Protokoll från Styrelsemöte i Borgholm Energi AB

(1)

Plats och tid

Badhusgatan 4 09:00-12:30 - 13:00-15:30 Beslutande

Carl Malgerud (M), ordförande Joel Schäfer (S), vice ordförande

Tomas Lind (FÖL), andre vice ordförande Jacob Jonsson (S), ersättare för Birger Palm (S) Ingvar Svensson (V)

Anders Nyholm (M)

Daniel Nilsson (C), 09:00 – 12:00 Övriga deltagande

Annika Hermansson, ekonomichef Tomas Ekberg, arbetstagarrepresentant Martin Johansson, arbetstagarrepresentant Bertil Lundgren (MP), 13:00 – 15:30

Annika Karpfors, styrelsens sekreterare

Underskrifter

Carl Malgerud (M) Annika Karpfors

Sekreterare Ordförande

Anders Nyholm (M) Justerare

(2)

Innehållsförteckning

FORMALIAÄRENDEN

§ 30 BEAB Styrelsemöte inledning 2018 2018/1 5

INLEDANDE ÄRENDEN

§ 31 VD rapporterar 2018 2018/2 6

§ 32 Månadsuppföljning 2018 2018/3 7 - 8

§ 33 Avvikelserapportering 2018 2018/6 9 - 10

TAXEFINANSIERADE ÄRENDEN Beslutsärenden, taxefinansierat

§ 34 Borgensförbindelse kommunen 2018/4 11

§ 35 Förstudie platskontor Kalleguta avfallsanläggning 2018/5 12 - 13 Informationsärenden, taxefinansierat

§ 36 Avrapportering Taxeprojekt VA 2017/127 14

§ 37 Taxeprojekt oförmedlade förbindelsepunkter 2017/146 15

§ 38 Avrapportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik 2016/124 16 - 17

§ 39 Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och

övriga rättsliga processer 2016/2 18 - 19

§ 40 Avrapportering Avfallssortering matavfall 2017/126 20 - 21

(3)

SKATTEFINANSIERADE VERKSAMHETER

Beslutsärenden, skattefinansierat Inga beslutsärenden

Informationsärenden, skattefinansierat

§ 42 Uppföljning Gata Park Hamnar 2017/110 24 - 25

ÖVRIGA ÄRENDEN

§ 43 Arkivreglemente 2018/7 26

§ 44 Återrapportering från KF, KS och KSAU 2017/154 27

§ 45 Personalstatistik 2018/10 28

§ 46 Restlista 2018 2018/8 29

(4)

(5)

Justerare Utdragsbestyrkande

BEAB Styrelsemöte inledning 2018

Dagens sammanträde

 Ordförande Carl Malgerud förklarar mötet öppnat och hälsar deltagarna välkomna

 Styrelsen utser Anders Nyholm att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll

 Dagordningen godkänns

Noterades att VD Anders Lindholm inte är närvarande och att ekonomichef Annika Hermansson föredrar VD’s ärenden.

TEMAN SOM PRESENTERAS:

 Rapport från Upphandlingsfunktionen – Daniel Njord Petersson

PROJEKT PÅGÅENDE OCH PLANERADE

 Fastighetsavdelningen – Tobias Selldén

 VA-avdelningen – Markus Wertwein Ros

HÅLLBARHETSPOLICY FÖR BORGHOLMS KOMMUN 2017

 Sune Axelsson, Bertil Lundgren, Magnus Karlsson presenterade den av kommunen nyligen beslutade Hållbarhetspolicyn antagen av KF 2017-12-18 § 194, ansvarig förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen.

(6)

§ 31 Dnr 2018/2

VD rapporterar 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att informationen är mottagen.

Dagens sammanträde

Ekonomichef Annika Hermansson rapporterar om aktuella möten och ärenden.

 Återvinning och avfall – insamling/behandling av hushållsavfall

 Vattenmätare avläsning

 Allmän plats – Profina (kan I fortsättningen komma in under avvikelserapportering)

 Besök Tawind AB 19/1

 Utbildningsförvaltningen städavtal

 Triangeln

Beslutsunderlag

Information presenteras på sammanträdet.

