Reviderad strategisk plan

(1)

§ 106

Justerandes sign

LEDNINGSUTSKOTIET

Sammanträdesdatum

2012-11-27

Reviderad strategisk plan 2013-2015

Beredning

Handlingar inkommer,

Dnr 2012/374

Bilaga KS 2012/250/1, socialdemokraternas förslag till reviderad budget 2013 och verksamhetsplan 2014-2015

Bilaga KS 2012/250/2, beräkningsunderlag budgetramar 2013 Bilaga KS 2012/250/3, resultaträkning

Yrkanden

Per-Olov Rapp (S) yrkar

att ledningsutskottet föreslår dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar att uppdra till bildnings- och lärandenämnden att utreda skolans framtida organisation och behov av lokaler i Sala kommun, att redovisas till kommunstyrelsen senast 1 mars 2013,

att uppdra till bildnings- och lärandenämnden att tillsammans med vård- och oro- sorgsnämnden utreda möjligheterna och kostnaderna för att starta gyronasiesär- skola på Ösby med LSS-boende med start läsåret 2013-2014, att redovisas till kommunstyrelsen senast 1 mars 2013,

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ge förslag på hur all tillsvidarean- ställd personal ska erbjudas heltidsanställning som grund, med möjlighet att välja vilken sysselsättningsgrad man önskar arbeta, med målet att rätt till heltid ska börja gälla från och med 1 januari 2014,samt

att uppdra till kommunchefen att utreda möjligheterna till samverkan i lämplig form med andra kommuner/aktörer beträffande räddningstjänst (i samråd/dialog med Heby kommun), överförmyndare, lönehantering, upphandling och tekniska service- tjänster. Uppdraget innebär vidare att visa på fördelar och nackdelar med att ett helägt kommunalt utförarbolag bildas för de tjänster som idag tillhandahålls av tekniska förvaltningen,

dels att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa reviderad strategisk plan 2013-2015 för Sala kommun i enlighet med Bilaga KS 2012/250/1,

att fastställa Vision för kommunala nämnder, bolag och styrelse i Sala kommun enligt följande: "År 2024 har Sala kommun passerat 25.000 invånare och är ett lång- siktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen", att fastställa kommunfullmäktiges mål i perspektiven Medborgare (tidigare Verk- samhet), Medarbetare, Hållbart samhälle (tidigare Samhällsutveckling) och Ekono- mi samt indikatorer för målen i enlighet med bilaga.

Protokollsanteckning

Det antecknas i protokollet att övriga partier lägger sina yrkanden vid kommunstyrelsens sammanträde.

Utdragsbestyrkande

(2)

Ef'···c

··~· "".'··'''·'''·.""·'

SALA

KOMMUN

forts§ 106

BESLUT

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2012-11-27

Ledningsutskottet föreslår dels att kommunstyrelsen för egen del beslutar

att uppdra till bildnings- och lärandenämnden att utreda skolans framtida organisation och behov av lokaler i Sala kommun, att redovisas till kommunstyrelsen senast 1 mars 2013,

att uppdra till bildnings- och lärandenämnden att tillsammans med vård- och om- sorgsnämnden utreda möjligheterna och kostnaderna för att starta gymnasiesär- skola på Ösby med LSS-boende med start läsåret 2013-2014, att redovisas till kommunstyrelsen senast 1 mars 2013,

att uppdra till kommunstyrelsens förvaltning att ge förslag på hur all tillsvidarean- ställd personal ska erbjudas heltidsanställning som grund, med möjlighet att välja vilken sysselsättningsgrad man önskar arbeta, med målet att rätt till heltid ska börja gälla från och med 1 januari 2014, samt

att uppdra till kommunchefen att utreda möjligheterna till samverkan i lämplig form med andra kommuner/aktörer beträffande räddningstjänst (i samråd/dialog med Heby kommun), överförmyndare, lönehantering, upphandling och tekniska service- tjänster. Uppdraget innebär vidare att visa på fördelar och nackdelar med att ett helägt kommunalt utförarbolag bildas för de tjänster som idag tillhandahålls av tekniska förvaltningen,

dels att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa reviderad strategisk plan 2013-2015 för Sala kommun i enlighet med Bilaga KS 2012/250/1,

att fastställa Vision för kommunala nämnder, bolag och styrelse i Sala kommun enligt följande: "År 2024 har Sala kommun passerat 25.000 invånare och är ett lång- siktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen", att fastställa kommunfullmäktiges mål i perspektiven Medborgare (tidigare Verk- samhet), Medarbetare, Hållbart samhälle (tidigare Samhällsutveckling) och Ekono- mi samt indikatorer för målen i enlighet med bilaga.

