SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(44)

2015-04-23

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.30–17.50 Paus klockan 15.40–16.00

Beslutande M Margareta Lövgren

M Kerstin Weimman-Lindén tjänstgör för Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

M Pär-Erik Johansson M Anders Lindahl M Bengt Ferm

M Ann Iberius-Orrvik

M Rolf Skarin tjänstgör för Mia Magné C Mikael Larsson

C Leif Sternfeldt C Ulla-Maj Persson C Pontus Johansson

C Eva Åberg Andersson tjänstgör för Malin Västerteg MBP Henry Sandahl

MBP Ylva Höglund

MBP Lennart Svensson klockan 16.35–17.50, §§ 47-65 MBP -

FP Sofia Sjöstrand

FP Johan Lepp tjänstgör för Rolf Hallberg MP Lo Göthberg Larsson

MP Veronica Trépagny tjänstgör för Thomas Larsson KD Elise Arnell

KD Per-Olof Hermansson S Lisa Dahlberg

S Peter Landgren S AnnSofi Tureson

S Bo Petersson klockan 13.45-17.50 §§ 45-65

S Owe Eglinger tjänstgör för Bo Petersson klockan 13.30- 13.45, §§ 40-44

S Anita Lomander S Christopher Thorsson S Gunnar Nilsson S Sonia Danella Smith S David Berglund S Tuula Vähäniemi

S Ulf Dahlberg, klockan 13.30–16.10, §§ 40-46

S Owe Eglinger tjänstgör för Ulf Dahlberg, klockan 16.10–

17.50 §§ 47-65 S Ulla Lätt

S Efkan Üstündag S Rebecca Berglund

S Thord Harrysson tjänstgör för Pauli Kuitunen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

S Björn Andersson tjänstgör för Marie Lindqvist V Karin Jageby

V Arthur Thiry V Eivor Hellman Max V Beatrix Wiberg MOD Jan-Ola Gustafsson

MOD Lars-Åke Marmander tjänstgör för Camilla Lennartsson SD Natalia E Henriksson

SD Mattias Krantz SD Tommy Blomster SD Inga-Maj Krüger SD Christina Wall

C Eva-Karin Torhem Arnell

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare M Jannicke Wichne

FP Amanda Westlander KD Lars-Inge Andersson KD Rut-Marie Piirainen S Owe Eglinger V Elisa Brånin SD Sara Lindwall

Övriga

M Erik Arnell, ordförande, Marks Bostads AB, § 46 FP Bernt Spetz, ordförande, Marks Fastighets AB, § 46

MP Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB, § 46 S Mai Andersson, revisor § 55

Tjänstemän

Haleh Lindqvist, kommunchef

Malin Stomberg, kommunsekreterare

Magnus Hjelmgren, VD, Marks Bostads AB och Marks Fastighets AB, § 44, § 46

Karin Hydén, ekonomichef § 44, § 50

Lars Jerrestrand förvaltningschef teknik- och service- förvaltningen § 44

Martin Svenhed, redovisningschef § 46

Utses att justera Mikael Larsson (C) och AnnSofi Tureson (S) ersättare Peter Landgren (S)

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 4 maj 2015, klockan 16.00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Underskrifter Sekreterare §§ 40-65

Malin Stomberg Ordförande

Eva-Karin Torhem Arnell Justerande

Mikael Larsson AnnSofi Tureson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2015-04-23 Datum för anslags

uppsättande 2015-05-04

Datum för anslags

nedtagande 2015-05-26

Förvaringsplats för

protokollet Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna

Underskrift

Malin Stomberg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

Förändring av ärendelistan § 40

Meddelanden § 41

Remiss av nya motioner § 42

Anmälan av nya medborgarförslag § 43

Kommunens lokalanvändning § 44

Uppföljning av åtgärder i energiplan 2014 § 45 Hearing med Marks kommuns helägda bolag om årsredovisning

2014 § 46

Konsolideringsplan för Spinnerskankoncernen § 47 Instruktioner till ombud vid årsstämman 2015 för Spinnerskan i

Mark AB § 48

Instruktioner till ombud vid årsstämmorna 2015 för dotterbolagen i

Spinnerskankoncernen § 49

Årsredovisning 2014 för Marks kommun – presentation § 50 Överföring av investeringsanslag från 2014 till 2015 samt utökning

av investeringsanslag 2015 § 51

Överföring och disposition av nämndernas budgetavvikelser 2014 § 52

Värdesäkring av pensionsreserven 2014 § 53

Avsättning till resultatutjämningsreserv 2014 § 54

Revisionsberättelse för år 2014 § 55

Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder,

beredningar och enskilda förtroendevalda i Marks kommun 2014 § 56

Årsredovisning 2014 för Marks kommun § 57

Årsredovisning 2014 för Arvid Karlssons stiftelse § 58 Årsredovisning 2014 för Marks Härads Sparbanks stiftelser § 59 Räkenskapssammandrag 2014 för Henrikssons och Joe Olssons

stiftelser § 60

Val av revisor och revisorsuppleant till Stiftelsen Holger Meyers

stipendium 2015-2018 § 61

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Entledigande och fyllnadsval av suppleant i Marks Bostads AB (MP) § 62 Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (M) § 63 Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (MOD) § 64 Fyllnadsval av ersättare i plan- och byggnadsnämnden (MOD) § 65

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 40/2015

Förändring av ärendelistan

Kommunfullmäktiges beslut Följande ärenden tillförs ärendelistan:

- Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (M)

- Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (MOD) - Fyllnadsval av ersättare i plan- och byggnadsnämnden (MOD) Följande ärende utgår från ärendelistan:

- Ärende 6, Kommunchefen har ordet

Ärendet

Ordföranden förslår att följande ärenden tillförs ärendelistan:

- Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (M)

- Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (MOD) - Fyllnadsval av ersättare i plan- och byggnadsnämnden (MOD) Ordföranden föreslår att följande ärende utgår från ärendelistan:

- Ärende 6, Kommunchefen har ordet

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att så sker.