(7)

Månadsuppföljning 2018

Styrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet

Månadsuppföljning presenteras vid varje ordinarie sammanträde.

Dagens sammanträde

Ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet.

Skattefinansierat

Siffrorna som redovisas är preliminära för helår 2017.

 Gata Park uppvisar negativ budgetavvikelse på – 1232 tkr. Förklaringar är förrådsflytt 610 tkr, hyra förrådslokaler 223 tkr, kundförlust 56 tkr samt förnyad maskinpark 300 tkr.

 Hamnar uppvisar negativ budgetavvikelse på – 266 tkr. Kommer att analyserar djupare.

 Vinterväghållning uppvisar negativ budgetavvikelse på – 291 tkr.

 Kost uppvisar negativ budgetavvikelse på -195 tkr. Största orsaken är högre kostnader för livsmedel.

 Lokalvård uppvisar en positiv budgetavvikelse på 572 tkr.

 Transport uppvisar en positiv budgetavvikelse på 38 tkr.

 Förråd uppvisar negativt resultat på - 306 tkr. Förrådsflytten utgör 257 tkr.

 Bolagsledningen uppvisar negativ budgetavvikelse på – 1313 tkr. Där största orsaken är BFUS (debiteringssystemet för VA, Elnät, Återvinning och Avfall samt Fjärrvärme),

kostnader för konsulter och avskrivningar över budget. Konsultkostnaderna gås igenom för att eventuellt lägga till dem i projektet.

Taxefinansierat

Siffrorna som redovisas är preliminära för helår 2017.

 Återvinning och avfall uppvisar ett positivt resultat på 1019 tkr. Där ingår ca 500 tkr i deponikostnader. I budgeten på – 2079 tkr ingår 3 mkr i deponikostnader. Detta gör att utfallet är ca 500 tkr bättre än budget.

 Vatten och avlopp uppvisar ett positivt resultat på 5938 tkr. I december bokades

upplupna kostnader för spillvatten till Mörbylånga, för hela 2017. Under året har vi haft något högre driftkostnader på grund av Sandviks vattenverk.

(8)

 Egen fastighetsförvaltning uppvisar ett positivt reslutat på 201 tkr. Där ingår

underhållskostnader på ca 400 tkr mer än budget, samt kostnader för projektering och värdering av Hammaren 8 (en fastighet som vi inte köpte).

 Bostäder uppvisar ett negativt resultat på – 667 tkr. Drift och underhåll är ca 450 tkr mer än budget och extraordinära kostnader på ca 100 tkr har uppkommit i samband med utredning kring ägarförhållandena av lägenheterna.

 Kost extern uppvisar positivt resultat på 126 tkr.

 Lokalvård extern uppvisar positivt resultat på 256 tkr.

 Fjärrvärme uppvisar positivt resultat på 1681 tkr. Intäkterna har varit bra under 2017 och kostnaderna något lägre än budget.

 Vindkraft uppvisar positivt resultat på 651 tkr. Intäkterna har varit höga under 2017 till följd av högt elpris.

Totalt preliminärt resultat för koncernen är 13 mkr.

Likviditeten är god.

Projektuppföljningen visar att ca 44 mkr är ej genomfört planerade projekt. Det är huvudsakligen VA-projekt. Orsakerna är resursbrist och överprövad upphandling.

Beslutsunderlag

Beslutsunderlag presenteras på sammanträdet.

Månadsuppföljning per sista december 2017.

Skickas till

Ekonomichef Annika Hermansson

(9)

Avvikelserapportering 2018

Styrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet VA Ledningsnät

Ärende kvalitet

Oplanerade störningar i leveransen:

2018-01-02 Vattenläcka Alvarsdal

2017-12-22 Missfärgat vatten Rälla – Ekerum – Alvarsdal - Halltorp

2017-12-19 Vattenläcka Ekerum (Kokningsrekommendation för dricksvatten 2017-12-19—

2017-12-28)

2017-12-12 Vattenläcka Nyby

2017-12-07 Vattenläcka Västra Böda, Skäftekärr och Byrum

Elnät

Ärende kvalitet

Oplanerade störningar i leveransen:

2017-12-06 Strömavbrott norra delen av Borgholm

Mellan klockan 08.53 och 09.20 drabbades ca 500 kunder av strömavbrott i norra delen av Borgholm. Orsaken till avbrottet var en av grävd kabel.

