KS 2016-10-13

(1)

Plats och tid Tingssalen,torsdagen den 13 oktober 2016 kl 08.30-15.40

Beslutande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande

Per Gröön (C), §§ 139-147, Lina Danlid Burke (C), §§ 152-174 Mikael Jonnerby (C)

Marcus Schön (M)

Anders Svensson (M), §§ 139-141, 150-174 Tuva Bojstedt (KD), §§ 139-164

Jonas Erlandsson (S) Magnus Gabrielsson (S) Ingrid Axelsson (S) Diana Bergeskans (S)

Gunilla Schollin-Borg (MP), §§ 139-147 Per-Ola Herdinius (S), §§ 149-174 Leif Gustavsson (SD), del av § 142

Övriga deltagande Anders Johansson, kommunchef, Agneta Rodriguez, kommunsekreterare Jonas Högquist, utvecklingsstrateg, §§ 140-141, Teresa Tolic Trossmo, socialchef §§ 142-145, Stellan Lindeberg, arbetsmarknadsstrateg, §§ 142-143 Anna Emrin, ekonomichef och Martin Nilsson, budgetekonom, §§ 146-148, 152-167, Peter Adolfsson, kultur- och fritidschef Hultsfreds kommun, § 149 Cecilia Ekberg, ekonom, § 169

Utses att justera Mikael Jonnerby (C) och Jonas Erlandsson (S)

Tid och plats för justering Torsdagen den 20 oktober 2016 kl 16.00

Underskrifter Sekreterare ... Paragrafer 139 - 174 Agneta Rodriguez

Ordförande ...

Stihna Johansson Evertsson

Justerande ...

Mikael Jonnerby Jonas Erlandsson

________________________________________________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-10-13

Datum för anslags uppsättande 2016-10-21 Datum för anslags nedtagande 2016-11-14

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Underskrift ...

Agneta Rodriguez

(2)

KS § 139 DNR: KU.2016.3

Godkännande av dagordning Kommunstyrelsens beslut Dagordningen godkännes.

(3)

KS § 140 DNR: KU.2016.74

Revidering av kommunfullmäktiges inriktningsmål

Kommunfullmäktige har tidigare under året beslutat om en ny vision för Högsby kommun som lyder:

”Högsby kommun är en attraktiv och välmående kommun som brukar utan att förbruka, och där alla känner sig välkomna. En kommun där företagsamhet, bra kommunikationer och en välutvecklad service skapar goda förutsättningar för människors utveckling.”

Visionen utgör kärnan i den balanserade styrningen och är den

övergripande målsättning från vilka inriktningsmål och strategier för de kommunala verksamheterna, och sedermera deras respektive

handlingsplaner utgår ifrån.

Den balanserade styrning bygger på uppföljning av den kommunala organisationen och dess verksamheter utifrån fem olika perspektiv, vars grad av måluppfyllelse tillsammans avgör huruvida organisationen är i balans och verkar mot uppsatta mål. För Högsby kommuns del utgörs de fem perspektiven av:

• Ekonomi

• Service/Medborgare

• Medarbetare

• Processer

• Framtid & Utveckling

Inriktningsmålen utgör den övergripande målsättningen för respektive perspektiv och talar således om vad som ska mätas och följas upp för varje perspektiv.

Kommunfullmäktiges beredningsgrupp har tagit fram förslag till nya

inriktningsmål för Högsby kommun utifrån den tidigare beslutade visionen.

Förslaget till nya inriktningsmål lyder enligt följande:

(4)

Ekonomi

• Högsby kommun ska ha en god förvaltning och ett effektivt nyttjande av befintliga resurser och tillgångar

• Högsby kommuns soliditet ska förbättras över tid

• Kommunala investeringar ska över tid generera lägre driftskostnader Service/Medborgare

• Högsby kommun ska verka för goda kommunikationer och en utvecklad infrastruktur

• Högsby kommun ska tillhandahålla tjänster för medborgare, företag och besökare med en hög servicenivå av god kvalité och ett gott bemötande Medarbetare

• Alla anställda i Högsby kommun ska känna sig delaktiga och ges möjlighet till påverkan

• Alla anställda i Högsby kommun ska ges möjlighet till kompetensutveckling

• Högsby kommun ska verka för ett gott samarbetsklimat och en god arbetsmiljö, fysisk och psykosocial, för alla anställda

Processer

• Högsby kommun ska utvecklas långsiktigt hållbart och verka för en effektiv utveckling inom respektive verksamhet

Framtid & Utveckling

• Högsby ska vara en attraktiv kommun för människor och företag Synpunkter under kommunstyrelsens möte

Tuva Bojstedt (KD) föreslår att tredje punkten under rubriken "Ekonomi"

ändras till "Kommunala investeringar ska över tid generera lägre kostnader och högre kvalitét".

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Tredje punkten under rubriken "Ekonomi" ändras till "Kommunala investeringar ska över tid generera lägre kostnader och högre kvalitét"

(5)

KS § 140 DNR: KU.2016.74

I övrigt godkännes förslaget till nya inriktningsmål för Högsby kommuns balanserade styrning.

Beslutsunderlag

Inriktningsmål - Kommunfullmäktiges beredningsgrupps förslag 20160829.docx Tjänsteutlåtande - Revidering av kommunfullmäktiges inriktningsmål.docx

(6)

KS § 141 DNR: KU.2016.19

Näringsliv

Företagsranking diskuteras.

Diskussion och reflektioner från Näringsliv Högsbys presentation vid senaste kommunfullmäktigesammanträdet.

Kommunstyrelsens beslut Informationen godkännes.

Beslutsunderlag

Presentation - Näringsliv Högsby 20161003.ppt

(7)

KS § 142 DNR: KU.2016.124

Arbetsmarknadsfrågor

En strategi för arbetsmarknadsfrågor är framtagen.

Synpunkter under kommunstyrelsens möte Jonas Erlandsson (S) är positiv till förslaget.

Marcus Schön (M), med instämmande av Per Gröön (C), anser att punkt 9 i beslutsförslaget "Att uppdrag ges till kommunchef om hur kommunens näringslivsverksamhet skall utvecklas och dess organisatoriska tillhörighet"

bör lyftas ut och tas som ett eget beslut.

Kommunstyrelsens beslut

Att upprättad arbetsmarknadsstrategi antas.

Att det bildas en arbetsmarknadsenhet under kommunledningsutskottet.

Att arbetsmarknadsenheten kommer att bestå av personal ifrån Tegelbruket och kommunens etableringsverksamhet (flyktingverksamhet).

Att en ny befattning som praktiksamordnare/arbetshandledare inrättas med finansiering inom ramen för kommunens schablonersättning för nyanlända.

Att nuvarande befattning som arbetsmarknadsstrateg blir tillfällig chef för verksamheten i avvaktan på att en ordinarie tjänst tillsätts.

Att kommunchef är överordnad chef.

Att schablonmedel för ersättningar för nyanlända avsätts med motsvarande 2,5 miljoner kronor för att utveckla praktikverksamheten i kommunen.

Att uppdrag ges till kommunchef att utreda lokalfrågan om ett sammanhållet kontor för den nya verksamheten.

Att uppdrag ges till kommunchef om hur kommunens

näringslivsverksamhet skall utvecklas och dess organisatoriska tillhörighet.

Att frågor kring ekonomi- och administrativhantering av

arbetsmarknadsfrågorna löses med ekonomi- och personalkontor.

(8)

KS § 142 DNR: KU.2016.124

Att sedvanliga MBL- samverkansförhandlingar sker innan formellt beslut.

Beslutsunderlag Innehållsf.docx

arbetsmarknad KS okt förslag.docx Arbetsmarknad KS Bilaga 1.docx Bilaga 2.pdf

Beslutsmottagare Arbetsmarknadsstrategen Integrationssamordnaren Personalchef

Ekonomichef Socialchef Skolchef Kommunchef Ekonom IFO-chef

(9)

KS § 143 DNR: KU.2016.139

Motion angående innovativ kommunal arbetsmarknad

Socialdemokraterna föreslår i en motion att kommunen söker medlemskap i föreningen Macken och att medel ur 2016 års budget avsätts för att

förstärka Arbetsmarknadsenheten.

