Beslutas av kommunstyrelsen

(1)

KALLELSE Kommunstyrelsen

Plats och tid för

sammanträdet Stadshuset KS-rummet , Borgholm, 2018-08-28, klockan 13:00

Ilko Corkovic / Marie-Louise Johansson

Ordförande Sekreterare 880 18

Utses att justera: ……….

Plats och tid för

justeringen: Kommunledningskontoret i Borgholm ……/…… 2018

___________________________________________________________________________

ÄRENDEN Sid

1 Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av delegationsbeslut

2018/11 002

2 Budgetuppföljning juli 2018 2018/8

042

4-20 3 Redovisning gällande: SKL-husens budgeterade kostnader

Vid tertialbokslutet efterfrågades redovisningen. Presenteras vid sammanträdet.

2018/8 042

4 Redovisning gällande: Sjukfrånvaro

Vid tertialbokslutet efterfrågades redovisning av korttidssjukskrivning och långtidssjukskrivning samt bredare specifikation på olika enheter.

Presenteras vid sammanträdet

2018/8 042

5 Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2018; Ekbacka pool Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-08-14 § 247 kommunstyrelsen

att anvisa 450 tkr från investeringsbudgeten 2018 fastigheter upprust- ning akut underhåll till projektet Ekbacka pool.

Beslutas av kommunstyrelsen

2018/135 049

21

6 Anvisning av medel till accesspunkter; stimulansmedel för välfärdsteknik

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-08-07 § 232 kommunstyrelsen

att anvisa 900 tkr ur infrastruktur investeringsbudget till trådlöst nätverk i fastigheterna Åkerbohemmet och Ekbacka, förutsatt att social-

nämnden beslutar att använda stimulansmedel till utbyggnad i Soldalen, Strömgården och Åkerbohemmet.

2017/141 014

22-23

7 Begäran om anvisning av medel, budgetöverskridande Gata/Park och Vinterväghållning

Borgholm Energi har begärt anvisning av medel samt lämnat åtgärdsplan.

2018/165 049

24-26

1

(2)

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar 2018-06-12 § 203 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag på åtgärd.

Vid positivt besked om anvisning av medel, kan kommunstyrelsen om behov finns äska medel hos kommunfullmäktige.

Beslutas av kommunstyrelsen gällande anvisning av medel och eventuellt godkännande av åtgärdsplanen, vilket kan innebära ändrade förutsätt- ningar för att kunna uppfylla avtalet för Teknisk service.

8 Begäran om tilläggsbudget, socialnämnden

Socialnämnden beslutade 2018-05-02 § 56 bland annat

att till kommunstyrelsen göra en tilläggsäskning på 12 mkr för att få en budget i balans.

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar 2018-06-04 § 178 ärendet till kommunstyrelsen utan förslag på beslut.

Beslutas av kommunfullmäktige

2018/153 043

27-32

9 Ansökan om medfinansiering byggnation ridhus, Åkerbo Hästklubb Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-08-14 § 243 kommunstyrelsen

att bevilja 229 tkr i bidrag från budget 2019.

2018/143 048

33-40

10 Justering av verksamhetsområde för vattentjänster i del av Kolstad, fastigheterna Kolstad 4:91-4:11

Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar 2018-06-28 § 141 förslaget om justering av verksamhetsområde för vattentjänster (dricksvatten och spillvatten) i del av Kolstad by, Borgholms kommun, vidare till kommun- fullmäktige för antagande.

2018/181 41-47

11 Antagande av detaljplan, del av Halltorp 1:10 "Hotellet"

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-08-07 § 235 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att anta detaljplan för del av Halltorp 1:10 ”Hotellet” med tillhörande handlingar.

2018/108 214

48-88

12 Krisledningsplan för Borgholms kommun

att anta Krisledningsplan för Borgholms kommun.

att upphäva nu gällande Riktlinjer för hantering av extraordinära händelser och kriser antagna § 204/2015

2018/183 189

89-98 99-109 endast digitalt

13 Riktlinjer för riskhanteringsgruppen i Borgholms kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2018-08-07 § 236 kommunstyrelsen

att anta Riktlinjer för riskhanteringsgruppen i Borgholms kommun.

2018/171 189

110-112

14 Upphandling ramavtal VVS; godkännande av Ska-krav

Ekonomiavdelningen har tagit fram förslag på ska-krav. Presenteras på sammanträdet.

Enligt antagen upphandlingspolicy ska kommunstyrelsen besluta om ska- krav och kommunstyrelsens arbetsutskott om tilldelning.

2018/189 059

2

(3)

15 Motion (Per Lublin nÖP) - förhandlingar med KLT gällande ändrade linjesträckningar och nya hållplatser

att avslå motionen med hänvisning till att den låser fast Borgholms kommun i ett antal detaljerade åtgärder. Vad gäller kollektivanslu- tning till Borgholms hälsocentral finns denna lösning redan med i den av kommunfullmäktige 2018-06-18 antagna fördjupade översikts- planen för Borgholm Köpingsvik.

2018/37 109

113-116

16 Motion (Per Lublin ÖP) - återför färdtjänst till kommunen

att motionen avslås dels med hänvisning till de ekonomiska konsekven- ser som kan drabba kommunen samt dels att ett sådant beslut inte skulle betyda att handläggningen inklusive beslut i ärenden om färdtjänst skulle genomföras på ett annat sätt än hur det genomförs av Kalmar länstrafik.

2018/123 109

117-120

17 Medborgarförslag (Stefan Fosseus) - marknadsför Borgholms kommun som ett paradis för pensionärer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2018-08-14 § 256 kommunstyrelsen

att uppdra åt kommunledningen att beakta förslaget i arbetet med marknadsföringsföring och kommunens generella utveckling att medborgarförslaget därmed anses besvarat.

Beslutas av kommunstyrelsen. Förslagsställaren ska bjudas in

2017/278 008

121-124

18 För kännedom; Åtgärd med anledning av skrivelse från Kommunal med synpunkter om höga temperaturer och dålig luftcirkulation i omsorgsförvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-07 § 229 med redovisning av åtgärd överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

2018/186 026

125-127

19 Meddelanden och delegationsbeslut 2018/10

002

128-145 _ _ _ _ _ _ _Skickas digitalt 2018-08-21

3

(4)

Kommunfullmäktige Uppföljning juli

1 Borgholms kommun

Uppföljning juli

KS: 2018-08-28 § XXX

4

(5)

Kommunfullmäktige

kommun@borgholm.se ● 0485 – 88 000 ● www.borgholm.se

Uppföljning juli Borgholms Kommun

2 1 Sammanställning

I sammanställningen nedan följer kommunens ställning efter juli 2018.

