Handlingar till sammanträde med förbundsfullmäktige

(1)

Handlingar

till sammanträde med

förbundsfullmäktige 2017-06-13

(2)

(3)

Ärende 3

(4)

(5)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Dnr: 2017-00118.012, 2017-00109.012, 2017-00058.012, 2017-00049.012, 2016-00359.012, 2016-00349.012, 2016-00346.012, 2016-00326.012, 2016-00306.012, 2016-00305.012, 2016-00304.012, 2016-00265.012, 2016-00225.012, 2016-00187.012, 2016-00186.012, 2016-00127.012 Fullmäktigeärende 3

2017-06-13

Till förbundsfullmäktige

Anmälan om val av nya ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige

Förslag till beslut

Förbundsfullmäktige föreslås anteckna anmälningsärendena.

Sammanfattning av ärendet

Från Göteborgs kommunfullmäktige har inkommit följande protokollsutdrag:

- från sammanträde 2015-02-26, § 9, utvisande att till ny ledamot i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2018 utses nuvarande ersättaren Bettan Andersson (V), istället för Mats Pilhem (V). Till ny ersättare för samma tid utses Maria Grundel (V).

- från sammanträde 2016-06-02, § 9, utvisande att till ny ledamot i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2018 utses Anders Sundberg (M) istället för Anders Källström (M).

- från sammanträde 2016-09-08, § 8, utvisande att till ny

ersättare i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2018 utses Jonas Attenius (S), istället för Hanna Lindqvist (S).

- från sammanträde 2016-10-13, § 10, utvisande att till ny ledamot i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2018 utses Ann-Marie Linnarsson Palm (S), istället för Anneli Hulthén (S).

- från sammanträde 2016-10-13, § 12, utvisande att till ny ersättare i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till

(6)

Göteborgsregionens kommunalförbund

och med 2018 utses Håkan Hallengren (S), istället för Linus Glanzelius (S).

ersättare i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2018 utses Åke Björk (M), istället för Ingela Ferneborg (M).

- från sammanträde 2016-12-08, § 10, utvisande att till ny ledamot i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2018 utses Cristian Delgado (S), istället för Anna Hedman (S).

- från sammanträde 2016-12-08, § 11, utvisande att till ny ersättare i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2018 utses Toni Orsulic (M), istället för Annette Olsen (M).

ersättare i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2018 utses Margareta Brouang (M), istället för Theres Börjesson (M).

ersättare i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2018 utses Masoud Vatankhah (FI), istället för Julia Bahner (FI).

Från Ale kommunfullmäktige har inkommit följande protokollsutdrag:

- från sammanträde 2017-05-15, § 76, utvisande att Stefan Hagman (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Göteborgsregionens fullmäktige.

- från sammanträde 2016-12-19, § 239, utvisande att till ny ledamot i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2018 utses Stefan Hagman (S), istället för Björn Norberg (S).

Från Alingsås kommunfullmäktige har inkommit följande protokollsutdrag:

- från sammanträde 2017-04-26, §§ 99, 113, utvisande att till ny ledamot i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2018 utses Anita Brodén (L), istället för Eva Mattsson- Hill (L).

- från sammanträde 2016-09-07, § 187, utvisande att till ny ledamot i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till

(7)

Göteborgsregionens kommunalförbund

och med 2018 utses Anders Sandberg, istället för Simon Waern (S).

- från sammanträde 2016-11-30, § 250, utvisande att till ny ersättare i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2018 utses Leif Hansson (S), istället för Helena

Carlström (S).

Från Kungsbacka kommunfullmäktige har inkommit följande protokollsutdrag:

- från sammanträde 2016-05-10, § 83, utvisande att till ny ersättare i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2018 utses Kent Stenhammar (S), istället för Börje Börjesson (S).

Från Partille kommunfullmäktige har inkommit följande protokollsutdrag:

- från sammanträde 2017-02-28, § 33, utvisande att till ny ersättare i Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2018 utses Jonas Mårdbrink (M), istället för Linda Fröberg (M).

Göteborg 2017-05-08

Helena Söderbäck

/Gunnel Rydberg

(8)

Ärende 4

(9)

(10)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Dnr: 2016-00239.012, 2016-00295.012, 2017-00039.012 Fullmäktigeärende 4

2017-06-13 Till förbundsfullmäktige

Val av nya ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen

Förbundsfullmäktige föreslås välja Annika Andersson (M), Tjörn, till ny ersättare i förbundsstyrelsen efter Inga-Lill Hast (M), Tjörn, för

återstoden av mandatperioden 2015-2018.

Förbundsfullmäktige föreslås välja Anna Sibinska (MP), Göteborg, till ny ledamot i förbundsstyrelsen efter Ulf Kamne (MP), Göteborg, för

återstoden av mandatperioden 2015-2018.

Förbundsfullmäktige föreslås välja Carlos Rebelo Da Silva (S), Lilla Edet, till ny ersättare i förbundsstyrelsen efter Ingemar Ottosson (S), Lilla Edet, för återstoden av mandatperioden 2015-2018.

Inga-Lill Hast (M), Tjörn, har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i förbundsstyrelsen. Valberedningens förslag till ny ersättare i

förbundsstyrelsen är Annika Andersson (M), Tjörn.

Ulf Kamne (MP), Göteborg, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i förbundsstyrelsen. Valberedningens förslag till ny ledamot i

förbundsstyrelsen är Anna Sibinska (MP), Göteborg.

Ingemar Ottosson (S), Lilla Edet, har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i förbundsstyrelsen. Till ny ersättare i förbundsstyrelsen efter Ingemar Ottosson (S), Lilla Edet, föreslår GRs valberedning Carlos Rebelo Da Silva (S), Lilla Edet.

