KALLELSE
Datum
2015-02-24 Spinnerskan i Mark AB
Organ Styrelsemöte, Spinnerskan i Mark AB Tid Tisdagen den 3 mars 2015 klockan 08:30 Plats Örestensrummet, kommunhuset, Kinna
Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av protokollförare och justeringsman
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut (föregående protokoll bifogas)
5. Fråga gällande Spinnerskan i Mark AB:s ägardirektiv och bolagsord- ning (handlingar bifogas)
6. Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Spinnerskan i Mark AB (handlingar bifogas)
a. Föredragning av VD
b. Godkännande av årsredovisning
7. Koncernrapport med förslag till vinstdispositioner (handlingar bifo- gas)
8. Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Marks Bostads AB (handlingar bifogas)
a. Föredragning av VD
b. Godkännande av årsredovisning
9. Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Mark Kraftvärme AB (handlingar bifogas)
a. Föredragning av VD
b. Godkännande av årsredovisning
10. Årsredovisning med förslag till vinstdisposition för Marks Fastighets AB (handlingar bifogas)
a. Föredragning av VD
b. Godkännande av årsredovisning
11. Prövning av de kommunala bolagens verksamheter (handlingar bifogas)
12. Val av ombud till bolagsstämmor vid koncernens dotterbolag (hand- lingar bifogas)
13. Instruktioner till ombuden vid dotterbolagens årsstämmor (handling- ar bifogas)
a. Instruktion avseende styrdokument b. Övriga instruktioner
14. Arbetsordning för styrelsen (handlingar bifogas) 15. VD-instruktion (handlingar bifogas)
16. Instruktion för ekonomisk rapportering (handlingar bifogas)
17. Budget 2015 fastställd av respektive bolagsstyrelse (handlingar bifo- gas)
18. Anmälningar/information 19. Övriga frågor
20. Nästa sammanträde
Kinna 2015-02-24 Tomas Johansson
Ordförande Haleh Lindqvist
Verkställande direktör
Kallade Underrättade
Tomas Johansson Margareta Lövgren Barbro Petersson Rolf Hallberg
Anders Andersson Lo Göthberg Larsson Christopher Thorsson David Berglund Ola Andreasson Lisa Dahlberg
Erik Arnell För kännedom
Bror-Eric Johansson Karin Hydén
Lars-Olof Sandberg Peter Sjöberg, PwC Rolf Wallerdal Mai Andersson
Bernt Spetz Roger Fogelström
Göran Andersson Haleh Lindqvist Bengt-Allan Frost Magnus Hjelmgren Tomas Johansson, PwC Helena Blomqvist Martin Svenhed Anette Jansson Tomas Persson