 Resultatet för kommunen i juli är +12,5 mkr. (Årsprognos +12,6 mkr)

 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen -4,2 mkr. (Årsprognos -5,5 mkr)

 Investeringarna till och med juli uppgår till 15,2 mkr.

 Likvida medel 54,2 mkr.

Överskottet på finansen förklaras av högre skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning samt Kommuninvests överskottsutdelning till medlemskommunerna +1,9 mkr.

Utöver detta återfinns även ett överskott i form av låg löneskatt på pensioner +1,7 mkr samt låga pensionskostnader +2,4 mkr. Ej omfördelade avskrivningskostnader för nya investeringar bidrar med +1,4 mkr.

De uppbokade intäkterna för året och tidigare år från Migrationsverket avseende ersättning för ensamkommande barn och unga uppgår till 31,9 mkr.

Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 3 procent. Generellt brukar ett resultat på 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.

2 Personaluppföljning

Nettoarbetstimmarna (årsarbetare) har minskat på grund av att frånvaron i form av semester, föräldraledighet och studieledighet har ökat, samt att inte vikarier tillsätts för alla frånvarotillfällen.

5

(6)

3

Fyllnadstid och övertidstimmar fortsätter att minksa som effekt av något högre grundbemanning.

Arbetad tid ökar dock inte på grund av frånvaron, se diagram ovan.

Sjukfrånvaron för kommunen har, under juni 2018 jämfört med samma period föregående år, ökat marginellt ´från 6,00 % till 6,12 %.

3 Ekonomiuppföljning

Kommunstyrelsens budgetavvikelse efter juli är -3,5 mkr (årsprognos -3,3 mkr). De största avvikelserna återfinns inom gata, park och hamnar. Inom kommunstaben finns ett övergripande sparbeting som genom olika åtgärder ska arbetas in under året. Även beslutade bidrag inom kommunstyrelsen samt hyra för moduler medför till underskottet.

Övriga verksamheter har i stort sett en budget i balans. Fritidsverksamheten har under perioden höga driftkostnader där den största delen beror på att föreningsbidrag betalats ut, men som på helårsbasis är enligt budget.

Borgholms Slotts budgetavvikelse efter juli är +1,7 mkr (årsprognos +1,8 mkr).

Utbildningsnämnden budgetavvikelse efter juli är -0,2 mkr (årsprognos -0,5 mkr).

Generella förklaringar till underskottet är minskade intäkter i och med stängning av asylboende, ökade personalkostnader under juni och juli samt ökade kostnader för

6

(7)

4

tilläggsbelopp och interkommunal ersättning.

Socialnämndens budgetavvikelse är -13,0 mkr (årsprognos -18,7 mkr). Över hälften av förvaltningens underskott härleds till Individ- och familjeomsorgen. Underskottet består av konsultkostnader, kostnader för placeringar samt försörjningsstöd. 30 procent av underskottet består av kostnader för omsorgen om funktionsnedsatta. Inom

gruppbostadsverksamheten har mer personalresurser använts än budgeterat delvis på grund av att verksamheten inte ställt om tillräckligt snabbt efter ett förändrat behov. Två tillkommande placeringar skapar underskott för verksamheten samt ett avslagsbeslut från Försäkringskassan som inte inryms i budget. Resterande del av underskottet härleds främst till äldreomsorgen. Hög sjukfrånvaro och verksamheter som inte anpassats efter behovet skapar underskott.

Samhällsbyggnadsnämnden inklusive bostadsanpassningen visar för perioden en budgetavvikelse om -0,2 mkr (årsprognos -0,4 mkr). Tidigare överskott av intäkter har minskat under perioden och höga driftskostnader, bland annat på grund av att kommunens telefonikostnader som tidigare belastat kommunens olika förvaltningar har genom nya avtal samlats till en månadsfaktura som belastar samhällsbyggnadsförvaltningen I budget finns inte tillräcklig höjd för denna kostnad vilket på helårsbasis kommer skapa ett underskott, något som även är inräknat i årsprognosen som därmed skiljer sig från utfallet.

3.1 Driftredovisning (tkr)

Budget Redovisat Avvikelse Årsprognos Total

1 Kommunstyrels

en 82 568 86 038 -3 470 -3 252

2 Övriga

nämnder 958 1 667 -709 -786

3 Borgholms Slott 1 214 -531 1 745 1 771

6 Utbildningsnäm

nd 101 179 101 332 -153 -534

7 Socialnämnd 166 923 179 936 -13 013 -18 744

8 Samhällsbyggn

adsnämnd 8 512 8 691 -179 -431

9 Finansförvaltnin

g -377 977 -389 596 11 619 16 454

Summa -16 623 -12 462 -4 161 -5 523

4 Åtgärder

Kommunstyrelsen

Verksamheten inom gata, park och hamnar håller fortfarande på med en omfattande analys av verksamheten för att föreslå besparingsåtgärder som kommer att genomföras snarast för att effekt ska kunna uppstå under året. Förslag på åtgärder för en budget i balans:

 Ökad andel säsongsanställda

 Minska antal fordon/minskat fordonsunderhåll

 Administrativ tjänst inom gata, park och hamnar

 Öka timersättning för arbeten utanför avtalet

 Minska externa tjänster

7

(8)

5

Inom kommunstyrelsen finns en sparbeting att arbeta in under året. Planerade åtgärder är:

 Ersättning från arbetsförmedlingen avseende "extratjänster" bidrar till att täcka för sociala avgifter inom respektive förvaltning.

 Försäkringar, ny upphandling med lägre kostnader för kommunens försäkringar

 Översyn av avtal inom fastigheter, hyresavtal

 Fastighetsavdelningen jobbar fortlöpande med energieffektiviseringar inom värme, ventilation, styr- och reglerteknik men även fönsterbyten med mera.

Samtliga oljepannor, förutom kombipannan på Soldalens äldreboende, är nu utbytta mot miljö- och energieffektiva lösningar. Flera av det senaste årets projekt har kunnat göras med hjälp av statsbidrag.

 Elupphandling, kommunen har avropat elenergi från SKLs (Sveriges kommuner och Landstings) ramavtal vilket tillsammans med övriga energieffektiviseringar förväntas sänka kommunens elkostnader.

 Översyn av teknisk service, inkl. hamnutredning

 Avvaktar påbörjande av mindre driftprojekt.

Utbildningsnämnden

 Bemanningen inför höstterminen har setts över, främst i det södra området, för att minska underskottet som finns för innevarande period.

 Justeringar av tilläggsbelopp har gjorts för att möta de behov som finns ute i skolorna på grund av elever som är i behov av extra stöd.

Socialnämnden

 Vid årsskiftet har äldreomsorgen haft alla chefstjänster tillsatta och fr.o.m. mitten av april har omsorgen om funktionsnedsatta också samtliga chefer på plats. Den ökade chefstätheten ger minskad sjukfrånvaro och lägre kostnad för fyllnad och övertid, trenden är att kostnaderna minskar jämfört med föregående år.