Socialdemokraterna framför att de tror att arbetsmarknadsenheten och Macken står inför nya utmaningar i och med den ökade befolkningen. De ser problem i att kommunens arbetsmarknadsenhet och Macken är organisatoriskt separerade från varandra och de föreslår därför att

kommunen blir medlem i Macken Högsby och att arbetsmarknadsenheten och Macken ges möjlighet att utvecklas tillsammans.

Kommunen har en policy gällande sociala företag som är en bra grund att stå på men som behöver utvärderas och omprövas.

Kommunen behöver beakta dess befogenheter enligt kommunallagen och vad det får för konsekvenser framöver vid ett gynnande beslut om

medlemskap i föreningen Macken.

Det är lämpligt att kommunen erbjuder ett konkurrensneutralt stöd till socialt företag till exempel genom att ställa särskilda social villkor i samband med upphandlingar.

Arbetsmarknadsenheten har utvecklat ett samarbete med Macken. När en deltagare har genomfört sin praktikperiod på Arbetsmarknadsenheten kan sysselsättning och anställning i Macken vara ett alternativ och ett steg in på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsenheten bistår även Macken med råd och stöd vid behov och är intresserade av att utveckla den funktionen i

samverkan med andra företag alternativt sociala företag.

Om arbetsmarknadsenheten förstärks med 1 årsarbetare i form av arbetshandledning samt 20 praktikplatser innebär det en förstärkning motsvarande 2,5 miljoner kronor. Förstärkningen kan finansieras inom ramen för schablonersättningen för nyanlända.

(10)

KS § 143 DNR: KU.2016.139

Socialutskottets förslag

Socialutskottet föreslår till kommunstyrelsen att policyn för

Arbetsmarknadsenheten uppdateras för att anpassas till dagens situation och framtidens möjligheter.

Socialutskottet föreslår till kommunstyrelsen att avslå Socialdemokraternas förslag om medlemskap i Macken mot bakgrund av att det kan strida mot kommunens befogenheter enligt Kommunallagen (1991:900).

Socialutskottet föreslår till kommunstyrelsen att avslå Socialdemokraternas förslag om att avsätta medel från 2016 års budget för att förstärka

Arbetsmarknadsenheten mot bakgrund av att en förstärkning kan finansieras inom ramen för de schablonersättningar kommunen får för nyanlända.

Socialutskottet föreslår till kommunstyrelsen att medel avsätts inom ramen för de schablonersättningar som kommunen får för nyanlända för att förstärka Arbetsmarknadsenheten med motsvarande 2,5 miljoner kronor i form av 1 årsarbetare arbetshandledning samt 20 praktikplatser.

_____

Policyn för Arbetsmarknadsenheten uppdateras för att anpassas till dagens situation och framtidens möjligheter.

Socialdemokraternas förslag om medlemskap i Macken avslås mot bakgrund av att det kan strida mot kommunens befogenheter enligt Kommunallagen (1991:900).

Socialdemokraternas förslag om att avsätta medel från 2016 års budget för att förstärka Arbetsmarknadsenheten avlås mot bakgrund av att en

förstärkning kan finansieras inom ramen för de schablonersättningar kommunen får för nyanlända.

Medel avsätts inom ramen för de schablonersättningar som kommunen får för nyanlända för att förstärka Arbetsmarknadsenheten med motsvarande 2,5 miljoner kronor i form av 1 årsarbetare arbetshandledning samt 20 praktikplatser.

(11)

KS § 143 DNR: KU.2016.139

Motionen är därmed besvarad.

Beslutsunderlag Motion S

Tjänsteutlåtande gällande Motion angående innovativ kommunal arbetsmarknad ny.docx

(12)

KS § 144 DNR: KU.2014.147

Livsmedelspolicy för Högsby kommun

Centerpartiet har föreslagit i en motion att Högsby kommun upprättar en livsmedelspolicy.

Ett förslag till livmedelspolicy presenteras.

Socialutskottets förslag

Socialutskottet föreslår till kommunstyrelsen att godkänna föreslagen Livsmedelspolicy.

_____

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslagen Livsmedelspolicy godkännes.

Beslutsunderlag

Motion angående livsmedelspolicy för Högsby kommun Protokoll 2015-09-07 - KF § 155

Förslag till Livsmedelspolicy.docx

(13)

KS § 145 DNR: SU.2016.43

Socialjour

Frågan om social jour har, i vart fall i mindre kommuner, varit en komplicerad och svårhanterad fråga inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Alltsedan socialtjänstlagen antogs, 1982, har det funnits en rekommendation till kommunerna att tillhandahålla social jour. Detta har, främst av resursskäl, oftast resulterat i någon form av beredskapslösning, där antingen förtroendevalda eller tjänstemän har haft som uppgift att finnas tillgängliga för att kunna utföra socialtjänstens arbetsuppgifter på andra tider än normal kontorstid. Under de senaste åren har lagstiftningen skärpts, främst gällande skyddet för barn och unga, och idag ska

exempelvis en skyddsbedömning i ett anmält barn- eller ungdomsärende alltid vara genomförd inom ett dygn. Det är också troligt att

socialtjänstlagen kommer att skärpas från rekommendationen att

tillhandahålla social jour eller liknande, till att kräva att kommunerna har det.

Syftet är att skapa en så hög tillgänglighet, kompetensnivå och rättssäkerhet som möjligt. En ökning av socialtjänstens tillgänglighet bedöms gagna barn och unga. Barns rättigheter att uppmärksammas och inte fara illa samt att få den hjälp de har rätt till har större möjlighet att tillgodoses med en

gemensam social jour.

Det finns två förslag om gemensam socialjour.

Det ena avtalsförslaget är att de fem nordligaste kommunerna i länet, Oskarshamn, Högsby, Hultsfred, Vimmerby och Västervik bildar en gemensam socialjour med namnet Socialjour norra Kalmar län. Högsby kommuns medverkan beräknas kosta 477 000 kr. Verksamheten beräknas starta under våren 2017.

Det andra avtalsförslaget gäller medverkan i Sydostjouren. Sydostjouren har varit verksam sedan november 2015. För närvarande planeras för en organisatorisk överflytt från Torsås till Kalmar. De kommuner som

planeras ingå är Kalmar, Torsås, Emmaboda, Nybro, Borgholm, Karlskrona och där även Högsby kommun har möjlighet att få medverka. Högsby kommuns medverkan beräknas kosta ca 200 000 kr och inträde beräknas kunna ske inom 1-2 månader men senast vid årsskiftet.

(14)

KS § 145 DNR: SU.2016.43

Fackliga företrädare har i socialtjänstens samverkansgrupp förordat

medverkan i Sydostjouren där medverkan kan ske snabbare vilket är av vikt sett till socialsekreterarnas höga arbetsbelastning.

Ledamöterna påpekar att det är ett svårt ställningstagande, dels sett till att samverkan mellan kommunerna i norra Kalmar län är värdefull, dels sett till vikten av att få del av en socialjoursverksamhet så snabbt som möjligt med anledning av socialsekreterarnas arbetssituation.

Socialutskottets beslut

Socialutskottet beslutar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut eftersom det är av betydande karaktär.

Socialutskottet anser att vikten av att få del av en socialjoursverksamhet väger tyngre och föreslår därför till kommunstyrelsen att besluta om medverkan i Sydostjouren.

_____

Kompletterande uppgifter från socialchefen efter socialutskottets beslut 2016-09-22:

Värdkommun för Socialjouren i norra Kalmar län blir Västerviks kommun.

Enligt uppgift kan Socialjouren starta tidigast till våren 2017.

Högsby Kommun har haft kontakt med Västerviks kommun och

Oskarshamns om möjlighet till tjänsteköp av deras befintliga socialjour i avvaktan på att Socialjouren startar. Västerviks kommun har meddelat att de inte kan ställa upp. Oskarshamns kommun har svarat att de ställer sig positiva till förfrågan. De kan ta hand om inkommande samtal och göra en första sortering. Vid behov av utryckning behöver vi ha någon form av beredskap.

Vid kontakt med facklig organisation framkommer att läget är oförändrat.

Arbetsbelastningen är fortsatt hög och beredskapen uppfattas av medlemmarna som extra belastande. Det finns de som överväger att gå vidare till andra jobb.

(15)

KS § 145 DNR: SU.2016.43

Förslag till deltagande i gemensam socialjour, benämnd Socialjour i norra Kalmar län, antas i sin helhet enligt upprättat förslag.

