PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Kallelse. Oasen boende- och vårdcenter k.f. Förbundsfullmäktige sammanträde kl. 12.

(1)

Kallelse

Oasen boende- och vårdcenter

k.f.

Förbundsfullmäktige sammanträde

20.11.2020

kl. 12.00

Kallelsen utfärdad 30.10.2020

Håkan Lundberg

Förbundsfullmäktiges ordförande Jomala 30.10.2020

OBS! Sammanträdet kommer äga rum i lagtingets lokal ”Auditoriet”.

(2)

§ 13 Sammanträdets öppnande

§ 14 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

§ 15 Godkännande av föredragningslistan

§ 16 Val av protokolljusterare

§ 17 Budget 2021 och ekonomiplan 2022 – 2023

§ 18 Extra ärende: Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag

§ 19 Information/diskussion

§ 20 Sammanträdets avslutande

Jomala den 30 oktober 2020

Håkan Lundberg

Förbundsfullmäktiges ordförande

(3)

Sammanträdestid 20.11.2020 kl. 12.00

Sammanträdesplats Auditoriet i Lagtinget

Medlemskommun

Brändö Eckerö Finström Geta

Hammarland Jomala Kumlinge Kökar Lemland Lumparland Sottunga Sund Vårdö

Ledamöter:

Margaret Lundberg

Jan-Anders Öström, v.ordf.

Håkan Lundberg, ordf.

Gunnel Nordlund-White Egil Sundström

Peggy Eriksson Niklas Oriander Camilla Enberg Patrik Eriksson Annsofi Joelsson Rosita Stenros Britt Danielsson Krister Johansson

X X X X X X

X X X X X

Suppleanter:

Marja Tuomola Susann Fagerström Camilla Bergendahl Diana Lindström Stig A. Mattsson Tage Eriksson

Mia Hanström, (teams)X Siv Relander

Andrea Sandberg

Lil-Strandholm Karlsson Birgitta Saurén

Petter Johansson X Marja Elomaa-Andersson

Övriga närvarande Förbundsstyrelsens ordförande Gyrid Högman X

Förbundsstyrelsen vice ordförande Rolf Granlund X Ekonom Marywonne Mäkilä X Förbundsdirektör Arsim Zekaj X Vårdkoordinator Heidi Viktorsson X

Paragrafer 13 - 20

Underskrifter

_________________________ ___________________________

Håkan Lundberg, ordförande Arsim Zekaj, sekreterare ___________________________

Protokolljustrering Protokollet justerat 24.11.2020

___________________________ _______________________________

Peggy Eriksson Patrik Eriksson

Protokollet framlagt till påseende Intygar

Oasen boende- och vårdcenter, Jomala 25.11.2020 __________________________

Arsim Zekaj, Förbundsdirektör

(4)

§ 13 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Ordföranden öppnar sammanträdet, förvaltningsstadgans 17§.

BESLUT:

Ordföranden Håkan Lundberg förklarar mötet öppnat.

(5)

§ 14 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till förbundsfullmäktiges sammanträden ska minst (21) dagar före

sammanträdesdagen sändas till varje förbundsfullmäktigeledamot separat. Samtidigt ska kallelsen tillställas förbundsstyrelsens ledamöter och medlemskommunerna samt andra som har yttranderätt.

Kallelsen ska även anslås på förbundets anslagstavla och på förbundets webbplats.

Förbundsfullmäktige är beslutfört då minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande, och då minst hälften av medlemskommunernas sammanlagda röstetal är representerat vid förbundsfullmäktigemötet (Grundavtalet § 8)

Förbundsfullmäktiges sammanträde inleds med namnupprop. Sedan namnupprop förrättats ska ordföranden konstatera vilka ledamöter som anmält förfall och vilka ersättare som är närvarande i deras ställe. Härefter ska ordföranden konstatera, huruvida

förbundsfullmäktige är lagligen sammankallat och beslutfört, förvaltningsstadgans 37§.

Närvaro och representerat röstetal vid mötet

BESLUT:

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutsfört.

Kommun Platsandelar/

röstetal

Närvaro

Brändö 1 JA

Eckerö 4 JA

Finström 12 JA

Geta 2 JA

Hammarland 7 JA

Jomala 25 JA

Kumlinge 2 JA

Kökar 1 JA

Lemland 5 JA

Lumparland 2 JA

Sottunga 1 JA

Sund 4 JA

Vårdö 1 JA

67

(6)

§ 15 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Förslag på extra ärende:

1. Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag, § 18

BESLUT:

Fullmäktige godkänner behandling av extra ärende, § 18.

Föredragningslistan godkänns.

§ 16 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Protokollet ska justeras på det sätt som förbundsfullmäktige beslutar, förvaltningsstadgan 60§.

BESLUT:

Peggys Eriksson och Patrik Eriksson utses till protokolljusterare. Protokollet justeras tisdag 24.11.2020.

(7)

§ 17 BUDGET 2021 OCH EKONOMIPLAN 2022 - 2023

FFGE § 17/ 20.11.2020 FST § 96/ 17.11.2020 FST § 88/ 27.10.2020 FST § 82/ 20.10.2020 FST § 77 / 22.9.2020 FST § 67 / 15.9.2020

Förbundsstyrelsen beslutade om Oasens budgetdirektiv den 19 maj 2020. Direktiven fastställde beläggningsgraden till 90% samt att två ytterligare tidsbegränsade befattningar skulle rekryteras under 2021.

Befattningar skulle finansieras genom fördelning inom

driftskonton för semester/sjukvikarier. Det vill säga inte förenas med ökade kostnader.

Den 1 juli 2020 inkom epostmeddelande med innehållet att kommundirektörer och styrelseordföranden för 11 av förbundets 13 medlemskommuner sammanträtt för att samordna

kommunalförbundens styrning. Resultatet från det sammanträdet blev att kommunerna samfällt skall ställa strikta krav på

kommunalförbundens kostnader 2021. Motiveringen som anges var att många kommuner kommer behöva spara 5–10% i sina egna budgetar. Närvarande vid mötet ansåg därför att liknande krav bör ställas på kommunalförbunden. Vidare framgår att kommunerna med stor sannolikhet kommer utfärda strikta budgetdirektiv med målet att förbunden ska skära ner med minst 5% jämfört med bokslut 2019. I övrigt framgår att mötets deltagare är medvetna om att detta riskerar att kosta i kvalitet.

Konstateras mot bakgrunden ovan att det råder en motstridighet mellan styrelsens formellt fattade direktiv och den uppmaning som inkom den 1 juli 2020. Sammanfattningsvis ställs dock krav på att förbundet presenterar en budget 2021 med en inbesparing på minst 5% i jämförelse med bokslut 2019. Utgående från

sammansättningen av närvarande på mötet den 25 juni 2020 kan uppmaningen därför inte negligeras.

(8)

Varje kommunalförbund har sina särskilda förutsättningar att genomföra eventuella nedskärningar. Det förefaller därför viktigt att ge en bild av Oasens möjligheter inför de nu ställda inbesparingskraven.

Konstateras att Oasens huvudsakliga kostnader är personalrelaterade (se nedan kalkyl).