Lokalvården

Ärende säkerhet

Utrymningsvägar är blockerade av diverse redskap tunga plintar, bockar, sittbänkar, tunga gymnastikmadrasser

Uppstår en brand medför det en kraftig rökutveckling, vilket innebär att man inte kommer att se någonting, samt att röken troligen är giftig och risken för att bli kvar i röken/branden är stor.

Även som vuxen och normalstark kommer det att bli problem, tänker man då vidare att man har barn där som inte kommer att kunna flytta på sakerna och som ska samlas ihop för att få ut dem säkert, är detta mycket allvarligt.

Detta har varit uppe på skyddsrond tillsammans med Rektor och Jan-Åke Johansson.

(10)

Sedan 2017-11-30 till 2017-12-05 har det skickats 3 avvikelser med fotografier som bifogas till denna avvikelse.

Dagens sammanträde

Styrelsen går igenom rapporterna, med frågor kvarstår i och med att VD inte är närvarande. Styrelsen ber VD redogöra för avvikelserna vid nästa styrelsemöte.

Beslutsunderlag

Avvikelserapportering från Verksamhetscheferna Till kallelsen bifogat bildmaterial

Skickas till

Markus Wertwein Ros, chef VA Ingela Götberg, chef Lokalvård

(11)

Borgensförbindelse kommunen

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att föreslå KS att besluta att Borgholm Energi återlämnat borgen för Bostäder på Resedan (55 mkr), och samtidigt godkänna att motsvarande borgen (55 mkr) används till VA-investeringar.

Sammanfattning av ärendet

Under årens lopp har kommunens borgen till Borgholm Energi utökats.

Beviljat i KF 2010-09-06 § 106 Resedan Bostäder 55 mkr. Övrigt 497 mkr. Totalt 552 mkr.

Teoretiskt skulle vi ha kunnat amortera på lån och minska utnyttjad borgen i samma takt som avskrivningarna, och samtidigt begära ny borgen och ta upp nya lån för nya ändamål.

I praktiken har vi amorterat mindre summor, och tagit upp nya lån efter behov.

Nettoeffekten blir densamma, men det är otydligt vad utnyttjad borgen används till.

Per 2017-11-20 är utnyttjad borgen 473 tkr.

Dagens sammanträde

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomichef Annika Hermansson

(12)

§ 35 Dnr 2018/5

Förstudie platskontor Kalleguta avfallsanläggning

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att avsätta 50 tkr till en förstudie för uppförande av platskontor vid Kalleguta avfallsanläggning.

Sammanfattning av ärendet

Bakgrund

Entreprenören, Suez, som har avtal med Borgholm Energi om insamling av hushållsavfall i Borgholms kommun, har idag platskontor och biluppställning vid Osten i Borgholm.

Tillhandahållande av platskontor och biluppställningsyta ingår inte i avtalet om insamling av hushållsavfall. Suez hyr själva detta vid Osten. När Borgholm Energis förråd vid Osten byggs om och utökas kommer i första hand biluppställningsytan att försvinna, medan själva platskontordelen hyrs ut till Suez tre månader i taget fortsättningsvis.

Återvinning och avfall avser erbjuda yta för uppställning av bilar intill omlastningsstationen vid Kalleguta avfallsanläggning. Detta kan lösas på ganska kort tid med befintliga resurser.

Ett nyttjanderättsavtal kommer att tecknas med Suez, för att reglera bland annat uppställningen av bilarna.

Vad gäller platskontor har Suez klargjort att de själva inte har några färdiga alternativ till Osten och att de är mycket intresserade av en lösning, om Borgholm Energi kan erbjuda det. Önskemålet är att ha bilar och platskontor på samma plats. Inom Kalleguta

avfallsanläggning finns ytor där platskontor och biluppställning kan lokaliseras. Samråd har skett med Suez, som är positiva till en lösning med platskontor och biluppställning vid Kalleguta.