Helena Söderbäck

/Gunnel Rydberg

(11)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Protokoll Förbundsstyrelsen 2016-09-23

Just:

Utdrag ur protokoll (§ 146) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen 23 september 2016 på Aspenäs i Lerum

§ 146 Dnr: 2016-00239.012

Förslag till val av ny ersättare i förbundsstyrelsen efter Inga-Lill Hast (M), Tjörn

Inga-Lill Hast (M), Tjörn, har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i förbundsstyrelsen.

Valberedningens förslag till ny ersättare i förbundsstyrelsen är Annika Andersson (M), Tjörn.

I avvaktan på att val sker vid nästföljande sammanträde med GRs förbundsfullmäktige föreslås att Annika Andersson adjungeras till förbundsstyrelsen.

Beslut

Annika Andersson (M), Tjörn, adjungeras till förbundsstyrelsen i avvaktan på att förbundsfullmäktige väljer en ny ersättare i förbundsstyrelsen efter Inga-Lill Hast (M), Tjörn.

Vid protokollet

Gunnel Rydberg

Justeras:

Jonas Ransgård Dennis Jeryd

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla i september 2016.

Rätt utdraget intygar:

(12)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Just:

Utdrag ur protokoll (§ 181) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen 9 december 2016 på

Hindåsgården i Härryda kommun

§ 181 Dnr: 2016-00295.012

Val av ny ledamot i förbundsstyrelsen efter Ulf Kamne (MP), Göteborg

Ulf Kamne (MP), Göteborg, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i förbundsstyrelsen.

Valberedningens förslag till ny ledamot i förbundsstyrelsen är Anna Sibinska (MP), Göteborg.

I avvaktan på att val sker vid nästföljande sammanträde med GRs förbundsfullmäktige föreslås att Anna Sibinska adjungeras till förbundsstyrelsen.

Beslut

Anna Sibinska (MP), Göteborg, adjungeras till förbundsstyrelsen i avvaktan på att förbundsfullmäktige väljer en ny ledamot till förbundsstyrelsen efter Ulf Kamne (MP), Göteborg.

Vid protokollet

Gunnel Rydberg

Justeras:

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla i december 2016.

(13)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Just:

Utdrag ur protokoll (§ 227) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen 19 maj 2017 i

kommunhuset, Tjörns kommun

§ 227 Dnr: 2017-00039.012

Val av ny ersättare i förbundsstyrelsen efter Ingemar Ottosson (S), Lilla Edet

Ingemar Ottosson (S), Lilla Edet, har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i förbundsstyrelsen.

Till ny ersättare i förbundsstyrelsen efter Ingemar Ottosson (S), Lilla Edet, föreslår GRs valberedning Carlos Rebelo Da Silva (S), Lilla Edet.

Beslut

Förbundsfullmäktige föreslås välja Carlos Rebelo Da Silva (S), Lilla Edet, till ny ersättare i förbundsstyrelsen efter Ingemar Ottosson (S), Lilla Edet, för återstoden av mandatperioden 2015-2018.

Carlos Rebelo Da Silva (S), Lilla Edet, adjungeras till förbundsstyrelsen i avvaktan på att val sker i förbundsfullmäktige.

Vid protokollet

Gunnel Rydberg

Justeras:

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla i maj 2017.

(14)

Ärende 5

(15)

(16)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Dnr: 2017-00075.012, 2016-00293.012, 2016-00332.012,

2017-00076.012 Fullmäktigeärende 5

Val av nya ledamöter samt ordförande i GRs valberedning

Förbundsfullmäktige föreslås välja Ingrid Andreae (S), Göteborg, till ny ledamot och ordförande i GRs valberedning efter Peter Lindh (S), Göteborg, för återstoden av mandatperioden 2015-2018.

Förbundsfullmäktige föreslås välja Jan Utbult (KD), Öckerö, till ny ledamot i GRs valberedning efter Benny Strandberg (KD), Kungälv, för återstoden av mandatperioden 2015-2018.

Förbundsfullmäktige föreslås välja Johnny Sundling (V), Ale, till ny ledamot i GRs valberedning efter Ingmarie Torstensson (V), Ale, för återstoden av mandatperioden 2015-2018.

Förbundsfullmäktige föreslås välja Hillevi Werring (MP), Göteborg, till ny ledamot i GRs valberedning efter Anna Sibinska (MP), Göteborg, för återstoden av mandatperioden 2015-2018.

Peter Lindh (S), Göteborg, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot och ordförande i GRs valberedning. Till ny ledamot i GRs

valberedning efter Peter Lindh (S), Göteborg, föreslår GRs valberedning Ingrid Andreae (S), Göteborg.

Benny Strandberg (KD), Kungälv, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i GRs valberedning. Till ny ledamot i GRs

valberedning efter Benny Strandberg (KD), Kungälv, föreslår GRs valberedning Jan Utbult (KD), Öckerö.

Ingmarie Torstensson (V), Ale, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i GRs valberedning. Till ny ledamot i GRs valberedning

efter Ingmarie Torstensson (V), Ale, föreslår GRs valberedning Johnny Sundling (V), Ale.

(17)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Anna Sibinska (MP), Göteborg, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i GRs valberedning. Till ny ledamot i GRs valberedning

efter Anna Sibinska (MP), Göteborg, föreslår GRs valberedning Hillevi Werring (MP), Göteborg.

Helena Söderbäck

/Gunnel Rydberg

(18)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Protokoll Valberedningen 2017-04-04

Just:

Utdrag ur protokoll (§ 85) från GRs valberedning tisdagen 4 april 2017 på GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

§ 85

Val av ny ledamot och ordförande i GRs valberedning efter Peter Lindh (S), Göteborg

Peter Lindh (S), Göteborg, har avsagt sig uppdraget som ledamot och ordförande i GRs valberedning.