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget prel Budget

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Kostnader 5 864 305 5 965 310 5 313 530 5 169 506 5 448 943 5 590 660 5 781 207 6 089 524 6 050 302 Personalkostnader 5 063 545 5 051 020 4 440 100 4 236 297 4 372 278 4 525 488 4 846 209 5 136 399 5 008 304

Personalkostnader %-jmf mot tot.kostn. 86 % 85 % 84 % 82 % 80 % 81 % 84 % 84 % 83 %

Budgeterad beläggning, antal dygn 23545 22630 20440 20805 20805 21535 22265 22995 21900

Utfall beläggning, antal dygn 22678 20499 19216 19533 21425 23046 22595

Utfall beläggning, % 93 % 84 % 78 % 80 % 88 % 94 % 92 %

Totalt personal (i heltidstjänster) 78,88 79,4 79,35 65,85 67,85 70,15 75,09 80,15 80,15

Av kalkylen kan man också bland annat utläsa att Oasens personalkostnader följt beläggningsgraden.

Mellan år 2013 – 2020 har följande ändringar skett:

- Förvaltningen har minskat antal årsverken med 25% från år 2014.

- Vårdadministrationen var fram till år 2014 1,55 årsverken, från och med år 2015 överfördes vårdadministration till löneräknare och årsverken minskades därmed med 0,55.

- År 2020 budgeterades för en ökning i vårdadministration genom inrättande av en ny tjänst som vårdkoordinator.

- Sjukskötare har varit 7 st., men minskades ner till 6 st. år 2016.

- I och med öppnande av ESB ökades antalet avdelningsskötare med 1 befattning

(9)

- Närvårdare var år 2013 45,35 årsverken, budgeten minskades under åren 2016–17 men ökades igen till samma nivå år 2019.

- År 2019 utökades antal demensplatser som är mer personalkrävande.

- År 2020 ökades med 2 befattningar till avdelning Mattas i och med att avdelningen delades i demens och rehab, (egen nattpersonal till rehab).

Bemanningen utökades på avdelning Pellas från 5/3/1 (vardag) 4/3/1 (helg) till 6/4/1 (samtliga dagar). Ökning Pellas totalt 3 närvårdare för att möta vårdtyngden.

- Inom rehabilitering har Oasen höjt kompetensen genom att anställa fysioterapeuter istället för konditionsskötare.

- Köket har minskat sin personal från 7 till 5,6 årsverken under åren 2014 - 2021.

- Fastighetspersonal (lokalvård, fastighetsskötare) har minskats från 8 till 4,6 årsverken under åren 2014 - 2021.

- Förbundskansliet har minskat från 4 årsverken till 3 år 2019.

Konstateras att närvårdar- och sjukskötarbemanningen följt beläggningsgraden emedan övriga avdelningar minskat bemanningen kontinuerligt som led i en medveten budgetprioritering. Personalökningar som skett på Oasen har bland annat sin bakgrund i öppnande av ytterligare demensavdelning 2019. Den ökade vårdtyngden inom institutionen har vidare sin bakgrund i försämrat allmänt tillstånd vid inskrivning på Oasen. Detta har bekräftats senaste åren både av ägarkommunernas socialförvaltningar och Oasen. Förhöjt vårdtyngd genererar per automatik fler kostsamma vårdinsatser. Den här trenden kommer med hög sannolikhet vara ihållande och har ett tydligt samband med den demografiska utvecklingen i landskapet.

Det har inte gått obemärkt förbi att 2020 är ett exceptionellt år. Rimligen kan man anta att hela kommunsektorns intäkter påverkas och därmed också dess också finansieringsförmåga. Oasen är en naturlig del av kommunsektorn och har utgående från argumentationen ovan ett ansvar att stävja kostnader.

Vad innebär en minskning av kostnaderna med 5 % i jämförelse med bokslut 2019?

Jämförelsen med bokslut 2019 slår extra hårt mot verksamheten eftersom det mellan verksamhetsåren skett väsentliga förändringar. Dessa förändringar har bland annat bestått av budgeterat ökning med totalt 5 närvårdare och 1

vårdkoordinator som tillsatts under 2020. Vidare hade förbundet marginell

(10)

kostnad för förbundsdirektör under 2019 då tjänsten varit vakant merparten av året.

Oasens utgifter är i huvudsak personalrelaterat. Minskning av andra kostnader skulle ge ringa effekt. Vad gäller personalkostnader skulle därför en inbesparing på 5% i jämförelse med bokslut 2019 motsvara 11 befattningar/tjänster.

Minskning i den storleksordningen påverkar Oasens totala

verksamhetsförutsättningar och innebär således också en markant minskning på servicenivån. En sådan för Oasen stor förändring som efterfrågas är inte

genomförbart utan att viktiga funktioner som ger mervärde och värdighet i slutskedet av livet påverkas i grunden. Vilken servicenivå man vill ge sina kommuninvånare utöver det lagstadgade är dock en politisk prioriteringsfråga.

Förbundsstyrelsen bör observera att en minskning av den storleksordningen får följdeffekter som på både kort- och långsikt kan bli kostnadsdrivande. Med hög sannolikhet minskar Oasens attraktionskraft som arbetsgivare i ett redan försvårat rekryteringsläge, omsättning av personal ökar vilket tenderar att eskalera

personalkostnader. En kortsiktig minskning med 5% kan därför långsiktigt bli kostnadsdrivande och kontraproduktivt för förbundet. Utfallet av en sådan minskning leder till att kostnader förskjuts framåt utan någon faktiskt kostnadsminskande effekt över tid, men med en försämrad servicenivå.

Kortsiktiga inbesparingar är heller inte i linje med den verksamhet som bedrivs inom Oasen. Istället rekommenderas inbesparingar längre bort från den boende- och kärnverksamhet. Det sistnämnda kräver dock att förbundet genomgår en strukturell förändring för att nå en långsiktig stabilitet och därigenom få faktiska kostnadsminskande effekter över tid.

Bilaga:

1. FST § 67/2020 (Budget 2021 och ekonomiplan 2022–2023) Förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen diskuterar budget 2021 och ekonomiplan 2022/2023.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen diskuterar ärendet och återremitterar det till förbundsdirektören för förtydliganden.

FST § 77 / 22.9.2020

(11)

Förbundsstyrelsen återemitterade ärendet för att bland annat tydligare redovisa kostnadshöjande ändringar som skett mellan 2019/2020.

År 2019

- Mattas delades in i Rehab och Demens. Demensvården är mer resurskrävande, därav utökades personalen med 4,24 närvårdare.

- Avdelning (Pellas) med högre vårdtyngd/multisjuklighet omstrukturerades.

Personaldimensioneringen för att möta behovet budgeterades till år 2020.

År 2020

- Inrättad/tillsatt tjänst som vårdkoordinator: ca 70 000 euro

- Pellas har utökat med 3, 0 närvårdare (dag/kväll): ca 180 000 euro

- Mattas demens/rehab utökat 2, 0 närvårdare (dag/natt): ca 140 000 euro - Direktör på plats: ca 100 000 euro

Bokslut 2019 har kostnader på totalt 5 616 841 euro. Om en minskning med 5%

till budget 2021 beslutas, så bör kostnaderna för år 2021 landa på 5 335 998 euro.

I förslag 2021 budgeteras kostnader på 6 050 302 euro. Om kostnaderna från förslag 2021 ska gå ned till samma nivå som bokslut 2019 bör Oasen minska kostnaderna från 6 050 302 euro till 5 335 998 euro, totalt 714 304 euro. Eftersom budgeten binds till nettonivå samt att intäkterna förväntas öka så blir totalsumman för begärd inbesparing 644 446 euro eller motsvarande ca 11 befattningar/tjänster.