Utdrag

kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 (28)

(3)

~~~~~

Kommunstyrelsen

2012-11-25

Per-Olov Rapp

Ink. 2012 -11- 2 7

Ordförande

SOCIALDEMOKRATERNAs FÖRSLAG TILL

Rev Budget 2013 och Verksamhetsplan 2014-2015, reviderat efter KF 2012-09-03, § 96

Sverige och Sala är i hög grad inlemmade i den globala ekonomin och påverkas av dess utveckling. Under 2012 har vi sett en tilltagande dämpad internationell konjunktur. Detta som en följd av att den underliggande statsfinansiella skuldproblematiken inom euroområdet ännu inte hittat en hållbar långsiktig lösning. Därtill kommer en försvagad tillväxt i USA och Kina. Trots att svensk ekonomi hittills visat god motståndskraft till avmattningen manar utvecklingen till försiktighet. 2011 var BNP-tillväxten 3,9 o/o, 2012 förväntas den bli 1,0 o/o och 2013 1,8 o/o. Ett förstärkande osäkerhetsmoment utgörs av att förhandlingarna om EUs långtidsbudget nyligen brutit samman och återupptas först efter nyår.

Läget på arbetsmarknaden beräknas fortsätta försvagas en bit in i 2013. Det beror på att tillväxten i svensk ekonomi dämpas avsevärt. Det är först framåt

halvårsskiftet 2013 som tillväxten får bättre fart. När antalet arbetade timmar minskar får det direkt effekt på kommunernas skatteunderlag och ekonomiska utrymme för reformer.

Under hösten har nytt läraravtal slutits med de fackliga organisationerna Avtalet löper över 2 år och det garanterade utfallet är 3,5 procent. De kommunal-

ekonomiska konsekvenserna är en kostnadsökning för 2013 med sammanlagt 6 mkr.

Resultatet för Sala kommun 2012 förväntas vara mycket gott tack vare återbetalning av försäkringsmedel från AFA. Verksamheten däremot står inför stora prövningar kommande plan period. Uppföljning oktober 2012 visar på ett underskott på- 4,8 mkr. För att möta framtidens utmaningar och behov inom välfärdssektorn behövs en stark och balanserad ekonomi samt en genomtänkt långsiktig strategi för nödvändiga investeringar och upprätthållande av god kommunal service. Vi är övertygade om att nya vägar måste prövas för att klara de utmaningar

välfärdsuppdraget ger samt för att kunna nå visionen om 25000 invånare år 2024.

Sala kommun behöver omställa i närtid men också ta fram kommunövergripande och långsiktiga planer för äldreomsorgen och skolan.

SALAKOMMUN Kommunstyrelsen Box 304 733 25 Sala

Besöksadress: Stora Torget l Växel: 0224-550 00 Fax: 0224-188 50 kommun.info@sala.se www.sala.se

(4)

SALA

KOMMUN

Kommunstyrelsen

För att säkra den ekonomiska stabiliteten med en stark och uthållig ekonomi, klara god ekonomisk hushållning samt kunna klara framtida åtaganden har

kommunstyrelsen under hösten beslutat om ett 15-punkts-program vari ingår bl. a en översyn av hela den tekniska verksamheten för att pröva vilka verksamheter som kan drivas av andra entreprenörer. Vidare ingår ett uppdrag om en inventering av samtliga av kommunens lokaler och hyresavtal samt externa lokal avtal. Tekniska kontoret ska senast 1 februari 2013 redovisa vilka ytor som kommunens

förvaltningar omgående kan avveckla och långsiktigt vilka fastigheter som kan försäljas. En plan ska upprättas hur verksamheterna kan inrymma sina

verksamheter i lokaler som passar verksamhetens behov, och redovisa detta till ledningsutskottet senast 1 februari 2013.

Kommunledningen har i uppdrag att utreda möjligheterna till samverkan i lämplig form med andra kommuner/aktörer beträffande räddningstjänst (i samråd/dialog med H e by kommun), överförmyndare, lönehantering, upphandling och tekniska servicetjänster. Uppdraget innebär vidare att visa på fördelar och nackdelar med att ett helägt kommunalt utförarbolag bildas för de tjänster som idag tillhandahålls av tekniska förvaltningen.

