Meddelandeärenden till kommunstyrelsen 2021-12-15 Förslag till beslut

(1)

1/1 Handläggare

Erica Thorsén 0152-33 12 62

Kommunstyrelsen

Meddelandeärenden till kommunstyrelsen 2021-12-15

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. lägga föreliggande meddelanden till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har att lägga bifogade meddelanden till handlingarna.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser

Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning

Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, Meddelandeärenden till kommunstyrelsen 2021-12-15, 2021- 11-26

Beslut om valdistriktsindelning i Strängnäs kommun, 2021-11-25 Bilaga 1- valdistriktsindelning i Strängnäs kommun, 2021-11-25

Protokollsutdrag, TFN § 98, 2021-10-26, Verksamhetsplan 2022-2024 Teknik- och fritidsnämnden

Rapport, Verksamhetsplan 2022-2024 Teknik- och fritidsnämnden, 2021-10-06 Beslutet skickas till

-

Jennie Enström Erica Thorsén

Kanslichef Kommunsekreterare

(2)

Strängnäs kommun 64580 Strängnäs

Beslut om valdistriktsindelning i Strängnäs kommun

Beslut

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 4 kap. 17 § vallagen (2005:837) om en ny valdistriktsindelning i Strängnäs kommun där vissa

befintliga gränser ritas om och ytterligare tre distrikt skapas. Det totala antalet valdistrikt i kommunen blir därmed tjugotre till antalet, se bilaga 1.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige i Strängnäs kommun fattade den 30 augusti 2021 beslut om att till länsstyrelsen föreslå att de tjugo valdistrikten i Strängnäs blir tjugotre till antalet och att vissa befintliga gränser ritas om. Den nya indelningen innebär en bättre balans avseende antalet röstberättigade mellan distrikten.

Motivering till beslutet

Enligt 4 kap. 17 § vallagen ska kommunen året närmast före det år då ordinarie val till riksdag ska hållas, föreslå länsstyrelsen att besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Länsstyrelsen finner att

kommunfullmäktiges förslag till beslut om valdistrikt kan fastställas.

Information

Delgivning och hur man överklagar

Detta beslut, som kungörs i ortstidning samt Post- och Inrikes

Tidningar, kan överklagas hos valprövningsnämnden. Skrivelse ska ha inkommit till länsstyrelsen senast tre veckor från den dag som beslutet kungjordes.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av länsjuristen Sara Larsson med valsamordnaren Rebecka Klereús som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

(3)

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på

www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till

Kommunstyrelsen i Strängnäs kommun

Valnämnden i Strängnäs kommun

Valmyndigheten

(4)

(5)

(6)

(7)

1/2

TFN § 98 TFN/2021:741-012

Verksamhetsplan 2022-2024 Teknik- och fritidsnämnden

Beslut

Teknik- och fritidsnämnden beslutar att

1. godkänna Verksamhetsplan 2022-2024 Teknik- och fritidsnämnden.

Yrkanden

Monica Eriksson Bertilsson (STRP) yrkar avslag till liggande förslag.

Gunnar Boman (M) och Angela Andersson (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer avslag mot bifall och finner att teknik- och fritidsnämnden bifaller förslaget.

Reservation

Monica Eriksson Bertilsson (STRP) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:

Undertecknad reserverar sig på grund av avsaknad av konkreta och mätbara mål samt att bedömning av måluppfyllelse sker av teknik- och servicekontoret och inte av politiker i nämnden.

Beskrivning av ärendet

Framtagandet av Verksamhetsplan 2022-2024 sker enligt fastställd tidplan och anvisningar.

Teknik- och fritidsnämnden är en utpräglad servicenämnd som finns till för såväl invånare som för kommunens verksamheter. Till sitt förfogande har nämnden Teknik- och servicekontoret med underliggande verksamheter.

Verksamhetsidén är att vi räddar, mättar och underlättar.

Teknik- och fritidsnämnden har förberett beslutet genom tre digitala workshopstillfällen under året där nämnden tillsammans har diskuterat utmaningar, mål, intern kontroll, konkurrensutsättning med mera.

Plan för uppföljning av privata utförare, konkurrensplan samt risk- och

väsentlighetsanalys (internkontroll) är numera integrerat i verksamhetsplanen och följs upp i delårsrapporter och årsrapport i enlighet med styrmodellen.

I dokumentet anges också nämndens drift- och investeringsram för åren 2022- 2024. Driftsramarna har fördelas per verksamhet utifrån pris- och

(8)

I ramberäkningen finns också ett effektiviseringskrav på 0,9 % på verksamheterna.

Investeringsramen är fördelad på fyra olika typer av investeringar; maskiner och inventarier, IT och digitalisering, Idrotts- och friluftsanläggningar och

Anläggningar övrigt.

Nedanstående kriterier har tagits fram som vägledning vid prioritering av vilka projekt som bör genomföras:

 Undvika kapitalförstöring

 Lägre driftkostnader

 Ökar invånarnyttan

 Förbättrar arbetsmiljön

 Bidrar till Agenda 2030

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Teknik- och fritidsnämnden har en budget i balans, men det kommer att krävas effektivare arbetssätt och ett viss mått av återhållsamhet för att klara nämndens åtagande inom den givna ramen.

Övriga konsekvenser

Teknik- och fritidsnämnden har flera mål som riktar sig till Agenda 2030 och som leder till positiva konsekvenser för klimat, miljö, folkhälsa, jämställdhet, tillgänglighet och barnrättsperspektivet.

Uppfyllelse av mål (policy, plan, riktlinjer m.m.)

Teknik- och fritidsnämndens Verksamhetsplan 2022 bidrar till målen i Flerårsplan 2022-2024 och till målen i Agenda 2030.

Uppföljning

Uppföljning sker enligt Strängnäs kommuns styrmodell för mål och resultatstyrning, i samband med månadsrapporter, delårsrapporter och årsredovisning.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-10-06

Verksamhetsplan 2022-2024 Teknik- och fritidsnämnden, 2021-10-06 Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen för kännedom Kommunfullmäktige för kännedom Revisorerna

(9)

Verksamhetsplan 2022-2024

Teknik- och fritidsnämnden

Dnr TFN/2021:741-012, 2021-10-06

(10)

Innehåll

Inledning ...4

Nämndens uppdrag ...5

Förutsättningar för planperioden ...6

Händelser av väsentlig betydelse ...6

Viktiga förhållanden för resultat ...7

Förväntad utveckling ...7

Konkurrensplan ...8

Uppföljning av privata utförare ...8

Kommunens övergripande perspektiv och mål ...9

Perspektiv Invånare ...9

Kommunfullmäktiges mål: ...9

Nämndens mål: ...9

Nämndens viktigaste utmaningar: ...10

Politiska prioriteringar: ...10

Internkontrollpunkter: ...11

Perspektiv Samhälle ...12

Perspektiv Medarbetare ...15

Perspektiv Ekonomi ...17

Budget 2022-2024 ...20

(11)

Driftbudget ...20

Investeringsbudget ...21

Bilaga 1 Konkurrensplan för Teknik- och fritidsnämnden ...23

Bilaga 2. Plan för uppföljning av privata utförare för Teknik- och fritidsnämnden 2022 ..26

Bilaga 3 Nyckeltal – Teknik- och fritidsnämnden ...35

Perspektiv invånare ...35

Perspektiv Samhälle ...35

Perspektiv Medarbetare ...37

Perspektiv Ekonomi ...38

Bilaga 4 Internkontroll för Teknik- och fritidsnämnden ...39

Bilaga 5. Budget och prognos för 2021 samt driftbudget för 2022-2024 ...40

Bilaga 6 Planerade investeringsprojekt 2022 -2024. ...41

(12)

Inledning

Nu har vi kommit till upploppet för den här mandatperioden. Arbetet i vår

nämnds verksamheter fortgår i den riktning som vi stakat ut. Det är fullt fokus på att förbättra för innevånare och besökare i vår kommun. Nu är det viktigt att samla sig och börja summera det som gjorts för att kunna se om den riktning vi haft gett önskad effekt.

