Delårsrapport 2 2020

(1)

KALLELSE 1[2]

Kommunstyrelsen 2020-09-24

Botkyrka Kommun ꞏ Kommunledningsförvaltningen

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ꞏ Org.nr: 212000-2882 ꞏ Bankgiro: 624-1061 Hemsida: www.botkyrka.se ꞏ Medborgarcenter: 08-530 610 00 ꞏ E-post: medborgarcen-

ter@botkyrka.se

Datum, Tid: 2020-10-05, Kl: 16:00

Plats: Deltagande på distans via Microsoft Teams alternativt kommunalhuset, plan 2, 2:3 Stange

Ärenden

BESLUTAS AV KOMMUNSTYRELSEN 129 Information om kommunens arbete med anledning av covid-19 130 Delårsrapport 2 2020 - Kommunstyrelsen

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 131 Delårsrapport 2 2020 – Kommunen

132 Reviderade styrdokument för Södra Porten 2020 - Ägardirektiv och reviderade bolagsordningar

133 Slutredovisning av exploateringsprojekt 9127 - Torpängen 134 Slutredovisning av exploateringsprojekt 9151 - Tegelstenen

135 Försäljning av del av bostadskvarter Tumba 8:36 i Tumba centrum till AB Bot- kyrkabyggen

136 Revidering av avgifter inom vård och omsorg

137 Samlokalisering av medborgarcenter och bibliotek i Botkyrka 138 Sammanträdesordning 2021 - Kommunfullmäktige

139 Svar på motion - Inför AI-baserad screening i grundskolan (M)

(2)

KALLELSE 2[2]

Kommunstyrelsen 2020-09-24

Botkyrka Kommun ꞏ Kommunledningsförvaltningen

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ꞏ Org.nr: 212000-2882 ꞏ Bankgiro: 624-1061 Hemsida: www.botkyrka.se ꞏ Medborgarcenter: 08-530 610 00 ꞏ E-post: medborgarcen-

ter@botkyrka.se

Forts. BESLUTAS AV KOMMUNSTYRELSEN 140 Sammanträdesordning 2021 - Kommunstyrelsen

141 Utställning av renhållningsordning 2021–2030

142 Revidering av kommunstyrelsens kommunövergripande internkontrollplan 2020 143 Förhöjd attesträtt för enhetschef och bitr. enhetschef på enheten digital utveckl-

ing

144 Återrapportering av projektet införande av e-handel i Botkyrka kommun 145 Kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck i Botkyrka

146 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 147 Firmatecknare 2020 - ändring

148 Avsägelser och fyllnadsval 149 Anmälningsärenden 150 Delegationsärenden

Ebba Östlin (S) Jesper Dahl

ordförande sekreterare

(3)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]

Kommunstyrelsen 2020-09-10 KS/2020-10-05

Botkyrka Kommun · Kommunledningsförvaltningen

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 Hemsida: www.botkyrka.se · Kontaktcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se

Information om kommunens arbete med anledning av covid-19

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Kommunens trygghet- och säkerhetsdirektör delger kommunstyrelsens ledamöter en aktuell lägesbild av kommunens arbete med anledning av covid-19.

(4)

Delårsrapport 2 2020 – Kommunstyrelsen (KS/2020:467)

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2 2020.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens prognos visar totalt ett överskott på 10,5 miljoner kronor.

Överskottet uppkommer inom kommunledningsförvaltningen och beror i huvudsak på tillfälliga vakanser.

Kommunstyrelsen bedömer för närvarande att inga avvikelser mot målen bör uppstå.

(5)

TJÄNSTESKRIVELSE 1[3]

Kommunledningsförvaltningen 2020-09-09 Dnr KS/2020:467

Referens Mottagare

Peter Svensson

peter.svensson@botkyrka.se

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2 2020 – kommunstyrelsen

Diarienummer: KS/2020:467

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport 2 2020.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens prognos visar totalt ett överskott på 10,5 miljoner kronor.

Överskottet uppkommer inom kommunledningsförvaltningen och beror i huvudsak på tillfälliga vakanser.

Kommunstyrelsen bedömer för närvarande att inga avvikelser mot målen bör uppstå.

Ärendet

Ekonomisk sammanfattning

Verksamhet (i

miljoner kronor) Bokslut 2019 Utfall period

2020 Budget 2020 Prognos

helår 2020

Avvikelse 2020

Intäkter (+) 159,7 107,5 171,3 171,5 0,2

Kostnader (-) -466,3 -315,1 -505,1 -494,8 10,2

Netto (+/-) 306,5 -207,5 -333,8 323,2 10,5

Nettoinvesteringar (+/-)

-3,6 -4,2 -27,2 -21,4 5,8

Kommunstyrelsen visar ett överskott mot budget på 10,5 mnkr. Överskottet beror till största delen på lägre personalkostnader, 7,5 mnkr, vilket beror på tillfälliga vakanser och restriktivitet i återbesättning av uppkomna vakanser i avvaktan på

budgetförutsättningar 2021.

Coronapandemin har inneburit att vissa planerade aktiviteter inte kunnat genomföras fullt ut. Arbetet inom ramen för digitaliseringsfonden har till stora delar pausats bland annat eftersom både egna och andra förvaltningars resurser styrts om för att hantera

(6)

effekter av pandemin. Detta ger ett överskott på 2,2 mnkr. Vidare har inte alla medborgardialoger kunnat genomföras vilket väntas ge ett överskott inom dialogkommissionen med ca 0,9 mnkr.

Sammanfattning av nämndens måluppfyllelse

Merparten av nämndens mål bedöms kunna uppfyllas. Det finns dock en viss osäkerhet kopplat till restriktioner med anledning av pandemin. Förvaltningen försöker hitta nya, oftast digitala, arbetssätt för att genomföra planerade aktiviteter så långt som möjligt.

