Verksamhetsrapport per 31 augusti 2021 för kommunstyrelsen

(1)

Kommunstyrelsens allmänna utskott

PROTOKOLL ^Sida1(1)

Sammanträdesdatum

2021-09-23

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 92 Dnr 2021-000457 - 042

Verksamhetsrapport per 31 augusti 2021 för kommunstyrelsen

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen

att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsrapport per 31 augusti 2021.

Sammanfattning

Den största händelsen som även i år har påverkat kommunen är

Coronapandemin. Krisledningsnämnden upphörde med stabsläget den 1 februari 2021 däremot har kommundirektörens stabsläge fortsatt under hela perioden. Social och omsorgsnämndens stora underskott har också präglat delåret.

Kommunstyrelsens redovisar ett överskott motsvarande +13 466 tkr. jämfört med periodens budget Bedömningen av årsprognosen att det blir ett överskott motsvarande + 5 000 tkr. Det beror på högre intäkter än budgeterat för stadsnätet, vakanta tjänster, inställda utbildningar, lägre intäkter Kulturhuset och periodiseringen för rekrytering och bemanning kommer att regleras i samband med bokslutet.

Det prognostiserade måluppfyllelsen för kommunstyrelsen är sammantaget på samma nivå som vid årsskiftet. Två mål har uppfyllts helt; minska

sjukskrivningen och utveckla hamnområdet.

Klimatförändringar kräver förebyggande insatser viket kommer att bli en framtida utmaning. Under sommaren var det vid två tillfällen varningar för höga vattenmängder i samband med regn i Hudiksvalls kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-09-14 Verksamhetsrapport 2021-09-20 Bilaga, 2 st, 2021-09-15

Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

(2)

Tjänsteutlåtande 1 (1) 2021-09-15 Dnr.2021-457-42

Verksamhetsrapport delår 2021-08-31

Förslag till beslut

att godkänna verksamhetsrapporten delår 2021.

Ärendebeskrivning

Den största händelsen som även i år har påverkat kommunen är Coronapandemin.

Krisledningsnämnden upphörde med stabsläget den 1 februari 2021 däremot har kommundirektörens stabsläge fortsatt under hela perioden. Social och

omsorgsnämndens stora underskott har också präglat delåret.

Kommunstyrelsens redovisar ett överskott motsvarande +13 466 tkr. jämfört med periodens budget Bedömningen av årsprognosen att det blir ett överskott

motsvarande + 5 000 tkr. Det beror på högre intäkter än budgeterat för stadsnätet, vakanta tjänster, inställda utbildningar, lägre intäkter Kulturhuset och periodiseringen för rekrytering och bemanning kommer att regleras i samband med bokslutet.

Det prognostiserade måluppfyllelsen för kommunstyrelsen är sammantaget på samma nivå som vid årsskiftet. Två mål har uppfyllts helt; minska sjukskrivningen och utveckla hamnområdet.

Klimatförändringar kräver förebyggande insatser viket kommer att bli en framtida utmaning. Under sommaren var det vid två tillfällen varningar för höga

vattenmängder i samband med regn i Hudiksvalls kommun.

Ulrika Wenn Stabschef

(3)

Kommunstyrelse Verksamhetsrapport 2021-08-31

Kommunstyrelsens ordförande: Mikael Löthstam (S)

Förvaltningschef Kommunstyrelsen: Bengt Friberg

Datum för beslut i Kommunstyrelse: 2021-xx-xx

Diarienummer: 2021-19-42

(4)

KOMMUNSTYRELSE VERKSAMHETSRAPPORT 2 021-08-31

1

Verksamhetsrapport 2021-08-31

Innehåll

Sammanfattning ... 2

Viktiga händelser ... 2

Effekter av pandemin ... 3

Framtida utmaningar ... 4

Ekonomi ... 5

Ekonomiskt resultat ... 5

Internleasing ... 7

Medarbetare ... 7

Anställningar ... 7

Analys av personalresurser ... 9

Rekrytering och kompetensförsörjning ... 9

Måluppfyllelse ...10

Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet ... 10

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna ... 10

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet ... 11

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter ... 12

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering ... 13

Övergripande mål: Blomstrande näringsliv... 14

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet ... 14

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag ... 14

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning ... 14

Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö ... 15

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ... 15

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Utveckla hamnområdet ... 16

Uppdrag ...17

Särskilda uppdrag ... 17

Uppdrag från nämnd ... 22

(5)

2

Sammanfattning

Den största händelsen som även i år har påverkat kommunen är Coronapandemin.

Krisledningsnämnden upphörde med stabsläget den 1 februari 2021 däremot har

kommundirektörens stabsläge fortsatt under hela perioden. social- och omsorgsnämndens stora underskott har också präglat delåret.

Kommunstyrelsens redovisar ett överskott motsvarande +13 466 tusen kronor (tkr) jämfört med periodens budget. Årsprognosen bedöms bli ett överskott på motsvarande + 5 000 tkr. Det beror på högre intäkter än budgeterat för stadsnätet, vakanta tjänster,

inställda utbildningar, lägre intäkter för Kulturhuset samt att periodiseringen för rekrytering och bemanning kommer att regleras i samband med bokslutet.

Den prognostiserade måluppfyllelsen för kommunstyrelsen är sammantaget på samma nivå som vid årsskiftet. Två mål är helt uppfyllda; minska sjukskrivningarna och utveckla

hamnområdet.

Klimatförändringar kräver förebyggande insatser viket kommer att bli en framtida utmaning. Under sommaren var det vid två tillfällen varnats för höga vattenmängder i samband med regn i Hudiksvalls kommun.

Viktiga händelser

Den 11 december 2020 övertog krisledningsnämnden alla beslut från nämnderna med undantag från myndighetsbeslut inom social- och omsorgsnämnden och

överförmyndarnämnden. Krisledningsnämnden upphörde den 1 februari 2021, däremot har kommundirektörens stabsläge fortsatt under hela perioden

Kommunfullmäktige har fram till delåret bland annat tagit följande beslut;

 Antagit en kretsloppsplan (avfallsplan).

 Genomföra en direktivdialog i syfte att ge ramarna för kommunens fortsatta arbete med mänskliga rättigheter.

 Kommunstyrelsen får en tillfällig rätt att till och med 30 september 2021 utfärda föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser med stöd förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

 Antagit en kultur-och framtidsstrategi för åren 2021-2025.

 Visselblåsarfunktionen på plats i juli på kommunens intranät (Hint).

(6)

3

Den 8 juni 2021 beslutade kommunstyrelsen att överföra social- och

omsorgsförvaltningens samtliga verksamheter till kommunledningsförvaltningen, med anledning av en extern utredning, som visar att det ekonomiska läget är mycket allvarligt.

Ett initiativ av kommunstyrelsens ordförande utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Kommunstyrelsen har beslutat att ställa ut Översiktsplan 2035 på samråd under perioden 16 augusti till 15 oktober 2021.

Arbetet med att forma Inköp Mitt, den nya gemensamma inköpsorganisationen i Hälsingland, fortgår. Samtidigt som kommunens eget inköpsarbete samt stöd till organisationen utvecklas kontinuerligt. Ett arbete pågår med att ta fram en gemensam inköpspolicy med Hälsingekommunerna och även en intern policy för Hudiksvalls kommun med tillhörande riktlinjer.

Verksamhetssystemet Hypergene, Budget och Prognosmodulen har implementerats fullt ut och leveransgodkändes före sommaren.

Personalenheten har intensifierat arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, med anledning av pandemin.

Effekter av pandemin

Arbetet med pandemin har prioriterats vilket inneburit att vissa arbetsuppgifter/beslut inte genomförts som planerat. Sammanträden har genomförts digitalt och arbete har skett på distans där det varit möjligt. Pandemin har påverkat våra medborgare på flera sätt, dels genom nationella råd/beslut och dels genom lokala råd/beslut i Regionen och kommunen.

Här nämns några exempel som påverkat våra medborgare och personal under 2021;

 Medborgarna uppmanas begränsa sina sociala kontakter.

 Stängning av kommunal service för allmänheten till exempel badhus och idrottshallar.

 Vissa verksamheter inom daglig verksamhet har varit stängda i början av året och vissa verksamheter har varit öppna med begränsat antal deltagare.