Vi har arbetat fram ett Måltidspolitiskt program som ska ge stöd och vägledning för samtliga kontor, avdelningar och bolag, ett viktigt beslut för att möjliggöra måluppfyllnad både i arbetet för Agenda 2030 och kommunens Klimat- och energiplan. Arbetet med utvecklingen på Larslunda idrotts- och friluftsområde fortgår enligt plan och kommer bidra till vår kommuns utveckling i flera

avseenden när byggnaderna är på plats. Fordonsenheten har utifrån den tidigare nämnda Klimat- och energiplanen ställt om sitt arbete vid inköp av nya fordon, och arbetar nu med en revidering av vår Rese- och fordonspolicy. I stadsmiljön pågår ständig utveckling, strandlinjer lyfts fram, trygghets- och

tillgänglighetsskapande insatser utförs, och ett kreativt arbete pågår ständigt för att med enkla medel skapa en vacker och trivsam miljö som inbjuder till trivsel och social samvaro.

Med det ovan beskrivna och allt annat som genomförts ser vi nu fram mot 2022.

För nästkommande år ligger flertalet av våra mål och fokusområden kvar, för även om vi kan se att mycket är utfört finns fortfarande arbete kvar att göra.

Många av de områden och uppdrag som vår nämnd har blir sällan riktigt klara utan ska fortsätta att utvecklas över tid utifrån nya förutsättningar och ny kunskap. Vi fortsätter ha en tydlig riktning för att utveckla vårt utbud av tjänster och vår verksamhet. Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen är fortsatt en del av den grund vi har för arbetet, nu kan vi även addera Klimat- och energiplanen och det Måltidspolitiska programmet som stöd, även det Idrottspolitiska

programmet visar vägen. Vi kommer att ta ett tydligare grepp om det strategiska arbetet inom vatten-avlopp och återvinnig, här finns fler uppdrag som behöver tydliggöras och ansvarsfördelas. En annan fråga som ska ha en tydlig riktning för nämndens verksamheter är att använda ny teknik för att frigöra personella- och ekonomiska resurser, skapa trygga miljöer och utveckla det offentliga rummet.

Sist men inte minst vill vi lyfta vikten av att de som ska utföra alla dessa

arbetsuppgifter har en god arbetsmiljö som bygger på tillit och trygghet. Att det ges utrymme för kreativitet, arbetsglädje och god kamratskap i arbetsgruppen, för det är genom ert arbete vi kan nå de mål vi satt upp.

Sixten Skullman Angela Andersson

(13)

Ordförande Vice ordförande

Nämndens uppdrag

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för nedanstående verksamhetsområden:

• Administrativa enheten

• Stadsmiljö och fritid

• Räddningstjänsten

• Måltidsservice

• Strategiskt ansvar för Vatten och Avlopp samt återvinning

Teknik- och fritidsnämnden är en utpräglad servicenämnd som finns till för såväl invånare som för kommunens verksamheter. Till sitt förfogande har nämnden Teknik- och servicekontoret (TSK) med underliggande verksamheter.

Vår verksamhetsidé är att vi räddar, mättar och underlättar.

Administrativa enheten ansvarar för nämndadministration, registratur, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, tillstånd för markupplåtelse och

torghandel, fordons-enhet samt post och repro (post- och paketleveranser inom kommunen samt tryckeri).

Stadsmiljö och fritid ansvarar för drift, underhåll och utveckling av gator, parker, vägbelysning, trafiksäkerhetsarbete och projektering av exploateringsprojekt.

Verksamheten ansvarar även för hamnverksamhet, husbilsplatser samt Tosterö- bron. Inom verksamheten finns också ansvaret för drift och underhåll av

kommunens idrottsplatser, idrottshallar, simhallar, motionsspår, skyttehallar, friluftsområden och badplatser. Inom verksamheten sker även plats- och lokalbokningar, administration för föreningsbidrag samt dialog med föreningar och allmänhet.

Räddningstjänsten ansvarar för insatser vid bränder och olyckor, förebyggande brandskydd, utbildning i brandkunskap och första hjälpen, vissa delar av kommunens skadepreventiva arbete samt civil beredskap.

Måltidsservice ansvarar för det interna måltidsutbudet och leveranser.

Måltidsservice ska laga och servera goda, hållbara och näringsriktiga måltider till alla matgäster, från förskolan till de äldre på särskilda boenden.

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar även för VA- och återvinningsfrågor i samverkan med SEVAB och Samhällsbyggnadskontoret (SBK).

(14)

Förutsättningar för planperioden

Även år 2021 har varit ett annorlunda år med anledning av pandemin Covid -19.

Det har medfört att verksamheterna inom nämndens område har varit tvungna att ställa om sin verksamhet i enlighet med Folkhälsomyndighetens

rekommendationer och riktlinjer. I nuläget kvarstår fortfarande osäkerhet kring hur framtiden blir.

Händelser av väsentlig betydelse

Nämnden har sett nedanstående händelser av väsentlig betydelse:

 Kontoret har under året tillhandhållit en god service och tillgänglighet för våra invånare, företagare och föreningar utifrån rådande situation. Flera verksamheter är aktiva i sociala medier vilket ger möjlighet till snabb kontakt och återkoppling mellan invånare och verksamhet. Stort fokus har varit på att skapa vackra, trygga, tillgängliga och säkra idrotts- och

fritidsanläggningar samt stads- och friluftsmiljö till våra invånare.

 Nämndens alla verksamheter arbetar på flera olika sätt för att bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle samt bidrar till uppfyllandet av Agenda 2030. Tillgänglighet, trygghet, säkerhet, trafik, motion, rekreation, infrastruktur och måltider till barn och äldre är viktiga frågor som hanteras inom kontorets verksamheter.

 Utifrån nämndens medarbetarmål har Teknik- och servicekontoret

arbetat med flera olika aktiviteter kring arbetsmiljö, medarbetarskap samt tydligt ledarskap. Sjuktalen för perioden januari till augusti (ackumulerat värde) är 5,3 % 2019, 6,5 % 2020 samt 6,7 % 2021. Ökningen från 2019 är till stor del kopplade till pandemin och beror på att kontorets

medarbetare har följt Folkhälsomyndighetens och kommunens rekommendation att stanna hemma om du känner dig sjuk. Många av kontorets medarbetare har inte möjlighet att arbeta hemifrån vid symptom.

Under den pågående pandemin har medarbetare inom kontorets alla olika verksamheter visat på stor flexibilitet och vilja att hjälpa till där det

behövs. Till exempel har personal från Stadsmiljö och fritid utbildat sig så att de kan köra postbil och arbeta i Måltidsservice kök.

 Chefer och medarbetare har en stor kostnadsmedvetenhet vilket medför ett effektivt nyttjande av nämndens resurser. Alla medarbetare får via bland annat arbetsplatsträffar information och kunskap om

verksamhetens budget. Kontoret strävar efter en kultur där förbättringar

(15)

som leder till effektivare användning av resurser uppmuntras och premieras, detta hos såväl medarbetare som chefer.

Viktiga förhållanden för resultat

Teknik- och fritidsnämnden ser följande yttre faktorer i omvärlden som är viktiga för nämndens fortsatta uppdrag, ansvarsområde och resultat:

 Invånare som engagerar sig i nämndens verksamheter är positivt, det engagemanget ska ses som ett välkommet tillskott i arbetet med att utveckla våra tjänster.

