Rune Berg, c Susanne Berger, s Ordförande Ruth Johansson, s Anders Eriksson, s Leif Eriksson, s. Gerd Svedberg. Lars-Olov Eriksson, s Roy Uppgård, kd

(1)

Sammanträdesprotokoll 2014-12-09

Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 15,35 – 16,45

Beslutande Calle Sjungargård, mp

Rune Berg, c

Susanne Berger, s Ordförande Ruth Johansson, s

Anders Eriksson, s Leif Eriksson, s Gerd Svedberg, s Lars-Olov Eriksson, s Roy Uppgård, kd

Övriga deltagande Örjan Bengs, ekonomichef, sekr Jan Näslund, VD

Kjell Lindberg, kommunal Ann-Christin Suneson, vision

Utses att justera Gerd Svedberg

Justeringens plats och tid Gamla Byn AB, 2014-12-10

Underskrifter Sekreterare . . . Paragrafer 63-71

Ordförande . . .

Justerande ………..

Anslag Sammanträde Gamla Byn AB

Datum 2014-12-09

Anslags uppsättande 2014-12-12 Anslags nedtagande 2015-01-16

Protokollets förvaring Gamla Byn AB, Corneliusgatan 15 . . . Örjan Bengs

(2)

ÄRENDELISTA

§ 63 Föredragningslista

§ 64 Föregående protokoll

§ 65 Ekonomiska rapporter

§ 66 Marknadsrapporter

§ 67 Budget

§ 68 Tidplan för styrelsemöten 2015

§ 69 Remiss från Kommunstyrelsen angående Eva Thomsons medborgarförslag om kolonilotter

§ 70 Informationer

§ 71 Delgivningar

JUSTERINGSMÄNNENS SIGN UTDRAG SKICKAT TILL UTDRAGSBESTYRKANDE

(3)

§ 63

Föredragningslista

Ordförande föredrar föredragningslistan.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar att fastställa föredragningslistan ___

(4)

§ 64

Föregående protokoll

Ordförande föredrar föregående protokoll.

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar att godkänna protokollet

___

(5)

§ 65

Ekonomiska rapporter

Örjan Bengs föredrar finansiell rapport per den 31 oktober 2014.

Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport, resultatrapport, balansrapport och investeringsrapport per den 31 oktober 2014.

Styrelsen diskuterar rapporterna

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar

att godkänna den finansiella rapporten

att godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten

(6)

§ 66

Marknadsrapporter

Örjan Bengs föredrar vakansrapporten för lägenheter per den 1 november 2014. Vakansgraden är 6 st (0,5 %).

Jan Näslund informerar om vakanserna i lokalerna och vakansgraden är 1,5 % den 1 januari 2015.

Styrelsen diskuterar marknaden

Styrelsen för Gamla Byn AB beslutar att godkänna informationerna

(7)

§ 67

Budget 2015

Örjan Bengs föredrar förslag till budget för år 2015. Hyresintäkterna kommer att öka ca 5 Mkr mot föregående budget. Hyresförhandlingen för år 2015 mellan Gamla Byn AB och Hyresgästföreningen klar och utfallet blev 0,7 % för bostäder och lokaler med förhandlingsordning. Samtidigt förhandlades det om standardhöjande åtgärder och parterna har kommit överens om en hyresökning på ca 3,3 Mkr med en rabatt för befintliga hyresgäster under ett antal år. Detta innebär att rabatterna kommer att öka med ca 90 % av höjningen.

Fastighetskostnaderna ökar ca 2,6 Mkr mot föregående år och resultatet är beräknat till 3,3 Mkr.

att godkänna budgeten för år 2015

(8)

§ 68

Tidplan för styrelsemöten 2015

Örjan Bengs redogör för förslag till sammanträdesdagar för år 2015 Styrelsen diskuterar förslaget till tidplan

att sammanträdesdagarna blir följande: 17 februari, 31 mars, 5 maj, 9 juni, 25 augusti, 22 september, 20 oktober och den 8 december

(9)

§ 69

Remiss från Kommunstyrelsen angående Eva Thomsons medborgarförslag om kolonilotter Ordförande Susanne Berger informerar om remissen från Kommunstyrelsen om kolonilotter.

Styrelsen diskuterar medborgarförslaget om kolonilotter

att ge VD Jan Näslund i uppdrag att utreda ärendet till nästa styrelsemöte

(10)

§ 70

Informationer

Örjan Bengs föredrar hur Företagsskattekommitténs förslag att sänka bolagsskatten från 22 % till under 20 %.

Finansieringen av det skulle göras genom kraftigt begränsade ränteavdrag. Det kan komma att handla om ränteavdrag på högst 25 % av rörelseresultatet vilket skulle drabba Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB med ej avdragsgilla räntekostnader.

Jan Näslund informerar att samverkan har hållits för att tillsätta en ny tjänst som skall benämnas kundtjänst och personen skall vara i receptionen.

Örjan Bengs föredrar K3:s komponentredovisning i stora drag, var gränsen mellan underhåll och utbyte av komponenter kommer att hamna.

att godkänna informationerna

(11)

§ 71

Delgivningar

1. Kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott § 57 angående ”Medlemskap inom temagruppen Träbyggande inom Nya Byggdialog Dalarna för Avesta Kommun”.

2. Bildningsstyrelsens svar till Lekmannarevisionen angående ny förskola i Horndal