Ladda ner

vingaker.se

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-05-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

125 (x)

Ks § KS 2019/248

Deltagande i projektet LIFE IP Rich Waters, Öljaren

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att Vingåkers kommun officiellt går med i projektet LIFE IP Rich Waters, Öljaren och genomför lågflödesmuddring i de områden som berör kommunens del av sjön Öljaren.

Sammanfattning av ärendet

Katrineholms kommun driver sedan 2017 ett EU-projekt med syftet att prova och utvärdera en ny metod för att minska övergödningen av sjöar. Metoden går ut på att lågflödesmuddra de övre sedimenten och att sprida dessa på omgivande åkermark som gödning. Metoden är tänkt att provas i sjön Öljaren, och eftersom denna ligger på gränsen mellan Katrineholm och Vingåker berörs även Vingåkers kommun och fastighetsägare inom kommunen.

Vingåker har deltagit i projektet sedan starten men vid byte av projektledare inom kommunen uppmärksammades att det inte finns något formellt beslut för kommunens deltagande. Tidigare har kommunernas samarbete reglerats genom särskilda avtal som nu har löpt ut. Samtidigt går projektet nu in i en genomförandefas med mer

kostnadsdrivande aktiviteter än den tidigare planeringsfasen. Det är därför nu viktigt med ett beslut om huruvida kommunen ska delta i projektet eller ej.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-04-16

Presentation av Rich Waters på Östersjöseminariet Info från styrgruppen 2018

Beslutet skickas till Projektledare

vingaker.se

1 (4)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum 2019-04-16

Handläggare

Staffan Kjellman 0151-191 42

Staffan.kjellman@vingaker.se

Diarienummer

KS 2019/248

Deltagande i projektet LIFE IP Rich Waters, Öljaren

Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att

1. Kommunstyrelsen beslutar att Vingåkers kommun officiellt går med i projektet LIFE IP Rich Waters, Öljaren och genomför lågflödesmuddring i de områden som berör kommunens del av sjön Öljaren.

Beskrivning av ärendet

Katrineholms kommun driver sedan 2017 ett EU-projekt med syftet att prova och utvärdera en ny metod för att minska övergödningen av sjöar. Metoden går ut på att lågflödesmuddra de övre sedimenten och att sprida dessa på omgivande åkermark som gödning. Metoden är tänkt att provas i sjön Öljaren, och eftersom denna ligger på gränsen mellan Katrineholm och Vingåker berörs även Vingåkers kommun och fastighetsägare inom kommunen.

Vingåker har deltagit i projektet sedan starten men vid byte av projektledare inom kommunen uppmärksammades att det inte finns något formellt beslut för kommunens deltagande. Tidigare har kommunernas samarbete reglerats genom särskilda avtal som nu har löpt ut. Samtidigt går projektet nu in i en genomförandefas med mer

kostnadsdrivande aktiviteter än den tidigare planeringsfasen. Det är därför nu viktigt med ett beslut om huruvida kommunen ska delta i projektet eller ej.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av biträdande samhällsbyggnadschef Staffan Kjellman tillsammans med nuvarande projektledaren Christoffer Sernert.

Bakgrund

Katrineholms kommun driver sedan 2017 ett EU projekt inom LIFE IP Rich Waters kring lågflödesmuddring i sjön Öljaren. Öljaren har idag statusklassningen

Otillfredsställande ekologisk status. Syftet med projektet är att ta upp bottensediment för att minska internbelastningen och förbättra Öljarens näringsstatus. Syftet är även att kunna tillvarata den fosfor som finns på sjöbotten och återföra till åker och eventuellt skogsmark i närområdet. Slammet kan hanteras antingen som ”flytgödsel”

alternativt avvattnas och kan då fraktas längre sträckor och fortfarande vara

502

vingaker.se

2 (4) ekonomiskt försvarbart beroende på fosforinnehåll. Det vatten som blir kvar efter

avvattningen återförs till sjön och bidrar då med syresättning av sjön.

Samarbetspartners i projektet är bland annat lantbrukare runt sjön Öljaren, Öljarens fiskevårdsförening och eventuellt Vingåkers kommun.

För Vingåkers del innebär projektet att genomföra lågflödesmuddring av 1 - 2 ha yta i sjön Öljaren. Projektet är ett kompletterande projekt (complementary action) till Katrineholms kommuns projekt inom ramen för LIFE-IP Rich Waters, delprojekt C12.

Inom LIFE-IP ska 3 000 m² lågflödesmuddras inom Katrineholms kommun. Genom Vingåkers projekt ges möjlighet att muddra ytor på Vingåkers kommuns sida av sjön, för att få bättre effekt på genomförd åtgärd samt få större möjlighet att utvärdera tekniken och metoden för behandling av internbelastning i sjöar.

Målet är att minska effekterna av interbelastning i sjön Öljaren och därmed minska förekomsten av algblomning, förbättra bottenfauna samt utvärdera teknik och effekt av metod för återföring av fosforhaltigt sediment till jordbruksmark. Eftersom Öljaren är relativt stor, 17,9 kvadratkilometer, kommer den beviljade ytan i LIFE-IP projektet inte ge någon större effekt. Genom att utöka ytorna ökar förutsättningarna att bättre kunna se effekterna gällande siktdjup, förbättrad bottenfauna och syresättning i sjön.

Att lågflödesmuddra flera ytor i sjön möjliggör även att testa direktspridning av sediment utan föregående avvattning samt ger ett bättre underlag för att utvärdera effekten av tekniken och metoden i projektet. Fler ytor innebär också en ökad möjlighet att se resultat av minskad internbelastning eftersom mer sediment kommer att bärgas. Projektet får dessutom anknytning till redan pågående forskning inom LIFE IP Rich Waters projektet samt kommer dra fördel av ekonomiska och administrativa samordningsvinster i till exempel tillstånds- och upphandlingsprocessen. Detta leder till att projektet kan genomföras på ett kostnads- och resurseffektivt sätt.