Beslut

Till ny ledamot och ordförande i GRs valberedning efter Peter Lindh (S), Göteborg, föreslås Ingrid Andreae (S), Göteborg.

Ingrid Andreae adjungeras till valberedningen i avvaktan på att

förbundsfullmäktige den 13 juni 2017 fattar beslut om ny ledamot och ordförande i valberedningen.

Vid protokollet

Gunnel Rydberg

Justeras:

Lisbeth Boëthius Inga-Lill Andersson

(19)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Just:

Utdrag ur protokoll (§ 60) från GRs valberedning torsdagen 8 december 2016 på GR, Anders

Personsgatan 8, Göteborg

§ 60

Val av ny ledamot i valberedningen efter Benny Strandberg (KD) Benny Strandberg (KD), Kungälv, har avsagt sig uppdraget som ledamot i GRs valberedning

Beslut

Valberedningen föreslår Jan Utbult (KD), Öckerö, till ny ledamot i valberedningen efter Benny Strandberg (KD), Kungälv.

I avvaktan på att förbundsfullmäktige väljer en ny ledamot i GRs valberedning efter Benny Strandberg adjungeras Jan Utbult till valberedningen.

Vid protokollet

Gunnel Rydberg

Justeras:

(20)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Just:

Utdrag ur protokoll (§ 72) från GRs valberedning tisdagen 31 januari 2017 på GR, Anders

Personsgatan 8, Göteborg

§ 72

Val av ny ledamot i valberedningen efter Ingmarie Torstensson (V), Ale

Ingmarie Torstensson (V), Ale har avsagt sig uppdraget som ledamot i GRs valberedning. Nytt förslag från (V) i Göteborgsregionen är Johnny Sundling (V), Ale.

Beslut

Valberedningen föreslår Johnny Sundling (V), Ale, till ny ledamot i valberedningen efter Ingmarie Torstensson (V), Ale.

I avvaktan på att förbundsfullmäktige väljer en ny ledamot i GRs

valberedning efter Ingmarie Torstensson adjungeras Johnny Sundling till valberedningen.

Vid protokollet

Gunnel Rydberg

Justeras:

(21)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Just:

Utdrag ur protokoll (§ 86) från GRs valberedning tisdagen 4 april 2017 på GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

§ 86

Val av ny ledamot i GRs valberedning efter Anna Sibinska (MP), Göteborg

Anna Sibinska (MP), Göteborg, har avsagt sig uppdraget som ledamot i GRs valberedning från och med andra halvåret 2017.

Beslut

Till ny ledamot i valberedningen efter Anna Sibinska (MP), Göteborg föreslås Hillevi Werring (MP), Göteborg.

Vid protokollet

Gunnel Rydberg

Justeras:

(22)

Ärende 6

(23)

(24)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Dnr: 2017-00029.015 Fullmäktigeärende 6

Förslag till reglemente för styrelsen för

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att anta utsända förslag till reglemente för förbundsstyrelsen för GR.

Sammanfattning

En översyn har gjorts av GRs nu gällande samlingsdokument

Instruktioner för verksamheten samt för hanteringen av delegations- och attestfrågor, som årligen fastställs av förbundsfullmäktige och senast 2016-06-14. Samlingsdokumentet innefattar arbetsordning för styrelsen, instruktion för förbundsdirektören, delegationsordning, attest- och utanordningsreglemente, attestinstruktion samt riktlinjer för

medelsförvaltningen.

Gällande dokument har endast genomgått smärre revideringar sedan 2004. Mot bakgrund av hur kommunalförbundet har utvecklats finns det anledning att uppdatera och förtydliga dokumenten både av legala skäl samt ur styrnings- och ledningsperspektiv.

Reglemente för förbundsstyrelsen

Tidigare arbetsordning för styrelsen benämns nu istället reglemente för förbundsstyrelsen och har kompletterats vad gäller styrelsens uppgifter och ansvar, delegering från förbundsfullmäktige samt arbetsformer.

Nytt i reglementet är rutiner för förslag och yrkanden samt att kallelse ska utfärdas senast 10 dagar före sammanträdet; jämfört med

nuvarande rutin om 15 dagar.

Göteborg 2017-05-22 Helena Söderbäck

/Gunnel Rydberg

(25)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Just:

Utdrag ur protokoll (§ 214) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen 31 mars 2017 på Aspenäs, Lerums kommun

§ 214 Dnr: 2017-00029.015

Reglementen, instruktioner, delegationsordning samt riktlinjer för medelsförvaltning inom Göteborgsregionens

kommunalförbund

De förändringar som gjorts i dokumenten har redovisats i utsänt förslag.

Presidiet önskar göra smärre revideringar i utsänt förslag vad gäller delegationsordning och reglemente för förbundsstyrelsen.

Beslut

Reviderat förslag till delegationsordning för GR, instruktion för

förbundsdirektören i GR och instruktion för politiska styrgrupper inom GR antas.

Förbundsfullmäktige föreslås anta reviderat förslag till reglemente för förbundsstyrelsen för GR, riktlinjer för medelsförvaltningen inom GR samt attest- och utanordningsreglemente för GR.

Förbundsfullmäktige föreslås, under förutsättning att utbildningsgruppen 2017-04-06 godkänner förslaget, anta förslag till reglemente för

utbildningsgruppen inom GR.

(26)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Just:

Vid protokollet

Gunnel Rydberg

Justeras:

Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla i april 2017.