 Ett arbete pågår för att hitta nya lokaler till daglig verksamhet för att samlokalisera fler dagliga verksamheter vilket kommer bli mer kostnadseffektivt. En projektgrupp inom daglig verksamhet är tillsatt och fastighetsavdelningen arbetar med att i iordningställa lokalerna på Ekbacka och inflytt planeras så snart som möjligt.

 En projektgrupp är tillsatt och har börjat arbeta med att ta fram en

resursfördelningsmodell för gruppbostäder och servicebostäder inom omsorgen om funktionsnedsatta och under hösten kommer pilotgrupperna att utvärderas enligt resursfördelningsmodellen.

 Biståndshandläggarna tittar på möjligheten att kunna verkställa fler av de beslut som idag verkställs externt på hemmaplan.

 Arbetet med hemmaplanslösningar i större utsträckning gör att verksamheten kan förhindra ytterligare externa placeringar. I varje utredning ska det framgå vilka öppenvårdsinsatser som kan erbjudas och prövas innan en extern placering blir aktuell samt att det pågår omförhandling av befintliga dygnskostnader för externa placeringar.

 För att minska kostnaderna för försörjningsstöd samt få ut fler individer i

sysselsättning kommer ansökningarna att digitaliseras. Digital ansökan frigör ca. 4 timmar per ärende för en handläggare som då kan arbeta än mer effektivt för att få ut individerna i sysselsättning och på så sätt minska kostnaderna.

 Övergripande besparingsåtgärder som genomförs är dels omförhandling av samtliga

8

(9)

6

systemkostnader, samtliga inköp ses över och inventering av förbrukningsmaterial genomförs och enbart satsningar på utbildning som generar effektiviseringar är det som prioriteras.

Samhällsbyggnadsnämnden

 Två nya planarkitekter tillträder i augusti samt att en extraresurs har satts in för att hantera den kritiska situationen med främst avlopp. Nya vakanser samt sjukskrivningar gör att förvaltningen fortsätter fokuserar på rekrytering.

5 Likviditet

Medelsaldot på kommunens checkräkningskredit uppgår till 43,4 mkr och likviditeten för juli 54,2 mkr.

Tabellen nedan visar medelsaldot för åren 2016-2018 och respektive månad.

Prognostiserad likviditet vid årets slut uppgår till 49,7 mkr. Prognosen baseras på årsresultatet +12,6 mkr och består av det budgeterade resultatet 18,2 mkr och

årsbudgetavvikelsen -5,5 mkr. Övrigt antagande är att kommunen når årsprognosen för investeringar 52,0 mkr. Svårigheten i denna prognos är att bedöma i vilken omfattning eftersökta medel från Migrationsverket inkommer.

Under mars månad gjordes utbetalningen för det individuella pensionsvalet 15,7 mkr, samt Ölands kommunalförbund 4,1 mkr avseende kvartal två.

6 Investeringar

Under 2018 har det skett ändringar i av kommunfullmäktiges beslutade

investeringsbudget som vid ingången av året uppgick till 61,2 mkr. Enligt beslut § 73/18 KS överfördes investeringsbudget från 2017 om totalt 14,3 mkr. Ny investeringsbudget för år 2018 är 75,5 mkr. Investeringarna för juli uppgår till 5,3 mkr och för perioden januari till juli 15,2 mkr. Årsprognosen för 2018 är 52,0 mkr.

6.1 Fastigheter ny- om och tillbyggnation

Investeringsprojekt Investerings

plan 2018 Utfall Prognos Avvikelse Fastigheter ny- om och tillbyggnation

Beviljad 2018 4 575 0 3 000 1 575

9

(10)

7

plan 2018 Utfall Prognos Avvikelse

Åkerboskolan

Beviljad 2017 1 012 142 142 870

Höken 8 Beviljad 2017

Projektet är avslutat

0 84 84 -84

Kronomagasinet Beviljad 2017

Utvändig restaurering av

magasinsbyggnaden och garaget. Projektet fortlöper enligt tidplan. Besiktning 2018-10- 01.

415 546 546 -131

Ekbacka DNR 2017/71-298 Beviljad 2018

Sanering och rivning avslutas under augusti månad. Fönsterbyten påbörjas i augusti och projektet fortlöper enligt plan och beräknas vara klart till slutet av oktober.

3 325 660 3 325 0

SKL Bostäder Rälla

Beviljad 2017 16 500 0 5 500 11 000

Summa 25 827 1 432 12 597 13 230

6.2 Fastigheter upprustning

plan 2018 Utfall Prognos Avvikelse Fastigheter upprustning

Beviljad 2018 2 945 0 2 945 0

Servicehus Böda §33/17 Beviljad 2017

Projektet är klart.

1 621 1 633 1 633 -12

Soldalen Hiss §170/17

Beviljad 2017 52 44 44 8

Styrsystem Åkerbo §179/17

Beviljad 2017 86 0 0 86

Målning Björkvik §179/17 Beviljad 2017

Avvaktar prioritering av ytor ihop med förskolan.

100 0 100 0

Ekbacka Tak §179/17

Beviljad 2017 1 800 1 502 1 800 0

10

(11)

8

Arbetet avslutas under augusti månad.

Fönster Soldalen §179/17

Beviljad 2017 840 663 840 0

Målningsarbete §71/18 Beviljad 2018

Grindstugan är klar och arbetet fortgår i Rälla.

1 250 127 1 250 0

Kronomagasinet §110/18 Beviljad 2018

Utemiljö och markprojektering under slutförande, inväntar relationsritningar efter renovering av byggnaden samt VA-system och anslutning till Va-nätet. Under hösten ska fasad, fönster, snickeri- och plåtarbeten restaureras.

3 200 38 3 200 0

Sandgatan 32 C §115/18 Beviljad 2018

Projektet är klart.

200 235 236 -36

Tak Ölandslego §132/18 Beviljad 2018

Arbetet utförs sensommar/höst.

275 0 275 0

Sporthall borgholm Vent §131/18 Beviljad 2018

Projektet beräknas genomföras 2019.

Förberedande takarbete utförs i augusti.

2 000 0 0 2 000

Summa 14 369 4 242 12 323 2 046

6.3 Hamnar

plan 2018 Utfall Prognos Avvikelse Hamnar

Beviljad 2018 0 0 0 0

Byxelkroks hamn §284/17

Beviljad 2017 16 259 4 431 12 003 4 256

Slipen i Böda Hamn §8/18 Beviljad 2018

Projektet är klart och vi inväntar slutfaktura.

