Sammanträdesdatum
Utdragsbestyrkande Styrelsen för Vara Konserthus AB 2019-11-11
Plats och tid Vara konserthus, Vara
Beslutande
11 november 2019 kl. 10.10 – 13.00 Sture Carlsson, ordförande,
Kjell Gustafsson, vice ordförande
Kerstin Alberius Christina Backman Claes Eriksson Martin Hansson
Petra Kloo Vik § 45 - § 49 Mikael Lidén
Carl Henrik Ohlsson
Övriga
Staffan Becker, konserthuschef/VD
Henrik Lillsjö, produktionschef
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer
§
§§
45–55 Kerstin Alberius
Ordförande _____________________________
_____
Sture Carlsson
Justerare
Mikael Lidén
2
§ 45
Fastställande av dagordning
Beslut
Styrelsen fastställer dagordning enligt utsänt förslag med den ändringen att punkterna 12 och 13 beslutades i särskilt protokoll som §§ 43 och 44.
____________________________________________________________
§ 46
Föregående protokoll
Beslut
Styrelsen lägger protokoll från sammanträdet 2019-09-16 till handlingar- na.
____________________________________________________________
§ 47
Rapport från VD
Beslut
Styrelsen lägger informationen till handlingarna.
____________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschef/vd Staffan Becker informerar om föregående veckas in- vigningsarrangemang av Sparbanken Black Box och som var en fest i da- garna tre och avslutades med en gigantisk körfest med över 600 sångare i Sparbanken Black Box.
Överlämningsarbetet till Henrik Lillsjö som tillträdande VD under rekryte- ringsfasen har gått planenligt och känns bra.
Överläggningar har skett med Västra Götalandsregionen om ev utökat uppdrag men inget är i dagsläget klart. Från konserthusets sida har man poängterat de möjligheter som Sparbanken Black Box ger.
____________________________________________________________
§ 48
Internrevision PWC
Beslut
Styrelsen ställer sig bakom PWC:s rapport och uppmanar VD att vidtaga de åtgärder som rapporten föreslår.
____________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschef/VD Staffan Becker rapporterar om den internrevision som VD beställt med anledning av misstänkta oegentligheter, som tidigare an- mälts och som polisanmälts Rapporten rekommenderar ytterligare poli- sanmälningar och ger förslag på förstärkning av ekonomirutiner inom kon- serthuset.
3 VD informerar om att vissa ekonomirutiner redan gjorts stramare särskilt beträffande arvodesutbetalningar.
____________________________________________________________
§ 49
Verksamhetsrapport
Beslut
Styrelsen lägger informationen till handlingarna.
____________________________________________________________
Ärendet
Produktionschef Henrik Lillsjö informerar att invigningsfestligheterna med inbjudna gäster från politik, näringsliv, media och olika branschföreträdare blev ett lyckat sätt att visa vad konserhuset och Sparbanken Black Box kan arrangera.
Vidare informerades om vårens program, där programförsäljningen just startat. Noterades bl. a att Bohuslän Big Band har program tillsammans med Tommy Körberg och att Meta Velander och Yvonne Lombard gör ett gästspel från Stockholms Stadsteater. Konserthuset kommer vara navet i stort körprojekt med körer från hela Skaraborg.
___________________________________________________________
§ 50
Ekonomirapport
Beslut
Styrelsen lägger informationen till handlingarna.
____________________________________________________________
_
Ärendet
VD/Konserthuschef Staffan Becker redogör för ekonomirapport per sep- tember. Bra stabilitet med positiva avvikelser. PWC-rapporten blir en obudgeterad kostnad. Fortsatt god likviditet.
___________________________________________________________
§ 51
Personalrapport Beslut
Styrelsen lägger informationen till handingarna och
beslutar att uttala sitt stora tack till all personal för allt arbete, många gånger under delvis rätt påfrestande villkor under byggnation och invig- ning av Sparbanken Black Box,
4 Ärendet
Konserthuschef/VD Staffan Becker informerar om personalläget. Persona- len är rätt utmattad efter allt som förevarit och behöver återgå till vardag igen.
BBB:s chef går en mellanchefsutbildning i Svensk Scenkonst regi. Infor- merades om långtidssjukskrivning.
____________________________________________________________
§ 52
Budget 2020
Beslut
Styrelsen beslutar att med godkännande fastställa förslag till budget för 2020.
____________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschef/VD Staffan Becker föredrar förslag till budget för 2020.
Budgeten är ganska stram då verksamheten, som ju utökas med en scen är svår att överblicka vad gäller speciellt uthyrningar och restaurangverk- samhet.
Martin Hansson föreslår att styrelsen bör få rapporter om intäktsutveck- lingen under året.
____________________________________________________________
§ 53
Affärsplan
Beslut
Styrelsen lägger informationen till handlingarna.
____________________________________________________________
Ärendet
Konserthuschef/VD Staffan Becker informerar om förslag till Affärsplan för 2020-2022. Beslut tas vid decembersammanträdet.
____________________________________________________________
§ 54
Styrelsesammanträden våren
Styrelsen beslutar att ha följande sammanträden under våren 2020 17 februari kl. 10-13 i Vara
15 april kl. 10-13 i Göteborg 12 maj kl. 10-13 i Vara
5
§ 55
Övriga frågor
Staffan Becker uttrycker sitt stora tack till styrelsen för de gångna åren, för stöd och aktivt samarbete. Ordföranden uttrycker styrelsens tack till Staf- fan, vilket framförs vid den efterföljande lunchen, och önskar honom allt gott för det kommande uppdraget.
