Protokoll. Förbundsfullmäktige NÄRVARANDE. Ledamöter

(1)

Justeras: 1 (19)

Protokoll

NÄRVARANDE Ledamöter

Pernilla Övermark (S), Mölndal, ordförande Susanne Sillberg Ligander (S), Göteborg Mariya Voyvodova (S), Göteborg Jonas Attenius (S), Göteborg Ingrid Andreae (S), Göteborg Lena Landén Olsson (S), Göteborg Marina Johansson (S), Göteborg Shadiye Heydari (S), Göteborg Håkan Hallengren (S), Göteborg Martin Wannholt (D), Göteborg Jessica Blixt (D), Göteborg

Anna-Karin Hammarstrand (D), Göteborg Peter Danielsson (D), Göteborg

Jonas Ransgård (M), Göteborg Hampus Magnusson (M), Göteborg Anneli Rhedin (M), Göteborg Axel Josefson (M), Göteborg Anders Sundberg (M), Göteborg Kristina Tharing (M), Göteborg Daniel Bernmar (V), Göteborg Gertrud Ingelman (V), Göteborg Johan Zandin (V), Göteborg Jörgen Fogelklou (SD), Göteborg Björn Tidland (SD), Göteborg Krista Femrell (SD), Göteborg Ann Catrine Fogelgren (L), Göteborg Axel Darvik (L), Göteborg

Eva Flyborg (L), Göteborg Karin Pleijel (MP), Göteborg Emmali Jansson (MP), Göteborg Emmyly Bönfors (C), Göteborg Naod Habtemichael (C)

Jörgen Knudtzon (KD), Göteborg Monica Samuelsson (S), Ale Sune Rydén (KD), Ale

Thorsten Larsson (M), Alingsås Leif Hansson (S), Alingsås Birgit Börjesson (S), Alingsås Jens Christian Berlin (L), Alingsås

Signature reference: eccd6073-9444-4d91-a9bf-eb3e1baedc48

(2)

Justeras: 2 (19) Per Vorberg (M), Härryda

Grim Pedersen (M), Härryda Erik Lagerström (L), Härryda Patrik Linde (S), Härryda

Christian Johansson (M), Kungsbacka Lisa Andersson (M), Kungsbacka Thure Sandén (M), Kungsbacka Maria Gathendahl (M), Kungsbacka Eva Borg (S), Kungsbacka

Johan Tolinsson (S), Kungsbacka Fredrik Hansson (C), Kungsbacka Monica Neptun (L), Kungsbacka Monica Haraldsson (M), Kungälv Miguel Odhner (S), Kungälv Pia Gillerstedt (S), Kungälv

Anders Holmensköld (M), Kungälv Lennart Wassenius (C), Lerum Renée Bengtsson (S), Lerum Olle Adolfsson (S), Lerum Jörgen Andersson (C), Lilla Edet Annette Fransson (S) Lilla Edet Marcus Claesson (L), Mölndal My Högfeldt (MP), Mölndal Adam F Laurén (KD), Mölndal Stefan Gustafsson (S), Mölndal Fredrik Mellbin (SD), Mölndal Nedzad Deumic (KD), Stenungsund Gun Alexandersson-Malm (L), Tjörn Rosalie Sanyang (S), Tjörn

Ingvar Svensson (M), Öckerö Maria Brauer (S), Öckerö

Tjänstgörande ersättare

Roshan Yigit (S), Göteborg Camilla Widman (S), Göteborg Sofi Bringsoniou (S), Göteborg Thomas Lingefjärd (D), Göteborg Veronica Öjeskär (D),Göteborg Sofie Gyllenwaldt (M), Göteborg Anders Svensson (M), Göteborg Åsa Hartzell (M), Göteborg Erik Norén (V), Göteborg

Sara Carlsson Hägglund (V), Göteborg Yvonne Stafrén (SD), Göteborg

(3)

Justeras: 3 (19) Agneta Kjaerbeck (SD), Göteborg

Kristina Bergman Alme (L), Göteborg Bo Anderssen (L), Göteborg

Martin Nilsson (MP), Göteborg Hanna Bernholdsson (MP), Göteborg Teysir Subhi (FI), Göteborg

Dennis Ljunggren (S), Ale

Pär-Göran Björkman (S), Alingsås Kersti Lagergren (M), Härryda Hravn Forsne (M), Kungsbacka Pernilla Wiklund (UP), Kungälv Christian Eberstein (KD), Lerum Merjem Maslo (M), Mölndal

