Föredragningslista KSAU 11 oktober 2016

2016-10-06

1 (25)

KALLELSE

Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum och tid 2016-10-11 Kl. 08:00

Plats SR Ormön, kommunkontoret, Östhammar

Besök Nr

ÄRENDELISTA

08:00

1 Information KSAU

08:15

2 Överläggning, plan- och byggfrågor Tomas Bendiksen

Charlotte Köhler Linnéa Johansson Jonas Svensson Annila Bexelius 3 Samråd om förslag till detaljplan för Hamntorget västra,

del av fastigheten Öregrund 8:1

08:45

4 Projektledare för distributionscentral – presentation Andreas Aller Annila Bexelius

09:20

5 Gästrike vatten, information Annila Bexelius

Fredrik Hübinette Lena Blad m.fl.

10:00

6 Skattesats 2017, fastställande Gilbert Klerks

Linn Sunnelid Gunilla Jansson

7 Mål och Budget 2017, antagande Gilbert Klerks

Linn Sunnelid Gunilla Jansson 8 Billeasing till kommunens gemensamma fordonspark,

anskaffningsbeslut

Gilbert Klerks

10:45

9 Information om översiktsplanearbetet Marie Berggren

Per Hedfors

10 Oss, ansökan om medel för verksamhetsåret 2017 Marie Berggren

2016-10-06

2 (25)

11 KOMPIS-ansökan 2017 Marie Berggren

12 Policy för hållbar utveckling, antagande Camilla Andersson Marie Berggren 13 Remiss – Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig

upphandling (SOU 2016:15), yttrande

Emmelie Rova Marie Berggren 14 Remiss – Förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för

Sverige, yttrande

Marcus Jakobson Marie Berggren

11:45

15 Gimo IF Skidklubb – föreningsbidrag Gimo Ski Center KFN Presidium Lena Hellström 16 Sammanträdesdagar 2017, fastställande

17 Överflytt av verksamhet, uppföljning, eget val, resor etc. i daglig verksamhet LSS 9:10

18 Instruktion för kommundirektör i Östhammars kommun, fastställande

19 Svar på motion angående införande av studieplatser i an- slutning till kommunens folkbibliotek

20 Svar på motion gällande framtida ansvar och hantering av gestaltningsfrågor i Östhammars kommun

21 Inbjudan till politikernätverk för finska minoriteter

Sekreterare

Kersti Ingemarsson

Ordförande

Jacob Spangenberg (C)

2016-10-06

3 (25)

1 Dnr KS-2016-6 Dpl 904

Information

Kommunstyrelsens arbetsutskott informerar.

Arbetsutskottets beslut

2016-10-06

4 (25)

2 Dnr KS-2016-904 Dpl 904

Överläggning, aktuella mark- och planfrågor

Bygg- och miljönämndens ordförande, bygg- och miljöchef, planarkitekt, tek- niska utskottets ordförande samt teknisk chef inbjuds till arbetsutskottet för in- formationsutbyte och diskussion angående aktuella frågor, bl.a. detaljplan Öre- grunds hamn.

Arbetsutskottets beslut

2016-10-06

5 (25)

3 Dnr KS-2016-741 Dpl 313

Dnr BMN-2016-1979

Samråd om förslag till detaljplan för Hamntorget västra, del av fastigheten Öre- grund 8:1

Handling K

Samrådstid: 5 oktober – 28 oktober 2016

Planförslaget omfattar delar av hamntorget i centrala Öregrund. Detaljplanens syfte är att inom planområdet återgå till den tidigare markanvändningen torg för att säkerställa bland annat riksintresset för kulturmiljövård. Nu gällande detalj- plan medger markanvändningen centrumverksamhet, denna tas bort i samband med den nya detaljplanen för att området på sikt istället ska kunna utvecklas till ett öppet torg.

Synpunkter på planförslaget ska senast den 28 oktober 2016 ha inkommit skriftligen till bygg- och miljönämnden i Östhammar.

Arbetsutskottets förslag

2016-10-06

6 (25)

4 Dnr KS-2014-159 Dpl 545

Dnr KS-2016-70 Dpl 023 Projektledare för distributionscentral – presentation

Andras Aller, Östhammars- och Tierps kommuns gemensamma projektledare för en distributionscentral inbjuds att presenteras sig själv och sitt uppdrag.

Teknisk chef Annila Bexelius medverkar.

Arbetsutskottets beslut

2016-10-06

7 (25)

5 Dnr Dpl

Gästrike vatten, information

Gästrike vattens t.f. vd Lena Blad m.fl. inbjuds till arbetsutskottet för att infor- mera om budget och taxehöjning för VA-verksamheten 2017.

Ekonom Fredrik Hübinette och teknisk chef Annila Bexelius medverkar.

