Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 19 september 2012

(1)

REGION GOTLAND

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde

den 19 september 2012

Ärenden:

BUN au § 66 Delårsrapport 2

BUN au § 67 Elev-/barnprognos inför budgetavstämningen BUN au § 68 Dela lokaler med andra förvaltningar

BUN au § 69 Översyn av inskrivningsregler i förskola BUN au § 70 Omsorg på obekväm arbetstid

BUN au § 71 Slutgiltig rapport skolvalet

BUN au § 72 Överenskommelsen BUS Gotland

BUN au § 73 Remiss – promemoria om utökad undervisningstid i matematik BUN au § 74 Remiss – promemoria om grundskole- och gymnasieutbildning för

elever med autism och autismliknande tillstånd vid Dammsdalkolan BUN au § 75 Rapporter

BUN au § 76 Förvaltningschefens information BUN au § 77 Övriga ärenden

- Extra arbetsutskott 2012-10-16

- Gemensamt seminarium för nämnden och förvaltningen samt utbildning för nya nämndledamöter

(2)

Plats och tid: Telegrafisten, Gute, Visby onsdagen den 19 september 2012, klockan 09.00-15.30

Paragrafer: 66-77 Beslutande: V

S MP M C

Brittis Benzler, ordförande Meit Fohlin

Lisbeth Bokelund Simon Härenstam Anders Larsson Övriga

närvarande: Ann-Chatrin Norrevik, förvaltningschef

Kajsa Bernéus, nämndsekreterare

§§ 66-69, 71-74

Elisabeth Österdahl, ekonomichef

§§ 66-70

Ellen Håkansson, koordinator § 68

Per Löttiger, verksamhetsuppföljare

§§ 66-67

Karin Sandberg-Täpp,

verksamhetsspecialist §§ 69-70 Anna Derwinger-Hallberg, verksamhetsledare BarnSam § 72

Utses att justera: Lisbeth Bokelund Justeringens

plats och tid; Barn- och utbildningsförvaltningen Underskrifter;

Sekreterare

...…………

Kajsa Bernéus

Ordförande

...………

Brittis Benzler

Justerande

...………

Lisbeth Bokelund

_______________________________________________________________________________________________________________

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum: 2012-09-19

Datum för anslags

uppsättande: Datum för anslags

nedtagande:

Förvaringsplats

för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen, Visborgsallén 19, Visby Underskrift:

...…………

Kajsa Bernéus

(3)

Justerande: Utdragsbestyrkande:

BUN au § 66

Delårsrapport 2

Dnr:

Arbetsutskottets beslut

 Enhet med beräknat underskott på mer än 300 tkr, exklusive kostnader för årets lönerörelse utöver tilldelad budgetkompensation på 3,7 procent, ska senast 2012-10-02 till förvaltningen redovisa påbörjade samt planerade åtgärder för att nå bokslut i balans.

Arbetsutskottets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

 Att nämnden godkänner delårsrapport 2 år 2012.

 Att uppmana samtliga ekonomiskt ansvariga personer att snarast vidta åtgärder för att nå bokslut i balans samt att vara ytterst återhållsamma för att minska kostnadsutvecklingen inom sina verksamhetsområden.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Ekonomichef Elisabeth Österdahl samt förvaltningschef Ann-Chatrin Norrevik föredrar ärendet. I delårsrapport 2 (januari-augusti) görs en summarisk lägesrapport med utgångspunkt i alla styrkortsperspektiv. Den ekonomiska prognosen för helåret 2012 visar på ett underskott på 8 mnkr.

En bidragande orsak till underskottet är att antalet barn i förskolan beräknas öka jämfört med budget med ca 106 st under året. Merkostnaden beräknas till 12,2 mnkr och ramförstärkning bör tillföras barn- och utbildningsnämnden. En annan bidragande orsak till underskottet är för- och grundskoleområdenas beräknade underskott på 14,4 mnkr varav uppskattningsvis 6,5 mnkr utgörs av lönekostnadsökningar över ram. Underskottet i för- och

grundskoleområdenas prognos återfinns inom grundskoleverksamheten.

______

Expedieras:

Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsnämnden

(Ekonomi och styrning LK, w3d3_rs@gotland.se)

(4)

BUN au § 67

Elev-/barnprognos inför budgetavstämningen

Dnr:

Arbetsutskottets beslut

 Regionen Gotlands befolkningsprognos ska användas som underlag vid beräkningar inför budgetavstämningen.

 Vid budgetavstämningen ska antagandet om att 94 procent av Gotlands 1-5 åringar är inskrivna i förskola gälla.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Ekonomichef Elisabeth Österdahl och verksamhetsuppföljare Per Löttiger föredrar ärendet.

