Eva Regårdh (M) Patrik Nimmerstam (C) Gustaf Stjernberg (C) Lars-Gunnar Wallin (FP) Robert Cloarec (S) Inger Strömbom (KD) Boris von Uexküll (M)

(1)

Paragrafer 1 - 13

Beslutande Ersättare

Boris von Uexküll (M) Gunilla Wästlund (M) Inger Strömbom (KD) Hans Hedin (M) Jan Björkman (M) Richard Jansson (M) Anders Norlander (M) Bernt Engblom (M) Gunilla Friis (M) Lilian Grassman (FP) Bigitta Sundman (M) Owe Svantegård (KD) Eva Regårdh (M)

Patrik Nimmerstam (C) Gustaf Stjernberg (C) Lars-Gunnar Wallin (FP) Robert Cloarec (S)

Övriga deltagare Tommy Fabricius Produktionsdirektör

Katarina Wästlund Nämndsekreterare

Johan Österberg Utvecklare skola

Pia Åkerman Utvecklare äldreomsorg

Helena Resele-Tidén Utvecklare IT

Birgitta Fresk Ekonom

Utses att justera Inger Strömbom (KD)

Justeringens plats och tid Produktionskontoret, tisdag 2 februari kl 8.30

Underskrifter

Sekreterare

Katarina Wästlund

Ordförande

Boris von Uexküll (M)

Justerande

Inger Strömbom (KD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Produktionsstyrelsen

Sammanträdesdatum 2010-01-27

Datum för anslags uppsättande 2010-02-03 Datum för anslags nedtagande 2010-02-25

Förvaringsplats för protokollet Underskrift

Marie Karlsson

(2)

§ 1

Val av justerare och tid för justering

Inger Strömbom (KD) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Protokollet justeras 2010-02-02 , kl 08.30

(3)

§ 2

PS 2009/0150

Lilla Majstigens förskola – avveckling av paviljong

Majstigens förskoleverksamhet i Stocksund består av Majstigen och ”Lilla Majstigens” förskolor. ”Lilla Majstigen” har sin verksamhet förlagd till en paviljong, vilken tillkom efter beslut av barn- och utbildningsnämnden 2007-12-04, § 99. Senaste befolkningsprognosen visar att barnantalet i åldrarna 1-5 år i Danderyd kommer att minska redan från år 2010. Barn- och utbildningsnämnden har med anledning av detta, 2009-08-25, § 72, i

lokalförsörjningsplan 2009-2018, beslutat att paviljongen vid Majstigens förskola, ”Lilla Majstigen”, ska sägas upp till ht 2010.

Produktionskontoret har i tjänsteutlåtande 2009-10-29 (rev 100111) sett över möjligheter och konsekvenser av en avveckling av Lilla Majstigen höstterminen 2010 (alt 1) eller höstterminen 2011 (alt 2).

Alternativ 2 har tagits fram i samråd med förskolans chef och personal och förankrats hos en samrådsgrupp med föräldrar och personal.

Samrådsgruppens föräldrar/Majstigens förtroenderåd har inkommit med skrivelser 2009-10-07 och 2009-10-27 där man sammanfattat synpunkter och framfört yrkanden med anledning av en eventuell avveckling av Lilla Majstigen. Föräldrarna i samrådsgruppen anser bl.a. att Majstigens förskola ska kompenseras för de omställningskostnader som uppstår i samband med paviljongens avveckling.

Produktionsstyrelsen beslutade 2009-11-16, § 92 att återremittera ärendet för fördjupad analys av de kostnader som uppkommer i samband med en avveckling av Lilla Majstigen.

En avveckling under ett års tid av paviljongen Lilla Majstigen innebär ökade kostnader per barn om inte kvalitén på verksamheten ska minska. Kostna- derna blir högre per barn på grund av ej fullt utnyttjade lokaler och att det är viktigt att säkerställa en rimlig nivå för bemanning av personal. Intäkterna minskar också fr o m hösten 2010 då intaget av barn inte kan vara lika stort som tidigare eftersom paviljongen Lilla Majstigen ska vara avvecklad efter våren 2011.