 Teknik- och fritidsnämnden ser digitalisering som både en utmaning och en möjlighet. Med en ökad digitalisering kan information och

kommunikation ske enklare och snabbare. Kontorets verksamhet kan utvecklas på ett sätt som leder till effektivare resursnyttjande samt en högre servicegrad till medborgarna.

 Strängnäs kommun är en attraktiv plats att leva och bo på och

befolkningstillväxt påverkar kontorets alla verksamheter. Det medför bland annat nya exploateringsområden och därmed mer allmän platsmark, lekparker, gator samt gång- och cykelvägar att underhålla.

Samtidigt som det medför en ökad nyttjandegrad och ökat slitage på befintlig infrastruktur. Det innebär också en förändrad riskbild för bränder och olyckor av olika slag.

 För att bidra till målen i Agenda 2030 och andra styrdokument efterlevs finns flera utmaningar som nämnden och dess verksamheter ständigt behöver arbeta med. Kommunikation och kunskapshöjande insatser ska ses som viktiga verktyg för att nå beteendeförändringar både i våra egna verksamheter och i samhället som helhet.

 Ledarskap, arbetsmiljö, kompetensförsörjning och kompetensutveckling är fyra viktiga faktorer som kontoret ständigt måste arbeta med för att säkerställa god arbetsmiljö och arbetsglädje för kontorets samtliga medarbetare.

 Förändrad åldersstruktur som innebär att färre arbetstagare ska försörja allt fler, det så kallade krokodilgapet. Teknik- och fritidsnämnden ser en utmaning i att behålla och utveckla nämndens verksamheter med begränsade resurser.

Förväntad utveckling

(16)

Nedan beskrivs vilken utveckling nämnden kan se framöver:

 Införande av förvaltningsmodellen för It och digitalisering kommer att leda till ett mer strukturerat arbetssätt gällande kontorets IT-stöd (system) och de processer som är knutna till systemen samt bättre

kontroll på kostnader kopplat till detta. På sikt kommer det också att leda till en ökad digitalisering.

 Förhoppningsvis leder vaccinering mot Covid – 19 till en lägre

smittspridning i samhället. Det skulle innebära att aktiviteter som under 2020 och 2021 inte har kunnat genomföras, kan genomföras 2022.

Exempel på aktiviteter är; medborgardialoger, föreningsmöten, öppet hus på brandstationen, deltagande i Näringslivsdagen och Mälardagen.

Idrotts- och fritidsanläggningar förväntas också att kunna ha all sin ordinarie verksamhet igång.

 Fortsätta att arbeta med aktiviteter för att nå målen i Agenda 2030. Det gäller bland annat åtgärder kring beteendeförändringar, omställning till fossilfria transporter och resor samt hållbara måltider.

 Effektivare arbetssätt där samarbete sker i större utsträckning över verksamhetsgränser inom kontoret, med övriga kontor och avdelningar samt med våra koncernföretag.

 Fortsatt utveckling av Larslunda IP.

Konkurrensplan

Kommunstyrelsen och respektive nämnd tar årligen, i samband med

framtagandet av verksamhetsplan, fram ett förslag till konkurrensplan för sina respektive verksamhetsområden. I bilaga 1 " Konkurrensplan för Teknik- och fritidsnämnden 2022" redovisas nämndens konkurrensplan.

Uppföljning av privata utförare

Kommuner får enligt kommunallagen lämna över verksamhet till privata

utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana verksamheter på samma sätt som om verksamheten bedrivits i egen regi. Teknik- och fritidsnämnden är en av de nämnder som använder privata utförare. I bilaga 2 ”Plan för uppföljning av privata utförare för Teknik- och fritidsnämnden”

redovisas hur nämnden arbetar med detta.

(17)

(18)

Kommunens övergripande perspektiv och mål Perspektiv Invånare

Perspektivet invånare sätter kommunens invånare och andra personer som nyttjar Strängnäs kommuns tjänster i fokus. Det ska vara lätt att vara invånare och nyttjare av tjänster i Strängnäs kommun.

Kommunfullmäktiges mål:

Demokratin är levande och inkluderande. Invånare, företagare och andra aktörer utvecklas i Strängnäs kommun och är medskapande och delaktiga i kommunens utveckling.

I Strängnäs kommun erbjuds välfärdstjänster av god kvalitet som utgår från invånarnas behov.

Invånare, företagare och andra aktörer såsom föreningar, församlingar, samarbetspartners, volontärer med flera ges möjlighet att vara medskapande i kommunens utveckling. Medskapande i kommunens utveckling handlar om att

kommunen tar tillvara på erfarenheter och synpunkter både från enskilda invånare och från dess sammanslutningar. Kommunen visar genom aktiva handlingar att invånare i Strängnäs kommun är en tillgång för utveckling och förbättring av de välfärdstjänster som erbjuds.

Nämndens mål:

Teknik- och fritidsnämnden skapar genom digitalisering, tydlig kommunikation och dialog möjlighet till inflytande och delaktighet i det lokala samhällets

utveckling. Det är viktigt för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle.

Teknik- och fritidsnämnden tillhandahåller god service till invånare samt trygga och tillgängliga miljöer. Därmed bidrar nämnden till god folkhälsa och att Strängnäs kommun upplevs som en trygg plats att bo, leva, besöka och verka i.

(19)

Nämndens viktigaste utmaningar:

Nämndens ser nedanstående som de viktigaste utmaningarna att hantera:

 Att tydligt beskriva verksamheternas uppdrag för att invånare, besökare och föreningar ska ges kunskap om både innehåll, omfattning och kvalité på de tjänster som vi är satta att leverera.

 Att invånare ges möjlighet till inflytande och delaktighet.

 Att den digitala utveckling leder till ökad service och effektivitet för nämndens verksamheter samt för invånare med flera som nyttjar nämndens tjänster.

 Att tillhandahålla tillgängliga, tilltalande och trygga idrotts- och fritidsanläggningar samt stads- och friluftsmiljö till våra invånare för motion, rekreation och socialt umgänge.

 Att genomföra och följa upp aktiviteter i det Idrottspolitiska programmet.

 Att genomföra och följa upp aktiviteter i det Måltidspolitiska programmet

 Att genomföra och följa upp aktiviteter kring Barnkonventionens genomförande i Strängnäs Kommun.

Politiska prioriteringar:

Skolutveckling 2023 och samverkan för förbättrade kunskapsresultat och ökad likvärdighet

 Måltidsservice bidrar till denna prioritering genom att tillhandahålla, goda, näringsriktiga och hållbara måltider för förskolebarn och elever.

 Genom att tillhandahålla tillgängliga, tilltalande och trygga idrotts- och fritidsanläggningar samt stads- och friluftsmiljö bidrar nämnden till denna prioritering. Studier visar att fysisk aktivitet förbättrar

koncentrationsförmågan och kunskapsresultat.

Medborgardialog och utveckling av tjänster för en växande och inkluderande kommun

 Kommunikation och dialog är prioriterade områden inom nämndens verksamhet för att ge invånare möjlighet till delaktighet och inflytande.

 Digitalisering är viktigt för att främja tillgänglighet, delaktighet och inflytande.

 Tillhandahålla användarvänliga e-tjänster.

(20)

Trygghet genom samverkan

 Nämndens verksamheter fortsätter att aktivt arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser och beredskapsplaner för att ha en hög och god beredskap för eventuella kommande kriser.