(27)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Just:

Reglemente för styrelsen för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Inledning

Förbundsfullmäktige är högsta beslutande organ för GR och beslutar om verksamhetsinriktning och budget, årsredovisning samt i ärenden av principiell beskaffenhet eller större vikt för förbundet. Dess arbetsformer regleras i fullmäktiges arbetsordning.

Fullmäktige har genom detta reglemente utfärdat föreskrift om förbundsstyrelsens verksamhet och arbetsformer. Utöver det som förskrivs i kommunallagen och övriga tillämpliga författningar gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglementet gäller från 2017-07- 01.

Styrelsens uppgifter och ansvar Styrning och ledning

§ 1 Styrelsen är förbundets ledande politiska förvaltningsorgan.

Styrelsen har ett helhetsansvar för förbundets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning, oavsett om verksamheten sker i nämnd, bolag eller annan form.

§ 2 Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av förbundets angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet i förbundet.

§ 3 Styrelsen ska inom ramen för sitt uppdrag ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs av de kommunala företag och stiftelser som GR helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Häri ingår att utse

stämmoombud.

§ 4 Styrelsen ska utse firmatecknare för förbundet.

§ 5 Styrelsen ska utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för förbundet.

§ 6 Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på förbundets

utveckling och ekonomiska ställning samt fortlöpande och i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till

fullmäktige.

§ 7 Styrelsen ska övervaka att av fullmäktige fastställd

verksamhetsinriktning och budget för förbundets verksamhet följs och att förbundets löpande förvaltning handhas på ett rationellt och

ekonomiskt sätt.

(28)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Just:

§ 8 Styrelsen ska avge yttranden som ankommer på förbundet samt underrätta fullmäktige och förbundets medlemmar om yttranden som avgivits i viktiga frågor.

§ 9 Styrelsen är arkivmyndighet för GR samt GRs hel- och majoritetsägda bolag.

§ 10 Styrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i dess verksamhet.

§ 11 Styrelsen ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig.

Ekonomi och medelsförvaltning

§ 12 Styrelsen ska ha hand om förbundets medelsförvaltning och annan ekonomisk förvaltning enligt fullmäktiges riktlinjer samt upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen.

§ 13 Styrelsen ska se till att bokföring och redovisning sker samt upprätta årsredovisning och delårsrapporter i enlighet med lagen om kommunal redovisning.

§ 14 Styrelsen ska hålla sig underrättad om förbundets verksamhet, dess utveckling, resultat och budget, period- och årsbokslut samt verksamhetsplanering.

Delegering från förbundsfullmäktige

§ 15 Ärenden av principiell beskaffenhet eller större vikt för förbundet ska beslutas av fullmäktige. Styrelsen beslutar om verksamhetsplan, detaljbudget, yttranden över offentliga planer och utredningar samt i frågor som inte faller under annan nämnds ansvarsområde eller ankommer på fullmäktige.

§ 16 Styrelsen ansvarar för frågor som rör förhållande mellan förbundet som arbetsgivare och dess arbetstagare.

§ 17 Styrelsen beslutar om anställning av förbundsdirektör.

§ 18 Styrelsen kan ta upp lån och teckna borgen för lån inom ramar som regleras i riktlinjer för medelsförvaltningen.

§ 19 Styrelsen kan

- genom ombudgetering disponera eget kapital med utgångspunkt från den beräkningsmodell som visar GRs behov av eget kapital i

riskhänseende.

- ombudgetera maximalt 3 procent av den budgeterade omsättningen.

- eventuellt negativt resultat till följd av att medel ianspråktas ur det

(29)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Just:

egna kapitalet (överskjutande den bedömda miniminivån) behöver inte återställas inom ramen för balanskravet med åberopande av synnerliga skäl.

Styrelsen ska

- årligen i samband med årsredovisningen till fullmäktige återrapportera bedömd miniminivå för det egna kapitalet samt hur mycket medel som har ianspråktagits under året och hur dessa har nyttjats.

Styrelsens arbetsformer

§ 20 Styrelsen består av 22 ledamöter och 11 ersättare. Av ledamöterna och ersättarna bör 11 respektive 5 vara bosatta i Göteborgs stad.

Återstående ledamöter och ersättare bör vara bosatta utanför Göteborgs stad men inom förbundets medlemskommuner. Tjänstgöringstiden för ledamöterna och ersättarna är fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige ägt rum.

§ 21 De valda 11 ersättarna ska vid förfall för ordinarie ledamot inträda i tjänstgöring i den ordning i vilken de blivit valda, dock med iakttagande av att vid förfall för ordinarie ledamot ska i dennes ställe i första hand inträda ersättare vald för samma politiska parti som ledamoten.

§ 22 En ersättare som inte tjänstgör har rätt att vara med på överläggningen och få sin mening antecknad till protokollet.

§ 23 Vid fyllnadsval beaktas att ledande politiker som sitter i kommunernas styrelser även bör ingå i styrelsen

§ 24 Styrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.

§ 25 Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdet.

Kallelsen bör utfärdas skriftligen och vara ledamöterna och ersättarna tillhanda senast tio dagar före sammanträdet. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats samt åtföljas av föredragningslista och handlingar.

§ 26 Styrelsen får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i styrelsen att närvara vid sammanträde med styrelsen.

Kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande har rätt att närvara vid styrelsens sammanträden. Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

(30)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Just:

§ 27 Styrelsen får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 28 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Justering ska ske inom 14 dagar efter aktuellt möte. Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

§ 29 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före justeringen av protokollet.

§ 30 Tillkännagivande om justering av protokoll från sammanträden ska ske på Göteborgs stads anslagstavla.