130 0 130 0

Summa 16 389 4 431 12 133 4 256

11

(12)

9 6.4 Övriga investeringar

plan 2018 Utfall Prognos Avvikelse Övriga investeringar

Beviljad 2018 2 795 0 1 784 1 011

IT Infrastruktur

Beviljad 2018 323 511 511 -188

Allaktivitetspark Löttorp Beviljad 2017

Byggnation startar V 34.

Upphandling klar.

Ansökan hos Boverket är under behandling, kompletterande frågor har inkommit

1 300 0 1 300 0

Allaktivitetspark B-holm Beviljad 2017

Arbetar med ny plats och utreder

marktillgängligheten i nytt område, planeras i Sjöstugemarken vid Badplats,P-plats m.m.

1 300 62 62 1 238

Offentliga Lekplatser §95/17

Beviljad 2017 2 000 115 1 750 250

SWECON ROSY §168/17

Beviljad 2017 333 0 333 0

Klättervägg §184/17

Beviljad 2017 173 173 173 0

Amerikaparken §114/18 Beviljad 2018

Projektet är halvvägs och fortskrider enligt plan och kommer vara slutfört under hösten.

335 137 335 0

Summa 8 559 998 6 248 2 311

6.5 Infrastruktur

plan 2018 Utfall Prognos Avvikelse Infrastruktur

Beviljad 2018 1 430 0 1 430 0

Cirkulationsplats Rälla §30/16 KF

Beviljad 2018 1 000 0 0 1 000

Bredbandsstrategi §173/13 KF

Beviljad 2018 1 000 0 500 500

12

(13)

10

Ölandsleden

Beviljad 2018 1 700 1 700 1 700 0

Gatubelysning §7/16 KF

Beviljad 2018 1 000 47 1 000 0

Laddningsstationer §57/16

Beviljad 2017 0 51 51 -51

Cykelställ §32/17

Beviljad 2017 5 7 7 -2

Asfaltering GC-väg Karlsh

Beviljad 2017 186 22 186 0

Marknad o FabrikV §98/17

Beviljad 2017 171 0 171 0

Gatub MarknadV §98/17

Beviljad 2017 62 115 115 -53

Parkering Åkerbo §183/17

Beviljad 2017 29 0 29 0

Återvinningstation §176/1

Beviljad 2017 1 022 1 022 1 022 0

Köpingsvik- bad §130/17

Beviljad 2017 70 0 70 0

Stor-Tullgatan §76/18

Beviljad 2018 1 030 931 1 030 0

Laddning Ekbacka §130/18

Beviljad 2018 400 0 400 0

Asfalt Sandvik §128/18

Beviljad 2018 65 0 65 0

Summa 9 170 3 895 7 776 1 394

6.6 Utbildningsförvaltningen

plan 2018 Utfall Prognos Avvikelse Utbildningsförvaltningen

Beviljad 2018 0 0 0 0

13

(14)

11

plan 2018 Utfall Prognos Avvikelse Inventarier Slotts café

Beviljad 2018 100 25 100 0

Möbler Kronomagasinet

Beviljad 2018 340 135 340 0

Summa 440 160 440 0

6.7 Socialförvaltningen

plan 2018 Utfall Prognos Avvikelse Socialförvaltningen

Beviljad 2018 0 0 0 0

Larmsystem Ekbacka 5,6

Beviljad 2018 350 0 350 0

Gardiner Höken

Beviljad 2018 100 0 100 0

Summa 450 0 450 0

6.8 Samhällsbyggnadsförvaltningen

plan 2018 Utfall Prognos Avvikelse Samhällsbygnadsförvaltningen

Beviljad 2018 0 0 0 0

Mätutrustning SBN

Beviljad 2018 310 0 0 310

Summa 310 0 0 310

14

(15)

Kommunstyrelse

1 Kommunstyrelsen

Uppföljning juli

KS: 2018-08-28 § XXX

15

(16)

Kommunstyrelse Uppföljning juli

2 1 Sammanställning

Kommunstyrelsen har en budgetavvikelse på -3,5 mkr efter juli. De största avvikelserna återfinns inom gata, park och hamnar och kommunstab. Inom kommunstaben finns ett övergripande sparbeting som genom olika åtgärder ska arbetas in under året.

Årsprognosen är -3,3 mkr och skillnaden jämfört med föregående månad är främst minskad kostnad till gymnasieförbundet beroende på minskat antal 16-19 åringar.

Under perioden har exempelvis följande projekt påbörjats:

 Organisationsöversynen beslutades i KS. Slott- och Fritid överfördes till Ekonomi- och Fastighet per den 1 juli. Resterande delar förs över till kommunledning per den 1 januari 2019.

 Årsplan med budget beslutades i KF i juni och arbetet med verksamhetsplaner kommer pågår under hösten.

 Byte av taket Ekbackas äldsta hus (hus 06) har genomförts under sommaren och beräknas vara klart i början av augusti.

 Lagom till början av tursitsäsongen stod det nya servicehuset i Böda hamn att stå färdigt att ta emot såväl båt- som husbilsgäster.

2 Analys av verksamheten

Kommunledning och politik

 Organisationsöversynen beslutades i KS. Slott- och Fritid överfördes till Ekonomi- och Fastighet per den 1 juli. Resterande delar förs över till kommunledning per den 1 januari 2019.

Kultur

 Arbetet med att ta fram ny hemsida avseende ljus på kultur, fortsätter och beräknas vara klar i augusti. Planering inför höstens program pågår.

 Styrgruppen inom Projektet Unika historiska Kalmar Öland träffades på Skedemosse i början av juni. Till hösten kommer en styr- och en arbetsgrupp arbeta med projektet.

 I samband med nationaldagsfirandet på Kaffetorpet i Borgholm delades Borgholms kommuns kulturpris 2017 åt till Åkerbokonstnärerna.

Fastighetsavdelning

 Byte av taket Ekbackas äldsta hus (hus 06) har genomförts under sommaren och beräknas vara klart i början av augusti.

 Upprustningen av Ekbacka för hemtjänsten mm påbörjas under april med inflyttning under början av hösten. Komplettering av laddstationer görs vid Höken och Ekbacka för att möta upp behovet av utbyte till elfordon.

 Lagom till början av tursitsäsongen stod det nya servicehuset i Böda hamn att stå färdigt att ta emot såväl båt- som husbilsgäster.

Kommunstab

 Löpande utbildning i "Förenkla-helt-enkelt".

 Företagssafari vid ett tillfälle under våren 2018.

Ekonomiavdelning

 Årsplan med budget beslutades i kommunfullmäktige i juni och arbetet med verksamhetsplaner pågår under hösten.

16

(17)

Kommunstyrelse

3

 Möte med Visma är inplanerat i augusti som projektstart för införande av e- handel.