 Nämnden ska arbeta med strategi för regional samordning och inriktning av krishantering och räddningstjänst. Det senare görs framförallt ihop med övriga kommuner inom Räddningsregion Mälardalen.

Stärka hälsa och livskvalitet hos äldre samt förebygga ohälsa hos barn, unga, vuxna och äldre

 Nämnden arbetar för god hälsa hos kommunens invånare, med utgångspunkt i social hållbarhet enligt Agenda 2030.

 I samband med investeringar, aktiviteter och projekt ska invånare göras delaktiga där det är möjligt. Barnperspektivet ska särskilt beaktas.

 Genom att tillhandahålla tillgängliga, tilltalande och trygga idrotts- och fritidsanläggningar samt stads- och friluftsmiljö bidrar nämnden till områden och möjlighet för både motion och rekreation.

 Genom att tillhandahålla, goda, näringsriktiga och hållbara måltider för förskolebarn, elever och äldre bidrar nämnden till denna prioritering.

Internkontrollpunkter:

 Kontroll av att kontoret svarar på inkommen e-post skyndsamt.

 Kontroll av att informationen på kontorets webbsida uppdateras vid händelse av förändring samt är aktuell och lättillgänglig.

 Kontroll av att beslut fattats om dialog och medborgarinflytande.

 Kontroll av vilka aktiviteter verksamheterna har vidtagit för genomförande av Barnkonventionen i Strängnäs Kommun.

 Kontroll av vilka åtgärder verksamheterna har vidtagit för att uppnå målen som bidrar till uppfyllandet av det Idrottspolitiskt

handlingsprogrammet.

Internkontrollpunkterna kompletteras även med nyckeltal som visar

verksamheternas utveckling, dessa redovisas i bilaga 3 Nyckeltal för Teknik- och fritidsnämnden.

I bilaga 4 Internkontroll för Teknik- och fritidsnämnden ges mer information kring de olika internkontrollpunkterna.

(21)

Perspektiv Samhälle

Perspektivet Samhälle beskriver kommunens roll som hållbar samhällsbyggare tillsammans med civilsamhället, företagen och andra aktörer. Perspektivet vänder sig mot invånare, företag och föreningar som är verksamma i

kommunen och vad som görs för att det ska vara lätt att bo, leva och verka i Strängnäs kommunen.

Strängnäs kommun är en förebild för sitt aktiva arbete kring hållbarhetsfrågor med Agenda 2030 som bas. Tillsammans utvecklas vi med människor som vill bo och leva i, verka i och besöka vår kommun.

________________________________________________________

För Strängnäs kommun är ett hållbart samhälle en mycket viktig fråga. Hållbarhet avser social- miljömässig- och ekonomisk hållbarhet som utgår från Agenda 2030 och de globala målen. Genom ett strategiskt arbete och medvetna aktiviteter gör vi, tillsammans med andra aktörer, Strängnäs kommun till en förebild inom området.

Nämndens mål:

Teknik- och fritidsnämnden arbetar för en förbättrad infrastruktur som medför hög säkerhet, trygghet och tillgänglighet i alla kommundelar.

Teknik- och fritidsnämnden arbetar aktivt med beteendeförändringar, bevarande av natur- och vattenmiljöer samt andra åtgärder som främjar arbetet för att nå målen i Agenda 2030.

Teknik- och fritidsnämnden bidrar till den hållbara cirkulära måltiden. Detta genom bland annat minskat svinn, ökade ekologiska inköp, samverkan med lokala producenter och mer växtbaserad mat och energisnåla kök.

(22)

Nämnden ser nedanstående som de viktigaste utmaningarna att hantera:

 Omställningen av nämndens verksamheter för att bidra till Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen.

 Befolkningstillväxten som medför att Strängnäs växer genom byggande av nya stadsdelar, ökande nyttjandegrad på befintlig infrastruktur samt behov av ny infrastruktur.

 Kommunikation och kunskapshöjande insatser både internt och externt för att motivera till beteendeförändringar som leder till hållbara livsval.

 Säkerställa framtida hållbara vatten- och avloppstjänster samt dricksvattentäkter.

 Att färdigställa Larslundaprojektet enligt tidsplan och inom de givna ekonomiska ramarna och bidra till fortsatt utveckling av Larslunda idrotts- och friluftsområde.

 Att implementera det Måltidspolitiska programmet så att programmets mål och syfte får genomslag i alla verksamheter i Strängnäs Kommun.

 Att implementera reviderad Rese- och fordonspolicyn samt ställa om kommunens fordonsflotta i linje med Klimat- och energiplanen.

 Att nämndens verksamheter arbetar i linje med antagna styrdokument som till exempel: Attraktionskraft – en strategi för ett bra företagsklimat, Klimat- och energiplan med flera.

Samverkan för minskad klimat- och miljöpåverkan

 Arbetet i nämndens verksamheter ska utföras utifrån ett långsiktigt hållbart perspektiv baserat på Agenda 2030 och de globala målen, där samarbete och samverkan med andra aktörer är en viktig parameter.

 Nämndens verksamheter ska fortsätta att arbeta med omställningen till fossilfria transporter och resor samt att öka användningen av alternativa energikällor i enlighet med antagen Klimat- och energiplan.

 Måltidsservice tillhandhåller måltider enligt det Måltidspolitiska programmet.

 Nämnden ska arbeta för att avloppstjänster är robusta, långsiktiga och så långt det är möjligt kretsloppsanpassade såväl inom som utanför

kommunens VA-områden. Dricksvattentäkter ska skyddas och bevaras.

 Nämndens verksamheter ska arbeta för ett ökat samarbete med kommunens alla olika verksamheter samt koncernföretag; SEVAB och Strängnäs Fastighets AB (SFAB).

(23)

Gemensamt ägarskap för näringslivsarbetet

 Nämndens verksamheter ska genom sitt arbete bidra till strategin Attraktionskraft – för ett bra företagsklimat.

 Nämndens verksamheter ska upprätthålla en god, transparent och professionell service och myndighetsutövning.

 Tillsammans med inköpsenheten förenkla och förtydliga upphandlingar för att få fler lokala företagare att delta i upphandlingar.

Långsiktigt hållbar tillväxt

 Nämnden ska arbeta för att minimera skador i samband med extremväder såsom översvämningar, skogsbränder, snöoväder med mera. Fokus ska bland annat vara på dagvattenhantering och brandbekämpning.

 I samband med granskning av översikts- och detaljplaner ska särskild fokus vara att det finns gång- och cykelbanor samt busshållplatser som främjar hållbara resor.

 Nämnden ska arbeta långsiktigt med skulden för underhåll vad gäller vägstandard samt belysningsnät.

 Kontroll av vilka åtgärder verksamheterna har vidtagit för att uppnå målen som bidrar till uppfyllandet av Agenda 2030.

 Kontroll av vilka åtgärder verksamheterna har vidtagit för att uppnå målen som bidrar till uppfyllandet av det Måltidspolitiska programmet.

(24)

Perspektiv Medarbetare

Medarbetarperspektivet riktar sig till medarbetare och ledare inom Strängnäs kommunkoncern. Medarbetare företräder Strängnäs kommun och utför sitt arbete på ett sätt som stärker invånarnas förtroende för kommunen.

Strängnäs kommun har stolta och kompetenta medarbetare som tillsammans utvecklas och skapar moderna och attraktiva arbetsmiljöer.