 Distans- och fjärrundervisning har bedrivits vid Bromangymnasiet, vuxenutbildning (CuL) och högstadieskolorna.

 Oro och rädsla för covid-19.

 Social isolering.

 Nya frågeställningar att hantera, bland annat gällande arbetsmiljö, oro, digitala möten, tillgänglighet samt chefers förutsättningar att leda på distans, ta sitt arbetsmiljöansvar och kunna bedöma sina medarbetares arbetsprestationer.

(7)

4

 Ny situation att hantera risk för smitta och smittspridning.

Framtida utmaningar

 Tillhandahålla välfärdstjänster av hög kvalitet trots den demografiska utmaningen.

 Kompetensförsörjningen.

 Civilförsvarsplanering/förberedelser.

 Få en ekonomi i balans.

 Klimatförändringar.

 Hållbar samhällsutveckling med balanserad tillväxt - bostäder, infrastruktur och näringsliv. Det måste finnas en betalningsvilja för nya bostäder i Hudiksvalls kommun annars riskerar nytt bostadsbyggande att utebli.

 Kommunen efter Coronapandemin - vad händer med centrumhandeln,

restauranger, evenemang och arbetsmarknaden? Påverkas framtidstron negativt, till exempel avseende nybyggnationer?

 Långsiktiga effekter på grund av pandemin, inte minst av social karaktär.

 Förändrad organisation planeras för Hudiksvalls Näringslivs AB och Forssågruppen AB.

 Fördjupad samverkan med andra kommuner.

 Stigande arbetslöshet i synnerhet bland ungdomar och långtidsarbetslösa.

 Den digitala transformationen.

 Ny projektorganisation för social- och omsorgsförvaltningen med ett antal delprojekt kommer att sjösättas under hösten. Ekonomienheten kommer att behöva förstärka stödet gentemot förvaltningen.

 Arbetet med nytt ekonomi-och personalsystem tillsammans med övriga kommuner i Hälsingland fortskrider.

 Hållbart arbetsliv och arbetsmiljö.

(8)

5

Ekonomi

Ekonomiskt resultat

Konto Utfall

Jan - Aug 2021

Budget Jan - Aug 2021

Avvikelse Jan - Aug 2021

Prognos 8 2021

Budget 2021

Avvikelse mot Budget 2021

Intäkter 21 362 18 549 2 812 29 668 28 182 1 486

Personalkostnader -41 492 -48 049 6 557 -76 536 -77 156 620 Övriga kostnader -52 224 -56 321 4 097 -80 266 -83 160 2 894 Summa

Resultaträkning

-72 354 -85 820 13 466 -127 134 -132 134 5 000

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Kostnadsställe Utfall Jan - Aug 2021

Budget Jan - Aug 2021

Avvikelse Jan - Aug 2021

Prognos

8 2021 Budget

2021 Avvikelse mot Budget 2021 Central ledning -15 937 -20 489 4 552 -27 286 -30 074 2 788 Turism och lokaler -4 053 -3 591 -463 -5 612 -5 124 -488 Mark och exploatering -1 137 -1 140 3 -2 341 -2 341 0

Planering -2 884 -3 622 738 -4 712 -4 712 0

Kommunledningsstaben -17 045 -18 652 1 607 -26 469 -28 469 2 000

Kommunikation -2 249 -2 674 425 -4 107 -4 107 0

Servicecenter -3 636 -4 158 522 -6 037 -6 337 300

Ekonomienheten -11 051 -10 996 -55 -17 359 -16 859 -500 Personalenheten -11 542 -12 986 1 444 -19 155 -19 955 800 Rekrytering- och

bemanning

3 489 -636 4 125 -3 843 -3 843 0

Kommunfullmäktige -2 800 -2 996 196 -4 495 -4 495 0

Kommunstyrelsen -3 508 -3 880 372 -5 718 -5 818 100

Summa

Kommunstyrelse

-72 354 -85 820 13 466 -127 134 -132 134 5 000

Enheten i tabellen är i tusentals kronor (tkr).

Avvikelse periodens utfall mot periodens budget är +13 466 tkr.

(9)

6

Avvikelse årsprognos mot årsbudget beräknas få ett överskott motsvarande +5 000 tkr fördelat per enhet enligt följande;

Central ledning beräknas få ett överskott motsvarande 2 300 tkr. Merparten av det redovisade överskottet på beror på högre intäkter än planerat avseende uthyrning av stadsnätet. Kulturhuset har på grund av pandemin fått ställa in flera arrangemang vilket inneburit ett negativ resultat. Lokalhyror för centraldiariet har inte varit budgeterat.

Mark och exploatering beräknas klara sin budget enligt ram. Samhällsplanering beräknas klara sin budget enligt ram.

Kommunledningsstaben beräknas få ett överskott motsvarande 2 000 tkr. Det beror på vakanta tjänster inom enheten.

Kommunikation beräknas klara sin budget enligt ram.

Servicecenter beräknas få ett överskott motsvarande 300 tkr. Det beror på att ett verksamhetssystem för ärendehantering inte köps in.

Ekonomienheten beräknas få ett underskott motsvande 500 tkr. En tillfällig förstärkning har gjorts på personalsidan för att underlätta implementeringen av vissa system. Social- och omsorgsförvaltningen behöver extra stöd och därför har stödet utökats. Intäkterna

beräknas minska vilket beror på minskade inkassoavgifter.

Personalenheten beräknas få ett överskott motsvarande 800 tkr. Det beror på dels på vakanta tjänster och kommunövergripande ledarutvecklingsinsatser och arbetsmiljöinsatser inte genomförts. Rekrytering- och bemanningsverksamhet är noll-budgeterad verksamhet. I slutet av året justeras resultatet genom att verksamheterna antingen får pengar tillbaka eller får betala extra.

Kommunfullmäktige beräknas klara sin budget enligt ram.

Kommunstyrelsen beräknas få ett överskott motsvarande 100 tkr. Det beror på stadsbidrag på grund av covid-19 är högre än kostnaderna.

Investeringar

Projektområde Utfall Budget Årsprognos Avvikelse

Jan - Aug 2021 2021 prognos mot

budget

Fiberutbyggnad -6 215 -16 399 -16 399 0

Havsläge Hudik -11 745 0 0 0

Mark köp- och försäljning 13 047 0 0 0

Övrigt -2 302 -74 423 -62 182 12 241

Summa -7 215 -90 822 -78 581 12 241

Investeringsbudgeten bedöms redovisa ett överskott med totalt 12 241tkr vid årets slut.

(10)

7

Internleasing

Projektstruktur Utfall Jan -

Aug 2021 Budget

2021 Årsprognos Avvikelse prognos mot budget

Alla projekt -212 -212 -212

8119 - Möbler IT- teamet

-212 -212 -212

Inköp av möbler och upprustning av lokal vid IKT-teamets flytt till nya lokaler på plan 5.

Investeringen är inom ram för beviljad internleasing.

Medarbetare

Anställningar

Månads-

/timavlönade 2021 Juli 2021 Juli 2021 Juli 2020 Juli 2020 Juli 2020 Juli Alla kön Kvinna Man Alla kön Kvinna Man

timavlönade 1 144 840 304 1 371 1 045 326

visstid

månadsavlönade 6 4 2 6 1 5

tillsvidareanställda 142 108 34 159 121 38

Alla 1 292 952 340 1 536 1 167 369

Inom förvaltningens rekrytering- och bemanningsenhet har antalet anställda minskat jämfört med fjolåret eftersom flera medarbetare som haft pooltjänster slutat.

(11)

8

Könsfördelning av samtliga anställningar

Genomsnittlig sysselsättningsgrad

Månadsanställda 2021 Juli 2021 Juli 2021 Juli 2020 Juli 2020 Juli 2020 Juli Alla kön Kvinna Man Alla kön Kvinna Man tillsvidareanställda 95.5% 94.2% 99.7% 94.9% 93.7% 98.9%

visstid

månadsavlönade 100.0% 100.0% 100.0% 89.2% 100.0% 87.0%

Alla 95.7% 94.4% 99.7% 94.7% 93.7% 97.6%

Antal månadsanställningar omräknat i årsarbetare

Månadsanställda 2021 Juli 2020 Juli

tillsvidareanställda 135.7 150.9

visstid månadsavlönade 6.0 5.4

Alla 141.7 156.3

Kommunledningsförvaltningen har minskat antalet medarbetare som har en tillsvidareanställning jämfört med samma period i fjol.

