Sida
PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2)
Sammanträdesdatum
2019-10-17 Tekniska nämnden
Justerande Utdragsbestyrkande
Dnr TN 2018/509
§ 179Intern kontroll 2019
Beslut
Tekniska nämnden beslutar:
Godkänna genomförd Intern kontroll 2019 enligt handlingsplan 2019 och överlämnas till kommunstyrelsen.
Tekniska nämnden vill uppmärksamma kommunstyrelsen på behovet att säkerställa rutiner för beställningsredovisning/E-handel i Hörby kommun. Detta för att säkerställa att beställningar
motsvarar inkomna fakturor och aktuella upphandlade företag. I ett sådant system ska ansvariga förvaltningschefer informeras om felaktigheter uppstår.
Sammanfattning av ärendet
Tekniska nämnden fastställde 2019-01-24, § 13, handlingsplan för
nämndens Intern kontroll 2019. Handlingsplanen är gemensam för tekniska nämnden och bygg- och miljönämnden. Handlingsplanen beskriver vilka kontroll-moment som ingår och vem som är ansvarig för genomförandet.
Rapportering av genomförd Intern kontroll 2019 sker till nämnderna i maj och oktober.
Tekniska nämnden vill uppmärksamma kommunstyrelsen på behovet att säkerställa rutiner för beställningsredovisning/E-handel i Hörby kommun.
Detta för att säkerställa att beställningar motsvarar inkomna fakturor och aktuella upphandlade företag. I ett sådant system ska ansvariga
förvaltnings-chefer informeras om felaktigheter uppstår.
Förvaltningens förslag till beslut Föreslå tekniska nämnden besluta:
Godkänna genomförd Intern kontroll 2019 enligt handlingsplan 2019 och överlämnas till kommunstyrelsen.
Tekniska nämnden vill uppmärksamma kommunstyrelsen på behovet att säkerställa rutiner för beställningsredovisning/E-handel i Hörby kommun. Detta för att säkerställa att beställningar
motsvarar inkomna fakturor och aktuella upphandlade företag. I ett sådant system ska ansvariga förvaltningschefer informeras om felaktigheter uppstår.
Beslutsordning
Ordföranden konstaterar att det föreligger endast ett förslag till beslut och
Sida
PROTOKOLLSUTDRAG 2 (2)
Sammanträdesdatum
2019-10-17 Tekniska nämnden
Justerande Utdragsbestyrkande
finner att tekniska nämnden beslutar i enlighet med detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-03-TN
Handlingsplan för Intern kontroll 2019 (TN 2019-01-24, § 13).
Kontrollrapporter Internkontroll 2019 Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen _____