Arbetsutskottets beslut

2016-10-06

8 (25)

6 Dnr KS-2016-742 Dpl 120

Skattesats 2017, fastställande

Skattesatsen för Östhammars kommun ska fastställas av Kommunfullmäktige senast i november 2016. Skattesatsen för 2017 för Östhammars kommun ska vara oförändrad 21,69 kronor.

Chefsekonom Gilbert Klerks föredrar ärendet. Ekonom Gunilla Jansson och ad- ministrativ chef Linn Sunnelid medverkar.

Arbetsutskottets förslag

2016-10-06

9 (25)

7 Dnr KS-2016-132 Dpl 041

Mål och Budget 2017, antagande Handling A

Mål och budget 2017, flerårsplan 2018-2020, investeringsbudget 2017 och inve- steringsbudget plan 2018-2020 föreligger.

Chefsekonom Gilbert Klerks föredrar ärendet. Ekonom Gunilla Jansson och ad- ministrativ chef Linn Sunnelid medverkar.

Arbetsutskottets förslag

2016-10-06

10 (25)

8 Dnr KS-2016-744 Dpl 055

Billeasing till kommunens gemensamma fordonspark, anskaffningsbeslut Med anledning av de nya ramavtalen har det uppmärksammats att det vid leve- rans av bilarna ska finansieras enligt avtal om billeasing.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att uppdra till chefsekonomen att ge- nomföra en upphandling av billeasing för Östhammars kommuns räkning.

Chefsekonom Gilbert Klerks föredrar ärendet.

Arbetsutskottets förslag

2016-10-06

11 (25)

9 Dnr KS-2015-48 Dpl 904

Information om översiktsplanearbetet

Chef för strategienheten Marie Berggren och översiktsplanerare Per Hedfors inbjuds till arbetsutskottet för en lägesbeskrivning av ÖP arbetet.

Arbetsutskottets beslut

2016-10-06

12 (25)

10 Dnr KS-2016-706 Dpl 042

Oss, ansökan om medel för verksamhetsåret 2017 Handling B, KSAU 2016-10-04

Oss ansöker i skrivelse 2016-08-28 om ekonomiskt bidrag till sin verksamhet under 2017 med 474 000 kronor. Skrivelsen beskriver verksamhetsåret 2017 enligt följande:

Oss är remissinstans i tillståndsprocessen för slutförvarsansökan och utför ett granskningsarbete tillsammans med MKG. Ansökan har nu kungjorts av mark- och miljödomstolen vilket innebär att den fråga som regeringen kommer att ställa till Östhammars kommun om förvaret närmar sig.

Inför 2017 avser vi att fortsätta vår medverkan i tillståndprocessen, i den omfatt- ning som processen påbjuder och fortsatt inom ramen för samarbetet med MKG.

Syftet är även fortsättningsvis att delta och arbeta utifrån ett lokalt miljöperspek- tiv.

Vi vill särskilt intensifiera lokala informationsinsatser då vi ser ett behov bland invånare i Östhammars kommun att få ta del av fler perspektiv på slutförvarsan- sökan och vad projektet kan innebära för dem. Vi har därför gjort en ökning av ansökta medel för detta i 2017 års preliminära budget. I vår planering förhåller vi oss till att den föreslagna folkomröstningen blir av.

Oss har för närvarande en informatör som arbetar på halvtid, och har i 2017 års preliminära budget höjt kostnaderna för dennes anställning med syfte att infor- matören skall kunna arbeta heltid med informationsspridning under det senare halvåret av 2017 – givet att medel beviljas.

En viktig uppgift är att arbeta utåtriktat mot ungdomar. Arbetet med en tvåårig informationsinsats har därför inletts under 2016 för vilken särskilt medel ansöks.

Dessa pengar skall, under förutsättning att de beviljas även detta år, användas till att ta fram och sprida information som vill fånga ungdomars nyfikenhet för den långa tidsaspekten det planerade slutförvaret innebär.

Oss vill även fortsättningsvis vara representerad i kommunens referensgrupp och

vi har för avsikt att delta i alla de möten och arrangemang som vi har tillgång

till. Utöver vårt deltagande i den pågående processen kring slutförvaret för hög-

aktivt kärnbränsleavfall, kommer vi att bevaka och om möjligt även delta i till-

ståndsprocessen runt ett nytt SFR-förvar. Detta engagemang sker då utanför ra-

men och villkoren för eventuella medel från kommunen.”

2016-10-06

13 (25)

Östhammars kommun har aktivt stött ideella föreningars engagemang i slutför- varsfrågan med ekonomiskt bidrag för att kunna följa slutförvarsprocessen, delta i möten samt göra inspel till kommunen och i slutförvarsprocessen på frågeställ- ningar som de anser är relevanta och viktiga att belysa. Detta har skett på ett motsvarande sätt där nationella organisationen kunnat erhålla bidrag direkt från kärnavfallsfonden. Kommunen har anpassat sina bidragsregler till dem som gäl- ler för nationella organisationer. Med anledning av att de nationella bidragsreg- lerna inte ger intresseorganisationerna bidrag längre än ett år efter att ansökan kungjorts har frågan väckts inom kommunen om detta även ska gälla vårt stöd.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-13 att

”Östhammars kommun fortsätter att ge lokala ideella organisationer möjlighet att söka bidrag för sitt arbete att följa och formulera yttranden som gäller ett sammanhängande system för hantering och slutförvar för använt kärnbränsle.

Bidragsreglerna är oförändrade sedan tidigare med den skillnaden att de är över- gångsregler fram till dess att regeringen fattat beslut i frågan. Då kommer åter frågan att aktualiseras i kommunen. Bidragsreglerna ger föreningarna möjlighet att fortsätta sitt engagemang även under prövningen och som längst fram till och med regeringens beslut gällande tillåtlighet enligt miljöbalken och tillstånd en- ligt kärntekniklagen för ett sammanhållet system för hantering och slutförvar för använt kärnbränsle.”

Arbetsutskottets beslut 2016-10-04

Ärendet utgår och tas upp till behandling på arbetsutskottets sammanträde 11 oktober 2016.

_____

Chef för strategienheten Marie Berggren föredrar ärendet.

Arbetsutskottets förslag

2016-10-06

14 (25)

11 Dnr KS-2016-751 Dpl 901

KOMPIS-ansökan 2017

Östhammars kommun deltar under 2016 i ett projekt gällande havsplanering, fokus på grunda vikar/naturvärden sant besöksnäring. I projektet deltar också övriga kustkommuner i länet, Regionförbundet samt Upplandsstiftelsen och motsvarande i Gävleborgs län. Under 2016 medfinansierar Östhammars kom- mun projektet med arbetstid. Nu finns möjlighet att söka ytterligare medel 2017.

Nuläget presenteras och möjligheter till medfinansiering 2017 diskuteras.

Chef för strategienheten Marie Berggren föredrar ärendet.

Arbetsutskottets beslut

2016-10-06

15 (25)

12 Dnr KS-2014-373 Dpl 003

Policy för hållbar utveckling, antagande Handling B

Enligt uppdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott har Strategienheten utvärderat Östhammars kommuns miljöpolicy antagen av KF 1998. Med utvärderingen och omvärldsanalys av andra kommuners och organisationers policydokument som grund, föreslår Strategienheten att Miljöpolicy ersätts med Policy hållbar utveckl- ing. Policyn ska innefatta både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. I sin nuvarande form fokuserar policyn främst på den ekologiska hållbarheten men ger i sin skrivning utrymme för kompletteringar gällande social och ekonomisk hållbar- het. Förslag till policy har arbetats fram av Strategienheten och omarbetats efter yttranden från förvaltningar och nämnder.

Strategienhetens skrivelse 2016-09-27 föreligger.

Förslag till beslut

Förslag till Policy för hållbar utveckling förs upp för antagande i kommunfull- mäktige och ersätter därmed beslutad Miljöpolicy för Östhammars kommun, antagen 1998-04-28.

Följduppdrag ges gällande kompletteringar av policydokument med inriktning på social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Dessa fördjupningar ska utveck- las under 2017.

Policyn ska följas upp inom ramen för ordinarie verksamhetsuppföljning, årsre- dovisning och budgetarbete.

Miljösakkunnig Camilla Andersson föredrar ärendet. Chef för strategienheten medverkar.

Arbetsutskottets förslag

2016-10-06

16 (25)

13 Dnr KS-2016-614 Dpl 900

Remiss – Arbetsklausuler och sociala hänsyn i offentlig upphandling (SOU 2016:15), yttrande

Fi2016/00864/OU

Handling C

Utredningen har haft i uppdrag att dels utreda förutsättningarna för en svensk ratifikation av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention nr 94, dels göra en internationell jämförelse av användningen av sociala villkor vid offentlig upphandling. Betänkande består därför av två delar. I den första delen analyseras förutsättningarna för Sverige att ratificera ILO:s konvention nr 94. I den andra delen görs den internationella jämförelsen.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast 2 november 2016.

Upphandlingsstrateg Emmelie Rova föredrar ärendet. Chef för strategienheten Marie Berggren medverkar.

Förslag till beslut

Östhammars kommun avstår från att avge yttrande i ärendet.