(12)

9

Utförd tid räknat i årsarbetare

Analys av personalresurser

Ekonomienhetens ekonomiska stöd gentemot social- och omsorgsnämnden har utökats med 2 tjänstepersoner.

Rekrytering- och bemanning har ett antal tillsvidareanställda medarbetare som sagt upp sig och ett antal medarbetare som varit utlånade till social- och omsorgsnämnden under längre tid med anledning av covid-19. Det har varit tillfälliga visstidsanställningar inom

administrationen på grund av pandemin. Antalet timanställda varierar över tid utifrån vikarierna tillgänglighet och verksamheternas behov.

Ökat behov av administrativ personal inom Rekrytering- och bemanning med anledning av covid-19 samt en tidsbegränsad Trainee anställning som Pa-konsult.

Rekrytering och kompetensförsörjning

Inom samhällsplaneringsenheten har rekrytering av stadsarkitekt avslutats i juli 2021;

tjänsten lockade cirka 20 sökande och tillsattes med en intern kvinnlig kandidat, en tillsvidareanställning. Rekrytering av mark- och exploateringsingenjör har avslutats i juni 2021; tjänsten tillsattes med en extern kvinnlig kandidat, en tillsvidareanställning. Som ett resultat av genomförda rekryteringar kommer skillnaden i könsfördelningen att förbättras något. Mark- och exploateringschefen kommer att vara föräldraledig i september/oktober 2021. Ingen vikarie tillsätts utan arbetsuppgifterna fördelas på andra vilket kommer att innebära ett ökat tryck på medarbetarna och verksamhetschefen.

(13)

10

Personalenheten fortsätter sitt uppdrag med att tillgodose våra kunders behov av vikarier, både utbildade och outbildade. Inom social-och omsorgsförvaltningen fortsätter arbetet med att följa upp vikarier och verka för att de som saknar utbildning, söker och börjar studera.

Måluppfyllelse

Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna

Bedömning Helt uppfyllt

För Hudiksvalls kommun är målvärdet en maximal sjukfrånvaro på 6,5% år 2020 och den långa sjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron ska högst vara 50 procent. Den totala sjukskrivningen i förvaltningen har minskat till 4,3 % jämfört med samma period i fjol 6 % och den långa sjukfrånvaron har ökat från 33,7% till 34,2%. Totalt sett klarar förvaltningen även i år kommunens målvärde trots pandemin. Under det första halvåret 2021 låg sjukfrånvaron betydligt lägre i jämförelse resultaten under de senaste åren.

Inom förvaltningen pågår ett aktivt arbetsmiljöarbete dels på varje enhet och dels på förvaltningsnivå. Varje enhet har en hälsoinsperatör som bidrar till olika aktiviteter. På grund av pandemin har arbetsplatsträffar till viss del blivit inställda eller genomförts digitalt.

Viktigt är att alla medarbetare kan påverka och känner sig delaktiga. Årlig fysisk kartläggning (skyddsrond) sker. Företagshälsan kopplas in i ett tidigt stadie vid behov.

Kommunstyrelsens verksamhetsmål: Öka kunskapen bland kommunens verksamheter och chefer om orsaken till

sjukskrivningarna samt om hur de kan bedriva ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete

Bedömning I hög grad uppfyllt

Personalenheten har under året utvecklat sitt arbetssätt för att stödja kommunens chefer i arbetet med aktiv och tidig rehabilitering. Enheten tar regelmässigt kontakt med chefer som har medarbetare som är långtidssjukskrivna för att vägleda dem i arbetet med att få

medarbetare åter i arbete. Stödmaterialet på intranätet gällande det främjande, förebyggande och rehabiliterande arbetet har reviderats. Utbildningen i chefers rehabiliteringsansvar har genomförts/fortsätter att genomföras i syfte att göra chefers ansvar för rehabilitering ännu tydligare.

(14)

11

Kommunens arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud har fortgått. Det är också ett sätt att öka kunskapen om det systematiska arbetsmiljöarbetets betydelse för att

förebygga ohälsa/främja hälsa.

Ett arbete har påbörjats för att tydliggöra hur kränkande särbehandling och diskriminering påverkar arbetsmiljön och hur det ska hanteras om det uppstår. Ett ”Diskrimineringsspel”, att använda på arbetsplatsträffar, har tagits fram och är tillgängligt på intranätet.

Ett arbete har genomförts tillsammans med de fackliga organisationerna med

avsiktsförklaringen "Friskare arbetsplatser", som utgångspunkten. Avsiktsförklaring har tecknats mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och de fackliga organisationerna inom vår sektor. I det arbetet har vi enats om, att under 2021 genomföra en utbildning gällande riskbedömning för chefer och skyddsombud samt att kartlägga chefers arbetsmiljö och organisatoriska förutsättningar. Utbildningen, som är webbaserad, är färdigställd och finns på Hint. Kommunens tjänstemannaledningsgrupp har tagit ställning till att verktyget Kraftkartan ska användas för att kartlägga chefers arbetsmiljö och förutsättningar.

Utbildning för förvaltnings- och verksamhetschefer har hållits i Kraftkartan så att de kan börja använda verktyget under hösten 2021. Personalenheten har sedan 2018 avsatt personella resurser för att stödja kommunens chefer i arbetet med aktiv och tidig rehabilitering. I det ingår att öka kunskapen om orsaker till sjukskrivning och vad som underlättar för återgång i arbetet efter en sjukskrivning.

Kommunens arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud har fortsatt. Det är ett sätt att öka kunskapen om det systematiska arbetsmiljöarbetets betydelse för att förebygga ohälsa/främja hälsa. Efter samtal i kommunens tjänstemannaledningsgrupp så ska alla chefer, tillsammans med sina skyddsombud, genomföra Sunt Livs webbaserade arbetsmiljöutbildning.

Ett stöd för chefer att dokumentera det systematiska arbetsmiljöarbete, riskbedömningar och aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen har skapats i beslutsstödet Hypergene.

Personalenheten har utvecklat informationen på Hint gällande arbetsmiljö i syfte att göra den bättre och enklare. Ett arbete har även påbörjats för att tydliggöra hur kränkande särbehandling och diskriminering påverkar arbetsmiljön och hur det ska hanteras om det uppstår.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

Bedömning Delvis uppfyllt

Servicecenter jobbar kontinuerligt i syfte att förbättra och förenkla för invånarna samt för verksamheterna. Enheten fångar upp återkommande frågor från invånare för att i nästa steg gå vidare mot verksamheten. De får då möjlighet att utveckla rutiner för att underlätta

(15)

12

för invånarna i kontakten med kommunen. Exempel där enheten har bidragit till förbättrad service genom digitalisering är; tydligare information på Hudiksvall.se inom

verksamheterna budget- och skuldrådgivning, energi- och klimatrådgivning samt

avfallshantering. Informationen om offentlighetsprincipen och vad som gäller för att ta del av allmän handling har förtydligats och gjorts enklare.

E-tjänster har utvecklats både internt och externt som har bidragit till enklare arbetssätt exempelvis intern och extern felanmälan till tekniska förvaltningen.

Utveckling pågår av metoder och rutiner för att kunna svara upp mot verksamhetens ökade behov av kommunikationsstöd. Exempel på större projekt med syfte att förbättra och underlätta invånarnas kontakt med kommunen är utveckling av kommunikationen kring avfall, vuxenutbildning, samt plan- och bygglov.

Kommunstyrelsens verksamhetsmål: Öka tillgängligheten för invånarna, (webben receptionen)

Den nya tillgänglighetslagen medför att tillgängligheten ökar. Ett intensivt arbete pågår för att anpassa kommunens trycksaker, webbplatser och övrig digital kommunikation till såväl lagstiftningen som invånarnas växande krav.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter

Bedömning Ej uppfyllt

När det gäller handläggningstider för motioner och medborgarförslag har kvalitén inte ökat i den takt som planerats. Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.

Den 31 augusti 2021 var det totalt 17 motioner som inte är slutbehandlade i

kommunfullmäktige. Av de 17obesvarade motionerna kommer minst 5 stycken att få en längre beredningstid än ett år. Den äldsta motionen väcktes i kommunfullmäktige den 26 oktober 2015.