Möjligheter

Möjligheterna har diskuterats internt med berörda chefer och vi ser platskontor vid Kalleguta som en långsiktig lösning. Det kommer att behövas vare sig insamlingen av hushållsavfall sker via entreprenad eller i egen regi. Att kunna erbjuda detta bör vara en fördel vid entreprenadupphandling. Det ter sig också mer naturligt att ha den här typen av verksamhet utanför Borgholms tätort. Lokaliseringen kan eventuellt också ge

samordningsfördelar med annan avfallsverksamhet vid Kalleguta i framtiden.

Idén om platskontor är förankrad hos bolagets fastighetsavdelning, där man ser detta som ett lämpligt objekt för att prova idén om fastighetsförvaltningsavtal inom bolaget.

(13)

Förstudie

För att kunna ta fram en planskiss och en kalkyl för uppförande av ett platskontor vid Kalleguta avfallsanläggning krävs en förstudie av projektet. Vi behöver undersöka saker som lämplig placering, flödena för biltrafiken på området, allmän infrastruktur, krav och storlek på byggnad, lämpliga åtgärder inom avlopp med mera.

Borgholm Energis fastighetsavdelning uppskattar kostnaden för en förstudie till 50 tkr.

Dagens sammanträde

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Skickas till

Catherine Hevelius, Chef Återvinning och avfall

(14)

§ 36 Dnr 2017/127

Taxeprojekt VA

Styrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet Dagsläge

Avtalskunder:

En arbetsgrupp tillsammans med LRF:s kommungrupp, för att vidare diskutera utformning av debiteringsmodell för lantbruk, ska bildas. Deltagare respektive första mötesdatum är i dagsläget ej fastställt. Frågan ligger hos LRF:s kommungrupp.

Möte med representanter för Camping Öland är tillsammans med Mörbylånga kommun bokat till 11/1.

Kommande aktiviteter

Avtalskunder Borgholms kommun:

Jan 2018 (prel) - Uppföljande möte med arbetsgruppen med LRF.

11/1 - Inledande möte med Camping Öland under.

Mörbylånga kommun:

Jan 2018 (prel) - Möten med KLU, politiska partigrupper, representanter för LRF under januari för att för Mörbylånga kommuns del i projektet:

 skapa en förståelse för behovet av anpassning

 förankra de förslag till debiteringsmodeller för avtalskunder projektet har arbetat fram

Ärendets behandling

Ärendet avrapporteras vid varje styrelsemöte.

Dagens sammanträde

Annika Hermansson föredrar ärendet.

(15)

Taxeprojekt oförmedlade förbindelsepunkter

Styrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med beslut om att vid varje styrelsemöte erhålla uppdatering gällande Projekt oförmedlade förbindelsepunkter.

Status

Arbetet fortskrider enligt plan. I enlighet med tidigare beslut är kommunikationsplan för oförmedlade förbindelsepunkter återremitterad och framläggs återigen i april.

Dagens sammanträde

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

(16)

§ 38 Dnr 2016/124

Avrapportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik

Styrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet

Beslut om investering av bräcktvattenverk togs i Kommunfullmäktige 2016-06-13.

Projektledning samt projektering utförs av WSP med full insyn av Borgholm Energi.

Projektledare hos WSP är Pontus Göransson. Projektgrupp hos Borgholm energi är Markus Wertwein Ros, Tina Pile, Torgny Färm, Roger Lundby Persson samt Daniel Petersson.

Tidplan:

Verket beräknas vara klart för drift under juni månad 2017.

Budget:

Beräknad budget för projektet är 113,2 Mkr varav avsaltningsverkets del är 84,5 Mkr.

Uppföljning av Ekonomin kommer att ske löpande genom rapportering till Daniel P.

Upphandlingar Pågår:

- Ledningsnät etapp 2 upphandling avbruten och överprövad.

Sandahls överprövning gällande avbrytandet av upphandlingen fick avslag i Förvaltningsrätten i Växjö.

Sandahls har överklagat Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten i Jönköping.