Enligt liggande förslag budgeteras verksamhetskostnaderna till 6 050 302 euro för 2021. Personalkostnaderna minskar från 5 136 399 euro i budget 2020, till

5 008 304 euro år 2021. Lönerna har vidare budgeterats enligt direktiv med förväntad avtalsökning om 1,5 %.

Bilaga:

1. FST § 77 /2020 (Budget 2021 och ekonomiplan 2022–2023)

Förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen godkänner budgetförslag 2021 och ekonomiplan 2022 - 2023 för utskick till medlemskommunerna.

(12)

Medlemskommunernas synpunkter på budgetförslaget inlämnas senast 13 oktober 2020.

BESLUT:

Enligt förslag.

FST § 82/ 20.10.2020

Nedan redogörs för de synpunkter som inkommit från medlemskommunerna.

Synpunkterna bemöts i den ordning de inkommit. Oasen boende- och vårdcenter framför ett stort tack för de viktiga synpunkter som meddelats.

Jomala kommun:

Övergripande kommentar

- Budgeten för 2021 är ostrukturerad och det kräver mycket av läsaren för att förstå strukturen på uppgiftsområdena. Vilka områden som ligger under vilket huvudområde finns inte samlat eller tydligt beskrivet. Det tycks också saknas uppställningar för några områden. Vidare avviker investeringsplanen mot tidigare ekonomiplan utan att det motiveras och det finns felaktiga laghänvisningar.

- Det åländska samhället befinner sig i en ekonomiskt mycket utmanande situation. Skatteintäkter sjunker och arbetslösheten stiger. Kostnaderna för produktion av kommunal service måste sjunka. Jomala kommun har interna budgetdirektiv som är kännbart lägre än tidigare år. För att kommunsektorn som helhet ska klara sig igenom denna period krävs att även kommunalförbunden lyckas få ner sina kostnader märkbart.

Detaljerade krav

-Vårddygnspriserna och grundavgiften måste ligga på 5% under 2020 års nivå.

-En tydlig schematisk uppställning över vilka uppgiftsområden som finns och hur de hierarkiskt är ordnade måste tillföras budgetboken.

(13)

-På sidan 11 under kriterier för individuellt lönetillägg nämns flera saker. Enligt AKTA som är det kollektivavtal som gäller Oasens personal skall individuella tillägg baseras på en utvärdering av arbetsprestationen. Utbildning och extra ansvar ska inte belönas med individuellt tillägg. Grunden i systemet är att arbetets svårighetsgrad skall återspeglas i den uppgiftsbaserade lönen och att den individuella prestationen ska återspeglas i det individuella tillägget. Detta måste således rättas till.

-På sidan 15-16 talas det om att målet är att markant få ner sjuktalen genom ”olika åtgärder”. Det vore lämpligt att tydligare redogöra för vilka åtgärder som planeras så att ägarkommunerna kan ta ställning till förslaget.

-Under rubriken ”Investeringar” på sidan 31 finns för 2021 ett projekt som i förra årets budget stod i ekonomiplanen för 2021 men som nu är dubbelt så högt (100 000 har blivit 200 000 för badrumsrenovering). Detta förklaras inte i budgettexten. Vidare finns i samma tabell fyra stycken investeringar som inte finns i ekonomiplanen för 2021. Dessa borde också motiveras skriftligen.

-Under rubriken ”Upphandlingsdirektiv” på samma sida (31) hänvisas dels till en upphävd lag och dels ett beslut landskapsregeringen har fattat för sin egen förvaltning vilket dessutom förmodligen är ersatt med ett senare beslut. Dessa hänvisningar måste bort och då följaktligen också den citerade texten.

-Under rubriken ”Bilagor” med start på sidan 45 återges ett antal uppgiftsområdens föreslagna budget. Här förklaras inte vad uppgiftsområdena innehåller. Området ”Övrig förvaltning” förklaras inte på annan plats i budgeten.

Detta måste rättas till. Detsamma gäller ”Gemensam administrativ avdelning”.

-Om man summerar de redovisade områdenas totala kostnader och jämför med resultaträkningen på sidan 25 finns en diskrepans om 110 845 för övriga verksamhetsintäkter och samma summa för köp av tjänster. Någon intern överföring tycks utelämnad.

-Det framgår också av budgetboken att det ska finnas uppgiftsställen som heter

”Revision” och ”Hemgården”. Dessa finns inte redovisade någonstans i budgeten. Summan för Allmän förvaltning motsvarar heller inte summan av delarna, vilket antyder att det finns kostnader i ett eller båda av dessa uppgiftsområden. Försäljningsintäkter finns med i resultaträkningen men inte på något uppgiftsområde. Jomala kommun menar att det ur budgeten ska framgå i

(14)

detalj hur respektive priser räknas fram (grundavgift och de olika vårddygnspriserna). Det är avgörande för kommunens möjlighet att påverka sina kostnader att prissättning är transparent. Förslagsvis bör även uppgiftsområdet finansiering finnas i budgetboken.

-Gällande köket framgår inga nyckeltal vilket Jomala kommun tidigare påtalat behovet av. Portionspriser behöver räknas ut för att kunna jämföra kostnaden med anda liknande enheter. Enligt budgetförslaget planeras 5,6 tjänster för sammanlagt 60 budgeterade vårdplatser. Det innebär att det finns nästan en kökspersonal per 10 klienter. Enligt bemanningsredogörelsen är köket bemannat med tre personer dagtid må-fre och två personer dagtid lö-sö. Vad är anledningen till att det behövs mer personal under vardagarna? Hur mycket hade kunnat sparas genom att ha lägre bemanning även då och vad hade konsekvenserna blivit?

-Ingenstans i budgeten eller beredning i styrelsen kan man läsa sig till vilka sparåtgärder som övervägts. Har man undersökt möjligheten att köpa in kostservice? Har man räknat på inbesparingspotential i att använda hela semesterperioden maj-september? Kan man samordna bemanningen så att arbetstunga moment görs vid olika tider på olika avdelningar och att personalen därmed under ett pass kan tjänstgöra vid flera olika avdelningar? Dessa och andra frågor är obesvarade och Jomala förväntar sig att de besvaras.

Oasens bemötande:

- Oasens budgetböcker genomgår naturliga förändringar kontinuerligt.

Nuvarande version har fått positiv feedback från både revisorer och ett antal medlemskommuner, bland dessa Jomala kommun som under KST § 185/2019 konstaterade följande:

”Avslutningsvis bör framhållas att transparensen och upplägget av Oasens budgetförslag och bokslut märkbart förbättrats de senaste åren och nu bättre överensstämmer med befintliga krav”.

Med det sagt så har denna typ av handlingar alltid ett inneboende förbättringspotential. Förslag på ändringar tas därför tacksamt emot.

- Oasen har noggrant följt den ekonomiska utvecklingen i landskapet i allmänhet och kommunsektorn i synnerhet. En uppföljning av samtliga

(15)

kostnader utförs regelbundet i förbundet. Oasen är naturlig del av kommunsektorn och har en hög kostnadsmedvetenhet.

- Avseende de detaljerade kraven har Jomala kommun tidigare meddelat att förbundet ska minska kostnader med 5 % jämfört med bokslut för 2019. För Oasen skulle detta innebära en inbesparing på 644 446 euro. I de nu gällande kraven från Jomala kommun ska vårddygnspriset och grundavgiften nedsättas med 5 % under 2020 års nivå vilket innebär en minskning med 304 476 euro.

- Förbundets verksamhetskostnader är i huvudsak personalrelaterade.