________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 41/2015

Meddelanden

a) Dnr 2015-236 700

Socialförvaltningens rapport över ej verkställda beslut enligt SoL, OF och IFO 2015-01-01 – 2015-03-31.

b) Dnr 2015-236 700

Socialförvaltningens rapport över ej verkställda beslut enligt LSS 2015-01-01 – 2015-03-31.

c) Dnr 2015-236 700

Socialförvaltningens rapport över ej verkställda beslut enligt SoL 2015-01-01 – 2015-03-31.

d) Dnr 2015-219 010

Skrivelse om kommunens planerade flytt från Kinnaström till Rydal daterad 2015-04-14 från Samlade aktörer i Kinna Centrum.

e) Dnr 2015-219 010

Skrivelse från Conmore Ingenjörsbyrå AB avseende Rydalsfastigheten och Kinnaströmsfastigheten daterad 2015-03-25.

f) Dnr 2015-219 010

Skrivelse från Conmore Ingenjörsbyrå AB avseende Rydalsfastigheten och Kinnaströmsfastigheten daterad 2015-04-21.

g) Dnr 2015-219 010

Skrivelse från Conmore Ingenjörsbyrå AB avseende Rydalsfastigheten och Kinnaströmsfastigheten daterad 2015-04-22.

________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 42/2015

Remiss av nya motioner

Enligt 35 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska på varje ordinarie sammanträde med fullmäktige redovisas de fullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden.

Inkomna motioner under perioden Remiss till 2015-03-26 – 2015-04-23

Dnr 2015-192 006 Kommunstyrelsen

Motion om införande av voteringsapp

Dnr 2015-194 101 Kommunstyrelsen

Motion om demokratilyft

Dnr 2015-238 020 Kommunstyrelsen

Motion om behov av administrativ avlastning för ledande tjänstemän.

________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 43/2015

Anmälan av nya medborgarförslag

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslag om att alla kommunens rännstensbrunnar sugs rent, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut.

Medborgarförslag om att kommunen bygger en utomhusskatepark, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut.

Medborgarförslag om att anlägga cykelväg längs väg 156 från Hällingsjö till Skene, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut.

Medborgarförslag om att anlägga en hinderbana i Skene,

överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut.

Medborgarförslag om att anlägga en Parkour-park vid Kunskapens Hus, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut.

Medborgarförslag om att anställningsavtal skall ange att svenska lagar och regler skall följas, överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.

Medborgarförslag om att kommunen bygger en ute-basketplan, överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut.

Beslut som nämnd fattar i överlämnade medborgarförslag ska återrapporteras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni eller december.

35 § i kommunfullmäktiges arbetsordning anger att, om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt förtroendevald eller någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de medbogar- förslag som kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut om remiss som har fattats.

5 kap. 25 § kommunallagen ger kommunfullmäktige en möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärende som väckts genom medborgarförslag, utom i de fall som anges i 3 kap. 9 § kommunal- lagen, dvs. ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Detta innebär att om kommunfullmäktige vill att kommunstyrelsen eller annan nämnd ska besluta om medborgarförslaget, måste fullmäktige fatta särskilt beslut om att överlämna till viss nämnd att besluta i ärendet.

Dagens sammanträde

Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dnr 2015 205 333

Medborgarförslag om att alla kommunens rännstensbrunnar sugs rent, över- lämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och

beslut.

Dnr 2015-221 332

Medborgarförslag om att kommunen bygger en utomhusskatepark, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut.

Dnr 2015-226 312

Medborgarförslag om att anlägga cykelväg längs väg 156 från Hällingsjö till Skene, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut.

Dnr 2015-227 826

Medborgarförslag om att anlägga en hinderbana i Skene,

överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut.

Dnr 2015-228 826

Medborgarförslag om att anlägga en Parkour-park vid Kunskapens Hus, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut.

Dnr 2015-237 022

Medborgarförslag om att anställningsavtal skall ange att svenska lagar och regler skall följas, överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.

Dnr 2015-241 826

Medborgarförslag om att kommunen bygger en ute-basketplan, överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut.

Förslagen antas.

Beslut som nämnd fattar i överlämnade medborgarförslag ska återrapporteras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni eller december.

________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 44/2015 Dnr 2013-541 295

Kommunens lokalanvändning

Kommunfullmäktiges beslut

De av kommunfullmäktige 2014-12-15, § 169 beslutade upplånings- och borgensramarna för Marks Fastighets AB utökas till 40 mnkr för 2015. Marks kommun går därigenom i borgen för bolagets låneförpliktelser som för egen skuld upp till ett totalt högsta lånebelopp om 40 mnkr, jämte därpå löpande ränta och med kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp.

Utökade upplånings- och borgensramar för 2016 och framöver på 33,5 mnkr hanteras i kommande budgetprocess.

Reservation

Henry Sandahl (MBP), Ylva Höglund (MBP), Mattias Krantz (SD), Natalia E Henriksson (SD), Tommy Blomster (SD), Inga-Maj Krüger (SD), Christina Wall (SD), Lars-Åke Marmander (MOD) och Jan-Ola Gustafsson (MOD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Kommunen hyr idag stor yta för administrativ personal i Kinnaström.

Samtidigt finns oanvända lokaler i kommunhuset, Rydalfastigheten och andra fastigheter som ägs av kommunen. Hyresavtalet för Kinnaström löper ut 2016-12-31 och ska sägas upp senast 2015-12-31 för att inte förlängas.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 februari 2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 mars 2015,

§ 53.

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 mars 2015.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 mars 2015, § 34, där följande beslutades:

Kommunen ingår avtal med Marks Fastighets AB om att hyra kontorslokaler i Rydalsfastigheten. Avtalet ska innehålla villkor om att Marks Fastighets AB ska säkerställa inomhusmiljön.

Avtalet undertecknas av kommunstyrelsens ordförande och kommunchef.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 mars 2015, § 34, där följande föreslås:

De av kommunfullmäktige 2014-12-15, § 169 beslutade upplånings- och borgensramarna för Marks Fastighets AB utökas till 40 mnkr för 2015. Marks kommun går därigenom i borgen för bolagets låneförpliktelser som för egen skuld upp till ett totalt högsta lånebelopp om 40 mnkr, jämte därpå löpande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ränta och med trkostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga lånebelopp.

Utökade upplånings- och borgensramar för 2016 och framöver på 33,5 mnkr hanteras i kommande budgetprocess.

Dagens sammanträde

Kommunchef Haleh Lindqvist, ekonomichef Karin Hydén, verkställande direktör Marks fastighets AB Magnus Hjelmgren och förvaltningschef teknik- och serviceförvaltningen Lars Jerrestrand redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Henry Sandahl (MBP) med instämmande av Mattias Krantz (SD) och Lars-Åke Marmander (MOD), yrkar avslag.

