Protokoll. Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Göran Eriksson (S) Stellan Andersson (C) Mikael Edvardsson (SD)

(1)

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum, Hagfors Stadshus kl. 09:00–11:55

Beslutande Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Göran Eriksson (S) Stellan Andersson (C) Mikael Edvardsson (SD)

Övriga Sten-Inge Olsson (S)

Hans Liljas (L)

Helena Granlund, kommunsekreterare

Richard Bjöörn, tf. kommunchef, 09:00-10:00, 10:45-11:55 Tove Frostvik, barn- och bildningschef, 09:00-10:20 Carina Ek-Stenmark, rektor, Älvstranden, 09:00-10:20 Dan Forkeus, rektor, Älvstranden, 09:00-10:20

Plats och tid för justering Administrativa enheten 2017-10-30

Avser paragrafer 43 - 47

Sekreterare

Helena Granlund

Ordförande

Åsa Johansson

Justerande

Stellan Andersson

(2)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Kommunledningsutskottet Sammanträdesdatum 2017-10-30

Datum då anslaget sätts upp 2017-10-31 Datum då anslaget tas ned 2017-11-22

(3)

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884

Innehållsförteckning

Ärende Sida

§ 43 Verksamhets- och budgetuppföljning ... 4

§ 44 Ny organisation personalenheten... 5

§ 45 Konvertering av befattning avdelningssamordnare till befattning avdelningskommunikatör ... 7

§ 46 Sammanträdesdagar för 2018 ... 8

§ 47 Information ... 9

(4)

Dnr KS 2017/28

§ 43 Verksamhets- och budgetuppföljning

För perioden januari - september 2017 redovisar KLU 45 438 tkr i utfall. Budget för samma period är629 tkr högre. Största anledningen till denna positiva avvikelse är lägre kostnader för gemensamma verksamheter och

servicefunktioner, föreningsstöd, ej fördelade kapitalkostnader och övrigt stöd samt stöd till kollektivtrafik. Vissa delar av avvikelserna är att härleda till periodiseringar eller sent inkomna fakturor vilket kommer att jämnas ut under året. Omföring av rivningskostnader, avseende kostnader för rivningsplan, på 67 tkr kommer att genomföras under oktober månad. Löneökningspotten är helt utfördelad sedan augusti månad. Resultatet blev 1 000tkr lägre kostnad på helår.

För perioden belastas budgetposten för löneökning med 1 589 tkr negativt vilket kommer att vara noll ackumulerat i december. Jämförelsestörande kostnader avser bidrag till Hagforshem AB om 3 000 tkr för täckning av nedskrivningsbehov av värdet på Lovisebergsvägen 8-12 efter att fastigheten renoverats och ombyggts till framförallt elevboende. Resterande 150 tkr avser kostnader för rivningar

genomförda 2016.

Handlingar i ärendet

Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse, 2017-10-16

Förslag till åtgärder

Fortsatt generell översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till kontinuerliga besparingar och effektiviseringar.

Beslut

Rapporten godkänns.

_____

Beslutet skickas till Ledningsgruppen

(5)

Dnr KS 2017/263

§ 44 Ny organisation personalenheten

Bemanningen inom Personalenheten har under ett antal år varierat med anledning av föräldraledigheter, uppsägningar, pensionsavgångar, vikariat och

verksamhetens behov av personal. Undertecknad ser i dagsläget behov av att fastställa en ny organisation för personalenheten för att tydligöra arbetsfördelning och uppdrag- samt modernisera befattningsbenämningarna inom enheten.

Förslaget till ny organisation beaktar främst de närliggande förändringar som personellt aktualiserats och de behov som Hagfors kommuns förvaltning har för att ändamålsenligt kunna ta det arbetsmiljö- och personalansvar som finns delgerat till arbetsledare och chefer.

Nedanstående förslag innebär inga merkostnader, utan ta sikte på de

effektiviseringar som enheten genomfört i 2017 års driftbudget samt de förslag som ligger till grund för 2018 års driftbudget.