Isabelle Asadian Falahieh (S), Partille

Övriga ersättare

Marie Mjörnvik (L), Alingsås Kersti Lagergren (M), Härryda

Maria Kornevik-Jakobsson (C), Härryda Siw Hallbert (S), Härryda

Marianne Pleijel (M), Kungsbacka Rickard Wäst (S), Kungsbacka

Maj-Britt Rane-Andersson (S), Kungsbacka Jan Eric Knutas (L), Kungsbacka

Ingela Rossi (S), Kungälv Mona Haugland (S), Kungälv Michelle Winkel (L), Lilla Edet Margit Hvid (S), Lilla Edet Elin Andersson (L), Mölndal Marie Lindqvist (V), Mölndal

Sekreterare

Gunnel Rydberg, Göteborgsregionen

PARAGRAFER 72 - 86

(4)

Justeras: 4 (19)

§ 72. Välkommen

Fullmäktiges ordförande Pernilla Övermark (S), Mölndal, hälsar välkommen och öppnar sammanträdet.

Ordföranden ger även praktiska anvisningar till de ledamöter och ersättare som deltar på distans.

(5)

Justeras: 5 (19)

§ 73. Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justeringen

Beslut

På förslag av ordföranden utses Jonas Ransgård (M), Göteborg, och Maria Brauer (S), Öckerö, att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering äger rum digitalt via Netpublicator Sign, den 17 december 2020.

(6)

Justeras: 6 (19)

§ 74. Parentation

En stunds tystnad ägnas åt minnet av ersättaren i förbundsfullmäktige Marianne Aase, Demokraterna, Göteborg, som har avlidit.

(7)

Justeras: 7 (19)

§ 75. Muntliga föredragningar

Helena Söderbäck, förbundsdirektör, ger en kort lägesrapport från GR:s verksamhet med fokus på förbundets bolag och stiftelser.

(8)

Justeras: 8 (19)

§ 76. Anmälan om val av nya ledamöter och ersättare till förbundsfullmäktige

Diarienummer: 2020-00280, 2020-00326, 2020-00254, 2020-00301, 2020- 00251, 2020-00327, 2020-00345 2020-00356

Beslut

Anmälningsärendena antecknas.

Ordföranden hälsar de nya ledamöterna och ersättarna välkomna till förbundsfullmäktige.

Sammanfattning

Från medlemskommunernas fullmäktige har inkommit anmälan om val av nya ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige, enligt bilaga.

(9)

Justeras: 9 (19)

§ 77. Val av nya ledamöter i utbildningsgruppen/antagningsnämnden

Diarienummer: 2020-00298, 2020-00279.012 Beslut

Till ny ledamot i utbildningsgruppen efter Martina Kjellqvist (KD), Öckerö, för återstoden av mandatperioden 2019-2022, väljs Eva Wallin (KD), Öckerö.

Till ny ledamot i utbildningsgruppen efter Assar Wixe (S), Kungälv, för återstoden av mandatperioden 2019-2022, väljs William Hult (S), Kungälv.

Sammanfattning

Martina Kjellqvist (KD), Öckerö, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i GR:s utbildningsgrupp. Till ny ledamot i utbildningsgruppen för återstoden av

mandatperioden 2019-2022 föreslår GR:s valberedning Eva Wallin (KD), Öckerö.

Assar Wixe (S), Kungälv, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i GR:s utbildningsgrupp. Till ny ledamot i utbildningsgruppen för återstoden av

mandatperioden 2019-2022 föreslår GR:s valberedning William Hult (S), Kungälv.

SKICKAS TILL Kungälvs kommun Öckerö kommun

(10)

Justeras: 10 (19)

§ 78. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen samt lekmannarevisorer för ISGR (Göteborgsregionens Internationella Skola AB) 2021

Diarienummer: 2020-00370.012 Beslut

För år 2021 och fram till och med bolagsstämman 2022 väljs ledamöter och ersättare i styrelse och nämnd för ISGR samt lekmannarevisorer i bolaget enligt valberedningens förslag.

Sammanfattning

Enligt KL Kap 10 §§ 2-5 ska fullmäktige utse styrelseledamöter och

lekmannarevisorer i hel- och delägda bolag. Detta gäller även kommunalförbund.

