Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning ärende 1 12.

(1)

Kallelse / Underrättelse Kultur- och fritidsnämnden Utskicksdatum

2017-05-22

Kultur- och fritidsnämnden kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning ärende 1– 12.

Tid: Måndagen den 29 maj 2017 kl. 13:00

Plats: Salen, Kommunhuset, Centralplan 1, Alvesta kommun

Ledamöter

Frida Christensen (S), ordförande Erik Olofsson (S)

Kim Lindstedt (C)

Kajsa Sivertsson (M), vice ordförande Michael Nilsson (AA)

Ersättare

Roland Magnil (S) Hanna Evelyndotter (MP) Åsa Kjellsson (C)

Thomas Öhling (M) Stig Jacobsson (L)

Om du inte kan närvara kalla ersättare samt meddela förändringen genom att kontakta ditt parti

samt kommunsekreteraren på sandra.marcusson@alvesta.se eller 0472-150 71.

(2)

Kallelse / Underrättelse Kultur- och fritidsnämnden Utskicksdatum

2017-05-22

Förteckning över kultur- och fritidsnämndens ärenden den 29 maj 2017

1. Närvaro

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning 4. Förvaltningschefen informerar

5. Information om kulturavdelningen och dess verksamhet 6. Beslut om verksamhetsplan med internbudget för år 2017

7. Beslut om att godkänna Alvesta Brottningsklubb som bidragsberättigad förening 8. Beslut om organisation och ansvarsfördelning kring kompiskort

9. Ekonomisk månadsrapport för kultur- och fritidsnämnden per april månad 2017 10. Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för år 2017 11. Information om regler för ersättning till ej tjänstgörande ersättare

12. Övriga ärenden

(3)

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum

2017-05-29 1(1)

Kultur- och fritidsnämnden

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

KFN §

Förvaltningschefen informerar Redogörelse

Förvaltningschefen informerar kultur- och fritidsnämnden om pågående ärenden inom förvaltningen.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

4

(4)

2017-05-29 1(1)

KFN §

Information om kulturavdelningen och dess verksamhet Redogörelse

Kulturchef Simon Herlitz informerar kultur- och fritidsnämnden om kulturavdelningen och dess verksamhet.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

5

(5)

2017-05-29 1(1)

KFN §

Beslut om verksamhetsplan med internbudget för år 2017 för Kultur- och fritidsnämnden

Redogörelse

Den 27 mars år 2017 beslutande kultur- och fritidsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till verksamhetsplan med internbudget för år 2017. Kultur- och fritidsförvaltningen har nu tagit fram ett förslag på verksamhetsplan med internbudget till 2017.

Den är framtagen utifrån befintliga styrdokument som är relevanta för verksamheten.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till verksamhetsplan med internbudget 2017.

6

(6)

Kultur- och fritidsförvaltningen Eva Ingvarsson

Kultur- och fritidschef Tel. 0472-152 60

E-post: eva.ingvarsson@alvesta.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2017-05-12

Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 212000-0639 Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se klk@alvesta.se

Kultur- och fritidsnämnden

Beslut om verksamhetsplan med internbudget för år 2017 för Kultur- och fritidsnämnden

Redogörelse

Den 27 mars år 2017 beslutande kultur- och fritidsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till verksamhetsplan med internbudget för år 2017. Kultur- och fritidsförvaltningen har nu tagit fram ett förslag på verksamhetsplan med internbudget till 2017. Den är framtagen utifrån befintliga styrdokument som är relevanta för verksamheten.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till verksamhetsplan med internbudget 2017.

Eva Ingvarsson

Förvaltningschef

(7)

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsplan 2017 med internbudget 2017

för

kultur- och fritidsnämnden

TILL KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

2017-05-29

(8)

Verksamhetsplan 2017 med internbudget 2017

1

Innehållsförteckning

1.Ansvarsområde ... 2

2. Nulägesbeskrivning – styrkor och utmaningar ... 2

3. Större verksamhetsförändringar under planperioden ... 3

4. Planerade mål och resultatindikatorer 2017 ... 3

5.1 Driftbudget ... 4

5.2 Investeringsbudget ... 5

(9)

2

1. Ansvarsområde

Enligt kommunfullmäktiges beslut från den 20 juni 2016 (§ 105/2016) har Alvesta kommuns politiska organisation från och med 1 januari 2017 utvidgats med en ny nämnd, Kultur- och fritidsnämnd.