Presidiet som arbetsutskott

§ 31 Fullmäktige utser ordförande och tre vice ordföranden i styrelsen.

Dessa utgör styrelsens presidium som tillika är arbetsutskott.

Politiska styrgrupper

§ 32 Enligt förbundsordningen kan styrelsen för ärendens beredning utse politiskt sammansatta styrgrupper. Fyra politiska styrgrupper finns inom GR: Styrgruppen för arbetsmarknad, styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad, styrgruppen för sociala frågor och

utbildningsgruppen. Utbildningsgruppen är antagningsnämnd, utsedd av fullmäktige.

Rutiner för yrkanden/förslag

§ 33 Förtroendevalda i fullmäktige har möjlighet att ta initiativ i form av motioner, interpellationer och frågor till fullmäktige.

§ 34 Förslag som inkommer till GR från ledamot i styrelsen och är ställda till styrelsen tas upp vid närmast därpå följande

presidiesammanträde. Därefter översänds förslaget till styrelsen för ställningstagande. Om styrelsen bedömer att förslaget ska beredas återremitteras det till GRs kansli alternativt till berörd styrgrupp för beredning.

Efter att förslaget har beretts tas det på nytt upp i presidium/styrelse för förslag till beslut.

§ 35 Yrkanden i samband med styrelsesammanträden ska göras i samband med att ärendet behandlas. Längre yrkanden ska vara

skriftliga och lämnas till ordföranden i samband med att yrkandet ställs.

(31)

Ärende 7

(32)

(33)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Förslag till reglemente för utbildningsgruppen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att anta utsända förslag till reglemente för utbildningsgruppen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR).

Sammanfattning

Reglemente för utbildningsgruppen

Fullmäktige har enligt kommunallagen möjlighet att delegera rätten att fatta beslut i vissa ärenden till nämnder genom att upprätta

reglementen. Då GRs utbildningsgrupp/antagningsnämnd hittills har saknat ett reglemente har ett förslag tagits fram som reglerar nämndens uppgifter och ansvar samt arbetsformer.

Förslaget behandlades i utbildningsgruppen 2017-04-06, se protokollsutdrag.

/Gunnel Rydberg

(34)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Just:

Utdrag ur protokoll (§ 214) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen 31 mars 2017 på Aspenäs, Lerums kommun

§ 214 Dnr: 2017-00029.015

Beslut

(35)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Protokoll Utbildningsgruppen 2017-04-06

Just:

Utdrag ur protokoll (§ 132) från

utbildningsgruppens sammanträde torsdagen 6 april 2017

§ 132 Reglemente för utbildningsgruppen

Handlingar var utsända.

Utbildningsgruppen beslöt

att föreslå förbundsstyrelsen att föreslå förbundsfullmäktige att anta förslag till reglemente för utbildningsgruppen inom GR.

Vid protokollet

Cecilia Salmi

(36)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Just:

Reglemente för utbildningsgruppen

(antagningsnämnden) inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Inledning

Förbundsfullmäktige är högsta beslutande organ för GR och beslutar om verksamhetsinriktning och budget, årsredovisning samt i ärenden av principiell beskaffenhet eller större vikt för förbundet. Dess arbetsformer regleras i fullmäktiges arbetsordning.

Fullmäktige har genom detta reglemente utfärdat föreskrift om utbildningsgruppens (antagningsnämndens) verksamhet och arbetsformer. Reglementet gäller från 2017-07-01.

Nämndens uppgifter och ansvar

§ 1 Utbildningsgruppen har enligt förbundsordningen till uppgift att - Svara för antagningen till gymnasieskolan enligt skollagen och gymnasieförordningen samt inom ramen för gällande samverkansavtal avseende gymnasieskolan medlemskommunerna emellan.

- Svara för anordnande av lärande för vuxna enligt gällande lagstiftning, bl.a. skollag och förordning om kommunal vuxenutbildning, inom ramen för gällande samverkansavtal.

- Bedriva internationellt inriktad förskoleklass-, grund- och

gymnasieskoleverksamhet samt verksamhet för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet inom ramen för gällande skollag och förordning.

§ 2 Enligt förbundsordningen är utbildningsgruppen också politisk styrgrupp under styrelsen, och har till uppgift att

- bereda ärenden på uppdrag av styrelsen.

- ta egna initiativ och lämna förslag till styrelsen Utbildningsgruppens arbetsformer

§ 3 Utbildningsgruppen består av 16 ledamöter. Av ledamöterna bör fyra vara bosatta i Göteborgs stad. Återstående ledamöter bör vara bosatta utanför Göteborgs stad men inom förbundets medlemskommuner.

Tjänstgöringstiden för ledamöterna och ersättarna är fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige ägt rum.

(37)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Just:

§ 4 Utbildningsgruppens ledamöter bör, för att säkra kommunal

förankring, utgöras av representanter i kommunal nämnd inom relevant sakpolitiskt område.

§ 5 Fullmäktige utser en ordförande och en vice ordförande i utbildningsgruppen.

§ 6 Utbildningsgruppens presidium, ordförande och vice ordförande, bör i första hand utgöras av medlemskommunernas styrelsers ordförande och vice ordförande, i andra hand av representanter i kommunal nämnd inom relevant sakpolitiskt område.

§ 7 Utbildningsgruppens presidium, ordförande och vice ordförande, adjungeras till styrelsen för hela mandatperioden.

§ 8 Utbildningsgruppen sammanträder på dag och tid som gruppen bestämmer. Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.

§ 9 Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdet.

Kallelsen bör utfärdas skriftligen och utsändas till ledamöterna senast en vecka före sammanträdet. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats samt åtföljas av föredragningslista och handlingar.