________________________________________________________

Strängnäs kommun är attraktiv som arbetsgivare med moderna och välfungerande arbetsmiljöer med hög frisknärvaro. Medarbetare har god kompetens och gott bemötande och ges möjlighet till kompetensutveckling och interna karriärvägar. Strängnäs kommun tar tillvara på medarbetarnas

kompetens för att skapa mer kvalitet i tjänsterna till invånaren. Oavsett beslutsnivå arbetar chefer och medarbetare aktivt för förbättrad samverkan och helhetsperspektiv. Ledarskapet och medarbetarskapet präglas av tillit och bidrar till starkt medledarskap och kreativitet som säkerställer att varje nivå kan, vill och vågar ge tjänster till kommunens invånare, företagare och besökare.

Nämndens mål:

Teknik- och fritidsnämnden har ett stort fokus på en god, jämställd och utvecklande arbetsmiljö för alla medarbetare inom nämndens verksamheter.

Teknik- och fritidsnämnden arbetar för en hög frisknärvaro och arbetsglädje hos sina medarbetare.

(25)

 Att hitta och behålla den kompetens som nämndens verksamheter har behov av, det vill säga att följa beslutad plan för kompetensförsörjning.

 Att erbjuda chefer och medarbetare fortsatt utveckling samt stärka ledarskapet, att kontorets medarbetare har en plan för individuell kompetensutveckling.

 Att verksamheternas chefer och medarbetare trivs och mår bra på arbetet.

Kompetensförsörjning och arbetsmiljö

 Nämndens verksamheter ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att arbeta för en bra arbetsmiljö, ha kompententa chefer samt arbeta för att alla medarbetare har goda förutsättningar att utföra sina uppdrag.

 Medarbetare inom nämndens verksamheter har möjlighet att utvecklas, öka kompetensen samt göra karriär inom kommunen.

 Medarbetare har en trygg, säker och stimulerande arbetsmiljö, vilket bidrar till en hög frisknärvaro.

Medarbetarskap genom medledarskap, tillit och kreativitet

 Ledarskapet i nämndens verksamheter präglas av tillit, tydlighet, trygghet och transparens.

 Chefer och medarbetare har ett gemensamt ansvar för utveckling av verksamheterna.

 Ett tillitsbaserat ledarskap präglar verksamheterna där medarbetare utvecklar verksamheten genom att våga tänka annorlunda, samarbeta över gränserna och använda teknik och digitalisering.

 Kontroll av antalet inrapporterade tillbud och olyckor samt åtgärder vidtagna kopplade till inrapporterade ärenden.

(26)

Perspektiv Ekonomi

God hushållning och långsiktig ekonomisk hållbarhet ska råda i hela kommunkoncernen och verksamheterna ska bedrivas ändamålsenligt och effektivt. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för

kvalitetsutveckling i verksamheter, såväl hos kommunal som privata regi och bolag.

Tillsammans utmanar vi rådande arbetssätt och strukturer. Vi använder våra resurser effektivt och ekonomin är långsiktigt hållbar för dagens och kommande generationer.

_______________________________________________________

Inarbetade arbetssätt och strukturer behöver utmanas för att möta de ekonomiska utmaningarna, både kortsiktiga och långsiktiga. Strängnäs kommun fortsätter att lägga grunden för en långsiktigt hållbar ekonomi med fokus på goda verksamhetsresultat i kärnverksamheten, miljö och klimat, framtida finansiell handlingsfrihet och kompetensförsörjning. Resurser i form av personal, skattemedel och mark behöver användas effektivt och utmanas, bland annat genom digitaliseringens möjligheter och ständiga förbättringar i en innovativ miljö.

Nämndens mål:

Teknik- och fritidsnämnden bidrar till en långsiktigt hållbar ekonomi genom effektiv resursanvändning där rådande strukturer och arbetssätt ständigt utmanas, specificeras och prioriteras.

(27)

 Att utveckla nämndens verksamheter med begränsade resurser. Det kräver både långsiktig- och kortsiktig planering för ordinarie drift och för investeringar.

 Verksamheternas omställning mot en mer cirkulär ekonomi som bland annat innebär att resurser från återbruk och närproducerat används i större utsträckning än idag.

 Verksamhetsutveckling med hjälp av digitala verktyg är avgörande för god service, effektivisering och kompetensförsörjning men är en utmaning då den kräver tid och resurser från ordinarie verksamhet.

 Verksamheterna har inte tillräckliga resurser för att genomföra

kvalitetskontroller i den utsträckning som bedöms nödvändig i samband med tecknade av avtal och pågående projekt (ursprunglig flyttat från stycket ovan).

Aktiv ekonomistyrning

 Nämndens verksamheter har en aktiv ekonomistyrning där tid och resurser avsätts tillsammans med kontorets ekonomicontroller för ekonomiska analyser och prognoser.

 Nämndens medarbetare ska känna till och förhålla sig till sin budget och ha förståelse för sin del i kommunens gemensamma ekonomi.

 Ledningsgruppen strävar efter en kultur där förbättringar som leder till effektivare användning av resurser uppmuntras och premieras hos både medarbetare och chefer.

 Nämndens verksamheter ska sträva mot en cirkulär ekonomi, bland annat genom att utveckla avtal och upphandling för att kunna använda

begagnat, återbruk samt för att kunna handla närproducerat.

 Nämndens verksamheter arbetar för att säkerställa att tillräckliga resurser finns för att genomföra kvalitetskontroller i den utsträckning som bedöms nödvändig i samband med tecknade av avtal och pågående projekt.

Förstärka den digitala omställningen

 Arbetet med verksamhetsutveckling med hjälp av digitala verktyg ska vara ett naturligt inslag i den ordinarie verksamhetsutvecklingen, kommunens förvaltningsmodell för digitalisering är en hjälp i detta arbete.

 För att möjliggöra den digitala omställningen behöver resurser läggas på både IT-stöd och på kompetensutveckling.

(28)

 Kontroll av att inköp sker i enlighet med gällande avtal, policy och riktlinjer.

 Kontroll av att attestreglementet och riktlinjerna följs och är aktuella.

(29)

Budget 2022-2024 Driftbudget

Drift- och investeringsbudgeten utgör de ekonomiska förutsättningarna för nämndens planering av verksamheten. I driftbudgeten för 2022-2024 ingår justeringar och uppräkningar för volymer, löner, priser samt effektiviseringar.

Tabell 1. Driftbudget per verksamhetsområde

För 2022 har Teknik- och fritidsnämnden tilldelats en driftbudget med 150,0 miljoner kronor vilket innebär en ökning av budgeten med 3,7 miljoner kronor och 2,53 % jämfört med budgeten för 2021. För 2023 och 2024 är ökningen 0,18

% respektive 3,16 %. Fördelningen för åren 2023 och 2024 är preliminär och i samband med verksamhetsplan 2023 kommer ramarna att räknas om utifrån då gällande förutsättningar

I bilaga 5 Budget och prognos för 2021 samt driftbudget för 2022-2024 finns en utökad tabell som visar budget per verksamhet inklusive intäkter och kostnader.

Nedan beskrivs de stora förändringarna per verksamhetsområde.

 Ledningsstöd får en ramförändring för 2022 vilket bland annat innefattar medel för utredningar kopplats till VA- och återvinningsstrategi samt för satsningar för digitalisering.

Teknik- och fritidsnämnden -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,8

Ledningsstöd -7,2 -6,2 -8,4 -6,3 -8,7

Adm. o projektledning -2,0 -1,4 -2,1 -2,2 -2,4

Stadsmiljö- och fritid -91,6 -92,0 -93,1 -94,3 -95,7

- varav Stadsmiljö -41,0 -40,2 -42,2 -42,8 -43,5

- varav Fritid -50,5 -51,7 -50,9 -51,5 -52,2

Räddningstjänsten -36,1 -36,8 -36,5 -37,3 -38,0

Summa exklusive balanserat resultat -137,7 -137,2 -140,8 -140,9 -145,5

Fordonsverksamheten -0,4 -0,1 -0,5 -0,5 -0,5

Måltidsservice 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0

Vinterväghållning -8,1 -8,3 -8,7 -8,9 -9,0

Summa inklusive balanserat resultat -8,6 -6,6 -9,2 -9,4 -9,5

Summa -146,3 -143,8 -150,0 -150,3 -155,0

Plan 2024 Teknik- och fritidsnämnden, mkr Budget

2021

Prognos 2021

Budget

2022 Plan 2023

(30)

 Stadsmiljö och fritid får en utökning av ramen för att finansiera driften av nya områden till följd av färdigställda exploateringsområden samt för att täcka merkostnaden för Eldsundsvikshallen.

