Friskis & Svettis IF Kalmar Protokoll 160413
Art: Styrelsemöte
Plats: Friskis & Svettis, Kalmar Tid: 18.15-20.30
Närvarande:
Pär Hansson, Bengt Sjöstedt, Staffan Marmolin, Katarina Zambrell, Elin Fredriksson, Hanna Eriksson, Anna Strömblad, Henric Cedeskog, Per Bergstrand, Mita Andersson,
Frånvarande: -
§ 8 Mötet öppnas
Nyvalde ordföranden Pär Hansson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§ 9 Val av sekreterare och justerare
Katarina Zambrell utses till sekreterare. Pär Hansson och Henric Cedeskog utses att justera protokollet.
§ 10 Förra mötets protokoll
Kort diskussion om de tidigare protokollen, inklusive kort info från årsmötet.
§ 11 Verksamhet
Se bilaga. Lite kommentarer avseende tendensen i inpasseringar, som är positiv.
§ 12 Vem är vi
Styrelsen presenterar sig för varandra.
§ 13 Pride
Deltagandet i Pride är väldigt positivt och viktigt. Mita ges uppdraget att samla en grupp kring planeringen av vårt deltagande 10 september. Styrelsens deltagande denna dag är särskilt viktigt.
§ 14 Ansvarsområden
Styrelsen diskuterar lämpliga ansvarsområden där ansvaret innebär att vara ett stöd för Mita vid behov, inom respektive område. Ansvaret innebär även möjligheten att initierar insatser inom
”sitt” område, om idéer finns.
1. Ekonomi och styrning Katarina, Hanna, Per 2. RIKS och omvärldsbevakning: Pär, Bengt, Staffan
3. IT Bengt
4. Evenemang Elin
5. Lokaler, både befintlig och ny: Pär, Staffan, Henric 6. Ungdom och studenter Bengt, Katarina
7. Kommunikation Anna, Henric
8. Funktionärer Henric, Per, Elin
9. Personal Bengt, Katarina
10. Medlemmar Hanna, Elin
11. Träningsutbud, träningsformer (schema): Anna, Hanna, Bengt 12. Marknad, Försäljning Staffan, Per, Elin
13. Integration Anna, Pär
§ 15 Styrelseansvariga för de olika delgrupperna
Ansvarsfördelningen avseende de olika verksamheterna inom Friskis Kalmar fördelades enligt följande:
• Gruppträning Henric C
• Gym Bengt, Per
• IW Katarina
• Ute Hanna
• Spinn Pär
• Reception/Värdar Elin, Staffan
• Ledaruppföljning (LUF) Anna
Ansvaret innebär att vara styrelsens kontaktperson för grupperna samt delta i gruppmöten.
§ 16 Kommande möten
Onsdag 11 maj kl 17.30, onsdag 8 juni 17.30
Arbetsutskottet ska vid nästa möte föreslå mötesdatum för hösten.
§ 17 Övriga frågor
Inga övriga frågor föreligger.
§ 18 Avslutning Pär avslutar mötet.
Vid protokollet Justeras Justeras
Katarina Zambrell Pär Hansson Henric Cedeskog
Sekreterare ordf. ledamot
BILAGOR
Kansli, Ekonomi, Träning Ekonomi
Rune redovisar ekonomi kommande möte, i maj. Se vidare i kvartalsrapporten.
Kansli, Ekonomi, Träning Träning
-‐Schemaplanering igång, första mötet klart -‐Bengt och Anna är deltagare från styrelsen -‐Undersökning via FB och via Mail har gått ut
Marknad, Försäljning, Aktiviteter Marknad/aktiviteter
- Kampanj under 20/3 -‐31/5. Syfte att få våra medlemmar att inte tappa fart, går väldigt bra
- Hälsofestival tillsammans med Meridium 29/5.
-‐ 6/6 premiär i Kalmarsundsparken
- Tillgänglighetsdag tillsammans med Smålandsidrotten 11/6. Fokus funktionsnedsatta
- Playitasbokningar går bra 23 bokade, 30 behövs för att resan ska genomföras.
- Ekerum-‐träningswekeend svårare, vi planerar om och skapar Träningshelg.
……….öppethuskväll och prata träningsresor.
- Fokus på PT.
- Grand prix 5-‐6/8
- Hållbarhetsveckan i September
- Inspirationsdag istället för Svettisdagar/ helgen 8-‐9/10, krockar med Världens barnlopp.
Övrigt
-‐ Duschutrymmen, första veckan i maj -‐ Matta i foajen läggs in kommande vecka
- CTV-‐ låter oss testköra ett system till våra skärmar i 4 månader
mediaspelare som möjliggör tyngre filer. I dagsläget kan vi ej köra Meridiums film som finns i sponsoravtalet. Kostnad på årsbasis 9000 :-‐ ( ink moms)
- Påbörjat planen gällande Gymmet och i takt med det strategisk plan för Yogahall. Kontakt med Skanska och Zacs sportgolv tagen, har varit på plats. Målet är att starta i midsommarveckan
Resultat Resultat Budget Resultat Prognos
jan-mars 16 jan-mars 15 2016 2015 2016
Försäljning
Tränings-‐ och medlavg 2 906 641 2 563 345 9 733 9 561 9 900 000
PT och Smallgroup 50 000 53 670 310 256 200 000
Extern jympa 23 420 41 920 150 137 93 680
Engångs-‐ och 10 kort 178 258 183 253 530 538 530 000
Massage+sjukgymnast 20 450 12 750 55 52 65 100
Försäljning av varor 134 679 123 232 420 419 420 000
Summa 3 313 448 2 978 170 11 198 10 963 11 208 780
Övriga intäkter
Aktivitetsstöd 55 000 62 500 220 222 220 000
Lönebidrag 70 353 74 431 300 221 281 412
Andra bidrag 31 900 16 870 50 54 70 000
Övrigt 59 700 18 960 150 221 150 000
Summa 216 953 172 761 720 718 721 412
Personalkostnader
Löner -679 141 -672 472 -2 892 -2 713 -2 892 000
Arbetsgivaravgifter -213 383 -205 614 -904 -821 -904 000
Pensionskostnader -50 034 -53 781 -200 -183 -200 000
Personalutbildning -398 -25 -15 -25 000
Summa -942 956 -931 867 -4 021 -3 732 -4 021 000
Funktionärskostnader
Arvoden -150 000 -180 000 -500 -499 -500 000
Resor, hotell o andra kostn ers -14 695 -12 823 -90 -91 -58 780
Utbildning -75 434 -47 195 -300 -298 -301 736
Inspirationsdagar -100 -181 -100 000
Kläder -709 -4 166 -100 -104 -100 000
Bilkostnader -9 001 -8 578 -40 -30 -36 004
Funktionärsaktiviteter -60 -45 -60 000
Summa -249 839 -252 762 -1 190 -1 248 -1 156 520
Lokalkostnader
Lokalhyra -872 002 -830 876 -3 500 -3 324 -3 488 008
Vatten -55 000 -50 000 -210 -221 -220 000
El -55 467 -58 894 -220 -231 -221 868
Städning material -31 394 -29 977 -150 -146 -150 000
Övriga lokalkostnader -68 401 -14 166 -70 -162 -120 000
Summa -1 082 264 -983 913 -4 150 -4 084 -4 199 876
Övr externa kostn
Inköp av varor till försäljn -55 809 -59 762 -300 -306 -300 000
Förbrukningsmaterial -37 531 -37 881 -220 -216 -220 000
Korttidsinventarier+ rep av inv -16 908 -14 960 -60 -52 -67 632
Kontorsmtr, telefon, porto, kop -13 185 -19 217 -120 -102 -120 000
Data -9 204 -17 723 -175 -127 -175 000
Marknadsföring -93 028 -103 807 -300 -357 -300 000
Försäkringar -15 -14 -15 000
STIM och SAMI -35 000 -35 000 -130 -122 -130 000
Föreningsavgifter -59 350 -58 800 -210 -203 -210 000
Övriga drifts- och admin.kostn -63 007 -49 929 -230 -221 -252 028
Summa -383 022 -397 079 -1 760 -1 720 -1 789 660
Avskrivningar
Inventarier -163 500 -180 000 -545 -608 -545 000
Ombyggnation -75 515 -75 515 -252 -252 -252 000
Summa -239 015 -255 515 -797 -860 -797 000
Verksamh.resultat 633 305 329 795 0 37 -33 864
Räntor och kapitalink 26 - 16
Resultat 0 53
633 305 329 821
-33 864