GR:s valberedning har tagit fram förslag på ledamöter och ersättare i styrelsen samt lekmannarevisorer för bolaget ISGR AB 2021, enligt bilaga.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag valberedningen § 33, 2020-11-06.

SKICKAS TILL ISGR

(11)

Justeras: 11 (19)

§ 79. Val av ledamöter i skolnämnd för den svenska sektionen inom ISGR (Göteborgsregionens Internationella Skola AB) 2021

För år 2021 och fram till och med bolagsstämman 2022 väljs ledamöter och ersättare till skolnämnd för ISGR:s svenska sektion, i enlighet med fullmäktiges beslut om val av styrelse för bolaget.

Skolnämnden föreslås adjungera företagsrepresentanterna i bolagsstyrelsen.

Sammanfattning

Enligt beslut om bildande av skolnämnd för ISGR:s svenska sektion 2012-06-12 ska personunion råda mellan förtroendevalda politiker i bolaget ISGR:s

(Göteborgsregionens internationella skola AB) styrelse och skolnämnden som ligger under GR:s förvaltning. GR:s valberedning har tagit fram förslag på ledamöter och ersättare i skolnämnden för ISGR:s svenska sektion 2021, enligt bilaga.

Vice ordförande Kristina Tharing (M) förtydligar för förbundsfullmäktige att företagsrepresentanterna i bolagsstyrelsen inte är föreslagna som ledamöter utan endast som adjungerade till skolnämnden.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag valberedningen § 33, 2020-11-06.

SKICKAS TILL ISGR

(12)

Justeras: 12 (19)

§ 80. Delårsbokslut för GR per augusti 2020

Diarienummer: 2020-00156 Beslut

Föreliggande delårsrapport för GR per augusti 2020 fastställs.

Sammanfattning

Till förbundsfullmäktige har förslag till delårsrapport per augusti 2020 överlämnats. Förbundsstyrelsen behandlade ärendet 2020-10-16.

GR redovisar per augusti 2020 ett negativt resultat på 5 463 tkr vilket däremot är 4 212 tkr bättre än periodiserad budget. Prognostiserat helårsresultat per augusti är bedömt till -9 430 tkr vilket ska jämföras med det av GR budgeterade

helårsresultatet på -9 750 tkr.

Den sammanställda redovisningen för GR och dotterbolagen visar ett negativt resultat för perioden på 13 554 tkr och med en omsättning på 524 304 tkr.

Beslutsunderlag

Delårsrapport för GR per augusti 2020.

(13)

Justeras: 13 (19)

§ 81. Revision av delårsbokslut för GR per augusti 2020

Mottagandet av granskningsrapporter från revisionen kring delårsbokslut för GR per augusti 2020 antecknas.

Sammanfattning

Bilagda granskningsrapporter vad gäller delårsbokslut för GR per augusti 2020 har överlämnats till förbundsfullmäktige från GR:s förtroendevalda revisorer.

Förbundsstyrelsen behandlade ärendet 2020-11-27.

Beslutsunderlag

 Granskningsrapport delårsbokslut augusti 2020

 Granskning av delårsrapport EY

 Lägesrapport löpande granskning finansiell redovisning 2020 EY

(14)

Justeras: 14 (19)

§ 82. Revisionsbudget för GR 2021

Budget för revision av GR 2021 fastställs.

Sammanfattning

Enligt revisionsreglemente för GR ansvarar förbundsfullmäktiges presidium för beredning av budget till revisorer (inom GR) och lekmannarevisorer (inom hel- och delägda bolag).

2020 beslöt förbundsfullmäktige om ett revisionsanslag om sammanlagt 534 tkr varav 280 tkr för fördjupade granskningar, en höjning med 100 tkr jämfört med 2019. Genom denna höjning bedömer presidiet att det uppdämda behovet av revision har mötts och att en mer långsiktig grund har lagts för revisorernas arbete under de kommande åren som gör att framtida höjningar av anslaget blir mindre angelägna. Inför 2021 föreslår därför förbundsfullmäktiges presidium ett

oförändrat revisionsanslag jämfört med föregående år, med endast en

indexuppräkning om 3 procent. Det innebär en sammanlagd revisionsbudget på 838 tkr varav 288 tkr till fördjupade granskningar.