En utökad yta innebär även större möjlighet att sprida kunskapen om metoden då fler har möjlighet att göra studiebesök under projektets gång. Att genomföra konkreta åtgärder och skapa samverkan och lärande gör åtgärdsarbetet inom

vattenförvaltningen mer effektivt. Projektets mål är även att öka kunskapen kring att använda bottensediment som gödsling och jordförbättring i jordbruket. Ytterligare yta möjliggör även ett samarbete med Katrineholms kommun som ska muddra på sin sida av Öljaren inom ramen för LIFE-IP Rich Waters samt i ett kompletterande projekt.

Tekniken att lågflödesmuddra de ytliga bottensedimenten är endast testad i

pilotprojekt i Sverige och är upphandlad för genomförande i ett fåtal pågående projekt, bland annat Barnarpasjön i Jönköpings län samt i Stadsfjärden i Kalmar. Tekniken är skonsam mot sjöns växt- och djurliv genom att muddringsenheten ”svävar” ovanför botten och suger upp organiskt material med låg sughastighet, utan att orsaka någon nämnvärd partikelspridning.

Öljaren är en lämplig sjö för test av denna metod då sjön är klassad med

otillfredsställande ekologisk status, samt att den har stora problem med algblomning och återkommande fiskdöd. En minskning av interngödningen i Öljaren kan på sikt ha positiv påverkan på Hjälmaren dit Öljaren har sin avrinning.

vingaker.se

3 (4) Sedimentet som tas upp kommer att spridas på jordbruksmark. Det fungerar både som

växtnäring och jordförbättring. Faller denna metod väl ut kan utnyttjandet av den fosfor som finns i sedimenten i sjöar och hav innebära en minskad import av fosfor, som är en ändlig resurs. Spridningen sker antingen direkt via ett sprinklersystem eller efter viss avvattning via fastgödselspridare. Det sedimentfria vattnet förs sedan tillbaka till sjön, vilket också innebär en syresättning av sjön.

Uppföljning och utvärdering av projektet kan samordnas med resultaten från

åtgärderna som utförs av Katrineholms kommun, bland annat inom ramen för LIFE-IP Rich Waters. Vattenprover tas regelbundet av Hjälmarens vattenvårdsförbund och Sveriges Vattenekologer AB. Regelbundna prover kommer tas på de sediment som bärgas och därmed kommer en beräkning att kunna göras på hur mycket fosfor som tas upp totalt. Bottenkartering är utförd på samtliga ytor som avses i projektet.

Bottenfaunaundersökning ska genomföras på samtliga ytor före och efter avslutat projekt. Markkartering av åkermark kommer att utföras före och efter spridning av upptaget sediment. SLU i samarbete med IVL kommer att provta och analysera kemisk och biologisk vattenstatus eftersom ett annat delprojekt i LIFE-IP är inriktat på att ta fram en modell för beräkning av internbelastade sjöar. I ytterligare ett delprojekt av LIFE-IP har Havs- och vattenmyndigheten ett uppdrag att ta fram en

handbok/vägledning för behandling av internbelastade sjöar. Resultaten av lågflödesmuddringen i Öljaren inom ramen för LIFE-IP samt de kompletterande projekten (complementary actions), som detta projekt, kommer ligga till grund för denna handbok/vägledning.

Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningen anser att kommunen ska delta i projektet. Utvecklingen av en

fungerande metod för att minska mängden fosfor i bottensedimenten är av stor vikt för att komma till rätta med övergödningsproblemet som finns i många av sjöarna i Vingåkers kommun. Projektet är också ett sätt för kommunen att visa att man gör något aktivt åt övergödningsproblemen förutom att inventera och döma ut fastighetsägarnas avloppslösningar.

Ekonomiska konsekvenser

Kostnadsuppskattningen för genomförandet av Vingåkers aktiviteter är 3 miljoner kronor. Avsikten är att söka bidrag för att så långt som möjligt täcka kostnaderna.

LOVA-bidrag kan sökas för upp till 90 % av kostnaden. Länsstyrelsen har dock meddelat ett det inte finns möjlighet att tilldela projektet något LOVA bidrag för 2019 och hänvisat till Landsbygdsprogrammet. Det finns även möjlighet att begränsa kostnaderna genom att bara genomföra en del av den planerade muddringen. På så sätt kan kostnaderna för projektet anpassas efter vilka bidrag som anslagits.

Bilagor

Presentation av Rich Waters på Östersjöseminariet.ppt Info styrgruppen 2018.ppt

504

vingaker.se

4 (4)

Staffan Kjellman

Biträdande samhällsbyggnadschef

506

Krafttag

INat-ev! för bättre vatten

= Länsstyrelsen och Vatte':l ^Havs

Västmanland, län

myndigheten

•

:ft~··

•

• ••

• •

•

200 ton mindre

fosfor per år

529 sjöar och vattendrag har brister

Miljögifter Fysiska

förändringar Övergödning

70 miljögifter

508

Bioremed Hjälmarens

Vattenvårdsförbund

Ecopelag

510

~

,

, ,

, ~ I

'-<

_f

~

Havs och Vatten

myndigheten

Watevf

Havs och Vatten

myndigheten

, ..

,

*

/100;;

• •

• •

512

~

,

, ,

, ~ I

'-<

_f

~

Havs och Vatten

myndigheten

513

Havs och Vatten

myndigheten

514

~

,

, ,

, ~ I

'-<

I

Havs och Vatten

myndigheten

1 av 4 faunapassager i RW

Ringar på vattnet -Kunskapsspridning -Seminarier

-Nya projekt

23 aug

6 sept

19 sept

Slottsbron

Västerås

516

Håll kontakten!

