Information - Polisens arbete för att minska social oro i utsatta områden, KS 2020/3

(1)

Ledamöter Per Svensson (S), ordförande

Rebecka Kristensson (S), 1:e vice ordförande Anneli Andelén(C), 2:e vice ordförande Ninni Gustavsson (M)

Björn Jönsson (S) Lars Fagerström (L) Per Johansson (C) Sara-Lena Bjälkö (SD) Georgia Ferris (KD) Göran Janko (M) Markus Jöngren (MP) Rie Boulund (M) Marcus Dufwa (S)

Övriga närvarande Lars Fröding, kommundirektör Johan Ahlberg, utredningssekreterare Christer Bartholdsson, Polisen § 322 Annelie Svensson, Polisen § 322

Liselotte Jönsson, budgetansvarig § 324

Katarina Löfberg, controller §§ 325-326, 328-329

Andy Femling, bygg- och projektchef kultur-, fritids- och teknikförvaltningen § 328

Mikko Takkula, byggprojektledare kultur-, fritids- och teknikförvaltningen § 328

Sven-Olof Lundin, planerare barn- och utbildnings- förvaltningen § 329

Paulina Claesson, utvecklingschef § 330 William Hedman, ekonomichef §§ 334-335 Josefine Eirefelt, hållbarhetschef §§ 334-335 Camilla Karlsson, utvecklingsledare § 336 Erika Erlingson, utvecklingsledare §§ 336-337

Paragrafer §§ 322-350

Justering Ordföranden och Anneli Andelén.

(2)

Underskrifter Sekreterare ...

Johan Ahlberg

Ordförande ...

Per Svensson

Justerare ...

Anneli Andelén

(3)

Beslutsinstans Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2020-12-08 Datum då anslaget sätts upp 2020-12-11 Datum då anslaget tas ned 2021-01-05

Protokollet förvaras hos Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift ………

Anja Franck

___________________________________________________________________________________________________

(4)

Innehållsförteckning

§ 322 Information-Polisens arbete för att minska social oro i utsatta områden

2020/3 6

§ 323 Kommunstyrelsens månadsuppföljning för

oktober samt prognos för 2020 2020/163 7

§ 324 Kommunens månadsuppföljning för oktober samt prognos för 2020

2020/162 8

§ 325 Revidering av principer för investeringsprocessen

2020/439 9

§ 326 Revidering av principer för hantering av över- och underskott

2020/440 10

§ 327 Tilldelning av centrala budgetmedel för löneökningar

2020/16 11 - 12

§ 328 Utökad budget för Tångaskolans kök och

matsal 2020/516 13 - 14

§ 329 Avbeställning av förskolelokaler på Hertings gård

2019/273 15 - 16

§ 330 Delrapportering av uppdrag i budget 2021 - Se över hur de strategiska och operativa IT- frågorna bör hanteras

2020/394 17 - 18

§ 331 Revidering av riktlinje för deltagande på

distans 2020/492 19

§ 332 Revidering av arvodesbestämmelser 2019-2022 för bolagen

2017/572 20

§ 333 Laglighetsprövning av beslut Tröinge 2:21- Begäran om planbesked

2016/514 21

§ 334 Uppföljning av schablonersättningar oktober

2019 - september 2020 2020/495 22 - 24

§ 335 Tilldelning av medel för kvalitetshöjande insats inom integrationsområdet

2019/488 25 - 28

§ 336 Fastställande av riktvärdet gällande

befolkningstillväxten samt delrapportering av uppdrag om att ta fram ett mål för kommunens befolkningstillväxt

2020/277 29 - 32

(5)

§ 340 Förlängning av optionsavtal, del av Slätten 1:1 2020/483 38

§ 341 Godkännande av samarbetsavtal Kattegattleden

2021-2025 2020/470 39 - 40

§ 342 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2021

2020/524 41

§ 343 Översyn av taxor för miljö-och

hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde

2020/458 42 - 43

§ 344 Fastställande av taxa för parkeringsavgift 2020/522 44 - 45

§ 345 Uppföljning av motioner 2020 2020/13 46

§ 346 Uppföljning av medborgarförslag 2020 2020/12 47

§ 347 Svar på remiss - Regional utvecklingsstrategi

för Halland - Bästa livsplatsen 2035 2020/407 48

§ 348 Medborgarförslag - Permanent

översvämningsskydd vid utsatta områden

2020/117 49

§ 349 Redogörelse av delegationsbeslut 2020/2 50

§ 350 Meddelanden och anmälningar 2020/9 51

(6)

§ 322 Information - Polisens arbete för att minska social oro i utsatta områden, KS 2020/3

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet Beskrivning av ärendet

Information om Polisens pågående arbete för att minska social oro i utsatta områden i Falkenbergs kommun.

(7)

Kommunstyrelsens månadsuppföljning för oktober samt prognos för 2020, KS 2020/163

Beslut

1. Godkänna kommunstyrelsens månadsrapport oktober 2020.

Beskrivning av ärendet

Ekonomiavdelningen vid kommunstyrelseförvaltningen har upprättat månadsrapport för oktober 2020. Kommunstyrelsen, exklusive

affärsverksamhet, redovisar en positiv avvikelse för perioden om 11 607 tkr.

Inklusive affärsverksamheten redovisas en positiv avvikelsen på 9 878 tkr.

För helåret 2020 prognostiserar kommunstyrelsen med en positiv avvikelse jämfört med budget på 6 150 tkr exklusive affärsverksamheten och

inkluderat affärsverksamheten en positiv avvikelse gentemot budget på 3 450 tkr.

Motivering av beslut

Kommunstyrelsen föreslås godkänna månadsrapporten för oktober 2020.

Ekonomi

Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut Beslutsförslag 2020-11-18

Kommunstyrelsens månadsrapport oktober 2020

(8)

§ 324 Kommunens månadsuppföljning för oktober samt prognos för 2020, KS 2020/162

Beslut

1. Anteckna till protokollet att månadsuppföljning har redovisats.

Ekonomiavdelningen har sammanställt nämndernas månadsuppföljningar för perioden januari-oktober 2020 och nämndernas prognoser för helåret 2020. Driftavvikelsen hos nämnderna för perioden är ett överskott på 1,0 mnkr.

Nämndernas sammanlagda prognos för 2020 är ett underskott på 36,4 mnkr.

Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur-, fritids- och tekniknämnden och överförmyndarnämnden prognostiserar överskott för året medan kommunstyrelsens affärsverksamhet, socialnämnden,

försörjningsstödet, servicenämnden, bygglovsnämnden samt de centralt avsatta medlen prognostiserar underskott för året. Övriga nämnder prognostiserar att följa budget.

Ekonomiavdelningen har sammanställt nämndernas månadsuppföljningar för perioden januari-oktober 2020 och nämndernas prognoser för helåret 2020.

Ekonomi

Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.

Falkenbergs kommun inkl nämnderna 2010 SN bilaga nyckeltal

ÖFN nyckeltal

(9)

Revidering av principer för investeringsprocessen, KS 2020/439

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Anta reviderade principer för investeringsprocessen.

”Principer för investeringsprocessen” är ett styrdokument som beskriver arbetsgången för investeringsprocessen från behov till budgetbeslut, samt övriga principer som avser förändring eller överskridande av budget, slutredovisning, avbrutna investeringar, med mera.

Dokumentet reviderades senast 2016 och behöver nu revideras på nytt.

Förslaget till revidering innefattar följande förändringar:

- Tekniska nämnden har ersatts med kultur-, fritids- och tekniknämnden.

- Ett nytt avsnitt som beskriver processen för investeringar inom exploateringsprojekt.

- Förtydligande om vad som gäller för tillfälliga driftskostnader vid lokalinvesteringar, till exempel kostnader för evakuering och flytt.

- Förändring om vad som gäller vid överskridande av projektbudget.

- Förändring om vad som gäller vid tidigareläggning av projektbudget.

- Förändring om vad som gäller när medel flyttas från ett projekt till ett annat.

- Förändring om vad som gäller vid avbrutna projekt.

Dokumentet behöver uppdateras i och med bildandet av kultur-, fritids och tekniknämnden. Det finns behov av att förtydliga vad som gäller vid tillfälliga driftskostnader för till exempel flytt och evakuering, då det idag finns oklarheter kring detta. Det är nödvändigt att förtydliga vad som gäller vid överskridande av projektbudget och förslaget innebär även att

kommunstyrelsen får utökat mandat när det gäller mindre förändringar.

Ekonomi

Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi, men principerna innebär bättre möjlighet till ekonomisk styrning.

Principer för investeringsprocessen reviderade 2016 (ska ersättas med det nya förslaget)

Principer för investeringsprocessen reviderade 2020 (nytt förslag)

(10)

§ 326 Revidering av principer för hantering av över- och underskott, KS 2020/440

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Anta reviderade principer för hantering av över- och underskott.

Gällande principer för hantering av över och underskott antogs 2013.

Förutom att beskriva över- och underskotthanteringen beskrivs även vissa principer för investeringsprocessen i detta dokument. Principer som även beskrivs i dokumentet ”Principer för investeringsprocessen”.

Förslaget innebär att punkt 3-5 under avsnittet om investeringsbudget samt de två sista styckena i avsnittet stryks. I övrigt har inga förändringar i dokumentet skett.

Dokumentet behöver revideras dels för att undvika att samma sak beskrivs i två olika dokument, dels för att punkterna som avser investeringsprinciper inte har med över- och underskottshanteringen att göra.

Ekonomi

Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.

Principer för hantering av över- och underskott, 2013-12-17

Principer för hantering av över och underskott reviderade 2020-10-19

(11)

Tilldelning av centrala budgetmedel för löneökningar, KS 2020/16

Beslut

1. Centralt budgeterade medel för 2020 års löneökningar förs över till nämnderna med totalt 21 007 tkr enligt beslutsunderlag.

2. Nämndernas ramar 2021 justeras med ytterligare 3 månaders ökning för att uppnå helårseffekt på 2020 års löneökning med totalt 1 886 tkr enligt beslutsunderlag.

3. Budgetkompensation för köp av verksamhet på barn- och utbildningsnämnden sker med 6 579 tkr.

I budget 2020 har medel till löneökningar avsatts centralt. Samtliga

fackförbund är klara med avtalen. I augusti kompenserades nämnderna för löneökningar för de avtal som då var klara. I och med detta beslut

kompenseras nämnderna enligt övriga avtal. Avtalen för anställda knutna till kommunal är klara, men de lokala förhandlingarna pågår ännu.

Kompensationen för anställda knutna till kommunal sker därför enligt en uppskattning från personalavdelningen. Nämnderna kompenseras för löneökning för anställda inom kommunal för november och december.

Retroaktiv ersättning för maj – oktober utgår inte enligt avtalet, men varje anställd knuten till kommunal får en engångsbonus om 5 500 kr, vilket överstiger en retroaktiv löneökning med totalt cirka 2,8 mnkr för alla berörda anställda i kommunen. Nämnderna kompenseras även för denna engångsbonus.

Från kompensationen avgår löneökningar som finansieras med statsbidrag.

Kompensationen för allmän visstidsanställning sker med 75 % av löneökningarna för denna anställningsform till barn- och

utbildningsnämnden respektive 50 % till socialnämnden. Procentsatsen är en bedömning gjord av personalavdelningen och bygger på ett snitt av hur lång tid en allmän visstidsanställning uppskattas pågå på respektive förvaltning.