Måluppfyllelse delårsrapport 2 2020

God Godtagba

r Ej

godtagbar 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av

samhället

1:1a Kommunstyrelsen stärker

Botkyrkabornas delaktighet i den lokala

demokratin



1:2a Kommunstyrelsen ger god service och möjliggör Botkyrkabornas

medskapande



3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

3:1a Kommunstyrelsen tar social hänsyn i upphandling för att möjliggöra inträde i

arbetslivet.



3:2a Kommunstyrelsen bidrar till att Botkyrka präglas av entreprenörskap,

växande företag och ett rikt näringsliv



5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

5:2a Kommunstyrelsens styrning och samordning skapar förutsättningar för god hälsa med minskade skillnader hos Botkyrkaborna



6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

6:1a Kommunstyrelsen skapar

förutsättningar för ökad trygghet och får Botkyrkaborna att känna sig hemma i Botkyrka



6:2a Kommunstyrelsen bidrar till mer

varierad bostadssammansättning inom



(7)

kommunens olika stadsdelar.

7 Effektiv organisation

7:1a Kommunstyrelsen attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov.



7:2a Kommunstyrelsen har god

ekonomisk hushållning



7:3a Kommunstyrelsens medarbetare

reser mer klimatsmart



7:3b Klimatavtryck vid inköp enligt

upphandlade avtal minskar



7:4a Uppdragsgivarna är nöjda med kommunstyrelsens styr- och

ledningsprocesser samt stödprocessen Administrera den politiska

organisationen.



7:4b Mottagarna är nöjda med kommunstyrelsens styr- och

ledningsprocesser samt stödprocesser.



Ekonomiska konsekvenser av beslutet Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser.

Leif Eriksson Helena Karlsson

Kommundirektör Bitr. kommundirektör

Bilagor

1. Kommunstyrelsens delårsrapport 1 2020 _________

Expedieras till

Controller Monica Blommark, kommunledningsförvaltningen Controller Annette Ödalen, kommunledningsförvaltningen Controller Johan Dykhoff, kommunledningsförvaltningen

(8)

Kommunstyrelsen

(9)

Kommunstyrelsen, Delårsrapport 2 2(14)

Sammanfattning

Verksamhet (i

miljoner kronor) Bokslut 2019 Utfall period

2020 Budget 2020 Prognos helår

2020 Avvikelse 2020

Intäkter (+) 159,7 107,5 171,3 171,5 0,2

Kostnader (-) -466,3 -315,1 -505,1 -494,8 10,2

Netto (+/-) 306,5 -207,5 -333,8 323,2 10,5

Nettoinvesteringar (+/-)

-3,6 -4,2 -27,2 -21,4 5,8

Kommunstyrelsen visar ett överskott mot budget på 10,5 mnkr. Överskottet beror till största delen på 7,5 mnkr i lägre än budgeterade personalkostnader vilket beror på tillfälliga vakanser och restriktivitet i återbesättning av uppkomna vakanser i avvaktan på budgetförutsättningar 2021.

Coronapandemin har inneburit att vissa planerade aktiviteter inte kunnat genomföras fullt ut.

Arbetet inom ramen för digitaliseringsfonden har till stora delar pausats bland annat eftersom både egna och andra förvaltningars resurser styrts om för att hantera effekter av pandemin. Detta ger ett överskott på 2,2 mnkr. Vidare har inte alla medborgardialoger kunnat genomföras vilket väntas ge ett överskott inom dialogkommissionen med ca 0,9 mnkr.

Merparten av nämndens mål bedöms kunna uppfyllas. Det finns dock en viss osäkerhet kopplat till restriktioner med anledning av pandemin. Förvaltningen försöker hitta nya, oftast digitala, arbetssätt för att genomföra planerade aktiviteter så långt som möjligt.

Måluppföljning och analys

Målområde/Process: 1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Analys

Krishanteringen med anledning av pandemin under vår och sommar har påverkat möjlighet till medskapande för medborgarna på olika sätt. En positiv effekt är att många aktörer inom

civilsamhället mobiliserats och klivit in i det stödjande arbete som kommunen initierat. Det har underlättats av att Botkyrka har en struktur för kontakt med och mobilisering av lokala aktörer i form av områdesutveckling. Även extra resurser för insatser inom föreningslivet har bidragit.

Negativa effekter har exempelvis varit att medborgarkontoren på grund av smittorisk haft begränsade öppettider eller varit stängda för obokade besök. Det har minskat möjligheten till medskapande.

I stort har kommunorganisationen möjliggjort Botkyrkabornas medskapande i godtagbar omfattning.

Nämndens mål: 1:1a Kommunstyrelsen stärker Botkyrkabornas delaktighet i den lokala demokratin

Analys

Måluppfyllelsen är svårbedömd med anledning av coronapandemin och restriktioner med anledning av denna. Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas på en godtagbar nivå.

(10)

Dialogforum i Tullinge hann i princip genomföras innan coronasituationen gjorde att forum därefter ställdes in. Dialogerna i Tullinge bedöms ha varit lyckade och välbesökta. Istället för de inställda dialogforumen har möjligheten att lämna synpunkter som ett sätt att påverka kommunen

kommunicerats i större omfattning. Tid läggs också på att ersätta mobilappen ”Botkyrka kommun”

och utveckla digitala dialoger.

Förvaltningen har initierat och skapat utrymme för initiativ inom civilsamhället framför allt med områdesutvecklingen. Områdesstrategerna har medverkat i fältverksamhet och varit tillgängliga för föreningar och boende att komma med initiativ och synpunkter.

Målsatt mått *) Utfall

2017 Utfall

2018 Utfall

2019 Mål

2020 Utfall 2020 Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att de

kan vara med och påverka i kommunala frågor som intresserar dem ökar.