För att minska kostnaderna för dyra externa placeringar får Bildnings- och

lärandenämnden i uppdrag att tillsammans med Vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna och kostnaderna för att starta gymnasiesärskola på Ö s by med LSS- boende med start läsåret 2013-2014. Särskilt uppdrag ges till Bildnings- och lärandenämnden att utreda skolans framtida organisation och behov av lokaler i Sala kommun. Redovisas senast till kommunstyrelsen 1 mars 2013.

Kommunens verksamheter står inför en gemensam utmaning gällande stora pensionsavgångar. För att klara den framtida kompetensförsörjningen måste kommunen få både ungdomar och vuxna, män och kvinnor, att vilja satsa på arbete inom kommunen. Samtidigt ställer medarbetare krav på arbeten med trygga anställningsförhållanden med möjlighet att arbeta heltid om man vill. Att arbeta strategiskt med organisationens bemanning tror vi både kommer påverka organisationens kostnader positivt, men även förbättra verksamheten och

därigenom medborgarservicen. Vi ger kommunledningen i uppdrag att ge förslag på hur all tillsvidareanställd personal ska erbjudas heltidsanställning som grund, med möjlighet att välja vilken sysselsättningsgrad man önskar arbeta.

Socialdemokraternas budgetförslag 2013-2015 är med nödvändighet återhållsam i relation till inkomna framställningar och behov på 43 mkr. Under hösten har det klart framkommit behov av att ytterligare medel behöver tillföras VON för att klara äldreomsorgsuppdraget Inlämnad verksamhetsplan för 2013-2015 redovisar ett prognostiseratunderskott på ca -5,2 mkr. För att säkra utökad nattbemanning finns behov av att "snarast tillföra äldreomsorgen ca 6 mkr." Bildnings- och

lärandenämnden signalerar behov av 4-7 nya färskoleavdelningar 2013.

Sammantaget kan konstateras att nödvändiga åtgärder och prioriteringar behövs för en budget i balans och med möjlighet att möta framtida behov och

kvalitetssäkringar.

2012-11-25

(5)

Kommunstyrelsen

Valet 2010 gav till resultat många nya ledamöter samt ett nytt parti. Erfarenheter visar att det finns ett behov av att hitta en mer lätthanterlig och förståelig "mål- och resultatstyrning" med fokus på begriplig och effektiv budgethantering.

Målsättningen är att ett sådant arbete skall vara avklarat till budgetanvisningarna 2014-2016.

Rationaliseringskrav strategisk plan 2013-2015:

Kommunstyrelsen åläggs en effektivisering på 2% på nettoram 2013-2015. Det ger ca 4,2 mkr i minskad ram.

Bildnings- och lärandenämnden åläggs en effektivisering på 0,75% på nettoram 2013-2015. Det ger ca 3,4 miljoner i minskad ram.

Lokalförvaltarna och kostenheten åläggs besparingar på 3 %på brutto ram.

Rationaliseringskraven är beaktade i ramutläggen men för tydlighetens skull beskrivits i den löpande texten.

styrelse och nämnder uppmanas se över möjligheterna till ökad intäktsfinansiering av sina verksamheter.

Krav på 1,1% intäktsökning i tidigare budgetförslag utgår.

Lokalförvaltarna

Avseende lokalförvaltarna får hyrorna inte öka mer än med ökade kostnader för gjorda investeringar. Kompensation får inte ske genom försämrat

fastighetsunderhåll. Internhyror pga. externt förhyrda fastigheter som förvaltas av lokalförvaltarna skall hållas nere.

Kostenheten

Avseende kostenheten får inte interndebiteringen öka mer än med ökade kostnader för gjorda investeringar. Rationaliseringseffekten måste ställas i förhållande till eventuellt politiskt beslutade kvalitetskrav på kostverksamheten. Nämnderna anger den totala kostnadsnivån på vad maten får kosta för sin verksamhet.

Driftbudget/plan ( ramberäkningarna

J

för åren 2013-2015 utgår från justerad budget 2012 uppräknad med 1,1% för löner, allt till2013 års prisnivå.

justeringarna avser TA samt kapitalkostnader. Driftbudget/plan redovisas i fast prisnivå.