Åt förvaltningschefen i placeringskommunen uppdras att teckna avtal om medverkan, enligt förutsättningar i förslaget.

I avvaktan på att socialjour i norra Kalmar län startar tar kommunen emot erbjudet beredskapsstöd av Oskarshamns kommun.

Beslutsunderlag

Beslutsunderlag Socialjour norra Kalmar län.docx

SYDOSTJOUREN - verksamhetsflytt Kalmar ver 3 2.docx

Beslutsmottagare Västerviks kommun Hultsfreds kommun Oskarshamns kommun Vimmerby kommun IFO-chef

Socialchef

(16)

KS § 146 DNR: KU.2016.16

Uppföljning extra ändringsbudget Ärendebeskrivning

Riksdagen beslutade 10 december 2015 om en extra ändringsbudget för kommunerna i landet med hög andel asylsökande och nyanlända. Högsby kommun har tilldelades 29 330 420 för att hantera flyktingsituationen och minska trycket på den kommunala ekonomin.

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2016 om hur dessa medel skulle fördelas och ville i samband med detta ha uppföljningar regelbundet.

Prognosen för dessa medel är svår att göra löpande under året. Beroende på vad vi får tillbaka från Migrationsverket och hur snabbt vi får besked om gjorda återsökningar kan dessa medel användas som reserv för återsökta medel. Likaså blir dessa medel över ifall vi får återsökningar från Migrationsverket beviljade som vi inte räknat med.

Kommunledningsutskottet fick 5,0 mkr tilldelade sig vid årets början där ursprungsplanen var att två nya enheter skulle skapas; arbetsmarknad- och integrationsenhet, samt att Överförmyndare i Samverkan (ÖiS), miljö och bygg och Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) kunde få medel beviljade vid behov. De två nya enheterna startades inte upp förrän senare under året, varför en liten del av medlen bara har utnyttjats ännu. Här prognostiseras lönekostnader samt medel för åtgärder att förbrukas under året.

I övrigt kommer kommunledningsutskottets medel att gå åt till att täcka det underskott som annars finns i driftbudgeten. Nedan finns beskrivet vad dessa ska användas till.

(17)

KS § 146 DNR: KU.2016.16

Kommunledningsutskott (tkr)

Enligt plan Utfall (sept) Prognos (dec)

Intäkt ändringsbudget 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Arbetsmarknad -2 250,0 -87,3 -508,7

Integration -1 500,0 -87,3 -508,7

ÖiS, MBN, ÖSK -1 250,0 -117,1 -117,1

Övrigt KLU

-tjänster ekonomi, växel -1 000,0

-företagshälsovård -600,0

-näringslivsfrämjande åtgärder -500,0

-planändringar -450,0

-sanering -1 000,0

Summa 0,0 4 708,2 315,6

Utbildningsutskottet fick 4,0 mkr tilldelade sig där dessa var tänkta till att gå till uppstart av förberedelseskola, föreningsbidrag samt att täcka kostnader i driften som schablonersättningarna inte täckte.

Hittills har merparten av medlen gått till SFI, som helt saknar grundbudget och därför täcker upp för underskott där. Kultur och Fritid har delat ut föreningsbidrag samt haft extra kostnader för vakter på biblioteket.

Gymnasieskolan har gjort inköp till ”Svets och svenska”, som är ett integrationsprojekt.

Prognosen för utbildningsutskottet är att medlen går åt, men posterna för förberedelseskola och förskola avser hyreskostnader och dessa är återsökta från Migrationsverket och blir eventuellt beviljade, och lämnar i så fall ett överskott vid årets slut.

Utbildningsutskottet (tkr)

Förberedelseskola -750,0 -273,4 -364,5

Förskola/grundskola/gymnasie -2 500,0

Kultur & Fritid -750,0 -713,1 -750,0

Förskola -58,0 -77,3

Grundskola -9,3 -9,3

Gymnasie -113,5 -113,5

SFI -1 848,6 -2 685,3

Summa 0,0 984,1 0,0

(18)

KS § 146 DNR: KU.2016.16

Sociala utskottet (SU) fick 4,5 mkr tilldelade sig där planen var att dessa skulle användas till försörjningsstöd efter etablering och i glappet, täcka extra kostnader för ensamkommande barn, samt bemanning av handläggare utöver budget på Individ- och familjeomsorgen (IFO).

Försörjningsstöd har betalats ut med en större summa än den som var tänkt efter nio månader. Kostnaderna för ensamkommande barn har inte överstigit de intäkter vi får från Migrationsverket, varför inget av dessa har förbrukats. Bemanningen på IFO har delvis varit högre, men dessa har kunnat finansieras av återsökta medel.

Istället har delar av ändringsbudgeten använts till att täcka upp för återsökta kostnader som fått avslag både inom LSS, hemtjänst och hemsjukvård.

Hemtjänst och LSS-kansli har under året fått flytta ut från skolans lokaler då dessa behövs till skolverksamhet, varför extra kostnader i samband med detta tagits av ändringsbudgeten.

SU kan komma att få medel över beroende på om vi blir beviljade återsökta medel från tidigare år som vi inte räknat med att få tillbaka. I så fall nyttjas dessa i första hand innan ändringsbudgeten, och en eventuell rest förs över till nästkommande år.

Sociala utskottet (tkr)

IFO

-försörjningsstöd efter etablering -500,0

-försörjningsstöd i "glappet" -500,0 -1 437,9 -2 000,0 -ensamkommande barn -1 500,0

-bemanning handläggare -2 000,0 Äldreomsorg

-avslag återsökning -303,0 -303,0

-flytt till Ruda -507,0 -750,0

Summa 0,0 2 252,1 1 447,0

Osäkerheter i denna prognos finns fortfarande då återbetalningar från Migrationsverket spelar en stor roll.

Kommunstyrelsens beslut Uppföljningen godkännes.

(19)

KS § 146 DNR: KU.2016.16

Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande KS

Beslutsmottagare Ekonomi

(20)

KS § 147 DNR: KU.2016.15

Delårsbokslut, augusti 2016 Ärendebeskrivning

I augusti varje år görs ett delårsbokslut samt en prognos på helåret.

Prognosen för 2016 har förbättrats sedan prognosen som gjordes i april.

Driftbudgeten prognostiseras göra ett överskott om ca 100 tkr.

Budget Prognos

2016 2016

Kommunstyrelsen

Kommunledningsutskottet 31 596 31 596 0 Utbildningsutskottet 129 939 130 939 -1 000

Sociala utskottet 146 439 146 439 0

ÖSK 12 515 11 809 707

Myndighetsnämnd 2 600 2 175 425

Revision 350 350 0

Totalt 323 440 323 308 132

DRIFTBUDGET (tkr) Avvikelse

Kommunledningsutskottets prognos visar att budgeten hålls, men detta är tack vare att ändringsbudgeten finansierar det underskott som annars skulle ha blivit. Utskottet har utökningar i tjänster, fördyring av kostnader för företagshälsovård, näringslivsfrämjande åtgärder, samt kostnader som ej är budgeterade, som till exempel sanering av panncentral på Mogården.

Utbildningsutskottets prognos har också förbättrats vilket beror på att man vidtagit åtgärder för att minska underskottet. 2,8 mkr beror på förändringar i demografin, men då förskolan, HUC och asylverksamheten prognostiseras att göra överskott kompenseras detta till viss del.

Sociala utskottet prognostiserar att hålla budget på årsbasis, men denna är osäker att prognostisera med tanke på ovissheten kring återsökta medel från Migrationsverket.

Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) prognostiserar ett överskott om ca 700 tkr som beror på lägre elkostnader och lägre underhållskostnader på maskiner. Överskott inom VA och renhållning kommer att föras om till avsättning, som gjordes även i bokslut 2015.

(21)

KS § 147 DNR: KU.2016.15

Myndighetsnämnden prognostiserar ett överskott om ca 400 tkr som beror på ökade intäkter för bygglov, samt att tjänster varit vakanta i början av året.

Prognosen för finansbudgeten visar på en positiv avvikelse om totalt 4,7 mkr. Avvikelserna beror på att skatteintäkter och statsbidrag prognostiseras att bli 3,2 mkr högre än budgeterat. Finansiella intäkter prognostiseras generera ett överskott om 4,8 mkr beroende på avkastning på KLP- placeringarna. Posten övrigt har en negativ avvikelse som beror på högre personal- och pensionskostnader i och med att kommunen har fler anställda.

Budget Prognos

2016 2016

Löneökningsmedel -6 533 -6 533 0

Förändring semesterlöneskuld -425 -1 271 -846

Skatteintäkter 212 412 208 473 -3 939

Statsbidrag 127 537 134 710 7 173

Finansiella intäkter 4 800 9 600 4 800

Finansiella kostnader -4 350 -4 350 0

Avskrivningar -7 800 -9 072 -1 272

Kapitaltjänst 10 218 12 534 2 317

Övrigt -3 416 -6 966 -3 550

Summa 332 443 337 126 4 683

FINANSREDOVISNING (tkr) Avvikelse

Avvikelserna på drift- och finansbudget leder till att vi får ett prognostiserat resultat vid årets slut på 13,8 mkr. Detta kan jämföras med det budgeterade resultatet på 9,0 mkr.

Av de finansiella målen förväntas fyra av sex mål uppnås. Det är målen gällande investeringar som inte uppnås, då kommunen tillfälligt frångått att forma investeringsbudgeten efter dessa.

I övrigt prognostiseras måluppfyllningen bli sämre jämfört med förra året, och det är verksamhetsmålen som uppfylls i mindre utsträckning än 2015.

Totalt beräknas 67 % av våra mål uppfyllas, vilket kan jämföras med 84 % under föregående år.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Delårsbokslutet godkänns.

(22)

KS § 147 DNR: KU.2016.15

Beslutsunderlag

Delårsrapport ÖSK 20160831.pdf

Beslut FD 2016-09-26Ekonomi 201.docx

(23)

KS § 148 DNR: KU.2016.15

Delårsbokslut 2016-08-31, Östra Smålands Kommunalteknikförbund Förbundsdirektionen beslutade 2016-09-26, § 43 att godkänna

delårsrapport 2016-08-31 samt att föreslå kommunfullmäktige i Högsby och Hultsfreds kommuner att godkänna densamma.

Delårsbokslut 2016-8-31 för Östra Smålands Kommunalteknikförbund godkännes.

Beslutsunderlag

Delårsrapport ÖSK 20160831.pdf

Beslut FD 2016-09-26Ekonomi 201.docx

(24)

KS § 149 DNR: KU.2014.210

Samverkan Kultur och fritid Ärendebeskrivning

Planer för en samverkan mellan Högsby och Hultsfred kommuners Kultur och fritidsverksamheter har funnits en tid. Sedan 2016 samverkar

kommunerna om bibliotekschef. Från årsskiftet föreslås kommunerna även samverka om förvaltningschef, och därmed fördjupa samverkan ytterligare.

I Högsby kommun finns Kultur, fritid och turismverksamheten organisatoriskt under Utbildningsutskottet. I samband med att denna samverkan inleds föreslås att verksamheten överförs till

kommunledningsutskottet. Ett tvåårigt avtal mellan kommunerna är framtaget. Efter denna period kan kommunerna överväga om, och i vilken form samverkan inom detta område ska fortsätta.

Kommunstyrelsen beslutar att ingå i en fördjupad samverkan med Hultsfreds kommun inom kultur och fritidsverksamheten.

Kultur, fritid och turismverksamheten överförs från utbildningsutskottet till kommunledningsutskottet.

Upprättat avtal om samverkan, i två år mellan Högsby kommun och Hultsfreds kommun gällande kultur och fritidsverksamheten, godkänns.

Beslutsunderlag

Avtal samverkan 2016-09-29.doc Tjänsteutlåtande KS 2016-10-13

Beslutsmottagare Hultsfreds kommun Skolchef

Fritidshandläggare

(25)

KS § 150 DNR: KU.2015.293

Fastighetsinvesteringar 2016

Kommunstyrelsen gav 2016-01-19 fastighetsavdelningen inom Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) i uppdrag att genomföra investeringar. Några förutsättningar har sedan dess förändrats och därför finns följande förslag till disponering av investeringsmedel.

Trafiklösning vid Fröviskolan 1 870 tkr Omställning av Ko/Ek till fritidshem 1 000 tkr Brandsäkerhet sporthall 350 tkr

Förutom medel från Skolor 4 000 tkr och Utökning fastighetsunderhåll 3 000 tkr, används Fröviskolans tak 1 500 tkr och Kvillgården 250 tkr för att finansiera detta.

ÖSK ges uppdraget att genomföra investeringar enligt ovanstående

Beslutsunderlag

Fastighetsinvesteringar 2016.xls Protokoll 2016-01-19 - KS § 8 Tjänsteutlåtande KS

Protokoll 2016-09-20 - KU § 64

Beslutsmottagare ÖSK

Ekonomi

(26)

KS § 151 DNR: KU.2016.150

Fastighetsreglering Långemåla 6:17 och 6:41, Fotbollsplan Ärendebeskrivning

Detaljplan nr 120, laga kraftvunnen 2014-06-12, förutsätter att kommunen löser in mark från Långemåla 6:41 så att hela fotbollsplanen kommer på kommunalägd mark. Marken förs till fastigheten Långemåla 6:17.

Avtal har upprättas med markägaren Lena Gustavsson.

Måluppfyllelse

Åtgärden är föranledd av att kommunen anlagt en fotbollsplan till hälften på mark som ägs av en privatperson och till hälften på kommunens mark.

Detaljplanen syftar till att säkra anläggningens fortbestånd och en förutsättning för det är att kommunen äger marken som fotbollsplanen upptar.

Ekonomiska konsekvenser

Marken ersätts med 16 200 kronor och Högsby kommun betalar förrättningskostnaderna ( ca 25 000 - 35 000 kronor ).

Kommunledningsutskottets förslag Avtalet godkännes.

_____

Kommunstyrelsens beslut Avtalet godkännes.

Finansiering sker ur årets resultat.

Beslutsunderlag

påskrivet-Avtal-Frgl_20160629.pdf Protokoll 2016-09-20 - KU § 69

Beslutsmottagare GIS-ingenjör ÖSK för kännedom

(27)

KS § 152 DNR: KU.2016.86

Taxor och avgifter inom kommunledningsutskottets verksamhetsområde 2017

Kommunfullmäktige ska inför varje budgetår fastställa taxor och avgifter för de kommunala verksamheterna.

Budgetberedningens förslag till beslut om taxor och avgifter 2017 Sedan 2010 har kommunen tagit ut en taxa för kopiering.

Följande avgifter föreslås per kopia:

Kopieringstaxa (oförändrad taxa)

A 4 2 kr

A 3 4 kr

A 4 färg 3 kr A 3 färg 6 kr

Kopiering på arkets båda sidor räknas som 2 kopior.

Förslaget är baserad på kommunens självkostnader för kopiering

innefattande: Papperskostnad, tonerkostnad, leasingkostnad, avgift enligt avtal för varje kopia, service samt moms och kommunens

hanteringskostnader.

Taxa för scanning Oförändrad taxa

Kommunen tar ut en avgift för att vi scannar leverantörsfakturor åt

framförallt andra kommuner. Avgiften för detta är inte en taxa utan regleras i avtal med respektive kund. Innebörden av detta är att kommunfullmäktige ej behöver fastställa denna avgift.

_____

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslagna taxor och avgifter för 2017 bifalles.

(28)

KS § 153 DNR: KU.2016.86

Taxor och avgifter inom utbildningsutskottets verksamhetsområde 2017

Budgetberedningens förslag till beslut om taxor och avgifter 2017:

Barnomsorgstaxa

Högsby kommuns barnomsorgstaxa grundar sig på reglerna för statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.

Avgiften för barnomsorg uttages som abonnemangsavgift och debiteras 12 månader per år. Abonnemangsavgiften uttages alltid så länge plats finns anvisad, således även vid sjukdom, semester eller annan tillfällig frånvaro.