SKICKAS TILL Revisorerna

(15)

Justeras: 15 (19)

§ 83. Plan och detaljbudget för GR 2021

Plan och detaljbudget för GR 2021 antas.

Sammanfattning

Ett förslag till plan och detaljbudget för GR år 2021 har tagits fram. Planen

fokuserar på de insatser under året som särskilt ska följas upp. Planen är framtagen utifrån strategisk inriktning för GR 2020–2023, som antogs av

förbundsfullmäktige i juni 2019. Den strategiska inriktningen anger sex långsiktiga utmaningar för Göteborgsregionen som GR har att förhålla sig till i det regionala arbetet.

Föreliggande plan är tänkt att ligga till grund för avdelningarnas uppföljning av verksamheten under 2021. Planen utgörs av tre delar; en beskrivning av ett antal fokusområden för uppföljning och analys, ett avsnitt med övrig uppföljning samt avslutningsvis ekonomiavsnittet med en beskrivning av god ekonomisk hushållning och detaljbudget.

Beslutsunderlag

 Plan och detaljbudget för GR 2021.

SKICKAS TILL

Medlemskommunerna

(16)

Justeras: 16 (19)

§ 84. Utredning om GR:s politiska organisation – förslag till uppdrag

Diarienummer: 2019-00391 Beslut

Informationen antecknas.

Förbundsstyrelsen får i uppdrag att med utgångspunkt från den genomförda utredningen ta fram ett förslag på politisk organisation för GR inför

mandatperioden 2023-2027.

Sammanfattning av ärendet

I september 2019 gav förbundsstyrelsen förbundsdirektören i uppdrag att utreda vilken politisk organisation och struktur som är mest relevant för att genomföra förbundets uppdrag. Förbundsdirektören fick samtidigt i uppdrag att utreda möjliga samarbetsformer med kommuner utanför GR. Utredningen har genomförts genom dokumentgenomgång och intervjuer under våren 2020.

Förbundsstyrelsen fick ta del av ett första diskussionsunderlag 2020-09-24. Ett andra diskussionsunderlag kompletterat med ett antal scenarier för vidare diskussion presenterades för förbundsstyrelsen 2020-10-16. Förbundsstyrelsen uppdrog åt presidiet att ta fram arbetsformer för fortsatt beredning av ärendet inför en mer ingående diskussion på förbundsstyrelsens strategidag i vår.

Presidiet godkände ett förslag till arbetsprocess vid sitt sammanträde 2020-11-09 och beslöt att förbundsfullmäktige skulle informeras om utredningen och att förbundsstyrelsen skulle föreslås få ett uppdrag att med utgångspunkt från den genomförda utredningen ta fram ett förslag på politisk organisation för GR inför mandatperioden 2023-2027.

Diskussionsunderlag

 Utredning angående politisk organisation – diskussionsunderlag

 Fronts utredning.

SKICKAS TILL Förbundsstyrelsen

(17)

Justeras: 17 (19)

§ 85. Anmälningsärenden

Beslut

Förteckning över beslut fattade av förbundsstyrelsen,

utbildningsgruppen/antagningsnämnden samt skolnämnd för ISGR under tiden maj – november 2020 antecknas till protokollet.

(18)

Justeras: 18 (19)

§ 86. Anförande

Ordföranden önskar alla ledamöter och ersättare en God Jul och ett Gott Nytt År och avslutar sammanträdet.

(19)

Justeras: 19 (19) Vid protokollet:

Gunnel Rydberg Förbundssekreterare

Justeras:

Pernilla Övermark Ordförande

Jonas Ransgård Maria Brauer

Justerare Justerare

(20)

Fullmäktigeledamot: Jonas Ransgård

Fullmäktigeledamot: Maria Brauer

Ordförande förbundsfullmäktige: Pernilla Övermark

Signature reference: eccd6073-9444-4d91-a9bf-eb3e1baedc48 Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: JONAS RANSGÅRD Date: 2020-12-17 08:21:30

BankID refno: 4cc22c6a-097a-46d9-9c45-7b5754fe4204

Signed by: MARIA BRAUER Date: 2020-12-17 08:30:02

BankID refno: 7c4f3a75-8df6-4a4a-9362-03070058e3a0 Signed by: Maria Elisabet Pernilla Övermark

Date: 2020-12-17 09:04:41

BankID refno: d149754a-6430-4988-8240-6568922c8b12