www.richwaters.se

facebook.com/LlFE.RichWaters/

twitter.com/LlFE_RichWaters

instagram.com/life_richwaters/

N' .. , ... _ . _ _ _

•

~~~ ... _ .. '" .'a .... ~~ ... _ ... _~

LIFE IP Rich Waters, Öljaren

Ytvattenförekomster med övergödningsproblematik

518

_--~-~ ^{_ _ _ _ _ _} ~ KatrlnehCll!m.bmunun \

Näringspåverkan (övergödning) i

vi' "' l- V ' ^,~

Hjälmaren

"',

~

Ot ill f r edsstallan de status: Fosforha lten är 3 - S gänger över referens i ,ten

Dä ng stat us: F os forhalten

mer

5 gänger över referenshalten

Öljaren, Action C12, Interngödning

• Delprojekt interngödning ” Actions against internal phosphorus loading in lakes and coastal waters”

• Muddring av ytliga bottensediment med ny teknik.

Slammet avvattnas och sprids som gödning på jordbruksmark eller i skogsmark

• Projektperiod 2017-2023, första skörd våren 2019

• Budget ca 5 mkr – EU ca 50 %, LOVA 765 000 kr

520

Interngödning

_--~-~ _ _ _ _ _ _ _ ~ KatrlnehCll!m.bmunun \

Grunda Sjöar

Bottenkartering

• 12 m max djup

• Area: 18 km²

522

Planerade områden för muddring

-- -- --- --- , -

--

_ _ o _ _ o

. • _{_} . .

_... ^{..-, ..-- ,}

- -

- -

-

- - ^,

-

.~

_ ^~ KatrlnehCll!m. ^{bmunun \}

-

-

- ~ _{Wate r!}

Lite fakta

• Totalfosfor sediment mellan 1484,4 och 779 (µg/g TS) översta 10 cm

• Inga tungmetaller el PFAAs

• Artsammansättningen indikerar hög påverkan av organiskt material och tidvis dåliga syrgasförhållanden i sedimenten, otillfredsställande status.

524

Syfte med projektet Life IP Öljaren

• Reduktion av fosforhalter i Öljaren genom minskad interngödning.

• Test av metod

- Minskad interngödning?

- Funktion av teknik?

- Slam ett fullgott alternativ till importerad gödning Ekonomi? LCC? CO2?

- Reducerad förekomst av algblomning?

- Bottenfauna påverkas positivt?

Exempel på en teknik för lågflödesmuddring

526

Exempel på slutavvattning

Hittills i projektet….

• Anmälan om vattenverksamhet Katrineholms kommun beviljad

• LOVA-bidrag beviljat

• Bottenkartering, sedimentprovtagning, bottenfaunaundersökning klart

• Vattenprovtagning maj 2017 och fortlöper t om 2018

• Möten med referensgrupp, monitorer m.fl

• Vingåker med?

528

• Monter på Havs- och vattenforum

• Almedalen

• Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet inlämnad till Mark- och miljödomstolen

• Nätverk för lågflödesmuddrare påbörjat, möte Kalmar

• Samarbetsyta skapad på nätet

Upphandlingen… .

Ringar på vattnet

530

_--~-~ _ _ _ _ _ _ _ ~ KatrlnehCll!m.bmunun \

Frågor?

Kontaktuppgifter:

Jenny Herbertsson, Projektledare jenny.herbertsson@katrineholm.se Linda Aldebert, projektdeltagare

linda.aldebert@katrineholm.se Telefon växeln 0150-577 00 Christoffer Sernert

Christoffer.Sernert@vingaker.se Telefon växeln 0151-191 00

vingaker.se

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-05-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

126 (x)

Ks § KS 2019/250

Konsekvensbedömning av budgetram 2020-2022- Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att kommunledningsförvaltningen ska fortsätta sitt arbete med kostnadsminskningar utifrån det som förvaltningen presenterar i tjänsteutlåtandet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2018 (§ 182) kommunplan med budget 2019 och flerårsplan 2020-2021. Kommunledningsförvaltningen har gått igenom konsekvenserna för kommunstyrelsens budget för 2020, tagit fram en

bruttolista med förslag till kostnadsbesparande åtgärder och påbörjat arbetet med att ur den skapa en kortare lista över vilka förslag som ska realiseras.

Föreliggande tjänsteutlåtande är förvaltningens lägesrapport till kommunstyrelsen av det pågående arbetet.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-04-17 Konsekvensbeskrivning Beslutet skickas till Kommunchefen

532

vingaker.se

1 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum 2019-04-17

Handläggare

Ralf Hedin 0151-19261

ralf.hedin@vingaker.se

Diarienummer

KS 2019/250

Konsekvensbedömning, budgetram 2020-2022

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

1. Kommunledningsförvaltningen ska fortsätta sitt arbete med kostnadsminskningar utifrån det som förvaltningen presenterar i tjänsteutlåtandet.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2018 (§ 182) kommunplan med budget 2019 och flerårsplan 2020-2021. Kommunledningsförvaltningen har gått igenom konsekvenserna för kommunstyrelsens budget för 2020, tagit fram en

bruttolista med förslag till kostnadsbesparande åtgärder och påbörjat arbetet med att ur den skapa en kortare lista över vilka förslag som ska realiseras.

Föreliggande tjänsteutlåtande är förvaltningens lägesrapport till kommunstyrelsen av det pågående arbetet.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningen.

Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningen har tagit fram en bruttolista på besparingar som omfattar 19 punkter och ett totalt belopp på 5,4 mnkr. För närvarande innehåller den kortare lista som har hämtats från den längre följande punkter:

Besparing Bedömt belopp

Utreda att ta bort funktionen som kommunjurist 700 tkr Utreda att ta bort funktionen som kommunekolog (50% av

heltid)

300 tkr Posten KS resurs fastställs även för 2020 till 700 tkr 900 tkr Bedömd effekt av vakanser under rekryteringar, ledigheter mm. 500 tkr

vingaker.se

2 (2) Det som sägs i tabellen om funktioner ska först utredas och beredas med de fackliga

organisationerna. Eventuella beslut tas efter dessa processer.

Ekonomiska konsekvenser

Kommunledningsförvaltningen har i årets budget en ofördelad besparing på 1,4 mnkr.

Budgetramen för 2020 innebär ett utökat behov av besparing på 1,5 mnkr, som redovisningstekniskt beror på att uppräkning inte görs för löner, hyror mm.

Sammantaget behöver förvaltningen därför sänka kostnaderna med 2,9 mnkr 2020.

Förvaltningen bedömer att hela beloppet inte behöver mötas med besparingar eftersom det regelmässigt händer så mycket under ett år att förvaltningen kommer att kunna hantera en ofördelad besparing på en rimlig nivå även för 2020.