§ 10 Utbildningsgruppen får medge förtroendevald som inte är ledamot i nämnden att närvara vid sammanträde. Fullmäktiges ordförande och vice ordförande har rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

§ 11 Nämnden får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 12 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Justering ska ske inom 14 dagar efter aktuellt möte. Utbildningsgruppen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

§ 13 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före justeringen av protokollet.

(38)

Ärende 8

(39)

(40)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Förslag till revisionsreglemente för

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att anta förslag till

revisionsreglemente för GR att gälla från 1 juli 2017 och till dess förbundsfullmäktige fattar annat beslut.

Sammanfattning

Kap 9, 18 § i Kommunallagen anger att ”Fullmäktige får meddela närmare föreskrifter om revisionen”. Dessa föreskrifter meddelas i ett revisionsreglemente, som alltså reglerar relationen mellan GRs

förbundsfullmäktige och deras revisorer.

En revidering har gjorts av revisionsreglemente för GR som antogs av förbundsfullmäktige 2006 att gälla från 1 januari 2007.

Revisionsreglementet har tagits fram i samarbete med GRs förtroendevalda revisorer.

/Gunnel Rydberg

(41)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Just:

Utdrag ur protokoll (§ 231) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen 19 maj 2017 i

kommunhuset, Tjörns kommun

§ 231 Dnr: 2017-00093.026

Förslag till revisionsreglemente för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Kap 9, 18 § i Kommunallagen anger att ”Fullmäktige får meddela närmare föreskrifter om revisionen”. Dessa föreskrifter meddelas i ett revisionsreglemente, som alltså reglerar relationen mellan GRs

förbundsfullmäktige och deras revisorer.

En revidering har gjorts av revisionsreglemente för GR som antogs av förbundsfullmäktige 2006.

Reviderat revisionsreglemente har tagits fram i samarbete med GRs förtroendevalda revisorer.

Beslut

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att anta förslag till

revisionsreglemente för GR att gälla från 1 juli 2017 och till dess förbundsfullmäktige fattar annat beslut.

Vid protokollet

Gunnel Rydberg Justeras:

(42)

1 Revisionsreglemente för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Detta revisionsreglemente speglar relationen mellan Göteborgsregionens kommunalförbunds förtroendevalda revisorer (nedan benämnda revisorer) och Göteborgsregionens kommunalförbunds förbundsfullmäktige (nedan benämnt GR).

Revisionens roll 1 §

Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag. Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen av all verksamhet som GR ansvarar för. Revisionen kan skänka legitimitet och förtroende åt

verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också generera bidrag till förbättring och utveckling.

Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer

förbundsfullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom givna ekonomiska ramar. En väsentlig uppgift är att främja arbetet med styrning och kontroll av verksamheten.

Att vara revisor och lekmannarevisor är ett uppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten.

Revisionens formella reglering 2 §

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed samt detta reglemente.

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 9.

Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Förbundsordningen i GR ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella uppdraget.

God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer och

tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. Den goda

seden uttrycker grundläggande värden, förhållningssätt och förutsättningar liksom

processer, principer och tillvägagångssätt i granskning och bedömning i GR och dess

företag. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns

(43)

2 förhållanden. Revisionsarbetet i GR ska bedrivas med utgångspunkt från den goda sed som senast är uttolkad och uttryckt i skriften ”God revisionssed i kommunal

verksamhet” (Sveriges Kommuner och Landsting).

När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också regelverket för beslutsfattande mm i kommunallagen.

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet – tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslag, personuppgiftslag, lagen om offentlig upphandling m fl. Likaså har de att följa kommunövergripande riktlinjer från förbundsfullmäktige.

Revisorernas antal och organisation 3 §

GR har fem revisorer som efter allmänna val utses av förbundsfullmäktige för en mandatperiod.

Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar förbundsfullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.

4 §

Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget.

5 §

Bland revisorerna utser förbundsfullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter till aktiebolag i det antal och enligt de regler för val av lekmannarevisorer som har fastställts för varje enskilt företag.

6 §

Förbundsfullmäktige väljer för den tid som förbundsfullmäktige bestämmer en ordförande för revisionen. Uppdraget är att vara sammankallande och leda

gemensamma sammankomster och sammanträden. Revisorerna har vid behov själva att utse en vice ordförande.

7 §

Förbundsfullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när

revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets

verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds

därför med dubbla grupper revisorer.

(44)

3 Revisorernas uppgifter 8 §

I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig till och i förbundsfullmäktige.

9 §

GRs revisorer föreslår, efter upphandling, auktoriserade revisorer till GRs företag.

Samråd skall ske med förbundsfullmäktiges presidium i egenskap av representant för ägare samt avseende delägda företag representanter för övriga ägare och deras revisorer.

Revisorernas ekonomi och förvaltning 10 §

För beredning av budget till revisorerna och lekmannarevisorerna ansvarar

förbundsfullmäktiges presidium. För delägda företag skall presidiet samråda med andra ägare. Kostnaderna för lekmannarevision inklusive biträde belastar respektive företag inom GR-koncernen.

11 §

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd.

Revisorernas sakkunniga biträden 12 §

Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling tillämpas GRs upphandlingsregler. Revisorerna och lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling.

13 §

Bestämmelserna i kommunallagen och aktiebolagslagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och

lekmannarevisorerna.

(45)

4 Revisorernas arbetsformer 14 §

Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Revisorerna får kalla även sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till dessa sammankomster.

15 §

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet.

Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.

16 §

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll.

Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.

Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.

17 §

En skrivelse i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av den som revisorerna utser.

Revisorernas rapportering 18 §

Revisionsberättelsen lämnas till förbundsfullmäktige vid den tidpunkt som förbundsfullmäktige bestämmer.