I kommunfullmäktige reglemente från den 27 september 2016 (KF § 116/2016) definieras ansvarsområden för den den nya nämnden enligt 1 kap. 5 §. I förvaltningsorganisationen ingår följande ansvårsområden:

• biblioteksverksamhet (inklusive skolbibliotek) och annan kommunal kulturverksamhet, innefattande såväl verksamhet i egen regi som stöd till annan kulturell verksamhet i kommunen, samt i övrigt främja kulturlivet,

• musikskoleverksamhet,

• fritidsgårdsverksamhet,

• fördelning av bidrag till föreningar och organisationer inom nämndens ansvarsområde

• framtagande av kulturella arrangemang för barn och elever i samarbete med förskola/skola samt för äldre och funktionsnedsatta i samarbete med omsorgsförvaltningen ,

• evenemang med inriktning mot idrott, fritid och kultur,

• inköp av konstverk och förvaltning av, för kommunens kulturella verksamhet, avsedd egendom såsom samlingar och konstverk,

• verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde,

• upplåtelse av kommunens anläggningar och lokaler för fritids- och kulturverksamhet samt

• skötsel, drift och underhåll av kommunens anläggningar för fritids- och kulturverksamhet.

2. Nulägesbeskrivning – styrkor och utmaningar

Kultur- och fritidsnämndens satsningar på kultur och fritidsområdet erbjuder föreningslivet i Alvesta kommun möjlighet att bidra till förbättrad folkhälsa, positiva mervärden samtidigt som det ger möjlighet till att skapa en attraktiv kommun med stark besöksnäring. Genom bland annat arbetet med att skapa och utveckla kulturella mötesplatser såsom Alvesta Folkfest och Kulturkällaren, deltar kultur- och fritidsnämnden i detta strategiska arbetet.

Kultur- och fritidsnämndens investeringar och utveckling av de kommunala idrottsanläggningarna har som mål att minska driftkostnaderna, rusta upp anläggningarna och skapa bra förutsättningar för barn- och ungdomsidrotten. Även förbättringar i kvaliteten på badplatser, elljusspår och cykelleder är viktiga satsningar såväl för folkhälsan som för besöksnäringen.

En delvis utmaning för den nya förvaltningsorganisationen är anpassningsbehovet så att den nya nämnden får såväl administrativt stöd som personal som biträder nämnden vid fullgörandet av dess uppgifter. En annan utmaning är att omhänderta bibliotekens eftersatta underhåll, bygga en ny

organisation och verksamhet för fritidsgårdarna, stötta föreningslivet och tillhandhålla verktyg för att medverka till att skapa förutsättningar för en positiv integration i ett rikt kultur- och fritidsliv.

(10)

3

3. Större verksamhetsförändringar under planperioden

Under början på året 2017 påbörjades en successiv anpassning av förvaltningsorganisationen i enlighet med det av kommunfullmäktige antagna reglementet.

Vidare under planperioden prioriteras fortsatt arbete med att utforma en tydlig förvaltningsstruktur och organisation samt formulera och klargöra nämndens målarbete.

4. Planerade mål och resultatindikatorer 2017

Fokusområde: Människors vardag

En kommun där man kan bo och verka med stolthet.

Attraktivt boende i olika miljöer i hela kommunen med goda kommunikationer och möjligheter att på ett enkelt sätt ta sig ut i världen. Plats för alla typer av möten mellan människor.

KF-resultatmål nr 4 Alvesta kommun ska verka för att skapa varierande mötesplatser för kultur, integration och fritidsliv

KFN mål 1 KFN ska verka för att skapa varierande mötesplatser för kultur, integration och fritidsliv

Resultatindikator 1:1 Fritidsmöjligheter. Hur ser du på tillgång till parker, grönområden och natur, idrottsevenemang,

kulturevenemang, nöjesutbud samt möjligheter att kunna utöva fritidsintressen som sport, kultur m m.

SCB:s medborgarundersökning? Högre indextal = bättre. Mål 2017: 52 (utfall 2015: 52; riket 60). Ansvar för uppföljning: Kultur- och fritidsnämnden från 1 januari 2017.