Kommunfullmäktiges mått

Totalt Män Kvinn or Skilln ad stads del

34 % 35 %

31 % 39 %

33 % 32,5 % 33,6 % 36 %

40 %

Valdeltagandet i gruppen endast

röstberättigade till kommun- och landstingsval ökar i valet 2018 och 2022 (%)

28 %

Det genomsnittliga valdeltagandet i de tio valdistrikt med lägst valdeltagande ökar vid valet 2018 och 2022 (%)

53,54 %

Antalet deltagare vid dialogkommissionens dialogtillfällen ökar

Totalt Skilln ad stads del

857 650

Antalet organisationer som har anslutit sig till den lokala överenskommelsen mellan Botkyrka kommun och idéburna organisationer ökar

7 18 31

Nämndens mål: 1:2a Kommunstyrelsen ger god service och möjliggör Botkyrkabornas medskapande

Analys

Även om de mått som indikerar graden av måluppfyllelse endast mäts på helårsnivå är

bedömningen att förvaltningens service kunnat upprätthållas på en acceptabel nivå trots effekterna av pandemin.

Medborgarcenter har med anledning av coronapandemin styrt mot att främst erbjuda service via digitala kanaler som exempelvis telefon och e-post. Personliga möten på medborgarkontor har främst skett efter tidsbokning. Medborgarkontoren i Tumba och Alby har öppnats för drop-in och tillgång till publika datorer under coronaanpassade former och ytterligare kontor planeras att återöppna under hösten.

Omtaget kring e-tjänsterna fortgår för att underlätta för medborgarna att själva utföra sina ärenden digitalt. Den sista augusti släpptes nya Botkyrka.se. Den nya hemsidan är tillgänglig och

användarcentrerad och kommer att vara en bra plattform att arbeta från i kommunikationen med

(11)

medborgarna.

2017 Utfall

2018 Utfall

2019 Mål

2020 Utfall 2020 Andelen (%) medborgare som vid

telefonkontakt med medborgarcenter har fått svar på sin fråga ökar.

64 % 77 % 77 % 85 %

Andelen (%) synpunkter som besvaras av kommunstyrelsens verksamheter inom 10 dagar.

40 % 70 % 63 %

Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att de är nöjda med möjligheterna att lösa sitt ärende direkt via hemsidan/digital tjänst ökar.

53 % 49 % 57 %

Andelen (%) Botkyrkabor som får återkoppling på sin kontakt inom två arbetsdagar ökar till 85 procent år 2022. Kommunfullmäktiges mått.

63 % 55 %

56 % 55 %

70 %

Andelen (%) Botkyrkabor som är nöjd med tillgången till information om kommunen och dess verksamheter ökar

Totalt Män Kvinn or

55 %

Målområde/Process: 3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

Analys

Coronapandemin kommer att få en negativ inverkan på sysselsättningen inom Botkyrka. Antal jobbskapande företag förväntas minska på grund av vikande efterfrågan inom de segment som dessa förtag agerar inom. Många berörs av att befintliga enmans- eller fåmansbolag i Botkyrka endast till liten del kunnat ta del av de statliga stödåtgärder som införts under året.

En effekt av den vikande arbetsmarknaden kan dock vara ett ökat nyföretagande, främst då enmans- och fåmansbolag vilket gör att kommunens insatser för nyföretagande blir viktiga.

Nämndens mål: 3:1a Kommunstyrelsen tar social hänsyn i upphandling för att möjliggöra inträde i arbetslivet.

Analys

Arbetet med sysselsättningskrav i upphandlingar genomförs löpande. Utfallet varierar över tid eftersom det inte alltid är möjligt att ställa dessa krav. Samarbetet med Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, som har en dedikerad resurs som arbetar med matchning gentemot företagen, förväntas ge ytterligare positivt utfall.

(12)

Redovisas på helårsbasis

2017 Utfall

2018 Utfall

2019 Mål

2020 Utfall 2020 Antalet genomförda upphandlingar där

sysselsättningskrav har ställts ökar (avser både dialogkrav och numerära krav)

15 20

Andelen (%) upphandlingar där

ställningstagande gjorts om sysselsättningskrav ska ställas i upphandling ökar

50 % 100 %

Nämndens mål: 3:2a Kommunstyrelsen bidrar till att Botkyrka präglas av entreprenörskap, växande företag och ett rikt näringsliv

Analys

Antal nystartade företag kommer troligtvis fortsätta att öka som en följd av ett svårare läge på arbetsmarknaden för många Botkyrkabor. Kommunens roll att säkra insatser inom nyföretagande Botkyrkabor blir viktig, liksom att ge rätt stöd till mindre uppstartade företag att ta nästa kliv i sin utveckling.

Antal jobbskapande företag kan minska som en följd av vikande efterfrågan inom Botkyrkas tillväxtsegment. Kommunen har en viktig roll att möta potential och behov hos tillväxtbolagen för att möjliggöra nya arbetstillfällen där det är möjligt. Riksten etapp 1 har framflyttad tidplan men ett aktivt arbete pågår för att uppvakta potentiella köpare. Därutöver är fokus att attrahera rätt aktörer till kvarvarande och tillkommande planlagd mark i Loviseberg.

Nöjd Kund Index (NKI) för företag har ökat och det är viktigt att bibehålla den goda myndighetsutövning som sker ute i verksamheterna.

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Mål 2020

Utfall 2020

Antalet nystartade företag i Botkyrka ökar 536 549 550

Antal jobbskapande företag ökar. 5 713 5 831

Nöjd Kund Index (NKI) för företag ökar. 68 70 73

Målområde/Process: 5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

Analys

Givet de begränsningar i rörelsefrihet och sammankomster som den pågående pandemin har lett till förväntas målområdet uppfyllas i godtagbar omfattning. Detta tack vare den mobilisering som har

(13)

skett i samverkan med aktörer i stadsdelarna vilket har lett till en hel del aktiviteter för att motverka negativa effekterna av Corona.