Leif Sternfeldt (S), Lo Göthberg Larsson (MP), Arthur Thiry (V) och Lisa Dahlberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två förslag, kommunstyrelsens förslag och Henry Sandahl (MBP), Mattias Krantz (SD) och Lars-Åke Marmanders (MOD) avslagsförslag.

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Henry Sandahl (MBP), Mattias Krantz (SD) och Lars-Åke Marmanders (MOD) avslagsförslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation

Henry Sandahl (MBP), Ylva Höglund (MBP), Mattias Krantz (SD), Natalia E Henriksson (SD), Tommy Blomster (SD), Inga-Maj Krüger (SD), Christina Wall (SD), Lars-Åke Marmander (MOD) och Jan-Ola Gustafsson (MOD) reserverar sig mot beslutet.

________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 45/2015 Dnr 2009-580 219

Uppföljning av åtgärder i energiplan 2014

Kommunfullmäktiges beslut

Uppföljningen av energiplanens åtgärder för 2014 godkänns.

Uppföljningen av energiplanen ligger till grund för förslag till nya åtgärder för att minska energiförbrukningen.

Ärendet

Kommunfullmäktige antog 2011 Marks kommuns energiplan inklusive energi- effektiviseringsstrategi. Åtgärder som beskrivs i planen ska årligen följas upp och rapporteras till kommunstyrelsen som i sin tur rapporterar till kommun- fullmäktige.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 17 februari 2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 mars 2015,

§ 54.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 mars 2015, § 35, där följande föreslås:

Uppföljningen av energiplanens åtgärder för 2014 godkänns.

Uppföljningen av energiplanen ligger till grund för förslag till nya åtgärder för att minska energiförbrukningen.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.

________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 46/2015

Hearing med Marks kommuns helägda bolag om årsredovisning 2014 Ärendet

Årsredovisningar för 2014 för kommunens bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme AB har upprättats.

Dagens sammanträde

Årsredovisningarna kommenteras av företrädare för respektive bolag.

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.

Marks Bostads AB

Verkställande direktör Magnus Hjelmgren och ordförande Erik Arnell (M) kommenterar bolagets verksamhet och årsredovisning för 2014, samt besvarar frågor och synpunkter från ledamöter och ersättare i kommun- fullmäktige.

Marks Fastighets AB

Verkställande direktör Magnus Hjelmgren och ordförande Bernt Spetz (FP) kommenterar bolagets verksamhet och årsredovisning för 2014, samt besvarar frågor och synpunkter från ledamöter och ersättare i kommun- fullmäktige.

Mark Kraftvärme AB

Ordförande Lars-Olof Sandberg (MP) kommenterar bolagets verksamhet och årsredovisning för 2014, samt besvarar frågor och synpunkter från ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige.

Spinnerskan i Mark AB

Redovisningschef Martin Svenhed kommenterar Spinnerskan i Marks verk- samhet och årsredovisning för 2014, samt besvarar frågor och synpunkter från ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige.

________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 47/2015 Dnr 2015-98 040

Konsolideringsplan för Spinnerskankoncernen

Kommunfullmäktiges beslut

Konsolideringsplanen för Spinnerskankoncernen fastställs.

Borgensavgift för Spinnerskan i Mark AB fastställs till 0,5 procent för perioden 2015-2018.

Den av kommunfullmäktige 2014-12-15, § 169 beslutade upplånings- och borgensramen för Spinnerskan I Mark AB höjs från 201 mnkr till 205 mnkr.

Instruktion till ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB att besluta om nedsättning av bolagets aktiekapital enligt följande

• Ändamål för nedsättningen är täckande av ansamlad förlust 16 607 406 kronor och avsättning till fritt eget kapital 23 392 594 kronor.

• Aktiekapitalet ska minska med 40 000 000 kronor

• Minskningen sker genom indragning av 400 000 aktier utan återbetalning nummer 301 001 till och med 701 000

Instruktion till ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB att besluta om förändring av bolagsordning enligt följande:

• § 5 ”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 70 000 000 kronor och högst 280 000 000.” kronor ändras till: ”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.”

• § 6 ”I bolaget ska finnas lägst 700 000 aktier och högst 2 800 000 aktier.” ändras till: ”I bolaget ska finnas lägst 300 000 aktier och högst 1 200 000 aktier.”

Nedan angivna beslut får fattas på bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB respektive bolagsstämma för Mark Kraftvärme AB först efter att Mark Kraft- värme AB kan lösa lån på 25 000 000 kronor utan kostnad för Mark Kraft- värme AB, eller vid tidigare tidpunkt men då efter samtycke av styrelsen för Mark Kraftvärme AB.

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till dess ombud vid bolagsstämma för Mark Kraftvärme AB att besluta om förändring av bolagsordning enligt följande:

• § 5 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor ändras till: Aktiekapitalet ska utgöra lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor.

• § 6 I bolaget ska finnas lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier änd- ras till: I bolaget ska finnas lägst 40 000 aktier och högst 160 000 aktier.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till dess ombud vid bolagsstämma för Mark Kraftvärme AB att besluta om nyemission i Mark Kraftvärme AB med nedanstående villkor:

• Bolaget ska utge 1 000 aktier med kvotvärde 1000 kronor.

• Bolagets aktiekapital ökar med 1 000 000 kronor från 40 000 000 kronor till 41 000 000 kronor.

• Emissionskurs ska vara 25 000 kronor per aktie.

• Spinnerskan i Mark AB ska ha rätt att teckna de nya aktierna.

• Teckning av aktie ska ske vid bolagsstämma där beslut om emissionen fattas.

• Likvid för de nytecknade aktierna ska ske genom kontant betalning sen- ast två veckor efter teckning av aktie. Inbetalning av likviden ska ske på särskilt konto som öppnats för detta ändamål.

• De nya aktierna berättigar till andel i bolagets vinst från och med inne- varande räkenskaps år.