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till förbundsfullmäktige vid den tidpunkt som förbundsfullmäktige bestämmer.

19 §

Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till förbundsfullmäktige. De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs förbundsfullmäktiges presidium så snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till förbundsfullmäktiges alla ledamöter.

Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas

revisionsberättelsen.

(46)

5 Revisorerna och fullmäktige 20 §

Revisorerna och förbundsfullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst en gång varje år.

21 §

Revisorerna kan initiera ärende i förbundsfullmäktige med anledning av sin granskning och om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs. Förbundsfullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning skett.

Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin

granskning, när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt.

Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit att misstanke om att brott av förmögenhetsrättlig karaktär förövats eller om allmän

förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtagit tillfredsställande åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna till

förbundsfullmäktige. Förbundsfullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.

Revisorernas arkiv 22 §

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av förbundsfullmäktige fastställt arkivreglemente.

Reglementets giltighet 23 §

Reglementet gäller från 1 juli 2017 till dess förbundsfullmäktige fattar annat beslut.

(47)

Ärende 9

(48)

(49)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Förslag till attest- och utanordningsreglemente för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att anta utsänt förslag till attest- och utanordningsreglemente för GR.

Sammanfattning

Attest- och utanordningsreglemente

Attestregler avseende bokföringsorder samt arvoden har tydliggjorts.

/Gunnel Rydberg

(50)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Just:

Utdrag ur protokoll (§ 214) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen 31 mars 2017 på Aspenäs, Lerums kommun

§ 214 Dnr: 2017-00029.015

Beslut

(51)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Just:

Vid protokollet

Gunnel Rydberg

Justeras:

(52)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Attest- och utanordningsreglemente för

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

1 § Tillämpningsområde

Varje utbetalning skall föregås av kontroll och digital signering av två i förening.

Transaktioner som avser inbetalningar, förrådsuttag, interndebiteringar, kostnadsfördelningar, omföringar och korrigeringar attesteras inte utan bokförs efter kontroll direkt av ekonomienheten.

2 § Uppdrag

Styrelsen ska för viss uppdragstid utse attestanter och utanordnare samt ersättare för dessa. Styrelsen får uppdra åt förbundsdirektören att utse dessa.

Därutöver må erforderliga kontrollanter utses av förbundsdirektören.

Styrelsen äger rätt att själv utanordna.

3 § Attestants åliggande

Attestant av utbetalning ska förvissa sig om att utgift är förenlig med verksamheten, att transaktionen överensstämmer med avtalade villkor och/eller ramavtal, att varan eller tjänsten levererats till GR, att

transaktionen är rätt konterad, att bokföringen sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod samt att avdelningen (motsvarande) är

betalningsskyldig. Attestanten ska utföra erforderliga kontrollåtgärder eller tillse att de utförts och förvissa sig om att hinder i övrigt för utanordning inte föreligger.

Attestant av övriga ärendetyper enligt 1 § ska utföra de särskilda kontrollåtgärder som behövs.

4 § Utanordnares åliggande

Utanordnare ska kontrollera att attest verkställs samt besluta om eventuell utbetalning.

5 § Jäv med mera

Kontroll, attest eller utanordning får inte verkställas av den som själv ska mottaga betalningen eller som står i beroendeförhållande till betalningsmottagaren.

Inbetalningsattest får inte verkställas av den, som själv gör inbetalningen.

(53)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Arvoden till förtroendevald attesteras av ordföranden och justerare genom att justering av protokoll med närvarolista sker.

Räkningar avseende resor och representation från förtroendevald,

utöver av fullmäktige fastställt arvode, attesteras av förbundsdirektören.

Har styrelsen eller av styrelsen utsedd styrgrupp, arbetsgrupp eller dylikt beslutat om resa eller representation får förbundsdirektören attestera under förutsättning att ersättning inte begärs för andra utlägg än sådana som kan anses omfattande av beslutet.

6 § Beloppsgränser (TKR)

Följande beloppsgränser gäller:

Förbundsordföranden 50 000

Förbundsdirektör 10 000

Avdelningschef 2 000

I övrigt, se attestordning.

7 § Tillämpningsanvisningar med mera

Styrelsen får där särskilda skäl så föranleder medge undantag från detta reglemente.

Förbundsdirektören får utfärda anvisningar för tillämpningen av detta reglemente.

(54)

Ärende 10

(55)

(56)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Förslag till riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att anta utsänt förslag till riktlinjer för medelsförvaltningen inom GR.

Sammanfattning

Riktlinjer för medelsförvaltningen

Det har tydliggjorts att styrelsen är ansvarig för kommunalförbundets riktlinjer för medelsförvaltning och att genomförandet av dessa riktlinjer är delegerat till förbundsdirektören och vidaredelegerat till

ekonomichefen. I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts.

/Gunnel Rydberg

(57)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Just:

Utdrag ur protokoll (§ 214) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen 31 mars 2017 på Aspenäs, Lerums kommun

§ 214 Dnr: 2017-00029.015

Beslut

(58)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Just:

Vid protokollet

Gunnel Rydberg

Justeras:

(59)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Just:

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Omfattning

Riktlinjerna för medelsförvaltningen avser att reglera förvaltningen av det likvida kapital som Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) disponerar.

Finansiella frågor som inte behandlas i föreliggande riktlinjer ska hänskjutas till styrelsen för avgörande.

Syfte

Syftet med dessa riktlinjer är att ange ramar för medelsförvaltningen, reglera det finansiella risktagandet samt säkerställa att uppföljning och kontroll av medelsförvaltningen kan ske på tillfredsställande sätt.