Arbetsutskottets förslag

2016-10-06

17 (25)

14 Dnr KS-2016-623 Dpl 900

Remiss – delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47), yttrande

M2016/01735/KI

Handling D

Regeringen beslutade den 18 december 2014 att ge Miljömålsberedningen i uppdrag att föreslå ett klimatpolitiskt ramverk och en strategi för en samlad och långsiktig klimatpolitik (dir. 2014:165). Uppdraget har därefter delats i två delar (dir. 2015:101). Beredningen har också haft uppdrag att ta fram en strategi för luftvårdspolitiken. Detta betänkande hanterar en samlad strategi för klimat- och luftvårdspolitiken i Sverige. Det är den andra och sista delen av uppdraget.

Den första delen av uppdraget, "Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige", redovi- sades i mars 2015.

Remissvar ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast 20 okto- ber 2016-09-30

Strategienhetens skrivelse 2016-09-29 föreligger.

Energi- och klimatstrateg Marcus Jakobson föredrar ärendet. Chef för strategi- enheten medverkar.

Arbetsutskottets förslag

2016-10-06

18 (25)

15 Dnr KS-2016-714 Dpl 381

Dnr KFN-2016-85 Dpl 381 Gimo IF Skidklubb – föreningsbidrag Gimo Ski Center

Handling E

Kultur- och fritidsnämnden har 2016-09-15, § 72 beslutat att bevilja ett före- ningsbidrag om 500 000 kronor för att säkra möjligheten att färdigställa projekt

”Gimo Ski Center” etapp 2 till kommande säsong.

Kultur- och fritidsnämnden lyfter frågan till kommunstyrelsen för eventuell medfinansiering.

Underlag till ärendet föreligger.

Kultur- och fritidsnämndens presidium och förvaltningschef inbjuds till sam- manträdet.

Arbetsutskottets förslag

2016-10-06

19 (25)

16 Dnr KS-2016-737 Dpl 940

Sammanträdesdagar 2017, fastställande

Föreligger förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige enligt följande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10, 17 januari

7, 21 februari 7, 14 mars 4, 11 april 9, 16 maj 1, (20) juni 15, 29 augusti 5 september 3, 10, 17 oktober 7, 21 november 19 december Kommunstyrelsen 24 januari

28 februari 21 mars 2, 30 maj 22 augusti 12 september 31 oktober 28 november

Kommunfullmäktige 14 februari

25 april 13 juni 26 september 14 november 12 december

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottets förslag

2016-10-06

20 (25)

17 Dnr KS-2015-572 Dpl 001

Överflyttning av verksamhet, uppföljning, eget val, resor etc. i daglig verksam- het LSS 9:10

Handling F

Vi tidigare behandling av ärende beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-10-13, § 330 att bordlägga ärendet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår en överflyttning av verksamhet från kommunstyrelsen till socialnämnden.

Skäl till förändring

- Att genom en sammanhållen, bistånd/beslutsprocess förtydliga myndig- hetsutövning och uppföljningsansvaret

- Genom att minska antalet deltagande parter underlätta och förtydliga för den enskilde

- Genom att minska antalet deltagande parter minska risken för dubbelt ar- bete

Förslag till beslut

Förslaget remitteras till socialnämnden för yttrande.

Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet.

Arbetsutskottets beslut 2016-08-16

Ärendet återremitteras för fortsatt beredning.

_____

Frågan har diskuterats med socialchefen och bedömningen är att förslaget kan genomföras.

Arbetsutskottets förslag

2016-10-06

21 (25)

18 Dnr KS-2016-579 Dpl 022

Kommunförvaltningens chef och chefsinstruktion, förslag om inrättande av Kommundirektör samt framtagande av instruktion för direktören

Handling G

En kommunallag för framtiden, nuvarande kommunallag kom till 1991. Mycket har förändrats sedan dess. Medlemskapet i Europeiska unionen har inneburit att Sverige måste beakta en allt större mängd EU-lagstiftning. Kommuner, landsting och regioner samverkar i allt högre grad med privata entreprenörer. Valfrihetssy- stem har införts på många områden. IT-utvecklingen har förändrat förutsättning- arna i många verksamheter. Regeringen tillsatte mot denna bakgrund en utred- ning som fick i uppdrag att göra en total översyn av kommunallagen. Utredning- en antog namnet En kommunallag för framtiden.

Utredningen ”En kommunallag för framtiden” som letts av den särskilde utreda- ren Johan Höök överlämnar sitt slutbetänkande den 31 mars 2015. Betänkandet belyser en rad frågor, här behandlas endast den del som avser kommunförvalt- ningens chef och dennes instruktion. I betänkandet föreslås följande;

De anställda är en central del av den kommunala verksamheten. I kommunalla- gen finns endast en mycket begränsad reglering av de anställda. Ur ett medbor- garperspektiv är det en brist att lagen inte tydligare reglerar hur den kommunala organisationen faktiskt fungerar.

I kommunallagen bör de anställda därför synliggöras. Utredningen föreslår där- för att det i kommunallagen ska anges att det är Styrelsen som utser direktören i kommunen eller landstinget.