Uppföljning görs vid delår och/eller årsrapport

Årsrapport Utfall

2015

Utfall 2016

Utfall 2016 Riket

Utfall 2016 Andra kommuner

Målvärde 2017 Mätdatum 2017

52 52 Dec 2017

Kommentarer till valet av mål och resultatindikator

KF valt indikatorn som KFN också bedömer som viktig att följa eftersom det är ett bra mått att följa över tiden, som dessutom är brett förankrat i Sverige och som därmed är jämförbart med andra kommuner.

(11)

4

5. Budgetförutsättningar 2017

Driftbudget för kultur- och fritidsnämnd består delvis av omfördelade och överförda från

kommunstyrelsens samt utbildningsnämndens budgetmedel för verksamheter som ingår i den nya nämnden, delvis av enligt KF beslut § 188 medel avsatta för kostnader omfattande arvoden och ersättningar till nämndens förtroendevalda.

Driftmedel för kultur- och fritidsförvaltningen redovisas nedan i tabellen 5A och 5B.

5.1 Driftbudget

Tabell 5A

mkr Prognos

2016*

Budget 2016

Budget 2017

Plan 2018

Plan 2019

Intäkter - - 6,2 Ej Ej

Personalkostnader - - 23,3 Ej Ej

Övriga kostnader - - 28,7 Ej Ej

Nettokostnad - - 45,8 45,8 45,8

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2016

Tabbell 5B

mkr Prognos

2016*

Budget 2016

Budget 2017

Plan 2018

Plan 2019

Förvaltning/nämnd - - 1,0 Ej Ej

Bibliotek - - 9,4 Ej Ej

Skolbibliotek - - 1,2 Ej Ej

Fritid och fritidsanläggningar - - 20,9 Ej Ej

Fritidsgårdar - - 4,7 Ej Ej

Kultur - - 3,9 Ej Ej

Musikskola - - 4,7 Ej Ej

Nettokostnad - - 45,8 45,8 45,8

* Prognostiserat helårsutfall per 31 augusti 2016

(12)

5

5.2 Investeringsbudget

Det är nämndernas utrymme i driftbudgeten som styr nämndernas investeringsnivå. Respektive nämnd/styrelse har att besluta om vilka investeringar som ska genomföras för varje enskilt investeringsprojekt upp till 5 miljoner kronor. Kommunstyrelsen beslutar om enskilda investeringsprojekt med nettoutgift från 5 miljoner kronor upp till 10 miljoner kronor. Investeringar därutöver fastställs av fullmäktige.

Nedan redovisas investeringsbudget beslutad av Kommunstyrelsen under hösten 2016 beträffande verksamheter som ingår i kultur- och fritidsnämnden.

Tabell 5 D

mkr Budget

2017

Inkomster 0

Utgifter 6,7

Nettoutgift 6,7

I tabellen nedan redovisas planerade och pågående investeringsprojekt under 2017.

Tabell 5 E

Projekt (tkr) Budget

2017

1400 Ofördelade projektmedel 100

1403 Motionsspår 75

1406 Energibesparing 300

1408 Virdavallen Ishall (separat ärende)* 4900

1408 Virdavallen, gräsklippare 275

1409 Motionsspår Moheda 300

1410 Badplatser 275

1436 Simhall

1442 Markberedning Generationsparken (separat ärende)**

150 300

TOTALT 6 675

*Separat beslut, KS §147, från 2016-11-15

**Separat beslut, KS § 165, från 2016-12-06

(13)

6

Kommentarer till investeringsbudget 2017 Projekt 1400 Ofördelade projektmedel kultur och fritid

Budgeterade medel avser anslag för oförutsedda reinvesteringar inom verksamhet för kultur och fritid.

Projekt 1403 Motionsspår, byte armaturer

Under år 2017 planeras fortsatt utbyte av armaturer och lampor avseende motionsspåren. Effekten av investeringsprojektet är en energibesparing för kommunen. I projekt 1403 ingår inte Moheda med anledning av att en mer omfattande renovering krävs, se projekt 1409 Motionsspår Moheda.

Projekt 1406 Energibesparingsåtgärder

Energibesparingsåtgärder på kommunens anläggningar pågår under år 2017. Investeringsprojektets syfte är att ge energibesparingar samt positiva klimateffekter.