Nämndens mål: 5:2a Kommunstyrelsens styrning och samordning skapar förutsättningar för god hälsa med minskade skillnader hos Botkyrkaborna

Analys

Bedömningen är att coronapandemin kommer få såväl kortsiktiga som långsiktiga negativa effekter på hälsa och skillnader hos Botkyrkaborna.

Stress och oro över smittspridning, isolering och omställning till förändrade sätt att leva är påfrestande på den psykiska och fysiska hälsan på kort och medellång sikt. Ökad ekonomisk oro och hot om konkurs och arbetslöshet likaså. Vilka effekterna kan bli på längre sikt är svårt att förutsäga.

Kommunens hantering av krisen och den styrning och samordning som skett inom central krisledning samt på stadsdelsnivå ger grund för bedömningen att vi når målet i godtagbar omfattning.

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Mål 2020

Utfall 2020 Andelen (%) unga som är tobaksfria ökar

(årskurs 9) Totalt

Män Kvinn or

88 % 90 % 87 %

90 % 90 %

88 % 92 %

Andelen (%) Botkyrkabor som röker dagligen

minskar (16 – 84 år) Totalt

11 % 11 %

Graden av god psykisk hälsa bland unga ökar

(årskurs nio) (index) Totalt

56 63 47

56 57

65 48 Andelen (%) Botkyrkabor som upplever att de

har sämre livsvillkor minskar

11 % 12 % 11 %

10 % 12 %

12 % 12 % 13 %

Målområde/Process: 6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

Analys

Medborgarnas upplevelse av trygghet har ett komplext orsakssamband och står inte alltid i

proportion till den faktiska brottsligheten. Sommarens händelser och den negativa uppmärksamhet som Botkyrka som plats fått massmedialt har troligen påverkat medborgarnas upplevelse av trygghet negativt. Det genomsnittliga värdet avseende att trivas med att bo o leva i Botkyrka har

(14)

dock en positiv utveckling.

Botkyrka driver tillsammans med polisen och Botkyrkabyggen ett framgångsrikt samverkansarbete kallad Effektiv samordning för trygghet (EST). Modellen innebär att deltagande aktörer veckovis upprättar en gemensam lägesbild och utifrån den riktar resurser både operativt och strategiskt.

Utvecklingen av ett våldspreventivt center är exempel på sidan samverkan. Inom ramen för det våldspreventiva centret ingår myndighetsövergripande samverkan som omfattar flera områden som påverkar otrygghet. Inledningsvis är fokus främst åtgärder mot våld i nära relationer,

avhopparverksamhet och samordning kring unga i riskzon. Under våren har det även skett utveckling av det myndighetsövergripande samarbetet kring tillsynskontroller.

Nämndens mål: 6:1a Kommunstyrelsen skapar förutsättningar för ökad trygghet och får Botkyrkaborna att känna sig hemma i Botkyrka

Analys

Andel Botkyrkabor som trivs med att bo och leva i Botkyrka ökar i genomsnitt enligt

medborgarundersökningen, även om skillnaden mellan stadsdelarna är stor. Undersökningen gjordes dock innan sommaren och några händelser under sommaren kan ha påverkat den positiva utvecklingen. Områdesstrategerna har medverkat i fältverksamheten under sommaren och

observationerna samt EST-rapporterna tyder på att det har varit relativt lugnt i alla stadsdelar förutom Hallunda Norsborg där bränder och skjutningar - inte minst den senaste som ledde till en 12-årig flickas död - har skapat oro i stadsdelen. I övriga stadsdelar har problemet varit främst i och kring skol- och förskolegårdar med stök/buskörning av fordon och nedskräpning. Centrumområden i framför allt norra kommundelen har fortsatt haft problem med försäljning och bruk av narkotika.

Båda dessa problem brukar öka under sommar men i något högre omfattning i år då fler varit hemma till följd av pandemin samt folkhälsomyndighetens restriktioner och rekommendationer.

2017 Utfall

2018 Utfall

2019 Mål

2020 Utfall 2020 Graden av positiv informell social kontroll ökar

och närmar sig genomsnittet för länet (index). - Flickor i Botkyrka (Länet)-Pojkar i Botkyrka (Länet)

58 Index 58 Index

Andelen (%) ungdomar som instämmer i påstående om att det finns personer som säljer narkotika i bostadsområdet minskar och närmar sig genomsnittet för länet -Flickor i Botkyrka (Länet)-Pojkar i Botkyrka (Länet)

27

Andelen (%) Botkyrkabor som trivs med att leva

och bo i Botkyrka ökar Totalt

Män Kvinn or Skilln ad stads del

59 % 58 % 59 %

61 % 69 %

67 % 69 % 32 %

Andelen (%) Botkyrkabor som anser att det är tryggt att vistas utomhus på kvällar och nätter ökar

20 % 20 %

Andelen (%) Botkyrkabor som upplever sitt bostadsområde som fritt från nedskräpning ökar

Totalt Män Kvinn or Skilln

40 % 41 % 39 %

45 % 43 %

43 % 42 % 37 %

(15)

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Mål 2020

Utfall 2020 ad

stads del Andelen (%) kommuninvånare som reser med kollektivtrafik till och från arbetet ökar

50 % 47 % 54 %

46 % 40 % 53 % 36 %

Nämndens mål: 6:2a Kommunstyrelsen bidrar till mer varierad bostadssammansättning inom kommunens olika stadsdelar.

Analys

Vi ser en positiv utveckling sedan 2017 med ökad variation i bostadssammansättningen i

kommunens olika stadsdelar. Kommunen tillämpar en medveten strategi i markanvisningar och nya bostadsprojekt med syfte att bygga mer av de minst förekommande överlåtelseformerna i respektive stadsdel. Även om Coronakrisen innebär en nedgång i byggande så finns det grund för att

bedömningen att den positiva utvecklingen fortsätter.

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Mål 2020

Utfall 2020 Förändringar (%) av bostadsbeståndet som

bidrar till ökad variation i bostadssammansättningen ökar.