 Arbete med en spendanalys av kommunens kostnader pågår.

IT-avdelning

 Förbindelser med svartfiber har färdigställts, bland annat Borgholm-Köpingsvik och Gärdslösa-Runsten.

Personalavdelning

 Handlingsplaner kopplade till genomförd medarbetarundersökningen är i stort sett klara

 Arbete pågår med ny chefshandbok.

 Feriearbeten har pågått under sommaren, cirka 70 stycken.

Arbetsmarknadsavdelning

 Feriearbete har pågått under sommaren, cirka 70 feriarbetare.

 Sex stycken ansökningar avseende extratjänster har blivit godkända.

3 Personaluppföljning

Arbetad tid

Kommunledningsko ntoret

Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Antal årsarbetare

2017 68,5 66,8 81,6 65,9 80,9 81,8

Antal årsarbetare

2018 78,4 74,8 84,2 80,8 87,3 79,4

Nettoarbetstimmarna (årsarbetare) har minskat på grund av att frånvaron i form av semester och att inte vikarier tillsätts för alla frånvarotillfällen.

17

(18)

4

Fyllnad- och övertid Kommunledningsko ntoret

Övertid 2017 5,50 17,00 4,00 5,58 2,00 1,67

Fyllnadstid 2017

Övertid 2018 17,50 24,58 21,50 30,01 17,09 23,75

Fyllnadstid 2018 11,00 2,25

Övertiden har ökat från 17,1 till 23,8 jämfört med föregående månad vilket återfinns inom kommunledning och fastighetsavdelningen avseende jourverksamhet för kommunens fastigheter.

Sjukfrånvaro Kommunledningsko ntoret

Sjukfrånvaro 2017 6,49 7,66 6,09 6,64 4,18 3,58

Sjukfrånvaro 2018 4,36 6,58 4,42 3,46 2,04 2,67

Sjukfrånvaron har ökat marginellt jämfört med föregående månad men är dock lägre än samma period föregående år.

18

(19)

Kommunstyrelse

5 4 Ekonomiuppföljning

Kommunstyrelsen har en budgetavvikelse på -3,5 mkr efter juli Årsprognos -3,3 mkr). De största avvikelserna återfinns inom gata, park och hamnar. Inom kommunstaben finns ett övergripande sparbeting som genom olika åtgärder ska arbetas in under året. Även beslutade bidrag inom kommunstyrelsen samt hyra för moduler medför till underskottet.

Övriga verksamheter har i stort sett en budget i balans. Fritidsverksamheten har under perioden höga driftkostnader där den största delen beror på att föreningsbidrag betalats ut, men som på helårsbasis är enligt budget.

Gata, park och hamnar

Verksamheten har mycket svårt att hålla budget. Generellt har verksamheten lagt mer tid än budgeterat inom avtalet medan det under juli har gått bättre än budget. Dels har gräset inte behövts klippas samt att intäkterna från Byxelkroks hamn har varit goda.

Fritid

Fritidsverksamheten har under perioden haft obudgeterade kostnader för bowlinghallen men även höga kostnader fastighetsunderhåll på Åkerbobadet bidrar till det negativa resultatet.

Fastighetsavdelningen

Långvarig brist på fastighetsunderhåll leder fortfarande till många akutinsatser och sommarens höga värmetemperaturer har medfört behov av att investera i fläktar och portabla klimatanläggningar som en kortsiktig insats.

Kommunstab

Det övergripande sparbeting har ännu inte arbetats in och tillsammans med högre personalkostnad är budgeterat leder till periodens underskott.

Övriga verksamheter har i stort sett en budget i balans. Där överskottet inom ekonomiavdelningen till stor del beror på att implementering av e-handel ännu ej påbörjats samt upphandling av kommunens försäkringar. Inom IT-avdelningen har vite begärts för försenad leverans av svartfiber vilket medför högre intäkter.

4.1 Tabell 1

Budget Redovisat Avvikelse Årsprognos Total

1000 Kommunfullmäktige 393 613 -220 -173

1010 Kommunstyrelse 45 912 45 175 737 1 338

1011 Kultur 1 272 1 089 183 51

1012 Gata, park och hamnar 6 572 12 389 -5 816 -5 550

1013 Fritid 4 857 5 509 -652 -416

1015 Fastigheter 2 148 2 288 -140 496

1016 Fastighetsfunktion 4 874 5 901 -1 027 -607

1100 Kommunstab 3 451 4 431 -980 -460

1110 Ekonomiavdelning 4 452 3 649 803 515

1112 IT- avdelning 254 -98 352 298

1120 Personalchef 4 717 4 001 716 373

1142 Arbetsmarknadsavdelning 3 305 2 458 847 556

19

(20)

6

Budget Redovisat Avvikelse Årsprognos

1200 Sommarlovsaktiviteter 0 0 0 0

1202 Samordningsförbundet 0 0 0 0

1203 Lovaktiviteter 0 0 0 0

1204 Integration -20 -2 857 2 837 1 837

1206 Tidiga insatser § 37a 0 0 0 0

1800 Statsbidrag flyktingar 381 1 491 -1 110 -1 510

Summa 82 568 86 038 -3 470 -3 252

5 Åtgärder

Verksamheten inom gata, park och hamnar håller fortfarande på med en omfattande analys av verksamheten för att föreslå besparingsåtgärder som kommer att genomföras snarast för att effekt ska kunna uppstå under året. Förslag på åtgärder för en budget i balans:

 Ökad andel säsongsanställda

 Minska antal fordon/minskat fordonsunderhåll

 Administrativ tjänst inom gata, park och hamnar

 Öka timersättning för arbeten utanför avtalet

 Minska externa tjänster

Inom kommunstyrelsen finns en sparbeting att arbeta in under året. Planerade åtgärder är:

 Ersättning från arbetsförmedlingen avseende "extratjänster" bidrar till att täcka för sociala avgifter inom respektive förvaltning.

 Försäkringar, ny upphandling med lägre kostnader för kommunens försäkringar

 Översyn av avtal inom fastigheter, hyresavtal

 Fastighetsavdelningen jobbar fortlöpande med energieffektiviseringar inom värme, ventilation, styr- och reglerteknik men även fönsterbyten med mera.

Samtliga oljepannor, förutom kombipannan på Soldalens äldreboende, är nu utbytta mot miljö- och energieffektiva lösningar. Flera av det senaste årets projekt har kunnat göras med hjälp av statsbidrag.

 Elupphandling, kommunen har avropat elenergi från SKLs (Sveriges kommuner och Landstings) ramavtal vilket tillsammans med övriga energieffektiviseringar förväntas sänka kommunens elkostnader.

 Översyn av teknisk service, inkl. hamnutredning

 Avvaktar påbörjande av mindre driftprojekt.