Projekt 1408 Virdavallen – Separat ärende

Under 2017 föreslås investering avseende Virdavallens kylanläggning. Ärendet har behandlats på kommunstyrelsens sammanträde i november 2016.

Investeringsmedel till Virdavallen avser också finansiering av inköp av en ny gräsklippare till anläggningen.

Projekt 1409 Motionsspår Moheda

Större reinvestering avseende belysningssystem planeras att genomföras under 2017 och planperiod 2018-2019. I investeringen ingår utgifter för ledbelysning, stolpar, elledning med mera.

Projekt 1410 Badplatser

Under 2017 och planperioden 2018-2019 planeras reinvesteringar avseende samtliga 14 badplatser. I projektet ingår reinvestering i toaletter, skyltar, eldstäder, bommar, grusning med mera.

Projekt 1436 Simhallar Virda bad- och sportcentrum

Under 2017 och planperioden 2018-2019 planeras investeringar avseende ventilation, belysning i sporthallen samt inköp av en ångstädmaskin till simhallen.

Projekt 1442 Markberedning generationsparken

Under 2017 planeras hårdläggande av en yta för skateboardåkning i Generationsparken i Grimslöv.

(14)

2017-05-29 1(1)

KFN §

Beslut om att godkänna Alvesta Brottningsklubb som bidragsberättigad förening

Redogörelse

Alvesta Brottningsklubb har inkommit med de handlingar som Alvesta kommuns bidragsbestämmelser kräver för att föreningen ska kunna bli registerad som en bidragsberättigad förening. De handlingar som har lämnats in är drog- och alkoholpolicy, stadgar, utdrag från skatteverket, handlingar från konstituerande möte samt att föreningen intygat att de har mer än tio medlemmar.

Kultur- och fritidsförvaltningen har i föreningens stadgar uppmärksammat vissa felaktigheter och även givit förslag på förändringar i drog- och alkoholpolicy. Exempelvis omnämndes en annan kommun i stadgarna. Förvaltningen har uppmärksammat föreningen på dessa förmodade felaktigheter och föreslagit föreningen att korrigera stadgar och policy på de punkter som uppmärksammades som felaktiga. Föreningen har meddelat att de ska göra dessa

ändringar vid nästkommande årsmöte.

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att föreningen, trots vissa felaktigheter i dess stadgar och förslag på förändringar i drog- och alkoholpolicyn, kan godkännas som bidragsberättigad förening.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Alvesta Brottningsklubb som en bidragsberättigad förening.

7

(15)

Kultur- och fritidsförvaltningen Martin Sallergård

Fritidschef Tel. 0472-150 21

E-post: martin.sallergard@alvesta.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2017-05-09

Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 212000-0639 Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se kulturochfritid@alvesta.se

Till kultur- och fritidsnämnden

Beslut om att godkänna Alvesta Brottningsklubb som bidragsberättigad förening

Redogörelse

Alvesta Brottningsklubb har inkommit med de handlingar som Alvesta kommuns bidragsbestämmelser kräver för att föreningen ska kunna bli registerad som en bidragsberättigad förening. De handlingar som har lämnats in är drog- och alkoholpolicy, stadgar, utdrag från skatteverket, handlingar från konstituerande möte samt att föreningen intygat att de har mer än tio medlemmar.

Kultur- och fritidsförvaltningen har i föreningens stadgar uppmärksammat vissa felaktigheter och även givit förslag på förändringar i drog- och alkoholpolicy. Exempelvis omnämndes en annan förening i stadgarna.

Förvaltningen har uppmärksammat föreningen på dessa förmodade

felaktigheter och föreslagit föreningen att korrigera stadgar och policy på de punkter som uppmärksammades som felaktiga. Föreningen har meddelat att de ska göra dessa ändringar vid nästkommande årsmöte.

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att föreningen, trots vissa felaktigheter i dess stadgar och förslag på förändringar i drog- och alkoholpolicyn, kan godkännas som bidragsberättigad förening.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna Alvesta Brottningsklubb som en bidragsberättigad förening.

Eva Ingvarsson Martin Sallergård

Förvaltningschef Fritidschef

(16)

2017-05-29 1(2)

KFN §

Beslut om organisation och ansvarsfördelning kring kompiskort

Redogörelse

Den 24 november år 2015 beslutade kommunfullmäktige att Alvesta kommun skulle ansluta sig till Kompiskortet Kronoberg. I Alvesta kommun kommer omsorgsnämnden och dess förvaltning att ansvara för administrationen och handläggningen av Kompiskortet.