Till vårberedningen redovisade barn- och utbildningsnämnden flöden i samtliga skolformer för perioden 2013-2015. Regionfullmäktige beslutade preliminärt om en ramjustering i enlighet med förvaltningens prognos för perioden.

Under år 2012 beräknas antalet barn i förskolan på Gotland till ca 2 600 st, vilket är 100 fler än budgeterat för innevarande år. Grundskolan beräknas ha ca 35 elever fler än budgeterat.

Övriga skolformer redovisar inga större avvikelser från budget.

Förvaltningen har tagit fram en ny prognos över flöden för åren 2013-2015. Beräkningen bygger på aktuell befolkningsprognos för Region Gotland. Den nya flödesprognosen visar andra antal än den prognos som låg till grund för nämndens äskande till vårberedningen.

Andelen inskrivna barn i förskolan har ökat och beräknas ligga mellan 92-96 procent av den totala populationen i åldersgruppen.

Tabellen nedan visar prognosen för ökning respektive minskning (-) av antalet barn inskrivna i förskola/skola baserat på regionens befolkningsprognos. Beräkningen bygger på att

inskrivningsgraden i förskola är 94 procent de kommande åren.

2013 2014 2015

1 Barn i förskolan 227 0 -32

2 Barn i pedagogisk omsorg -32 0 -10

3 Elever i fritidshem -100 81 49

4 Elever i förskoleklass -46 74 35

Totalt 127 199 79

(5)

Barn- och utbildningsnämnden kommer att lämna följande begäran om budgetförstärkning till regionstyrelsen med anledning av de ökade flödena. Belopp i tabellen som föregås av ett minustecken innebär ett behov av budgetförstärkning.

2013 2014 2015

1 Fler barn i förskolan med (tkr) -22 300 -22 300 -19 200 2 Färre barn i pedagogisk omsorg med (tkr) 2 500 2 500 3 300

3 Färre elever i fritidshem (tkr) 2 300 300 -900

4 Fler elever i skolan (tkr) - 600 -7 300 -11 500

Totalt -18 100 -26 800 -28 300

_______

Expedieras:

(6)

BUN au § 68

Dela lokaler med andra förvaltningar

Dnr:

Arbetsutskottets beslut

 Arbetsutskottet godkänner rapporten.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Koordinator Ellen Håkansson föredrar ärendet. Det finns en grupp med representanter från olika förvaltningar i Region Gotland som arbetar med effektivisering av lokalanvändandet.

Syftet är att minska den totala lokalytan och därigenom minska regionens kostnader.

_______

Expedieras:

(7)

BUN au § 69

Översyn av inskrivningsregler i förskola

Dnr:

Arbetsutskottets beslut

 Ärendet ska till nämnden 2012-10-03, avseende utökad tid för barn till arbetssökande eller föräldralediga, kompletteras med uppgifter om bl a:

o Estimat av ökade kostnader för måltider

o Estimat av ökade intäkter från barnomsorgsavgift

o En bild av hur beläggningen med antalet barn till arbetssökande eller föräldralediga just nu ser ut på de olika förskolorna

o Om möjligt; andra kommuners erfarenhet av att utöka antalet timmar i förskola

Arbetsutskottets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

 Att från och med 2013-01-01 erbjuda barn 1-5 år, med föräldralediga eller arbetssökande föräldrar, utökad tid från 15 till 25 timmar per vecka i förskola oavsett huvudman.

 Att från och med 2013-08-01 införa syskonförtur i Region Gotlands

inskrivnings- och avgiftsregler för förskola oavsett huvudman. Förvaltningen ges möjlighet att successivt införa syskonförtur där det är möjligt från och med 2013-01-01.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Verksamhetsspecialist Karin Sandberg-Täpp föredrar ärendet. Barn- och utbildningsnämnden gav hösten 2011 (BUN 2011 § 101) förvaltningen i uppdrag att se över inskrivningsreglerna i förskolan. Uppdraget gäller syskonförtur samt antalet timmar i förskola för barn till

arbetssökande respektive föräldralediga.

Utökad tid för barn till arbetssökande eller föräldralediga

Förvaltningen gör bedömningen att det får positiva effekter för barnen om tiden utökas från 15 till 25 timmar per vecka. Det förstärker barnens rätt till utbildning i förskola oberoende av familjens situation. Det ger dessutom barnen större kontinuitet i lärandet.

Av totalt ca 2 460 placerade barn är ca 200 barn till föräldrar som är föräldralediga eller arbetssökande, vilka idag berörs av detta förslag. Det kommer även fortsättningsvis att stå

(8)

familjer fritt att välja alternativet 15 tim/v i förskola.