Inbesparingen kan därför inte göras på annat sätt än att minska personal.

Den 1.1.2021 träder den nya äldrelagen på Åland i kraft. Av landskapets riktgivande kvalitetsrekommendationer framgår följande minimikriterier avseende personaldimensioneringen:

Minikriterier vid effektiviserat serviceboende:

• Vårdpersonal/boende: 0,70–0,80 (Oasen: Liljan 0,72) Minikriterier vid institutionsvård

• Vårdpersonal/klient 0,80 (Oasen: Rehab 0,88, Pellas 0,91)

Tilläggskriterier vid demensenhet på institutionsnivå

•Vårdpersonal/klient 0,90 (Oasen: Solsidan 0,97, Mattas 0,89)

Trobergshemmet har följande nyckeltal enligt information från äldreomsorgsledaren:

Effektiverat serviceboende (ESB) 0,7 Institution 0,8

Korttidsvård 0,86

Enheter för personer med minnessjukdomar både på ESB och institution 0,9 Observera att Mariehamns nyckeltal baseras på antalet årsvakanser per

klientplats inom en avdelning. I staden inräknas inte fys- och annan

terapipersonal. Oasens fördelar även dessa resurser i sina nyckeltal, vilket ger en marginell differens mellan staden och Oasen. Mariehamns stad har

samtidigt meddelat att de kommer se över hur deras fysioterapeut och ergoterapeut ska redovisas i nyckeltalen.

(16)

- En schematisk uppställning av resultatenheter genomförs i budgeten enligt önskemål.

- Formulering för individuella lönetillägg ses över.

- I utsänt förslag görs en uppräkning av olika åtgärder löpande i budgetboken.

Vilka åtgärder som avses kommer att läggas till i det specifika avsnittet enligt önskemål.

- Skriftlig motivering lämnas till föreslagna investeringar som antigen ökat i kostnad, eller inte funnits med i ekonomiplanen föregående budget.

- Texten avseende upphandlingsdirektiv ses över och hänvisning uppdateras.

- Närmare redogörelse görs för ”övrig förvaltning” och ”gemensam administrativ avdelning”

- Diskrepans för övriga verksamhetsintäkter förtydligas.

- Försäljningsintäkter eller för Oasens del ersättning för kommunandelar kompletteras med förtydligande. Finansiering finns medtaget i utsänt förslag.

- Avseende köket konstateras att det i utsänt förslag genomförs en inbesparing med 0,4 årsverken. Nyckeltal för köket har tidigare funnits i budgeten men har därefter av förbundsfullmäktige konstaterats som obehövligt. Oasen kan med stolthet meddela att maten är i särklass kvalitativ. Fördelningen mellan vardag/helg görs av schematekniska skäl. Under veckodagarna sker förberedande moment inför helgen exempelvis skalning, leveranser etc.

Sammanfattningsvis är det fler arbetsmoment på vardagar än helg. Därav kan bemanningen vara lägre under helgen. På frågan om det går att spara ytterligare på kökets kostnader, så är svaret ja. Detta kan dock inte göras utan att sänka kvaliteten på maten. Ingen annan ambition har framgått av styrelsen eller fullmäktiges tidigare behandling än att man vill kunna erbjuda kvalitativ mat för vårdtagarna.

- Huruvida styrelsen beaktat sparåtgärder i sin budgetprocess, konstateras att förbundsledningen tillsammans med styrelsen sett över samtliga

inbesparingsåtgärder. Möjligheten att köpa kostservice har dock inte

(17)

undersökt, däremot att sälja kost. I detta hänseende ser vi gärna möjligheten att sälja kost till andra verksamheter.

Vad gäller frågan om vårdpersonal kan ambulera i olika avdelningar så måste man beakta att Oasens huvudsakliga verksamhet är personcentrerad

institutionsvård. Till detta hör också att Oasen sunt måste förhålla sig till de minimikriterier som och vårdbehov som finns. Grundförslaget som utsänts för utlåtande har utgått från äldrelagens rekommenderade

kvalitetsrekommendationer. Oasen har ett antal funktioner som ambulerar dock. En poolnärvårdare samt sjukskötare. För 2021 ökar vi antalet

poolnärvårdare som ska kunna arbeta mer brett. Oasen redogör för flera inbesparingar både i sin beredning men också budget. Skäl saknas att i detalj redogöra för varje budgetdiskussion eftersom det är tätt sammanknippat med operativa angelägenheter. Därutöver har det under rådande pandemi delgivits anvisningar om vårdpersonalens förflyttningar mellan avdelningar. Dessa anvisningar rekommenderar inte förflyttningar av personal mellan avdelningar.

Under 2020 har denna möjlighet varit begränsad, sannolikt också delar av 2021.

Finströms kommun utlåtande:

Oasen har begärt kommunernas utlåtande om budgetförslaget senast den 13.10.2020. Budgetförslaget visar ökade kostnader om 7,7 % jämfört med bokslut år 2019. På grund av det ekonomiska läget kommunen befinner sig i har kommunstyrelsen tagit fram budgetdirektiv med krav om att presentera en konsekvensanalys om en sänkning av kostnaderna med 5 % mot bokslut år 2019.

För att få en bättre bild av förändringarna vore det önskvärt om presentationen av antal personal även innefattar bokslut år 2019 samt att resultaträkningen även har en jämförelsekolumn mot bokslut år 2019.

Tf kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen konstaterar att kommunerna befinner sig i ett mycket ansträngt ekonomiskt läge och att det är av yttersta vikt att kommunalförbundet omarbetar sitt budgetförslag så att kostnaderna minskar. Kommunen begär oavsett att Oasen även tar fram en konsekvensanalys innehållande konkreta och genomförbara inbesparingsförslag motsvarande sänkta kostnader om 5 %, jämfört med bokslut 2019.

(18)

Beslut:

Enligt förslag med tillägget att kommunstyrelsen önskar att förbundsstyrelsen presenterar en analys av personaldimensioneringens ekonomiska påverkan samt en motivering till dimensioneringen.

Oasens bemötande:

Oasen har noggrant följt den ekonomiska utvecklingen i landskapet. Den föreslagna personaldimensioneringen i grundförslaget till budget utgår från tillämpningsguidens minimikriterier för Äldrelag (2020:9).

Verksamhetsåren 2019/2020 är inte jämförbara. Nedan redogörs punktvis de budgeterade förändringarna mellan åren:

År 2019

- Mattas delades in i Rehab och Demens. Demensvården är mer resurskrävande, därav utökades personalen med 4,24 närvårdare.

- Avdelning (Pellas) med högre vårdtyngd/multisjuklighet omstrukturerades.

Personaldimensioneringen för att möta behovet budgeterades till år 2020.

År 2020

- Inrättad/tillsatt tjänst som vårdkoordinator: ca 70 000 euro

- Pellas har utökat med 3, 0 närvårdare (dag/kväll): ca 180 000 euro

- Mattas demens/rehab utökat 2, 0 närvårdare (dag/natt): ca 140 000 euro - Direktör på plats: ca 100 000 euro

I förslag 2021 budgeteras kostnader på 6 050 302 euro. Om kostnaderna från förslag 2021 ska gå ned till samma nivå som bokslut 2019 bör Oasen minska kostnaderna från 6 050 302 euro till 5 335 998 euro, totalt 714 304 euro. Eftersom budgeten binds till nettonivå samt att intäkterna förväntas öka så blir totalsumman för begärd inbesparing 644 446 euro eller motsvarande ca 11 befattningar/tjänster.