Instruktion till ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB att besluta om nyemission i bolaget med nedanstående villkor

• Bolaget ska utge 1 000 aktier med kvotvärde 100 kronor

• Bolagets aktiekapital ökar med 100 000 kronor från 30 100 000 kronor till 30 200 000 kronor

• Emissionskurs ska vara 25 000 kronor per aktie

• Marks Kommun ska ha rätt att teckna de nya aktierna

• Teckning av aktie ska ske vid bolagsstämma där beslut om emissionen fattas.

• Likvid för de nytecknade aktierna ska ske genom kontant betalning sen- ast två veckor efter teckning av aktie. Inbetalning av likviden ska ske på särskilt konto som öppnats för detta ändamål.

• De nya aktierna berättigar till andel i bolagets vinst från och med inne- varande räkenskaps år.

Ärendet

Styrelsen i Spinnerskan i Mark AB har 2014-12-12 beslutat om förslag till plan för Spinnerskankoncernens långsiktiga konsolidering. Planen utgår ifrån koncernbolagens befintliga verksamhet och omfattar alltså inte någon genom- lysning av bolagens verksamhet med syfte att förbättra lönsamheten.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 2 mars 2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 mars 2015,

§ 63.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 mars 2015, § 44, där följande föreslås:

Konsolideringsplanen för Spinnerskankoncernen fastställs.

Borgensavgift för Spinnerskan i Mark AB fastställs till 0,5 procent för perioden 2015-2018.

Den av kommunfullmäktige 2014-12-15, § 169 beslutade upplånings- och

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

borgensramen för Spinnerskan I Mark AB höjs från 201 mnkr till 205 mnkr.

Instruktion till ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB att besluta om nedsättning av bolagets aktiekapital enligt följande

• Ändamål för nedsättningen är täckande av ansamlad förlust 16 607 406 kronor och avsättning till fritt eget kapital 23 392 594 kronor.

• Aktiekapitalet ska minska med 40 000 000 kronor

• Minskningen sker genom indragning av 400 000 aktier utan återbetalning nummer 301 001 till och med 701 000

Instruktion till ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB att besluta om förändring av bolagsordning enligt följande:

• § 5 ”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 70 000 000 kronor och högst 280 000 000.” kronor ändras till: ”Aktiekapitalet ska utgöra lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.”

• § 6 ”I bolaget ska finnas lägst 700 000 aktier och högst 2 800 000 aktier.” ändras till: ”I bolaget ska finnas lägst 300 000 aktier och högst 1 200 000 aktier.”

Nedan angivna beslut får fattas på bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB respektive bolagsstämma för Mark Kraftvärme AB först efter att Mark Kraft- värme AB kan lösa lån på 25 000 000 kronor utan kostnad för Mark Kraft- värme AB, eller vid tidigare tidpunkt men då efter samtycke av styrelsen för Mark Kraftvärme AB.

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till dess ombud vid bolagsstämma för Mark Kraftvärme AB att besluta om förändring av bolagsordning enligt följande:

• § 5 Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor ändras till: Aktiekapitalet ska utgöra lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor.

• § 6 I bolaget ska finnas lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier änd- ras till: I bolaget ska finnas lägst 40 000 aktier och högst 160 000 aktier.

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge instruktion till dess ombud vid bolagsstämma för Mark Kraftvärme AB att besluta om nyemission i Mark Kraftvärme AB med nedanstående villkor:

• Bolaget ska utge 1 000 aktier med kvotvärde 1000 kronor.

• Bolagets aktiekapital ökar med 1 000 000 kronor från 40 000 000 kronor till 41 000 000 kronor.

• Emissionskurs ska vara 25 000 kronor per aktie.

• Spinnerskan i Mark AB ska ha rätt att teckna de nya aktierna.

• Teckning av aktie ska ske vid bolagsstämma där beslut om emissionen fattas.

• Likvid för de nytecknade aktierna ska ske genom kontant betalning sen- ast två veckor efter teckning av aktie. Inbetalning av likviden ska ske på särskilt konto som öppnats för detta ändamål.

• De nya aktierna berättigar till andel i bolagets vinst från och med inne- varande räkenskaps år.

Instruktion till ombud vid bolagsstämma för Spinnerskan i Mark AB att besluta om nyemission i bolaget med nedanstående villkor

• Bolaget ska utge 1 000 aktier med kvotvärde 100 kronor

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

• Bolagets aktiekapital ökar med 100 000 kronor från 30 100 000 kronor till 30 200 000 kronor

• Emissionskurs ska vara 25 000 kronor per aktie

• Marks Kommun ska ha rätt att teckna de nya aktierna

• Teckning av aktie ska ske vid bolagsstämma där beslut om emissionen fattas.

• Likvid för de nytecknade aktierna ska ske genom kontant betalning sen- ast två veckor efter teckning av aktie. Inbetalning av likviden ska ske på särskilt konto som öppnats för detta ändamål.

• De nya aktierna berättigar till andel i bolagets vinst från och med inne- varande räkenskaps år.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.

________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 48/2015 Dnr 2015-102 107

Instruktioner till ombud vid årsstämman 2015 för Spinnerskan i Mark AB

Kommunfullmäktiges beslut

Instruktion till ombudet vid årsstämman 2015 för Spinnerskan i Mark AB:

Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2014 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- räkningen och koncernbalansräkningen.

Att fastställa att ansamlad förlust 16 607 406 kronor balanseras i ny räkning.

Detta under förutsättning att styrelsen inte fattar annat beslut.

Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2014. Detta under förutsättning av att bolagets revisor tillstyrker ansvars- frihet.

Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroende- valda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår för 20 timmar.

Att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant utse Tomas Johansson, båda från PwC.

Att fastställa nedanstående styrdokument:

Dokumentnamn Beslutsnivå Datum §

Vision och mål för Marks kf 2014-12-15 166 kommun 2015-2018

Revidering av Marks kf 2014-12-15 165

kommuns styrsystem

Budget 2015-2018 kf 2014-12-15 169

Revidering avseende kf 2014-06-18 77

bestämmelser om

ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun

Ärendet

Spinnerskan i Mark AB äger sedan december 2006 samtliga aktier i kommunens helägda dotterbolag Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB samt Marks Fastighets AB. För koncernen med dess bolag upprättas dels en sedvanlig årsredovisning för varje dotterbolag, dels en årsredovisning för moderbolaget med koncernredovisning där samtliga bolag ingår.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Enligt bolagsordningen för Spinnerskan i Mark AB skall följande beslut fattas vid bolagets årsstämma avseende bolaget årsredovisning:

• fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncern- resultaträkning och koncernbalansräkning

• dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

• ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

Övriga beslut som enligt bolagsordningen skall fattas vid bolagets årsstämma är: • fastställande av styrelse- och revisionsarvode

• val av revisor samt suppleant

Ovanstående beslut verkställs genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren, kommunfullmäktige, givna instruktioner.