Undertecknad föreslår följande organisation att gälla fr.o.m. 2018-01-01:

Personalenheten Personalchef 1,0 tjänst Personalspecialist 2,0 tjänst

Löneadministratör/Systemansvarig 1,0 tjänst Löneadministratör/Systemförvaltare 1,0 tjänst Löneadministratör/personaladministratör 1,0 tjänst Löneadministratör 1,0 tjänst

Personaladministratör 1,0 tjänst Bemanningsadministratör 1,0 tjänst Totalt 9,0 tjänst

Den organisatoriska förändringen ovan innebär att flera befattningsbenämningar ändras för att anpassa dem till de benämningar som flera andra kommunala arbetsgivare använder. I ovanstående förslag ändras befattningsbenämningen personalsekreterare till personalspecialist och löneassistent till löneadministratör.

Befattningsbenämningen rehabiliteringssamordnare ersätts av personalspecialist som förutom rehabiliteringssamordning kommer att arbeta med övriga

personalfrågor inom enhetens ansvarsområde.

(6)

Personalchef Richard Bjöörns skrivelse, 2017-10-17

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta ny organisation för personalenheten att gälla från och med 2018-01-01.

_____

Beslutet skickas till Personalenheten

(7)

Dnr KS 2017/338

§ 45 Konvertering av befattning

avdelningssamordnare till befattning avdelningskommunikatör

Avdelningssamordnarens arbetsuppgifter är inom ramen för en kommunikatörs ansvar och tjänsten kommer att ha en tydligare inriktning mot kommunikation än tidigare varvid det bedöms relevant att konvertera befattningen.

Förhandling enligt medbestämmandelagen genomfördes 2017-10-05 och den fackliga parten, Vision, har inget att invända mot förslaget.

Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholms skrivelse, 2017-10-09

Beslut

Kommunledningsutskottet beslutar att tjänsten som avdelningssamordnare vid samhällsbyggnadsavdelningen konverteras till avdelningskommunikatör från och med 2018-01-01.

_____

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsavdelningen Personalenheten

(8)

Dnr KS 2017/344

§ 46 Sammanträdesdagar för 2018

Förslag till sammanträdesdagar för kommunledningsutskottet 2018 har upprättats.

Förslaget innebär att utskottet sammanträder cirka två veckor före kommunstyrelsens nästkommande sammanträde.

Sammanträdena är på måndagar kl. 09:00.

Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2017-10-24 Förslag på sammanträdesdagar 2018

Beslut

Kommunledningsutskottet godkänner upprättat förslag till sammanträdesdagar för 2018.

_____

Månad Dag

Januari 29

Februari 26

Mars 26

April 23

Maj 28

Juni ---

Juli ---

Augusti 27

September 24

Oktober 29

November 19

December 17

(9)

§ 47 Information

Barn- och bildningschef Tove Frostvik informerade, tillsammans med rektorerna Carina Ek-Stenmark och Dan Forkeus, om gymnasieskolans verksamhet.

Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson informerade om att DollarStore öppnar en butik i Hagfors. Butiken kommer att ligga i det nya handelscentrum som kommer att byggas under 2018 bakom Lidl i Hagfors. Förhandling pågår fortfarande mellan fastighetsägare och ytterligare aktörer.

Personalchef och tf. kommunchef Richard Bjöörn informerade om sjuktalen inom kommunen fram till och med september månad. Efter att året började med väldigt höga sjuktal mellan januari och mars, som främst berodde på influensa och vinterkräksjuka, sjönk sjuktalen betydligt i april och maj. Mellan juni och

september låg siffran lägre än motsvarande period 2016. I september låg sjuktalen på 6,39 % i år jämfört med 6,94 % för samma månad i fjol.

Avslutningsvis informerade kommunstyrelsens ordförande att invigningen av Skolgatan kommer att äga rum den 23 november. Invigningen anordnas i samarbete mellan Skolgatans aktörer och kommunens representanter.

_____