Nedan redogörs för konsekvenser om Oasen skulle minska sina kostnader med 5% i jämförelse med bokslut 2019.

(19)

Oasens utgifter är i huvudsak personalrelaterat. Minskning av andra kostnader skulle ge ringa effekt. Vad gäller personalkostnader skulle därför en inbesparing på 5% i jämförelse med bokslut 2019 motsvara ca. 11 befattningar/tjänster.

verksamhetsförutsättningar och innebär således också en markant minskning på servicenivån. En sådan för Oasen stor förändring som efterfrågas är inte

genomförbar utan att viktiga funktioner som ger mervärde och värdighet i slutskedet av livet påverkas i grunden. Med hög sannolikhet minskar Oasens attraktionskraft som arbetsgivare i ett redan försvårat rekryteringsläge, omsättning av personal ökar vilket tenderar att eskalera personalkostnader. En kortsiktig minskning med 5% kan därför långsiktigt bli kostnadsdrivande och

kontraproduktivt för förbundet. Utfallet av en sådan minskning leder till att

kostnader förskjuts framåt utan någon faktiskt kostnadsminskande effekt över tid, men med en försämrad servicenivå. Kortsiktiga inbesparingar är heller inte i linje med den verksamhet som bedrivs inom Oasen. Istället rekommenderas

inbesparingar längre bort från den boende- och kärnverksamhet. Det sistnämnda kräver dock att förbundet genomgår en strukturell förändring för att nå en

långsiktig stabilitet och därigenom få faktiska kostnadsminskande effekter över tid. I detta syfte har styrelsen bland annat tillsatt en arbetsgrupp för att bland annat hitta samarbetsmodeller med bland annat Finström. Hur långt man kommer i denna process är en fråga för respektive organ att avgöra.

Hammarlands kommun utlåtande:

Oasen boende- och vårdcenter k.f. har genom brev av den 23.09.19 begärt om kommunens utlåtande angående förslag till budget och ekonomiplan för åren 2021–2023. Kommunens utlåtande skall vara kommunalförbundet tillhanda senast den 13.10.20. (Bilaga 5, Kst 06.10.20, § 253, budget endast elektroniskt) Verksamhetens driftskostnader minskar med 0,6 %. Budgetförslaget planeras utgående från 90 %: s beläggning. Budgeten för år 2019 planerades enligt 93 %: s beläggning.

Totala personalantalet är oförändrat mellan åren 2020 och 2021 d.v.s. 80,2 heltidstjänster. År 2019 var heltidstjänsterna 75,1.

(20)

Planerade investeringar anges på sidan 31. Investeringskostnaderna beräknas år 2021 till totalt 431 T€. Den största investeringen år 2021 är badrumsrenovering om 200 T€. Avskrivningarna utgör 169 T€. År 2022 beräknas investeringarna vara 330 T€ och år 2023 220 T€. Avskrivningarna för år 2021 är 206 T€.

Grundavgiften för år 2021 beräknas vara 16,787 € och den uppbärs även om vårdplatsen inte används såvida vårdplatsen inte nyttjas av annan kommun. Köket förefaller ha en stor resurs med en kökschef och 5 kockar. För att få ett bättre grepp om effektiviteten borde nyckeltal i form av kostnad/portion tas fram.

Dygnspriserna i kommunalförbundet är följande (exklusive grundavgift):

Institutionsavdelningarna (år 2019 - 163,57 €) 201,24 €/vårddygn Demensavdelningen (år 2019 – 190,70 €) 185,58 €/vårddygn Effektiverat serviceboende (År 2019 – 124,44 €) 133,55 €/vårddygn.

Ordföranden i kommunstyrelsen Anders T. Karlsson och kommundirektör Kurt Carlsson har deltagit vid mötet i Jomala kommunkansli den 25.06.20 och i enlighet med överenskommelsen från mötet har information gått ut till representanter i samtliga kommunalförbund att ett sparkrav gäller om 5 % från driftskostnaderna i bokslutet för 2019. Det här sparkravet gäller även för Oasen boende- och vårdcenter k.f.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen besluter att den överenskommelse som gjordes i Jomala den 25.06.20 vad gäller inbesparing om 5 % från bokslut för år 2019 bör följas och kommunen meddelar även beslutet till kommunens representant i förbundsfullmäktige.

I övrigt bör kommunens representant understöda alla förslag till inbesparingar som framläggs under behandlingen av budget och ekonomiplan för åren 2021- 2023.

Nyckeltalen för vårddygnskostnad bör kontrolleras. 2019 års dygnspriser stämmer ej med bokslut ss. 32-33. I budget har demens lägre dygnskostnad än institution.

BESLUT:

Kommunstyrelsen godkänner förslaget.

(21)

Oasens bemötande:

I förslag 2021 budgeteras kostnader på 6 050 302 euro. Om kostnaderna från förslag 2021 ska gå ned till samma nivå som bokslut 2019 bör Oasen minska kostnaderna från 6 050 302 euro till 5 335 998 euro, totalt 714 304 euro. Eftersom budgeten binds till nettonivå samt att intäkterna förväntas öka så blir totalsumman för begärd inbesparing 644 446 euro eller motsvarande ca 11 befattningar/tjänster. Oasens utgifter är i huvudsak personalrelaterat. Minskning av andra kostnader skulle ge ringa effekt. Minskning i den storleksordningen påverkar Oasens totala verksamhetsförutsättningar och innebär således också en markant minskning på servicenivån bortom de kvalitetsrekommendationer som stipuleras i tillämpningsguiden för Äldrelag (2020: 9).

Tabell med nyckeltal för vårddygnskostnad korrigeras.

Geta kommuns utlåtande:

Kommundirektörens beredning:

Förbundsstyrelsen för Oasen boende- och vårdcenter (Oasen) har översänt budgetförslag för nästa verksamhetsår till medlemskommunerna för yttrande.

Yttrandet bör vara inlämnat den 13 oktober. ./. Bilaga Kst § 127/2020.

Det kan konstateras att jämfört med bokslut 2019 så ökar Oasens kostnader från totalt -5 616 841 euro till -6 050 302 euro. Kostnaderna är ändå till viss del sänkta jämfört med 2020 års budget om totalt -6 089 524 euro.

En sådan ökning av de totala kostnaderna från 2019 års bokslut är ändå inte i paritet med den ekonomiska situation den offentliga ekonomin befinner sig i.

I Ålands kommunförbunds budgetförslag för 2021 redogörs för det ekonomiska läget i den kommunala ekonomin:

”Svårigheten just nu (september 2020) är att förutse effekterna som pandemin har på samhällsekonomin och offentliga sektorns inkomster och utgifter.

(22)

Enbart utgående ifrån den inverkan som pandemin har haft på arbetslöshetsgraden i landskapet är det rimligt att anta att skatteintäkterna minskar i kännbar omfattning och kommunernas utgifter kan komma att öka. Offentliga sektorns påverkas med fördröjd verkan av upp- och nedgångar i samhällsekonomin, och den plötsliga ökningen av arbetslösheten och nedgången i efterfrågan som drabbat tjänsteproducerande företag kommer med stor sannolikhet att leda till att underskottet inom den offentliga sektorn ökar de närmaste åren.”

Oasens medlemskommuner kommer alltså sannolikt att drabbas av ett betydande skatteinkomstbortfall under kommande år, emedan Oasen får en stor del av sin finansiering direkt från medlemskommunerna. Flera medlemskommuner kommer att behöva spara kostnader och öka avgiftsintäkterna för att balansera ekonomin Det kan konstateras att det i vare sig i budgeten eller beredningen till förbundsstyrelsens behandling av förslag till budget finns, med undantag för vad kraftigt minskade personalkostnader skulle innebära, några konkreta alternativ eller förslag på inbesparingar. Även om det förtjänstfullt och övertygande redogörs för att det (på grunda av speciella omständigheter som rådde 2019) inte är möjligt att spara 5 % av det totala verksamhetsbidraget i 2021 års budget jämfört med bokslut 2019, så vore det ändå ändamålsenligt att en mer grundlig genomgång av förslag till inbesparingar och konsekvensanalyser bereds till förbundsfullmäktiges avgörande av förslag till budget 2021.

Det finns vid handen åtminstone ett några kostnadsposter och förslag till åtgärder för att sänka kostnaderna och öka intäkterna både kortsiktigt och långsiktigt: 1) spara in på personalkostnader genom att sänka korttidsvikariekostnaderna och införa tydliga ramar för korttidsvikariekostnader per enhet, 2) prioritera konkreta åtgärder för att minska på antalet sjukdagar, 3) minska budgetposten ”Övriga verksamhetskostnader” under ”Allmän förvaltning” till 2019 års nivå, och se över möjligheten att sälja tjänster till närregioner (t.ex. Åbo och Stockholm/Norrtälje/Uppsala)

För arbetsgivare är korta sjukskrivningar (9 dagar eller färre) inom framförallt inom vård och omsorg kostnadsdrivande då man ofta är i behov av vikarier. I budgetboken för Oasen borde man föra in nyckeltal om antalet sjukskrivningsdagar uppdelade enligt Fpa:s ersättnings intervaller och sedan budgetera för minskade sjukdagar så att budgetansvariga har ett tydligt mål att arbeta efter. Likaså bör man utarbeta konkreta åtgärder för att motarbeta kortare sjukskrivningar

(23)

Det saknas jämförelse mellan förslag till grundavgifter för kommunerna för 2021 och bokslut 2019 och budget 2020

Kommunstyrelsen beslutar att avge följande yttrande till Oasen boende och vårdcenter gällande budgetförslag för 2021: Kommunstyrelsen omfattar ej budgetförslaget för 2021 och anser att ärendet i förbundsfullmäktige återremitteras till förbundsstyrelsen för framtagande av olika inbesparingsalternativ och konsekvensanalyser så att ett väl avvägt budgetförslag kan tillställas förbundsfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutar att till Geta kommuns ombud i förbundsfullmäktige meddela att hon föreslår återremiss av budgetförslaget till förbundsstyrelsen med anledning av ovannämnda grunder.

BESLUT:

Enligt förslag.

Oasens bemötande:

Oasen har noggrant följt den ekonomiska utvecklingen i landskapet. Vidare har Oasen tagit de inbesparingskrav som inkommit på yttersta allvar. Den föreslagna personaldimensioneringen i utsänt grundförslag utgår från tillämpningsguidens minimikriterier för Äldrelag (2020:9). Personaldimensioneringen ska garantera att de äldre får den omsorg och vård som är lagstadgad.

Nedan redogörs för konsekvenser om Oasen skulle minska sina kostnader med 5% i jämförelse med bokslut 2019. Oasens utgifter är i huvudsak

personalrelaterat. Vad gäller personalkostnader skulle därför en inbesparing på 5% i jämförelse med bokslut 2019 motsvara ca.11 befattningar/tjänster.

verksamhetsförutsättningar och innebär således också en markant minskning på servicenivån. Med hög sannolikhet minskar Oasens attraktionskraft som

arbetsgivare i ett redan försvårat rekryteringsläge, omsättning av personal ökar vilket tenderar att eskalera personalkostnader. En kortsiktig minskning med 5%

kan därför långsiktigt bli kostnadsdrivande och kontraproduktivt för förbundet.

(24)

Utfallet av en sådan minskning leder till att kostnader förskjuts framåt utan någon faktiskt kostnadsminskande effekt över tid, men med en försämrad servicenivå.

Vad gäller de förslag som framkommer i utlåtandet avseende sjuktal och övriga åtgärder konstateras att Oasen har policy för att hantera sin sjukfrånvaro. Detta blir fortsatt den allra svåraste och prioriterade utmaningen inom vårdsektorn generellt. Vi arbetar tätt med företagshälsovården med frågan. Förbundsstyrelsen bevakar sjuktalen noggrant i samband med sin budgetuppföljning. Försvårande under 2020 är att vi befinner oss fortsättningsvis i en pandemi. Oasen tillämpar strikt ”låg tröskel” enligt myndigheternas anvisning. Coronarelaterad frånvaro beräknas per den 31.8.2020 till ca 400 dagar. Slutkostnaden för bland annat

coronarelaterad frånvaro kan vi ännu inte förutse. Allteftersom hösten fortskrider kommer även dessa dagar sannolikt att öka. Pandemin har tveklöst haft en

kostnadshöjande effekt. Förbundsledningen arbetar med utmaningen på daglig basis. Det är orealistiskt att kraftigt begränsa vikarieanskaffning under pandemin eftersom det riskerar att försätta patientsäkerheten i fara. I ett normalt

verksamhetsår är den typen av åtgärder mer realistiska. Högst sannolikt kommer Oasen även efter 1.1.2021 behöva tillämpa ”låg tröskel” med de kostnader som det medför. Vad som dock föreslås i liggande förslag är att vi minskar antalet vikarier genom att öka närvårdarpoolen. Oasens bedömning är att denna åtgärd sänker kostnaderna för vikarieanskaffning på totalen. Osens bedömning är att pooltjänster tryggar en väsentlig del av vikariebehovet i verksamheten. Detta är ett konkret och beprövat tillvägagångsätt och med goda resultat. Framgången avgörs också av det fortsatta epidemiologiska läget i landskapet vilket måste beaktas i medlemskommunerna.

Tidigare har personalkostnader som belastar grundavgiften, det vill säga personalkostnader för översköterska, avdelningsskötare samt kökschef

budgeterats och bokförts på de enskilda avdelningarna för att i ett senare skede manuellt fördelas som kostnad som belastar grundavgiften. I budget 2021 har ett nytt kostnadsställe skapats, personalkostnader vilka belastar grundavgiften.

Personalkostnaderna består av löne- och lönebikostnader för kökschef, översköterska, vårdkoordinator samt avdelningssköterskor för samtliga

avdelningar. Under 2020 har Oasen dessutom rekryterat vårdkoordinator som samt direktör som också belastar kostnadsstället. Att minska det till 2019 års nivå är därför inte realistiskt.

Vad gäller försäljning av platser till närregioner så förefaller det som en intressant idé, dock svårare genomförbart under rådande pandemi. Mer realistiskt under

(25)

2021 är att utveckla samarbetet ytterligare med Mariehamns stad och andra ickemedlemskommuner.

Lumparland kommuns utlåtande:

Oasen boende- och vårdcenter k.f., nedan Oasen, har 23.9.2020 inkommit med förslag till budget 2021 och ekonomiplan 2022–2023 och ger kommunerna tillfälle att framlägga förslag till utvecklande och förändring av

kommunalförbundets verksamhet. Eventuella synpunkter ska vara Oasen tillhanda senast 13.10.2020. Kommunstyrelsen har delgivits Oasens förslag till budget 2021 och ekonomiplan 2022–2023 per e-post 1.10.2020.

Kommundirektörer och styrelseordföranden för elva av förbundets 13

medlemskommuner meddelade Oasen 1.7.2020 om sparkrav på minst 5 procent jämfört med bokslut 2019. Oasens verksamhetskostnader förväntas minska från 6 089 524 euro år 2020 till 6 050 302 euro år 2021, vilket är en minskning med 0,6 procent. Det är dock en ökning från bokslut 2019 med 7,72 procent. Ökningen från bokslut 2019 består av ökade personalkostnader, kostnader för köp av

tjänster samt materialkostnader. Verksamhetens intäkter förväntas stiga från 6 249 947 euro till 6 259 604 euro, vilket är en ökning med 0,2 procent. Ökningen beror främst på höjda andelar från kommunerna på grund av avskrivningar.

Verksamhetsbidraget förväntas därför öka från 160 423 euro till 209 303 euro.

Grundavgiftens totala summa är budgeterad till 1 124 735 euro vilket innebär cirka 16 700 euro per plats. Lumparlands kommuns del av grundavgiften beräknas vara 33 574 euro, vilken är en ökning med cirka 1 000 euro jämfört med budget 2020. Dock ska tilläggas att kommunen endast betalar grundavgiften om ingen annan kommun nyttjar platsen. Vårddygnskostnaderna för institution förväntas vara 201,24 euro och är budgeterad till 175,68 euro 2020. Enligt bokslut 2019 var dygnskostnaden 138,34 euro. Vårddygnskostnaderna för demens förväntas vara 185,58 euro och är budgeterad till 204,84 euro 2020. Enligt bokslut 2019 var dygnskostnaden 175,47 euro. Det kan således konstateras att både grundavgiften och vårddygnskostnaderna för institution förväntas stiga under 2021.

Investeringsmedel uppgår för 2020 till 430 800 euro där den största kostnaden är för renovering av badrum om 200 000 euro. Planperiodens totala investeringar uppgår till 980 000 euro. 600 000 euro av dessa är badrumsrenoveringar.

Avslutningsvis är antalet årsverken 80,2 i budget 2021 vilket är detsamma som för budget 2020. Dock ökades årsverken i budget 2020 från 75,1 till 80,2.

(26)

Kommunstyrelsen beslutar att så som utlåtande över Oasen boende- och vårdcenter k.f.:s budget 2021 och ekonomiplan 2022–2023 avge följande:

1. Motivera varför övriga verksamhetskostnader stiger med 58,6 procent.

2. Motivera varför material, förnödenheter och varor stiger med 4,9 procent.

3. Ambitionen med att få en samarbetspartner avseende fastighetsnära frågor är mycket positiv och bör genomföras.

4. Vad skulle en höjning till 30, 35, respektive 40 procent av det påslag som icke medlemskommuner betalar ge för uppskattad kostnadsminskning för

medlemskommunerna?

5. Sjuktalen de senaste åren bör framgå i budget och bokslut för att tydligt visa ifall arbetet med att minska sjuktalen ger resultat över tid. Det bör även framgå vilka konkreta åtgärder som vidtas för att få ner sjuktalen.

6. Vad är anledningen till att förbundsstyrelsen och förbundsdirektören har separata disponibla medel? Bör inte dessa kunna slås samman till ett anslag?

Rimligen finns det styrdokument som bestämmer om det är förbundsdirektören eller förbundsstyrelsen som får besluta om en anskaffning.

7. Sänk disponibla medel till 20 000 euro eftersom det inte är specificerat vad medlen kan användas till. Ifall något oväntat uppkommer som beräknas kosta mer än 20 000 euro bör frågan föras till förbundsfullmäktige.

8. Tydligare motivera de kommande investeringarna. I synnerhet 600 000euro totalt för badrumsrenoveringar behöver motiveras.

9. Oasen bör ta fram en konsekvensbedömning av möjliga åtgärder för att få ner kostnaderna. Exempelvis vad en ändring av personaldimensionering i köket skulle innebära eller att använda hela semesterperioden.

10. Lumparlands kommun kan inte acceptera en kostnadsökning på 7,72 procent jämfört med bokslut 2019 med tanke på den ekonomiska verkligheten för

medlemskommunerna. Lumparlands kommun emotser ett budgetförslag som åtminstone närmar sig en kostnadsminskning på 5 procent jämfört med budget 2020.

11. Sid. 24 visar en hög administrativ kostnad, mer än 100 procent, därmed sjunker andra områden, vilket kan uppfattas vilseledande.

12. Hemgården ingår i grundavgiften, dock framgår inte hur mycket som Hemgården kostar i budget 2021.

13. Även grundavgiften kunde med fördel var högre för icke

medlemskommuner, t.ex. 10 % till 15 %, eftersom de kommunerna slipper ta ansvar för hela organisationen med både personal, fastigheter och annan stor kostnadsmassa.

(27)

14. Fysioterapin kostnader har ökat kraftigt senaste år, är nu större än lokalvården? Finns här anledning att jämföra dessa proportioner t.ex. med motsvarande för Trobergshemmet?

15. Klientavgifterna förefaller inte beräknas stiga så som förutsågs ifjol med höjda arbetspensioner hos klienterna, vad är orsaken? Är vårdtiderna vid Oasen numera så korta att det inte räknas inkomstbundna avgifter lika ofta?

16. Grundavgiften bör debiteras per vårddygn ifall en plats hyrs ut under kortare tid än en månad eller uthyrningen inleds i mitten av en månad.

Oasens bemötande:

1. Verksamhetskostnaderna ökar på grund att vi höjt disponibla medel med 30 000 euro.

Hyra för arbetskläder med 25 000 euro har också lagts till i enlighet med de mer strikta hygienanvisningar som getts från ÅHS under våren 2020.

2. El, värme och vatten beräknas öka med ca 5000 euro vardera. Inventarierna ökar med 17 000 euro, varav 5000 euro till kopieringsmaskin, 5000 euro för blodtrycksmätare och resterande ökade anslag för hjälpmedel inom fysioterapin.

3. Noteras.

4. Det är svårt att ge en uppskattning på vilken kostnadsminskning det skulle ge för medlemskommunerna om tilläggsprocenten för ickemedlemskommuner höjs. Det beror helt i vilken utsträckning som ickemedlemskommuner köper våra tjänster. Vid en jämförelse med bokslut 2019 skulle en förhöjning med 30 % ge + 6000 euro, 35%

12 000 euro och 40% 18 000 euro.

5. Konkreta åtgärder kommer läggas till i budgeten. Vad gäller sjuktalen så är det mer rimligt att redovisning sker i bokslut.

6. Enda anledningen är den praxis som funnits inom Oasen för att involvera styrelsen i hanteringen av disponibla medel.

7. Oasen är en dynamisk verksamhet där disponibla medel är en viktig säkerhetsventil.

Förbundsfullmäktige brukar i regel sammanträda två gånger per år i samband med bokslut och budgetbehandling. Att sammankalla förbundsfullmäktige för att hantera en tvingande verksamhetskostnad förefaller i sig som kostnadsdrivande.

8. Tydligare motivering läggs till.

9. Oasen har sedan budgetprocessen behandlat och sett över samtliga kostnader med beaktade av den trängda ekonomiska situation kommunsektorn befinner sig i.

10. En kostnadsminskning med 304 476 eller motsvarande ca. 5, 5 årsverken och därmed under tillämpningsguidens minimikriterier som ska garantera att de äldre får den omsorg och vård som är lagstadgad.

(28)

11. Vilseledande syfte saknas. Förändringen är avsedd att lättare få en uppfattning över vad som belastar grundavgiften.

12. Uppgifter om Hemgården finns som bilaga.

13. Noteras.

14. Det kan finnas anledning att jämföra med Trobergshemmet. En förfrågan har skickats till Mariehamn. Jämförelsen med lokalvården framstår dock som oklar.

15. I jämförelse mellan 2019 och 2020 har kortidsdygnen minskat. Den förväntande ökningen av arbetspensionen har också uteblivit.

16. Synpunkten noteras. Förbundsstyrelsen gjorde annan bedömning när grundavgiften infördes.

Lemland kommuns utlåtande:

Oasen boende- och vårdcenter k.f. har 23.9.2020 inkommit med förslag till budget för 2021 och ekonomiplan för 2022–2023. Medlemskommunernas synpunkter ska vara inlämnade senast 13.10.2020.

Oasen boende- och vårdcenter kfs.:s förslag till budget för 2021 och ekonomiplan för 2022–2023 bifogas beredningen.

Vid ett mellankommunalt möte 25.6.2020, där elva kommuner representerade av kommundirektörer och kommunstyrelseordföranden deltog, diskuterades den för kommunerna utmanande ekonomiska situationen. Det konstaterades att primärkommunerna kommer att behöva spara 5-10 % i sina driftsbudgetar inför 2021. Det konstaterades att även kommunalförbunden måste spara för att inte kommunernas börda ska bli ännu större. Mötet enades om att det är rimligt att kräva att kommunalförbundens budget för 2021 har driftskostnader som motsvarar en inbesparing om 5 % jämfört med bokslut 2019.

Oasens bokslut för 2019 har kostnader på totalt 5 616 841 euro. En minskning med 5 % till budget 2021 innebär att kostnaderna för 2021 ska landa på högst 5 335 998 euro. I förslaget till budget för 2021 budgeteras kostnader på 6 050 302 euro, det vill säga 714 304 euro högre än medlemskommunernas direktiv.

Budgetförslaget för 2021 visar på kostnadsökningar om ca 7,7 % jämfört med bokslut 2019. I motiveringen till budgetförslaget saknas en analys av eventuella möjligheter till att minska andra kostnader än personalkostnaderna eller att öka intäkter från andra än medlemskommuner, vilket medför att kommunerna

(29)

svårligen kan avgöra om det finns möjligheter till acceptabla kostnadsinbesparingar.

Det kan dock konstateras att förslaget till budget 2021 visar en kostnadsminskning om 39 222 euro (-0,64 %) jämfört med budget för innevarande år och det märks således att kommunalförbundets styrelse i förslaget ändå har eftersträvat att kostnaderna åtminstone inte ska öka från budget 2020 till budget 2021. Denna ansträngning är berömvärd, men tyvärr inte tillräcklig i förhållande till det ekonomiskt utsatta läget som medlemskommunerna befinner sig i.

Personalkostnader är den överlägset största kostnadsposten (83 % av totalkostnaderna i budgetförslag 2021) inom Oasen och det finns således särskilt stor anledning att vara transparent och tydlig avseende antal personal för såväl tidigare budget som bokslut. Överlag bör jämförelser alltid göras mot senast fastställda bokslut, för att ge en rättvis bild av verkliga kostnader. Det saknas även en tydlig motivering avseende personaldimensioneringen, vilket gör det svårt för medlemskommunerna att göra en kvalificerad analys av kostnaderna i förhållande till upplevda vården. Hur avvägningen och motiveringen av kökspersonalresurser ser ut kan inte utläsas från budgetförslaget.

Det kan dock konstateras att kökspersonalen uppgår till sammanlagt 5,6 heltidstjänster i förslaget, vilket innebär en kökspersonal på 10,71 klienter vid budgeterad beläggning om 90 %. Vad som föranleder denna omfattande köksresurs är oklart och varför behovet av kökspersonal är större på vardagar än på helger är även det oklart.

För vården på Oasen betalas en grundavgift samt en dygnskostnad.

Grundavgiften för en plats ökar i förslaget med 18,6 % mot bokslut 2019 och uppgår enligt förslaget till 46 euro per vårddygn och plats. Dygnskostnaden för institutionsvård ökar med 23 % och uppgår till 201 euro per vårddygn och plats.

För demensvården minskar dygnskostnaden med 3 % och uppgår till 185 euro.

En ESB-plats på Oasen kostar i förslaget 179 euro per vårddygn inklusive grundavgift. Lemlands kommun har inte några ESB-platser på Oasen, men det kan ändå konstateras att en ESB-plats på Oasen är dyrare än motsvarande plats på Sveagården. En ESB-plats på Sveagården har de senaste åren kostat mellan 103 euro och 166 euro per dygn, beroende på beläggning. Vad gäller institutionsvård kan det vidare konstateras att dygnskostnaden för institutionsvård på Trobergshemmet i Mariehamn var 163 euro per dygn (2019) samt

(30)

dygnskostnaden för institutionsvård på Sunnanberg i Saltvik var 235 euro per dygn (2019). Det finns därmed skäl att kräva att grundavgiften och vårddygnskostnaden vid Oasen minskar med minst 5 % jämfört med innevarande år. Budgeten 2021 planeras utgående från 90 % beläggning vid Oasen, det vill säga att 60 av 67 platser i genomsnitt är belagda. De senaste åren har beläggningen varit högre än så (94 % för 2018 och 92 % för 2019), trots att antalet personal i heltidstjänster har varit lägre än i liggande förslag. Minskad beläggning bör återspeglas i minskad personal och förbundet bör därför eftersträva att med visst mått av flexibilitet kunna anpassa sig till beläggningen.

Avseende investeringar saknas motivering och förklaring till de investeringar som inte har funnits med i ekonomiplanen för 2021 och som därmed är nytillkomna.

Det saknas även motivering för varför investeringen för badrumsrenovering uppskattas till 200 000 euro istället för 100 000 euro som i liggande ekonomiplan.

Kommunstyrelsen beslutar att lämna in det som framkommer ovan såsom utlåtande till Oasen boende- och vårdcenter k.f. avseende förslag till budget 2021.

Kommunstyrelsen konstaterar vidare att kommunerna befinner sig i ett mycket ansträngt ekonomiskt läge där inbesparingar är nödvändiga och att även kommunalförbunden måste göra motsvarande inbesparingar, då de står för en stor del av kommunernas totala kostnader. Det är därmed av yttersta vikt att Oasen boende- och vårdcenter k.f. ser över sitt förslag till budget 2021 för att uppnå minskade kostnader. Lemlands kommun kräver en sänkning av grundavgiften och vårddygnskostnaden vid Oasen om minst 5 % jämfört med innevarande år.

BESLUT:

Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag.

Oasens bemötande

Oasen har noggrant följt den ekonomiska utvecklingen i landskapet. Vidare har Oasen tagit de inbesparingskrav som inkommit på yttersta allvar. Den föreslagna personaldimensioneringen i utsänt grundförslag till budget utgår från

(31)

tillämpningsguidens minimikriterier för Äldrelag (2020:9).

Personaldimensioneringen ska garantera att de äldre får den omsorg och vård som är lagstadgad.

Konstateras att verksamhetsförändringarna mellan 2019/2020 gör att jämförelse med 2019 blir orimlig. För att kunna bedöma Oasens strävan vad gäller anpassning av personalresurser utefter beläggningsgraden bör man ha en historisk bakgrund: