Delårsrapport 2015

(1)

HANDLÄGGARE TEL DIREKT DATUM DNR

Patric Andersson 08-731 30 83 2015-10-07 KS/2015:211

Delårsrapport 2015

(2)

Innehållsförteckning

Inledning ... 3

Ett axplock av händelser ... 4

Ekonomi ... 6

Personal ... 12

Uppföljning av stadens strategiska och finansiella mål ... 14

Verksamhetsuppföljning ... 18

Kommunstyrelsen, centrala politiska organisationen, stadsledningskontoret och konsult- och servicekontoret ... 19

Kommunstyrelsen, miljö- och stadsbyggnadskontoret ... 23

Kommunstyrelsen, fastighetskontoret ... 26

Utbildningsnämnden... 29

Omsorgs- och socialnämnden ... 33

Kultur- och fritidsnämnden ... 37

Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet ... 40

Tekniska nämnden, avgiftsfinansierad verksamhet ... 43

Lidingöhem AB ... 45

Lidingö stads Tomtaktiebolag ... 45

Ekonomin i siffror ... 46

Omslagsbild: Priserna regnar över IFK Lidingö friidrott, och inte bara på

friidrottsarenan. Tidigare fick man Stockholmsidrottens pris som ”Bästa barn- och ungdomsförening” i konkurrens med länets 3 000 andra idrottsföreningar, men även på hemmaplan fick man sin belöning när Lidingö stad under våren delade ut Årets Ängel för förtjänstfulla insatser inom kultur, idrott och hälsa.

2

(3)

Inledning

Lagkrav

Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommuner minst en gång under räkenskaps- året upprätta en särskild redovisning, delårsrapport, avseende verksamheten från

räkenskapsårets början. Lidingö stad har valt att göra en delårsrapport omfattande perioden 1 januari - 31 augusti. Delårsrapporten ska behandlas av fullmäktige. Revisorerna ska lämna en skriftlig bedömning som ska biläggas delårsrapporten, i vilken de ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om.

Resultat

Staden redovisar för perioden januari till och med augusti ett positivt resultat på 102,2 mnkr. Då ingår en intäkt på 38,9 mnkr som avser förändringen av personalens semesterlöneskuld per den 31 augusti. Vid årsskiftet har personalen tjänat in ytterligare semesterdagar, varför den positiva resultateffekten då är borta.

Prognosen för helåret är ett resultat på 33,3 mnkr. Resultatet efter balanskravsjusteringar bedöms sluta på 26,5 mnkr.

Måluppfyllelsen avseende samtliga fem strategiska mål för staden och det finansiella målet bedöms som bra.

3

(4)

Ett axplock av händelser

Lidingöloppets sista mil beskrivs av många som en riktigt tuff prövning. Kanske blir den nu lite lättare, i varje fall efter solens nedgång. Den 5 september invigdes belysningen av den sista milen vilket gör möjligheten till träning både tillgängligare och tryggare

4

(5)

Två förvaltningar blir en. Från årsskiftet har Lidingö en ny förvaltning, omsorgs- och socialförvaltningen. Den nya förvaltningen är resultatet av en sammanslagning av stöd- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen.

Hälsodagar på Bosön. I augusti genomfördes fyra hälsodagar för anställda i Lidingö stad.

Hälsodagen, som tidigare riktat sig enbart till stadens hälsoinspiratörer och chefer, blev för första gången ett evenemang på bred front inom hela Lidingö stad.

Ny ledning i stadshuset. Det sitter en ny ledning i stadshuset som representerar

moderaterna, lidingöpartiet och kristdemokraterna. Fyra kommunalråd har tillsatts varav en är kommunstyrelsens ordförande.

Badhusutredningen klar. Ett nytt badhus har länge efterfrågats av Lidingöborna. Som ett första steg tillsattes i maj 2014 en badutredning, i våras lämnade de sin rapport. Tre

alternativ i områdena Gångsätra och Högsätra/ Bergsätra förordas för vidare granskning.

Lidingöbanan försenad. Trafikstarten på Lidingöbanan, planerad till våren 2015,

drabbades av förseningar. Efter att ha varit avstängd för modernisering och för utbyggnad sedan sommaren 2013 påbörjades i november 2014 provkörningar och problem med signalsystemet upptäcktes. Trafiken beräknas starta hösten 2015, men SL har ännu inte angett datum.

Effektivisering av Lidingö stad. En översyn av stadens förvaltning pågår med fokus på ökad effektivitet. Effektiviseringarna ska förutom besparingar också leda till en

kvalitetshöjning. Översynen ska vara klar i februari 2016.

Lilla Lidingöbron presenteras. År 2017 påbörjas enligt planerna bygget av Lilla Lidingöbron som ska ersätta Gamla Lidingöbron. Hur den nya bron ska se ut vet vi inte exakt men 2014 fattade kommunstyrelsen beslut om inriktningen. Det ska vara en låg bro med lite lutning, norr om den Gamla Lidingöbron. Den ska inte vara öppningsbar och ha en segelfri höjd på 5,6 meter.

Larsbergskajen klar. Kajen i Larsberg har byggts om och förlängts för att bättre passa dagens behov. SL planerar att trafikera kajen med busslinje 206 så fort arbetet är klart. Kajen används också för persontrafik med Sjövägen och för lassning och lossning av varor och avfall till och från Fjäderholmarna.

Årets ängel. Priserna regnar över IFK Lidingö friidrott, och inte bara på friidrottsarenan.

Tidigare fick de Stockholmsidrottens pris som ”Bästa barn- och ungdomsförening” i konkurrens med 3 000 andra idrottsföreningar i länet, men även på hemmaplan fick man sin belöning när Lidingö stad under våren delade ut Årets Ängel för förtjänstfulla insatser inom kultur, idrott och hälsa.

Vägtullarna flyttas. Då Lidingöregeln upphörde att gälla i och med att Norra länken öppnat upp för trafik kom nästa nyhet, att även Ropsten ska ingå i trängselskattzonen.

Varken infartsparkering eller hämtning/lämning kan längre ske utan att betala trängselavgift. Oacceptabelt, säger stadens ledning som i oktober träffar Finans- och Näringsdepartementen om den uppkomna situationen för att få en förändring till stånd.

5

(6)

Ekonomi

Genom Norra länkens tunnlar kom Lidingö närmare. För att fira och uppmärksamma den ökade tillgängligheten till ön arrangerade Lidingö stad sin första egna jobbmässa i samarbete med Arbetsförmedlingen och organisationen Företagarna. Mässan ägde rum i stadshusets entréhall den 14 april.

6

(7)

Satsningar i budgeten

Resultatet för 2015 är budgeterat till 26,9 mnkr, vilket motsvarar det finansiella målet på en procent av verksamhetens kostnader.

Nämnderna tillfördes cirka 110 miljoner i 2015 års budget, främst till utbildnings- nämndens och omsorgs- och socialnämndens verksamheter för ökade volymer, uppräkning av pengbelopp och ökade anslag.

Årets resultat ligger i nivå med budget

Stadens resultat för perioden januari till och med augusti är 102,2 mnkr. Då ingår en intäkt på 38,9 mnkr som avser förändringen av personalens semesterlöneskuld per den 31

augusti. Vid årsskiftet har personalen tjänat in ytterligare semesterdagar, varför den positiva resultateffekten då är borta.

Prognosen för året är ett resultat på 33,3 mnkr. Då ingår 20,9 mnkr i jämförelsestörande intäkter, dels 14,1 mnkr i återbetalning från AFA Försäkring av tidigare inbetalda sjukförsäkringspremier, dels 6,8 mnkr i vinst från två fastighetsförsäljningar.

Verksamheterna beräknas redovisa ett underskott på 10,6 mnkr. Skatteintäkterna efter avdrag för utjämning kommer enligt Sveriges Kommuner och Landstings senaste prognos att bli 16,5 mnkr lägre än budgeterat. Finansnettot inklusive utdelning från stadens bolag bedöms bli 12,6 mnkr bättre än budgeterat.

Staden beräknas redovisa ett resultat på 26,5 mnkr efter balanskravsjusteringar.

Då har vinsten från fastighetsförsäljningarna räknats bort.

Nettokostnadsökning på 2,8 procent

För helåret beräknas verksamhetens nettokostnader exklusive jämförelsestörande poster uppgå till 2 411,1 mnkr. Det är en ökning av nettokostnaderna med 64,9 mnkr eller 2,8 procent jämfört med föregående år. Utbildningsnämnden står för 52,1 mnkr, en ökning med 4,7 procent och omsorgs- och socialnämnden för 41,8 mnkr, motsvarande 4,9 procent.

Fastighetskontoret nettokostnader har däremot minskat med 27,6 mnkr.

Nettokostnaderna beräknas bli 10,6 mnkr högre än budgeterat. De största avvikelserna mot budget redovisar utbildningsnämnden, som prognostiserar ett underskott på 13,2 mnkr för de kommunalt bedrivna verksamheterna och ett underskott på 21,0 mnkr för

skolpengsramen som beror på att antalet barn/elever förväntas bli fler än budgeterat.

Omsorgs- och socialnämnden beräknar redovisa ett överskott på 15,0 mnkr (justerat för ett volymöverskott, ett underskott på 15,0 mnkr inom egen regi). Fastighetskontoret

prognostiserar ett överskott med 11,7 mnkr. Övriga nämnder och kontor prognostiserar mindre avvikelser eller ett resultat i nivå med budget.

7

(8)

Jämförelsestörande intäkter

AFA Försäkring har fattat beslut om att återbetala inbetalda premier för AGS-KL och avgiftsbefrielseförsäkringen avseende år 2004 till kommunsektorn. För Lidingö stads del innebär det 14,1 mnkr. Återbetalningen kommer att ske i slutet av året.

Försäljning av fastigheterna Lidingö 6:118 och Lidingö 4:353 som båda har varit upplåtna med tomträtt ger en vinst på 2,1 mnkr respektive 4,4 mnkr. Det har även skett en mindre fastighetsreglering som ger en vinst på 0,3 mnkr.

Skatteintäkterna, efter avdrag för utjämning, ökar med 3,7 procent

Årets kommunalskatteintäkter beräknas uppgå till 2 592,7 mnkr, vilket är en ökning med 123,4 mnkr eller 5,0 procent jämfört med föregående år. Kommunalskatteintäkterna är 28,6 mnkr högre än budget.

Enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) senaste prognos är årets preliminära skatteintäkter för låga, varför staden kommer att få ytterligare 1,8 mnkr avseende 2015.

Enligt prognosen beräknas staden få betala tillbaka 1,5 mnkr till följd av för högt erhållna skatteintäkter för 2014. I samband med bokslutet för 2014 gjorde SKL bedömningen att vi skulle få 0,3 mnkr, varför mellanskillnaden på 1,8 mnkr redovisas som en kostnad i år.

Enligt utjämningssystemet får alla kommuner behålla 115 procent av medelskattekraften i riket (garantinivå). De kommuner som har en skattekraft över 115 procent (däribland Lidingö med 151 procent) betalar en inkomstutjämningsavgift till systemet som används för att delfinansiera garantinivån för de kommuner som ligger under denna. Lidingös avgift till inkomstutjämningen uppgår i år till 507,0 mnkr, vilket är 37,7 mnkr högre än budget.

Det är en ökning med 29,5 mnkr jämfört med 2014.

I utjämningssystemet finns också en kostnadsutjämning mellan kommunerna. När strukturen avviker från riksgenomsnittet får en kommun antingen ett bidrag eller måste betala en avgift. Lidingö får i år 219,1 mnkr i bidrag. Till följd av att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för unga slopas får kommunsektorn en kompensation under 2015 som för Lidingös del innebär 3,4 mnkr.

Statsbidrags- och utjämningssystemet innebär sammantaget en nettobelastning med 188,8 mnkr, vilket är 37,9 mnkr högre än 2014 och 45,1 mnkr högre än budgeterat.

Det staden enligt prognosen får behålla av sina skatteintäkter efter avdrag för statsbidrag och utjämning är 16,5 mnkr lägre än budgeterat. Det är en ökning med 85,5 mnkr eller 3,7 procent jämfört med föregående år.

Placeringar för tryggande av pensioner

Staden har för att trygga framtida pensionsutbetalningar avsatt medel på kapitalmarknaden.

Det övergripande målet för förvaltningen innebär att marknadsvärdet på pensionsportföljen och marknadsvärdet på den del av pensionsskulden som är upptagen som en

ansvarförbindelse ska följas åt, det vill säga tillgångarna ska matchas mot skulden.

8

(9)

Under perioden har en försäljning av obligationen Svenska staten 3104 skett vilket gav en vinst på 8,6 mnkr. I samband med försäljningen anskaffades en ny obligation från

Specialfastigheter Sverige till ett värde av 37,9 mnkr.

Det bokförda värdet på innehavet per den 31 augusti var 726,0 mnkr. Dessutom tillkommer 8,5 mnkr i likvida medel. Marknadsvärdet uppgick samtidigt till 863,1 mnkr. Den sista augusti var aktieandelen 35 procent medan 64 procent utgjordes av räntebärande placeringar och 1 procent utav likvida medel.

Värdet på stadens kapitalplaceringar täcker i dagsläget 90 procent av stadens totala pensionsåtagande (inklusive särskild löneskatt).

Utdelning från stadens bolag

Staden har i år, i enlighet med budgeten, tagit ut 0,2 mnkr i utdelning från Lidingöhem.

Finansnetto

Finansnettot består huvudsakligen av två poster; avkastning på stadens innehav av värdepapper och räntekostnader på lån.

Direktavkastningen på kapitalplaceringarna, i form av kuponger på nominella obligationer och realobligationer samt utdelning på indexfonderna har i år budgeteras till 18,0 mnkr.

Prognosen för helåret ligger på 21,0 mnkr, där cirka 8,6 mnkr är reavinst i samband med omplaceringar. Det bokförda värdet på realränteobligationerna minskar med avskrivningar och negativa inflationsuppräkningar vilket påverkar resultatet negativt med 5,3 mnkr.

I början av november förra året löste staden sitt banklån för att i stället låna 325 mnkr av Lidingöhem AB där räntan i dagsläget ligger på 0 procent. Under juni månad har staden utökat den totala låneskulden till 525 mnkr genom utgivande av en kommunobligation på 200 mnkr där räntan för närvarande ligger på 0,2 procent. Räntekostnaderna på stadens externa lån beräknas uppgå till 0,8 mnkr, vilket är 8,7 mnkr lägre än budgeterat. Den stora avvikelsen beror främst på att räntan på stadens dåvarande banklån låg på en högre nivå vid budgetens upprättande.

Finansnettot beräknas hamna på 19,6 mnkr, vilket är 12,6 mnkr bättre än budgeterat.

Pensionsåtagande

Enligt lagen om kommunal redovisning omfattar pensionsavsättningen i balansräkningen endast pensionsförmåner intjänade efter den 1 januari 1998 samt avtal om särskild ålderspension och visstidspensioner där utbetalning påbörjats. Den uppgick till 77,7 mkr (inklusive särskild löneskatt) den 31 augusti. Staden har tecknat en försäkring för ett antal personer i enlighet med gällande pensionspolicy. Det innebär att för dessa personer betalar staden en löpande premie och ingen avsättning avseende deras pensioner görs därmed i balansräkningen. Övriga pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse.

9

(10)

Stadens totala pensionsåtagande (inklusive särskild löneskatt) uppgick till 958,1 mnkr den 31 augusti.

Investeringsutgifter

Staden har under perioden genomfört investeringar för 160,1 mnkr. Förvaltningarna prognostiserar investeringsutgifter på cirka 352,6 mnkr för året. Grundbudgeten för 2015 är 377,2 mnkr, varav 172,0 mnkr avser en investeringsreserv som står till kommunstyrelsens förfogande. Överföringsbudgeten, ej förbrukade investeringsanslag från tidigare år, är 348,6 mnkr.

Exempel på investeringsprojekt under året är tillgänglighetsanpassning av äldreboendet i Högsätra, nybyggnation av gruppboende i kvarteret Björnen och nybyggnation av förskola i Sticklinge.

Hög soliditet

Soliditeten visar hur stor andel av tillgångarna som finansierats med eget kapital.

Soliditeten var 68 procent den 31 augusti. Merparten av stadens pensionsförpliktelser redovisas dock inte i balansräkningen utan som en ansvarsförbindelse, i enlighet med gällande lagstiftning. Skulle man redovisa samtliga pensionsförpliktelser (inklusive särskild löneskatt) som en avsättning i balansräkningen skulle soliditeten i stället vara 43 procent.

Stora värden i stadens bolag

Den 31 augusti hade Lidingöhem 878 mnkr i fritt eget kapital och Lidingö stads Tomtaktiebolag 46 mnkr. Taxeringsvärdet på bolagens fastigheter uppgick den 31 december 2014 till 421 mnkr respektive 115 mnkr.

God ekonomisk hushållning

Kommunallagen ställer krav på en god ekonomisk hushållning i kommunerna. I budgeten ska staden ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning anges. Årsredovisningens förvaltningsberättelse ska innehålla en utvärdering om resultatet är förenligt med de mål och riktlinjer fullmäktige beslutat om.

Förvaltningsberättelsen ska även innehålla en utvärdering av stadens ekonomiska ställning.

Grundläggande för en god ekonomisk hushållning är en ekonomi i balans och en välfungerande uppföljning och utvärdering av ekonomi och verksamhet där varje generation bär sin kostnad. För att upprätthålla en god ekonomisk hushållning måste det för verksamheten finnas ett tydligt samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.

10

(11)

Stadens definition på att god ekonomisk hushållning råder är att god måluppfyllnad nås inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser och balanskravet.

Kommunstyrelsen bedömer att staden uppfyller den definition som formulerats för god ekonomisk hushållning. En osäkerhetsfaktor är bland annat att avstämning ännu inte har kunnat göras av de verksamhetsmål hos nämnderna som är avhängiga information från brukar- och attitydundersökningar.

Det finns inom staden ett väl utvecklat system för regelbunden rapportering om den ekonomiska och verksamhetsmässiga utvecklingen till kommunstyrelsen och nämnder.

Plusresultat efter balanskravsjusteringar

Staden beräknas redovisa ett resultat på 33,3 mnkr för 2015. Resultatet efter balanskravsjusteringar bedöms bli 26,5 mnkr. Då har vinsten från fastighetsförsäljningarna räknats bort. Årets resultat förväntas därmed nå det finansiella målet på en procent av

verksamhetens kostnader.

11

(12)

Personal

I augusti genomfördes fyra hälsodagar för anställda i Lidingö stad. Hälsodagen, som tidigare riktat sig enbart till stadens hälsoinspiratörer och chefer, blev nu för första gången ett evenemang på bred front inom hela Lidingö stad.

.

12

(13)

Ledarlyftet utvecklar

Under våren påbörjades den andra programstarten för Ledarlyftet. Därmed är cirka 130 chefer inne i programmet. Ledarlyftet är uppdelat i tre områden: mål och styrning, chefskap och ledarskap. Ledarskapet utgår ifrån stadens modell Det utvecklande ledarskapet. Ledarlyftet omfattar 19,5 dagar och pågår under 1,5 år. Syftet med chefs- och ledarskapsprogrammet är att utveckla ledarskapet och ge en samsyn på chefs- och ledarrollen i Lidingö stad. Ledarlyftet genomförs huvudsakligen i egen regi.

Medarbetarlyftet

Som en fortsättning på det utvecklande ledarskapet har nu ett projekt startat i syfte att ta fram en modell för det utvecklande medarbetarskapet, medarbetarlyftet. Projektet samarbetar med bland annat Försvarshögskolan, andra kommuner och forskare.

Personal- och kompetensförsörjning

Inom området personal- och kompetensförsörjning sker en vidareutveckling av stadens karriärsidor. Närvaron på sociala medier fortsätter för att marknadsföra Lidingö stad som arbetsgivare. Fokusgrupper med olika yrken representerade har deltagit i workshops och intervjuats för att kartlägga hur Lidingö stad upplevs som arbetsgivare. Resultatet kommer att ligga till grund för den fortsatta personal- och kompetensförsörjningen.

Samarbetsrum på Ö-nätet

Det nya intranätet med ingångar till medarbetare, chefer och med olika samarbetsrum har blivit en viktig kommunikationskanal för personal/HR-frågor. I olika samarbetsrum kan deltagare i till exempel Ledarlyftet, olika samverkansgrupper och hälsogrupper samarbeta och dela kunskaper.

Arbetsmiljö och hälsa

Under våren har vi gjort en medarbetarundersökning. Resultatet visar ett bra övergripande resultat med engagerade medarbetare, gott ledarskap liksom tydliga mål. NMI, nöjd medarbetarindex, höjdes till 72 från 71 som var 2013 års resultat, likaså höjdes ledarskapsindex till 71 från 67. Arbetet med en handlingsplan på varje arbetsplats fortsätter.

Under våren genomfördes en arbetsmiljöutbildning för stadens chefer och skyddsombud.

Utbildningen genomfördes tillsammans med stadens nya företagshälsovård Feel good.

Då stadens sjukfrånvaro ökat har ett projekt startats med målet att utveckla rutiner och arbetssätt. Detta för att minska sjukfrånvaron på både individnivå och gruppnivå.

Arbetsplatser inom omsorgs- och socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen ingår i projektet.

För att skapa förutsättningar till hälsa har staden en hälsomodul på intranätet som heter Formgivaren. Här kan alla medarbetare finna råd och stöd för sitt hälsoarbete. Här kan också chefer och hälsoinspiratörer få stöd i arbetet med att skapa hälsosamma

arbetsplatser.

Vilja & Våga

Under våren har det fortsatta implementeringsarbetet av värdegrunden Vilja & Våga fortskridit ute i organisationen. Värdegrunden implementeras i stadens processer och en uppföljning av arbetet kommer att ske under 2016.

13

(14)

Uppföljning av

stadens strategiska och finansiella mål

Eleverna i förskoleklassen Blåbäret på Rudboda skola uppfinner både spel och robotar.

Med hjälp ab utbildningskonceptet Snilleblixtarna stimuleras både upptäckarlust och problemlösningsförmåga.

14

(15)

Målstyrning

Kommunallagen ställer krav att det ska anges mål för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning och för ekonomin ska det anges finansiella mål. Staden fastställde i juni 2009 en vision för Lidingö samt strategiska mål och finansiellt mål för staden.

Målstyrning kräver en sammanhängande målkedja från kommunfullmäktige till verksamheten i linjen där det måste finnas en klar koppling mellan målen på de olika nivåerna. Nämnderna har i sina delårsrapporter lämnat en uppföljning av verksamhetsmål med indikatorer. I det här avsnittet lämnas en övergripande uppföljning av de strategiska målen och det finansiella målet. Under respektive nämnds avsnitt redovisas uppföljning av strategiska mål samt måluppfyllelse av verksamhetsmål. Måluppfyllelsen har bedömts enligt skalan: har brister, bra samt utmärkt.

Kommunstyrelsen anser att de strategiska målen har en stark styrningseffekt på den kommunala verksamheten och att måluppfyllnaden är bra om än med

förbättringspotentialer.

Vision för Lidingö – hälsans ö

• På Lidingö ges människor förutsättningar för en god hälsa.

• Lidingö erbjuder en kreativ miljö för människor och företag.

• Lidingö är en del av Stockholmsregionen och klarar balansen mellan utveckling och miljö.

• Lidingö har Sveriges bästa skolor.

• På Lidingö känner man trygghet i livets alla skeden.

Uppföljning av stadens strategiska mål

• Lidingöborna upplever största möjliga valfrihet.

Det strategiska målets uppfyllelse bedöms som bra. Lidingöborna ska uppleva största möjliga valfrihet och inflytande när det gäller tillgång till stadens service. Valfriheten inom stadens kärnverksamheter som förskola/skola samt stöd och omsorg grundas på stadens pengsystem inom dessa verksamheter. Pengen följer barnet/eleven eller brukaren till den förskola/skola eller boende/hemtjänst som väljs. Inom omsorgs- och socialförvaltningen finns valfrihetssystemet inom vård- och omsorgsboende, hemtjänst och familjerådgivning.

Ett sätt att mäta den upplevda valfriheten är hur väl verksamheterna kan tillgodose elever och kunders förstahandsval. Inom förskola, förskoleklass och grundskola har mellan 87 och 98 procent fått sitt förstahandsval. En stor del av de lidingöbor som flyttar till ett vård- och omsorgsboende får sitt förstahandsval av boende. Även valfriheten inom hemtjänst och familjerådgivning utnyttjas av lidingöborna. Valfrihet ges också genom att staden i största möjliga mån erbjuder kunden inflytande över stödet, både i planerandet av insatser men också direkt i vardagen, till exempel vid val av måltider eller val av aktiviteter. I oktober 2015 lanserar Lidingö stad en ny responsiv jämförelsetjänst på hemsidan där medborgarna kan jämföra service och utförare för val inom förskola, grundskola, äldreboende och hemtjänst.

15

(16)

• Stadens verksamhet baseras på ett kundfokus och utgår från Lidingöbornas behov och önskemål.

Det strategiska målets uppfyllelse bedöms som bra. Hur väl staden lever upp till det strategiska målet om kundfokus mäts genom brukar- och attitydundersökningar inom flera verksamhetsområden. Kännetecknande för kundfokus är den kommunala organisationens tillgänglighet, öppenhet och lyhördhet mot medborgarna. Att tillhandahålla tydlig

information samt möjligheter för medborgarna att själva utföra tjänster via internet är ytterligare en aspekt på stadens kundfokus. Lidingöbornas bedömning av möjligheter till insyn och inflytande kommer att mätas i SCB:s medborgarundersökning under hösten 2015.

Staden anordnar informationsmöten för allmänheten om den planerade utvecklingen av Lidingös centrala delar, god tillgänglighet och rimliga handläggningstider för planbesked, bygglov och nybyggnadskartor har uppnåtts under året och informationen på hemsidan och besöksstatistiken för bygga, bo och miljö har förbättrats.

Analys- och uppföljningsarbete av skolors och förskolors resultat såsom betygsresultat, brukarundersökningen och skolors och förskolors kvalitetsrapporter, genomförs under höstterminen 2015 och sammanställs under februari 2016. Verksamheterna inom omsorgs- och socialförvaltningen baseras på kundfokus genom de enskilda individernas delaktighet i planering av insatser och direkt i vardagen. Genom kundundersökningar och dialog stäms önskemål av hos kommuninvånarna vad gäller kultur- och fritidsaktiviteter.

• Lidingö stad har en så liten miljöpåverkan som möjligt och ger Lidingöborna förutsättningar för kloka miljöval.

Det strategiska målets uppfyllelse bedöms som bra. Lidingö stad arbetar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan från stadens verksamheter. Under våren har ett förslag till ett reviderat miljöprogram med mål för 2016-2020 tagits fram. Programmet väntas antas i december 2015. Målen för 2011-2014 har därför levt kvar i förvaltningarna under året.

Att minska stadens miljöpåverkan och inspirera Lidingöborna till kloka miljöval har bland annat handlat om aktiviteter som opartisk energi- och klimatrådgivning till Lidingöborna och företagare, klimatteater för stadens förskolor, temaarbete för gymnasieelever - A day to make a difference - där eleverna presenterade sina olika miljöprojekt för stadens politiker och för allmänheten. Under 2015 är två kommunala grundskolor och tre

kommunala förskolor anmälda till grön flagg. 41 skolor och förskolor var med i kampanjen Håll Sverige rent och samlade in 70 080 liter skräp.

Att minska stadens energiförbrukning är ett prioriterat mål. Detta arbete fortsätter att visa goda resultat med en minskning på 23 %. Det är bland annat effektiviseringar inom värme, ventilation och belysning som genomförts. Att ställa miljökrav vid upphandlingar är en självklarhet, bland annat att öka andelen miljöklassade fordon och att höja

andelen ekologisk mat av stadens totala matinköp. Andelen miljöbilar uppgår till 92 % om man ser till personbilar och 58 % om man ser till hela vagnparken. Målet 30 % ekologisk mat är uppnått. Staden har antagit rutiner för tjänsteresor, vårdplaneringar via video och skaffat elcyklar som alternativ i stadens cykel- och bilpool för att minska resande som medför utsläpp.

16

(17)

När vi bygger skapar vi bostadslägen med god kollektivtrafik och hög service, vi arbetar med att minska antalet bullerutsatta bostäder och vi åtgärdar förorenade områden.

Infrastruktur för gång-, cykel- och kollektivtrafikresenärer samt säkra skolvägar prioriteras.

Mål och visioner för Lidingös natur- och vattenområden finns i den antagna grönplanen och arbete med blåplanen har startats upp under våren. Staden har en antagen avfallsplan och antal hushåll som är anslutna till matavfallsinsamling är mer än dubbelt så många som angivits i målet till 2015.

• Lidingö stad förnyar sig kontinuerligt för att skapa största möjliga nytta för Lidingöborna.

Det strategiska målets uppfyllelse bedöms som bra. Genom utbildning samt genom att använda ny teknik och nya arbetsmetoder utvecklas och förnyas verksamheterna inom staden kontinuerligt. Kvalitetsarbetet inom kärnverksamheterna riktar uppmärksamhet mot framgångsfaktorer och förbättringsområden. I början av september lanserades stadens nya skolwebb, med syftet att förenkla för vårdnadshavare att hitta rätt utifrån behov. Nya lidingo.se sjösätts den 1 oktober. En prioriterad uppgift har varit att göra webbplatsen responsiv. Oavsett om mobil, läs/surfplatta eller dator används kommer besökaren se samma webplats utan att skärpa eller layout förändras. Den nya webben lyfter fram e- tjänster och kontaktinformation.

• Lidingö stad hushållar effektivt med skattebetalarnas pengar.

Det strategiska målets uppfyllelse bedöms som bra. En mått på effektivitet är jämförelse av standardkostnaderna i det statliga utjämningssystemet. Verksamheterna i staden, med undantag för äldreomsorgen, underskrider den förväntade kostnaden vilket indikerar på en kostnadseffektiv verksamhet. Verksamheterna arbetar aktivt för en ekonomi i balans. Inom omsorgs- och socialnämnden läggs personlig assistans ut på entreprenad vilket bedöms som mer kostnadseffektivt. Vård- och omsorgsboendena i egen regi, som tidigare redovisat underskott, har genomfört åtgärder och har nu balans i ekonomin. En analys av stadens finansiella profil i jämförelse med kommunerna i länet visar på ett gott resultat de senaste åren men med en nedåtgående trend för ekonomiskt resultat och soliditet. En översyn av stadens förvaltning pågår med fokus på ökad effektivitet. Utredningen ska vara klar i februari 2016. Måluppfyllelsen är bra/utmärkt för samtliga verksamhetsmål kopplade till det strategiska målet.

Uppföljning av stadens finansiella mål

• Lidingö stad har en ekonomi i balans, grundad på en låg kommunalskatt. Stadens överskottsmål är 1 procent av verksamhetens kostnader.

Lidingö stad kan i förhållande till den övriga kommunsektorn uppvisa ett betydande eget kapital, hög soliditet och låg skuldsättning. Den samlade kommunala utdebiteringen är för närvarande 30:72 kronor, att jämföras med rikets medelutdebitering (ovägt) på 32:74 kronor och Stockholm läns medelutdebitering (ovägt) på 31:23 kronor. Delårsrapportens prognos för 2015 indikerar ett resultat på 26,5 mnkr efter balanskravsjusteringar, vilket innebär att överskottsmålet förväntas att uppnås.

17

(18)

Verksamhetsuppföljning

Scenen är din är ett nytt arrangemang som ska bidra till att personer med funktions- nedsättning får möjlighet att uttrycka sig i olika kulturella former, inför en publik. Ett 60-tal medverkande i alla åldrar uppträdde den 27 mars på Elverkets scen och fler arrangemang under samma tema kommer i framtiden.

18

(19)

Kommunstyrelsen, centrala politiska organisationen, stadsledningskontoret och konsult- och servicekontoret

Viktiga händelser

• En översyn av stadens förvaltning pågår med fokus på ökad effektivitet.

Effektiviseringarna ska förutom besparingar också leda till en kvalitetshöjning.

Översynen ska vara klar i februari 2016.

• Stadsledningskontoret har initierat ett projekt som i den inledande fasen ska utreda behovet av- och sedermera lämna förslag på utformning av ett effektivare stadshus.

Projektet pågår och kommunstyrelsen ska besluta om den fortsatta inriktningen senare under hösten.

• En utredning om stadens kommunala bostadsbolag Lidingöhem har påbörjats.

Utredningen ska bland annat presentera alternativa handlingsalternativ för

Lidingöhems framtid samt ekonomiska konsekvenser för såväl staden som bolaget.

Därtill ska för varje handlingsalternativ redogöras för påverkan på stadens förmåga att säkerställa sitt bostadssociala uppdrag i framtiden.

• Under 2015 har programstart nummer två av ledarskapsprogrammet Ledarlyftet påbörjats. Ytterligare 60 chefer genomgår utbildningen vilket betyder att cirka 130 chefer går igenom programmet under 2015.

• En personalförsörjningsplan har tagits fram under året. Det är ett viktigt underlag för vilka insatser staden ska fokusera på i den fortsatta kompetensförsörjningen.

• Ett reviderat miljöprogram har tagits fram, med nya mål fram till 2020. Programmet förväntas bli antaget av fullmäktige i december 2015.

• Lidingö deltar under september för första gången i den Europeiska Trafikantveckan.

Målet är att öka andelen gående och cykel- och kollektivtrafikresor.

• Lidingös första jobbmässa blev en succé och återkommer nästa år. Evenemanget var ett samarbete mellan stad, Arbetsförmedling och Företagarna.

• Företagsklimatet har förbättrats. I år klättrade Lidingö från plats 18 till 13 i Svenskt Näringslivs företagsklimatrankning.

• Förberedelser inför lanseringen av nya lidingo.se den 1 oktober har pågått under året.

En prioriterad uppgift har varit att göra webbplatsen responsiv, det vill säga att sidorna anpassas efter den skärm användaren har. Den nya webben lyfter fram e-tjänster och kontaktinformation.

•

Den 1 januari infördes en ny organisation för stadens kommunikatörer. Förvaltnings- kommunikatörerna är nu anställda och placerade i verksamheterna. På konsult-och servicekontoret finns ett antal centralt anställda kommunikatörer som arbetar med stadens gemensamma kommunikationssystem.

19

(20)

• Under åtta veckor har det genomförts mätningar i tre av stadens kundtjänster.

Resultatet visade att staden, framför allt tekniska förvaltningens kundtjänst, får höga betyg både för den totala nöjdheten och för service och engagemang. Det som påverkar kundnöjdheten mest är service och engagemang, därefter att få ärendet löst.

• Mottagning nyanlända har fått i uppdrag att arbeta fram ett underlag för en

integrationspolicy i staden. Arbetet pågår och möten samt kontakter med representanter för både stadens förvaltningar och civilsamhället har ägt rum.

• Lidingö stad har tillsammans med fem andra kommuner upphandlat och skrivit avtal med konsultförmedlare. Avtalet avser konsultförmedlare av organisationskonsulter inklusive handläggning/utredning/socialtjänst/familjerätt utförd av kvalificerade socialsekreterare.

•

Upphandlingen av systemstöd för mål- och resultatstyrning blev klar i början på året och en utbildnings- och implementeringsfas har pågått sedan dess. Stadens

målstyrning, de centrala rapporterna i budgetprocessen, en integration mot nyckeltalsdatabasen Kolada samt ett par förvaltningsspecifika styrmodeller är nu uppsatt i systemstödet.

Måluppföljning (stadsledningskontoret)

1. Lidingöborna upplever största möjliga valfrihet.

Övergripande kommentar

Valfriheten inom stadens kärnverksamheter som förskola/skola samt stöd och omsorg grundas på stadens pengsystem inom dessa verksamheter. I oktober 2015 lanserar Lidingö stad en

användarvänlig, responsiv och uppdaterad jämförelsetjänst på hemsidan där medborgarna kan jämföra service och utförare inom förskola, grundskola, äldreboende och hemtjänst.

Nämndens verksamhetsmål Uppfyllelse

1.1 Stadsledningskontoret ska verka för att Lidingöbornas möjligheter att välja utförare underlättas.

Bra 1.2 Stadsledningskontoret ska se till att stadens valfrihetssystem är stabila och

konkurrensneutrala.

Bra

2. Stadens verksamhet baseras på ett kundfokus och utgår från Lidingöbornas behov och önskemål.

En grundläggande förutsättning för att kunna tillgodose Lidingöbornas behov och önskemål är att upprätthålla valfrihet inom de områden staden tillhandahåller tjänster av olika slag. Kännetecknande för kundfokus är den kommunala organisationens tillgänglighet, öppenhet och lyhördhet mot

medborgarna. Staden arbetar på bred front med att göra stadens verksamheter så öppen och tillgänglig som möjligt. Lidingöbornas bedömning av möjligheter till insyn och inflytande kommer att mätas i SCB:s medborgarundersökning under hösten 2015.

2.1 Stadsledningskontoret ska verka för att Lidingöborna möts av en tillgänglig och öppen verksamhet kännetecknad av dialog.

Bra

20

(21)

3. Lidingö stad har en så liten miljöpåverkan som möjligt och ger Lidingöborna förutsättningar för kloka miljöval

Ett reviderat miljöprogram har tagits fram med nya mål fram till 2020. Flera aktiviteter pågår för att att minska stadens miljöpåverkan, bl.a. inköp av elcyklar till stadens uthyrningspool och deltagande i Europeiska trafikantveckan med syfte att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafikresor

3.1 Stadsledningskontoret ska vara drivande i stadens miljöarbete och följa upp att miljömålen nås.

Bra

4. Lidingö stad förnyar sig kontinuerligt för att skapa största möjliga nytta för Lidingöborna.

Genom utbildning samt genom att använda ny teknik och nya arbetsmetoder utvecklas och förnyas verksamheten kontinuerligt. Ett par av fokusområdena under året har varit att införa teknik och lösningar som ger medborgarna lättillgänglig information och möjlighet att klara av sina ärenden snabbt och enkelt via e-tjänster.

4.1 Stadsledningskontoret ska ha en aktiv omvärldsbevakning, lära av goda exempel och utbyta erfarenheter för att utveckla stadens verksamhet.

Bra

5. Lidingö stad hushållar effektivt med skattebetalarnas pengar.

En avgörande faktor för att upprätthålla god verksamhets- och ekonomisk disciplin i organisationen är de gällande styrprinciperna. Införande av IT-baserat stöd ger verksamheterna ett bra hjälpmedel i verksamhetsstyrningen. En översyn av stadens förvaltning pågår med fokus på ökad effektivitet.

Utredningen ska vara klar i februari 2016.

5.1 Stadsledningskontoret ska se till att stadens verksamhet och ekonomi kontinuerligt följs upp och utvärderas.

Utmärkt

Måluppföljning (konsult- och servicekontoret)

Konsult- och servicekontorets verksamhet baseras på ett kundfokus. Vårt uppdrag är att ge stöd och service till verksamheterna så att de i sin tur kan erbjuda god service till Lidingöborna..

2.1 Vi ska vara det självklara valet av leverantör Ej utvärderat

3. Lidingö stad har en så liten miljöpåverkan som möjligt och ger Lidingöborna förutsättningar för kloka val.

Vi arbetar med att minska vår miljöpåverkan genom att exempelvis ställa miljökrav vid upphandlingar, öka andelen miljöklassade fordon, köpa in ekologisk kost till stadens

måltidsverksamheter samt genom att följa riktlinjerna för stadshuset. Vi bedömer att vi har goda förutsättningar att följa upp det strategiska målet.

21

(22)

Nämndens verksamhetsmål Uppfyllelse 3.1 Se miljöprogrammet: Miljöklok konsumtion och hållbart resande Bra

4. Förnyar sig kontinuerligt, för att skapa största möjliga nytta.

Vi bedömer att vi genom att ha etablerat leanfilosofin på samtliga enheter, samt jobbar vidare med den, bidrar till ständig förnyelse. Med hjälp av lean tar vi fram nya arbetsmetoder som bygger på ständiga förbättringar, hittar mer effektiva arbetssätt samt eliminerar flaskhalsar i verksamheterna.

4.1 Implementera en enhetlig ärendehanteringsprocess inom kontoret Utmärkt 4.2 Arbeta med förbättringsarbete enligt leanmodellen Utmärkt

5. Lidingö stad hushållar effektivt med skattebetalarnas pengar

Vi bidrar till att uppfylla målet eftersom vi ständigt arbetar med att se över våra tjänster, processer och rutiner för att de ska bli mer effektiva och för att säkerställa hög kvalitet.

5.1 Ett affärsmässigt förhållningssätt Utmärkt

Ekonomi

Stadsledningskontoret redovisar ett resultat för perioden januari till och med augusti på 1,1 mnkr. Prognosen för 2015 är ett underskott på 0,3 mnkr. Det beror främst på kostnader för utredning kring användningen av fastigheten Kantarellen, utredning av Lidingöhem och högre kostnader för de förtroendevalda, bland annat till följd av fler partier i fullmäktige och inköp av surfplattor. Däremot kommer personalkostnaderna bli lägre än budget till följd av föräldraledigheter och vakanser.

Konsult- och servicekontorets resultat för perioden visar ett överskott på 0,7 mnkr.

Kontoret har gjort en återbetalning till fordonsorganisationens kunder med 1,0 mnkr på grund av tidigare års överskott. Prognosen för helåret visar ett underskott på 1,4 mnkr.

Det beror på att kontoret kommer att genomföra aktiviteter som finansieras med medel i resultatutjämningsfonden, såsom till exempel utveckling av intranätet och den externa webbplatsen.

Stadsledningskontorets resultatutjämningsfond uppgår till 3,6 mnkr och konsult- och servicekontorets resultatutjämningsfond till 6,6 mnkr.

22

(23)

Kommunstyrelsen, miljö- och stadsbyggnadskontoret

• Exploateringsenheten tillhör från 1 augusti i miljö- och stadsbyggnadskontoret. Målet är ett effektivare och närmare samarbete med övriga enheter i frågor som berör markutveckling på Lidingö.

• Under hösten 2015 genomförs ett systematiskt utvecklingsarbete med fokus på planprocessen. Det görs tillsammans med medarbetare inom i första hand kontorets enheter plan och exploatering, samt projekt och utredning inom tekniska förvaltningen.

• Ett utvecklingsprojekt, med stöd från Boverket, har genomförts tillsammans med andra kommuner gällande Attefallåtgärder inom särskilt värdefulla områden. Den nya

lagstiftningen har tagit mycket resurser i anspråk.

• Ett förslag till samrådshandling tas fram för planprogram för Högsätra. Samråd och dialog planeras till våren 2016. Staden är betydande markägare i området, tillsammans med de boende genom bostadsrättsföreningar.

• Arbetet med blåplanen påbörjades under våren och under hösten inventeras kust och sjöar.

• Första etappen av utveckling av stadsdelen Centrum/Torsvik är inledd efter uppdrag från kommunstyrelsens planutskott i juni. Detaljplaneuppdrag är startat för

centrumkvarteren, inklusive stadshusparkeringen, och det så kallade ”tidningshusets”

närområde.

• Miljö- och stadsbyggnadskontoret har deltagit i ett nationellt projekt om städning och ventilation i skolor. Alla inspektioner har utförts som planerat under våren och projektrapporten är presenterad i nämnden.

• Information till förskolor om kemikalier i bland annat leksaker har skett under våren och en informationsdag kommer att hållas i oktober. Dialog pågår med

upphandlingsenheten vad gäller miljökrav i upphandling. Lidingö är även med i samverkansprojektet Kemikalier i barns vardag, under 2015.

Måluppföljning

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska verka för attraktiva livsmiljöer med ett varierat utbud av bostäder, infrastruktur för olika transportmedel samt bra arbetsplatser och förbättrad service. Detta leder på sikt till ökad valfrihet för Lidingöborna.

1.1 Stadsutveckling ska ske så att Lidingö erbjuder en kreativ och varierad miljö.

Bra

23

(24)

Arbete pågår inom samtliga verksamheter för att öka kundfokus och öka kunskapen om Lidingöbornas behov. Kontinuerliga kvalitets- och serviceundersökningar ger underlag för att nå målen. Kontorets förändrade metoder för samråd kring planprogram och detaljplaner är väsentliga för måluppfyllelsen.

Även frågor kring bemötande och tillgänglighet har varit i fokus under året.

2.1 God tillgänglighet och rimliga handläggningstider. Bra 2.2 Tydlig information och god dialog med Lidingöborna och näringsliv. Bra

Arbetet med miljömålen "Hållbar bebyggelse" samt "Rik och ren natur" leder till minskad miljöpåverkan. Samtliga övriga åtta miljömål innebär att miljöpåverkan kan minskas. Flera av åtgärderna ger även Lidingöborna förbättrade möjligheter till miljökloka val.

3.1 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska enligt kommunfullmäktiges beslut driva och följa upp arbetet med miljömålen:

- Hållbar bebyggelse - Rik natur och rent vatten

Bra

3.2 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska enligt kommunfullmäktiges beslut bidra till att följande miljömål uppnås och följs upp:

- Effektiv energianvändning - Grön energi

- Hållbara transportsystem - Hållbar kommunal verksamhet

- Inbjudande park-, natur- och kulturmiljöer - Hög miljömedvetenhet

- Miljöklok konsumtion och slutna kretslopp - Hållbart resande

Bra

Förnyelse sker via ny teknik och nya arbetsmetoder. Detta kan både öka kvaliteten och vara mer resurseffektivt, vilket är till nytta för Lidingöborna. Exempel är införandet av GIS i förvaltningarna samt den nya externa webbkartan och dess applikationer. Ny teknik används också till exempel för att göra mätningar direkt i digitalt kartmaterial vilket minskar behovet av mätningar i fält. Andra exempel är digitalisering av olika arkiv för att underlätta för Lidingöborna exempelvis vid bygglovfrågor samt övergång till digitala handlingar vid nämndmöten.