8 38

Målområde/Process: 7 Effektiv organisation

Analys

Förvaltningen har sedan mars genomfört stora förändringar som inneburit att en mycket stor del av medarbetarna arbetat på distans. Initialt innebar omställningen att vissa planerade aktiviteter

fördröjdes men i takt med att digitala former för arbetet utvecklats är bedömningen att merparten av det som varit planerat kommer att genomföras.

Kommunstyrelsens ekonomi är i balans och väntas ge ett överskott mot budget på 10,5 mnkr. På grund av stor osäkerhet kring coronapandemins effekter vid delårsrapport 1 förväntas inte målet om prognossäkerhet att uppfyllas.

Personalomsättningen inom förvaltningen förväntas bli lägre än föregående år. Frisknärvaron förväntas bli lägre än tidigare vilket bedöms vara en effekt av pandemin.

Nämndens mål: 7:1a Kommunstyrelsen attraherar, rekryterar, utvecklar och

behåller rätt kompetens på rätt plats och i rätt tid för verksamhetens behov.

(16)

Analys

Personalomsättningen förväntas minska sett på helåret. Utfallet per sista juli är lägre än samma period föregående år vilket indikerar ett lägre utfall för helåret.

Frisknärvaron bedöms minska jämfört med föregående år vilket främst beror på coronapandemin.

2017 Utfall

2018 Utfall

2019 Mål

2020 Utfall 2020 Kommunledningsförvaltningens

personalomsättning (antal nyanställda i procent av antalet anställda) ska minska.

16 % 19,4 % 20,9 %

20%

22%

17 % 3,7 %

4,5%

3,4%

Kommunledningsförvaltningens frisknärvaro för medarbetare ska öka (%) kvinnor/män

95 % 98 % 93 %

95,4 % 97,1 % 94,6 %

96,1 % 97,4 % 95,5 %

94,8 % 95 % 94,7 %

Kommunledningsförvaltningens

personalomsättning (%) (antal avslutade under året i % av antalet anställda) ska minska

19 % 18 % 19,7 %

21,5 % 18,8 %

16 % 5,5 %

4,5 % 6,1 %

Kommunledningsförvaltningens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ska öka

74 71 71 73

Nämndens mål: 7:3a Kommunstyrelsens medarbetare reser mer klimatsmart

Analys

Med anledning av den pågående pandemin har i stort sett inga resor genomförts vilket innebär att målet bedöms uppfyllas.

2017 Utfall

2018 Utfall

2019 Mål

2020 Utfall 2020 Antal flygresor minskar

Nämndens mål: 7:3b Klimatavtryck vid inköp enligt upphandlade avtal minskar

Analys

Resultat redovisas på helårsbasis. Under första halvåret har flera nya leverantörer anslutits till samordnad varudistribution. Under sommaren sjösattes ny modell för samordnad varudistribution som resultat av den upphandling som genomfördes 2019 och implementerats under våren. Tjänsten vidareutvecklas sett till servicegrad och en incitamentsbaserad prismodell som premierar en

successiv förbättring av fordonsflottan ur klimathänseende.

2017 Utfall

2018 Utfall

2019 Mål

2020 Utfall 2020

(17)

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Mål 2020

Utfall 2020 Antal leverantörer som är anslutna till

samordnad varudistribution ökar 6 11

Andel (%) inköpta engångsprodukter i plast

(fossilbränslebaserad) minskar 30 %

Nämndens mål: 7:2a Kommunstyrelsen har god ekonomisk hushållning

Analys

Kommunstyrelsens prognos visar på ett överskott på 10,5 mnkr. I grova drag beror ungefär en tredjedel av överskottet på att en hel del planerade aktiviteter på grund av pandemin inte genomförts enligt plan. Utöver detta visar nämnden ett överskott som visar på en god ekonomisk hushållning.

När delårsrapport 1 upprättades fanns stora osäkerheter kring effekterna av pandemin. Det innebar att flera verksamheters prognoser byggde på en snabbare återgång till "normalläge”. Detta i sin tur innebär att nämndens mått avseende prognosavvikelse sannolikt inte bedöms uppfyllas.

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Mål 2020

Utfall 2020 Kommunstyrelsens nettoutfall är inom beslutad

budgetram (%)

97 % 100 % 100 %

Kommunstyrelsens prognos vid delårsrapport 1

avviker från årsutfallet med max 1 % 100 6,8 1

Antalet verksamhetssystem i kommunen ska

minska till 2023 330

Nämndens mål: 7:4a Uppdragsgivarna är nöjda med kommunstyrelsens styr- och ledningsprocesser samt stödprocessen Administrera den politiska

organisationen.

Analys

Målet mäts per helår men bedöms kunna uppfyllas.

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Mål 2020

Utfall 2020 Andel (%) politiker i kommunstyrelsen som är

nöjda med processen Samordna koncernen och bereda ärenden ökar.

68 % 86 % 80 % 74 %

Andel (%) politiker i kommunstyrelsen som är nöjda med processen Planera och följa upp verksamheten ökar.

63 % 88 % 79 % 72 %

(18)

2017

Utfall 2018

Utfall 2019

Mål 2020

Utfall 2020 Andel (%) politiker i kommunstyrelsen som är

nöjda med processen Utveckla Botkyrka som organisation ökar.

53 % 53 % 60 % 70 %

Andel (%) politiker i kommunstyrelsen som är nöjda med stödprocessen Administrera den politiska organisationen ökar.

58 % 68 % 82 % 70 %

Andel (%) politiker i kommunstyrelsen som är nöjda med processen Utveckla Botkyrka som plats ökar.

66% 79% 75% 72%

Nämndens mål: 7:4b Mottagarna är nöjda med kommunstyrelsens styr- och ledningsprocesser samt stödprocesser.

Betydelsefulla händelser

Coronapandemin är naturligtvis den enskilda händelse som i störst utsträckning påverkat verksamheten. Detta redovisas under separat rubrik nedan.

Utöver pandemin har kommunen haft ytterligare två händelser, situationen vid förskolan Björkstugan samt skjutningen i Hallunda, som tillsammans inneburit att krisledningen varit aktiverad i stort sett sen årets början.

Den sista augusti lanserades nya botkyrka.se vilket ska leda till ökad tillgänglighet och ytterligare möjlighet för botkyrkaborna att lösa sina ärenden digitalt.

Under året har även nytt inköps- och fakturahanteringssystem samt nytt lönesystem införts.

Ekonomisk uppföljning och analys Driftuppföljning

Uppföljning och analys

Anvisning

Här klistras tabell in (Se separata instruktioner)

Text UTFALLJan 20 -

Aug 20

UTFALLJa n 19 - Aug

19

UTFALLJa n 19 - Mån

13 19

BUDGE

T PROGNO

S AVVIKELSEBUDGE T - PROGNOS POLITISK VERKSAMHET

Intäkter 1,0 2,3 2,9 0,4 1,2 0,8

Kostnader -21,9 -28,3 -39,5 -33,0 -33,6 -0,6

(19)

Text UTFALLJan 20 -

Aug 20

UTFALLJa n 19 - Aug

19

UTFALLJa n 19 - Mån

13 19

BUDGE T

PROGNO S

AVVIKELSEBUDGE T - PROGNOS

Netto -20,9 -26,0 -36,6 -32,6 -32,3 0,2

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNIN G

Intäkter 106,5 105,3 155,5 170,9 170,3 -0,6

Kostnader -219,5 -199,4 -314,9 -360,0 -349,1 10,9

Netto -113,0 -94,2 -159,3 -189,1 -178,8 10,3

BIDRAG ERSÄTTNINGAR MM

Intäkter 0,0 1,2 1,3 0,0 0,0 0,0

Kostnader -73,7 -73,3 -111,9 -112,1 -112,1 -0,1

Netto -73,6 -72,1 -110,6 -112,1 -112,1 -0,1

TOTALT

Intäkter 107,5 108,8 159,7 171,3 171,5 0,2

Kostnader -310,5 -301,1 -466,2 -505,1 -494,8 10,3

Netto -203,0 -192,3 -306,5 -333,8 -323,3 10,5

Kommunstyrelsen visar ett överskott på 10,5 mnkr. Avvikelsen härrör från förvaltningen medan övriga verksamhetsområden visar i stort sett inte visar några avvikelser.

Av överskottet beror 7,5 mnkr på minskade personalkostnader vilket sin tur beror på tillfälliga vakanser samt på en viss restriktivitet i återbesättning av uppkomna vakanser i avvaktan på budgetförutsättningar 2021.

I övrigt består överskottet av minskade kostnader inom digitaliseringsfonden, cirka 2,2 mnkr samt ett överskott om cirka 0,9 mnkr avseende dialogkommissionen. Överskotten är effekter av

Coronapandemin.

Intäkter och kostnadsanalys Anvisning

Här klistras tabell in

Mnkr Innevarande årJan 20 -

Aug 20 Föregående årJan 19 -

Aug 19 Föregående årJan 19 - Mån 13 19

Verksamhetens intäkter

Taxor och avgifter 0,0 0,0 0,0

Externa bostads- och lokalhyror

0,0 0,0 0,0

Försäljning av verksamhet 0,2 0,2 0,4

Bidrag från staten med flera

16,2 15,0 7,6

(20)

Mnkr Innevarande årJan 20 -

Aug 20

Föregående årJan 19 - Aug 19

Föregående årJan 19 - Mån 13 19

Övriga verksamhetsintäkter 23,7 25,4 47,0

Interna intäkter 66,7 67,4 103,6

Summa intäkter 106,8 108,1 158,5

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader -129,8 -124,8 -191,9

Varor -7,7 -3,4 -5,9

Entreprenad och köp av

verksamhet -27,8 -51,6 -67,0

Externa lokalhyror -14,3 -13,0 -19,8

Bidrag och transfereringar -12,6 -11,9 -17,5

Övriga

verksamhetskostnader -118,5 -92,5 -158,1

Interna kostnader -0,2 0,0 0,0

Kapitalkostnader 0,8 -3,5 -5,5

Summa kostnader -310,1 -300,7 -465,7

Finansiella poster 0,4 0,3 0,7

Netto -203,0 -192,3 -306,5

Nedan kommenteras större avvikelser mot samma period föregående år

Nämndens intäkter är i stort sett på samma nivå som vid motsvarande tidpunkt föregående år.

Personalkostnaderna har ökat med ca 5 mnkr jämfört med föregående år vilket i huvudsak beror på utökning av tjänster inom trygghet och säkerhet samt inom HR-stöd samt på den årliga

löneöversynen.

Lokalkostnaderna har ökat med 1,3 mnkr vilket beror på förändringar i internhyressättningen.

De minskade kostnader för "Entreprenad och köp av verksamhet" beror på att kostnader för Södertörns Brandförsvar 2020 bokförts under rubriken "Övriga verksamhetskostnader".

Analys med anledning av Coronapandemin

Coronapandemin har i stort sett inte medfört några ökade kostnader som är direkt kopplade till insatser för att motverka pandemins följder. Däremot har vissa delar av verksamheten inte kunnat genomföras på planerat vis.

Arbetet inom ramen för digitaliseringsfonden har inte kunnat genomföras enligt plan. Detta

eftersom både egna och andra förvaltningars resurser behövts anpassas till rådande omständigheter.

För att minska risken för smittspridning hölls medborgarkontoren stängda för besök under en period. Efter sommaren har en successiv öppning påbörjats med anpassningar för att minska riskerna.

Medborgardialoger har bara genomförts i Tullinge. Övriga områden kommer att hanteras via digitala kanaler alternativt med begränsat deltagarantal. Detta beräknas medföra att endast en liten del av anslaget förbrukas i år. För att bistå vård- och omsorgsförvaltningen har "rekryteringspiloten"

ställts om för att massrekrytera till omsorgsverksamheten.

(21)

Upphandlingsverksamheten har ställts om för att klara kommunens behov av skyddsutrustning med mera.

Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Budgetavvikelsen ger ingen anledning till åtgärder.

Övrig betydelsefull ekonomisk information

Investeringsuppföljning

Uppföljning och analys fleråriga investeringsprojekt

Nämndes flerårsprojekt har en budget på 14,2 mnkr. Prognosen visar ett överskott på 0,8 mnkr vilket beror på minskade utgifter för nytt lönesystem.

Uppföljning och analys årliga investeringsprojekt

Budgeten för nämndens årliga investeringar uppgår till 13 mnkr. Prognosen väntas uppgå till 8 mnkr. Överskottet på 5 mnkr beror på minskade utgifter för IT-investeringar vilket beror på att allt mer köps som tjänst.

Volymer och nyckeltal 2020

Anvisning

Här klistras tabellerna in.

Uppföljning och analys Ej aktuellt.

(22)

Delårsrapport 2 2020 – Kommunen (KS/2020:451)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 2 för perioden januari-augusti 2020 enligt 8 kapitlet 20 a § kommunallagen

2. Kommunfullmäktige beslutar medge teknik- och fastighetsnämnden 14 miljoner kronor i utökad investeringsram för projektet Resurscenter Alhagsvägen.

Anslaget finansieras genom ökad upplåning.

3. Kommunfullmäktige beslutar medge utbildningsnämnden 25 miljoner kronor i utökat driftanslag. Anslaget ska användas för att möjliggöra fler vuxna i skolan och minska behovet av planerade effektiviseringar.

4. Kommunfullmäktige beslutar medge kultur- och fritidsnämnden 1,85 miljoner kronor i utökat driftanslag. Anslaget ska användas till medieinköp, lovaktiviteter för barn och unga samt att genomföra ett projekt tillsammans med föreningslivet med syfte att bryta funktionsnedsattas ensamhet och stillasittande.

5. Kommunfullmäktige beslutar medge socialnämnden 2,5 miljoner kronor i utökat driftanslag. Anslaget ska användas till att upprätthålla två öppna förskolor i södra respektive norra kommundelarna samt till att stärka det förebyggande arbetet och andra nödvändiga insatser.

6. Kommunfullmäktige beslutar medge samhällsbyggnadsnämnden 0,7 miljoner kronor i utökat driftanslag att använda för drift och skötsel av gator, vägar, parker och grönområden för att skapa trygga, snygga och trivsamma stadsdelar.

7. Kommunfullmäktige beslutar medge teknik- och fastighetsnämnden 1,4 miljoner kronor i utökat driftanslag för att finansiera uppkomna kostnader för rivning.

8. Kommunfullmäktige beslutar medge kommunstyrelsen 1 miljon kronor i utökat driftanslag för att finansiera en kartläggning av hedersrelaterat våld.

9. Kommunfullmäktige beslutar att finansiera tillskotten på sammantaget 32,5 miljoner kronor under punkt 3 till 8 genom de extra statsbidrag

(välfärdsmiljonerna) Botkyrka kommun fått.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

(23)

10. Kommunstyrelsen beslutar medge utbildningsnämnden 2,7 miljoner kronor i utökad driftbudget för ökade lokalkostnader efter nybyggnation av förskolorna Opalen, Vallmon och Måsen. Anslaget finansieras genom avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande.

Sammanfattning

Delårsrapport 2 2020 har upprättats utifrån inlämnade delårsrapporter från respektive förvaltning samt av kommunledningsförvaltningen genomförd övergripande uppföljning och analys. Utöver delårsrapporten hanterar detta ärende också inkomna

tilläggsanslagsärenden.

Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2020-09-23.

(24)

Referens Mottagare

Monica Blommark

monica.blommark@botkyrka.se

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 2 2020 - kommunen

Diarienummer: KS/2020:451

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

1. Kommunfullmäktige har behandlat delårsrapport 2 för perioden januari-augusti 2020 enligt 8 kapitlet 20 a § kommunallagen

2. Kommunfullmäktige beslutar medge teknik- och fastighetsnämnden 14 miljoner kronor i utökad investeringsram för projektet Resurscenter Alhagsvägen.

Anslaget finansieras genom ökad upplåning.

3. Kommunfullmäktige beslutar medge utbildningsnämnden 25 miljoner kronor i utökat driftanslag. Anslaget ska användas för att möjliggöra fler vuxna i skolan och minska behovet av planerade effektiviseringar.

4. Kommunfullmäktige beslutar medge kultur- och fritidsnämnden 1,85 miljoner kronor i utökat driftanslag. Anslaget ska användas till medieinköp, lovaktiviteter för barn och unga samt att genomföra ett projekt tillsammans med föreningslivet med syfte att bryta funktionsnedsattas ensamhet och stillasittande.

5. Kommunfullmäktige beslutar medge socialnämnden 2,5 miljoner kronor i utökat driftanslag. Anslaget ska användas till att upprätthålla två öppna förskolor i södra respektive norra kommundelarna samt till att stärka det förebyggande arbetet och andra nödvändiga insatser.

6. Kommunfullmäktige beslutar medge samhällsbyggnadsnämnden 0,7 miljoner kronor i utökat driftanslag att använda för drift och skötsel av gator, vägar, parker och grönområden för att skapa trygga, snygga och trivsamma stadsdelar.

7. Kommunfullmäktige beslutar medge teknik- och fastighetsnämnden 1,4 miljoner kronor i utökat driftanslag för att finansiera uppkomna kostnader för rivning.

8. Kommunfullmäktige beslutar medge kommunstyrelsen 1 miljon kronor i utökat driftanslag för att finansiera en kartläggning av hedersrelaterat våld.

9. Kommunfullmäktige beslutar att finansiera tillskotten på sammantaget 32,5 miljoner kronor under punkt 3 till 8 genom de extra statsbidrag

(välfärdsmiljonerna) Botkyrka kommun fått.

(25)

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

Kommunstyrelsen beslutar medge utbildningsnämnden 2,7 miljoner kronor i utökad driftbudget för ökade lokalkostnader efter nybyggnation av förskolorna Opalen, Vallmon och Måsen. Anslaget finansieras genom avsatta medel till kommunstyrelsens förfogande.

Sammanfattning

Delårsrapport 2 2020 har upprättats utifrån inlämnade delårsrapporter från respektive förvaltning samt av kommunledningsförvaltningen genomförd övergripande uppföljning och analys. Miljö- och hälsoskyddsnämnden och socialnämnden har inte beslutat sina delårsrapporter innan denna tjänsteskrivelse lämnats.

Utöver delårsrapporten hanterar detta ärende också inkomna tilläggsanslagsärenden.

Ärendet

Resurscenter Alhagsvägen, projekt 6154

I Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 – 2023 finns 67 miljoner kronor avsatt för två nya resurscenter på Alhagsvägen. Beslutet innebar att riva befintlig byggnad på Alhagsvägen och bygga två nya resurscenter på befintlig tomt. Tidigare var detta två projekt, där det ena var ombyggnad av Alby Gård och det andra var nybyggnad på Alhagsvägen. Anbud har nu inkommit som innebär en totalinvesteringsutgift på 81 miljoner kronor. De nya förutsättningarna innebär ett behov av utökad ram med 14 miljoner kronor. Tidigare budget har inte blivit reviderad och marknadsläget med anbudsutvärdering visar högre kostnader än tidigare bedömning.

Budgetförstärkning med stöd av välfärdsmiljonerna och andra extra statsbidrag Kommunen har under året fått 31,9 miljoner kronor i så kallade välfärdsmiljoner.

Därutöver har kommunen fått ytterligare 139,2 miljoner i extra statsbidrag för att klara nedgången i skatteunderlaget och andra effekter på kommunens ekonomi utifrån den pågående coronapandemin. Sammantaget uppgår dessa statsbidrag till 171,1 miljoner kronor. Den politiska majoriteten har föreslagit att 32,45 miljoner kronor av de extra bidragen fördelas till nämnderna med följande motivering:

 Utbildningsnämnden tilldelas 25 miljoner kronor. Av anslaget ska 13 miljoner kronor användas till att möjliggöra fler vuxna i skolan och då främst

lärarassistenter. Resterande 12 miljoner kronor ska användas till att minska behovet av planerade effektiviseringar. Det handlar främst om att bibehålla vistelsetider på fritidshemmen samt bibehålla organisationen på Språkcentrum och måltidsenheten. Av medlen avser cirka 5 miljoner kronor ersättning till externa aktörer.

 Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 1,85 miljoner kronor. Av anslaget ska 0,75 miljoner kronor användas till medieinköp och därmed minska

effektiviseringskravet med motsvarande belopp. Nämnden kompenseras med 0,9

(26)

miljoner kronor för lovaktiviteter för barn och unga. Nämnden har de senaste åren fått statsbidrag för att genomföra kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga, men för 2020 finns inte dessa bidrag att söka. För att bryta

funktionsnedsattas ensamhet och stillasittande genomförs ett försök att

tillsammans med föreningslivet anordna träning på dagtid. För projektet avsätts 0,2 miljoner som beräknas pågå ett år och sedan utvärderas.

 Socialnämnden tilldelas 2,5 miljoner kronor. Av anslaget ska 1,1 miljon kronor användas för att hålla två öppna förskolor i södra respektive norra

kommundelarna. Resterande 1,4 miljoner kronor ska användas för att stärka det förebyggande arbetet och andra nödvändiga insatser.

 Samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 0,7 miljoner kronor att använda för drift och skötsel av gator, vägar, parker och grönområden för att skapa trygga, snygga och trivsamma stadsdelar.

 Teknik- och fastighetsnämnden tilldelas 1,4 miljoner kronor för att finansiera uppkomna kostnader för rivning.

 Kommunstyrelsen tilldelas 1 miljon kronor för att finansiera kartläggning av hedersrelaterat våld.

Lokalkostnader utbildningsnämnden

I Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 – 2023 finns 6,2 miljoner kronor avsatt för ökade lokalkostnader i samband med om- och nybyggnation av utbildningsnämndens befintliga verksamhetslokaler. Utbildningsnämnden har nu inkommit med utredning som visar ökade lokalkostnader på 3,4 miljoner kronor år 2020 för tre förskolor (Opalen, Vallmon och Måsen), köksombyggnader och hemkunskapssalar.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden kompenseras med 2,8 miljoner kronor för förskolornas lokalkostnader. Kommunledningsförvaltningen

föreslår också att ökade lokalkostnader för köksombyggnader och hemkunskapssalar på 0,6 miljoner kronor inte medges med motiveringen att i normalfallet ska kommunens resursfördelningsmodell täcka in nämndernas ökade kostnader. Ett undantag görs för projekt där man gör större ombyggnationer i befintliga verksamhetslokaler och där lokalhyran blir betydligt högre efter ombyggnationen.

Leif Eriksson Johan Westin

Kommundirektör Ekonomidirektör

Bilagor

Delårsrapport 2 2020

_________

Expedieras till

Samtliga nämnder

(27)

1

Delårsrapport 2 2020

Perioden januari – augusti Prognos för hela året

-

(28)

2

Innehållsförteckning Sidan

Sammanfattning 3

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

3

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

4

Balanskravsresultat 10

Väsentliga personalförhållanden 11

Förväntad utveckling 11

Nämnderna och bolagen 12

Ekonomiska sammanställningar 15

Redovisningsprinciper 29

Ordlista 30