Kammarrätten meddelade 2017-09-15 prövningstillstånd, Mål nr 2053-17. Borgholm Energi har via Lindahl yttrat sig i Målet, senast 2017-10-25. Kammarrätten gav

Sandahls talan bifall 2017-12-15, och upphävde Borgholm Energi AB:s beslut att avbryta upphandlingen. Kontrakt kommer att skrivas med Sandahls och entreprenaden kan startas upp. Inledande möte med Sandhals hölls 2018-01-03. Startmöte för

entreprenaden hålls 2018-01-17.

- Ny upphandling startad gällande etapp 2 med förbehåll om avbrytande om Sandahls överklagan får, bifall sista svarsdag 2018-01-04. Upphandlingen avbruten 2017-12-27 då Sandahl fick bifall i sin talan.

- Ledningsnät förstärkning Löttorp, Entreprenad är påbörjad och beräknas vara klar under december 2017.

- Ledningsnät etapp 3 publicerad, sista svarsdag 2017-12-04. Kanonanden vann upphandlingen och är tilldelad entreprenaden. Startmöte hölls 2018-01-04

(17)

Återstående arbeten:

- Entreprenaden blev godkänd på fortsatt slutbesiktning som hölls 2017-11-21.

Överenskommelse om när fel skall vara avhjälpta:

o E-anmärkningar och övergripande samordnad provning skall vara avhjälpta senast 2017-12-21. Enligt överenskommelse vid SB2 har Beställaren rätt att innehålla 5 % av kontraktssumman till dess att ovanstående punkter är avhjälpta.

o S-anmärkningar avseende dokumentation kvarstår under garantitiden.

Övriga Sanmärkningar enligt respektive bilaga.

o Prestandatest skall vara utförd senast 2018-05-21. Prestandatestet utförs enligt överensstämmelse med beställaren och entreprenören kallar en månad innan planerad tidpunkt för testets utförande.

o Utredning angående koagulant skall vara klar senast 2018-09-01.

Övrigt

Vattendom kommer att sökas utöver undantagsregeln. WSP tar fram teknisk beskrivning samt MKB, Mikael Berglund advokatfirman Fröberg Lundholm är ombud.

Ansökan om vattendom är inskickad till Mark och Miljödomstolen.

Kungörelse gällande ansökan gick ut från Mark- och Miljödomstolen 2017-10-20.

Vattenverket kopplades in mot ledningsnätet i större omfattning den 21:a juni.

Leveransområde för Sandvik är idag från Kvarnstad i norr till Palmelund i söder.

Utbildning av Borgholm Energis driftspersonal genomfördes 2017-09-18, Borgholm Energis personal hanterar därefter den löpande driften av verket.

Ärendets behandling

Ärendet avrapporteras varje styrelsemöte.

Dagens sammanträde

VA-chef Markus Wertwein Ros föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Skickas till

VA-chef Markus Wertwein Ros

(18)

§ 39 Dnr 2016/2

Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och övriga rättsliga processer

Styrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet

Mark- och miljödomstolen handlägger tvister om vatten och avlopp enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Mark- och miljödomstolen är första instans. Domstolens beslut kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt och vidare till Högsta domstolen.

Parter i tvister om va-frågor är den som driver den allmänna anläggningen och normalt ägaren eller tomträttshavaren av berörd fastighet. Tvist mellan parter kan uppstå t.ex. om skyldighet att betala avgift eller avgiftens storlek, rätt att bruka anläggningen eller villkoren för brukande, tillämpning i övrigt av taxa eller bestämmelser för brukandet som

huvudmannen utfärdat, innebörden av avtal som parterna träffat, rätt att stänga av vattenleverans, skadeståndsskyldighet m.m. Avgiftsskyldighet kan föreligga även om fastighetsägaren inte utnyttjar anläggningen. Även för obebyggda tomter inom område med detaljplan kan avgiftsskyldighet föreligga. Nedan redovisas en sammanställning av samtliga ärenden som för Borgholm Energi är aktuella i Mark- och Miljödomstolen samt övriga rättsliga tvister.

Förändringar i mål som har tillkommit sedan senaste redovisningen är färgmarkerade.

M 1131-17 Djurstadtorp 2:59

Ärende: Kund har bestridit anläggningsavgifter för vatten till fastigheten Djurstadtorp 2:28.

Borgholms Kommun intog Djurstadtorps-området i verksamhetsområde för vatten år 2013.

Status: Ärendet hänskjutet till Mark- och Miljödomstolen. Muntlig förberedelse hålls i Växjö 2018-02-20.

Dom:

Övrigt:

Ombud: Inger Green M 3406-17 Klinta 24:6

(19)

brukningsavgifter är debiterade sedan tidigare.

Status: Ärendet hänskjutet till Mark- och Miljödomstolen. Borgholm Energi skall yttra sig gällande svarandes handlingar senast 2017-11-16. Yttrande inskickat 2017-11-09

Dom:

Övrigt:

Ombud: Inger Green

Övriga rättsliga processer -

Skadeståndsanspråk -

Ärendets behandling

Dagens sammanträde

Markus Wertwein Ros föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Skickas till

VA-chef Markus Wertwein Ros

(20)

§ 40 Dnr 2017/126

Avfallssortering matavfall

Styrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet

Läget avseende insamling och behandling av hushållsavfall i Borgholms kommun beskrivs nedan.

Dokumentation av hushållsavfallsleveranser till KSRR

Från och med 2017-10-04 har vi fått protokoll på alla avfallsleveranser till KSRR, med fotodokumentation:

 2017-12-27 Levererades 39,2 ton hushållsavfall till KSRR. I rapport på denna leverans klassar KSRR 24,8 ton som ”Sorterbart” och 14,4 ton som

”Verksamhetsavfall”

 2017-12-19 Levererades två sändningar om totalt 75,4 ton hushållsavfall till KSRR. I rapport på dessa leveranser klassar KSRR avfallet som ”Sorterbart”.

Information

Informationsblad gällande matavfallsinsamling och hur gröna påsar distribueras till kund sändes till samtliga abonnenter under vecka 51 och 52.

Övrigt

Ordförande Borgholm Energi AB och Ordförande KSRR har under december månad haft möte för att diskutera det fortsatta sammarbetet. Den överenskommelse som slöts på detta möte kommer att ligga till grund för framtida hantering inom befintligt avtal med KSRR. Protokoll från detta möte kommer att redovisas efter justering.

Ärendets behandling

Dagens sammanträde

Markus Wertwein Ros föredrar ärendet.

(21)

Skickas till

Catherine Hevelius, chef ÅoA

Markus Wertwein Ros, Chef VA, Energi och Miljö

(22)

§ 41 Dnr 2018/9

Utökad leveranskapacitet VA Byxelkrok

Styrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet

Bakgrund

Den kommunala VA-anläggningen i Byxelkrok är idag en självförsörjande ö. Det befintliga vattenverket och reningsverket uppnår under höglastperioder sina maximala värden utifrån de tillstånd som är dimensionerande för respektive verk. I dagsläget tillåts inga anslutningar av avtalskunder utanför de verksamhetsområden som är beslutade i upptagningsområdet för Byxelkroks vatten- och reningsverk. Fastigheter som beslutats ingå i verksamhetsområde är vi dock bundna att ansluta.

Under 2015 lyftes tillgången på råvatten för utökad vattenproduktion i Byxelkrok som en av de större utmaningarna för att hantera en utökad efterfrågan i ett växande VA nät i

Byxelkrok. Ett pilotprojekt för ett mindre bräcktvattenverk budgeterades inför 2016, detta projekt ändrades dock till ett större permanent vattenverk beläget i Sandvik när

omfattningen av vattenkrisen uppdagades.

2016 redovisades Treatcon AB en rapport gällande de åtgärder som är nödvändiga för att hantera den befintliga och ökande belastningen i Byxelkroks reningsverks

upptagningsområde. Beroende på vald lösning står verket inför en investering från 8 till 15,4 Mkr, den sistnämnda summan ses som mest trolig då hantering av kvävereduktion inkluderas i denna lösning. Åtgärderna som redovisas ska möjliggöra ansökan om tillstånd för verksamheten till 3 000 pe jämfört med dagens tillstånd om 1 785 pe.

Ett alternativ till att utveckla kapaciteten på befintligt reningsverk samt uppföra ett nytt vattenverk i området är att sammanbinda VA-näten i Byxelkrok med befintligt VA-nät mot Böda.

Dagens sammanträde

VA-chef Markus Wertwein Ros föredrar ärendet samt redogör för olika alternativ och scenarier.

(23)

(24)

§ 42 Dnr 2017/110

Uppföljning Gata Park Hamnar

Styrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet

Uppföljning av pågående och avslutade ärenden gällande Gata Park Hamnar.

Avslutade:

KS 2016/75 Asfaltering marknadsvägen, Fabriksvägen Löttorp KS 2017/84 Upprensning Tings ene

KS 2016/133 Mur Skepparen 18

KS 2017/2857 Delegationsbeslut – Asfalteringsarbeten extrabeställning KS 2017/244 Mor Helenas Väg – brist på underhåll

Kommentarer till kvarstående:

KS 2016/247 Cykelställ Borgholm – kvarstår montering av cykelställ vid kyrkan. All jord ska bytan i de nya planteringarna framför kyrkan (beslut av Stefan

Junkka), ingen idé att gräva ner fundament för då måste de tas bort igen KS 2016/75 Gatubelysning Marknadsvägen – när lokalentreprenad är klar med

förberedelserna, blir klart under denna vecka (efter information från Kent Oskarsson)

KS 2016/71 Muddring Böda och Byxelkrok – inlämnat till Länsstyrelsen för beslut

Ärendets behandling

Ärendet avrapporteras varje styrelsemöte.

Dagens sammanträde

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Till kallelsen bilagd ärendehanteringslista, daterad 180108

(25)

(26)

§ 43 Dnr 2018/7

Arkivreglemente

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att anta Arkivreglemente, KF 2017-12-18 § 195, vilket ersätter

Arkivreglemente antaget 2011-09-22, samt Gallringsplan, antagen KS 2017-12-21 § 205.

Sammanfattning av ärendet

I och med att kommunfullmäktige har beslutat att Borgholms kommun från och med 2018- 01-01 ska ingå i kommunalförbundet Sydarkivera måste nytt arkivreglemente antas. Av reglementet framgår arkivansvaret mellan den gemensamma arkivmyndigheten

Sydarkivera, den lokala arkivmyndigheten kommunstyrelsen och kommunens

myndigheter. Vidare framgår hur Sydarkivera är behjälplig i kommunens arkivarabete.

Borgholm Energi innefattas också av Sydarkivera och därmed av det nya arkivreglementet.

Styrelsebeslut krävs för att reglementet ska gälla enligt arkivlagen. KF:s beslut finns bilagt under Ärende: Återrappportering från KF, KS och KSAU.

Dagens sammanträde

Annika Karpfors föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

KF beslut 2017-12-18 § 195

Arkivreglemente för Borgholms kommun 2017-12-18 KF beslut 2017-12-21 § 205

Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse

(27)

Återrapportering från KS och KSAU

Styrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet

Utdrag ur sammanträdesprotokoll som berör BEAB och/eller BELNAB.

Dagens sammanträde

Ordförande presenterar besluten från KF och KS från den aktuella perioden.

Beslutsunderlag

Till kallelsen bilagda dokument

KF § 195 Arkivreglemente för Borgholms kommun

KS § 205 Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse KF § 193 Heltid som norm 2017-12-18

(28)

§ 45 Dnr 2018/10

Personalstatistik

Styrelsens beslut

Sammanfattning av ärendet

Till kallelsen bilagt dokument innehåller personalstatistik för Borgholms kommun, Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB för perioden jan 2014 – okt 2017.

- Tillsvidare och visstid – antal personer och årsarbetare - Personalomsättning

- Totalt arbetade timmar och årsarbetare - Sjukfrånvaro

- Sjuklönekostnader

Dagens sammanträde

Ordföranden presenterade ärendet.

Beslutsunderlag

Till kallelsen bilagt dokument för personalstatistik.

(29)

Restlista 2018

Styrelsens beslut

Styrelsen beslutar att restlistan är uppdaterad.

Sammanfattning av ärendet

Restlistan uppdateras enligt sammanträdesdatum.

Dagens sammanträde

Annika Hermansson presenterar och uppdaterar restlistan.

Beslutsunderlag

Restlista 2017-11-08, bilagd i kallelsen.