Kommunfullmäktige har 2012-04-26 fastställt gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskankoncernen. Enligt detta ska ”styrdokument som beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, och som gäller generellt för kommun-koncernen, fastställas av bolagsstämman och tillämpas av bolagen”. Även beslut om dessa styrdokument verkställs genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren, kommun- fullmäktige, givna instruktioner.

En genomgång har gjorts av styrdokument som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutat om under 2014. Under förslag till beslut redovisas en lista över dessa med hänvisning till beslutsparagraf.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 februari 2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 mars 2015,

§ 64.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 mars 2015, § 46, där följande föreslås:

Instruktion till ombudet vid årsstämman 2015 för Spinnerskan i Mark AB:

Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2014 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultat- räkningen och koncernbalansräkningen.

Att fastställa att ansamlad förlust 16 607 406 kronor balanseras i ny räkning.

Detta under förutsättning att styrelsen inte fattar annat beslut.

Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2014. Detta under förutsättning av att bolagets revisor tillstyrker ansvars- frihet.

Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroende- valda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår för 20 timmar.

Att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant utse Tomas Johansson båda från PwC.

Att fastställa nedanstående styrdokument:

Dokumentnamn Beslutsnivå Datum §

Vision och mål för Marks kf 2014-12-15 166 kommun 2015-2018

Revidering av Marks kf 2014-12-15 165

kommuns styrsystem

Budget 2015-2018 kf 2014-12-15 169

Revidering avseende kf 2014-06-18 77

bestämmelser om

ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.

________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 49/2015 Dnr 2015-101 107

Instruktioner till ombud vid årsstämmorna 2015 för dotterbolagen i Spinnerskankoncernen

Kommunfullmäktiges beslut

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner till ombuden vid årsstämmorna för 2015 för Marks Bostads AB, Mark

Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB.

För Marks Bostads AB: Den i årsredovisningen för 2014 intagna resultat- räkningen och balansräkningen godkänns. Av balanserad vinst och årets vinst sammantaget 106 282 313 kronor delas 1 152 822 kronor, 2,62 kronor per aktie ut till aktieägaren och 105 129 491 kronor balanseras i ny räkning.

Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2014 intagna resultat- räkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade resultat och årets förlust sammantaget 462 474 kr balanseras i ny räkning.

Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen för 2014 intagna resultat- räkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget 13 133 836 kronor balanseras i ny räkning.

Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer:

Ansvarsfrihet beviljas för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för 2014.

Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant: PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde 2011-02-15, § 5. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg som ordinarier revisor och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning.

Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroende- valda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 15

% av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Upp- dragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB om- fattar 20 % respektive 10 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmanna-

revisorerna utgår för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB.

Ärendet

Enligt bolagsordningarna för de bolag som ingår i Spinnerskankoncernen ska följande beslut fattas vid bolagens årsstämmor:

• fastställande av resultat- och balansräkning

• dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

• ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

• fastställande av arvoden för styrelsen och lekmannarevisorer

• val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant

Detta sker genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt det av ägaren givna instruktioner.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 februari 2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 mars 2015,

§ 65.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 mars 2015, § 47, där följande föreslås:

Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner till ombuden vid årsstämmorna för 2015 för Marks Bostads AB, Mark Kraft- värme AB och Marks Fastighets AB.

För Marks Bostads AB: Den i årsredovisningen för 2014 intagna resultat- räkningen och balansräkningen godkänns. Av balanserad vinst och årets vinst sammantaget 106 282 313 kronor delas 1 152 822 kronor, 2,62 kronor per aktie ut till aktieägaren och 105 129 491 kronor balanseras i ny räkning.

Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2014 intagna resultat- räkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade resultat och årets förlust sammantaget 462 474 kr balanseras i ny räkning.

Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen för 2014 intagna resultat- räkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget 13 133 836 kronor balanseras i ny räkning.

Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer:

Ansvarsfrihet beviljas för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för 2014.

Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant: PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde 2011-02-15, § 5. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg som ordinarier revisor och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning.

Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroende- valda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 15

% av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Upp- dragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB om- fattar 20 % respektive 10 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmanna-

revisorerna utgår för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.

________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 26(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 50/2015 Dnr 2014-22 042

Årsredovisning 2014 för Marks kommun – presentation

Förslag till årsredovisning 2014 för Marks kommun har upprättats.

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om verksamhet och ekonomi i kommunen och dess bolag. Årsredovisningen är även en information till externa intressenter såsom kreditgivare, leverantörer, andra offentliga myndigheter och till kommuninvånare.

Dagens sammanträde

Kommunchef Haleh Lindqvist och ekonomichef Karin Hydén kommenterar årsredovisning 2014 för Marks kommun.

Kommunstyrelsens ordförande Margareta Lövgren (M) och kommunstyrelsens vice ordförande Lisa Dahlberg (S) kommenterar 2014-års verksamhet.

Ledamöter och ersättare ges därefter möjlighet att kommentera årsredovisning 2014 för Marks kommun.

________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 51/2015 Dnr 2014-22 042

Överföring av investeringsanslag från 2014 till 2015 samt utökning av investeringsanslag 2015

Kommunfullmäktiges beslut

För teknik- och servicenämndens investeringsprojekt ombudgeteras 23 559 tkr från 2014 till 2015, fördelade på följande projekt:

Projekt (tkr) Begärd ombudgetering

Ny återvinningscentral Skene skog 12 102 Nybyggnation Hyssna idrottshall 10 457 Delprojekt Ubbhult-Hägnen inom

överföringsledningsprojektet Skene

skog-Hägnen 1 000

SUMMA 23 559

Kommunfullmäktige noterar teknik- och servicenämndens framställan om utökning av budgeten för investeringsprojektet Skene skog-Hägnen från 164,5 mnkr till 170,5 mnkr. Teknik- och servicenämnden uppmanas att revidera projektets totala investeringsbudget i samband med nämndens beslut om budgetförslag för 2016-2019. En eventuell utökning av projektets totala utgift behandlas därefter i samband med budgetprocessen för 2016- 2019.