Syskonförtur

Det har i flera sammanhang framkommit önskemål om att regionen ska införa syskonförtur i kösystemet för förskolan. Föräldrar önskar ha familjens alla barn på en förskola och

förskolepersonalen ser stora fördelar med att arbeta med färre antal familjer.

Förvaltningen föreslår att anordnare (både Region Gotland och fristående huvudman) ska erbjuda plats utifrån följande ordning:

1. Beviljad förtur (barn i behov Skollagen kap 8 § 9)

2. Syskonförtur dvs barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.

3. Rak kö dvs enligt ködatum (barnet ska också vara placeringsbart utifrån önskat placeringsdatum) Tidigast möjliga ködatum är barnets sexmånadersdag.

Yrkanden

 Simon Härenstam (M) yrkar att ärendet ska återremitteras till förvaltningen för ytterligare beredning till nästkommande arbetsutskott.



Brittis Benzler (V) yrkar avslag på Simon Härenstams förslag.

Ordförande ställer proposition på förslagen och meddelar att hon funnit majoritet för sitt förslag.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott bifaller således Brittis Benzlers förslag.

_______

Expedieras:

Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsnämnden (Socialförvaltningen)

Samtliga fristående förskolor på Gotland

(9)

BUN au § 70

Omsorg på obekväm arbetstid

Dnr:

Arbetsutskottets beslut



Ärendet återremitteras för ytterligare beredning till nästkommande ordinarie arbetsutskott 2012-10-31.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Verksamhetsspecialist Karin Sandberg-Täpp föredrar ärendet. Barn- och utbildningsnämnden beslutade i februari 2011 (BUN 2011 § 13) att starta upp omsorg på obekväm arbetstid i förskoleavdelning alternativt pedagogisk omsorg på tre orter/platser. Verksamheten ska enligt beslutet erbjudas måndag till och med fredag kl 05.00-06.30 och 18.00-22.00 samt lördag och söndag kl 08.00-16.30.

Omsorg på obekväm arbetstid har under ca ett år bedrivits i Klintehamn vid Holkens förskola och i Visby i form av en dagbarnvårdare som tillhör Blå husets förskola.

Det har visat sig vara mycket svårt att få en hållbar organisation på två orter för omsorg på obekväm arbetstid. Förvaltningen har lagt ner mycket tid på löpande administration och organisation, bl a gällande personalförsörjning och beställning/avbeställning av måltider.

Förvaltningen föreslår att verksamheten koncentreras till förskolan Kabyssen i Visby. Det ger bättre förutsättningar för att erbjuda omsorg av hög kvalitet. De föräldrar som har behov av kvälls- och helgomsorg erbjuds att söka sin förskoleplats vid Kabyssens förskola. De äldre barnen hänvisas till Gråbo fritidshem och följs vid stängning till Kabyssen.

Den nya organisationen gör det möjligt att utöka öppettiderna lördagar och söndagar till kl 06.30-22.00, något som efterfrågas av föräldrar.

_______

Expedieras:

(10)

BUN au § 71

Slutgiltig rapport skolvalet

Dnr:

Arbetsutskottets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

 Att godkänna rapporten.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Förvaltningschef Ann-Chatrin Norrevik föredrar ärendet. Det fria skolvalet, i mån av plats, infördes på Gotland 2009 och riktar sig till barn som har rätt att börja förskoleklass på Gotland. Elever i grundskolan har alltid garanterad plats i den skola som kommunen anvisat som ”hemskola”. Det fria skolvalet innebär att annan skola kan ta emot elever i mån av plats.

Rektor avgör utifrån lokaler och organisation om elev utanför upptagningsområdet ska beredas plats.

_______

Expedieras:

(11)

BUN au § 72

Överenskommelsen BUS Gotland

Dnr:

Arbetsutskottets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

 Att godkänna informationen.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Verksamhetsledare Anna Derwinger Hallberg föredrar ärendet. BarnSam är ett utskott till Koncernledningsgruppen (KLG) och består av representanter från olika förvaltningar.

BarnSams fokus är psykiskt ohälsa och att förebygga denna. Enligt uppdrag har BarnSam tagit fram en övergripande överenskommelse ”BUS” för arbetet med barn och unga i behov av särskilt stöd. I överenskommelsen förtydligas bl a hur samverkan mellan de fem

förvaltningarna i BarnSam ska se ut och hur samarbete kring barn och unga skall gå till, bl a via samordnad individuell plan (SIP).