Detta ingår i beloppen för löneökningen.

Löneavtalen för 2020 visar en generell löneökning med 2,67 %.

Barn- och utbildningsnämnden får även kompensation för ökade kostnader inom köp av verksamhet. Den verksamhet som avses är utbildning.

Verksamhetsområdet är personalintensivt och kompenseras till 80 % med kommunens genomsnittliga löneökning. Denna kompensation avser helårseffekt och uppgår till 6 579 tkr. Socialnämnden har redan erhållit kompensation för sina entreprenader.

(12)

Totalt i detta beslut justeras nämndernas budgetramar 2020 med 21 007 tkr från centrala budgetmedel gällande kompensation för löneökningar.

Nämndernas ramar justeras årligen för löneökningar. Medel finns avsatta centralt och tilldelas i och med detta beslut till berörda nämnder.

Ekonomi

Medel för löneökningar finns avsatta centralt. Nämnderna tilldelas medel från den centralt budgeterade avsättningen. Totalt tilldelas 21 007 tkr enligt detta beslut. I augusti tilldelades 15 369 tkr, vilket innebär att den totala kostnaden för löneökningar 2020 uppgår till 36 376 tkr. Totalt avsatta medel för löneökningar var 37 520 tkr, vilket alltså var tillräckligt.

I den centrala avsättningen finns även medel avsatta för kapitalkostnader med mera. Detta har tilldelats nämnderna tidigare under året. Efter denna tilldelning redovisar posten för centralt budgeterade budgetmedel ett underskott om 1 435 tkr. Detta underskott rymmer både överskott och underskott från de justeringar och tilldelningar som gjorts under 2020. Den främsta anledningen till underskottet är den extra tilldelning som gjorts till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden avseende ökade

måltidspriser.

Sammanställning nämndernas löneökningar 2020 Sammanställning nämndernas ramar 2020

(13)

Utökad budget för Tångaskolans kök och matsal, KS 2020/516

Beslut

1. Avslå ansökan om utökning av projekteringsutgift med 1 mkr för ombyggnad av Tångaskolans kök och matsal.

Ombyggnad av Tångaskolans kök och matsal har projekterats under lång tid och projektbudgeten utökades från 32,1 mnkr till 37,0 mnkr i samband med beslut av investeringsplan för 2021-2025. Målsättningen var att i september 2020, i samråd med verksamheterna, låsa planlösningen så att produktionen kunde starta vinter 2020/2021. Det framkom då att barn- och

utbildningsförvaltningen bedömde att den tänkta planlösningen ej har en bra utformning. Detta på grund av trånga utrymmen, begränsat flöde och

passager, samt att placeringen av diskinlämning innebär en otrygghet för eleverna. Projektet har därmed återigen pausats så att inte ytterligare utgifter ska upparbetas.

Det finns flera alternativ för hur man kan gå vidare, vilka troligtvis kommer innebära ökade projekteringsutgifter med 0,5-1 mnkr. Eventuellt resulterar projekteringen i ytterligande äskanden om utökad projektbudget.

Barn- och utbildningsnämnden och kultur-, fritids- och tekniknämnden har behandlat ärendet och begär båda ytterligare projektering.

I kultur-, fritids och tekniknämndens beslut beskrivs att placeringen av diskinlämningen sedan 2017 har planerats ungefär på samma ställe. Detta uppges tidigare godkänts av barn- och utbildningsförvaltningens och serviceförvaltningens verksamheter, samt av fackliga ombud. Frågan om otrygghet för barnen, samt en ej ändamålsenlig utformning, har inte nämnts tidigare, vilket är orsaken till att projekteringen hittills har fortgått enligt ursprunglig plan för diskinlämningen.

Otryggheten för barnen kan inte helt byggas bort i befintlig lokal. Viss korrigering för att underlätta flödet går att genomföra men att bygga bort otryggheten i de moment där barnen hämtar mat, går och sätter sig, går och lämnar sin disk för att sedan lämna lokalen är inte möjligt.

Omprojektering kommer förutom fördyrning innebära en försening på 3-6 månader, vilket framför allt påverkar serviceförvaltningen, som redan under sommaren valde att evakuera sin verksamhet, och har nu ett tillagningskök i tillfälliga lokaler i skolan.

(14)

Enligt gällande principer för investeringsprocessen ska överskridande av projektbudget anmälas till kommunstyrelsen som tar ställning till om ärendet ska underställas kommunfullmäktige.

Ekonomi

Avsatta medel för projektet uppgår till 37,0 mnkr. 4,5 mnkr är redan upparbetat i projekteringsutgifter. Verksamhetens önskemål om omprojektering bedöms innebära en fördyrning med 0,5-1 mnkr.

Delar av nedlagda kostnader på projektering kan komma att kostnadsföras eftersom en avbruten projektering inte kan belasta investeringen. Hur stor del av nedlagda kostnader som ska kostnadsföras kommer analyseras under arbetet med årsbokslutet.

Kultur-, fritids- och tekniknämnden 2020-11-19, § 162 Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-19, § 152 Yrkande

Georgia Ferris (KD) yrkar, med instämmande av Per Svensson (S), Ninni Gustavsson (M) och Sara-Lena Bjälkö (SD), bifall till arbetsutskottets förslag.