De utökade investeringsutgifterna finansieras via kommunens rörelsekapital.

Ärendet

Investeringsramar sätts årligen för varje nämnd och inom teknik- och

servicenämnden även per verksamhetsområde. Större investeringar, över 125 basbelopp motsvarande ca 5,5 mnkr, beslutas per enskilt projekt samtidigt som den totala utgiften för projektet fastställs. I övrigt disponerar nämnderna sina investeringsbehov inom de givna ramarna. Överföring av ramanslag beviljas som regel inte eftersom det finns en ny investeringsram för

kommande verksamhetsår. Endast större investeringsanslag överförs mellan åren. I första hand ska nämnden pröva om det finns utrymme för hela eller delar av dessa större investeringsprojekt inom given investeringsram innan överföring begärs.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 23 februari 2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 mars 2015,

§ 57.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 mars 2015, § 39, där följande föreslås:

För teknik- och servicenämndens investeringsprojekt ombudgeteras 23 559 tkr från 2014 till 2015, fördelade på följande projekt:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 28(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Projekt (tkr) Begärd ombudgetering

Ny återvinningscentral Skene skog 12 102 Nybyggnation Hyssna idrottshall 10 457 Delprojekt Ubbhult-Hägnen inom

överföringsledningsprojektet Skene

skog-Hägnen 1 000

SUMMA 23 559

Kommunfullmäktige noterar teknik- och servicenämndens framställan om utökning av budgeten för investeringsprojektet Skene skog-Hägnen från 164,5 mnkr till 170,5 mnkr. Teknik- och servicenämnden uppmanas att revidera projektets totala investeringsbudget i samband med nämndens beslut om budgetförslag för 2016-2019. En eventuell utökning av projektets totala utgift behandlas därefter i samband med budgetprocessen för 2016- 2019.

De utökade investeringsutgifterna finansieras via kommunens rörelsekapital.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.

________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 29(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 52/2015 Dnr 2014-22 042

Överföring och disposition av nämndernas budgetavvikelser 2014

Kommunfullmäktiges beslut

Nämndernas överskott justeras med -2 812 tusen kronor. Utöver detta justeras överskotten utefter 1 procentsregeln, -20 380 tusen kronor. Detta innebär att 13 228 tusen kronor av nämndernas överskott överförs och att nämndernas totala ackumulerade resultat ökar från 30 953 tusen kronor till 44 181 tusen kronor.

Disponering av tidigare års resultat:

Nämnd (belopp i tkr) Begärt belopp Prioritering Kommunstyrelsen; satsningar

för kommunkoncernen

Generationsväxling 1 500 0

Projektledare Campus och Rydal 500 500

Miljömål 850 300

Arbetsvärdering 100 150

Koncernövergripande utbildning 0 750

Värdegrundsarbete 750 0

Ledarutveckling 250 0

SUMMA 3 950 1 700

Kultur- och fritidsnämnden

Konstinköp 50 0

Kultur för äldre 150 0

LED-belysning motionsspår 400 0

Vandringsleder tillg.anpassn. 200 0

Sommaraktiviteter för unga 115 0

SUMMA 915 0

Miljönämnden

Extra resurser inventering, kf 200 200

Samrehabnämnden

Utvecklingsbehov 300 300

Teknik- och servicenämnden

Beläggningsunderhåll 4 000 3 200

TOTALT 9 365 5 400

Kommunens revisorer tillåts att under 2015 få ta i anspråk 50 tusen kronor av ackumulerat resultat på följande grunder:

• Övergång till digital hantering av dokument som kallelser och protokoll med mera, som inte var känt när äskande i MORP 2015-2018

inlämnades.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 30(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

• Avgående revisorer lämnar sina uppdrag i mars/april 2015 när revisions- berättelse lämnas och är berättigade till arvoden och övriga ersättningar även under denna period.

• Enligt fastställd detaljbudget 2015 minskar utrymmet för djupgransk- ningar om nämnder och styrelser uppfyller sitt ansvar enligt KL 6 kap § 7 till 413 tusen kronor, utöver lagstadgad verksamhet. Utfallet för denna del av valda revisorers verksamhet är 488 tusen kronor respektive 478 tusen kronor för de två senaste redovisningsåren.

Ärendet

Överföringar av nämndernas budgetavvikelser mellan åren regleras i kommu- nens styrsystem. Huvudprincipen vid överföring av driftsresultat är att nämnd får överföra över- respektive underskott mellan åren. Bokslutsberedningen analyserar och bedömer nämnds verksamhet och resultat i bokslutsprocessen.

Ackumulerat resultat från tidigare verksamhetsår tas normalt inte upp till förnyad prövning.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 februari 2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 mars 2015,

§ 58.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 mars 2015, § 40, där följande föreslås:

Nämndernas överskott justeras med -2 812 tusen kronor. Utöver detta justeras överskotten utefter 1 procentsregeln, -20 380 tusen kronor. Detta innebär att 13 228 tusen kronor av nämndernas överskott överförs och att nämndernas totala ackumulerade resultat ökar från 30 953 tusen kronor till 44 181 tusen kronor.

Disponering av tidigare års resultat:

Nämnd (belopp i tkr) Begärt belopp Prioritering Kommunstyrelsen; satsningar

för kommunkoncernen

Generationsväxling 1 500 0

Projektledare Campus och Rydal 500 500

Miljömål 850 300

Arbetsvärdering 100 150

Koncernövergripande utbildning 0 750

Värdegrundsarbete 750 0

Ledarutveckling 250 0

SUMMA 3 950 1 700

Kultur- och fritidsnämnden

Konstinköp 50 0

Kultur för äldre 150 0

LED-belysning motionsspår 400 0

Vandringsleder tillg.anpassn. 200 0

Sommaraktiviteter för unga 115 0

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 31(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

SUMMA 915 0

Miljönämnden

Extra resurser inventering, kf 200 200

Samrehabnämnden

Utvecklingsbehov 300 300

Teknik- och servicenämnden

Beläggningsunderhåll 4 000 3 200

TOTALT 9 365 5 400

Dagens sammanträde

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut:

Kommunens revisorer tillåts att under 2015 få ta i anspråk 50 tusen kronor av ackumulerat resultat på följande grunder:

• Övergång till digital hantering av dokument som kallelser och protokoll med mera, som inte var känt när äskande i MORP 2015-2018 inlämnades.