4.1 Utveckla och förnya verksamheten kontinuerligt genom ny teknik och nya arbetsmetoder.

Utmärkt

24

(25)

Den årliga planprioriteringen påverkar kostnadstäckningsgraden, då en högre täckningsgrad nås om externa detaljplaner prioriteras, där plankostnadsavtal kan upprättas. Kostnadstäckningen för staden som helhet kan dock gynnas även vid planläggning av stadens fastigheter/mark, genom framtida exploateringsintäkter. Utöver detta pågår ett kontinuerligt arbete med att öka kostnadstäckningen och resurseffektiviteten, bland annat genom den nu införda projektmodellen (PPS) som bedöms leda till ett effektivare och mer transparent arbetssätt både inom respektive förvaltning, och inte minst i

förvaltningsövergripande projekt. Kontorets taxor (inkl. timavgifter) kommer att revideras i enlighet med SKL:s nya taxemodeller.

5.1 God kostnadstäckning och resurseffektivt arbetssätt Bra

Ekonomi

Resultatet för perioden januari till och med augusti visar ett överskott på 1,1 mnkr.

Prognosen för helåret är ett resultat i nivå med budget. Personalkostnaderna beräknas bli lägre än budget till följd av vakanser, föräldraledigheter och sjukdom. Kontoret genomför en del aktiviteter där medel finns avsatta i resultatutjämningsfonden och inte i årets budget, som till exempel digitalisering av arkiven och arbete i samband med framtagande av en grönplan och en blåplan.

Kontorets resultatutjämningsfond uppgår till 6,3 mnkr.

25

(26)

Kommunstyrelsen, fastighetskontoret

• En förstudie för om- och tillbyggnad av Hersby gymnasium pågår.

• Två tekniksalar i Källängens skola har byggts om till två klassrum och två grupprum för 60 elever.

• En förstudie är klar för utbyggnad av Käppala skola för att möta framtida behov.

• En förstudie är gjord för eventuell utbyggnad av Ljungbackens skola och idrottshallen.

• Om- och utbyggnad av Sticklinge skola har utförts för att ta emot årskurs 6. De nya lokalerna togs i bruk i augusti.

• Förstudien om Torsviks skola blev klar i juni. Målet är att utöka skolan med fyra klassrum för att ersätta en paviljong och en ny idrottshall då dagens hall är för liten och uttjänt. Beslut tas till hösten för om- och tillbyggnad.

• Ett pågående projekt är att bygga en ny förskola i Sticklinge, på gamla förskolan Hopprepets tomt. Projektet beräknas bli klart i januari 2016.

• En utredning pågår för att ersätta paviljongerna med permanenta byggnader på förskolorna Äppelbo och Kalvhagen.

• I april flyttade de boende på Fyrvaktaren i Larsberg till det nya bostadshotellet i Missionsskolans gamla lokaler.

• I Högsätra servicehus färdigställdes under sommaren tillgänglighetsanpassningar enligt Arbetsmiljöverkets krav.

• Ett nytt gruppboende har uppförts vid Oskarsvägen 8, kvarteret Björnen. Verksamheten flyttade in under sommaren.

Det finns en utvecklingspotential i att bättre kunna tillgodose våra kunders olika behov. Arbete pågår därför att tillsammans med kunderna utveckla vårt arbetssätt.

2.1 Vi erbjuder våra kunder bra lokaler, bostäder och tjänster till låga kostnader Bra 2.2 Vi är tillgängliga, serviceinriktade och pålitliga Bra 2.3 Vi känner vår kund och våra gemensamma förutsättningar. De känner oss

och vårt arbetssätt.

Bra

26

(27)

Fastighetskontoret förbättrar ständigt miljö- och kvalitetsarbetet med syfte att nå målen 2015.

3.1 Fastighetskontoret har minskat sin miljöpåverkan genom satsningar på nedanstående områden och med extra fokus på minskad energianvändning.

– Effektiv energianvändning – Grön energi

– Hållbar kommunal verksamhet – Hög miljömedvetenhet

– Miljöklok konsumtion och slutna kretslopp

Utmärkt

Fastighetskontoret har förändrat organisationen i syfte att bättre möta kundernas behov. Närmast följer nu översyn av arbetssätt och stödsystem.

4.1 Fastigheterna är dokumenterade och prioriterad data är kvalitetssäkrad och lättillgänglig.

Bra 4.2 Processorganisationen är resurssatt och prioriterade processer är

dokumenterade.

Bra 4.3 Vi är kunniga beställare och säkerställer bra genomförande av projekt. Bra 4.4 Vi samverkar med våra kunder för en långsiktigt hållbar verksamhet. Utmärkt

4.5 Vi kan våra processer och våra system. Har brister

4.6 Vi är aktiva i egna och stadens övergripande projekt. Bra

4.7 Vi utvecklar och förbättrar oss ständigt. Har brister

4.8 Vi har en tydlig, transparent och accepterad hyresmodell i harmoni med gränsdragningslistan.

Har brister

Genom ett mer processorienterat arbetssätt skapar vi tydlighet och grund för ständiga förbättringar.

5.1 Vi förvaltar och utvecklar våra fastigheter resurseffektivt och hållbart för stadens bästa, och vi har nyckeltal som visar det.

Bra

Ekonomi

Resultatet för perioden januari till och med augusti visar ett överskott på 30,0 mnkr.

Prognosen för året är 11,7 mnkr. Intäkterna beräknas överstiga budget med 3,7 mnkr till följd av övertagande av lokaler från omsorgs- och socialförvaltningen. Driftkostnaderna beräknas bli 7,0 mnkr lägre än budgeterat till följd av lägre energikostnader, kostnader för inhyrda konsulter samt hyreskostnader. Arbetsmiljöverket gav Lidingö stad ett

föreläggande angående tillgänglighetsanpassningar av badrum i Högsätra servicehus.

Underhållsåtgärder till följd av detta beräknas överskrida budget med 9,0 mnkr.

27

(28)

Kostnaderna för avskrivningar och internränta bedöms bli 10,0 mnkr lägre än budgeterat till följd av en långsammare investeringstakt än beräknat.

Kontorets resultatutjämningsfond uppgår till 6,3 mnkr.

28

(29)

Utbildningsnämnden

• Lidingös skolor är trea bland landets grundskolor och bäst i Stockholms län. Det blev resultatet då Sveriges kommuner och landsting, SKL, jämfört grundskolorna i landets 290 kommuner i rapporten Öppna jämförelser för grundskolan. Förra året placerade sig Lidingö på en fjärdeplats för hela landet.

• Lidingö stad har gjort en ny kostupphandling under 2015. De nya entreprenaderna startar den 1 november. Maten som serveras i de kommunala skolorna och ett antal kommunala förskolor kommer då att vara klimatsmart, till stor del ekologisk och tillagad från grunden.

• Sticklinge förskola, en helt ny förskola med plats för cirka 70 barn, är under byggnation och kommer att stå färdig i januari 2016.

• En tillbyggnad av Sticklinge skola för att kunna ha årskurs 6 har blivit klar till läsårsstarten hösten 2015.

• Hösten 2015 startas Passagen på Bodals skola. Passagen är en introduktionsverksamhet som vänder sig till nyanlända grundskoleelever i årskurs 4-9. Eleverna deltar i

verksamheten under 3-6 veckor innan de börjar i en klass på någon av Lidingös skolor.

Syftet är att kartlägga elevernas kunskaper och behov samt ge dem ett basordförråd i svenska. Eleven får en skolplacering innan hon eller han börjar i Passagen.