Taxan kan åskådliggöras på följande sätt (tas ut på max 45 390kr/mån):

Avgifter i förskoleverksamheten (förskola/familjedaghem) Barn 1, 3% av inkomsten, dock högst 1 362 kr/mån

Barn 2, 2% av inkomsten, dock högst 908 kr/mån Barn 3, 1% av inkomsten, dock högst 454 kr/mån Barn 4, Ingen avgift

Avgifter i skolbarnsomsorg (fritidshem)

Barn 1, 2% av inkomsten, dock högst 908 kr/mån Barn 2, 1% av inkomsten, dock högst 454 kr/mån Barn 3, 1% av inkomsten, dock högst 454 kr/mån Barn 4, Ingen avgift

Den högsta avgiften skall betalas för det yngsta barnet i familjen och den närmast lägre avgiften skall betalas för det närmast äldre barnet. Från det fjärde barnet betalas ingen avgift. Avgiften är densamma oavsett vistelsetid.

- Avgift för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar är arbetslösa tillämpas utan reducering - Avgift för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar är föräldralediga för vård av annat barn tillämpas maxtaxan utan reducering

- Avgift för barn i åldern 4-5 år som deltar i allmän förskola eller finns hos dagbarnvårdare reduceras med 3/9 av gällande maxtaxeavgift.

(29)

KS § 153 DNR: KU.2016.86

Avgift för lovomsorg

Barn i förskoleklass och skola som behöver tillsyn enbart på lov- och studiedagar kan abonnera på plats, s k lovomsorg. Platsen debiteras 12 månader per år. Följande avgift tas ut (% av inkomsten):

Barn 1-3, 0,5% av inkomsten dock högst 226 kr/månad Barn 4, Ingen avgift

Vid placering vid mycket enstaka tillfälle debiteras 120 kr/dag.

Debiteringen sker i dessa fall i efterskott.

Avgift i förskoleklass och allmän förskola Förskoleklass för 6-åringar är avgiftsfri.

Tiden för 4- och 5-åringar i allmän förskola är avgiftsfri. Den allmänna förskolan omfattar 525 timmar per år och följer skolans terminstider, även lovdagar.

Simskola

Avgiften för simskola är 150 kronor per barn och 250 kronor per barn från annan kommun.

Kulturbruket

Avgiften för kulturbruket föreslås till 350 kronor per termin/kurs. Ingen avgift för bok- och filmklubb.

Bibliotek

Utlåning av barn-dvd filmer i vuxens sällskap gratis, max 3 st/utlån Avgifter bibliotek

Fjärrlån 10 kronor per bok

Uthyrning av dvd-filmer 15 kronor för en och 25 kronor för två Utlåning av barn-dvd filmer i vuxens sällskap gratis, max 3 st/utlån Ej återlämnad barnbok 150 kronor per styck

Ej återlämnad vuxenbok 250 kronor per styck

Ej återlämnat spel eller dvd-film 600 kronor per styck Mistelns lokaler

Avgiften för sammanträdesrummet är 100 kronor/timma.

(30)

KS § 153 DNR: KU.2016.86

En avgift på 250:- tas ut om hyresgäst som hyrt Mistelns sammanträdesrum ej stängt fönster eller på annat sätt varit oaktsam med lokalen och dess utrustning, vad gäller oaktsamhet med lokalen eller utrustning, blir kostnaden den som det kostar att åtgärda bristerna.

Hyra för ”hörnrummet” för externa hyresgäster utanför kommunen 50:-/tim (uthyres endast under Mistelns ordinarie öppettider).

Serviceavgifter Misteln

Kopiering svart/vit A4 2 kronor per styck Kopiering svart/vit A3 4 kronor per styck Kopiering färg A4 6 kronor per styck Kopiering färg A3 12 kronor per styck

Föreningskopiering 50 öre per kopia, de första 100 per år gratis Fax inom Sverige 5 kronor

Fax inom Europa 20 kronor Fax övriga världen 25 kronor

Uthyrning av sporthallar (Kr/tim)

Föreningar i kommunen Övriga Från annan kommun

Högsby 30 100 150

Scen Högsby kommun 30 100 150

Innebandysarg 50 50 50

Långemåla 30 100 150

Fågelfors 20 50 100

Fagerhult 20 50 100

Ruda 20 50 100

Berga 20 50 100

Borttappat/ej återlämnat passerkort till Berga gymnastiksal och Högsby sporthall 400 kronor.

Konstgräsplanen

Nr Text Pris (kr) Enhet

1 Match för förening inom kommunen 500 tillfälle 2 Match för föreningar från annan kommun 800 tillfälle 3 Träning för föreningar inom kommunen 200 tillfälle 4 Träning för föreningar från annan kommun 500 tillfälle 5 Högsby IK (skötselavtal, därav nolltaxa) 0 tillfälle Ett tillfälle är 2 timmar

(31)

KS § 153 DNR: KU.2016.86

Föreslagna taxor och avgifter för 2017 enligt ovan, godkännes.

Taxor och avgifter inom utbildningsutskottets verksamhetsområde 2017.docx UU § 74 2016-08-15 Taxor UU.docx

(32)

KS § 154 DNR: KU.2016.86

Taxor och avgifter inom socialutskottets verksamhetsområde 2017 Budgetberedningens förslag till beslut om taxor och avgifter 2017:

Äldreomsorgstaxorna

Äldreomsorgstaxorna föreslås räkans upp med två procent för år 2017.

Siffrorna inom parentes är 2016 års taxa.

Trygghetslarm 312 (306) kr per månad

Städ/tvätt 246 (242) kr/timma

Tvätt tegelbruket 56 (55) kr per tillfälle Omvårdnadskostnad, korttidsplats 80 (293) kr per dygn Matdistribution, lunch/middag 63 (62) kr per portion Matdistribution, kvällsmat 25 kr per portion Mat i dagverksamhet 63 (62) kr per portion Matkostnad särskilt boende 114 (112) kr per dag Matkostnad korttidsplats 114 (112) kr per dag Enkel rum särskilt boende 2 503 (2 454) kr per månad Servicepaket i särskilt boende 125 kr per månad

Taxa inom kommunal hälso- och sjukvård

Hemsjukvårdspatient 371 (364) kr/månad Ingår i maxtaxan Hembesök (ej hemsjukvårdspatient) 159 (156) kr

av sjuksköterska, arbetsterapeut, max 1 590 kr under 12 mån

sjukgymnast Ingår i maxtaxan

Hyra av elrullstol 69 (68) kr/månad

Kryckkäppar 156 (153) kr/par

Turistlån av hjälpmedel 208 (204) kr/mån/hjälpmedel

(33)

KS § 154 DNR: KU.2016.86

Övriga avgifter i ordinärt boende Intyg av arbetsterapeut för

Bostadsanpassningsbidrag 212 (208) kr När rehabpersonal hämtar

hjälpmedel i hemmet 312 (306) kr

Tillfällig följeslagare/ 113 (111) kr per tillfälle

Inköp/Handel 113 (111) kr

Dusch 113 (111) kr

Avgift för tillsyn enligt alkohollagen och ansökan om tillstånd

Sedan 2015 har sociala utskottet infört taxa gällande tillsyn enligt alkohollagen, samt för ansökan om tillstånd. Avgiften är en procentsats baserad på budgetårets prisbasbelopp, avrundat till jämna 100-tal.

Avgifterna specificeras nedan med den angivna procentsats som gäller:

Ansökan om nytt stadigvarande tillstånd

Nytt serveringsställe 8 kap 2, 4, 7, §§ 18%

Pausservering, stadigvarande 7%

Ny ägare på serveringsställe med tillstånd 18%

Permanent tillstånd till slutet sällskap 15%

Provsmakning 8 kap 6§ punkt 2 12%

Utvidgade tillstånd lokaler 7%

Ombyggnad av serveringsställe 6%

Utökade serveringstider 6%

Utsträckt serveringstid (tillfälligt) 3%

Ändrad driftform 15%

Gemensam serveringsyta 8 kap 14§ 12%

Kunskapsprov, per provtillfälle 3,5%

(max tre provtillfällen per ansökan)

(34)

KS § 154 DNR: KU.2016.86

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten Vid enstaka tillfällen (max en per vecka)grundavgift 12%

Upprepade ansökningar under samma år, samma lokal per tillfälle. Efter att grundavgiften erlagts

en gång. Max 5 gånger per år 4%

För längre tid ex två-åtta -veckorsperiod vid julbord, sommararrangemang, m.m. plus

grundavgift 6%

Vid större arrangemang faktureras tillsynsavgift enligt avgiftslista.