20

(21)

UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragrafer

2018-08-14 238-260

Utdragsbestyrkande

§ 246 Dnr 2018/135-049 KS

Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2018: Ekbacka pool I tjänsteskrivelse 2018-07-31 föreslår ekonomiavdelningen att medel anvi- sas från investeringsbudget fastigheter upprustning akut underhåll till projek- tet Ekbacka pool.

I det löpande arbetet kring att rusta upp Borgholms kommuns fastigheter fö- reslår fastighetsavdelningen renovering av poolen på Ekbacka. Idag hyrs poolen av landstinget och i avtalet skall hyresvärden utföra och bekosta er- forderligt underhåll. Poolen idag är i väldigt dåligt skick då både kakelplattor lossnat, sandfiltren läcker, pumpar och rördelar är slitna.

Poolen behöver omgående repareras för att garantera en säker fortsatt drift av anläggningens både tekniska delar samt de kosmetiska skälen. För vidare information angående den tekniska statusen på poolen har en besiktning ge- nomförts av extern konsult.

Kommunfullmäktige har i beslut 2017-11-20 § 180 delegerat till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investeringsprojekten.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

a t t anvisa 450 tkr från investeringsbudgeten 2018 fastigheter upprustning akut underhåll till projektet Ekbacka pool.

_____________________________

21

(22)

UTDRAG UR

2018-08-07 220-237

§ 232 Dnr 2017/141-014 KS

Anvisning av medel till accesspunkter; stimulansmedel för välfärdstek- nik

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-02-06 § 45

att ansökan om EU-bidrag för utbyggnad av fritt WiFi till kommunala äldre- boenden.

I tjänsteskrivelse 2018-06-29 redogör IT-chef Niklas Palmqvist att bidrags- ansökan inte kunde genomföras utan ny ansökan görs till hösten.

IT-chefen föreslår vidare att kommunen anvisar medel till accesspunkter, då socialnämnden beslutat att använda stimulansmedel till utbyggnad av Wifi i kommunens äldreboenden.

Av skrivelsen framgår att Ekbacka 5 och 6 har kommunens äldsta trygghetslarm inom särskilda boenden. I socialförvaltningens investeringsbudget finns det under 2018 avsatta medel för att ersätta analoga trygghetslarm till digitala trygghetslarm på Ekbacka 5 och 6. Digitala trygghetslarm kräver dock tråd- löst nätverk. Trådlösa nätverk på äldreboende och LSS skulle idag ge våra boende större möjligheter att kommunicera och konsumera moderna digitala tjänster. Dagens samhälle har blivit mer beroende av snabb och stabil IT- kommunikation. I framtiden är det en förutsättning för att kommunen ska kunna införa fler digitala tjänster.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-02-06 att söka EU-medel för WiFi till kommunala äldreboenden. I tjänsteskrivelsen till beslut uppskatta- des kostnader utifrån de planskisser som fastighetsavdelningen haft tillgång till för att beräkna ungefärligt behov och placering av accesspunkter. Ansö- kan kunde inte genomföras enligt beslut, ny möjlighet till ansökan kommer ges till hösten 2018. Eventuell ansökan till hösten kan då omfatta resterande planerade verksamhetslokaler men även andra lokaler där kommunen är fas- tighetsägare.

Regeringen aviserade i sin vårbudget 350 miljoner kronor för att göra det möjligt för kommunerna att öka investeringstakten och användningen av väl- färdsteknik i verksamheter inom kommunal hälso- och sjukvård och social omsorg.

Stimulansmedlen kan användas dels för investeringar i välfärdsteknik, dels för investeringar i sådant som ökar förutsättningarna för att implementera väl- färdsteknik i verksamheterna, som till exempel att installera wifi i särskilda boenden eller investera i kunskap om informationssäkerhet och välfärdsbred- band. För Borgholms kommun medför det ett stimulansmedel på 696 tkr.

Utifrån tidigare diskussioner så finns det avsatta medel i årets investeringsbudget avseende ”bredbandsstrategi” med 1 miljon kronor för att stödja kommunens bredbandsutbyggnad. Stimulansmedel tillsammans med avsatta in-

22

(23)

UTDRAG UR

2018-08-07 220-237

Utdragsbestyrkande

vesteringsmedel ger möjlighet att förebygga framtida behov och utveckling av verksamheten.

Förslaget grundar sig på av kommunfullmäktige beslutad digitaliseringsstra- tegi samt tar hänsyn till regionala, nationella och internationella mål. Försla- get innebär att utbyggnad av trådlöst nätverk på Åkerbohemmet och Ekbacka finansieras inom ram för avsatta medel för bredbandsstrategi för att möjliggö- ra utbyte av analoga trygghetslarm. Regeringens beslutade stimulansmedel används förebyggande genom utbyggnad av trådlöst nätverk inom resterande av kommunens verksamhetslokaler. Aktuella lokaler är Strömgården, Sol- dalen och Åkerhagsvägen. Prioritering sker av lokaler där kommunen är fas- tighetsägare.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

a t t anvisa 900 tkr ur infrastruktur investeringsbudget till trådlöst nätverk i fastigheterna Åkerbohemmet och Ekbacka, förrutsatt att socialnämn- den beslutar att använda stimulansmedel till utbyggnad i Soldalen, Strömgården och Åkerbohemmet.

_____________________________

23

(24)

UTDRAG UR

2018-06-12 191-219

§ 203 Dnr 2018/165-049 KS

Begäran om anvisning av medel, Gata/park och vinterväghållning Borgholm Energi föreslår 2018-05-17 § 112 kommunstyrelsen

att avsätta medel för det beräknade budgetöverskridandet på Gata/Park om 3 mkr och Vinterväghållningen på 2,4 mkr. Total summa 5,4 mkr.

Av beslutet framgår följande prognoser:

Prognos 2018 Gata/Park

Den prognos som gjorts visar ett överskridande på 3 mkr för Gata/Park. Be- räkningen baseras på utfall i april och utfall maj-dec 2017 (12 månaders rul- lande) med justeringar för förväntningar 2018. Avtalet beräknas överskrida med 536 tkr och BEAB Service med 2 463 tkr.

Prognos 2018 Vinterväghållning

Den prognos som gjorts visar ett överskridande på 2,4 mkr för Vinterväghåll- ningen. Det beror på den stora mängd snö som föll i februari-mars. Progno- sen är beräknad på utfallet i april och en beräknad ytterligare kostnad på 500 tkr. Denna summa ligger i paritet med föregående år. Total kostnad beräknas bli 4 mkr, med en budget på 1,6 mkr.

Vid dagens avstämningsmöte diskuteras budgetöverskridandet och kommunledningen påtalar att enligt antagen styrmodell för Borgholms kommun och dess bolag ska åtgärdsplan medfölja vid redovisning av budgetöverskridan- de.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar i samband med avstämningsmö- tet Borgholm Energi AB

a t t inkomma med åtgärdsplan innan ärendet tas upp till vidare hantering i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag på åtgärd. Vid positivt besked om anvisning av medel, kan kommunstyrelsen om behov finns äska medel hos kommunfullmäktige.

_____________________________

24

(25)

Sida 1 Datum:20180613

Åtgärdsplan Gata/Park och Vinterväghållning 2018

Budgetöverskridande

För 2018 prognosticeras ett budgetöverskridande på Gata/Park om 3 mkr och

Vinterväghållningen på 2,4 mkr. Detta har beskrivits i tjänsteutlåtande till BEABs styrelse 2018-05-15. Som ytterligare underlag beskrivs här en åtgärdsplan för att nå budget på sikt.

Konsekvensbeskrivning Worst case!

Vinterväghållning

Entreprenörer är upphandlade för att sköta snöröjningen utanför Borgholms stad. Ca 600 tkr är fast kostnad som avser beredskap.

Personal från GataPark snöröjer och halkbekämpar i Borgholms stad. Sanden måste sedan sopas bort från gator och trottoarer. Efter vintersäsongen tillkommer kostnader för

återställning av snöröjning skador, vilket ofta sker under vår månaderna när nytt gräs kan sås in eller asfalt kan läggas.

_______________________ _______________________

Annika Hermansson Julia Persson

Handläggare Handläggare

Vad skall åtgärdas

Riskbedö

mning Vad kommer att ske Konsekvensbeskrivning Kostnader

Besparing 3

Ökad andel säsongsanställda Återanställning vid t ex pensionsavgång görs med säsongsanställd personal eller entreprenörer

Rörlig kostnad ökar.

Svårt att hitta personal.

Mindre säkerhet vid kraftig snömängd

-300

3 Fodonsunderhåll halveras Fordonens underhåll uteblir och livlängden förkortas väsentligt. Större underhållskostnader. -50

3 Uppsägning av leasing avtal personbil

Fasta kostnadsmassan minskar.

Arbetsuppgifter tar längre tid. -60

3 Ta bort administrativ tjänst

Alla administrativa tjänster kommer utebli/minska radikalt.

-450

3

Öka timersättning främst utanför avtalet, t ex införa ob- tillägg och kostnad för projektledning samt differentierad normaltaxa

Ökade kostnader för extrabeställningar och kunder

utanför avtalet, men även ob-tillägg inom avtalet -500

2 Minska externa tjänster

Arbetsuppgifter tar längre tid.

Vissa delar av avtalet kan inte genomföras. -500

25

(26)

Sida 2 Datum:20180613

26

(27)

UTDRAG UR

2018-06-04 176-190

Utdragsbestyrkande

§ 178 Dnr 2018/153-043 KS

Begäran om tilläggsbudget, socialnämnden

Socialnämnden beslutade 2018-05-02 § 56 bland annat

att till kommunstyrelsen göra en tilläggsäskning på 12 mkr för att få en budget i balans.

Vidare påtalas till kommunstyrelsen behovet av ett ”Återbruk”, en verksamhet som återanvänder och renovera möbler med mera i samarbete mellan arbetsmarknadsavdelningen och socialförvaltningen, för att minska kostnaderna för försörjningsstöd och få personer i sysselsättning

Av beslutet framgår budgetuppföljning mars 2018 samt beslutade åtgärder för att minska kostnaderna.

För mars är avvikelsen -9,5 mkr mot budget. Större delen av underskottet härleds till individ- och familjeomsorgen samt omsorgen om funktionsnedsatta.

Hälften av förvaltningens underskott härleds till Individ- och familjeomsorgen.

Underskott består av konsultkostnader, kostnader för placeringar samt för- sörjningsstöd. (åtgärd 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8)

30 % av underskottet består av kostnader för omsorgen om funktionsnedsatta. Kostnaderna för verksamheten har under 2017 varit högre och tilläggsan- slag erhölls under förra året för att täcka personalkostnader som översteg budget. Inom gruppbostäderna har mer personalresurser använts än budgeterat delvis på grund att verksamheten inte ställt om tillräckligt snabbt efter ett förändrat behov i slutet på förra året. Två tillkommande placeringar skapar underskott för verksamheten samt ett avslagsbeslut från Försäkringskassan som inte inryms i budget. (åtgärd 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8)

Resterande del av underskottet härleds främst till äldreomsorgen. Hög sjuk- frånvaro och verksamheter som inte anpassats efter behovet skapar underskott. Omställning har skett och kommer ske på boenden som har övertalig- het. Effekt kommer troligen först till sommaren. Hemtjänsten ställer också om och rutiner för snabbare omställning ska tas fram för att säkerställa att resur- ser är rätt fördelade. (åtgärd 5.1, 5.5, 5.8)

Förutsatt att kostnadsutvecklingen fortsätter i samma takt samt att inga ytterligare åtgärder vidtas för är prognosen för 2018 -20,0 mkr. I prognosen ingår placeringskostnader som inte täcks inom budgeterad ram, högre kostnader för försörjningsstöd samt högre kostnader för personal inom omsorgen om funktionsnedsatta.

Individ- och familjeomsorgen har under perioden förhindrat ett flertal placeringar inom missbruk och barn och familj vilket hade genererat en dygnskost- nad på 29 tkr om dessa fem individer hade placerats externt. Eftersom resur- ser funnits för att kunna erbjuda hemmaplanslösningar har dygnskostnaden

27

(28)

UTDRAG UR

2018-06-04 176-190

istället blivit 4,6 tkr. Effektiviseringen medför en minskad kostnad på helårsef- fekt om 7,4 mkr.

I tjänsteskrivelse 2018-05-31 föreslår ekonomiavdelningen att begäran om tilläggsäskande ska avslås och att resultat i delårsbokslut 2018 ska avvaktas innan vidare beslut.

Det noteras att beslut om tilläggsbudget ska beslutas av kommunfullmäktige.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag på beslut.

_____________________________

28

(29)

UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDEN

2018-05-02 47-59

Utdragsbestyrkande

§ 56 Dnr 2018/13-792 SN

Budgetuppföljning mars 2018.

Linda Kjellin, budgetchef, informerar att för mars är avvikelsen -9,5 mkr mot budget. Större delen av underskottet härleds till individ- och familjeomsorgen samt omsorgen om funktionsnedsatta.

Hälften av förvaltningens underskott härleds till Individ- och familjeomsorgen.