Den 31 augusti 2021 var det totalt 24 medborgarförslag som inte blivit besvarade Av dessa är det minst nio medborgarförslag som inte klarar handläggningen inom ett år.

(16)

13

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

Under våren 2021 har digitaliseringen haft fortsatt stort fokus på e-tjänster, för att

effektivisera processer för verksamheterna. En del tidigare digitaliseringsarbeten pausades på grund av pandemin men kommer nu sakta igång igen. Under våren placerades två badvattentemperatursensorer ut för att mäta och sedan publicera den aktuella temperaturen för allmänheten på Hudiksvall.se. Den stora delen i detta arbetet är att inleda arbetet i kommunen med öppen data, sensorer och informationshantering. Ett viktigt steg för att skapa grunden för fortsatt utbyggnad med sensorer i våra verksamheter. Även inledande arbete för att skapa ett LoRA-nätverk med täckning i kommunens tätorter.

Informationsflöden och synkningar mellan olika system har utvecklats och en grund för en bättre process är startad som bygger på samlad information i databaser. Arbetet med ökad samverkan i Hälsingland fortsätter för en ökad effektivitet på många plan tex. kompetenser, ekonomi, förhandlingskraft mm.

I Servicecenters uppdrag En väg in för invånare i kontakten med kommunen, sker ett utvecklingsarbete med lämpliga processer för digitalisering kontinuerligt. På så sätt bidrar enheten till verksamhetsmålet. Enhetens fokus är digitalt först när arbetssätt utvecklas.

Digital justering av protokoll – både för nämnder/styrelser och facklig samverkan. (inte sekretess)

Webbutbildningarna för nya vikarier ska ses över och uppdateras - omtag på det jobbet påbörjas i år och beräknas vara slutfört under hösten 2021. Uppdraget att hitta en digital lösning för referenstagning var planerad att starta i mars 2021, även detta jobb är

framskjutet till hösten 2021.Planerad övergång från olika funktionsbrevlådor till att använda Nilex ärendehantering. Planerad start november 2021.

Införandet av beslutsstödet Hypergene har medfört att den ekonomiska uppföljningen har högre kvalitet och möter de högre ställda kraven.

(17)

14

Övergripande mål: Blomstrande näringsliv

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet

Planering pågår för organisationsförändring för att möjliggöra förbättrad service för kommunens näringsliv och turism.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag

Social- och omsorgsnämnden har sagt upp samarbetsavtalet med Coompanion Gävleborg från och med 2021-10-31. Samarbete är i stället igångsatt mellan Hudiksvalls Näringslivs AB, Coompanion Gävleborg och Sveriges kommuner och regioner (SKR). SKR arbetar tillsammans med 12 kommuner i ett Europeiska socialfonden (ESF) finansierat projekt under 2021 för att skapa ett utvecklingsnätverk för sociala företag. Hudiksvalls kommun deltar och har en lokal projektsamordnare.

Sociala aktörer är naturliga leverantör och ett viktigt komplement vid sidan om de andra leverantörerna av välfärdstjänster till kommunerna.

För kommunen förväntas de sociala företagen leda till minskade kostnader för ekonomiskt bistånd, fler människor i etablering, främjande av kompetensförsörjningsutmaningar samt lösningar för det lokala samhällets utmaningar. En upphandling av arbetsträningsplatser från sociala företag och idéburna organisationer ska genomföras under hösten 2021.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka

sysselsättningen i form av arbete eller utbildning

Arbetslösheten har minskat från 1636 (31 juli 2020) till 1293 (juli 2021).

Andelen arbetslösa invånare i kommunen har minskat med 1,7 procentenheter i förhållande till samma period föregående år För ungdomar 18 - 24 år har arbetslösheten också minskat från 452 arbetslösa ungdomar (juli 2020) till 344 (juli 2021) Långtidsarbetslösheten, (mindre än 12 månader) samt ungdomsarbetslösheten ligger fortsatt på höga nivåer i Gävleborgs län. I Hudiksvall kan dock kommunen ana en blygsam minskning vad gäller

ungdomsarbetslösheten, både total arbetslöshet samt långtidsarbetslöshet.

(18)

15

Kommunstyrelsens verksamhetsmål: Det sker

kommunkoncerngemensam samordning på operativ nivå av praktikplatser och sommarjobb

Bedömning Ej utvärderad

Kommunstyrelsens verksamhetsmål: Ta fram byggbar mark för olika former av verksamhet

Bedömning Ej utvärderad

Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Kommunfullmäktige har beslutat om en kretsloppsplan. En lokal arbetsgrupp är utsedd för att implementera planen i det dagliga arbetet.

Arbetet med ambitionen för att bli en MR kommun (mänskliga rättigheters kommun) har fortsatt men inte i samma takt som planerat eftersom covid -19 bröt ut. En del saker har dock påbörjats t.ex. utbildning kring diskrimineringslagen för kommunens chefer, ett demokratiprojekt med skolungdomar, och demokrativerkstad.

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2021 att alla nämnder och bolag ska tillämpa en checklista och verktyget för hållbarhets bedömning inför beslut om

organisationsförändringar, nya arbetssätt, nya verksamheter, upphandling, styrdokument, budgetar, nybyggnationer samt långsiktiga eller strategiskt viktiga förändringar.

Hållbarhetsbedömningen inkluderar även prövning av barnets bästa, enligt lagen om FN:s barnkonvention.

Översiktsplanen som är ute på samråd hösten 2021 är i digitalt format med möjlighet att även lämna synpunkter bland annat digitalt. Genom att göra det tillgängligt digitalt når den fler målgrupper bland invånarna bland annat barn och unga. Bedömer att den formen passar barn och unga särskilt bra.

Handlingsplan för klimat- och energistrategin saknas men förvaltningen har genomfört många åtgärder.

(19)

16

 Hållplatsåtgärder inom kollektivtrafiken genomförda.

 Ökad andel res- fria möten.

 I översiktsplanearbete är hållbarheten en utgångspunkt.

 Samverkan med Bromangymnasiet pågår inom hållbarhetsområdet och inom samhällsbyggnad, det är dessutom en dialog unga.

 Kommunen deltar i nätverksarbete inom cykelområdet i länet.

 Proaktivt arbete för att minska avfall och avfallstransporter.

Antal resor per invånare med kollektivtrafiken har minskat, från 46 resor år 2018 till 44 resor år 2019. Det kan jämföras med medelvärdet för Sveriges Ekokommuner som är 60 resor per invånare under 2019. Region Gävleborg län ligger på 53 resor per invånare.

Åtgärd från kommunfullmäktige: Tillämpa hållbarhetsbedömningen Status Pågår

Åtgärd från kommunfullmäktige: Hållbara rutiner för handläggning Status Pågår

Kommunstyrelsens verksamhetsmål: Bättre kommunikationer Bedömning Delvis uppfyllt

Hållplatsåtgärder genomförs under året bland annat vid Björkbergs skola för att göra skolresan säkrare med buss. Arbetet med dubbelspår löper på; för närvarande besvarar kommunen ett samrådsförslag om utökade ytor för lokalisering av dubbelspår på sträckan Enånger-Idenor-Stegskogen. Arbete har startat med att planera för ombyggnad av

Bussterminalen i Hudiksvall för att effektivisera regionbusstrafiken och skapa pendlarparkeringar närmare Resecentrum.

Kommunstyrelsens verksamhetsmål: Det finns tillgång till attraktiva bostäder inom rimlig tid

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott har ansökt om detaljplan för bostäder på kommunal mark i Skålbo/Maln och Bergnäset i Sörforsa. Mark- och exploateringsenheten arbetar kontinuerligt med förtätning av enstaka bostadshus i områden där det inte behövs detaljplan eller i områden där detaljplan medger detta.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Utveckla hamnområdet

Bedömning Helt uppfyllt

(20)

17

Status för projektplanens milstolpar är följande:

Etapp två färdigprojekterad - Pågår, är ute på granskning. Är projekterad men inte godkänd.

Två tomter inom etapp två reserverade - Pågår, intresse finns för tomterna, och ett erbjudande har gått ut.

Gång- och cykelbron under byggnation - Startmöte och grundläggning startar i september 2021.

Alla ledningsägare klarar för att tas i drift inom etapp ett - Uppfylld, alla ledningar är klara att tas i drift.

Tekniska gränssnitt mot västra hamnen klara - Pågår, kommer att ske under året.

Nedersta delen av promenaden öppnad delar av året, till kattviken - Inte klart.

Hamnområdet i den del som berör kommunägd mark (Kattvikskajen) har hög

måluppfyllelse där kommunen arbetat med kajomdaning, utbyggnad av infrastruktur och försäljning av mark. För närvarande (aug 2021) förbereder förvaltningen ärende om försäljning av ytterligare ett kvarter, kvarter B, till Peab. Tidigare har kvarter försålts till Hudiksvallsbostäder och Fastighets AB Glysis som nu påbörjat byggnationer av bostäder, parkeringshus och andra lokaler. Kommunen har gått ut till byggherrar med en inbjudan till att delta i direktanvisning av mark i etapp 2 på Kattvikskajen. På den del som gäller Västra Hamnen och som är privatägd är planprogram utställt på samråd. Därefter kan detaljplaner tas fram och antas.

Uppdrag

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag - projekt Startdatum Slutdatum Status Färdiggrad Översyn tematiskt tilläggvindkraft 2015-01-01 2019-12-31 Ej påbörjad 0%

Fokus är att ta fram en kommuntäckande översiktsplan. Därefter kan arbete starta med att revidera tidigare tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft.

Fastställa tillämpnings-anvisningar

för cykelpolicyn 2016-01-01 2020-12-31 Pågår 10%

Förslag till riktlinjer finns framtagna och skickas på remiss till nämnder, berörda bolag och allmänhet 1 augusti till 30 september.

Utreda - situationen för undersköt- erskor,perspektiv 6 tim arbetsdag

2016-10-01 2019-12-31 Stoppad 0%

(21)

18

Tydliggöra kraven på social hållbarhet och mångfaldsarbetet, samt applicera en modell av boende- byggare utifrån vår kommuns lokala behov och förutsättningar

2017-08-21 2022-12-31 Pågår 20%

I utvecklingen av Kattvikskajen har kommunen strävat efter en mångfald i boendet med bland annat lägsta andel för hyresrätter respektive bostadsrätter i området.

Stödja förenings- livet och civil- samhället genom att stötta

"idéburet offentligt partnerskap"

2017-08-21 2022-12-31 Pågår 40%

Kommunstyrelsen har inget avtal för närvarande men det finns ett antal i kommunens övriga nämnder.

Utreda förutsättningarna för

"Recykelingväg" för att få en sammanhållen cykelled i staden

2017-08-21 2019-12-31 Pågår 80%

Ta fram ett förslag på hur cykelvägarna kan bindas ihop i centrum i arbetet med översynen av kollektivtrafikstråket i centrala Hudiksvall

2020-01-01 2021-12-31 Pågår 20%

Informationstavlor om de kommunala gång- och

cykelvägarna tas fram och placeras ut på lämpliga platser i kommunen,

2020-01-01 2020-12-31 Pågår 20%

Ingår i cykelpolicyn.

Utreda hur en koldioxidbudget skulle kunna appliceras i vår

kommun som styrdokument för att nå målen i Agenda 2030

2020-01-01 2020-12-31 Pågår 10%

Utreda hur en koldioxidbudget skulle kunna appliceras i vår kommun som styrdokument för att nå målen i Agenda 2030.

Digitalisera kommunala servicen i syfte att uppnå en bättre till-

gänglighet i vardagen för näringsliv och boende på landsbygd

2020-01-01 2022-12-31 Pågår 20%

Förslag på hur högre utdelning kan tas från Fiberstaden, Fastighets AB Glysis samt för AB

Hudiksvallsbostäder, utifrån gällande lagstiftning, i god tid före respektive stämma 2020,

2020-01-01 2020-01-31 Pågår 40%

(22)

19

I riktlinjer för upphandling av livsmedel föra in närproducerade livsmedel och produkter som ett nytt kriterium vid

livsmedelsupphandlingar

2020-01-01 2020-12-31 Pågår 10%

Uppdrag att skapa fler

praktikplatser inom respektive verksamhetsområde

2020-01-01 2020-12-31 Pågår 10%

Under pandemin har det varit svårigheter att ta emot praktikanter.

Utreda om samordning underhåll av koncernens lokaler/fastigheter kan bli effektivare

2020-01-01 2022-12-31 Ej påbörjad 0%

Genomföra en bred

informationskampanj om e-förslag till kommunens medborgare

2019-06-17 2020-12-31 Pågår 40%

Detta har inte prioriterats med anledning av pandemin.

Årligen följa upp och rapportera MR arbetet till kommunfullmäktige

2019-09-30 2022-12-31 Pågår 20%

En rapport planeras tas upp i kommunfullmäktige i september 2021.

Informera kommunens invånare om mänskliga rättigheter och barnrättslagen som träder i kraft 1 januari 2020.

2019-09-30 2022-12-31 Pågår 30%

Information finns på kommunens hemsida.

Utreda möjlighet att skapa ett gemensamt kulturkvarter för historia och framtid

2019-01-01 2022-12-31 Ej påbörjad 0%

Arbeta för att ingen har längre restid än 20 min till någon form av samhällsservice

2019-04-01 2020-12-31 Pågår 20%

Ta fram förslag på hur stödet kan utvecklas till butiker som kör ut och levererar livsmedel och tillhandahåller service i landsbygd,

2019-01-01 2019-12-31 Pågår 40%

Höj ambitionen och öka takten i utbyggnaden av fibernätet så att fler får tillgång till bredband,

2019-01-01 2022-12-31 Pågår 70%

Tillgänglig kapacitet nyttjas till fullo.

(23)

20

Tilläggsuppdrag översiktsplane- arbetet, ta fram lämpliga områden för idrott och fritidsaktiviteter i syfte att möta framtida behov.

2019-01-01 2020-06-30 Pågår 20%

Ingår i förslag till Översiktsplan 2035 som är utställd på samråd.

Samverkan med Visit Glada Hudik utveckla inre hamnen till att bli ett mer attraktivt besöksmål och startpunkt för skärgårdsturism

2019-04-01 2020-06-30 Pågår 30%

Kommunledningen har gjort studiebesök och haft inledande samtal med Söderhamns kommun om ett eventuellt framtida samarbete kring skärgårdsbåt.

Lägga förslag på åtgärder för att stärka personalens förutsättningar att fysiskt och psykiskt klara sina arbetsuppgifter.

2019-01-01 2022-12-31 Ej påbörjad 0%

Se kommentarer under ovan under kommunstyrelsens verksamhetsmål" Öka kunskapen bland kommunens verksamheter och chefer om orsaken till sjukskrivningarna samt om hur de kan bedriva ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete", samt nedan under uppdrag om modell för att förbättra arbetsmiljön.

Utreda - borttagande av delade

turer 2015-01-01 2020-12-31 Pågår 90%

Prospektera för och investera i solpaneler på kommunägda fastigheter

2017-08-21 2019-12-31 Klar 100%

Utarbeta "solkarta" och

handlingsplan hur vi kan tillvarata solenergin

2017-08-21 2019-12-31 Klar 100%

Anslutas till SKL´s "Nätverk mot

rasism och diskriminering" 2017-08-21 2019-12-31 Klar 100%

System för medarbetarna att kunna

göra lönekarriär 2015-01-01 2022-12-31 Klar 100%

Avsätta medel samt förslag till tidsatta aktiviteter i anslutning till lokal strategi för ökat bostadsutbud för äldre

2017-04-24 2020-12-31 Klar 100%

Inga nya projekt startas upp som inte är kostnads- neutrala och kan leda till förbättrad och effektivare verksamhet

2017-08-21 2022-12-31 Klar 100%

5 mkr arbetsmarknadsåtgärderspec.

för ungdomar

2015-01-01 2019-12-31 Klar 100%

(24)

21

Skyndsamt arbeta fram ett

reviderat regelverk för intraprenad- verksamheten i kommunen

2020-06-15 2020-12-31 Pågår 10%

Erbjuda någon eller några av kommunens förskolor/skolor att bli intraprenad

2020-06-15 2022-12-31 Ej påbörjad 0%

Utreda förutsättningar för att upphandla fler tjänster via sociala företag

2020-06-15 2020-12-31 Pågår 10%

Särskilda uppdrag - inriktning Startdatum Slutdatum Status Alla nämnder, bolag ska implementera förhållning-

sättet enligt styrdokumentet grundläggande värde- ring för Hudiksvalls kommun till alla förtroende- valda och medarbetare i respektive verksamhet

2019-09-30 2022-12-31 Pågår

Nämnder och förvaltningar i princip avstår ifrån att lägga uppdrag eller starta utredningar under 2020, som inte är kostnadsreducerande

2020-01-01 2020-12-31 Pågår

Ökad andel ekologiska produkter 2015-01-01 2022-12-31 Pågår Arbeta efter en modell som ett led i att förbättra

arbetsmiljön och öka frisknärvaron 2017-08-21 2022-12-31 Pågår Arbeta enligt intentionerna om hållbar utveckling i

agenda 2030 2019-01-01 2022-12-31 Pågår

Skapa innovationsrika och entreprenörvänliga

miljöer 2015-01-01 2022-12-31 Pågår

Fortsätta utveckla kommunens långsiktiga planering och styrning

2019-02-25 2022-12-31 Pågår Klimatsmarta transportalternativ 2015-01-01 2022-12-31 Pågår Öka barns och ungas delaktighet i kommunala

beslutsprocesser 2017-04-24 2022-12-31 Pågår

Samverkan med andra kommuner för att

effektivisera verksamheterna inom olika områden

2020-01-01 2022-12-31 Pågår Landsbygdsutveckling långsikt,bl.a. fler gröna jobb 2015-01-01 2022-12-31 Pågår Utveckla demokrati, mångfalds och kvalitetsarbete. 2015-01-01 2022-12-31 Pågår Väl fungerande arbetsorganisation - delaktighet 2015-01-01 2022-12-31 Pågår Att samtliga intraprenadavtal skrivs mellan ansvarig

nämnd och respektive enhet 2020-06-15 2022-12-31 Ej påbörjad

(25)

22

Att intraprenadavtalen följs upp årsvis av respektive

nämnd 2020-06-15 2022-12-31 Ej

påbörjad

Uppdrag från nämnd

Uppdrag från nämnd Startdatum Slutdatum Status Utarbeta ett förslag till målsättningar och en

handlingsplan för avändningar av bilar i kommunen med ambitionen - att uppnå en fossilfrihet för kommunens fordonspark till 2025 - att minska anatalet bilar och därmed öka antalet genomsntittligt körda mil per fordon

2018-05-08 2020-12-31 Pågår

Upphandla bilar för längre transporter 2018-05-08 2020-12-31 Ej påbörjad Aktulisera kommunens resepolicy inkl. vidta

åtgärder för att öka möjligheterna för medverkan på distans vid möten som arrangeras i

kommunen

2018-05-08 2020-12-31 Pågår

Inom ramen för uppsiktsplikten två gånger per år följer upp hur arbetet med

arbetsmarknadsfrågorna fortskrider.

2019-09-17 2022-12-31 Pågår

Utreda förutsättningarna för logistikcenter 2017-09-29 2020-12-31 Pågår Ta fram två förslag till nya resursfördelnings-

system för nämnderna

2017-09-29 2020-12-31 Ej påbörjad Samordna kommunens aktiviteter inom

mångfaldsarbetet 2017-09-29 2022-12-31 Pågår

Tydliggöra i reglementena att ansvaret för samordningen av arbetsmarknadsfrågorna ligger hos social- och omsorgsnämnden

2019-09-17 2020-01-31 Klar

(26)

KOMMUNSTYRELSE MÅLUPPFYLLELSE 2021 -08-31

1

Bilaga 2 Indikatorer

Minska sjukskrivningarna

Sjukfrånvaro ack (%)

Kön 2018 2019 2020 2021 Mål 2021 Bedömning

Alla 5,1% 5,5% 6,0% 4,3% 5,4% Målvärde uppnått

Kvinnor 6,2% 6,7% 6,6% 5,0% 6,4% Målvärde uppnått

Män 1,7% 1,9% 4,3% 2,3% 2,3% Målvärde uppnått

Sjukfrånvaro mer än 59 dagar (%)

Kön 2018 2019 2020 2021 Mål 2021 Bedömning Alla 44,7% 48,0% 34,4% 34,2% 48,0% Målvärde uppnått Kvinnor 48,7% 52,6% 34,8% 39,4% 51,0% Målvärde uppnått

Män 49,2% 49,2% 32,9% 3,1% 18,0% Målvärde uppnått

Ökad kvalitet i våra verksamheter

Handläggningstider motioner antal dagar

2018 2019 2020 2021 Mål 2021 Bedömning

300 Inget värde angivet Handläggningstider medborgarförslag antal dagar

2018 2019 2020 2021 Mål 2021 Bedömning

300 Inget värde angivet Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex

2018 2019 2020 2021 Mål 2021 Bedömning

78,6% 80,0% Inget värde angivet

Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

Enkät internkunder till personal- och ekonomienhet

2018 2019 2020 2021 Mål 2021 Bedömning

95,0% Inget värde angivet

Öka tillgängligheten för invånarna, (webben receptionen)

Kontakter med servicecenter som ger kunden rätt vägledning/fullständigt svar 2018 2019 2020 2021 Mål 2021 Bedömning

70,0% Inget värde angivet

(27)

2

Bra bemötande i servicecenter

2018 2019 2020 2021 Mål 2021 Bedömning

100% Inget värde angivet

Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

Antal digitaliserade processer

2018 2019 2020 2021 Mål 2021 Bedömning

7 25 Inget värde angivet

Användning av externa E-tjänster i kommunen

2018 2019 2020 2021 Mål 2021 Bedömning

15 300 17 200 18 300 14 304 20 000 Inget värde angivet Användning av E-tjänster i kommun, antal

2018 2019 2020 2021 Mål 2021 Bedömning

16 200 19 000 22 000 26 718 30 000 Inget värde angivet Skapade E-tjänster, antal

2018 2019 2020 2021 Mål 2021 Bedömning

84 129 195 186 220 Inget värde angivet

Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

2018 2019 2020 2021 Mål 2021 Bedömning

73 79 71 79 Inget värde angivet

Antal aktiva etableringsuppdrag under året

2018 2019 2020 2021 Mål 2021 Bedömning

Stödja utvecklingen av sociala företag

Sociala företag, antal (Arbetsintegrerade)

2018 2019 2020 2021 Mål 2021 Bedömning Trend

6 5 4 4 Inget värde

angivet Oförändrad

(28)

3

Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)

Kön 2018 2019 2020 2021 Mål 2021 Bedömning

Alla 41,0% 24,1% 29,3% 45,0% Inget värde angivet

Kvinnor 20,9% 21,1% 24,1% 30,0% Inget värde angivet

Män 54,8% 26,8% 41,7% 55,0% Inget värde angivet

Ökat antal innovationer (Propells redovisning)

2018 2019 2020 2021 Mål 2021 Bedömning

Antalet praktikplatser och sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden 2018 2019 2020 2021 Mål 2021 Bedömning

Inget värde angivet Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)

2018 2019 2020 2021 Mål 2021 Bedömning

4,3% 4,7% 4,7% 4,5% Inget värde angivet

Det sker kommunkoncerngemensam samordning på operativ nivå av praktikplatser och sommarjobb

Trainee och praktikanter i Ks förvaltning (Ks indikator), antal

2018 2019 2020 2021 Mål 2021 Bedömning

5 0 2 4 4 Inget värde angivet

Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Antal resor/invånare med kollektivtrafiken, Sekom gröna nyckeltal 2018 2019 2020 2021 Mål 2021 Bedömning

Tjänsteresor i kommunen, Sekom gröna nyckeltal, kg/årsarb

2018 2019 2020 2021 Mål 2021 Bedömning

107,0 120,0 100,0 Inget värde angivet

(29)

4

Hushållsavfall som återvinns genom materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)

2018 2019 2020 2021 Mål 2021 Bedömning

36% 38% 40% Inget värde angivet

Antal forum för ungas delaktighet (i förvaltningar och nämnd) 2018 2019 2020 2021 Mål 2021 Bedömning

Inget värde angivet

Det finns tillgång till attraktiva bostäder inom rimlig tid

Antal lägenheter, hustyp och upplåtelseform

2018 2019 2020 2021 Mål 2021 Bedömning

18 413 18 469 18 533 19 400 Inget värde angivet

Antagna detaljplaner i form av både flerbostads. och enbostadshus, hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt i olika delar av kommunen

2018 2019 2020 2021 Mål 2021 Bedömning

Tillgång till hyresrätter genom det allmännyttiga kommunägda bostadsbolaget i Enånger, Iggesund, Sörforsa, Delsbo, Friggesund, Näsviken och Hudiksvall

2018 2019 2020 2021 Mål 2021 Bedömning

Inget värde angivet Antal planlagda områden för småhus på kommunal mark

2018 2019 2020 2021 Mål 2021 Bedömning

Antal sålda småhustomter inom segmentet upp till 500 tkr

2018 2019 2020 2021 Mål 2021 Bedömning

2 Inget värde angivet

Antal sålda småhustomter över segmentet 500 tkr

2018 2019 2020 2021 Mål 2021 Bedömning

1 Inget värde angivet

(30)

KOMUNSTYRELSE VERKSAMHETSRAPPORT 2 021-08-31

0

Bilaga1Investeringar

Investeringar

Projektstruktur Utfall Jan - Aug 2021

Budget 2021

Års- prognos

Avvikelse prognos mot budget 101 - Central ledning, alla projekt -19 515 -79 607 -72 168 7 439 7065 - Forsa med omnejd -14

7068 - Fiber till Gävleborg 3-H Östra -29 7077 - Forsa med omnejd-accessnät 985

7078 - Norrbo -246

7079 - Fiber till Gävleborg 4-Svågad -2 475

7082 - Forsa-Näset -101

7166 - IT samverkansprojekt -4 253 -16 399 -16 399 0 7208 - Stadsdelsomvandling -1 243

7434 - Östra hamnen -1 392

7435 - Färdigställanden mark -3 7498 - Hudiksvall Östra - accessnät -82 7499 - Omb Vattenverk H-vall 0

7537 - Solpaneler -1 000 -500 500

7538 - Nya byggnader -39 866 -39 866 0

7546 - Stadsdelsomvandling del 2 -8 810

7562 - GC-Bro KVK -296

7580 - Mallar till Webben -200 -200 0

7581 - Trygghetsnav/evakuering -1 135 -2 039 -2 000 39

7582 - Busshållsplatser -3 000 0 3 000

7583 - Östra Hög, utredning -300 -200 100

7584 - Fotbollsplaner Överås -3 000 0 3 000

7622 - Ombyggnation Avholmsberget -235 -500 -500 0 7945 - Köpmanberget 2:8 (del av) 2020 -1

8037 - Ospecificerade investeringar -8 800 -8 000 800

8105 - Digitalisering -4 203 -4 203 0

(31)

1

8117 - Inventarier Avhol

msberget -185 -300 -300 0

121 - Samhällsplanering, alla projekt 13 612 -7 715 -3 913 3 802

7433 - Förundersökning mark -2 -912 -900 12

7434 - Östra hamnen -37

7435 - Färdigställanden mark -500 -1 768 -1 100 668

7453 - Giftfritt samhälle -4 122 -1 000 3 122

7489 - Reningsdamm Glysis -233 159 159 0

7513 - Grönare städer -1 072 -1 072 0

7610 - Dagvattendamm Delsbo 1 337 7906 - Idenors-Vi 3:5 del av 2018 -25 7911 - Tuna-Hamre 1:3 2020 -38 7916 - Idenors-Åkre 1:17 del av 2019 -61 7924 - Tuna-Björka 1:27,Håsta 4:10 mf -106 7930 - Östanbräck 1:43 del av 2020 -10 7935 - Fiskeby 3:2 del av 2020 -7 7937 - Överberge 2:173, 2:174 2016 -104 7939 - Håsta 3:24 del av 2020 -14 7945 - Köpmanberget 2:8 (del av) 2020 -10 7949 - Tunbyn 1:42 del av 2020 -14 7951 - Östanbräck 1:43 del av 2016 -25 7954 - Mo 3:28 del av 2017 -1 013 7962 - Idenors-Åkre 1:17 del av 2020 787 7966 - Idenors-åkre 1:17 mfl -41 7971 - Fiskeby 3:2 del av 2020 -43 7972 - Östanbräck 1:43 del av 2021 692 7973 - Bäck 3:20 2021 -10 7974 - Idenors-Vi 3:5 del av 2021 165 7975 - Skyttegillet 3:8-9 Ö-brä 31:11 -20 7976 - Edsta 8:28 stamfast Edsta 8:1 111 7977 - Bränslet 2:1 mfl 2021 38 7978 - Iggesund 14:286 2021 48 7979 - Köpmanberget 2:28 2021 704

(32)

2

7980 - Köpmanberget 2:30 2021 987 7981 - Köpmanberget 2:32 500 7982 - Ede 3:21 2018 -4 762 7983 - Strand 3:6 2018 8 167 7986 - Strand 3:6 och 4:1 7 227 7989 - Forsa Lund 1:78 mfl 2021 -41 7990 - Östanbräck 1:43, Fiskeby 2:38 -8 7991 - Forsa-Hamre 3:34 -14

7992 - Oppänge 1:155 -13

141 - Kommunledningsstaben, alla projekt

-1 312 -3 500 -2 500 1 000

8001 - It servrar, nät utveckling -1 312 -3 500 -2 500 1 000 Investeringsbudgeten bedöms redovisa ett överskott med totalt 7 439 tkr vid årets slut.

Internleasing

Projektstruktur Utfall Jan -

Aug 2021 Budget

2021 Årsprognos Avvikelse prognos mot budget

Alla projekt -212 -212 -212

8119 - Möbler IT-

teamet -212 -212 -212

Inköp av möbler och upprustning av lokal vid IKT-teamets flytt till nya lokaler på plan 5.

Investeringen är inom ram för beviljad internleasing.

Inom förvaltningens rekrytering- och bemanningsenhet har antalet anställda minskat jämfört med fjolåret eftersom flera poolare slutat.

(33)

Sammanträdesdatum

2021-09-23

§ 95 Dnr 2021-000432 - 001

Överföring av Forssågruppen AB till Fastighets AB Glysis

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Föreslå kommunfullmäktige besluta

att fusionera Forssågruppen AB med Fastighets AB Glysis genom att låta Hudiksvalls Näringslivsbolag (HNA) överlåta aktierna i Forssågruppen AB till Fastighet AB Glysis genom en koncernintern aktieöverlåtelse tidigast efter årsskiftet 2021/22 men senast 2022-04-30,

att köpeskillingen fastslås efter bokslut 2021 för HNA och Forssågruppen och utgår från bästa koncernnytta, samt

att uppdra till kommunstyrelsen att fastslå köpeskillingen.

Sammanfattning

I syfte att förenkla och effektivisera verksamheten i de kommunala bolagen har det utarbetats en plan för hur Forssågruppen AB (FGAB) kan omstruktureras och fusioneras in i Fastighets AB Glysis AB (Glysis). FGAB är idag ett helägt dotterbolag till Hudiksvalls Näringslivsbolag AB (HNA).

När det gäller frågan om stämpelskatt på fastigheter som fusioneras in i

Fastighets AB Glysis så utlöser det ingen stämpelskatt. Överlåtelsen av aktierna i FGAB till Glysis föreslås ske snarast möjligt efter det att extra årsstämmor hållits. Dessa ska vara genomförda i så god tid att överlåtelsen kan slutföras senast 2022-04-30.

Det innebär att FGAB som dotterbolag i bokslutet per 2021-12-31 kan lämna koncernbidrag till HNA för att täcka upp förlusten för år 2021 samt tidigare års skattemässiga underskott i HNA. På så sätt ”flyttas” de skattemässiga

underskotten i HNA för att utnyttjas vid framtida vinster i FGAB. HNA kan, efter att årsstämmor i FGAB och HNA hållits, under år 2022 överlåta aktierna i FGAB till Glysis till ett försäljningspris som innebär att den (nya) Glysis-

koncernen i framtiden kan utnyttja de skattemässiga underskotten i FGAB. I HNA är FGAB-aktierna bokförda till 400 tkr. Om aktierna i FGAB avyttras för ett pris över dessa 400 tkr så blir reavinsten alltid skattefri. Prissättningen för aktierna beror på resultaten år 2021 i FGAB respektive HNA men

försäljningspriset kan hamna omkring 1 500 tkr.

Vid fusion övergår alla tillgångar inklusive fastigheterna och skulder i FGAB till Glysis och FGAB upphör att existera. Stämpelskatt utgår inte för ”övergången”

av fastigheterna vid fusionen. Fusionsprocessen bör ta ca 3 månader. I Glysis fortsätter avskrivningar av byggnader och markanläggningar efter fusionen på samma sätt som tidigare i FGAB.

(34)

Sammanträdesdatum

2021-09-23

I Glysis: Efter fusionen fortsätter avskrivningar av byggnader och markanläggningar på samma sätt som tidigare i FGAB.

Beslutsgång

Gerd Olsson (S) och Caroline Schmidt (C) anmäler jäv och deltar ej vid handläggning och beslut i ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-09-08 Rapport 2021-09-08

Allmänna utskottet 2021-08-24 § 74 Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

(35)

Sammanträdesdatum

2021-08-24

§ 74 Dnr 2021-000432 - 001

Överföring av Forssågruppen AB till Fastighets AB Glysis

Allmänna utskottet beslutar

att kommunledningsförvaltningen återkommer med förslag på hur detta ska genomföras, samt

att ta upp ärendet vid nästa möte med allmänna utskottet.

Sammanfattning

I samband med att ny förändrad näringslivsorganisation ses över, har det framkommit att även Forssågruppen AB:s organisationstillhörighet bör omprövas.

Forsågruppen AB ligger idag under Hudiksvallsnäringslivs AB och hanterar fastigheter. I förslaget till förändrad näringslivsorganisation föreslås

Forssågruppen AB flyttas över och blir en del av Fastighets AB Glysis.

Beslutsgång

Caroline Schmidt (C) och Gerd Olsson (S) anmäler jäv och deltar inte vid handläggning av och beslut i ärendet.

Beslutet skickas till Allmänna utskottet

Kommunledningsförvaltningen

(36)

Tjänsteutlåtande 1 (2)

2021-06-28

Kommunledningsförvaltningen, Ekonomienheten

Forssågruppen AB - Avvecklingsförslag

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

att fusionera Forssågruppen AB med Fastighets AB Glysis genom att låta Hudiksvalls Näringslivsbolag (HNA) överlåta aktierna i Forssågruppen AB till Fastighet AB Glysis genom en koncernintern aktieöverlåtelse per den 31 december 2021. Det bokförda värdet på aktierna uppgår till 400 tkr och priset fastställs utifrån största möjliga koncernnytta.

Bakgrund och ärendebeskrivning

I syfte att förenkla och effektivisera verksamheten i de kommunala bolagen har det utarbetats en plan för hur Forssågruppen AB kan omstruktureras och fusioneras in i Fastighets AB Glysis AB. Det finns ett antal frågetecken som behöver rätas ut innan man går till verkställighet. Det handlar både om bolagsrättsliga och skatterättsliga effekter av en fusion. Forssågruppen AB är ett helägt dotterbolag till Hudiksvalls Näringslivsbolag AB (HNA)

När det gäller frågan om stämpelskatt på fastigheter som fusioneras in i Fastighets AB Glysis så utlöser det ingen stämpelskatt. Överlåtelsen av aktierna i Forsså gruppen till Glysis föreslås ske per den 31 december 2021 och de beloppsmässiga konsekvenserna kan slutligen beräknas först på fusionsdagen. I den rapport som PWC upprättade i april står att innan fusionen sker så genomförs en koncernintern överlåtelse av aktierna i Forssågruppen till Glysis (se bilaga, rapport från PWC).

Beroende på prisnivån för aktierna så blir det vissa skattemässiga konsekvenser i de bolag som berörs av omstruktureringen. Man bör även ta hänsyn till den

skattemässiga situationen i Hudiksvalls Näringslivs AB (HNA).

Om ett aktiebolag har ett skattemässigt underskott ett år så kan det kvittas mot framtida vinster kommande år i bolaget. Om underskottet inte utnyttjas så sparas det/rullas vidare till nästa år. Beloppsspärren innebär att underskott över 200 % av köpeskillingen för aktierna, i FGAB i detta fall, går förlorade. Koncernbidragsspärren innebär att det kvarvarande underskottet (motsvarande 200 % av köpeskillingen) inte kan utnyttjas mot vinster i FGAB, (eller efter fusionen - i Glysis), de kommande fem åren. Underpris innebär att köpeskillingen för aktierna är lägre än marknadsvärdet.

Slutsatsen är att det går att avyttra aktierna i FGAB från HNA till Glysis till underpris utan några inkomstskattemässiga konsekvenser, vilket innebär att det inte utlöses någon skatt på mellanskillnaden mellan marknadsvärdet och köpeskillingen. Dock kan delar av nuvarande skattemässiga underskott i FGAB om ca 1100 tkr gå förlorat

(37)

2021-06-28 2 (2)

Kommunledningsförvaltningen, Ekonomienheten

och resterande del av underskottet kommer att spärras i fem år. Om aktierna i FGAB överlåts till ett pris om hälften av underskottet så går inget underskott förlorat men underskottet om 1100 tkr kan inte utnyttjas de kommande fem åren.

I HNA är FGAB-aktierna bokförda till 400 tkr. Om aktierna i FGAB avyttras för ett pris över dessa 400 tkr så blir reavinsten alltid skattefri.

I Glysis: Efter fusionen fortsätter avskrivningar av byggnader och markanläggningar på samma sätt som tidigare i FGAB.

Ärendets beredning

Både PWC, skatteavdelning samt Contrado (som sköter bokföringen åt Forsså gruppen AB och Hudiksvalls Näringslivsbolag AB) har fungerat som rådgivare i detta förslag till omstrukturering.

Verksamhetsrapport per 31 augusti 2021 för kommunstyrelsen

Verksamhetsrapport per 31 augusti 2021 för kommunstyrelsen

Verksamhetsrapport delår 2021-08-31

Kommunstyrelse Verksamhetsrapport 2021-08-31

Kommunstyrelsens ordförande: Mikael Löthstam (S)

Förvaltningschef Kommunstyrelsen: Bengt Friberg

Datum för beslut i Kommunstyrelse: 2021-xx-xx

Diarienummer: 2021-19-42

Verksamhetsrapport 2021-08-31

Innehåll

Sammanfattning

Viktiga händelser

Effekter av pandemin

Framtida utmaningar

Ekonomi

Ekonomiskt resultat

Internleasing

Medarbetare

Anställningar

Analys av personalresurser

Rekrytering och kompetensförsörjning

Måluppfyllelse

Övergripande mål: Samhällstjänster av högsta kvalitet

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Minska sjukskrivningarna

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Ökad kvalitet i våra verksamheter

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

Övergripande mål: Blomstrande näringsliv

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Stödja utvecklingen av sociala företag

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Öka

sysselsättningen i form av arbete eller utbildning

Övergripande mål: Attraktiv och hållbar livsmiljö

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål: Utveckla hamnområdet

Uppdrag

Särskilda uppdrag

Uppdrag från nämnd

Bilaga 2 Indikatorer

Minska sjukskrivningarna

Ökad kvalitet i våra verksamheter

Förbättrad service, bemötande, snabbhet, enkelhet

Öka tillgängligheten för invånarna, (webben receptionen)

Effektivisering genom behovsstyrd digitalisering

Förbättrad service - bemötande, snabbhet, enkelhet

Stödja utvecklingen av sociala företag

Öka sysselsättningen i form av arbete eller utbildning

Det sker kommunkoncerngemensam samordning på operativ nivå av praktikplatser och sommarjobb

Bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Det finns tillgång till attraktiva bostäder inom rimlig tid

Bilaga1Investeringar

Investeringar

Internleasing

Överföring av Forssågruppen AB till Fastighets AB Glysis

Överföring av Forssågruppen AB till Fastighets AB Glysis

Forssågruppen AB - Avvecklingsförslag

Hudiksvalls kommun

Omstrukturering

Utkast till rapport

April 2021