Resultatbudget/plan är uppräknad med ytterligare 1,1 o/o för löner 2014 och 2015.

justering har skett enligt senaste skatteunderlagsprognos. Resultatbudget/plan redovisas i löpande priser.

Resultatmålet för 2013 har satts till l o/o. Resultatet är framskrivet med hänsyn till senaste skatteunderlagsprognosen, SKLs cirkulär 12:46.

2012-11-25

(6)

Kommunstyrelsen

Förändringar

i

driftbudget jämfört med KF 2012-09-03 Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning

Förändring av ram: Ramminskning

Kommunstyrelsens nettoram bruttoram minskas med 2 %.

2013 2014 2015

-4 200 tkr - 4 200 tkr -4 200 tkr

Förändring av ram: Minskat driftsbidrag till Samlingslokalerna

Kommunstyrelsens anslag utökades med 500 tkr i den budget fullmäktige antog 3 september i år. I besparingssyfte återtas delar av denna utökning.

Kommunstyrelsens anslag minskas därför med 250 tkr vartdera året 2013, 2014, 2015.

2013:

-250 tkr

2014:

-250 tkr

2015:

-250 tkr

Förändring av ram: Samordningsfunktion företagsetableringar 2013:

- 150 tkr

2014:

-150tkr

2015:

- 150 tkr

I rev. budget 2012-2014 sänktes kontot med 350 tkr. I budget som togs i september 2012 lades 150 tkr tillbaka för att stärka "en dörr jetableringsservice" för att fånga upp och fånga in intresserade etablerare. Resursen beskrevs som centralt liggande i kommunen men skall användas i nära samarbete med Företagarcentrum. Summan minskas med 150 tkr. Minskningen innebär att summan återgår till vad som är budgeterat för 2012-2014.

Förändring av ram: Evenemangsstöd. Staden 2013:

-200 tkr

2014:

- 200 tkr

Förändring av ram: Evenemangsstöd. Landsbygd 2013:

-100 tkr

2014:

-100tkr

2015:

- 200 tkr

2015:

-100tkr

2012-11-25

(7)

SALA

KOMMUN Kommunstyrelsen

Förändring av ram: Ökat driftsbidrag till kollektivtrafiken

Sala kommuns ram för kollektivtrafik 2012 minskas med 1 800 till 8 432 enligt beslut i KF§ 412012-04-26 pga. skatteväxling, dessutom begärdes inte

kompensation i strategisk plan 2012-2014 för utökad kostnad för låggolv och biogasbussar, nytt biljettsystem, lägre intäkter samt tillköp kvällstrafik och söndagstrafik till Tärna folkhögskola. Ram för kollektivtrafik 2013 är oförändrad från år 2012 dvs. 8 432.

Kollektivtrafikens ram från kollektivtrafikmyndigheten för år 2013 är 11 575, bl. a för inköp av låggolv och biogas bussar, nytt biljettsystem, lägre intäkter samt tillköp kvällstrafik och söndagstrafik till Tärna folkhögskola samt utökad trafik from hösten 2013 pga. MER KOLL.

Ramdifferens 3 143. Begärt i strategisk plan 2013-2015 2 000, drygt 1100 finansieras genom besparingar inom särskild kollektivtrafik

2013: 2014: 2015:

2000 tkr 2000 tkr 2000 tkr

Förändring av ram: Överföring av driftsbidrag från BLN avseende ökade kostnader för skolskjutsar

2013: 2014: 2015:

1905 tkr 1905 tkr 1 905 tkr

Förändring av ram: Ökat driftsbidrag till Sa/a Sivergruva AB

J snitt har Sala kommun under åren 2005-2012 tillfört kommunala medel till bolaget med 3 milj.jår. Under 2012 var tillskottet 1,5 mkr. Vilket också är nuvarande nivå i kommunfullmäktiges beslut i september för planperioden 2013-2015. En fortsatt tillväxt av antalet besökare kräver mer marknadsföring, förbättrat bokningssystem och personalförstärkningar. Vissa mindre investeringar i miljö- och

tillgänglighetsskäl behöver genomföras. Bolaget tillförs 500 tkr i utökade driftbidrag under perioden.

Kommunstyrelsen har i aug 2012 gett kommunchefen att ta fram ett konkret förslag med syfte att Sala silvergruvas fastigheter överförs till Sala kommun och att

turistverksamheten vid gruvan bildar nytt bolag. Förslag förväntas kunna presenteras i början av 2013.

2013:

500 tkr

2014:

500 tkr

2015:

500 tkr