Pausservering tillfällig (max en vecka eller

10 tillfällen) 3%

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten från tillståndsinnehavare i kommunen

Vid enstaka tillfällen. (max en vecka)

Grundavgift 6%

Upprepade ansökningar under samma år, samma lokal per tillfälle. Efter att grundavgiften erlagts en

gång. Max 5 gånger per år 2%

För längre tid, ex två-åtta -veckorsperiod vid Julbord, sommararrangemang m.m. Plus

Grundavgiften 4%

Servering i annan förutbestämd lokal ett tillfälle = en dag. Tillståndsinnehavare ska i förväg visat att lokalen är lämplig till

servering 1%

Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutna sällskap

Vid enstaka tillfällen 3%

Upprepade ansökningar under året

samma lokal 1%

Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutna sällskap från, tillståndsinnehavare i kommunen, föreningar, privatpersoner.

Vid enstaka tillfällen 1,5%

Upprepade ansökningar under året 1%

(35)

KS § 154 DNR: KU.2016.86

Tillsynsavgift

Tillsynsavgift baseras på budgetårets prisbasbelopp och utgår ifrån försäljningsomsättningen av alkohol. Avgiften avrundas till jämna 100-tal.

Avgiften ser ut som följer:

Omsättning Procent av prisbasbelopp

25 000 1%

50 000 2%

100 000 5%

200 000 10%

400 000 12%

600 000 14%

800 000 16%

1 000 000 18%

1 250 000 20%

1 500 000 22%

1 750 000 24%

2 000 000 26%

2 500 000 29%

3 000 000 32%

3 500 000 35%

4 000 000 38%

4 500 000 41%

5 000 000 44%

5 500 000 47%

6 000 000 50%

6 500 000 53%

7 000 000 56%

7 500 000 59%

8 000 000 62%

8 500 000 65%

9 000 000 68%

o.s.v. i 500 000/steg 3% per steg

Omvårdnadsavgift vid korttidsvistelse med mera

Högsby kommun tar ut en omvårdnadsavgift för korttidsvistelse om 80 kr/dygn.

Taxan för matdistribution gällande kvällsmat sätts till 25 kr/portion.

(36)

KS § 154 DNR: KU.2016.86

Kostnadsavdrag vid ej utnyttjad insats från kommunen

Högsby kommun gör ett kostnadsavdrag på omvårdnadsinsats med 1/30 av maxtaxebeloppet per dygn vid frånvaro från boende i särskilt boende och ordinärt boende.

Servicepaket som erbjuds till hyresgäster inom särskilt boende Ett servicepaket erbjuds när man flyttar in på särskilt boende mot en kostnad av 125 kr/månad. Beslutet gäller från och med hösten 2016.

Ersättning till privata aktörer inom ramen för LOV

Privata aktörer som utför hemtjänst inom ramen för LOV ska ersättas av Högsby kommun med 441 kr/timme år 2017.

Föreslagna taxor och avgifter för 2017 enligt ovan, godkännes.

Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande KS SU § 62, 2016-06-09.docx

KF § 93, 2016-09-05. Omvårdnadsavgift vid korttidsvistelse mm.pdf

KF § 94, 2016-09-05. Kostnadsavdrag vid ej utnyttjad insats fr kommunen.pdf KF § 95, 2016-09-05. Servicepaket som erbjuds till hyresgäster inom särskilt boende.pdf

KF § 96, 2016-09-05. Ersättning till privata aktörer inom ramen för LOV.pdf

(37)

KS § 155 DNR: MA.2016.30

Taxa för miljöverksamheten under 2017

Föreslås att timtaxan för uppdragsverksamhet inom miljöverksamheten höjs från 780 kr/tim till 820 kr/tim.

Myndighetsnämnden beslutar

Miljötaxan för 2017 fastställs till 820 kr/tim, och beslutet vidarebefordras till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för fastställande.

_____

Taxor för miljöverksamheten fastställs till 820 kr/tim enligt bilaga.

Beslutsunderlag

Taxa för miljöverksamheten 2017 Protokoll 2016-08-25 - MN § 52 Taxebilaga uppdaterad 2016-10-05.doc

(38)

KS § 156 DNR: MA.2016.31

Taxan för Räddningstjänstens verksamhet 2017 Kommunstyrelsens beslut

Ärendet tas upp på extra kommunstyrelsesammanträde 2016-11-07 kl 16.30.

Beslutsunderlag

Alla taxor för rtj 2017.doc

Beslutsmottagare KS

(39)

KS § 157 DNR: BYGG.2014.256

Taxa enligt PBL

Ärendet tas upp på extra kommunstyrelsesammanträde 2016-11-07 kl 16.30.

Beslutsmottagare KS

(40)

KS § 158 DNR: KU.2016.86

Tomtpris 2017

Tomtpriset i Högsby kommun för 2017 fastställs till 20 kr/m²för en obebyggd villatomt och till 50 kr/m² för utökning av tomt.?

(41)

KS § 159 DNR: KU.2016.77

Komplettering av renhållningstaxa för Högsby kommun 2017 för tömning av enskilda avloppsanläggningar med mera

Renhållningstaxan för 2017 har antagits av kommunfullmäktige 2016-05-02. Av beslutet framgår att avgifter för slamtömning av slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare (kap 3.3 och 3.4 i renhållningstaxan) ska lämnas till beslut under hösten 2016.

En ny upphandling av entreprenör för slamtömning och tömning av fettavskiljare har skett och ett nytt avtal tecknats. De nu föreslagna avgifterna grundar sig på kostnaderna för tömning enligt det nya avtalet samt kostnader för hantering av insamlat slam och förväntade

administrativa kostnader.

Enligt det nya avtalet kommer deltömning att ske av de flesta

slamavskiljare. Detta innebär att en stor del av vattnet i avskiljaren återförs till anläggningen och att ett mer koncentrerat slam transporteras bort från respektive fastighet. Detta ställer nya krav på entreprenören, till exempel i form av utrustning i form av slambilar med två fack, samt utbildning av chaufförer i den nya tömningsmetoden.

Fördelarna med den nya metoden är att den biologiska nedbrytningen av slam i varje anläggning inte avbryts och att antalet transporter med slambil bedöms kunna halveras. Den enskilde fastighetsägaren behöver inte heller i samma omfattning som tidigare återfylla sin avskiljare med rent

dricksvatten.

Det borttransporterade slammet kommer att avvattnas ytterligare i en mobil avvattningsanläggning i anslutning till kommunens

avloppsreningsverk. Rejektvattnet tillförs reningsverket medan det avvattnade slammet transporteras till Hultsfreds kommun och därifrån vidare till extern mottagningsanläggning.

En annan nyhet i avtalet är att priserna för tömning är differentierade beroende på storlek på den avskiljare/tank som ska tömmas, samt att det tillkommer tillägg, till exempel för extra slang om anläggningen ligger

(42)

KS § 159 DNR: KU.2016.77

långt från farbar väg.

Beställning av tömningar vid annat tillfälle än vid den regelbundna schemalagda tömningen (så kallade ”budade tömningar”) kommer att ske via Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) och inte som tidigare direkt via entreprenör. Dataregistrering ska ske av alla tömningar.

Sammantaget medför detta att ÖSK kommer att få en bättre kontroll över de slamtömningar som utförs.

Avgiften för en schemalagd tömning av en 0-4 kubikmeters tank eller slamavskiljare föreslås fastställas till 950 kr. Motsvarande avgift år 2016 är 850 kr. För anläggningar med större volym, extra slanglängd med mera samt vid budade tömningar föreslås tilläggsavgifter enligt bifogat förslag.

Förslaget innehåller även avgifter för tömning av fettavskiljare. Avfall från fettavskiljare kopplade till restauranger och liknade verksamheter ingår i det kommunala avfallsansvaret. Avgifter för dessa tjänster behöver därför ingå i renhållningstaxan. I dagsläget töms fettavskiljare via

entreprenörer som får beställning direkt från verksamhet och fakturerar denna direkt, men denna hantering kommer efter hand att tas över av ÖSK.

Utöver kompletteringarna av kapitel 3.3-3.4 föreslås texten i taxans kapitel 1.6 kompletteras/revideras på så sätt att grundavgiften per hushåll som delar avfallsbehållare eller ingår i en förening med gemensam

avfallslösning enligt kommunens föreskrifter för avfallshantering föreslås motsvara 80 % av ordinarie grundavgift för aktuell kundkategori. Se bifogat förslag. Syftet är att förbättra förutsättningarna för hushåll med mycket små avfallsmängder samt att göra det mer förmånligt att skapa gemensamma avfallslösningar.