Underskott består av konsultkostnader, kostnader för placeringar samt för- sörjningsstöd. (åtgärd 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8)

30 % av underskottet består av kostnader för omsorgen om funktionsnedsatta. Kostnaderna för verksamheten har under 2017 varit högre och tilläggsan- slag erhölls under förra året för att täcka personalkostnader som översteg budget. Inom gruppbostäderna har mer personalresurser använts än budgeterat delvis på grund att verksamheten inte ställt om tillräckligt snabbt efter ett förändrat behov i slutet på förra året. Två tillkommande placeringar skapar underskott för verksamheten samt ett avslagsbeslut från Försäkringskassan som inte inryms i budget. (åtgärd 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8)

Resterande del av underskottet härleds främst till äldreomsorgen. Hög sjuk- frånvaro och verksamheter som inte anpassats efter behovet skapar underskott. Omställning har skett och kommer ske på boenden som har övertalig- het. Effekt kommer troligen först till sommaren. Hemtjänsten ställer också om och rutiner för snabbare omställning ska tas fram för att säkerställa att resur- ser är rätt fördelade. (åtgärd 5.1, 5.5, 5.8)

Förutsatt att kostnadsutvecklingen fortsätter i samma takt samt att inga ytterligare åtgärder vidtas för är prognosen för 2018 -20,0 mkr. I prognosen ingår placeringskostnader som inte täcks inom budgeterad ram, högre kostnader för försörjningsstöd samt högre kostnader för personal inom omsorgen om funktionsnedsatta.

Individ- och familjeomsorgen har under perioden förhindrat ett flertal placeringar inom missbruk och barn och familj vilket hade genererat en dygnskost- nad på 29 tkr om dessa fem individer hade placerats externt. Eftersom resur- ser funnits för att kunna erbjuda hemmaplanslösningar har dygnskostnaden istället blivit 4,6 tkr. Effektiviseringen medför en minskad kostnad på helårsef- fekt om 7,4 mkr.

Åtgärder

5.1 Ökad chefstäthet ger förutsättningar till närvarande ledarskap med målet att sänka medarbetarnas sjukfrånvaro. Genom sänkt sjukfrånvaro minskar kostnader för sjuklön, fyllnadstid och övertid vilket ger en besparing i verksamheten.

- Vid årsskiftet har äldreomsorgen haft alla chefstjänster tillsatta och fr.o.m.

mitten av april har omsorgen om funktionsnedsatta också samtliga chefer på plats. Effekterna som visas är minskad sjukfrånvaro och medarbetarunder-

29

(30)

UTDRAG UR

2018-05-02 47-59

sökningen tyder på fler nöjda medarbetare. Framåt ska den ökade chefstät- heten ge ytterligare minskad sjukfrånvaro och lägre kostnad för fyllnad och övertid, trenden är att kostnaderna minskar jämfört med föregående år.

5.2 Ett arbete pågår för att hitta nya lokaler till daglig verksamhet och för- hoppningen är att kunna samlokalisera fler dagliga verksamheter vilket kommer bli mer kostnadseffektivt. En projektgrupp inom daglig verksamhet är tillsatt.

- Fastighetsavdelningen arbetar med att i iordningställa lokalerna på Ekbacka och inflytt planeras så snart som möjligt.

5.3 En projektgrupp är tillsatt och kommer börja arbeta med att ta fram en re- sursfördelningsmodell för gruppbostäder och servicebostäder inom omsorgen om funktionsnedsatta.

- Till hösten kommer pilotgrupperna att utvärderas enligt resursfördelnings- modellen. När samtliga chefer är på plats finns förutsättningar för att redan nu arbeta aktivt med resursfördelning mellan verksamheterna.

5.4 Biståndshandläggarna tittar på möjligheten att kunna verkställa de beslut som idag verkställs externt på hemmaplan.

- Två placeringar tas hem till Borgholms kommun under våren.

5.5 Täta månadsuppföljningar gör enhetscheferna mer delaktiga och ökar de- ras samt medarbetarnas förståelse för ekonomi.

- Kostnadsmedvetenheten bland medarbetarna har ökat och kommer ge be- sparingar i verksamheterna.

5.6 Arbeta med hemmaplanslösningar i större utsträckning för att förhindra ytterligare placeringar.

- I varje utredning ska det framgå vilka öppenvårdsinsatser som kan erbjudas och prövas innan en extern placering blir aktuell.

- Genom fler familjebehandlare kan arbetet med familjerna i hemmiljön stär- kas och detta är fördelaktigt för både individen och ekonomin.

- En tjänst inom ensamkommande barn och unga kommer avvecklas, och istället utökas med en tjänst inom missbruk så att fler hemmaplanslösningar kan verkställas.

- Omförhandla befintliga dygnskostnader för externa placeringar.

5.7 Minska kostnaderna för försörjningsstöd samt få ut fler individer i syssel- sättning.

- Digitalisera ansökningar för försörjningsstöd.

30

(31)

UTDRAG UR

2018-05-02 47-59

Utdragsbestyrkande

- Arbeta än mer aktivt för att få ut individerna i sysselsättning.

- Förvaltningen kommer att träffa Torsås kommun för att ta del av goda exempel i samarbetet mellan försörjningsstöd och arbetsmarknadsavdelningen gällande bl.a. extra tjänster, stödboende och behandling på hemmaplan.

- Tillsammans med Arbetsmarknadsavdelningen, Ölands gymnasium och Ar- betsförmedlingen har ett utbildningsspår för vård och omsorg kommit igång vilket på sikt kommer hjälpa dem som är långtidsberoende av försörjnings- stöd ut på arbetsmarknaden, vilket i sin tur gör att fler blir självförsörjande.

Detta generar även anställningsbara framtida medarbetare.

5.8 Övergripande besparingsåtgärder genomförs.

- Satsningar på utbildning som generar effektiviseringar är det som prioriteras.

- Samtliga inköp ses över och inventering av förbrukningsmaterial genomförs.

- Omförhandling av samtliga systemkostnader pågår.

Budget Redovisat Avvikelse Årspro- gnos Total

70 Centralt 4 526 4 986 -461 -161

71 Bemanningsenheten 348 645 -297 -497

72 Hälso- och sjukvård 5 914 5 865 49 -135

73 Särskilt boende 18 947 19 397 -450 -640

74 Hemtjänst o sociala verks. 17 500 18 186 -685 -1 052

75 Omsorgen om funktionsneds. 15 524 18 548 -3 024 -4 670

76 Individ- och familjeomsorg 7 024 11 657 -4 633 -12 825

78 Ensamkommande barn o unga 417 374 43 0

79 Projekt 0 0 0 0

Summa 70 200 79 659 -9 459 -19 981

Socialnämnden ser allvarligt på det ekonomiska läget och ett antal åtgärder är beslutade för att reducera underskottet.

Beslut

Socialnämnden beslutar

a t t till kommunstyrelsen göra en tilläggsäskning på 12 mkr för att få en budget i balans.