2012-11-25

(8)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att driftbudgetens nettoanslag för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2013 fastställs till 208 944 tkr, samt

att driftbudget/plan för kommunstyrelsen/kommunstyrelsens förvaltning år 2014 fastställs till212 532 tkr och år 2015 till212 208 tkr.

Övrigt:

Fr.o.m. 1.1 2012 finns en regional kollektivtrafikmyndighet i Västmanland.

Landstinget Västmanland tar för närvarande fram ett trafikförsörjningsprogram som leder fram till trafikplikt skatteväxling har skett med 4 öre/skattekrona fr. om 1.1 2012.

Hemsjukvården i Västmanland överförs definitivt till Sala kommun 1.9 2012. De ekonomiska effekterna av den förväntas rymmas inom ramen för genomförd skatteväxling.

Sala kommun diskuterar med Landstinget Västmanland om samordning/samarbete och utveckling av närsjukvård en, främst rehabilitering och familjecentraL Arbetet har framskridit så att i budget ligger nu förslag till kostnader för införande av familjecentraL

En ny politisk och förvaltningsmåssig organisationen trädde i kraft 1. 7 2012. De ökade ekonomiska effekterna har beräknats till ca 500 tkr. En noggrann uppföljning av genomslag på ersättningar, arvoden, tjänster mm behövs inför budget 2014- 2016. Den nya förvaltningsorganisationen förväntas ge effektiviseringar och besparingar i budgetar framgent.

Länsstyrelsen har aviserat ökat behov av platser för mottagande av flyktingar och ensamkommande barn. Länsstyrelsen konstaterar att Sala kommun redan har ett högt och planerat och är en av länets kommuner som har tagit emot flest antal flyktingar på anvisning. Förslag föreligger att Sala kommun behåller 2012 års nivå på anvisningsbara platser även fortsättningsvis, dvs. 40 platser. Migrationsverket betalar grundersättning och schablonersättning för två år direkt till kommunerna utan att de behöver söka bidrag.

Finansiering av myggbekämpning i Nedre Dalälvens biosfärområde finns f.n. ingen långsiktig ekonomisk lösning på.

Överförmyndaren

att driftbudgetens nettoanslag för överförmyndaren år 2013 fastställs till3 140 tkr, samt

att driftbudget/plan för överförmyndaren år 2014 fastställs till3 140 tkr och år 2015till3140tkr.

2012-11-25

(9)

SALA

KOMMUN Kommunstyrelsen

Revision

att driftbudgetens nettoanslag för revisionen år 2013 fastställs till 787 tkr, samt att driftbudget/plan för revisionen år 2014 fastställs till787 tkr och år 2015 till 787 tkr.

Bildnings- och lärandenämnden

Förändring av ram: Ramminskning

Bildnings- och lärandenämnden nettoram minskas med O, 75 % enligt ovan.

2013 2014 2015

-3 400 tkr -3 400 tkr -3 400 tkr

Förändring av ram: Ramjustering på grund av ökade kostnader för skolskjuts

Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-11 för egen del, § 143, att hänskjuta frågan om minskning av bildnings- och lärandenämndens ram 2013 med 1 905tkr och fortsättningsvis, till strategisk plan 2013-2015 som en följd av merkostnad för skolskjutsverksamheten i samband med flytt av Västerfärnebo högstadium. En tillfällig ramjustering och överföring av medel till kommunstyrelsen med 905 tkr avseende höstterminen 2012 beslutades av kommunfullmäktige i juni 2012. Nu överförs 1 905 tkr till kommunstyrelsen från bildnings- och lärandenämnden avseende ökade driftskostnader för skolskjutsar. Framtida förändrade kostnadsbilder bör övervägas vid ramutlägg.

2013: 2014: 2015:

- 1905 tkr - 1 905 tkr - 1 905 tkr

att driftbudgetens nettoanslag för Bildnings- och lärandenämnden år 2013 fastställs till454 705 tkr, samt

att driftbudget/plan för Bildnings- och lärandenämnden år 2014 fastställs till 450 462 tkr och år 2015 till448145 tkr.

2012-11-25

(10)

SAlA

KOMMUN

Kommunstyrelsen

Vård- och omsorgsnämnden