Kompiskortet innebär att innehavaren av kortet erlägger den avgift som är satt för respektive aktivitet men att en kompis eller en stödperson får möjlighet att följa med utan att erlägga entréavgift.

Syftet med Kompiskortet är att skapa förutsättningar och öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Följande kommunala anläggningar föreslås omfattas av kompiskortet:

Anläggning Aktivitet

Virda bad och sportcenter Simhall, Gym, Bowling

Vislandabadet Badet

Hanaslövsbacken Utförsåkning

Utställningshallen Vid aktiviteter arrangerade av Alvesta kommun som kräver entré

Kulturkällaren Vid aktiviteter arrangerade av Alvesta kommun som kräver entré

Biblioteken Vid aktiviteter arrangerade av Alvesta kommun som kräver entré

Flera föreningar har i Alvesta kommun valt att ansluta sig till Kompiskortet Kronoberg. Noteras bör att om en förening i Alvesta kommun står som arrangör i kommunens anläggningar kräver det att föreningen är anslutna till Kompiskortet för att personer ska kunna ta del av det.

Förlag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Kompiskortet omfattar följande anläggningar:

8

(17)

2017-05-29 2(2)

Vislandabadet Badet

2. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Kompiskortet även omfattar

andra avgiftsbelagda arrangemang och aktiviteter där Kultur- och

fritidsförvaltningen står som arrangör.

(18)

Kultur- och fritidsförvaltningen Fritidsavdelningen

Martin Sallergård Fritidschef Tel. 0472-150 21

E-post: martin.sallergard@alvesta.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2017-05-29

Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 212000-0639 Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se kultorochfritid@alvesta.se

Kultur- och fritidsnämnden

Beslut om organisation och ansvarsfördelning kring kompiskort Den 24 november år 2015 beslutade kommunfullmäktige att Alvesta

kommun skulle ansluta sig till Kompiskortet Kronoberg. I Alvesta kommun kommer omsorgsnämnden och dess förvaltning att ansvara för

administrationen och handläggningen av Kompiskortet.

Kompiskortet innebär att innehavaren av kortet erlägger den avgift som är satt för respektive aktivitet men att en kompis eller en stödperson får möjlighet att följa med utan att erlägga entréavgift. Syftet med Kompiskortet är att skapa förutsättningar och öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Följande kommunala anläggningar föreslås omfattas av kompiskortet:

Vislandabadet Badet

Flera föreningar har i Alvesta kommun valt att ansluta sig till Kompiskortet Kronoberg. Noteras bör att om en förening i Alvesta kommun står som arrangör i kommunens anläggningar kräver det att föreningen är anslutna till Kompiskortet för att personer ska kunna ta del av det.

Förlag till beslut

1. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och

fritidsnämnden beslutar att Kompiskortet omfattar följande

anläggningar:

(19)

2(2)

Vislandabadet Badet

2. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och

fritidsnämnden beslutar att Kompiskortet även omfattar andra avgiftsbelagda arrangemang och aktiviteter där Kultur- och fritidsförvaltningen står som arrangör.

Eva Ingvarsson Martin Sallergård

Förvaltningschef Fritidschef

(20)

• Alvesta

u.esw ^l'íommun

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2015-11-24 25(43)

Kommunfullmäktige

KF

§

164 Dnr 2015/023.730

Besvarande av motion (KD) angående kompiskort Beslutsunderlag

l. KS§ 120, 3 november 2015 2. KS AU§ 114, 20 oktober 2015 3. Tjänsteskrivelse, 12 maj 2015 4. KF § 8, 24 mars 2015

5. Motion, 21 januari 2015

Redogörelse

I en motion från Kauko Antbacke

(lill)

redogörs för att kompiskort ger en möjlighet till den som har en funktionsnedsättning att

tillsammans med en kompis eller stödperson ta del av olika aktiviteter och arrangemang. Den som ansökt och erhållit kompiskort tar med kompis eller stödperson, som då har fritt inträde, träning, eller deltagaravgift. Kortet kan vara länstäckande och gäller då i de kommuner vilka är anslutna till Kronobergs län.