Produktionskontoret har tillsammans med ledningen för Majstigens förskola gjort beräkningar och kommit fram till en merkostnad på 300 000 kr om avvecklingen sker under ett år dvs fr o m 1 juli 2010 till 30 juni 2011. Mer- kostnaden för 2010 blir då 150 000 kr. Majstigens förskola föreslås få budgetera ett resultat på minus 114 000 kr år 2010, vilket är 150 000 kr sämre

(4)

än det förväntade resultatkravet på plus 36 000 kr ( plus 0,5% av budgetera- de huvudintäkter)

Forts § 2

Förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen genomfördes 2010-01-21.

Handlingar

Produktionskontoret tjänsteutlåtande 2009-10-29, rev 2009-11-06 och 2010-01-11

Produktionsstyrelsens beslut 2009-11-16, § 92 Yrkande

Gustaf Stjernberg (C) yrkar avslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på produktionskontorets beslutsförslag och yrkandet om avslag och finner att produktionsstyrelsen beslutat enligt produktionskontorets förslag.

Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsens beslutar att

1. avveckling av Majstigens förskolepaviljong ska genomföras enligt produktionskontorets alternativ 2

2. resultatenheten Majstigen får rätt att budgetera ett minus på 114 000 kr i internbudget 2010, vilket innebär 150 000 kr sämre än det förväntade resul- tatet på plus 36 000 kr.

3. grundprincipen att varje enhet är ansvarig för eventuella omkostnader kvarstår, och eventuella avsteg från denna princip ska även fortsättningsvis prövas mycket restriktivt.

Reservation

Gustaf Stjernberg (C) och Patrik Nimmerstam (C) reserverar sig mot beslutet.

Exp:

Ingrid Roghe BUN KS

(5)

§ 3

PS 2009/0169

Produktionens budget och mål 2010

Tkr Utfall 2007 Utfall 2008 Budget 2009 Budget 2010

Intäkter 691 473 729 741 739 311 741 130

Kostnader -691 495 -735 863 -742 911 -743 030

Resultat -23 -6 121 - 3 600 - 1 900

Kommunfullmäktige har 2009 beslutat att produktionen, med hänvisning till ett stort positivt ackumulerat kapital, får redovisa ett underskott om -1,9 mkr 2010 för finansiering av Lärarlyftet, Förskolelyftet och vidareutbildningen av barnskötare till förskollärare.

För 2010 fastställde Produktionsstyrelsen 2009-11-16, liksom tidigare år, ett uttag på 2 % av resultatenheternas huvudintäkter, dels 0,5 % som utjämningsbuffert och dels 1,5 % för ledning och styrning samt utvecklingsprojekt och arbetsvård.

”Utjämningsbufferten” innebär att resultatenheternas sammantagna budgete- rade resultat uppgår till 3,6 mkr. För att den inrapporterade budgeten för 2010 ska vara +-0, undantaget godkända kostnader på -1,9 mkr för Lärarlyf- tet mm, budgeteras centralt en negativ post ”utjämningsbuffert” på motsvarande belopp. Föreslagen nettobudget för 2010 blir därmed -1,9 mkr.

Förhandling enligt 11§ medbestämmandelagen genomfördes 2010-01-21.

Handlingar

Produktionskontorets tjänsteutlåtande 2010-01-14 Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna förslag till driftsbudget år 2010

Exp:

KS

(6)

§ 4

PS 2009/0169

Budgetprognos 1 år 2010

Samtliga nämnder och styrelser ska under januari lämna en första prognos över årsutfallet. Bakgrunden är att kommunstyrelse och fullmäktige tidigt ska få information om förutsättningarna har förändrats. Beställarnämnderna arbetar fram budgetförslag under våren för att sedan antas av fullmäktige i november. Produktionens budget är framtagen under november och decem- ber och kan därmed utgöra ett underlag för Produktionens prognos 1 år 2010.

Inga större förändrade förutsättningar finns att redovisa.

Prognosen för produktionen är att utfallet blir enligt budget.

Tkr Budget 2010 Prognos 2010

Intäkter 741 130 741 130

Kostnader - 743 031 - 743 031

Resultat -1 900 -1 900

Beviljat investeringsanslag om 3,5 miljoner beräknas bli förbrukat under året.

Handlingar

Produktionsstyrelsen godkänner prognos 1 år 2010.

Exp:

KLK

(7)

§ 5

PS 2010/0002

Ändrad enhetsorganisation – Storkalmar

Stocksundsgårdens äldreboende och Storkalmars demensboende bildar sedan 2003-01-01 tillsammans resultatenhet 56. Förslag föreligger att flytta över Storkalmar till resultatenhet 58 (Annebergsgården).

Handlingar

Produktionsstyrelsen beslutar att

1. Storkalmars demensboende flyttas över från resultatenhet 56 till resultatenhet 58, 2010-02-01.

2. Produktionsdirektören ges i uppdrag att återkomma med en utvärderings- rapport vid Produktionsstyrelsens sammanträde onsdag 13 oktober 2010.

Exp:

Camilla Ernst Margareta Fläckman

(8)

§ 6

PS 2009/0177

Revidering av internhyresmodell för förskolor och grundskolor – Remissvar

Översyn har under hösten 2009 genomförts avseende internhyror för förskolor och grundskolor. Slutlig rapport har lämnats till produktionsstyrelsen för synpunkter till kommunstyrelsen.

Rapporten föreligger. Den genomförda översynen lämnar ett antal förslag till åtgärder inom tillämpad internhyresmodell.

Handlingar

Produktionskontorets tjänstutlåtande 2009-12-17

PM Översyn av internhyrorna för förskolor och grundskolor 2009-10-22 Produktionsstyrelsens beslut

Med hänvisning till tjänsteutlåtande 2009-12-17

1. ställer sig produktionsstyrelsen bakom föreliggande utredning och förslag till ändringar av internhyror för förskolor och grundskolor, med reservation enligt punkt 2 i detta beslut.

2. hemställer produktionsstyrelsen om en återredovisning från kommunledningskontoret som redovisar om det går att höja hyrorna för även förskolor i privat regi med de procentsatser som krävs, t ex 20 %, för att finansiera ökade lokalkostnader framöver i och med nyproduktion

Exp:

KS + tjänsteutlåtande 20091217

(9)

§ 7

PS 2009/0189

Revisionsrapport ”Beslutsunderlagens kvalitet” – remissvar På uppdrag av kommunens revisorer har PricewaterhouseCoopers AB genomfört granskning ”Beslutsunderlagens kvalitet” (webbaserad enkät- studie). Syftet med granskningen har varit att besvara frågan: ”Är beslut- sunderlagen utformade på ett sådant sätt att de förtroendevalda ges rimliga förutsättningar att inhämta nödvändig information för sitt beslutsfattande?”.

Efter genomförd granskning konstaterar revisorerna bl.a. följande:

 Det ges tillräckligt med tid för inläsning av beslutsunderlag inför sam- manträden (83% av samtliga svarande)

 Utsända beslutsunderlag är huvudsakligen kompletta och underbyggda med tillräcklig mängd relevant fakta och dokumentation (80%)

 Det förekommer inte in någon större utsträckning att muntlig dragning sker i ärenden som ersättning för skriftlig dokumentation där sådan krävs

 En majoritet av undersökningsdeltagarna är nöjda med beslutsunderlagens pedagogiska utformning i syfte att underlätta inläsning och förståelse.

Vad avser produktionsstyrelsens beslutsunderlag är det framför allt avseende den pedagogiska utformningen som revisorerna konstaterat förbättrings- möjligheter.

Handlingar

Produktionskontorets tjänsteutlåtande 2009-12-30

Revisionsrapport ”Beslutsunderlagens kvalitet” 2009-12-16 Produktionsstyrelsens beslut

Produktionsstyrelsen tar del av revisionsrapport ”Beslutsunderlagens kvalitet” och välkomnar det arbete som påbörjat med bl.a. enhetliga mallar för tjänsteutlåtanden.

Exp:

KS + tjänsteutlåtande 20091230

(10)

§ 8

PS 2010/0006

Stocksundsskolan – lokalbehov med anledning av ökat elevantal

Ärendet behandlas som ett informationsärende.

Antalet barn i åldersgruppen 6-12 år i Stocksund kommer enligt befolkningsprognosen att öka de kommande åren. Nuvarande antal elevplatser vid Stocksundsskolan och Långängsskolan i Stocksund kommer därmed sanno- likt inte att räcka till. Det finns idag inga privata grundskolor i Stocksund och tidigare skolval har visat att barnen i Stocksund till stor del väljer de kommunala skolor som finns i kommundelen.