Per Johansson (C) yrkar att ansökan om utökning av projekteringsutgift med 1 mkr för ombyggnad av Tångaskolans kök och matsal ska godkännas.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Per

Johanssons (C) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

(15)

Avbeställning av förskolelokaler på Hertings gård, KS 2019/273

Beslut

1. Avbryta projektet att utöka Hertings gårds förskola med fyra avdelningar på plan två.

2. Nedlagda kostnader för förstudie och projektering ska belasta barn- och utbildningsnämnden.

I maj 2019 begärde barn- och utbildningsnämnden beställning av lokaler motsvarande tio avdelningar att tas i bruk januari 2020, samt ytterligare lokaler motsvarande 13 avdelningar att tas i bruk hösten 2020.

När ärendet behandlades i kommunfullmäktige i juni 2019 godkändes lokaler motsvarande tio barngrupper varav fyra skulle lokaliseras på plan två på Hertings gårds förskola. Alternativet med Hertings gård aktualiserades alltså efter barn- och utbildningsnämndens beslut. Hertings gårds förskola ägs av Fabo och har idag fyra avdelningar i ett plan. Förstudien har dragit ut på tiden, bland annat på grund av undersökningar av eventuella magnetfält från det närbelägna ställverket. 2020-06-17 beslutade barn- och

utbildningsnämnden att ingå avtal med Fabo för att gå vidare med projektet.

I detta avtal anges den kommande årshyran till 1 450 kr/m² för hela förskolan, det vill säga både för den befintliga och den planerade delen.

Detta ska jämföras med den hyra verksamheten idag betalar för de fyra avdelningarna på bottenplan, vilken uppgår till 980 kr/m².

I samband med uppstart av projektet i oktober 2020 presenterade Fabo en tänkt tidsplan där de nya avdelningarna planerades vara klara att tas i bruk först i augusti-oktober 2022. Vidare förbehåller sig Fabo rätten att räkna om den angivna årshyran, då tidigare beräkningar gjorts på ett ofullständigt underlag. Sammantaget innebär detta att etablering av ytterligare fyra avdelningar på Hertings gårds förskola inte längre är en snabb väg till att minska barngruppernas storlek, samtidigt som hyreskostnaden för Hertings gårds förskola hamnar i nivå med en nyproducerad förskola. En etablering av fyra nya avdelningar kan därmed inte längre motiveras av att

barngruppernas storlek ska minskas ner till Skolverkets riktmärken, då detta mål ska vara nått före oktober 2022.

Barn- och utbildningsnämnden begär därför att kommunstyrelsen ska avbryta projektet att utöka Hertings gårds förskola med fyra avdelningar på plan två.

(16)

Den grundläggande anledningen till att barn- och utbildningsförvaltningen såg en möjlighet att utöka Hertings gårds förskola med fyra avdelningar var dels att det på kort tid skulle bidra till att minska barngruppernas storlek, dels skulle vara en lösning till en betydligt lägre kostnad än till exempel en paviljonglösning. Dessa förutsättningar bedömdes vara tillräckligt goda för att motivera svårigheterna med en begränsad utemiljö, ett otillräckligt antal parkeringsplatser samt utmaningarna med att bygga ut förskolan utan att evakuera barn och personal. I den ursprungliga planeringen beräknades att lokalerna skulle kunna tas i bruk i januari 2020.

Den fortsatta projekteringen har förändrat förutsättningarna på flera olika sätt. Dels har det framgått att den tidigare presenterade hyresnivån byggde på ett ofullständigt underlag, varför Fabo behöver göra nya beräkningar.

Den tänkta hyran kommer därmed ligga i nivå med den för nyproducerade förskolor. Därtill har Fabo presenterat en tidsplan där förskolan beräknas vara färdig tidigast i augusti 2022.

Förutsättningarna har även förändrats då det pågår planer på att etablera en större förskola vid Nabolagets väg. Ambitionen är att denna förskola ska öppna i januari 2022. Det finns dock ännu inget beslut på detta.

Med dessa nya förutsättningar finns det därmed inte längre skäl att fortsätta projektet med Hertings gård då de nya lokalerna inte kommer vara i linje med den av kommunen antagna Riktlinje för byggande förskolor i Falkenbergs kommun.

Ekonomi

Fabo har lagt ner 583 tkr på projektering inklusive personalkostnader. Enligt principer för investeringsprocessen ska nedlagda kostnader för avbrutna investeringsprojekt belasta initiativtagande nämnd. Principerna innefattar dock inte investeringar som inte sker i kommunal regi, men anses ändå vara applicerbara på detta projekt. I det förslag till principer för

investeringsprocessen som revideras i december 2020, framgår att det i vissa fall kan vara svårt att avgöra vilken nämnd som ska belastas med kostnader för avbrutna projekteringar och att det vid oklarheter ska avgöras av

kommunstyrelsen. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår i detta fall att om Fabo debiterar kommunen för nedlagda kostnader ska detta belasta barn- och utbildningsnämnden.

Underlag för beslut Beslutsförslag

Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-23, § 69 Kommunfullmäktige 2019-06-25, § 141

Barn- och utbildningsnämnden 2020-11-19, § 153 Yrkande

Göran Janko (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

(17)

Delrapportering av uppdrag i budget 2021 - Se över hur de strategiska och operativa IT-frågorna bör hanteras, KS 2020/394

Beslut

1. Godkänna delrapportering av uppdrag i budget 2021 gällande IT och digitalisering.

I samband med budget 2021 fick kommunstyrelsen i uppdrag att se över hur de strategiska och operativa IT-frågorna bör hanteras inom

kommunkoncernen samt att se över kommunkoncernens samlade behov av och tillgång till IT-licenser och programvaror och ge förslag på en

kommungemensam organisation/modell för systemförvaltning. Uppdraget ska innefatta en utredning av ansvarsfrågan och att ge förslag på hur

organisationen kring strategisk och operativ verksamhet ska vara uppbyggd.

Det ska också göras en översyn, inventering och samordning av system och licenser för att säkerställa ett optimalt system- och licensutnyttjande.

Kommunens bolag ska i möjligaste mån ingå i den samlade översynen för att möjliggöra ytterligare samordningsvinster.

I delrapporten redovisas vad som genomförts inom uppdraget hittills och hur arbetet med utredningen fortlöper.

Ett utvecklingsarbete avseende IT och digitalisering hade redan startat när uppdraget lämnades. En extern genomlysning har genomförts i syfte att genomföra en utvärdering av nuvarande organisation och arbetssätt,

definiera kommunens målbild samt lämna förslag på framtida arbetssätt och organisation. Slutrapport redovisades av konsulten i oktober och ett förslag på utveckling av organisation och arbetssätt har tagits fram på

tjänstemannanivå.

Nuläget visar:

 Det saknas en gemensam långsiktig plan och mål med digitaliseringen.

 Processer, metoder och rutiner för styrning, samordning och uppföljning brister.

 Digitaliseringen bedrivs verksamhetsnära men saknar central koordinering och processer.

 Det saknas processer och organisering för IT-förvaltningsarbetet.

 Uppföljning av driftleverantör fungerar nu efter tidigare problem.

 Förändringsvilja finns men förmågan är okänd.

Ett förslag på digital strategi och mål har tagits fram och behöver sättas in i kommunens styrning.

(18)

Förslaget på organisation innebär i stora drag att IT och digitalisering behöver samlas i en och samma organisation och att följande tre roller behöver tydliggöras; arkitekturstyrning, förvaltningsstyrning samt projekt- /portföljstyrning. Enligt konsultens förslag bör dessa roller ledas av en digitaliseringschef.

Ekonomi

Föreliggande beslut påverkar inte kommuns ekonomi. Påverkan på ekonomin behandlas inom ramen för kommande slutrapportering.

Tjänsteskrivelse 2020-06-10 Uppdragsbeskrivning

Uppdrag i budget 2021 Fastställande av uppdragshandlingar, KS 2020/262, 2020-08-11 § 199

Slutrapport IT och digitalisering 1.0

(19)

Revidering av riktlinje för deltagande på distans, KS 2020/492

Beslut

1. Godkänna föreslagna revideringar i gällande riktlinje för deltagande på distans.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-09 att anta riktlinje för deltagande på distans, vilken syftar till att under rådande pandemi med viruset covid-19 möjliggöra för ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare i

kommunstyrelsen med tillhörande utskott att delta vid sammanträdena på distans. Distansdeltagandet sker med bild- och ljudöverföring i realtid där den enskilde hörs och syns på samma villkor som den fysiskt närvarande församlingen. Beslutet omfattar endast personer i riskgrupp för covid-19.

Det föreligger nu förslag för revidering av riktlinjen i form av att utvidga omfattningen av distansdeltagandet att även gälla icke tjänstgörande

ersättare. Bestämmelsen om att det är krav att tillhöra riskgrupp för covid-19 föreslås också utgå.

Med anledning av att de demokratiska processerna måste fungera klanderfritt i det kommunala beslutsfattandet, även under långtgående pandemi utan tydligt och nära förestående avslut, föreslår

kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen reviderar riktlinjen för deltagande på distans att omfatta personer som inte tillhör riskgrupp för covid-19 samt omfattar även icke tjänstgörande ersättare. I övrigt föreslås inga revideringar i gällande riktlinje. Riktlinjen gäller kommunstyrelsen och dess utskott. Det åligger varje nämnd att sedan ta ställning till revidering av bestämmelserna för sin nämnd med tillhörande utskott.

Ekonomi

Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.

Kommunstyrelsen 2020-06-09, § 184

Förslag reviderad version av riktlinje för deltagande på distans, 2020-11-11

(20)

§ 332 Revidering av arvodesbestämmelser 2019–2022 för bolagen, KS 2017/572

Beslut

1. Anta arvodeskommitténs förslag på arvode för ordförande och vice ordförande i Destination Falkenberg AB samt Falkenbergs Stadshus AB.

2. Revidera bolagens arvodesbestämmelser 2019-2022 enligt ovan.

Det föreligger ett behov av att fastställa månadsarvode för ordförande och vice ordförande i både Destination Falkenbergs AB samt Falkenbergs Stadshus AB. Idag finns inga arvoden fastställda för dessa poster då man tidigare sagt att ordförande och vice ordförande i dessa bolag är kommunråd och oppositionsråd. Arvodeskommittén har lämnat förslag på arvode, 3900 kr för ordförande och 1950 kr för vice ordförande.

Beloppen grundar sig på de månadsarvoden som gällde 2018 för dåvarande Falkenbergs Näringsliv AB och Falkenbergs Stadshus AB. I båda fallen hade ordförande ett arvode om 3800 kr och vice ordförande hade 1900 kr Beloppen har räknats upp efter sedvanliga principer.

Ekonomi

Om det kommer ha någon effekt på kommunens ekonomi beror på

ordningen med att kommunråd och oppositionsråd fortsätter att inneha dessa poster eller inte. Om denna ordning inte kvarstår blir det en begränsad ekonomisk effekt.

Ersättningsbelopp för förtroendevalda i kommunala bolag 2018 Bolagen arvodesbestämmelser 2019-2022

(21)

Laglighetsprövning av beslut Tröinge 2:21-Begäran om planbesked, KS 2016/514

Beslut

1. Översända det av kommunstyrelseförvaltningen upprättade yttrandet till Förvaltningsdomstolen i Göteborg.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-13 Tröinge 2:21- Begäran om planbesked. Ålyckan Fastigheter AB har nu överklagat beslutet genom så kallad laglighetsprövning. Falkenbergs kommun har av Förvaltningsrätten i Göteborg förelagts att yttra sig över innehållet i överklagandet. Yttrandet ska vara förvaltningsrätten tillhanda senast den 17 december 2020.

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande, vari överklagandet bestrids.

Ekonomi

Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.

Förslag till yttrande mål 14031-20, 2020-11-24

Föreläggande, Förvaltningsrätten i Göteborg, 2020-11-09 Kommunstyrelsen 2020-10-13, § 281

(22)

§ 334 Uppföljning av schablonersättningar oktober 2019 - september 2020, KS 2020/495

Beslut

1. Kultur, fritid- och tekniknämnden behåller balanserade medel om 1 640 336 kr för att möjliggöra satsning på en tjänst som tillit- och trygghetsutvecklare, samt utökad budget- och skuldrådgivning under 2021.

2. Kommunstyrelsen (arbetsmarknadsavdelningen) behåller balanserade medel om 536 962 kr för att möjliggöra fortsatt satsning inom

jobbspår kök under 2021.

3. Servicenämnden behåller balanserade medel om 78 141 kr för att hantera kostnader för tolktjänst under 2020 och 2021.

4. I övrigt godkänna uppföljningen av schablonersättningar för perioden oktober 2019 – september 2020.

I september 2019 antogs en ny fördelningsmodell av schablonersättningar för nyanlända. Modellen bygger på en uppskattning av

kostnadsfördelningen mellan nämnder och verksamheter i relation till avsikten med schablonersättningarna. Modellen har tillämpats från och med oktober 2019. Från och med januari 2020 erhåller kommunstyrelsen

(arbetsmarknadsavdelningen) en höjd schablonersättning för utökad samhällsorientering för nyanlända utifrån ett regeringsbeslut.

Varje månad fördelas erhållna schablonersättningar från Migrationsverket på ett balanskonto för respektive nämnd, som nämnden sedan själv fördelar inom sin verksamhet. Nämnden har möjlighet att under året reservera den ersättning de erhåller om kostnaden för verksamheten de bedriver varierar mellan månaderna. En gång om året sker en uppföljning av hur utbetalda ersättningar används och eventuellt icke destinerade ersättningar är tänkt att flyttas till den centrala reserven. Uppföljningen ska ske genom

förvaltningsöverskridande dialog. Uppföljningen kan visa på behov av att revidera fördelningsnyckeln för en mer rättvis fördelning av kommande schablonersättningar.

Nämnderna har fått redovisa intäktsförda schablonersättningar och balanserade ersättningar (ersättning som kan återföras till den centrala reserven) för kommunstyrelseförvaltingen som har gjort en

sammanställning.

(23)

Under perioden oktober 2019 – sepember 2020 har kommunen totalt erhållit schablonmedel till en summa av 17 770 650 kr. Totalt har nämnderna intäktsfört 15 515 209 kr. Kommunstyrelsen, kultur, fritids- och

tekniknämnden samt servicenämnden har schablonmedel till sammanlagd summa om 2 255 439 kr som ej har intäktsfört under perioden.

Inom kommunstyrelsen (arbetsmarknadsavdelningen) har man under perioden erhålla externa projektmedel i form av TLO omställningsfonden och därmed finansierat Café Slätten (jobbspår kök) verksamheten. Dessa medel är nu förbrukade och nu önskar man få behålla den balanserade ersättningen på 536 962 kr för att möjliggöra fortsatt satsning inom jobbspår kök under 2021.

Inom kultur, fritid- och tekniknämnden har coronapandemin påverkat förutsättningarna till att bedriva verksamhet inom integrationsområdet på det sätt som var planerat. Planerade aktiviteter har man fått skjuta på framtiden. I ljuset av pandemins effekter ser man nu ökade behov av insatser för att stärka kommunens arbete kopplat till tillit- och

trygghetsarbete samt arbete med budget- och skuldrådgivning. Kultur-, fritids- och tekniknämnden önskar få behålla den balanserade ersättningen på 1 640 336 kr för att möjliggöra satsning på en tjänst som tillit- och trygghetsutvecklare samt fortsatt arbete med utökad budget- och skuldrådgivning.

Anledningen till att servicenämnden inte nyttjat alla medel under 2020 är att det finns fakturor som släpar efter vad gäller tolktjänster samt att

kostnaderna för insatsen varierar mellan månaderna. Detta medför att man vill behålla de återstående medlen på 78 141 kr för att betala återstående fakturor för tolktjänst samt för att täcka kostnader under 2021 då utfallet är högre än tilldelade medel vissa månader.

Ett av syftena med uppföljning av nämndernas nyttjande av schablonmedel är att vid behov kunna göra justering av fördelningsnyckeln för att skapa en bättre fördelning mellan nämnderna. I dialogen med strategisk grupp för inkludering där berörda förvaltningschefer deltar, framkom att man vill avvakta att ta ställning till förändring av fördelningsnyckeln tills man har en prognos över förväntade schablonmedel för 2021, vilket beräknas bli klart i slutet av året.

sept 2020 att återföra till central reserv

BUN 8 613 733 8 613 733 0

KS (AMA) 3 064 607 2 527 645 536 962

SOC 3 409 628 3 409 628 0

KFT 1 764 448 124 112 1 640 336

SVN 419 676 341 535 78 141

Hållbarhetsavd (utvecklingsledare integration 100%) 330 379 330 379 0 Ekonomiavd (ekonomiassistent integration 30%) 168 177 168 177 0 Summa fördelad schablonersättning 17 770 650 15 515 209 2 255 439

(24)

Kommunstyrelsen, kultur-, fritids- och tekniknämnden samt

servicenämnden ger förklaringar till varför man ej nyttjat tilldelande schablonmedel under perioden. Nämnderna redovisar också en plan för hur de önskar förstärka redan pågående satsningar och hur utifrån rådande läge vill möta de utmaningar vi ser. Föreslagen hantering skapar en effektiv hantering av redan tilldelade medel och skapar också förutsättningar för mer långsiktighet i redan pågående satsningar.