Bilagor

Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2020

Beslutet skickas till XXX

Ralf Hedin Kommunchef

534

Konsekvensbeskrivning vid budgetram 2020

Ekonomiska konsekvenser samt förslag på åtgärder och effektiviseringar utifrån den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan med budget 2019 och flerårsplan 2020-2021 som fastställdes 2018-12-18 § 182.

Beskriv varje område så tydligt som möjligt. Ange nyckeltal och andra uppgifter som kan förtydliga konsekvensen. I möjligaste mån ska konsekvensen uppskattas i pengar. Exempel på förändringar och trender som kan behöva analyseras för att göra denna sammanställning är:

● Befolkningsprognos

● Ändringar i lagar och författningar som påverkar verksamhet och resursbehov

● Statliga reformer som påverkar verksamhet och resursbehov

● Kommunala beslut som påverkar verksamhet och resursbehov

● Strukturella förändringar

● Ändringar i lokalbehov

De tilldelade medlen för investeringar har under de senaste åren inte nyttjats fullt ut. Nämnderna bör därför även analysera sina investeringsbehov och beskriva vilka investeringar som är nödvändiga. Påverkan på driftbudgeten ska framgå. Vid eventuell begäran om utökad investeringsram ska investeringskalkyl bifogas. Mallar bifogas.

I syfte att utveckla den interna anskaffningsprocessen och för att kunna förse Telge Inköp med underlag för planering av nästkommande års upphandlingar ska nämnderna/bolagen redovisa behov av nya upphandlingar inom sina verksamhetsområden. Även kända och förmodade inköp som beräknas ske genom direktupphandling ska redovisas. Mall bifogas.

Rapporten ska högst innehålla ca 3 - 5 sidor exklusive investeringsbehov och upphandlingsbehov och lämnas till anders.nordling@vingaker.se. Senast den 15 april.

Nämnd KS förvaltning:

Nämndens budgetram enligt KF i tkr är: 104 157

Ökning från år 2019 är 1 519 tkr, varav

Löner 0 Hyror plus lokalvård 0 Köpta tjänster 0

Kommunbidrag:

Valnämnd -80 Kollektivtrafik -44 VSR 162 Viadidakt 581 KS oförutsedda 900

Kommunfullmäktige

1. Verksamhet/område: Kommunfullmäktige sammanträden

Beskrivning av konsekvensen:

Kommunfullmäktige har 9 antal sammanträden under år 2019. Arvodeskostnaderna för ett sammanträde är ca 50 tkr. Utöver det finns övriga kostnader såsom fika, hyra av lokal samt kostnader för förberedelser och utskick från tjänstemän.

Förslag på åtgärder

Förslag att minska två sammanträden.

100 tkr

Gemensam kommunledningsadministration

2. Verksamhet/område: Kommunstyrelsens resurs

Beskrivning av konsekvensen:

Kommunstyrelsen resurs är till för att täcka oförutsedda behov som uppstår. Under 2019 har resursen minskat med 900 tkr från 1 619 tkr, men har inför budget 2020 återlagts.

Förslag på åtgärder

Förslag att låta besparingen på 900 tkr ligga kvar under år 2020.

900 tkr

3. Verksamhet/område: Kommunjurist

Beskrivning av konsekvensen:

Funktionen som kommunjurist är ett stöd till tjänstemän och politisk ledning i juridiska frågor.

Huvuddelen av de juridiska bedömningarna görs redan idag av tjänstemän och det som återstår kan i viss utsträckning hanteras genom stöd från juristerna på SKL eller avrop från avtal.

Förslag på åtgärder

Förslag att avsluta tjänsten som jurist

536

700 tkr

4. Verksamhet/område: Ferierarbetare

Beskrivning av konsekvensen:

Minska antalet feriearbeten, budget som finns avsatt i ram för Viadidakt räcker till ca 30 feriearbeten.

Förslag på åtgärder Minska feriearbeten

600 tkr

Ledningsstöd (Kommunikation, ekonomi och personal)

5. Verksamhet/område: Personal

Beskrivning av konsekvensen:

Vakanser vid rekryteringar beräknas ge ett utrymme. Av erfarenhet vet vi att det kommer uppstå vakanser under året och medarbetare kommer vara frånvarande. Totalt för ledningsstöd beräknas denna kostnadsminskning motsvara ca 500 tkr. Konsekvensen är lindrig för övrig verksamhet, som alltid vid vakanser uppstår dock ett produktionsbortfall. Besparingen är av temporär karaktär.

Förslag på åtgärder

Totalt vakanser inom ledningsstöd

500 tkr

6. Verksamhet/område: Företagshälsovård

Beskrivning av konsekvensen:

Kostnader för företagshälsovård kan minskas genom att förvaltningarna från år 2020 bekostar kostnaden för uteblivna besök. Konsekvensen blir att vissa kostnader flyttas från centralt till förvaltningarna, målet är att den totala kostnaden för uteblivna besök ska minska genom en större kostnadsmedvetenhet i hela organisationen. Försumbar kostnad men stärker

kostnadsmedvetenheten i hela organisationen.

Förslag på åtgärder

Total minskning genom att förvaltningarna bekostar uteblivna besök

50 tkr

7. Verksamhet/område: Statistik

Beskrivning av konsekvensen:

Kostnader för statistik kan minskas, förslagsvis kan mätningar göras mer sällan, vart annat eller vart tredje år (Kkik, befolkningsprognos, Kommunindikatorn mfl).

Förslag på åtgärder

Beräknad besparing genom färre mätningar.

50 tkr

8. Verksamhet/område: Prenumeration och inköp samt inställt ledarinternat

Beskrivning av konsekvensen:

Avslutande av prenumerationer/tidskrifter och allmän återhållsamhet med inköp samt inställt chefsinternat

Förslag på åtgärder

Avslut av prenumeration mm ca 50 tkr och inställt chefsinternat ca 50 tkr.

100 tkr

9. Verksamhet/område: Ny hyresgäst

Beskrivning av konsekvensen:

Lokalerna på Åbrogården som tidigare nyttjades till friskvård kan hyras ut till ny betalande hyresgäst. Viss osäkerhet finns då vi i dagsläget inte vet hur många medarbetare som nyttjar det nya högre friskvårdbidraget om 2 000 kr. Vi kan erbjuda facken lokalen, det är småsummor men det sänder ut en signal.

Förslag på åtgärder

Uthyrning till ny betalande hyresgäst.

250 tkr

538

10. Verksamhet/område: Tidningen ”Vingåker för dig”

Beskrivning av konsekvensen:

Sluta producera tidningen ”Vingåker för dig”.

Förslag på åtgärder Lägga ned tidningen

100 tkr

11. Verksamhet/område: Upphandling

Beskrivning av konsekvensen:

Konsekvensen av upphandlingar blir att vissa kostnader flyttas från centralt till förvaltningarna, målet är att den totala kostnaden ska minska genom en större kostnadsmedvetenhet i hela organisationen. Försumbar kostnad men stärker kostnadsmedvetenheten.

Förslag på åtgärder

Kostnader flyttas från centralt till förvaltningarna

50 tkr

12. Verksamhet/område: Rapporteringssystem Stratsys

Beskrivning av konsekvensen:

Stratsys är ett rapporteringssystem som behövs för att samordna tertialrapport, delårsrapport, årsredovisning och budget. Om systemet avslutas behöver man hitta ett sätt, system som kan ersätta Stratsys.

Förslag på åtgärder Avsluta Stratsys

100 tkr

13. Verksamhet/område: Resor och logi

Beskrivning av konsekvensen:

Nyttja tekniken, värna miljön och pengarna, inriktningen ska vara att alltid undersöka möjligheten att delta på kurser, möten och konferenser via Teams/Skype

Förslag på åtgärder

Minska kostnader för resor och logi

50 tkr

14. Verksamhet/område: Friskvårdsbidrag

Beskrivning av konsekvensen:

Minskning av friskvårdbidrag från 2 000 kr till 1 000 kr. Mycket osäkert då vi dagsläget inte vet hur många som nyttjar förmånen.

Förslag på åtgärder Minska friskvårdsbidraget

200 tkr

Område Upplevelser

15. Verksamhet/område: Personal

Beskrivning av konsekvensen:

I dag avser budgeten i huvudsak lönekostnader. 2,8 tjänster samt drygt 100 000 kr för två guider till slottet på 80 % under två sommarmånader. Arbetsbördan är hög för de fåtal personerna.

Förslag på åtgärder

Förslag att områdeschefen Upplevelser går ner på 80 % från och med 2020

200 tkr

Område samhällsbyggnad

16. Verksamhet/område: Kommunekolog

Beskrivning av konsekvensen:

Samhällsbyggnadsenheten har sedan juni 2018 en kommunekolog på 50% som arbetar med naturvård. Ansvarig arbetar också med 25% strandskyddstillsyn samt 25% miljöfrågor i fysisk planering.

Förslag på åtgärder:

540

Att tjänsten som kommunekolog inte förlängs utan frågorna får hanteras löpande Totalt 300 tkr

17. Verksamhet/område: Trafik

Beskrivning av konsekvensen:

Trafikplaneraren arbetar både inom nämnden och område Samhällsbyggnad 50% vardera. På detta sätt kan vi inom kommunen hantera frågor med säkerhet och infrastruktur på ett effektivt och professionellt sätt. Förnärvarande arbetar trafikplaneraren deltid pga. föräldraledighet och fortsätter sin föräldraledighet deltid under år 2020.

Förslag på åtgärder:

Att endast behålla tjänsten på 50% inom Samhällsbyggnadsnämnden. När tjänsteman är åter heltid i tjänst, eventuellt inkludera tjänsten på 50% som del av bemanningen på Tekniska.

Totalt 300 tkr

18. Verksamhet/område: Samhällsbyggnadschef

Beskrivning av konsekvensen:

Samhällsbyggnadschefen har ett stort ansvar både inom område KS, men också som chef inom Samhällsbyggnadsnämnden. Ansvaret avser både myndighetsutövning men också ledning för tekniskverksamhet, mat och måltid mm

Förslag på åtgärder

Förslag att 50% av tjänsten överförs till Samhällsbyggnadsnämnden. Dessutom övriga allmänna besparingar

Totalt 525 tkr

19. Verksamhet/område: Projektsamordnare

Beskrivning av konsekvensen:

Projektsamordnaren arbetar med större projekt som även berör Samhällsbyggnadsnämnden. Det är därför angeläget att finansiering även kommer via nämnden

Förslag på åtgärder

Förslag att 50% av tjänsten överförs till Samhällsbyggnadsnämnden Totalt 375 tkr

Sammanställning av drift ovan:

2020 2021 2022

Verksamhet Behov tkr Åtgärder/

besparing

Behov tkr

Åtgärder/

besparing

Behov tkr

Åtgärder/

besparing

1. -100 Minska två KF

sammanträden

2. -900 Behålla samma besparing

av KS resurs under 2020 som 2019

3. -700 Avsluta tjänsten

kommunjurist

4. -600 Minska feriearbeten

5. -500 Besparing vakanser

6. -50 Företagshälsovårdens

uteblivna besök bekostas av förvaltningarna

7. -50 Minska rapportering av

statistik

8. -100 Minska prenumeration och

inköp samt ställa in ledarinternat

9. -250 Ny betalande hyresgäst

10. -100 Avsluta ”Vingåker för dig”

11. -50 Flytta upphandling till

förvaltningarna

12. -100 Avsluta Stratsys

13. -50 Minskad kostnad för resor

och logi

14. -200 Minskning av

friskvårdsbidrag

15. -200 Minska tjänsten

områdeschef Upplevelser från 100% till 80%

16. -300 Minska tjänsten

kommunekolog 50 %

17. -300 Minska tjänsten

Trafikplanerare 50 %

18. -525 Flytta 50% av tjänsten som

Samhällsbyggnadschef till Samhällsbyggnadsnämnden, samt allmänna besparingar 25 tkr.

542

19. -375 Flytta 50% av tjänsten som Projektsamordnare till Samhällsbyggnadsnämnden Totalt

Netto - 5 450

Mall framtida investeringar

Nämndens investeringsram enligt KF i tkr är: 8 395

OBS! Vid eventuell begäran om utökad investeringsram ska investeringskalkyl bifogas.

Investering utöver KF´s fastställd investeringsram

Planerad resursåtgång

2020 (tkr)

Planerad resursåtgång

2021 (tkr)

Planerad resursåtgång

2022 (tkr)

Påverkan driftbudget,

+/- tkr/år 1

2 3

Mall upphandlingsbehov

Datum: 2019-04-16 Namn: Ralf Hedin

Nämnd/Förvaltning/Område:

544

Övriga förslag och tankar Ledningsstöd

• Reducera antalet leasingbilar med en styck vid kommunhuset (inte ledningsstöds kostnad, ligger inom samhällsbyggnadsenheten), sparar leasingavgift, försäkring samt el/bränsle samt ligger i linje med strategisk inriktning.

• Förse kommunens samtliga leasingbilar med GPS-puckar som registrerar resorna (SKVs regler om körjournal och redogörelse för varje start/stopp), bör medföra att el-

/bränsleförbrukningen sänks. Kostnaden för GPS kan troligen tas som investering.

2019-04-16

Mattias Gustafsson Elin Höghielm Maria Pestrea

PERSONALENS FÖRSLAG EKONOMI

Utbildning på nya leasingbilar av leverantör. Besparing av självrisk, reparationskostnader och personalkostnad.

Onödiga inköp och av fel leverantör. Gäller hela kommunen.

Helhetstänk, bara för att det finns budget kvar på avdelningen, handla inte upp det om du inte behöver…

Utbildning på Skype istället för att åka iväg.

Dra ner på fika och mackor på möten.

Säga upp mobila abonnemang och bredband som inte används. Mer kontroll.

Rutiner när någon slutar eller börjar gällande telefoner mm. Information till de som ska lägga upp behörigheter mm.

Ansvarstagande gällande fakturorna. Stämmer beloppet med avtal osv.

Styra upp Vingåkershem och Vingåkers kommunfastigheter.

Fakturera korrekt. Vidarefakturera allt som ska faktureras, tex Arrenden för 2018.

Avsluta prenumerationer.

Spara på utskrifter.

Minska påminnelseavgifter och förseningsavgifter genom att attestera i TID.

Ha koll på sin brevlåda i ekonomisystemet.

HR

Digitalisering

E-tjänster, att nyttja befintliga system för möteshantering ex. kallelse/protokoll.

Nyttja det som går i befintliga system.

Utbyte av datorer

Datorer som går sönder, särskilt vid elevdatorer Upphandling

Överblick över befintliga avtal.

Restriktioner kring vem som kan/skall kunna göra en upphandling.

Hemsidan

Tillgängliggöra för personer med funktionsvariationer ex. dyslexi, hörselskada.

Kompetensförsörjning/Rekrytering

Skapa bättre samarbete med chefer vid rekrytering Tydliggöra process och ansvarsfördelning

Skapa proaktivt samarbete mellan chef och HR/kommunikation för kompetensförsörjning/marknadsföring

KOMMUNIKATION

Pappersförbrukning?

Skippa bifogade frisvarskuvert Ett ärendehanteringssystem?

Utskrifter

Minska antal politiska sammanträden

Ingen middag till avtackning för ledamöter i nämnder, mindre blomma räcker Se över hyresavtal och arrendeavtal som vi fakturerar

Skippa fika på sammanträden Ett fast mötesarvode

Ta bort Dagens samhälle till politiker i fullmäktige Varsam med leasingbilar

Se över prenumerationer på tidningar Sälj konst

Sälj mark och fastigheter

Kom igång med kiosken i Tennisparken

Bättre kommunikation mellan enheterna för att undvika sanktionsavgifter Ta bort kultur och fritidsnämnden och lägg under KS

Minska på antal ledamöter i nämnder Se till att följa avtal

I första hand köpa saker från centralköket, inte Sultans, Joans med mera Inte använda engångsartiklar

Återanvända möbler istället för att köpa nya Behovet ska styra inte skapa ett behov, IT tex

Dra ner på konferens och hotell, håll oss på hemmaplan Betala fakturor i tid för att undvika påminnelseavgifter Effektivare möteskultur

546

vingaker.se

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-05-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

127 (x)

Ks § KS 2019/251

Kommunstyrelsens investeringar åren 2019-2021

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar bifogad plan för reinvesteringar 2019-2021 Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens investeringsram 2019 uppgår till 8 395 tkr. Investeringar därutöver kräver fullmäktigebeslut. Kommunstyrelseförvaltningen har belyst de

investeringsprojekt som är aktuella och sammanställt ett förslag till investeringsplan för 2019-2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-04-16 Konsekvensbeskrivning Beslutet skickas till Kommunchefen

Kommunledningsförvaltningen

Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06 E-post: kommunstyrelsen@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371

1 (3)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2019-04-16

Vår handläggare

Ralf Hedin 0151-191 62

ralf.hedin@vingaker.se

Dnr KS 2019/251

Kommunstyrelsens investeringar åren 2019-2021

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att

• Kommunstyrelsen beslutar bifogad plan för reinvesteringar 2019-2021 Ärendet

Kommunstyrelsens investeringsram 2019 uppgår till 8 395 tkr. Investeringar därutöver kräver fullmäktigebeslut. Kommunstyrelseförvaltningen har belyst de investeringsprojekt som är aktuella och sammanställt ett förslag till

investeringsplan för 2019-2021.

548

2 (3)

Bland de investeringar som har diskuterats men inte tagits med i förslaget finns:

- Tennisparkens kiosk (ej kostnadsberäknat)

- Kostnader vid Loke samt trafikåtgärder och gestaltning vid torget (ca 60 tkr, kan sannolikt tas som exploatering)

- Möbler till restaurangdelen i slottet

(finns avsatt i investeringar/synnerliga skäl)

KS Investeringsplan 2019-2021 Förslag, tkr

Beslut Beslut Förslag

Investeringsprojekt 2019 2020 2021

tkr tkr tkr

KS investeringsram, enl kf-beslut 181212 8 395 9 145 9 145

Inventarier; konferensrum, slottet mm 150 150 150

Inventarier; Hjälmaren 250

Datainvestering 920 600 600

Digitalisering; IT-enheten 310 450 450

Digitalisering; kassa-, boknings- och biljettsystem 300 70

Digitalisering; skolan 1900 1400 1400

Digitala vägskyltar 0 1000 200

Asfaltering/lappning av gator o trottoarer 1240 1500 1500

Förnyelse av kostverksamhetens kök och matsalar 150 150 150

Trafikåtgärder Rätt fart 150 0 0

Intäkt Rätt fart i staden -400

Kostnader vid Loke samt trafikåtgärder samt gestalning torget 0

Centrumförnyelse; tillgänglighetsanpassning 0 600 500

Centrumförnyelse; inventarier bibliotek, Digidelcenter mm 365 300

Lekutrustning 0 0 350

Utrustning sport- och gymnastiksalar 200

PA-utrustning kommunen 200

Dagvattendiken OBS! Rensning är ej investering 0 500 500

Reservkraft 2000

Skötselplan mm Slottsparken

Översiktsplan 0 525 500

Ramp i Lyttersta och brygga i Högsjö 600

Lona-bidrag Hacksta Ö 0 1900

Parkbänkar i Läppe 60

Oförutsett 0 0 2 845

Summa 8 395 9 145 9 145

3 (3) - Dagvattendiken; infrastruktur och nya rör

(kommer inte hinnas med i år) Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kommunledningsgruppen.

Ekonomiska konsekvenser

Den totala investeringsramen inom kommunstyrelsen på 8 395 tkr är ingen utökning mot den beslutade ramen, KF § 182 2018-12-18, därför blir det inga ytterligare ekonomiska konsekvenser.

De förslagna investeringarna utgör både sådant som behöver åtgärdas för att följa lagkrav och investeringar i modern teknik så att digitaliseringsarbetet fortsätter.

Dessutom är flera av posterna reinvesteringar, dvs investeringar som behöver bytas ut med jämna mellanrum på grund av förslitning. Om investeringarna inte genomförs kan istället kostnader komma att drabba driften.

Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningen har berett fram prioriteringar enligt förslaget. Det kan finnas goda skäl att lägga in även annat men då bör naturligtvis motsvarande belopp tas bort från det befintliga förslaget.

VINGÅKERS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin Kommunchef

550

vingaker.se

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-05-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

128 (x)

Ks § KS 2019/125

Årsredovisning och ansvarsfrihet 2018 för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR)

Förslag till beslut

Förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2018 för Västra Sörmlands räddningstjänst.

2. Kommunfullmäktige beviljar direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för år 2018.

Sammanfattning av ärendet

Västra Sörmlands räddningstjänst har inkommit med sin årsredovisning för 2018.

Räddningstjänsten är ett kommunalförbund som Vingåkers och Katrineholms kommuner är medlemmar i. Kommunfullmäktige ska besluta i frågan om

ansvarsfrihet. Revisorerna har i revisionsberättelsen tillstyrkt att fullmäktige i de båda kommunerna beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma

ansvarsfrihet för år 2018.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2019-04-09 Årsredovisning 2018

Revisionsrapport

Kommunledningsförvaltningen

Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker • Parkvägen 8 • Tel vx 0151-191 00 • Fax 0151-191 06 E-post: kommunstyrelsen@vingaker.se • www.vingaker.se • Pg 95 81-0 Bg 624-8371

1 (2)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2019-04-09

Vår handläggare

Ralf Hedin 0151-191 62

ralf.hedin@vingaker.se

KS 2019/125

Årsredovisning 2018 för Västra Sörmlands räddningstjänst

Förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta att

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2018 för Västra Sörmlands räddningstjänst.

2. Kommunfullmäktige beviljar direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för år 2018.

Ärendet

Västra Sörmlands räddningstjänst har inkommit med sin årsredovisning för 2018.

Räddningstjänsten är ett kommunalförbund som Vingåkers och Katrineholms kommuner är medlemmar i. Kommunfullmäktige ska besluta i frågan om ansvarsfrihet. Revisorerna har i revisionsberättelsen tillstyrkt att fullmäktige i de båda kommunerna beviljar direktionen och de enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för år 2018.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av kommunchefen.

Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningen ser inte skäl till någon annan bedömning i frågan om ansvarsfrihet för direktionen än den som revisorerna har gjort.

552

2 (2)

VINGÅKERS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen

Ralf Hedin Kommunchef

554 Västra Sörmlands Räddningstjänst

Revisorerna

Organisationsnummer 222000-1131

Revisionsberättelse för år 2018

Kommunfullmäktige i Katrineholms kommun Vingåkers kommun

t.U\j 0 3 , \ J

- - -

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat Västra Sörmlands Räddningstjänsts verksamhet som bedrivits av direktionen under 2018.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorernas ans var är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med medlemskommunernas uppdrag, mål och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal

verksamhet, förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan" Revisorernas redogörelse" och därtill fogade bilagor nr 2-4. I revisorernas redogörelse framgår revisorernas ekonomi, förvaltning och administration.

Vi bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi instämmer inte i förbundets bedömning att balanskravet för 2018 är uppfyllt. Arets resultat uppgår till -11 tkr före och efter balanskravsutredning. Det finns inte något underskott från tidigare år att täcka.

Vi instämmer i direktionens bedömning att de tvåjinansiella målen har uppnåtts.

Vi instämmer i direktionens bedömning att tre av verksamhetsmålenfär god ekonomisk hushållning har uppnåtts, två delvis uppnåtts medan två inte har uppnåtts.

Revisionen har omfattat granskning av delårsrapport (bilaga 2), granskning av

kompetensfårsörjning (bilaga 3), bokslut och årsredovisning för 2018 (bilaga 4), samt träffar med företrädare för direktionen och fårvaltningsledningen.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet fOr direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Katrineholm den 8 mars 2019

I ~~

( _. S" oren ncsson E'

~

tf ^atf) !lJ/I{V~7 ~

Karl Källander

(\

~- 2

Ingvar Lind

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

Revisorernas redogörelse (nrl)

De sakkunnigas rapporter i olika granskningar (nr 2-4)

556

)0 IS - Oj ' 1

Västra Sörmlands Räddningstjänst Revisorerna

Organisationsnummer 222000-1131

Revisorernas redogörelse för år 2018

Kommunfullmäktige i Katrineholms kommun Vingåkers kommun

---

Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen och god revisionssed. Av kommunallagen framgår att revisorerna skall granska all verksamhet och därvid bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.

Delårsrapport 2018 (Bilaga 2)

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat förbundets delårsrapport för perioden 2018-01-0 l - 2018-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2018.

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som direktionen fastställt.

Revisorernas uttalande avges i den bedömning som de avlämnar till medlemskommunernas fullmäktige i samband med att delårsrapporten behandlas.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2018.

• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av respektive medlemskommuns fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Resultatet för perioden är 4,6 mnkr (1,5 mnkr), vilket är 3,1 mnkr bättre än motsvarande period föregående år. Prognosen för helåret pekar mot ett överskott om 4 tkr förhållande till budget.

Vi bedömer att det prognostiserade resultat är förenligt med de finansiella mål som respektive medlemskommuns fullmäktige fastställt i budget 2018.

V i bedömer, utifrån delårsrappOliens återrappOliering, att verksamhetens prognostiserade utfall är delvis är förenlig med de av respektive medlemskommuns fullmäktige fastställda målen i budget 2018.

Granskning av strategisk kompetensf6rsörjning (Bilaga 3)

PwC har på uppdrag av revisorerna i Västra Sönnlands Räddnings1jänst granskat direktionens arbete med strategisk kompetensförsörjning. Syftet har varit att bedöma om förbundsdirektionen bedriver ett ändamålsenligt kompetensförsörjningsarbete för att säkra behov av personal och kompetens.

Vår sammanfattande bedömning är direktionen i allt väsentligt säkerställer att det finns ett ändamålsenligt kompetensförsörjningsarbete för att säkra behov av personal och kompetens.

Vår bedömning baseras på följande iakttagelser:

• Det finns en tydlig ansvarsfördelning och organisation gällande rekrytering och

kompetensförsörjning av personal även om detta inte fullt ut kan utläsas i styrdokument.

• Förbundet har dokumenterat och följt upp befintlig kompetens och kompetensbehov som möjliggör bedömning av framtida personal- och kompetensförsörjningsbehov. Det saknas dock en dokumenterad strategi för framtida kompetensförsörjning.

• Förbundet har ingen egen HR-avdelning utan har avropat HR-stöd vid behov. För detta finns ingen fonnaliserad process.

• Förbundsdirektionen erhåller löpande information om personalläget i organisationen och får i samband med årsredovisningen del av vilka rekryteringar och avslutade anställningar som gjorts samt vilka utbildningar som genomförts.

Efter genomförd granskning rekommenderar vi förbundsdirektionen följande:

• Ta fram en strategi för framtida kompetensförsörjning. Strategin kan exempelvis innehålla plan för samverkan med gymnasieskolan för att öka intresset för yrket.

• Ta fram en fonnaliserad process för att avropa HR-stöd.

Bokslut och årsredovisning 2018 (Bilaga 4)

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat förbundets årsredovisning för 2018. Uppdraget är en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2018.

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat. Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?

Vi bedömer att årsredovisningen allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Förbundet lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans då årets balanskravsresultat uppgår till -11 tkr. Vi

558

bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god ekonomisk hushållning?

Vi bedömer att årets resultat är förenligt med direktionens mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet. De finansiella målen för 2018 är uppfYllda.

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall delvis är förenligt med direktionens övergripande mål för verksamheten.

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är. Rutinerna för periodiseringar bör ses över.

Kostnader hänförliga till 2019 har felaktigt belastat 2018. Arsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed.

Intern kontroll

Aterrapportering om arbetet med intern kontrollplan har redovisats vid flera direktionssammanträden under året.

Träffar med fOrvaltningen

Revisionsarbetet har förutom ovanstående redovisade granskningar även omfattat kontakter med förbundsledningen.

Övrigt

Vår revision har även omfattat att löpande granska och ta del av protokoll, samt genom information hålla oss underrättade om förbundets verksamhet.

Vårt anslag för 2018 var 110 000 kr. Som sakkunnigt biträde anlitas PwC.

Katrineholm den 8 mars 2019

tf d /I))~t;~

Karl Källander Sören Ericsson

~~s:c ~

Ingvar Lind

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Direktionen

Plats och tid Beslutande

Ersättare

Övriga deltagande

Utses alt justera Sekreterare

Ordförande

Justerande

Sammanträdesprotokoll

Sammanlrädesdatum Sida

2019-02-27 15 (23)

Brandstationen, Katrineholm, onsdag 27 febmari 2019, kl 17.30.

Håkan Persson (S) Glenn Christensen (S) Tommy Björkdal (M) Roger Eriksson (SD) Abdulahi Hassan (S) Berit Örtell (S) Christoffer Öqvist (M) Sten Holmgren (C) Marian Loley (KD)

Therese Palm (S), Anna Lejon 0'-'1), (S), 11ichael Hagberg (S), Lars Levin (L) och Thomas Selig (V).

Anette Lundin, förbundschef Mattias Gårdholt, räddningschef

Johanna Gustafsson, funktions ansvarig ekonomi och administration Marcus Asplund, funktionsansvarig förebyggande

Per Gustafsson, yttre befäl

Paragrafer 13-19

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Vingåkers och Katrineholms kommuners anslagstavlor.

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för

anslags uppsättande

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift Namnförtydligande

Justerandes sign

Västra Sörrnlands Räddningstjänst, direktionen 2019-02-27

2019.Q3-

oS'

l-

Räddnings~änsten, Djulögatan 46, Katrlneholm

.. %~ ... f~ ... ... ... ..

Asa Björlund

Utdragsbestyrkande

560

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammantt-ädesprotokoll

Sammanträdesdatum Sida

Direktionen 2019-02-27 16

Dir § 13 Dnr 2019/15:4

Arsredovisning 2018

Beslut

• Direktionen beslutar att anta förslaget till Arsredovisning och lämna ärendet vidare till medlemskomrnunerna.

Beskrivning av ärendet

Förbundschefen presenterar årsredovisningen för direktionen och ekonomiansvarig ger en ekonomisk redovisning.

Beslutsunderlag Arsredovisning 2018

Expediering

KommunfuJhnäktige, Katrineholms Kommun Kommunfullmäktige, Vingåkers Kommun

J usterandes sign Utdragsbestyrkande

V ^ästra S ^örmlands R äddningstjänst

Årsredovisning 1 januari – 31 december 2018