Tekniska kontoret arbetar tillsammans med kommunledningskontoret, produktionskontoret och utbildnings- och kulturkontoret med att komma fram till en lösning för det mest akuta lokalbehovet redan inför höstterminen 2010. De olika alternativ som diskuterats är

 ytterligare en paviljonglösning eller

 att under 2 år ta i anspråk delar av Vasavägens förskola.

För Stocksundsskolans räkning innebär ökningen av antal barn att skolan har två olika behov

 att finna lokaler för den ”elevpuckel” som uppstår 2010- 2017.

 att finna lokaler för ett permanen behov av utrymme för 4 klasser (varav 2 finna idag inryms i provisorisk paviljong )

Konsekvensbeskrivning krävs av de fackliga företrädarna.

Handlingar

Produktionskontorets tjänsteutlåtande 2010-01-11 Ärendet tas upp för ny behandling den 24 februari 2010.

Exp:

PS 20100224 Carina Haking Marlene Wikström Annika Selinder

(11)

§ 9

PS 2009/0178

Revisionsrapport ”Att styra med mål” – informationsärende På uppdrag av kommunens revisorer har PricewaterhouseCoopers AB genomfört granskningen – ”Att styra med mål”. Granskningen har avsett två frågeställningar

1. Hur tillämpas kommunens nya modell för styrning utifrån övergri- pande mål?

2. Hur beaktas kommunens miljömål i nämndernas styrning?

Granskningen av styrningen utifrån miljömålen (fråga 2), visar att dessa mål inte fått motsvarande genomslag i styrningen. Det går enligt revisorerna inte att se någon tydlig koppling mellan miljömålen och styrningen inom barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden respektive produktionsstyrelsen.

Miljömålen för Danderyds kommun är följande:

 En god utomhusmiljö

 En god inomhusmiljö

 Hållbar energianvändning

 Bra varor och tjänster med delmål under varje område.

Vad avser produktionsstyrelsen konstaterar revisorerna att styrelsens mål och verksamhetsidé har fokus på ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat. De avspeglar inte på något särskilt sätt de övergripande miljömålen.

Däremot noteras att det i flera av produktionens verksamheter bedrivs mil- jöarbete. Bland skolorna finns exempel på arbetet med ”Grön flagg”.

Kopplingen mellan kommunens miljömål och miljöarbetet på skolor, för- skolor och omsorgsverksamheter är dock otydlig.

Produktionskontoret har tagit del av revisorernas granskning och noterar att de övergripande miljömål och underliggande mål som antagits för Dande- ryds kommun ligger på en ”hög” nivå och endast med svårigheter kan brytas ner och införlivas in produktionsstyrelsens och verksamheternas mål.

Produktionens verksamheter är dock mycket miljömedvetna, framförallt inom skola och förskola, där det bedrivs mycket miljöarbete bland såväl personal som elever/förskolebarn.

Handlingar

Produktionskontorets tjänsteutlåtande 2009-12-14 Informationen föranleder inget beslut.

(12)

§ 10

PS 2009/0112

Redovisning av kund- och personalenkät samt självgranskning 2009 – informationsärende

Under april-maj 2009 genomförde produktionskontoret en enkätundersök- ning inom produktionens äldreboenden: Anneberg, Klingsta, Stocksunds- gården och Storkalmar. Under oktober månad samma år genomfördes också personalenkäter. Enkäterna ingår som delar av Qualis kvalitetssystem, vilket produktionen valt att använda inom äldreomsorgen.

2009 är det första år kvalitetssystemet används och vi har valt att genomföra samtliga delar i systemet:

 Kundenkäter

 Personalenkäter

 Självgranskning

 Certifiering (om man önskar)

Kundenkäten delades ut till totalt 126 boende och/eller dess närstående, med svarsfrekvens på 57 % (efter såväl skriftlig som muntlig påminnelse.) Per- sonalenkäten besvarades via dator, antingen på arbetsplatsen eller hemma.

Av 107 personal valde 87 % att svara.

Redovisning sker av enkätresultat samt resultat av självgranskning.

Handlingar

Produktionskontorets PM 2009-11-30 Informationen föranleder inget beslut.

(13)

§ 11

Anmälningsärenden

Föreligger förteckning över inkommande och utgående handlingar samt delegationsbeslut för perioden 2009-11-26 – 2010-01-20.

(14)

§ 12

Information

Information lämnas om

 Vasaskolan och projekt ”Den portabla skolan”

(15)

§ 13 Övrigt

Inga övriga frågor anmäls.