 Räddningstjänsten erhåller ramökning för att kunna arbeta aktivt med kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

 Vinterväghållningen erhåller ramökning för att täcka ökade kostnader i samband med övertagandet av exploateringsområden.

Investeringsbudget

Tabell 2. Investeringsbudget per kategori

Teknik- och fritidsnämnden har tilldelats en investeringsram på 133,5 miljoner kronor för 2022 samt 116,7 miljoner kronor respektive 58,5 miljoner kronor för åren 2023 och 2024. Investeringsramen har fördelats enligt ovanstående tabell.

En detaljerad lista över projekt som planeras för 2022-2024 redovisas i bilaga 6 Planerade investeringsprojekt 2022-2024. Ramarna för år 2023 och 2024 kommer att bearbetas ytterligare i samband med att verksamhetsplanen revideras för kommande år.

Nedanstående kriterier har tagits fram som vägledning vid prioritering av vilka projekt som bör genomföras:

 Undvika kapitalförstöring

 Lägre driftkostnader

 Ökar invånarnyttan

 Förbättrar arbetsmiljön

 Bidrar till Agenda 2030

Teknik- och fritidsnämnden, mkr Budget Prognos Budget Plan Plan

2021* 2021 2022 2023 2024

Maskiner och inventarier -8,5 -6,9 -11,3 -9,8 -14,1

IT och digitalisering -1,1 -1,7 -2,0 -0,8 -1,5

Idrotts- och friluftsanläggningar -24,7 -9,5 -98,5 -85,5 -22,5

Anläggningar, övriga -20,0 -23,5 -21,8 -20,6 -20,4

Summa -54,3 -41,6 -133,5 -116,7 -58,5

*) Budget 2021 är exkl överförd budgetram från 2020

(31)

Maskiner och inventarier

Inom denna grupp redovisas inköp för maskiner och inventarier för nämndens alla verksamheter. Här återfinns bland annat fordon och övrig utrustning till Räddningstjänsten, fordon och utrustning till Stadsmiljö och fritid, utrustning till kontoret med mera. Ramen för 2022 uppgår 11,3 miljoner kronor.

IT och digitalisering

Inom denna ram redovisas projekt som syftar till att utveckla verksamheternas digitala miljöer. För 2022 uppgår ramen till 2,0 miljoner kronor.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Ramen för investeringar i idrotts- och fritidsanläggningar är 98,5 miljoner kronor och avser medel till kommunens idrotts- och fritidsanläggningar där bland annat utvecklingen av Larslundaområdet ingår.

Anläggningsram

Inom denna ram återfinns nämndens gatuprojekt, gång- och cykelvägar, underhåll av Tosteröbron, lekplatser, trädplantering, gatubelysning, gäst- och småbåtshamn, reinvestering asfalt med flera. Ramen uppgår till 21,8 miljoner kronor för 2022.

(32)

Bilaga 1 Konkurrensplan för Teknik- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen och respektive nämnd tar årligen, i samband med

framtagandet av verksamhetsplan, fram ett förslag till konkurrensplan för sina respektive verksamhetsområden. Planen ska bifogas kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsplan.

I kommunstyrelsens och respektive nämnds förslag till konkurrensplan ska dess verksamhetsområden och uppgifter beskrivas:

- Förteckning av de huvudsakliga verksamheterna inom nämndens ansvarsområde:

o Administrativa enheten ansvarar för nämndadministration, registratur, parkeringstillstånd för rörelsehindrade, tillstånd för markupplåtelse och torghandel, fordonsenhet samt post och repro (post- och paketleveranser inom kommunen samt tryckeri).

o Stadsmiljö och fritid ansvarar för drift, underhåll och utveckling av gator, parker, vägbelysning, trafiksäkerhetsarbete och projektering av exploateringsprojekt. Verksamheten ansvarar även för

hamnverksamhet, husbilsplatser samt Tosteröbron. Inom verksamheten finns också ansvaret för drift och underhåll av kommunens idrottsplatser, idrottshallar, simhallar, motionsspår, skyttehallar, friluftsområden och badplatser. Inom verksamheten sker även plats- och lokalbokningar, administration för

föreningsbidrag samt dialog med föreningar och allmänhet.

o Räddningstjänsten ansvarar för insatser vid bränder och olyckor, förebyggande brandskydd, utbildning i brandkunskap och första hjälpen, vissa delar av kommunens skadepreventiva arbete samt civil beredskap.

o Måltidsservice ansvarar för det interna måltidsutbudet och leveranser. Måltidsservice ska laga och servera goda, hållbara och näringsriktiga måltider till alla matgäster, från förskolan till de äldre på särskilda boenden. Måltidsservice ansvarar för intern cateringservice främst till kommunhusets verksamheter.

o Teknik- och fritidsnämnden ansvarar även för VA- och återvinningsfrågor i samverkan med SEVAB och Samhällsbyggnadskontoret (SBK).

(33)

- Verksamhetsområden och uppgifter som idag drivs av extern aktör (uppdatera i oktober):

o Drift och underhåll av gatubelysning

o Vattenreningsteknisk förvaltning av simhallar o Drift av gästhamnar och husbilsplatser

o Städning av offentliga toaletter o Sotningstjänster

o Vinterväghållning (drivs i både egen regi och privat regi) o Matleveranser

- Verksamhetsområden och uppgifter som inte kan eller inte anses lämpliga att konkurrensutsätta (med motivering):

o Flertalet uppgifter inom Administrativa enhetens ansvar avser uppgifter som är styrda av lagkrav eller avser myndighetsutövning och är därför inte lämpliga att konkurrensutsätta.

o En stor del av Stadsmiljö och fritids ansvarsområden har stor påverkan på invånarnyttan och i nuläget vill nämnden ha full insyn i vilka synpunkter och klagomål som inkommer. Vissa områden är idag konkurrensutsatta se punkten

Verksamhetsområden och uppgifter som idag drivs av extern aktör. Bedömningen är att det i nuläget inte är lämpligt att konkurrensutsätta fler delar av denna verksamhet.

o Räddningstjänstens ansvarsområde är till största del lagstyrd, komplext och har stor påverkan på invånare, region Sörmland och hela samhället, därför görs bedömningen att verksamheten inte är lämplig att konkurrensutsätta.

o Nämndens ansvar när det gäller VA- och återvinningsfrågor är en kontrollfunktion och är därmed inte lämplig att

konkurrensutsätta.

(34)

- Verksamhetsområden och uppgifter som kan konkurrensutsättas och där det ska ske en förstudie för konkurrensprövning under budgetåret (med motivering):

o Tillhandahållandet av verksamhetsfordon (till exempel fordon till hemtjänsten) samt fordon för korttidsuthyrning till

kommunanställda (bilpool) kan eventuellt utföras i extern regi. En förstudie för konkurrensprövning bör därför ske under budgetåret för se vilka fördelar respektive nackdelar som finns för de olika driftsformerna samt om det finns företag som kan tillhandahålla dessa tjänster.