I en tjänsteskrivelse redogörs för att i dagsläget är Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Växjö och Älmhults kommuner anslutna till Kompiskort Kronoberg. Kompiskortet gäller i hela länet, men bara hos de arrangörer som har anslutit sig till Kompiskortet som exempelvis bowlinghallen och Medley i Växjö.

Omsorgsförvaltningen ställer sig positiv till att kommunen ansluter sig till Kompiskort Kronoberg för de kommuninvånare som har en

funktionsnedsättning. Alla kommuninvånare ska kunna ta del av det utbud som finns inom kultur, fritids- och idrottsaktiviteter.

De bärande principerna för Sveriges handikappolitik är valfrihet, integritet och en möjlighet till ett självständigare liv.

Omsorgsförvaltningen anser att kompiskortet skulle kunna underlätta för den enskilde att ta del av samhällets utbud och få möjlighet att leva som andra.

Beredning

KS§ 120

Yrkanden

Helen Gustavsson (M) yrkar bifall till motionen samt tilläggsyrkar följande: KF beslutar att hanteringen av kompiskort tilldelas kultur

och fritidsavdelningen.

Tomas Öhling (M) och Benny Lundh Johansson (SD) yrkar bifall till motionen.

s si:&_ Beslutsexpediering Utdragsbestyrkande

(21)

Alvesta

l'tommun

Sammanträdes protokoll Sammanträdesdatum

Sida

2015-11-24 26(43)

Kommunfullmäktige

Per Ribacke (S) yrkar avslag till Helen Gustavssons (M) tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordföranden frågar kommunfullmäktige på kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

Ordföranden frågar därefter kommunfullmäktige på Helen

Gustavssons (M) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat avslå tilläggsyrkandet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Protokollet ska skickas till Kauko Antbacke (KD)

Omsorgsnämnden Akten

Justeringsmännens sign Beslutsexpediering

~¿_~~

Utdragsbestyrkande

(22)

2017-05-29 1(1)

KFN §

Ekonomisk månadsrapport per april månad 2017 Redogörelse

Enligt beslut av kommunstyrelsen ska en förenklad ekonomisk rapport upprättas per sista mars, april, maj, september, oktober och november.

Kultur- och fritidsförvaltningen har till dagens sammanträde upprättat en rapport innehållande nämndens månadsrapport till och med april månad år 2017.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per april månad år 2017.

9

(23)

Kultur- och fritidsförvaltningen Eva Ingvarsson

Kultur- och fritidschef Tel. 0472-152 60

E-post: eva.ingvarsson@alvesta.se

Tjänsteskrivelse

Datum

2017-05-17

Organisationsnr Besöksadress Postadress Telefon Hemsida E-post till förvaltningen 212000-0639 Centralplan 1 342 80 Alvesta 0472-150 00 vx www.alvesta.se klk@alvesta.se

Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomisk månadsrapport per 2017-04-30 för kultur- och fritidsnämnden

Bakgrund

Enligt beslut av kommunstyrelsen ska en förenklad ekonomisk rapport upprättas per sista mars, april, maj, september, oktober och november.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner ekonomisk månadsrapport per 2017-04-30.

Eva Ingvarsson

Förvaltningschef

Kultur- och fritidsförvaltningen

Bifogas:

Ekonomisk månadsrapport per 2017-04-30

(24)

Uppföljningsmall månadsrapport

Tabell A

mkr Utfall

201604

Utfall 201704

Budget 201704

Utfall 201612

Prognos 201712

(X)

Föreg Prognos

Budget 201712

(Y)

Avvikelse (Y-X)

Intäkter * 1,5 2,1 * 6,3 6,3 6,3 0

Personalkostnader * 7,3 7,8 * 23,8 24,2 23,4 -0,4

Övriga kostnader * 11,8 9,6 * 29,0 29,0 28,9 -0,1

Nettokostnad * 17,6 15,3 * 46,5 46,9 46,0 -0,5

*Ny Kultur- och fritidsnämnd fr.o.m. 1 januari 2017, uppgift saknas Tabell B

mkr Utfall

201604

Utfall 201704

Budget 201704

Utfall 201612

Prognos 201712

(X)

Föreg Prognos

Budget 201712

(Y)

Avvikelse (Y-X)