Förbundsdirektionen beslutade 2016-09-26, § 39 att föreslå

kommunfullmäktige i Högsby kommun att som komplettering till sedan tidigare antagen renhållningstaxa för 2017 anta bifogad föreslagen lydelse av kapitel

(43)

KS § 159 DNR: KU.2016.77

• 1.6 Avgifter vid dispens m.m. från kommunens föreskrifter om avfallshantering

• 3.3 Slamtömning av slamavskiljare och slutna tankar, samt

• 3.4 Slamtömning av fettavskiljare.

Som komplettering till sedan tidigare antagen renhållningstaxa för 2017 antas bifogad föreslagen lydelse av kapitel

• 1.6 Avgifter vid dispens m.m. från kommunens föreskrifter om avfallshantering

• 3.3 Slamtömning av slamavskiljare och slutna tankar, samt

• 3.4 Slamtömning av fettavskiljare.

Beslutsunderlag

.Beslut FD 2016-09-26Taxor Högsby kommun.pdf

Förslag till ny lydelse av kap 1.6, 3.3 och 3.4 i Renhållningstaxa för H....pdf Tjänsteskrivelse slamtaxa Högsby 2017.pdf

(44)

KS § 160 DNR: KU.2016.77

Taxor för mottagande av avfall på Kolsrums avfallsanläggning 2017 Ärendebeskrivning

Avgifterna för verksamhetsavfall till Kolsrum har i bifogat förslag generellt räknats upp med 2 %. För träavfall föreslås en större ökning av avgiften på grund av förväntade ökade kostnader för ÖSK för omhändertagande av detta avfall.

Förbundsdirektionen beslutade 2016-09-26, § 41 att föreslå

kommunfullmäktige i Högsby kommun att anta föreslagen Taxa för verksamhetsavfall till Kolsrum 2017.

Föreslagen taxa för verksamhetsavfall till Kolsrum 2017 antas.

Beslutsunderlag

.Beslut FD 2016-09-26Taxor för mottagande av.pdf

Taxa för verksamhetsavfall till Kolsrum 2017 - Förslag 2016-09-19.pdf Tjänsteskrivelse Taxa Kolsrum 2017.pdf

(45)

KS § 161 DNR: KU.2016.82

Driftbudget 2017, plan 2018-2019

Budgetberedningen har beslutat om driftsbudget samt finansiella mål för 2017 och för verksamhetsplan 2018-2019.

Budgetberedningens förslag till resultatbudget

Resultatbudget; 9 535 tkr 2017, 9 970 tkr 2018 samt - 33 tkr 2019.

I budgetberedningens förslag till budget 2017-2019 så finns det

ambitionsförändringar på 31,9 mkr. Utskott och nämnders totala äskanden uppgår till 34,4 mkr men ett sparbeting på 2,5 mkr finns sedan de

preliminära ramarna togs av kommunstyrelsen i april 2016. Finansieringen 2017 sker genom att 9 mkr från ändringsbudgeten för flyktingmedel används samt att de sedan tidigare utdelade 7,8 mkr avseende

demografiförändringar inom utbildnings- och sociala utskottet används.

Vidare intecknas även 15,1 mkr av regeringens satsningar på välfärden enligt budgetpropositionen.

I förslaget föreslås kommunledningsutskottet få utvecklingsmedel

motsvarande 3,5 mkr. Tanken med dessa pengar är att de ska användas till satsningar/utvecklingsprojekt inom kommunen. Utskott och nämnder som har alltså möjlighet att ansöka om medel från den här potten och blir ansökan beviljad så kommer budgetmedel att flyttas till respektive utskott/nämnd.

Om regeringens välfärdssatsning (15,1 mkr, se ovan) blir verklighet så beräknas det ge drygt 2,7 mkr i ökade intäkter 2017. Dessa medel är ej budgeterade utan kommer att finnas som en positiv avvikelse på finansen.

Det är meningen att även dessa medel ska avsättas för

satsningar/utvecklingsprojekt under 2017. Principen för dessa medel är densamma som de medel som finns under kommunledningsutskottet. För dessa medel är det kommunstyrelsen som beslutar om eventuell tilldelning.

Budgetförslaget innehåller en löneökningsvolym om 3,4 % för 2017, 3,6 % 2018 och 3,7 % 2019. Om de centrala löneavtalen överskrider dessa nivåer utgår ingen kompensation till verksamheterna. Verksamheterna kommer då att få avvikelserapportera obalanserna.

(46)

KS § 161 DNR: KU.2016.82

I budgetberedningens förslag till budget 2017-2019 räknas det med en oförändrad befolkning för hela perioden (5 900 personer).

Budgetberedningens förslag till finansiella mål

Budgetberedningen föreslår följande finansiella mål för budget 2017, verksamhetsplan 2018-2019;

Verksamhetens nettokostnader föreslås för 2017-2019 få uppgå till maximalt 97,5 % av skatteintäkter och statsbidrag vilket är oförändrat jämfört med 2016. Målet gäller per mandatperiod. I budgetberedningens förslag till budget uppnås målet under perioden 2016-2018.

Inflationssäkrad förmögenhet. Målet beräknas utifrån Riksbankens inflationsmål på 2 % per år. I budgetberedningens budgetförslag uppnås målet för budget- och planperioden.

Pensionsplaceringarna ska generera en avkastning som täcker de framtida pensionsutbetalningarna.

Skattefinansierade investeringar får uppgå till maximalt 1,75 % av skatteintäkter och statsbidrag. Med anledning av att kommunfullmäktige beslutat om stora investeringar under de kommande åren så har man även beslutat att frångå detta finansiella målet under planperioden.

Avgiftsfinansierade investeringar får uppgå till maximalt 0,9 % av skatteintäkter och statsbidrag. Med anledning av att kommunfullmäktige beslutat om stora investeringar under de kommande åren så har man även beslutat att frångå detta finansiella målet under planperioden.

Högsby kommun ska arbeta för att långsiktigt stärka kommunens soliditet.

Budgetberedningens förslag till beslut

Föreslagen resultatbudget fastställs

Föreslagna finansiella mål fastställs Förslag under kommunstyrelsens möte

Jonas Erlandsson (S) presenterar budgetförslag från Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Beslutsgång

Eftersom det finns två olika förslag till budget 2017 samt verksamhetsplan för 2018-2019 frågar ordföranden om kommunstyrelsen vill besluta enligt budgetberedningens förslag eller Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag avseende driftbudget och finner att kommunstyrelsen vill besluta

(47)

KS § 161 DNR: KU.2016.82

enligt budgetberedningens förslag.

Budgetberedningens förslag till resultatbudget och finansiella mål för 2017 fastställs.

Reservation

Jonas Erlandsson (S), Magnus Gabrielsson (S), Diana Bergeskans (S), Ingrid Axelsson (S) och Per-Ola Herdinius (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande KS gällande budget 2017 samt VP 2018-2019 Tjänsteutlåtande KS utdebitering 2017

PP - budget 2017 info KF 161003 PW.ppt MN konskvens budget 2017.doc

SU Konsekvensbeskrivning driftsbudget 2017, plan 2018-2019 SU förslag.doc ÖSK scanned-Ulla Nilsson-2016032411470.pdf

Tillkommande ärenden.pptx

Minnesanteckningar BB 20160930 till KS.doc

(48)

KS § 162 DNR: KU.2016.194

Lån- och borgensram 2017

Budgetberedningens förslag till låne- och borgensramar 2017

Eftersom Högsby Bostads AB kan behöva låna upp medel under 2017 för nybyggnation föreslår budgetberedningen följande lydelse på låne- och borgensramar 2017:

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2017 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2017, med totalt 32 mkr.

Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under 2017 har rätt att omsätta lån, d.v.s. Låna upp belopp som motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2017.

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att delegera till kommunchefen med ekonomichef som ersättare, att nyupplåna och omsätt lån inom den av kommunfullmäktige fastställda låneramen för 2017 om 300 mkr.

Borgens- och internbanksavgiften för 2017 fastställs till 25 punkter.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2017 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2017, med totalt 32 mkr.

Kommunfullmäktige beslutar, att kommunstyrelsen under 2017 har rätt att omsätta lån, d.v.s. Låna upp belopp som motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2017.

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att delegera till kommunchefen med ekonomichef som ersättare, att nyupplåna och omsätt lån inom den av kommunfullmäktige fastställda låneramen för 2017 om 300 mkr.

Borgens- och internbanksavgiften för 2017 fastställs till 25 punkter.

(49)

KS § 163 DNR: KU.2016.185

Partistöd 2017

Kommunfullmäktige beslutade 2001-02-15, § 7, att stöd till politiska partier ska bestå av ett grundstöd som fördelas utifrån antalet partier som är

representerade i kommunfullmäktige samt en rörlig del som fördelas utifrån antal mandat i kommunfullmäktige. Den fasta delen (grundstödet) ska uppgå till 25 % medan den rörliga delen ska uppgå till 75 % av total budget.

Partistödet för 2017 föreslås vara oförändat. Totalbudget 135 751 kronor, fast del 4 848 kronor och rörlig del 2 909 kronor.

Förslag under kommunstyrelsens möte

Marcus Schön (M) med instämmande av Jonas Erlandsson (S), föreslår att partistödet räknas upp med den genomsnittliga löneökningen i kommunen.

Partistödet för 2017 räknas upp med den genomsnittliga löneökningen i kommunen.

(50)

KS § 164 DNR: KU.2016.82

Utdebitering 2017

Kommunfullmäktige ska inför varje budgetår fastställa den kommunala utdebiteringen.

I förslag till budget 2017, plan 2018-2019 ligger utdebiteringsnivån kvar på 21,71 kr.

Budgetberedningens förslag till beslut Oförändrad utdebitering för 2017 på 21,71 kr _____

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Oförändrad utdebitering för 2017 på 21,71 kr

(51)

KS § 165 DNR: KU.2016.189

Fasta och rörliga arvoden 2017

Enligt bestämmelserna ”ersättningar till förtroendevalda i Högsby kommun 2015-2018” framgår att arvodesnivån skall uppräknas årligen den 1 januari med den genomsnittliga lönenivåhöjningen för kommunens anställda.

Månads- och årsarvodena avrundas uppåt till närmaste 100 kronor.

Sammanträdesarvodet avrundas uppåt till närmaste hel krona.

Den genomsnittliga lönenivåhöjningen för samtliga kommunens anställda under 2016 beräknas vara 2,6 %.

Förslag till justering av arvode

Arvode 2016 2,6 %, avrundat till hel krona

Inkl.

ökning

Arvode 2017, avrundat Fast arvode (månad)

Kommunstyrelsens ordförande 42 900 kr 1 115 kr 44 015 kr 44 100 kr Kommunstyrelsens 1: e vice

ordförande 20 %

8 800 kr 229 kr 9 029 kr 9 100 kr

Fast arvode (år) % av KS ordförandes årsarvode Kommunfullmäktiges

ordförande 5,8 %

29 800 kr 775 kr 30 575 kr 30 600 kr Kommunfullmäktiges 1: e vice

ordförande 1 %

5 400 kr 140 kr 5 540 kr 5 600 kr Kommunfullmäktiges 2: e vice

ordförande 1 %

5 400 kr 140 kr 5 540 kr 5 600 kr Ordförande i sociala utskottet

12,7 %

65 400 kr 1 700 kr 67 100 kr 67 100 kr Ordförande i kommun-

ledningsutskottet 9,2 %

47 300 kr 1 230 kr 48 530 kr 48 600 kr Ordförande i

utbildningsutskottet 9,2 %

47 300 kr 1 230 kr 48 530 kr 48 600 kr Ordförande i

myndighetsnämnden 4,5 %

23 200 kr 603 kr 23 803 kr 23 900 kr Ordförande för revisorerna

3,5%

18 200 kr 473 kr 18 673 kr 18 700 kr

(52)

avrundat till hel krona

ökning 2017, avrundat Ordförande i Personalutskottet

4,5%

23 200 kr 603 kr 23 803 kr 23 900 kr Ordförande i Valnämnden

(valår) 2,5 %

13 000 kr 338 kr 13 338 kr 13 400 kr Överförmyndaren 1 300 kr 34 kr 1 334 kr 1 400 kr Överförmyndarersättaren 700 kr 18 kr 718 kr 800 kr Arvoden vid sammanträden

Kommunfullmäktige 309 kr 8,03 kr 317,0 kr 317 kr

1: a sammanträdestimmen 257 kr 6,68 kr 263,7 kr 264 kr

Övriga timmar 136 kr 3,54 kr 139,5 kr 140 kr

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Upprättat förslag till fasta och rörliga arvoden godkännes.

(53)

KS § 166 DNR: KU.2015.206

Finanspolicy för Högsby kommun

Under varje mandatperiod ska finanspolicyn ses över. Ekonomiavdelningen har arbetat fram ett förslag på ny policy.

Policyn ska vara ett styrinstrument och hjälpmedel för de personer som arbetar med den finansiella verksamheten och omfattar den verksamhet som bedrivs inom Högsby kommun. De övergripande målen för finansverksamheten är att uppnå bästa möjliga finansnetto för kommunen och dess bolag, att upplåning ska ske till så låg kostnad som möjligt och eget placerade medel ska ge så god avkastning som möjligt, att betalningsförmågan på kort och lång sikt ska säkerställas, samt att effektivisera kapitalanskaffning och kapitalanvändning.

Policyn redogör för hur finansförvaltningen organiseras och hur ansvaret fördelas.

Angivet i policyn är hur kassa-, likviditets- och skuldförvaltning, samt övrig långsiktig medelsförvaltning ska hanteras. Det finns också angivet hur borgensåtaganden ska beaktas.

Kommunledningsutskottets förslag Föreslagen finanspolicy godkänns.

_____

Synpunkter under kommunstyrelsens möte

Anders Svensson (M) anser att ambitionsnivån avseende amortering borde stå omnämnt i policyn.

Jonas Erlandsson (S) föreslår att policyn godkännes.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Föreslagen finanspolicy godkänns.

Finanspolicyn ersätter nuvarande finanspolicy reviderad av kommunfullmäktige 2012-06-11, § 85.

Reservation

Anders Svensson (M) reserverar sig till förmån för eget förslag.

(54)

KS § 166 DNR: KU.2015.206

Beslutsunderlag

Finanspolicy HK 2016-09-02.doc Finanspolicy 2012-06-11

Protokoll 2016-09-20 - KU § 74

(55)

KS § 167 DNR: KU.2016.13

Revidering av ersättningar till förtroendevalda 2019-2022 samt partistöd

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-04, § 23 att göra en revidering av

"Regler för arvoden till förtroendevalda" och en parlamentarisk grupp utsågs för detta uppdrag. Den parlamentariska gruppen fick även i uppdrag att se över om gällande regelverk för partistöd ska förändras.

Uppdraget skulle redovisas till kommunstyrelsen 2016-09-30 för att kunna behandlas i kommunstyrelsen den 11 oktober och kommunfullmäktige den 7 november.

Den parlamentariska gruppen har gjort en översyn av reglerna och partistödet.

Vad gäller arvodesreglerna för förtroendevalda finns två alternativ:

• Alternativ 1 - samma utgångsläge som 2016

• Alternativ 2 - Kommunstyrelsens ordförande (KSO) får 75% av en riksdagsledamots ersättning samt att övriga %-satser i förhållande till KSO blir oförändrade, förutom UU, SU och KLU

Vad gäller partistödet föreslår den parlamentariska gruppen att

fördelningen förändras så att den fasta delen ökar (från 25%) till 30% och den rörliga delen minskar (från 75%) till 70%.

Partistödet ska revideras en gång per mandatperiod. Ökning ska ske varje år och följa kommunens genomsnittliga löneökning.

Förändringarna vad gäller arvode och partistöd ska gälla från och med mandatperioden 2019.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Informationen godkännes.

Revideringen av reglerna för arvoden till förtroendevalda samt partistödet beslutas av kommunfullmäktige senast november 2018 och ska gälla från och med mandatperioden 2019.

Beslutsunderlag

Protokoll 2016-04-04 - KF § 23 Alt 1 och Alt 2 förslag nya arvoden.pdf