Ekonomi

Föreslagen hantering av berörda nämnders balanserade medel påverkar inte kommunens ekonomi då dem sedan tidigare har fördelats till nämnderna.

Kommunstyrelsen 2019-09-10, § 250

Kommunstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2019-06-27 Yrkande

Rebecka Kristensson (S) och Anneli Andelén (C) yrkar bifall till hållbarhetsutskottets förslag.

(25)

Tilldelning av medel för kvalitetshöjande insats inom integrationsområdet, KS 2019/488

Beslut

1. Reservera 150 tkr ur avsättningen med uppbyggda reserver för kvalitetshöjande insatser inom kommunstyrelsen.

2. Reservera 6,550 mkr ur avsättningen med uppbyggda reserver för kvalitetshöjande insatser inom socialnämnden.

3. Reservera 700 tkr ut avsättningen med uppbyggda reserver för kvalitetshöjande insatser inom servicenämnden.

4. Reservera 8,261 mkr ur avsättningen med uppbyggda reserver för kvalitetshöjande insatser inom barn- och utbildningsnämnden.

5. Reservera 910 mkr ur avsättningen med uppbyggda reserver för kvalitetshöjande insatser inom kultur, fritid- och tekniknämnden, innebärande att medel om 600 tkr för budget- och skuldrådgivare ej beviljas med hänvisning till Uppföljning av schablonersättningar där finansiering av budget- och skuldrådgivare redan tilldelats

Kommunstyrelsen ansvarar för att reserver som byggts upp genom outnyttjade schablonersättningar och som inte har ett definierat ändamål används, tillsammans med eventuella kvarvarande medel i

Falkenbergsmodellen, till förvaltningarna för att finansiera kvalitetshöjande insatser inom integrationsområdet.

Enligt beslutat arbetssätt lämnar förvaltningarna in önskemål om att ta del av reserverna. Önskemålen sammanställs och prioriteras på

tjänstemannanivå av strategiska gruppen för inkludering. Reserverna ska fördelas vid totalt tre tillfällen.

Kommunstyrelsen tog 2020-01-14 beslut om en första tilldelning på 8,2 mkr till Barn- och utbildningsnämnden för kvalitetshöjande insatser inom

grundskolans verksamhet med nyanlända elever samt inom

vuxenutbildningens verksamhet för nyanländas kompetensbehov med inriktning på Yrkes-SFI och Språkstöd för föräldralediga.

Kommunstyrelsens reserv utökas med en överföring om 2,9 mkr från Socialnämndens avsatta integrationsmedel, vilket innebär att det totalt finns 19,462 mnkr i uppbyggda reserver.

För att Kommunstyrelsen ska kunna ta beslut om en andra tilldelning har man enligt beslutad arbetsprocess berett ett tjänstemannaförslag.

(26)

Språkverktyg 150 tkr- Kommunstyrelsen

Syftet med språkverktyget är att är att utveckla det yrkesspecifika språket.

Språket skall inte behöva vara ett hinder för att få jobb eller för att utvecklas i sitt arbete. Genom att köpa in 30 licenser under en tvåårsperiod finns det möjlighet för 120-240 personer att ta del av verktyget. Målet med insatsen är att så många som möjligt ska ta del av verktyget och på så sätt öka möjligheterna att komma i egen försörjning.

Integrationslägenheter 3,650 mnkr- Socialnämnden

Medel för finansiering av integrationslägenheter för stora familjer under en sexårsperiod. Behovet av stora integrationslägenheter var stort under 2015/2016 vilket gjorde att socialnämnden lade en beställning till Fabo för att kunna tillgodose behovet. Finansiering var planerad genom den reserv som tidigare disponerades av socialnämnden men som sedan flyttades till kommunstyrelsen, därav saknas finansiering.

Handläggare externa placeringar 2,9 mnkr- Socialnämnden

Finansiering handläggare för externa placeringar av barn och unga under en ett årsperiod. Volymerna för externa placeringar av barn och unga har ökat kraftigt, vilket lett till ökade kostnader. Resursfördelningen har inte varit heltäckande och därmed inte tagit hänsyn till att de administrativa

kostnaderna (handläggare) också ökar när volymerna ökar. Finansiering har tidigare funnits genom den reserv som tidigare disponerades av

socialnämnden men som sedan flyttades till kommunstyrelsen, därav saknas finansiering.

Integrationslots KC 700 tkr- Servicenämnden

Genom en tjänst under en ettårsperiod fortsätta kunna ge utökat och intensifierat stöd till personer med annat modersmål än svenska vid

kommunens kontaktcenter. Effekten förväntas vara att fler personer lätt kan få information om kommunens verksamheter och därmed kunna till del av samhällsutbudet för målgruppen.

Studiehandledare 5,0 mnkr- Barn- och utbildningsnämnden Studiehandledare arbetar med att stödja eleven i att förstå

ämnesundervisningen med hjälp av sitt modersmål. Studiehandledning är en nyckelinsats för att långsiktigt kunna arbeta för att alla elever blir behöriga till gymnasiet.

Bas-Sva 2,0 mnkr- Barn- och utbildningsnämnden

I insatsen arbetar Bassvenska som andra språk-lärarna med att stärka kompetensen hos övriga medarbetare i hur man kan arbeta för att ta emot nyanlända elever på ett bra sätt. Med bas-svenska som andraspråk menas

(27)

Ferieskola 500 tkr- Barn- och utbildningsnämnden

Fortsatt insats utifrån tidigare beslut. Återstående medel insats 500 tkr 2021.

Prognostiserad kostnad 2021;100 tkr.

Ferieskolan önskas fortsätta under kommande år till en kostnad på 100 tkr per år under en längre löptid. Återstående medel på 500 tkr önskas kvarstå men med förlängd tidsperiod.

Lärlings-SFI 761 tkr- Barn- och utbildningsnämnden

Medel för en förlängning av tidigare beslutad insats. För att minska vägen genom utbildningssystemet ska nyanlända elever kunna påbörja gymnasiala yrkesstudier redan under tiden de läser SFI. Det är ett effektivt sätt att ta tillvara på utbildnings- och yrkeserfarenheter de skaffat sig i sina

hemländer, påskyndar etablering på arbetsmarknaden.

Kvällsvandring 910 tkr- Kultur- fritid- och tekniknämnden

0,25 % tjänst under resterande del av 2020 samt under 2021 för att samordna arbetet. Kvällsvandring genom föreningslivet på helger under resterande 2020 samt under 2021 för att öka trygghet i bostadsområdena i Norra Stafsinge Falkagård och på Sloalyckan. Genom att öka närvaron av vuxna och finnas som medmänskligt stöd kan sociala oron minska.

Budget- och skuldrådgivning 600 tkr- Kultur- fritid- och tekniknämnden Genom att förstärka verksamheten med en 1,0 tjänst under ett års tid kan man öka det förebyggande arbetet som idag står tillbaka på grund av de senaste årens kraftiga ökning av skuldärenden. Förebyggande arbete hjälper människor att välja rätt vid köp av varor och tjänster samt att inte hamna i skuld.

Ekonomi

Det finns 19,462 mnkr som inte är slutgiltigt reserverade för specifik insats.

I detta förslag reserveras 17,171 mnkr och posten minskas med

motsvarande. Därefter kvarstår 2,291 mnkr som inte är slutligt reserverade för specifik insats.

(28)

Yrkande

Georgia Ferris (KD) yrkar, med instämmande av Anneli Andelén (C), Per Johansson (C), Lars Fagerström (L) och Markus Jöngren (MP), bifall till hållbarhetsutskottets förslag samt att kultur-, fritids- och tekniknämndens önskemål om medel för budget och skuldrådgivning om 600 tkr ska ej beviljas med hänvisning till Uppföljning av schablonersättningar där finansiering av budget- och skuldrådgivare redan tilldelats.

Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkar att hållbarhetsutskottets förslag ska avslås.

Ordföranden ställer proposition på hållbarhetsutskottets förslag mot Georgia Ferris (KD) med fleras ändringsyrkande samt Sara-Lena Bjälkös (SD) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Georgia Ferris (KD) yrkande.

Reservation

Sara-Lena Bjälkö (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande,

(29)

Fastställande av riktvärdet gällande

befolkningstillväxten samt delrapportering av uppdrag om att ta fram ett mål för kommunens

befolkningstillväxt, KS 2020/277

Beslut

1. Godkänna delredovisningen av uppdraget.

2. Fastställa det årliga riktvärdet gällande befolkningstillväxten i Falkenbergs kommun till 0,9 % (2022-2030).

Frågan om en kommuns befolkningstillväxt är en komplex och mångfacetterad fråga som bland annat påverkar den geografiska

kommunens utveckling, kommunens organisation och förmåga att leverera service till invånarna. Befolkningstillväxten hänger även samman med den ekonomiska tillväxten i en kommun. Befolkningens storlek,

ålderssammansättning och socioekonomiska struktur påverkar efterfrågan på välfärdstjänster som skola, bostäder, barnomsorg, vård och omsorg vilket kräver att samhällsplanering och finansiering hänger med.

Den demografiska försörjningskvoten visar hur många personer en person i arbetsför ålder behöver försörja utöver sig själv. Enligt PwCs långsiktiga ekonomiska analys över utvecklingen i Falkenbergs kommun bedöms Falkenbergs försörjningskvot öka till 1,0 år 2040. Utvecklingen gällande den demografiska försörjningskvoten följer den trend vi ser i hela riket, dvs att färre ska försörja fler. Den expansiva period som kommunen befinner sig i kommer att kräva stora investeringar och befolkningstillväxten kommer att ställa ökade krav på den kommunala servicen. PwC bedömer att

kommunens kostnader kan förväntas växa med 30 procent i fasta priser fram till 2040.

Befolkningstillväxten ställer ökade krav på den kommunala servicen och ökar investeringsbehovet i kommunen. Samtidigt så bidrar en balanserad befolkningsökning tillsammans med sysselsättningen till den ekonomiska tillväxten och blir då en viktigt intäktsdrivande faktor.

Enligt befolkningsprognosen kommer folkmängden i Falkenbergs kommun öka med 5467 invånare (från 44 701 till 50 168 personer) under

prognosperioden 2019 – 2029. Det innebär en procentuell ökning om 1,6 procent 2020, 1,3 procent 2021 för att sedan stabilisera sig på 0,9 procent från 2022-2029.

Beslutet om att fastställa och sätta ett riktvärde för befolkningstillväxten möjliggör en mer aktiv och sammanhållen styrning, planering och uppföljning av verksamheten. Tillsammans med utvecklade arbetssätt riktvärdet kunna leda till en balanserad och hanterbar befolkningstillväxt.

(30)

Idag finns, förutom kommunfullmäktiges vision och viljeriktning, ett antal styrande dokument som rör befolkningstillväxten i Falkenbergs kommun;

översiktsplanen, bostadsförsörjningsprogrammet, platsvarumärket och näringslivsprogrammet är några exempel. Den förtydligade viljeriktningen bör vara vägledande i uppdatering av styrdokumenten såväl som i

uppdragsbeskrivningar.