Förvaltning/nämnd * 0,6 0,3 * 1,4 1,8 1,0 -0,4

Bibliotek * 2,9 3,2 * 9,6 9,6 9,5 -0,1

Skolbibliotek * 0,2 0,3 * 1,3 1,3 1,3 0

Fritid och

fritidsanläggningar

*

9,2 7,0

*

20,9 20,9 20,9

0

Fritidsgårdar * 1,5 1,6 * 4,7 4,7 4,7 0

Kultur * 1,7 1,4 * 4,0 4,0 4,0 0

Musikskola * 1,5 1,5 * 4,6 4,6 4,6 0

Nettokostnad * 17,6 15,3 * 46,9 46,9 46,0 -0,5

*Ny Kultur- och fritidsnämnd fr.o.m. 1 januari 2017, uppgift saknas

1 Övergripande kommentarer till tabell A och Tabell B:

Ny kultur- och fritidsnämnd från och med 1 januari 2017.

I jämförelse mot budget redovisar Kultur- och fritidsnämnden en avvikelse som uppgår till minus 2,3 miljoner kronor för perioden januari till april 2017. Uppkommen avvikelse beror övervägande på att utbetalningar av stöd till fritidsorganisationer och föreningar under första halvåret 2017 som uppgår till nästan 2,3 miljoner kronor, är inte periodiserade över året. För närvarande periodiseras

kostnadsbudgeten med en linjär fördelning, vilket innebär en tolftedel av året per månad.

Prognosen av helårsutfallet för kultur och fritidsnämnden är en fortsatt negativ budgetavvikelse som uppgår till 0,5 miljoner kronor. Prognosticerad avvikelse beror på att befintlig

förvaltningsadministrationen inte täcks av budget. Även bibliotekslokalkostnader överstiger tillgänglig budget.

(25)

Förenklad ekonomisk månadsrapport 2017-04-30 avseende kultur- och fritidsnämnden

Signering av ordförande Datum 2017-04-18

………..

(ifall beslut inte tagits av arbetsutskott eller nämnd)

2 Kommentarer till utfall

2.1 Kommentarer till utfall gällande intäkter:

De redovisade intäkterna är lägre än budgetramen för perioden. Uppkomna avvikelser beror på ännu inte genomförda interndebiteringar och externa faktureringar för första halvåret. Intäktsbudgeten som periodiseras med en linjär fördelning, vilket innebär en tolftedel av året per månad, alltså tar inte hänsyn till frekvensen av interndebiteringar.

2.2 Kommentarer till utfall gällande personalkostnader

Den uppkomna positiva avvikelsen för perioden beror på att en del av personalkostnader uppstår säsongsvis och att personalbudgeten inte följer dessa variationer, då den periodiseras med en linjär fördelning, d.v.s. en tolftedel av året per månad.

2.3 Kommentarer till utfall gällande övriga kostnader

Redovisade övriga kostnader överstiger budgetramen för perioden med 2,2 miljoner kronor.

Uppkomna avvikelser beror på utbetalningar av stöd till fritidsorganisationer och föreningar för första halvåret 2017 som uppgår till nästan 2,8 miljoner kronor är inte periodiserade över året.

3 Kommentarer till prognos

3.1 Kommentarer till prognos gällande intäkter:

Prognosen för helårsutfallet av intäkter för 2017 motsvarar den budgeterade intäktsnivån.

3.2 Kommentarer till prognos gällande personalkostnader

Förvaltningschefstjänsten som tillsattes januari 2017 täcks inte av kultur- och fritidsförvaltningens befintliga personalbudget. Avvikelsen bedöms att uppgå till cirka 0,4 miljoner kronor vid årets slut, men kommer sannolikt att minska ytterligare på helårsbasis.

3.3 Kommentarer till prognos gällande övriga kostnader

Prognosen för helårsutfallet av övriga kostnader för 2017 motsvarar i stort sett den budgeterade kostnadsnivån. Dock prognosticeras en mindre negativ avvikelse mot budget för

bibliotekslokalkostnader. Avvikelsen beräknas att uppgå till cirka 0,1 miljon kronor vid årets slut.

(26)

2017-05-29 1(1)

KFN §

Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för år 2017

Redogörelse

Förvaltningschef informerar kultur- och fritidsnämnden om nämndens investeringsbudget för år 2017.

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden noterar informationen.

10

(27)

2017-05-29 1(1)