Förändring av ram: Ökat driftsbidrag till äldreomsorgen 2013:

5200 tkr

2014:

5200 tkr

2015:

5200 tkr

För att klara trygghet och säkerhet i befintliga vård- och omsorgsboenden behövs personalförstärkningar motsvarande+ 5,2 mkr.

att driftbudgetens nettoanslag för vård- och omsorgsnämnden år 2013 fastställs till 389 729 tkr, samt

att driftbudget/plan för vård- och omsorgsnämnden år 2014 fastställs till398 299 tkr och år 2015 ti11398 295 tkr.

Investeringsplan - total bild

Förutsättningarna för utvecklingen av kulturkvarteret Täljstenen och därmed nödvändiga investeringar samt byggande av kulturhus är f.n. under utredning.

Under 2013 förväntas kostnader presenteras och beslut i frågan fattas. Påverkar budget 2014-2016

Plan och kostnad för fortsatt färdigställande och justering av Ringgatan tas fram under 2013 och inlemmas i budget 2014-2016.

Medelavsätts med 5 mkr i investeringsbudgeten för uppförande av servicebyggand i stadsparken.

Ö s by naturbruks gymnasium. Medelavsätts med 10 mkr för nytt tillagningskök för skolans ändamål.

Förslag om att utveckla Ösby som ett grönt kompetenscentrum behandlas i samband med den översyn som behövs för att få ett samlat grepp om skolans framtida

organisation och behov av lokaler.

2012-11-25

(11)

SALA

KOMMUN

Kommunstyrelsen

att fastställa investeringsbudgetens nettoanslag för 2013 till samt investeringsplan för 2014 och 2015 i tkr enligt följande:

Kommunstyrelsens förvaltning, investeringsbudget/plan

2013 2014 2015

Inköp av mark

2013: 500 2014:500 2015:500

Försäljning övrig mark

2013:-4 000 2014:-4 000 2015:-4000

Försäljning övrig mark

2013:800 2014:800 2015:800

IT -investeringar

2013:775 2014:775 2015:775

Elektroniska surfplattor- kommunfullmäktige, ordinarie och ersättare

2013: 350 2014 2015

Medfinansiering Citybanan

2013: 1 930 2014:2 895 2015:4 824

Kommentar: Kommunfullmäktige i Sala beslutade i oktober 2009 att årligen från och med 2013 medfinansiera Citybanan fram till2017 enligt upprättat avtal,

totalkostnad 19 297 tkr. En årlig driftkostnad på 772 tkr tillkommer under åren 2013-2038.

Hemsidan, omarbetning och utveckling

2013 2014

450

Bredbandsinvesteringar (nytt)

2013 2014

2000 2000

Summering 2013 2805

2014 2970

2015

2015 2000

2015 4899

Kommunstyrelsen/Räddningstjänsten, investeringsbudget/plan

2013 2014 2015

Övningsfält 2013:80 Brandbilar 2013:4550

2014:80 2015:80

2013:250 2015:0

2012-11-25

(12)

SALA

KOMMUN

Kommunstyrelsen

Brandslang 2013:13

Larmkläder /b randhjälmar

2014:13

2013: 104 2014:

o

Andningsskydd 2013:86 Radio/telefoni 2013:89 Motorspruta 2013:46

Geografiskt inf.system 2013:104

2014:86 2014:89 2014:46 2014:104 Utrustning för rullbandstest

2013: 75 2014:0

Träningsredskap samtliga stationer

2013:0 2014:175

Kartstöd 2013:0 Summering 2013 5147

2014:70

2014 913

F.d Tekniska nämnden, investeringsbudget/plan

2015:13 2015:104 2015:86 2015:89 2015:46 2015:104 2015:0 2015:

2015:0

2015 522

2013 2014 2015

Administration 2013:430 Kart/mät 2013:125

2014:280 2014:200 Teknisk service/Centralförråd

2013: 2 350 2014:4 215

Kommunala gator och vägar

2013:2150 2014:1450

2015:280 2015:450

2015: 5 100

2015:8150

Kommentar: För närvarande pågår utredning om konsekvens av utbyggnad av stationsområdet med bl. a resecentra samt planfria korsningar. Kommunen har fortlöpande kontakt med Trafikverket i frågan. Ett finansieringsalternativ beräknas kunna läggas fram under 2013.

Parkverksamhet

2013:1500 2014:4050 2015:3 400

Kommentar: Åtgärder och kostnader i samband med utveckling och beslut om stadsparkens utveckling tas i särskild ordning

Gruvans vattensystem

2013: 800: 2014:4000 2015: 10 000

2012-11-25

(13)

Kommunstyrelsen