• För att möta behovet av platser i förskolan öppnade den kommunala förskolan tre nya provisoriska avdelningar på Farkostens, Björklövets och Högsätra förskolor våren 2015.

• Förskolan startade under våren 2015 tillsammans med Högskolan i Jönköping en kurs inom Lärarlyftet som heter Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan (7,5

högskolepoäng). Lidingö stad har cirka 30 utbildningsplatser för både förskolechefer, förskollärare och barnskötare från kommunala och fristående verksamheter.

• Käppala skola är från och med augusti 2015 en sammanhållen F-9 skola.

• 68 särskilt yrkesskickliga lärare i grund- och gymnasieskolan har tjänst som förstelärare hösten 2015. Deras huvudsakliga uppdrag är att höja kvaliteten och utveckla undervisningen på respektive skola.

• 2015 blev två skolor mottagare av Raoul Wallenbergpriset, Käppala skola för sitt projekt Kenya och Torsviks skola för deras samarbete med en vänskola i Mocambique.

• Under vårterminen har skolan arbetat med att förbereda höstens start av teknikprogrammet på Hersby gymnasium med inriktningen informations- och medieteknik. Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program främst inom teknik- och naturvetenskap.

29

(30)

• Det är ett högt elevtryck till skolans introduktionsprogram då stadens mottagande av ensamkommande barn har ökat. Det ställs höga krav på verksamheten som måste vara mycket flexibel vad gäller kontinuerligt intag, varierande elevantal och elevers

skiftande kunskapsnivå.

• Under vårterminen 2015 startades Studio Ett i lokaler vid Ledviks resursenhet.

Verksamheten är en så kallad mellanstation för att tillgodose behovet av mer akuta elevplaceringar. Det kan handla om elever som inte har den diagnos som krävs för att gå på Ledvik, eller annan problematik.

• Sedan januari 2015 finns i staden projektet Ökad skolnärvaro, med bas vid Ledviks resursenhet. Syfte med projektet är att utveckla en modell för hur grundskolan ska arbeta med ökad skolnärvaro hos elever som riskerar att bli hemmasittare. Teamet i projektet arbetar med de elever som isolerar sig och har svårt att fullfölja sin skolgång.

Lidingö har ett konkurrensneutralt pengsystem som innefattar förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola samt gymnasiesärskola.

Vårdnadshavare och elever väljer fritt i mån av plats och pengen följer barnet/eleven till den valda kommunala eller fristående anordnaren. Hur många som får sitt förstahandsval tillgodosett avgörs av verksamheternas kapacitet, årskullarnas storlek, samt preferenser hos vårdnadshavare och elever. Urvals- och köregler kan också påverka.

I år har andelen tillgodosedda förstahandsval till förskolan ökat jämfört med år 2014. I valet till förskoleklassen har andelen tillgodosedda förstahandsval minskat något jämfört med fjolåret.

98 procent av de elever som gjort ett skolval till årskurs 7 har fått sitt förstahandsval. Det är samma andel som fick sitt förstaval till årskurs 6 år 2013. År 2014 ändrades stadieindelningen på Lidingös skolor och ett antal skolor inrättade en sjätte årskurs. Därför genomfördes inget skolval till årskurs 6 det året. Från år 2015 görs valet till årskurs 7.

Måltalen är uppfyllda för samtliga skolformer och verksamhetsmålet uppfyllt.

1.1 Föräldrar och elevers val av skola och förskola tillgodoses. Utmärkt.

Betygsresultatet för grundskolan och gymnasieskolan för läsåret 2014-2015 presenteras i november 2015.

Analys- och uppföljningsarbetet av skolors och förskolors resultat såsom betygsresultat,

brukarundersökningen och skolors och förskolors kvalitetsrapporter, genomförs under höstterminen 2015 och sammanställs under februari 2016.

Resultatet av det övergripande systematiska kvalitetsarbetet kommuniceras med verksamheterna.

30

(31)

Nämndens verksamhetsmål Uppfyllelse 2.1 Verksamheten vid skolor har fokus på kunskap och lärande. -

2.2 Verksamheten vid förskolor har fokus på kunskap och lärande. Utmärkt 2.3 Verksamhet vid skolor har fokus på normer och demokratiska värden. Har brister 2.4 Verksamhet vid förskolor har fokus på normer och demokratiska värden. Har brister

Åtskilliga aktiviteter inom samtliga skolformer pågår eller är genomförda. Elever från Hersby gymnasium har arbetat i miljöprojektet A day to make a difference. Elva elevgrupper har utifrån Lidingös miljöprogram arbetat fram olika förslag på minskad miljöpåverkan. Arbetena presenterades i Lidingö stadshus den 2 juni.

Grundskolor och förskolor arbetar med miljöfrågor utifrån läroplan och kursplaner. Natur- och miljöboken, ett läromedel inom miljö och hållbar utveckling, delas ut till samtliga grundskoleelever.

Under 2015 är två kommunala grundskolor och tre kommunala förskolor anmälda till grön flagg. Under våren 2015 är det endast Hopprepets förskola som blivit certifierad. 41 skolor och förskolor var med i kampanjen Håll Sverige rent. Sammanlagt samlade barnen och eleverna in 70 080 liter skräp.

3.1 Skolor och förskolor verkar för miljömedvetenhet och en hållbar utveckling. Har brister

Förvaltningen arbetar vidare med att utveckla e-tjänster för kommuninvånarna. Förra året infördes ett skolvalssystem (främst val till förskoleklass). Under hösten 2015 kommer fler e-tjänster att införas.

Medborgare kommer att kunna ansöka om skola, byte av skola, samt säga upp plats via webben.

Systemet möjliggör för medborgare att via e-tjänsten utföra sina ärenden, ta del av utbud och annan information, samt få meddelanden via e-post och sms. Under hösten lanseras även Skolwebben, som ska underlätta för medborgarna att ta del av e-tjänsterna. Under hösten 2015 påbörjas också arbetet med att etablera en ny e-tjänst för ansökan till förskola och pedagogisk omsorg. Denna tjänst beräknas vara i drift under 2016.

I våra verksamheter ser vi att antalet läsplattor ökar i snabbare takt än antalet datorer.

4.1 IKT (informations- och kommunikationsteknologi) är ett verktyg i skolor och förskolor på alla nivåer.

Utmärkt

Vid kostnadsjämförelser med andra kommuner har Lidingö stads kommunala grundskolor och gymnasieskola betydligt lägre kostnader per elev än den genomsnittliga kostnaden för samtliga kommuner.

5.1 Verksamheten vid förskolor och skolor är kostnadseffektiv. Utmärkt

31

(32)

Ekonomi

Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 13,2 mnkr. Pengfinansierad verksamhet i egen regi prognostiserar en negativ budgetavvikelse med 10,2 mnkr.

Förskoleverksamheten beräknar ett underskott på 1,5 mnkr, avvikelsen beror främst på färre barn än budgeterat under hösten 2015. Grundskolan förväntas avvika negativt mot budget med 9,0 mnkr. De största avvikelserna finns hos Bodals skola och Högsätra skola.

Hersby gymnasium prognostiserar ett resultat i nivå med budget och särskolan

prognostiserar ett underskott med 0,1 mnkr. För gemensamma kostnader prognostiseras avvikelsen bli positiv med 0,4 mnkr.

Anslagsfinansierad verksamhet beräknar redovisa ett underskott med 3,0 mnkr. Det beror främst på högre kostnader för bland annat rörligt stöd/tilläggsbelopp och barn i behov av särskilt stöd samt komvux.

Skolpengsramen prognostiseras till 1 092,8 mnkr vilket är 21,0 mnkr högre än budget.

Avvikelsen beror på att antalet barn/elever i verksamheten förväntas bli fler än budgeterat.

Nämndens resultatutjämningsfond uppgår till 5,5 mnkr.

32