• Avgående revisorer lämnar sina uppdrag i mars/april 2015 när revisions- berättelse lämnas och är berättigade till arvoden och övriga ersättningar även under denna period.

• Enligt fastställd detaljbudget 2015 minskar utrymmet för djupgranskning- ar om nämnder och styrelser uppfyller sitt ansvar enligt KL 6 kap § 7 till 413 tusen kronor, utöver lagstadgad verksamhet. Utfallet för denna del av valda revisorers verksamhet är 488 tusen kronor respektive 478 tusen kronor för de två senaste redovisningsåren.

Beslutsgång

Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två förslag.

Beslutomgång 1

Ordföranden frågar först om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.

Beslutomgång 2

Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige antar eller avslår

kommunfullmäktiges presidiums tilläggsförslag, och finner att förslaget antas.

________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 32(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 53/2015 Dnr 2014-22 042

Värdesäkring av pensionsreserven 2014

Kommunfullmäktiges beslut

Pensionsreserven inom det egna kapitalet värdesäkras med 4,6 miljoner kronor för 2014 och uppgår efter detta till 313,5 miljoner kronor.

Ärendet

En del av det egna kapitalet i kommunens balansräkning redovisas som pens- ionsreserv. Syftet är att tydliggöra hur stor del av kommunens tillgångar som avser medel för framtida pensionsbetalningar.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 februari 2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 mars 2015,

§ 59.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 mars 2015, § 41, där följande föreslås:

Pensionsreserven inom det egna kapitalet värdesäkras med 4,6 miljoner kronor för 2014 och uppgår efter detta till 313,5 miljoner kronor.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.

________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 54/2015 Dnr 2014-22 042

Avsättning till resultatutjämningsreserv 2014

Kommunfullmäktiges beslut

2,7 miljoner kronor av 2014 års resultat efter balanskravsjusteringar avsätts till kommunens resultatutjämningsreserv. Därmed uppgår resultatutjämnings- reserven till 85,4, vilket är maximala 5 procent av skatter och utjämning.

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställde den 22 november 2012 mål- och resultatplan 2013-2016 för Marks kommun. I samma paragraf beslutade fullmäktige att införa resultatutjämningsreserv från och med 1 januari 2013.

Fullmäktige beslutade 2013-09-26, § 114, att fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt riktlinjer för en resultatutjämningsreserv. I enlighet med kommunallagens regelverk och Marks kommun riktlinjer för resultatutjämningsreserven avsatte fullmäktige 2013-09-26, § 115, de maximala 56,3 mnkr för räkenskapsåren 2010-2012. I samband med års- redovisningen för 2013 beslutade fullmäktige, 2014-04-24 § 55, om att avsätta ytterligare 26,4 mnkr. Totalt innebär detta att Marks kommuns resultatutjämningsreserv är 82,7 mnkr.

Reservering av medel till resultatutjämningsreserven för räkenskapsåret 2014 medges enligt gällande lagstiftning med den del av resultatet som överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter och utjämning för året.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 29 januari 2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 mars 2015,

§ 60.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 mars 2015, § 42, där följande föreslås:

2,7 miljoner kronor av 2014 års resultat efter balanskravsjusteringar avsätts till kommunens resultatutjämningsreserv. Därmed uppgår resultatutjämnings- reserven till 85,4, vilket är maximala 5 procent av skatter och utjämning.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.

________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 34(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 55/2015 Dnr 2015-202 2014

Revisionsberättelse för år 2014

Kommunfullmäktiges beslut

Revisionsberättelse för år 2014 läggs till handlingarna.

Ärendet

Marks kommuns valda revisorer har den 26 mars 2015 överlämnat revisions- berättelse för 2014 till kommunfullmäktige.

Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunstyrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar. Revisorerna bedömer att årsredovising- en i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprät- tad i enlighet med god redovisningsed. Även räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och balanskravet uppfylls.

Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, övriga nämnder och fullmäktige- beredningar beviljas ansvarsfrihet samt att Marks kommuns årsredovisning för år 2014 godkänns.

Dagens sammanträde

Valda revisorers ordförande för mandatperiod 2011-2014 Mai Andersson (S) kommenterar revisionsberättelse för år 2014.

Ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om revisionsberättelse för år 2014 kan läggas till handlingarna och finner att så sker.

________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 35(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 56/2015 Dnr 2015-229 042

Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder, beredningar och enskilda förtroendevalda i Marks kommun 2014

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen, övriga nämnder, fullmäktigeberedningar och enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2014.

Ärendet

Kommunfullmäktige ska besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras.

Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart obehövligt.

I revisionsberättelsen för 2014 har revisorerna granskat den verksamhet som bedrivits i kommunstyrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att kommunstyrelsen, övriga nämnder,

fullmäktigeberedningar och enskilda förtroendevalda i Marks kommun beviljas ansvarsfrihet.

Ärendets behandling

Skrivelse 2015-04-09, från kommunfullmäktiges presidium avseende prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder, beredningar och enskilda förtroendevalda i Marks kommun 2014.

Dagens sammanträde

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut:

Kommunstyrelsen, övriga nämnder, fullmäktigeberedningar och enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2014.

Förslaget antas.

________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 36(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 57/2015 Dnr 2014-22 042

Årsredovisning 2014 för Marks kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Årsredovisning 2014 för Marks kommun godkänns.

Ärendet

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsredovisning för Marks kommun. Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommun- fullmäktige om verksamhet och ekonomi i kommunen och dess bolag. Den är också information till externa intressenter såsom kreditgivare, leverantörer och andra offentliga myndigheter samt, inte minst till den intresserade kommunmedborgaren.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 februari 2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 mars 2015,

§ 61.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 mars 2015, § 43, där följande föreslås:

Årsredovisning 2014 för Marks kommun godkänns.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.

________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 37(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 58/2015 Dnr 2015-106 046

Årsredovisning 2014 för Arvid Karlssons stiftelse

Kommunfullmäktiges beslut

Styrelsen för Arvid Karlssons stiftelse beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2014.

Årsredovisning 2014 för Arvid Karlssons stiftelse godkänns.