Riktlinjerna ska ses över varje år och förändringar ska föreslås förbundsfullmäktige.

Målsättning

Målsättningen är att med bibehållen hög säkerhet säkerställa en god avkastning på GRs likvida kapital.

Behörighet

Styrelsen ska inom ramen för sitt uppdrag utse stämmoombud och ha uppsikt över de företag i vilka GR är engagerat och kan:

a) uppta lån, ingå borgen och utställa kapitaltäckningsgaranti till ett sammanlagt belopp av 10 Mkr,

b) lämna lån till ett sammanlagt belopp av 10 Mkr, c) besluta om kapitalförstärkning genom nyemission,

ägartillskott eller på annat sätt till ett sammanlagt belopp av 10 Mkr.

Styrelsen är ansvarig för kommunalförbundets riktlinjer för medelsförvaltning. Genomförandet av riktlinjerna är delegerat till förbundsdirektören och vidaredelegerat till ekonomichefen. Detta innebär i praktiken att ekonomiavdelningen köper och säljer värdepapper och andra placeringar inom riktlinjernas ram efter bedömningar av GRs behov och marknadens situation.

Förbundsdirektören beslutar om avtal med bank/kreditinstitut efter förslag från ekonomichefen.

(60)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Just:

Finansiella risker mm

Placering av likvida medel får endast ske i finansiella instrument med mycket hög säkerhet och god likviditet. Vilka motparter som accepteras samt högsta belopp per kategori och motpart framgår enligt nedan under rubrik – ”finansiella instrument – högsta belopp per kategori och utgivare”.

Ränterisken begränsas genom att den genomsnittliga räntebindningen (duration) på placerat kapital inte bör överstiga 18 månader. En jämn förfallostruktur ska eftersträvas.

Räntebindningen på kort upplåning får inte överstiga tolv (12) månader.

Vid lång upplåning ska kompletterande riktlinjer utfärdas.

Kassalikviditet i form av betalningsberedskap bör normalt uppgå till 20 miljoner kronor (två månaders betalningsberedskap). För belopp därutöver ska bedömning göras om placering ska ske. På detta sätt stävjas likviditetsrisken.

Kortfristigt behov av placering och upplåning ska i första hand

tillgodoses genom utnyttjande av checkräkning. Avtal om checkräkning ska tecknas med bank/kreditinstitut. Avtal ska också finnas för övriga banktjänster såsom t.ex. koncernkonto (inkl förmånskvittning) och betalningsförmedling.

Avtal om checkkredit m.m. får träffas med Göteborgs kommuns koncernbank.

Bästa möjliga villkor avseende lån, placeringar och övriga finansiella tjänster ska uppnås genom upphandling i konkurrens.

Valutarisk ska undvikas genom att all exponering vid placeringar sker i svensk valuta. Eventuella placeringar i utländsk valuta ska således omgående valutasäkras.

I syfte att undvika valutarisk eller ränterisk får s.k. derivatinstrument användas för att justera risken i underliggande exponering (ex placering eller lån). Användning av derivatinstrument ska beslutas av

förbundsdirektören i samråd med ekonomiavdelningen. Motparter i derivatavtal ska ha hög kreditvärdighet, dock minst A- hos

kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s alternativt A-3 hos Moody´s.

När utgivare har fått olika rating av kreditvärderingsinstituten gäller det kriterium som är högst.

(61)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Just:

För att minimera kreditrisken ska vid nedgång i kreditvärdighet (rating) hos utgivare av värdepapper som ingår i GRs portfölj bedömning göras om GR ska sälja det aktuella innehavet.

Rapportering

Ekonomichefen ansvarar för att ekonomiavdelningen fortlöpande rapporterar till förbundsdirektören.

En gång per år ska förbundsdirektören rapportera den finansiella situationen till styrelsen. Det sker genom redovisning under särskild rubrik i årsredovisningen.

Dessa rapporter ska redovisa:

 likviditeten

 placeringsportföljens struktur och åldersfördelning

 det finansiella resultatet för perioden/året.

(62)

Ärende 11

(63)

(64)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Förslag till instruktion för valberedningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Förbundsfullmäktige föreslås anta förslag till instruktion för valberedningen inom GR.

Sammanfattning

Ett förslag till instruktion för GRs valberedning har tagits fram, enligt bilaga. Förslaget bygger till viss del på dokumentet Balans i regionala organ som från 1994 och med flera revideringar sedan dess legat till grund för valberedningens arbete.

Behov har identifierats av att ytterligare tydliggöra valberedningens arbete i form av en instruktion som beskriver principer och

utgångspunkter samt uppgifter och ansvar.

/Gunnel Rydberg

(65)

Göteborgsregionens kommunalförbund

Just:

Utdrag ur protokoll (§ 232) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen 19 maj 2017 i

kommunhuset, Tjörns kommun

§ 232 Dnr: 2017-00094.015

Förslag till instruktion för valberedningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Ett förslag till instruktion för GRs valberedning har tagits fram, enligt bilaga. Förslaget bygger till viss del på dokumentet Balans i regionala organ som från 1994 och med flera revideringar sedan dess legat till grund för valberedningens arbete.

Behov har identifierats av att ytterligare tydliggöra valberedningens arbete i form av en instruktion som beskriver principer och

utgångspunkter samt uppgifter och ansvar.

Ett förtydligande föreslås vad gäller att partierna på det lokala planet i nomineringsarbetet till GR bör beakta de tre perspektiv som beskrivs i instruktionen: politisk representation, kommunal förankring och könsfördelning.

Beslut

Förbundsfullmäktige föreslås anta reviderat förslag till instruktion för valberedningen inom GR.

Vid protokollet

Gunnel Rydberg Justeras: