Eda Bostads AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-03-06
1(10)
Eda Bostads AB Plats och tid
Beslutande
Övriga närvarande
Justerare
Justeringens plats och tid
Underskrifter Sekreterare
Ordförande
Justerare
Eda Bostads ABs kontor 13.00 Johanna Söderberg (C) Ordförande Bertil Börjesson (HEL)
Nicklas Backelin (V) Dan Säterman (S) Björn Damperud (S)
Kenneth Bodin (KD) ej tjänstgörande ersättare Sven-Olof Sylvén (L) ej tjänstgörande ersättare Patric Carlsson (V) ej tjänstgörande ersättare Hans Helldin, VD
Gert-Ove Axelsson, Ekonomichef Sandra Mohlin, Sekreterare
Eda Bostads ABs kontor 2019-03-13, kl.12:00
c.
Sandra Mohlin
<t^
Paragrafer 9-16
fr^'
(C)
Bertil Börjesson (HEL)
Organ
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget satts upp Förvaringsplats för protokollet
Underskrift
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Eda Bostads AB 2019-03-06 2019-03-14
Eda Bostads AB
Datum då anslaget tas ned 2019-04-05
^ M-
fSandra Mohlin
Eda Bostads AB
Innehållsförteckning
§9
Föregående protokoll... 3
§ 10DnrEBAB2019-6
Årsredovisning 2018...4
§11 DnrEBAB2019-2
Information från VD... 5
§ 12 Dnr EBAB 2019-3
Uthyrningssituationen...6
§ 13 Dnr EBAB 2019-1
Redovisning av organisation...?
§14DnrEBAB2019-5
Redovisning gällande internkontroll gällande debitering...8
§15DnrEBAB2019-7
Information om rutin för sekreterare...^
§16
Övriga frågor...10
Justerandes sign
K' f
UtdragsbestyrkandeEda Bostads AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-03-06
3(10)
E da Bostads AB
§9
Föregående protokoll
Ordförande gick igenom föregående protokoll.
Juste|andes sign Utdragsbestyrkande
Eda Bostads AB
§10 DnrEBAB2019-6
Årsredovisning 2018
Sammanfattning
Upprättat förslag till årsredovisning avseende verksamhetsåret 2018 utvisar ett underskott med 59 kkr och en omsättning på 68 288 kkr.
Intäkter
Hyresnivån för hyresbostäder höjdes med 0,9% inför år 2018 och genomsnittlig hyresnivå för bostäder är 967kr/m2.
Kostnader
Under året har fastigheten Södra Amterud 1:919 (Norskegården) förvärvats.
Renovering och ombyggnation till tre lägenhet har skett. Föraren l l har renoverats och övervåningen har byggts om till två lägenheter samt ett uthyrningsrum. Underhållskostnaderna uppgår totalt till 15 824 tkr vilket kan jämföras med 16 668 tkr under 2017.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens redovisning av årsredovisning.
Styrelsens beslut
Ekonomichefen får i uppdrag att till nästa sammanträde redovisa konsultkostnader under året som gått.
Styrelsen beslutade godkänna redovisningen.
Justerandes sign
^
UtdragsbestyrkandeEda Bostads AB
Eda Bostads AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-03-06
5(10)
§11 DnrEBAB2019-2
Information från VD Sammanfattning
Vi har tecknat avtal för utbyggnad av fiber i Kopparn och
preliminärt är detta klart l juni.Kollektiv TV via fiber kommer att vara tillgängligt i april.
Den brandskadade lägenheten på Kansligatan är sanerad och
renoveringen påbörjad.Renoveringen av Mellangatan 7 är igång och allt går enligt planerna.
Sjukfrånvaron på 4,28% 2018, vi har under året haft två långtidssjukskrivna. (4,93% 2017)
Ekonomiassistenten är tillbaka från sin föräldraledighet.
Vi jobbar med uppföljning av medarbetarsamtalen.
Det går nu att signera kontrakt elektroniskt.
Vi jobbar med möjligheten att även kunna erbjuda e-fakturor. Vi kan i dagsläget erbjuda e-postfakturor och pappersfakturor.
Vi kommer att närvara påjobbmässan 11 mars i Morokulien.
Bertil Börjesson funderar över hur det har gått med planeringen av
trygghetsboende. VD svarar att en kalkyl kan ordnas till nästa sammanträde.
Styrelsens beslut
Styrelsen tar del av informationen och beslutar att ärendet gällande
trygghetsboende ska tas upp vid nästa sammanträde.IJusterandes sign
(^-^-
Utdragsbestyrkande
Eda Bostads AB
§12 DnrEBAB2019-3
Uthyrningssituationen
Sammanfattning
Vid varje styrelsesammanträde presenteras uthyrningsstatistiken for
bolagets lägenhetsbestånd.Outhyrda lägenheter l feb 2019:
Charlottenberg 2 Åmotfors l Koppom
Skillingsfors Totalt
4 o 7
Den 31 januari fanns det 8 uppsagda lägenheter i bostadsbolaget. 22 februari 2019 fanns det 20 lägenheter för behandling i uthyrningssystemet.
Beslutsunderlag
Uthyrningsstatistik 2019-02-01
Styrelsens beslutStyrelsen har tagit del av uthyrningssituationen per l feb 2019.
^d2
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
7(10)
Eda Bostads AB
Sammanträdesdatum
2019-03-06
Eda Bostads AB
§13 DnrEBAB2019-1
Redovisning av organisation
Sammanfattning
Redovisningen av organisationen återremitterades vid förra mötet med
önskan om att redovisa årsarbetstider istället för antal personer.Beslutsunderlag
VD:s redovisning av organisationen.
Styrelsen beslut
Styrelsen beslutade godkänna redovisningen.
IJusterandes sign
L4~^
Utdragsbestyrkande
Eda Bostads AB
§14 DnrEBAB2019-5
Redovisning gällande internkontroll gällande debitering
Sammanfattning
Styrelsen beslutade 2018-12-05 § 60 att anta en plan för övergripande intemkontroll 2019. Ett kontrollområde är debiteringar. Ekonomiassistenten har utfört stickprovskontroller och rätt avgifter är debiterade enligt gällande
avtal.
Beslutsunderlag
VD: s redovisning av debitering.
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutade godkänna redovisningen.
<^
|Justera|de
^
ides sign
t
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(10)
Eda Bostads AB
Sammanträdesdatum
2019-03-06
Eda Bostads AB
§15
DnrEBAB2019-7Information om rutin för sekreterare
SammanfattningEn rutin för sekreterare har tagits fram som beskriver arbetsgången i samband med sammanträden.
Beslutsunderlag
Skrivelse om rutin för sekreterare.
Styrelsens beslut
Styrelsen har tagit del av informationen.
Justerandes sign
^
UtdragsbestyrkandeEda Bostads AB
§16
Övriga frågor
- Patric Carlsson funderade på om det går att ordna e-fakturor till
övernattningslägenheten. VD informerade om att ambitionen är att kunna
erbjuda e-fakturor.- Johanna Söderberg uppdrog till VD att se över VD-instruktionen.
- VD informerade om en källarlokal på Gustav Schröders väg där ett förslag till två mindre lägenheter på 34,8m2 lyftes fram. Styrelsen uppdrog till VD
att ta fram en kalkyl till nästa sammanträde.- Björn Damperud ställer frågan om vägbommar på Per Anderssons väg på grund av mycket trafik. VD informerar om att detta ska ses över.
Justerandes sign
<^.
Utdragsbestyrkande