_______

Expedieras:

(12)

BUN au § 73

Remiss – promemoria om utökad undervisningstid i matematik

Dnr: U2012/3839/S, BUN 2012/307

Arbetsutskottets beslut

 Förvaltningen får i uppdrag att till barn- och utbildningsnämnden 2012-10-03 komplettera remissvaret med de gotländska regionala aspekterna när det gäller höga kostnader för fortbildning.

Arbetsutskottets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

 Att anta förvaltningens kompletterade förslag som sitt svar på remissen.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Region Gotland har mottagit en remiss från Utbildningsdepartementet och bereds möjlighet att lämna synpunkter på föreslagna förändringar i Skollagen.

Förslaget i korthet:

 Den minsta garanterade undervisningstiden i matematik ökas med 120 timmar så att den minsta garanterade undervisningstiden i matematik blir 1 020 timmar

 Den garanterade undervisningstiden för grundskolan och grundsärskolan ökas till 6 785 timmar

 Matematik, svenska/svenska som andra språk och engelska ska ej tillåtas bidra till timmar inom skolans val

 Reformen innebär ökade kostnader för huvudmannen och reformen är beräknad kosta 160 miljoner kronor per år. Regeringen anser att kostnadsökningen täcks genom en utökning av den kommunalekonomiska utjämningen med 250 miljoner kronor 2013 och 500 miljoner kronor fr o m 2014

Förvaltningens förslag till remissvar

Utökad undervisningstid i matematik (U2012/3839/S)

Region Gotland är positiv till regeringens ambition att genom reformer och satsningar öka möjligheterna till förbättringar av elevernas matematikkunskaper. Barn- och

utbildningsnämnden tror att en utökning av matematikämnet kan bidra till detta. Nämnden vill dock påpeka den svårighet som redan idag finns att rekrytera behöriga lärare i matematik. Då undervisningstiden utökas blir behovet av lärare med behörighet i matematik ännu större.

(13)

kunna genomföra detta.

_______

Expedieras:

Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsnämnden (Regionstyrelsen)

(Utbildningsdepartementet)

(14)

BUN au § 74

Remiss – promemoria om grundskole- och gymnasieutbildning för elever med autism och autismliknande tillstånd vid

Dammsdalskolan

Dnr: U2012/3838/S, BUN 2012/306

Arbetsutskottets förslag till beslut i barn- och utbildningsnämnden

 Att inte avge remissvar.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Region Gotland har mottagit en remiss från Utbildningsdepartementet och bereds möjlighet att lämna synpunkter på föreslagna ändringar i Skollagen som innebär att Dammsdalskolan i Vingåker får fortsätta att drivas med Landstinget som huvudman.

Då Region Gotland inte har några elever på Dammsdalskolan är frågan av marginell om ens någon betydelse för regionen, varför ett remissvar bör anses överflödigt.

_______

Expedieras:

(15)

BUN au § 75

Rapporter

Det finns inga rapporter att behandla.

_______

Expedieras:

(16)

BUN au § 76

Förvaltningschefens information

Dnr:

Arbetsutskottets beslut

 Arbetsutskottet godkänner informationen.

Bakgrund och ärendebeskrivning

 Förvaltningschefen informerar om några konferenser förvaltningen planerar att delta i.

 Förvaltningschefen har besökt Klinteskolan som startar en stor satsning för att förbättra resultaten. Media, förvaltningsledning, politiker och allmänheten inbjuds att delta i ett informationsmöte 2012-09-26 kl 18:30 på Rondo i Klintehamn. Ingen föranmälan.

 Verksamheten som idag kallas för Särvux föreslås byta namn till Lärvux.

 Region Gotland har inbjudits att delta i SKL:s satsning PRIO. Förvaltningen överväger om man ska delta.

_______

Expedieras:

(17)

BUN au § 77

Övriga ärenden

1. Extra arbetsutskott 2012-10-16

Dnr:

Arbetsutskottets beslut

 Ett extra sammanträde för arbetsutskottet hålls på eftermiddagen 2012-10-16.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Med anledning av att budgetberedningen är tidskrävande hålls ett extra arbetsutskott på eftermiddagen 2012-10-16.

2. Gemensamt seminarium för nämnden och förvaltningen samt utbildning för nya nämndledamöter

Dnr:

Arbetsutskottets beslut

 Ett gemensamt seminarium för nämnden och förvaltningen hålls på förmiddagen 2012-10-31.

 En utbildning för nya nämndledamöter hålls på eftermiddagen 2012-10-31.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Det kommer att hållas ett gemensamt seminarium för nämnden och förvaltningen med tema roller och ansvar.

Med anledning av att det har tillkommit många nya ledamöter under mandatperioden bör det anordnas en introduktionsdag för dessa.

_______

Expedieras: