MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3
Sammanträdesdatum sida
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-12 1(3)
Utdragsbestyrkande
Tid och plats Onsdagen den 12 februari 2020, klockan 13.30 – 14.15, i Bolstadsrummet Beslutande
Ledamöter Morgan E Andersson (C)
Eva Pärsson (M)
Daniel Jensen (KD
Michael Melby (S)
Ulf Rexefjord (SD)
Tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande
Tjänstepersoner Ingrid Engqvist, chefssekreterare
Övriga
Utses att justera
Justerare Michael Melby (S)
Ersättare Ulf Rexefjord (SD)
Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor den 12 februari 2020, klockan 16.00 Justerade paragrafer § 41
Underskrifter Sekreterare ...
Ingrid Engqvist
Ordförande ...
Morgan E Andersson
Justerande ...
Michael Melby ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-02-12
Datum då anslaget sätts upp 2020-02-13 Datum då anslaget tas ned 2020-03-06 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret
Underskrift ...
Ingrid Engqvist
MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum sida
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-12 2
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Innehållsförteckning
§ 41 Budget 2021, finansiella direktiv 3
MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum sida
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-12 3
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
§ 41 Dnr KS 2020/84
Budget 2021, finansiella direktiv
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att överlämna följande finansiella direktiv till budgetberedningen:
• Inflation 1%.
• Schablonuppräkning av lön görs med 2,5%. 2% tilldelas respektive förvaltning, 0,5% används för riktade insatser i samråd med personalutskottet.
• Det anslag som är avsatt för köp av tjänst i budget 2020, konto 4630, räknas upp med 2% för att täcka lönedrivna kostnader. Oförändrad skatt 22:60.
• Resultatmål 2% av intäkterna från skatter och bidrag.
• Befolkningsprognos 9 200 invånare med därefter fortsatt minskning.
Sammanfattning av ärendet
Budgetdirektiven ligger till grund för kommunens verksamhetsplanering och budgetarbete.
Utifrån direktiven upprättas ett tjänstemannaförslag till budget som behandlas politiskt i respektive styrelse och nämnd och beslutas slutligen av kommunfullmäktige i juni månad.
Ordföranden redovisar förslag till budgetförutsättningar för 2021.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att överlämna följande finansiella direktiv till budgetberedningen:
• Inflation 1%.
• Schablonuppräkning av lön görs med 2,5%. 2% tilldelas respektive förvaltning, 0,5% används för riktade insatser i samråd med personalutskottet.
• Det anslag som är avsatt för köp av tjänst i budget 2020, konto 4630, räknas upp med 2% för att täcka lönedrivna kostnader. Oförändrad skatt 22:60.
• Resultatmål 2% av intäkterna från skatter och bidrag.
• Befolkningsprognos 9 200 invånare med därefter fortsatt minskning.
Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutet skickas till Kommunchefen Förvaltningscheferna Ekonomichefen HR-chefen