Ärendet

Styrelsen i Arvid Karlssons stiftelse har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 februari 2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 mars 2015,

§ 66.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 mars 2015, § 48, där följande föreslås:

Styrelsen för Arvid Karlssons stiftelse beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2014.

Årsredovisning 2014 för Arvid Karlssons stiftelse godkänns.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.

________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 38(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 59/2015 Dnr 2015-107 046

Årsredovisning 2014 för Marks Härads Sparbanks stiftelser

Kommunfullmäktiges beslut

Styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelser beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2014.

Årsredovisning 2014 för Marks Härads Sparbanks stiftelser godkänns.

Ärendet

Stiftelsernas styrelse har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2014 avseende Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för kolonoverksamhet och Marks Härads Sparbanks stiftelse till förmån för studier vid lantmanna- och lanthushållsskolor.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 februari 2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 mars 2015,

§ 67.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 mars 2015, § 49, där följande föreslås:

Styrelsen för Marks Härads Sparbanks stiftelser beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2014.

Årsredovisning 2014 för Marks Härads Sparbanks stiftelser godkänns.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.

________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 39(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 60/2015 Dnr 2015-105 046

Räkenskapssammandrag 2014 för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser

Kommunfullmäktiges beslut

Styrelsen för Henriksson och Joe Olssons stiftelser beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2014.

Räkenskapssammandrag 2014 för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser godkänns.

Ärendet

Styrelsen i Henrikssons och Joe Olssons stiftelser har låtit upprätta räkenskapssammandrag för räkenskapsåret 2014.

Ärendets behandling

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 februari 2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 4 mars 2015,

§ 68.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 mars 2015, § 50, där följande föreslås:

Styrelsen för Henriksson och Joe Olssons stiftelser beviljas ansvarsfrihet för verksamheten 2014.

Räkenskapssammandrag 2014 för Henrikssons och Joe Olssons stiftelser godkänns.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.

________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 40(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 61/2015 Dnr 2015-208 046

Val av revisor och revisorsuppleant till Stiftelsen Holger Meyers stipendium 2015-2018

Kommunfullmäktiges beslut Revisor

Eva Ryberg (S) Klockaregatan 9 lgh 1004 511 54 Kinna Revisorssuppleant

Roger Fogelström (M) Muraregatan 10 A 511 55 Kinna

Ärendet

Holger Meyer har testamenterat del av sin kvarlåtenskap till en stipendiefond.

Kommunfullmäktige har den 25 oktober 2012, § 142, beslutat att Marks kommun tar emot medel av Holger Meyers dödsbo för bildande av stiftelse med namnet "Stiftelsen Holger Meyers stipendiefond".

Enligt 5 § i revisionsreglemente för Marks kommun utser kommunfullmäktige lekmannarevisorer och revisorsuppleanter till kommunala stiftelser.

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige kan kommunfullmäktige besluta att förrätta val utan föregående beredning.

Dagens sammanträde

AnnSofi Tureson (S) föreslår att

Eva Ryberg (S) Klockaregatan 9 lgh 1004 511 54 Kinna utses till revisor.

Anders Lindal (M) föreslår att

Roger Fogelström (M) Muraregatan 10 A 511 55 Kinna Utses till revisorssuppleant.

Förslagen antas.

________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 62/2015 Dnr 2010-554 107, 2014-216 107

Entledigande och fyllnadsval av suppleant i Marks Bostads AB (MP)

Kommunfullmäktiges beslut

Mirjam Larsson (MP) entledigas från sina uppdrag som suppleant i Marks Bostads AB, dels i nuvarande styrelsen, dels i tillträdande styrelse från och med årsstämma 2015.

Till ny suppleant utses:

Markus Holmquist (MP) Snickaregatan 17 C 511 55 KINNA

Ärendet

Mirjam Larsson (MP) ber i skrivelse den 30 mars 2015 om att få bli entledigad från sitt uppdrag som suppleant i Marks Bostads AB.

Enligt 8 kap. 14 § aktiebolagslagen upphör ett uppdrag som

styrelseledamot i förtid, om styrelseledamoten anmäler att ett uppdrag ska upphöra.

Om en styrelseledamot lämnar sin befattning före mandattidens utgång, får fyllnadsval förättas. Om man med hjälp av ersättare kan åstadkomma en fulltalig styrelse behövs inget fyllnadsval men det kan förättas.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 43 tillämpas vid fyllnadsval förenklat förfarande. Partiet, som den ledamot eller ersättare tillhör ska ersättas, lägger under fullmäktiges sammanträde fram förslag till ersättare.

Entledigandet och fyllnadsvalet för Mirjam Larssons (MP) gäller för uppdrag som suppleant i Marks Bostads AB nuvarande styrelse samt även i tillträdande styrelse, enligt kommunfullmäktiges beslut den 16 december 2014, § 183.

Dagens sammanträde

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Mirjam Larsson (MP) från sina uppdrag som suppleant i Marks Bostads AB, och finner att så sker.

Ledamöternas förslag till beslut Veronica Trépagny (MP) föreslår att

Markus Holmquist (MP) Snickaregatan 17 C 511 55 KINNA utses till ny suppleant i Marks Bostads AB.

Förslaget antas.

________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 42(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 63/2015 Dnr 2014-581 101

Entledigande av ersättare i kommunfullmäktige (M)

Kommunfullmäktiges beslut

Maria Zetterberg (M) entledigas från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Länsstyrelsen tillskrivs för att utse en ny ersättare.

Ärendet

Maria Zetterberg (M) ber i skrivelse den 9 april 2015 om att få bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Enligt 4 kap. 9 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar att avgå, om det inte finns skäl emot det.

Dagens sammanträde

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige entledigar Maria Zetterberg (M) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige, och finner att så sker.

Ordföranden meddelar även att länsstyrelsen ska tillskrivas för att utse en ny ersättare.

________________

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 43(44)

2015-04-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 64/2015 Dnr 2014-211 600

Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (MOD)

Kommunfullmäktiges beslut

Val av ny ersättare i barn-och utbildningsnämnden bordläggs.

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 43 tillämpas vid fyllnadsval förenklat förfarande. Partiet, som den ledamot eller ersättare tillhör ska ersättas, lägger under fullmäktiges sammanträde fram förslag till ersättare.

Ledamöternas förslag till beslut

Jan-Ola Gustafsson (MOD) föreslår att val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden bordläggs.

Förslaget antas.

________________