FASTIGHETSAKTIEBOLAGET JÄRNBÄRAREN, BOLAGSORDNING
§1 Firma
Bolagets firma är Fastighetsaktiebolaget Järnbäraren. Bolaget är ett allmännyttigt bostadsföretag och är grundat på aktier enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen.
§2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Gnosjö kommun Jönköpings län.
§3 Föremål för bolagets verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gnosjö kommun förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter för att därpå uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande
affärslägenheter och kollektiva anordningar.
§4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna främja bostadsförsörjningen i kommunen. Tillämpning av den kommunala självkostnadsprincipen utgör inget hinder för nödvändig konsolidering av bolaget och för utdelning av vinst från bolaget så länge vinsten inte överstiger skälig förräntning på det av aktieägaren tillskjutna kapitalet.
Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Gnosjö kommun att, till den del de inte motsvaras av tillskjutet kapital, användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.
§5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Gnosjö kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.
§6 Firmateckning
Bolagets firma tecknas av de personer, två i förening, som styrelsen utser. Styrelsen får inte bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma.
Hyreskontrakt, anvisningar på bolagets bank- och postgiroräkningar kvittering eller
överlåtelse av till bolaget ställda checkar eller postremissväxlar, kvitton på kontanta medel, värdeförsändelser och dylikt skall undertecknas av den eller dem, som styrelsen utser.
§7 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 25 000 000 kronor och högst 100 000 000 kronor.
§8 Aktiebelopp
Antal aktier skall utgöra lägst 25 000 aktier och högst 100 000 aktier.
§9 Styrelse
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter med lägst en och högst sju ersättare.
Styrelsen nomineras av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun och utses av bolagsstämman för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till
kommunfullmäktige förrättats intill den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige nominerar även ordförande och vice ordförande inom styrelsen.
Styrelsen sammanträder i regel minst en gång per kvartal och utöver detta då ordförande, verkställande direktör eller enskild styrelseledamot finner det nödvändigt.
För ersättares inträde skall gälla samma regler som för Gnosjö kommuns nämnder.
§10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.
§11 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor med högst en revisorsersättare.
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 9 kap. 7 § 1 st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet
§12 Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Gnosjö kommun utse en lekmannarevisor med ersättare.
§13 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra och senast två veckor före stämman.
§14 Ärenden på ordinarie bolagsstämma
Vid ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden tas upp till behandling.
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller flera justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad.
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorers granskningsrapport.
8. Beslut angående
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen,
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med ersättare.
10. I förekommande fall val av revisor och revisorsersättare.
11. I förekommande fall anmälan av utsedda styrelseledamöter, ersättare, lekmannarevisorer med ersättare samt utsedda arbetstagarrepresentanter med ersättare.
12. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§15
Kommunen utfärdar genom kommunfullmäktige vid behov direktiv för bolagets verksamhet.
Utfärdade direktiv skall om ej annat anges omedelbart gälla och således utan avvaktan av fastställelse vid bolagsstämma.
§16
Bolaget skall hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. Detta sker på följande sätt:
a) Regelbundna (tre gånger årligen) träffar mellan bolagets VD och presidie och kommunstyrelsens övergripande beredning KSÖB där följande frågor skall tas upp:
- Reflektioner kring uppfyllelse av nuvarande ändamål och ägardirektiv - Genomgång av bolagets affärs-/verksamhetsplan
- Omvärlds- och branschanalys inklusive konsekvenser för bolaget och ägaren - Aktuella händelser i bolaget och kommunen
- Diskussion om bolagets framtida strategiska inriktning - Övriga frågor
b) Bolaget skall till kommunstyrelsen snarast möjligt översända styrelseprotokoll vilka skall delges vid påföljande kommunstyrelsesammanträde
c) Bolaget skall till kommunstyrelsen snarast möjligt översända protokoll från bolagsstämma vilket skall delges vid påföljande kommunstyrelsesammanträde
d) Bolaget skall snarast möjligt men senast inför kommunstyrelsens sammanträde i april översända bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse
e) Bolaget skall vid det kommunfullmäktigesammanträde vid vilket bolagets
årsredovisning behandlas föredra innehållet i redovisningen. Vid sammanträdet skall styrelsens presidie och VD närvara och besvara frågor om bolagets verksamhet.
§17
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun.
Fastställt:KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020-12-17,§20