VA-verksamheten, intäktsfinansierad 2013: 19 650 2014: 11 450 Lokalförvaltarna

2013:93 300 2014: 23 500

2015: 27 400

2015: 8 000

Kommentarer: Medelavsätts med 5 mkr i investeringsbudgeten för uppförande av servicebyggand i stadsparken samt Ösbytillagningskök lO mkr.

l avvaktan på översyn på Vision Lärkan utgår investeringar för tillfället i plan.

Särskilda beslut kan fattas av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Upprustning av Hällsjöbadet och Stävrebadet- bryggor, omklädningsrum mm i samverkan med lokala föreningar ryms inom plan.

Summering 2013 120 305

2014 49145

F.d. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

2015 62 780

2013 2014 2015

Naturbruksgymnasiet, Kungsängsgymnasiet, maskinell utrustning

2013: 2 500 2014:2 500 2015: 2500

Karlagatan/Snickeri 2013:100

Summering 2013 2 600

F.d. Skolnämnden 2013

2014:100

2014 2 600

2014

Utbytefåteranskaffning Inventarier 2013: l 500 2014: 1500 Nya avdelningar pga. fler barn

2013: 600 2014:300

Helg- och nattomsorg 2013:150

Öppna förskolan 2013: 150 Summering 2013 2400

2014:0 2014:0

2014 1800

2015:100

2015 2 600

2015

2015: l 500 2015:

2015:0 2015:0

2015 1500

2012-11-25

(14)

Kommunstyrelsen

Vård- och omsorgsnämnden

2012 2013

Arbetstekniska hjälpmedel

2013: l 276 2014: 1276 Inventarier nytt omsorgsboende

2013:

o

2014: 4 000

Summering 2013 1276

2014 5 276

Budget 2013 och Verksamhetsplan 2014-2015 De kommunala bolagen

2014

2015: l 276 2015:0

2015 1276

salabostäder AB skall ge avkastning motsvarande genomsnittlig statslåneräntan plus l o/o på insatt kapital. Detta skall även gälla Sala Industrifastigheter AB.

Avkastning samt räntor och amorteringar på kommunens lån till Sala-Heby Energi AB skall sammanlagt uppgå till 6 mkr. För Sala Silvergruva finns inget

avkastningskrav. Inför årsstämmorna 2014 kommer kommunstyrelsen att förlägga bolagen ägardirektiv.

Finansförvaltning

Bemyndigande till kommunstyrelsen

att kommunstyrelsen utöver budgeterade belopp bemyndigas att anvisa l 000 tkr ur eget kapital

Utdebitering

att fastställa utdebiteringen till 22.31 kr för år 2013 Anslagsbindning

att för 2013 fastställa nettoanslag för drift till nämnd/styrelse/förvaltning enligt bilaga l och investeringsbudget enligt bilaga 2.

Upplåning

att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2013, med totalt 115 175 tkr, samt

att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2013

2012~11-25

(15)

Kommunstyrelsen

strategisk plan 2013-2015

Kommunfullmäktige beslutade i 30 januari 2012, § 7, att godkänna modellen

"gemensamma planeringsförutsättningar och EU2020-strategin som tillägg till strategisk plan 2013-2015". I den anges att kommunfullmäktiges vision av hur kommunen skall utvecklas skall ta sin utgångspunkt i EU 2020-strategin. Anpassad och omformulerad för Sala skrevs den:" År 2024 har Sala kommun passerat 25 000 invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen."

Inriktningen är att de politiska målen i den strategiska planen formuleras utifrån EU2020 övergripande prioriteringar och grupperade i fyra perspektiven

Medborgare, Medarbetare, Hållbart samhälle och Ekonomi, vilka i hög grad liknar de fyra perspektiv som tillämpas för närvarande: Samhällsutveckling, Verksamhet, Medarbetare, Ekonomi.

EU har fem överordnade mål för sysselsättning, innovation, utbildning, social sammanhållning, energi och klimat. De ska uppnås före 2020. Varje medlemsland har antagit egna nationella mål för respektive område. Anpassning av Sala kommuns styrmodell samt konkreta åtgärder på lokal nivå krävs nu för att de gemensamma målen "Smart och hållbar tillväxt för alla" ska uppnås. Ett arbete kring detta kommer att ske under hösten 2012. Syftet är att en anpassad modell till EU2020 kan ges inför gemensamma planeringsförutsättningar strategisk plan 2014-2016.

jag föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen hemställa att kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till ovan fattade beslut fastställa föreliggande förslag till strategisk plan 2013-2015

att fastställa Vision för kommunala nämnder, bolag och styrelser i Sala kommun enligt följande: "År 2024 har Sala kommun passerat 25 000 invånare och är ett långsiktigt hållbart samhälle med livskraft och god livskvalitet i hela kommunen."

att fastställa kommunfullmäktiges mål i perspektiven Medborgare (tidigare Verksamhet), Medarbetare, Hållbart samhälle (tidigare Samhällsutveckling) och Ekonomi samt indikatorer för målen i enlighet med bilaga

Per-Olov Rapp (S)

Kommunstyrelsens ordförande

2012~11-25

(16)

Bilaga KS 2012/250/2

BERÄKNINGsUNDERLAG BUDGETRAMAR 2013 2012-10-26

KOSTNADER

lintäktsfinansierad verksamhet:

Lokalförvaltarna Kostenheten

Intäktsfinansierat tekniska

Nämnd

Kommunstyrelsen

Intäktsfinansierad verksamhet:

tekniska

Uppräkning 1,1% löner O% intäkter

O% övrigt KPI

Upp r

0,0%

1

SALA KOMMUN ·

Kommnnstvrelsens förvallning

Ink

2012 -11- 2 7

fij~~llh .:c_L) t ",L-

(17)

BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2014

Beräknat i 2013 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2012

l

intäktsfinansierad verksamhet:

Lokalförvaltarna

Revision

Bildnings- och lärandenämnd

!

Kommunstyrelsen

tekniska

O% övrigt

-53 9051

01 -1771

-1771

15 086 -14 909

o o -177

167 o ¹⁶⁷

o o

363 530

o o

(18)

BERÄKNINGSUNDERLAG BUDGETRAMAR 2015 Beräknat i 2013 års priser, förändringar utgår ifrån budget 2012 KOSTNADER

lintäktsfinansierad verksamhet:

Lokalförvaltarna Kostenheten

Revision

Bildnings- och lärandenämnd

Uppräkning 1, 1% löner 0% intäkter O% övrigt

INTAKTER

/ •

^z~••^$UOGETUT~t\~(l!i!-AG!'. ~!!1~ / > •••·. KPI/Ovrig justering

• AVgifter statsb Interna • .övrigiJ in! TOTAL· Avgifter Om arg Interna Övriga int TOTAL Nämnd

Kommunstyrelsen -9 446 -2 950 -15 769 -25 740 -53 905 o ^-177 o o ^-177

Lokalförvaltarna o o ^{-133 800} -12 200 -146 000 o -4 254 o -4 254

Kostenheten o -200 -53 284 -1 670 -55 154 o o o

Intäktsfinansierad verks -43 580 -550 -98 703 -3 460 -146293 o 159 o 159

Summa Kommunstyrelsen -53 026 -3 700 -301 556 -43 070 -401 352 o ^-177 -4 095 o ^{-4 272}

Överförmyndare o -50 o o -50 o o o o

Revision o o o o o o o o o

Bildnings- och lärandenämnd -11 385 -21 565 -1 264 -53 168 -87 382 o 15 086 o o 15 086 Vård- o oms.nämnd -12 869 -11 520 -55 236 -19 380 -99 005 o -14 909 o o -14 909 TOTALT Intäkter -77 280 -36 835 L ..J58 056 -115618 -587 789 _~_-

o

^-4095 _~L -4 095

Summa NETIO Diff Netto _l

intäkter RAM ^{Budg 2012} -54 082 216 300 4 783 -150 254 -2 437 -2 437 -55 154 -1 655 -1 655

-146 134 o o

-405 624 212 208 691

-50 3 140 31

o ⁷⁸⁷ ³

-72 296 448 145 -1 072 -113914 398 295 30 677

-591 884 1 062 575 30 330 o

(19)

Uppräkning 1,1% lön 0% intäkt, O% övrigt Reviderad strategisk plan december

RESULTATRÄKNING

Budget Plan Plan 2013 2014 2015

Verksamhetens intäkter Not 1 271 348 280 840 288 656 Verksamhetens kostnader Not2 -1 279 869 -1 302 230 -1 315 449

Avskrivningar -52 996 -55 553 -57 375

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 061 517 -1 076 943 -1 084 168

skatteintäkter 835 180 866 210 904 323

Generella statsbidrag och utjämning 247 484 238 105 231 111

Finansiella intäkter Not 3 4 367 4 755 4 879

Finansiella kostnader Not 4 -13 317 -16 777 -16 564

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA

POSTER 12 197 15 350 39 580

Extraordinära kostnader Extraordinära intäkter

ARETS RESULTAT 12 197 15 350 39 580

2012-11-27

SAU,-KOMMUN

Kommunstvrelsens förvaltning Ink.