I
Plats och tid Beslutande
Övriga deltagande
SKYPE, kl. 8:00-9 .20
Herman Bynke, ordförande Björn Lundmark
Håkan Andersen Heidi I-lansen PerLundh
Jan-Erik Wallin, VD, ej§ 60
Marcus Axelsson, fastighetschef, ej § 60 Emelia Runeberg, kanslichef
Tanja Larsen, praktikant, ej§ 60
Justerare Heidi I-lansen
Justeringens plats och tid Kansliavdelningen en 2020-11-05 13.00
Under- skrifter
Justerare
Styrelsemöte
2020-11-05 1
Paragrafer § 51-62
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantradesdatum
Vara Bostäder AB, Styrelsen 2020-11-05
§ 51
Utseende av justerare
Styrelsen utser Heidi I-iansen att justera dagens protokoll.
§ 52
Presentation av ny ordförande
Kommunfullmäktige har den 26 oktober utsett Hennan Bynke till ny ordfö- rande då Lars Gezelius begärt att bli entledigad från sitt uppdrag
Hennan Bynke presenterar sig för styrelsen och styrelsen presenterar sig för Hennan.
§ 53
Godkännande av dagordning Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.
§ 54
Föregående mötesprotokoll
Styrelsen tar del av föregåendemötesprotokoll och lägger detsamma till hand- lingarna.
Verkställande direktör lämnar följande inf onnation om föregående mötespro- tokoll:
- Övertagande av lägenheter från Vara kommun kommer att bli senare- lagd till den 1 april istället för 1 januari 2020.
- Firandet av Vara Bostäders 25-års jubileum skjuts upp utifrån situat- ionen med Covid-19.
§ 55
Inriktning hyresförhandling
Beslut
Ordförande och verkställande direktör ges i uppdrag att fortsätta hyresför- handlingarna utifrån den hyreshöjningen Vara Bostäder AB presenterat vid första förhandlingen.
2
Sammantrådesdatum
Vara Bostäder AB, Styrelsen 2020-11-05 3
Sammanfattning
Hyresförhandlingar har påbörjats. Utifrån nationellt perspektiv, eftersläpningen från föregående år samt lokala merkostnader har Vara Bostäder AB begärt en hyres höjning.
En första sittning har genomförts där parterna inte är överens i förhandlingen.
Verkställande direktör har valt att lyfta ärendet med styrelsen för att få styrel- sens åsikter i frågan inför fortsatta förhandlingar. En ytterligare förhandling kommer att ske efter dagens styrelsemöte.
Styrelsen ställer sig positiv till den ingång som verkställande direktör har pre- senterat.
§ 56
Eventuell förändring tillval
Beslut
Styrelsen godkänner avgiftsmodellen som den är nu för de tillval som hyresgäs- ter kan välja att få genomföra.
Bakgrund
En lista över tillval och avgifter därtill finns som underlag för de tillval som hyresgäster kan genomföra. Avgiften avser både en kontantinsats och en del med höjning av hyran.
Modellen för tillval och avgifter har diskuterats med SABO.
Styrelsen diskuterar modellen och är eniga i att den modell som används idag ska fortsätta att användas.
§ 57
Riktlinjer för skötsel av uteplatser
Beslut
Styrelsen tar del av informationen och lägger densamma till handlingarna.
Sammanfattning
Förslag på riktlinjer för skötsel av uteplatser har tagits fram. Riktlinjen innebär tydligare ansvarsfördelning för skötsel och återställande av uteplatser.
Styrelsen ställer sig bakom förslag på riktlinjer som har tagits fram.
Sammanträdes datum
Vara Bostäder AB, Styrelsen 2020-11-05
§ 58
Konferens för styrelseledamöter - Mötesplats Allmännyttan
Beslut
Styrelsen beslutar att ordföranden ska delta på en digital konferens den 26 november.
Sammanfattning
Sveriges Allmännytta kommer att genomföra en digital konferens, Mötesplats Allmännyttan, som riktar sig till förtroendevalda i ett bostadsbolags styrelse.
§ 59
Låneramar 2021
Beslut
Styrelsen beslutar att:
- ställa sig bakom bifogad likviditetsprognos.
- föreslå ägarna en oförändrad låneram 2021 (440 mkr)
§ 60
VD-avtal
Beslut
4
Vara Bostäder AB ger ordförande i uppdrag att, i samråd med kommunen, se över möjligheten att anställa VD på konsultbasis och i så fall ta fram förslag på konsultavtal som styrelsen kan godkänna.
Sammanfattning
Verkställande direktör har initierat frågan om möjligheten att dennes anställ- ning övergår till att bli ett uppdrag på konsultbasis i likhet med det avtal som styrelsen för VaraNet AB tecknat med dess VD.
Styrelsen diskuterar förslaget och inte beredda att besluta om det på sittande möte, utan ger istället ordförande i uppdrag att först samråda med kommunen för att se över om det är möjlighett att anställa VD på konsultbasis och i så fall ta fram förslag på konsultavtal som styrelsen kan godkänna.
Sammanträdes datum
Vara Bostäder AB, Styrelsen
§ 61
Styrelsemöten 2021
Beslut
2020-11-05
Styrelsen beslutar att fastställa följande datum för styrelsemöten 2021 Torsdag 11 februari, klockan 08.00
Torsdag 15 april, klockan 08.00 Torsdag 13 maj, klockan 08.00 Torsdag 16 september, klockan 08.00 Torsdag 28 oktober, klockan 08.00 Torsdag 9 december klockan 10.00
§ 62
Information från VD
Beslut
Styrelsen tar del av informationen och lägger densamma till handlingarna.
Sammanfattning
Verkställande direktör informerar styrelsen om följande:
- Arbete med C.Ovid-19
- Brinkestigen, slutbesiktning ska ske 13 november, 7 lägenheter som inte är uthyrda.
- Hyressituationen i bolaget
- Nytt avfallssystem, kommer vara två kärl istället för ett där en asfalts-
firma kommer hjälpa till att asfaltera upp ytor för kärlsystemen.
- Pågående och kommande underhållsarbeten
5