- Verksamhetsområden och uppgifter som borde kunna konkurrensutsättas men att en förstudie för detta bör ske längre fram i tiden än under

budgetåret (med motivering):

o Fler delar av Stadsmiljö och fritids ansvarsområden kan eventuellt konkurrensutsättas i framtiden, vilka delar bör belysas i en

förstudie lite längre fram i tiden. Fokus för 2022 bör vara att fortsätta arbetet med att strukturera upp verksamhetens

ansvarsområden och utöka samarbetet mellan de olika enheterna för att därefter fokusera på vad som är lämpligt att

konkurrensutsätta.

När det gäller skötsel av fritidsenhetens ansvarsområden bör nämnden bland annat avvakta utvecklingen av Larslunda innan förstudie genomförs.

o Ett införande pågår i kommunen kring ett e-arkiv, när införandet är genomfört fullt ut för kommunens alla verksamheter bör det ske en förstudie för konkurrensprövning kring kommunens

posthantering.

Förstudierna ska innehålla bland annat kvalitetskrav, ekonomiska kalkyler, marknadsanalys, riskanalys och andras erfarenheter. Instruktioner för förstudier tas fram efter hand.

Beslut om upphandling efter genomförd förstudie sker enligt kommunstyrelsens eller respektive nämnds delegationsordning. Om upphandlingen leder till att kommunal verksamhet ska överlåtas till annan aktör ska beslut om detta tas av kommunfullmäktige.

(35)

Konkurrensplanen för kommunstyrelsen och respektive nämnd ska följas upp och redovisas i samband med årsrapporten.

Bilaga 2. Plan för uppföljning av privata utförare för Teknik- och fritidsnämnden 2022

Kommunfullmäktige i Strängnäs kommun har, i enlighet med vad kommunallagen säger, antagit ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare (Program för uppföljning av privata utförare (Dnr KS/2018:76)). I programmet anges också hur målen och riktlinjerna, samt övriga föreskrifter på området, ska följas upp. Programmet anger även hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

Strängnäs kommuns program för uppföljning av privata utförare gäller specifikt när verksamheter upphandlas, men gäller även i tillämpliga delar för kommunens egen verksamhet, om den agerar i konkurrens med privata utförare. Programmet gäller den verksamhet som upphandlats där kommunen är huvudman.

Verksamheten ska riktas direkt till eller ha stor påverkan på kommunens medborgare och utföras självständigt och fortvarigt av den privata utföraren.

Teknik- och fritidsnämnden har med programmet som grund utarbetat en årlig plan som visar hur nämnden tänker bedriva arbetet med uppföljning av privata utförare under året. Under 2020 följer nämnden upp alla de upphandlade avtal med privata utförare som rör nämndens verksamheter.

Planen beslutas av Teknik- och fritidsnämnden i samband med fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år och utgör en bilaga till denna.

Om plan ska skapas Kommunstyrelse /nämnd

Teknik- och fritidsnämnden

År 2022

Det finns verksamhet som överlåtits i privat regi. JA/NEJ

Ja

(36)

Vilka verksamheter som ska följas upp

Verksamhet som överlåtits i privat regi inom Teknik- och fritidsnämnden, uppföljningsplan för år 2022:

Verksamhet Typ av

upphandling LOU/LOV/LUK

Anta l avta l

Klassning utifrån riskanalys A/B/C/D*

Uppföljning ska göras under året JA/NEJ

Uppföljning på motsvarande egenregi JA/NEJ/ Ej egenregi

Drift och underhåll av gatubelysning – upphandling pågår

LOU Ja Ej egenregi

Vattenreningsteknisk förvaltning av simhallar LOU 1 st B Ja Ej egenregi

Drift av gästhamnar LOU 2 st D Ja Ej egenregi

Städning av offentliga toaletter LOU 1 st D Ja Ej egenregi

Sotningstjänster LOU 1 st A Ja Ej egenregi

Vinterväghållning LOU 1 st A Ja Både egenregi och

privat Matleveranser – upphandling pågår LOU

Ja

Ej egenregi

*A och B = hög risk för kommunen vid leveransproblem. C och D = låg risk, behov mest av operativ uppföljning

Information till allmänheten

Vilken information från uppföljningarna som allmänheten ska kunna ta del av.

Leverantörernas svar på ev. frågor osv är allmänna handlingar. Resultatet av uppföljningsåtgärderna kommer att rapporteras i årsrapporten.

(37)

Hur information ska tillhandahållas. På kommunens webb/På begäran.

På begäran.

(38)

Verksamhet 1 – Drift och underhåll av gatubelysning Leverantör/leverantörer och avtalstid

Upphandling av drift och underhåll av gatubelysning pågår.

Uppföljningspunkterna fastställs när uppföljningsplanen är klar.

Vad som ska följas upp i förhållande till avtal Xxxx

Former för uppföljning, frekvens och tidplan Xxxx

Vem/vilka som ansvarar för uppföljningarna Xxxx

(39)

Verksamhet 2 – Vattenreningsteknisk förvaltning av simhallar Leverantör/leverantörer och avtalstid

Cemi AB. Nytt avtal från 2021-11-01 till och med 2022-10-30, med option för Beställaren att förlänga avtalet med maximalt 3 år.

Uppföljningspunkterna kan komma att ändras när uppföljningsplanen är klar.

Vad som ska följas upp i förhållande till avtal

Följa med under leverantörens simhallsbesök och kontrollera att alla arbetsmoment genomförs

Kontrollera att leverantören varit på plats enligt avtal Möte med leverantören

Kontroll av teknikers kompetens

Kontrollera att vattenvärdena är godkända Leverantörens ekonomiska status

Former för uppföljning, frekvens och tidplan Följa med varje halvår i samband med halvårsproven Kontrollera loggboken en gång per månad

Driftmöte en gång per år

Begära in certifikat/utbildningsbevis en gång per år

Kontroll av dokumentationen avseende vattenprover en gång per månad

Kontinuerlig bevakning av förändringar i kreditrating hos Upplysningscentralen.

Vem/vilka som ansvarar för uppföljningarna Punkt 1-5: Fritidsenheten, TSK

Punkt 6: Inköpsenheten

(40)

Verksamhet 3 – Drift av gästhamnar i Strängnäs och Mariefred Leverantör/leverantörer och avtalstid

Aspö Energi AB. Drift av Strängnäs gästhamn och husbilsplatser

Avtalstid: 2020-05-01 till och med 2022-04-30, med option för Beställaren att förlänga avtalet med maximalt 3 år.

Mariefreds Marina AB. Drift av Mariefreds gästhamn

Avtalstid: 2020-05-01 till och med 2022-04-30, med option för Beställaren att förlänga avtalet med maximalt 3 år.

Avstämning att el, vatten, tidlås, belysning, sophantering och septitömning fungerar enligt avtal

Kontroll av att det ser rent och snyggt ut (att leverantörerna städar enligt avtal) Planering inför och efter säsong

Leverantörens ekonomiska status

Former för uppföljning, frekvens och tidplan Mail- eller telefonkontakt en gång per vecka under säsong Platsbesök en gång per månad under säsong

Driftmöte 2 gånger/år

Vem/vilka som ansvarar för uppföljningarna Punkt 1-3: Statsmiljö, TSK

(41)

Verksamhet 4 – Städning av offentliga toaletter i Strängnäs och Mariefred

Leverantör/leverantörer och avtalstid

Boka Städ i Sörmland AB. Avtalstid: 2019-10-01 till och med 2022-09-30, med option för Beställaren att förlänga avtalet med 1 år till.

Kontroll av att städningen utförts på ett bra sätt enligt avtal samt av utrustningens status

Kontroll av att leverantörens planering inför året ser bra ut.

Kontroll av felaktigheter/ändringar Leverantörens ekonomiska status

Former för uppföljning, frekvens och tidplan

Platsbesök en gång i veckan vid respektive anläggning under säsong Uppstartsmöte med leverantören en gång per år

Återkoppling via telefon/mail på förekommen anledning

Vem/vilka som ansvarar för uppföljningarna Punkt 1-3: Statsmiljö, TSK

(42)

Verksamhet 5 – Sotningstjänster Leverantör/leverantörer och avtalstid

Skorstensfejarna LJ AB. Avtalstid: 2019-08-01 till och med 2022-07-31, med option för beställaren att förlänga avtalet med maximalt 2 år.

Entreprenörens hantering och uppdatering av kontrollboken (sotningsregistret).

Synpunkter, frågor och klagomål från kunder.

Att entreprenörens personal har de kunskaper och de formella kompetenser som krävs.

Att entreprenörens personal har rätt sorts skyddsutrustning och använder den på avsett sätt.

Allmän uppföljning av krav och kriterier i avtalet.

Former för uppföljning, frekvens och tidplan

Möte med leverantören i Strängnäs för uppföljning 4 gånger per år.

Möte med leverantören på kontoret i Norrköping 1 gång per år.

Begära in dokumentation av entreprenörens uppföljning av SAM samt bevis på kompetensutbildning 1 gång per år.

Vem/vilka som ansvarar för uppföljningarna Punkt 1-3: Räddningstjänsten, TSK

(43)

Verksamhet 6 – Vinterväghållning Leverantör/leverantörer och avtalstid

MR Sörmland. Avtalstid: 2019-10-15 till och med 2022-10-14, med option för Beställaren att förlänga avtalet med 1 år.

Vad som ska följas upp i förhållande till avtal Inställelse och utförandetid

Utförandets kvalité

Rapportera in transportsedlar Uppstartsmöte 1 gång per år.

Avstämningar 1-2 gånger per säsong.

Att arbete på väg utbildning finns.

Avtalstid

Former för uppföljning, frekvens och tidplan Jourledare gör stickprovskontroller

Jourledaren gör stickprovskontroller och felanmälan efter kontroll.

Enhetschef begär in via e-post senast 5 dagar efter avrop Enhetschef kallar till möte innan säsong med MR

Enhetschef avstämning i januari Enhetschef kontrollerar med MR Inköpsavdelningen påminner.

Vem/vilka som ansvarar för uppföljningarna Punkt 1-6: Stadsmiljö och service, TSK

(44)

Verksamhet 7 – Matleveranser Leverantör/leverantörer och avtalstid

Upphandling av matleveranser pågår. Uppföljningspunkterna fastställls när uppföljningsplanen är klar.

Vad som ska följas upp i förhållande till avtal Xxxx

Former för uppföljning, frekvens och tidplan xxxx

Vem/vilka som ansvarar för uppföljningarna x

(45)

Bilaga 3 Nyckeltal – Teknik- och fritidsnämnden

Perspektiv invånare

Uppdateras till delårsrapport 1.

Perspektiv Samhälle

Uppdateras i samband med delårsrapporter samt årsrapport.

Nyckeltal Invånare

Resultat 2018

Resultat 2019

Resultat 2020

Markupplåtelse NKI 74 74 82

Brandtillsyn NKI 83 89 80

Nyckeltal Samhälle

Resultat 2020

Resultat 2021-03

Resultat 2021-04

Resultat 2021-07

Resultat 2021-08 Andel kommunala genomfartsleder med godkänd

asfaltsbeläggning (klass 3-5) - - 85% - 92%

Andel kommunala matargator med godkänd

Andel kommunala lokalgator med godkänd

Asfaltskuld, kostnaden för att bygga bort viktiga

klass 1 och klass 2 gator, mkr - - 35,6 - 32,0

Antal genomförda tillgänglighetsåtgärder 11 - 9 - 12

Antal genomförda trygghetsåtgärder 10 - 8 - 10

Andel fordon på fordonsenheten som kan

framföras på fossilfria drivmedel i % 43% 48% - - 51%

Andel körda mil på förnybara drivmedel på

fordonsenheten i % 16% 33% - - 34%

Andel ekologiska livsmedelsinköp ska vara 50 % av

totala kostnaden för inköpta livsmedel. 48% - 50% 49% 48%

Mätning av CO2-ekvivalenter per kilo inköpta

livsmedel inom Måltidsservice 1,7 - - - 1,7

(46)

Uppdateras till delårsrapport 1 samt årsrapport.

Nyckeltal Samhälle

Kök Matsvinn i

%

Uppäten mat i %

Uppäten mat per person, i gram

Isabella * 1% ? ?

Tosterö 16% 84% 206

Vasa 6% 94% 263

Mariefred 6% 94% 260

Siklöjan 16% 84% 183

Trevnaden 13% 87% 315

Ängen 21% 79% 176

Period 2021-04

*Isabella: låga siffror, men stämmer då maten i detta

äldreomsorgskök lagas enligt recept och inkomna beställningar. All mat packas och skickas till avdelningarna på Isabellagården och Mariagården, och därmed är kökssvinnet nära noll – ingen mat blir kvar i köket efter tillagning. Det vi inte ser är hur stort matsvinnet är på avdelningarna.

(47)

Perspektiv Medarbetare

Uppdateras månadsvis med en månads eftersläpning.

Uppdateras i samband med delårsrapporter, oktoberrapport samt årsrapporten.

Uppdateras till delårsrapport 2 samt årsrapporten.

Nyckeltal medarbetare aug-20 sep-20 okt-20 nov-20 dec-20 jan-21 feb-21 mar-21 apr-21 maj-21 jun-21 jul-21 aug-21

Frisknärvaro per månad % 94,2 90,3 91,8 92,7 94,2 94,2 92,3 91,5 90,8 92,7 93,6 96,2 95,2

Sjukfrånvaro per månad % 5,8 9,7 8,2 7,3 5,8 5,8 7,7 8,5 9,2 7,3 6,4 3,8 4,8

Sjukfrånvaro snitt senast 12

mån % 6,2 6,6 6,7 6,8 6,8 6,8 7,0 7,0 7,1 7,3 7,2 7,1 7,0

Frisknärvaro ackumulerat

innevarande år % 93,6 93,3 93,1 93,1 93,2 94,2 93,3 92,6 92,2 92,2 92,5 93,0 93,3

Sjukfrånvaro ackumulerat

innevarande år % 6,4 6,7 6,9 6,9 6,8 5,8 6,7 7,4 7,8 7,8 7,5 7,0 6,7

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2019 103 59 85 53 44 18 36 23 100 94 95 50

2020 51 66 172 122 64 63 58 52 174 135 108 50

2021 97 102 118 150 153 74 31 55

103

59 85

53 44

18

36 23

100 94 95

51 50 66

172

122

64 63 58 52

174

135 108

50

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Antal dagar

Antal frånvarodagar (sjukdag 1-14)

Uppföljning för perioden jan-juni,

genomfördes 2021-07-05 Ledning

Administrativa enheten

Stadsmiljö och fritid

Räddnings-

tjänst Måltid Hela TSK

Antal månadsavlönade medarbetare juni 5 9 56 35 76 181

Antal ohanterade rehabbevakningar 0 0 1 1 4 6

Antal pågående rehabärenden 1 5 8 1 9 24

Antal nya och pågående rehabärenden 2021 1 3 2 1 5 12

Antal rapporterade tillbud och olyckor (KIA/RIA) 0 1 4 23 28 56

Antal hanterade och avslutade ärenden

(KIA/RIA) 0 1 2 1 13 17