SKL tillstyrker att kommunallagen pekar ut en ledande tjänsteman – en direktör.

Likaså tillstyrker SKL att direktören får sitt uppdrag via en obligatorisk instrukt- ion från styrelsen. I förslaget slås fast att direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. SKL vill i detta sammanhang betona att det av motivuttalanden behö- ver framgå att regeln inte syftar till att begränsa friheten att i övrigt forma för- valtningsorganisationen som sådan.

Av förslaget till reglering av direktörens uppgifter framgår att direktören ska

ansvara för förvaltningens underlag till beslut och för verkställigheten av de be-

slut som styrelsen fattar. Direktörens ansvar för förvaltningens arbete med be-

redningsunderlag får inte kunna läsas så att det inskränker styrelsens utrymme

att av egen kraft lägga fram underlag till beslut. Till regleringen bör därför enligt

förbundets mening länkas motivuttalanden som gör klart att direktörens uppgift i

denna del på intet sätt begränsar styrelsen i dess politiska beredning eller dess

utrymme att lägga förslag.

2016-10-06

22 (25)

Mot bakgrund av betänkandet föreslås;

- Att kommunstyrelsen ändrar benämningen kommunchef till kommundi- rektör

- Att kommunstyrelsens presidium med stöd av den administrativa chefen och kommunjuristen tar fram en instruktion för kommundirektören samt att instruktionen beslutas i kommunstyrelsen

Kommunchef Peter Nyberg och kommunjurist Inger Modig Lind föredrar ären- det.

Arbetsutskottets förslag 2016-08-16

- Kommunstyrelsen ändrar benämningen kommunchef till kommundirek- tör

- Kommunstyrelsens presidium med stöd av den administrativa chefen och kommunjuristen tar fram en instruktion för kommundirektören samt att instruktionen beslutas i kommunstyrelsen

_____

I ärendet yttrar sig Lars O Holmgren (BOA).

Kommunstyrelsens beslut 2016-08-23

Benämningen kommunchef ändras till kommundirektör fr.o.m.

2016-09-15.

Kommunstyrelsens presidium med stöd av den administrativa chefen och kommunjuristen ges i uppdrag att ta fram en instruktion för kommundi- rektören. Instruktionen fastställs av kommunstyrelsen i oktober månad.

_____

Föreligger förslag till instruktion för kommundirektören.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer framtagen instruktion för kommundirektören i Öst- hammars kommun.

Arbetsutskottets förslag

2016-10-06

23 (25)

19 Dnr KS-2015-901 Dpl 913

Dnr KFN-2016-5 Dpl 913

Svar på motion från Fredrik Jansson (BOA) och Lars O Holmgren (BOA) angå- ende införande av studieplatser i anslutning till kommunens folkbibliotek Handling H

I motion daterad 2015-12-08 föreslår Fredrik Jansson (BOA) och Lars O Holm- gren (BOA) att kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att påbörja planering, projektering och iordningställande av studieplatser för en- skilda och gruppvisa studier i anslutning till kommunens folkbibliotek.

Kommunfullmäktige beslut 2015-12-08

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

_____

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till yttrande på motionen daterat 2016- 02-29 föreligger.

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-03-17

Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

_____

Kommunchef Peter Nyberg föredrar ärendet.

Arbetsutskottets beslut 2016-04-05

Ärendet återremitteras till kultur- och fritidsnämnden för fortsatt bered- ning, i samspråk med barn- och utbildningsnämnden.

_____

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2016-09-15

Kultur- och fritidsnämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen.

_____

Arbetsutskottets förslag

2016-10-06

24 (25)

20 Dnr KS-2015-542 Dpl 913

Svar på motion från Lars O. Holmgren (BOA) gällande framtida ansvar och han- tering av gestaltningsfrågor i Östhammars kommun

Handling I

Lars O Holmgren (BOA) har inkommit med en motion daterad 2015-06-12 gäl- lande framtida ansvar och hantering av gestaltningsfrågor i Östhammars kom- mun.

Motionären yrkar att:

• kommunen på nytt prioriterar städernas och samhällenas gestaltning ge- nom att återinrätta en central funktion med det totala gestaltningsansvaret som stadsarkitekt eller liknande som skall ligga som en kommunövergri- pande funktion på exempelvis stabsnivå, där allt gestaltningsmässigt an- svar ligger.

• kommunen på sin hemsida, och i övrig information tydligt informerar om van ansvaret består i och vem som har det inom området stadsmässig ge- staltning.

• en ny tydlig definition av utvecklingsgruppernas framtida roll i kommu- nen utvecklas Skall utvecklingsgrupperna fortsätta i sin nuvarande form kräver motionären att det upprättas en tydliggjord enhetlig roll, en be- skrivning av dess arbetsomräden, dess geografiska ansvarsområden, krav på årsmöten och annan normal konstitueringsformalia i en demokratisk or- ganisation samt att utvecklingsgrupperna ges möjlighet att lämna re- missvar vad gäller alla frågor som rör gestaltning och övriga förändringar av större vikt för respektive samhälle. Detta sammanställs i ”ny policy för utvecklingsgruppen i Östhammars kommun”. Alternativt utreds frågan om utvecklingsgrupperna skall ersättas med annan organisation för lokal för- ankring.

I ärendet yttrar sig Lars O Holmgren (BOA).

Kommunfullmäktiges beslut 2016-09-29

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

_____

Tjänsteutlåtande daterat 2016-05-10 från bygg- och miljöförvaltningen samt Strategienhetens yttrande föreligger.

Arbetsutskottets förslag

2016-10-06

25 (25)

21 Dnr KS-2016-14 Dpl 027

Kurser och konferenser Handling J

Inbjudan till politikernätverk 24 november 2016 för minska minoriteter från Ha- ninge kommun föreligger.

Anmälan ska ske senast 3 november 2016.

Arbetsutskottets beslut

2016-09-28 BMN-2016-1979 1 (2) Bygg- och miljöförvaltningen

Matilda Svahn

POSTADRESS Box 66 Fakturaadress Box 106

BESÖKSADRESS Stångörsgatan 10 742 21 Östhammar

TELEFON +46 (0) 173 860 00 E-POST

byggochmiljo@osthammar.se

ORG.NUMMER 212000–0290 V.A.T. NO SE212000029001

BANKGIRO 233–1361

Samråd om förslag till detaljplan för Hamntorget västra, del av fastigheten Öregrund 8:1

Östhammars kommun, Uppsala län

Samrådstid: 5 oktober – 28 oktober 2016 Vad är en detaljplan?

En detaljplan innehåller bestämmelser om hur mark och vatten ska användas och om vad som får byggas på en viss plats. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av plan- och bygglagen (PBL). Det är kommunen som beslutar om att ta fram och godkänna nya detaljplaner. Allmänna intressen vägs mot enskilda för att nå en god helhetslösning och planen ligger sedan som grund för beslut om till exempel bygglov.

Varför får jag detta på samråd?

Du har fått detta brev för att du bor/ äger en fastighet i närheten av planområdet, är ägare/delägare/innehavare av servitut inom eller i anslutning till planområdet, eller är en berörd myndighet/kommun/organisation. Även du som av någon annan orsak bedöms ha ett väsentligt intresse av förslaget har fått detta brev.

Du kan påverka förslagets utformning genom att under samrådstiden lämna synpunkter på förslaget.

Planområde

Vad innebär planförslaget?

Planförslaget omfattar delar av hamntorget i centrala Öregrund. Detaljplanens syfte är att inom planområdet återgå till den tidigare markanvändningen torg för att säkerställa bland annat riksintresset för kulturmiljövård. Nu gällande detaljplan medger markanvändningen centrumverksamhet, denna tas bort i samband med den nya detaljplanen för att området på sikt istället ska kunna utvecklas till ett öppet torg.

Vad händer nu?

Planen hanteras med utökat förfarande. Det innebär att den går igenom samråd och sedan utgör underlag för granskning innan den kan antas i kommunfullmäktige. Om ingen överklagan inkommer inom tre veckor efter antagandet vinner planen laga kraft.

Har du synpunkter på planförslaget?

Om du har synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet ska dessa senast den 28 oktober 2016 ha inkommit skriftligen till Bygg- och miljönämnden i Östhammar, Box 66, 742 21 Östhammar. Ange gärna detaljplanens diarienummer BMN-2016-1979 på ditt yttrande.

Den som inte senast under granskningen lämnat skriftliga synpunkter på planen kan förlora sin rätt att överklaga.

Vill du ha mer information?

Planhandlingarna kommer att finnas tillgängliga på kommunens hemsida från och med den 5 oktober 2016 på http://www.osthammar.se/sv/boende-och- trafik/detaljplaner/pagaende-detaljplaner/

Handlingarna finns även att läsa på:

Kommunkontoret i Östhammar, Stångörsgatan 10, öppet måndag-torsdag kl. 8-17 samt fredag kl.

8-16.

Biblioteket i Öregrund, handlingarna är

tillgängliga under de tider biblioteket är öppet för allmänheten.

Vänliga hälsningar

Bygg- och miljöförvaltningen

Budget 2017

Flerårsplan 2018 - 2020

Innehållsförteckning Sid

Organisation och övergripande kommentarer 4-5

Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4

Organisation 5

Förvaltningsplan 6-19

Omvärldsanalys (preliminär) 6

Finansiell analys 7

God ekonomisk hushållning 8

Kommunfullmäktiges prioriterade mål, 2015 - 2018, 2017 års revidering 9

Skatte- och bidragsprognos (oktober 2016) 12

Driftbudget 2017, förändringar 13

Driftbudgetens flerårsplan 2018 - 2020, förändringar 14

Investeringsbudget 2017, planerade större projekt 15

Investeringsplan 2018 - 2020 15

Sammanställning nämndernas driftbudget 16

Sammanställning nämndernas investeringsbudget 17

Resultatbudget 18

Kassaflödesanalys 18

Balansbudget 19

Verksamhetsplan (ej komplett 2016-10-06) 20-51

Kommunstyrelse 19

KS, Teknisk förvaltning 24

KS, VA-verksamhet 27

KS, Renhållningsverksamhet 29

Lokal säkerhetsnämnd 31

Bygg- och miljönämnd 32

Kultur- och fritidsnämnd 35

Barn- och utbildningsnämnd 39

Socialnämnd 45

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Vår politiska organisationVår politiska organisation KommunfullmäktigeKommunfullmäktige Kommun- styrelsenKommun- styrelsen

Räddnings- nämndenRäddnings- nämndenÖverförmyndar- nämndenÖverförmyndar- nämndenVal- nämndenVal- nämndenRevisionRevision Politisk organisation för information och beredning av slutförvarsärendet Politisk organisation för information och beredning av slutförvarsärendet

Kommunala pensionärs- rådet och kommunala rådet för funktionsnedsatta

Kommunala pensionärs- rådet och kommunala rådet för funktionsnedsatta Bolag

Grupper utsedda av annan part Stiftelser

Social- nämndenSocial- nämndenBarn- och utbildnings- nämnden Barn- och utbildnings- nämnden Bygg- och miljönämndenBygg- och miljönämndenKultur- och fritidsnämndenKultur- och fritidsnämnden

Förvaltningsplan 2017 - 2020

Omvärldsanalys

Konjunkturåterhämtningen i världen fortsatte under inledningen av 2016, även om den globala BNP-tillväxten var måttlig. Investeringar i olje- sektorn ger stort bidrag till den norska tillväx- ten. Trots att oljepriset har stigit sedan början av 2016 är det fortfarande på en förhållandevis låg nivå och de norska investeringarna väntas därför minska även 2017, vilket bidrar till relativt låg BNP-tillväxt. Den ekonomiska tillväxten i Fin- land har varit svag en längre tid, delvis på grund av minskad efterfrågan från de viktiga export- marknaderna Ryssland och euroområdet. Den finska tillväxten väntas stiga något 2016 och 2017 men bedöms bli fortsatt låg.

Tillväxten i euroområdet tilltog under inled- ningen av 2016, men den är fortfarande ojämnt fördelad. Starkare investeringsutveckling under- stödd av expansiv penningpolitik och något ex- pansiv finanspolitik förväntas framöver. Tillväx- ten 2017 bedöms fortsätta i samma takt som 2016.

Resultatet av den brittiska folkomröstningen om EU-medlemskap väntas medföra något lägre BNP-tillväxt i Storbritannien under andra halvan av 2016. Men, enligt regeringen, föreföll i slutet av augusti risken för spridningseffekter till andra länder vara begränsad.

Svensk ekonomi växte snabbt 2015 och tillväx- ten väntas bli hög även 2016 för att avta 2017.

Resursutnyttjandet fortsätter därmed att stiga.

Det avspeglas i att BNP-gapet blir något positivt 2017 och att arbetslösheten faller till 6,3 procent år 2017. Konjunkturläget bedöms vara i det när- maste balanserat och de kommande åren präglas av en mer normal tillväxttakt.

De låga räntorna, stark ökning av sysselsätt- ningen, stadigt ökande disponibel inkomst och ett i utgångsläget högt hushållssparande tyder, enligt regeringen, på fortsatt hög konsumtions- tillväxt i hushållen framöver. Men införandet av krav på amorteringar på nya bostadslån ger en- ligt regeringen en motverkande kraft.

Tillväxten i offentlig konsumtion var förra året den högsta sedan 1998. Den statliga konsumtio- nen växte starkt men tillväxttakten i kommun- sektorn var ännu högre. Den kommunala kon- sumtionen bedöms öka starkt även 2016 och 2017.

För detta talar såväl den demografiska utveck- lingen som det stora antalet asylsökande. Reger- ingen räknar även med att tidigare reformer inom vård, skola och omsorg samt de 10 miljarderna i höjt generellt statsbidrag kommer att bidra till ökad kommunal konsumtion.

Investeringstillväxten inom näringslivet väntas avta stegvis. Bostadsinvesteringarna väntas fort- sätta öka men i lägre takt i och med att resursut- nyttjandet inom byggsektorn blir mer ansträngt.

De offentliga investeringarna bedöms växa i hög takt 2016 och 2017, främst i kommunsektorn.

Arbetslösheten bedöms bli 6,8 procent för hel- året 2016 och falla till 6,3 procent 2017. Antalet le- diga jobb och företagens anställningsplaner tyder på att sysselsättningen fortsätter öka starkt under resterande del av 2016. Detta tillsammans med stigande efterfrågan i svensk ekonomi pekar, en- ligt regeringen, på fortsatt ökning av sysselsätt- ningen 2017. Kommunsektorn väntas lämna ett stort bidrag till ökningen av antalet sysselsatta 2016 och 2017, sysselsättningen i kommuner och landsting väntas öka med 2,4 procent (27 000 per- soner).

Trots en stark utveckling på arbetsmarknaden och ett balanserat resursutnyttjande har löneut- vecklingen varit dämpad under inledningen av 2016. Löneökningarna 2016 väntas bli lägre än genomsnittet för 1993–2015. År 2017 väntas de dock bli högre till följd av att resursutnyttjandet på arbetsmarknaden bedöms öka.

Trots expansiv penningpolitik har inflationen varit låg under en längre tid. Den underliggande inflationen har dock stigit trendmässigt sedan 2014 och väntas fortsätta stiga 2017, bland annat på grund av högre resursutnyttjande.

Resursutnyttjandet, mätt med BNP-gapet, be- döms vara balanserat 2018–2020. Hushållens konsumtion väntas växa i fortsatt snabb takt. Sys- selsättningstillväxten väntas bromsa in 2018 till följd av lägre BNP-tillväxt. Från och med 2018 väntas också ett förhållandevis stort antal nyan- lända komma in i arbetskraften.

Den kommunala konsumtionen bedöms visser- ligen öka starkt 2016 och 2017 (med 4,3 respek- tive 2,8 procent) till följd av den demografiska utvecklingen och asylmottagandet. Regeringen räknar även med att tidigare reformer inom vård, skola och omsorg samt de 10 miljarderna i höjt generellt statsbidrag kommer att bidra till ökad kommunal konsumtion. Men år 2018 räknar man med i stort sett oförändrad kommunal konsum- tion jämfört med året innan och åren 2019–2020 räknar man med att den kommunala konsumtio- nen ska minska.

Befolkningsutvecklingen

Befolkningen i kommunen minskade kraftigt under 2012 för att sedan ligga på en liten ökning varje år. I och med ökad inflyttning beräknas be- folkningen uppgå till 21 650 personer den 1 no- vember 2016. För planperioden 2018-2020 beräk- nas antalet invånare öka med 100 personer per år.

Tabell: Befolkningsförändringar

(1 november är det datum som avgör nästkommande års nivå inom skatte- och utjämningssystemen)

År 30 juni 1 nov

Förändring 1 november året innan

2011 21 420 21 394 +11

2012 21 380 21 291 -103

2013 21 318 21 323 +32

2014 21 382 21 403 +80

2015 21 533 21 484 +81

2016 21 689 21 742 (16-10-04) +258

2016 21 650 (prognos) +166

2017 21 750 (prognos) +100

2018 21 850 (prognos) +100

2019 21 950 (prognos) +100

2020 22 050 (prognos) +100

Känslighetsanalys

En kommun påverkas givetvis många gånger av händelser utanför dess egen kontroll. Ett sätt att göra detta tydligt är att upprätta en känslig- hetsanalys som visar hur olika förändringar påverkar kommunens finansiella situation. I ta- bellen nedan redovisas hur ett antal faktorer på- verkar kommunens resultat.

Händelseförändring Kostn/intäkt (Mnkr) Ränteförändring med 1 % +/- 4,2 Löneförändring med 1% +/- 8,3 Bruttokostnadsförändring 1% +/- 15,0 Försörjningsstödsförändring 10% +/- 1,0 100 kommuninvånare +/- 4,6 Förändrad utdebitering 1 kr +/- 47,2

10 årsarbetare +/- 4,6

I tabellen ovan framgår bland annat att varje procents löneökning innebär en kostnad för kom- munen på ca 8,3 mnkr. Vidare framgår det att en procents ökning av bruttokostnaderna medför en kostnad på ca 15,0 mnkr. En skatteintäktsök- ning med 1 krona ger 47,2 mnkr och en ökad be- folkning med 100 personer ger 4,6 mnkr i ökade intäkter. Tabellen visar med tydlighet att ovan-

stående exempel på förändringar kan få en avgö- rande betydelse för kommunens ekonomi. Därför är det viktigt att upprätthålla en finansiell bered- skap på såväl kort som lång sikt.

Finansiell analys

Analysen skall ses som en sammanfattning av kommunens finansiella ställning och utveckling.

Den bygger på samma finansiella analysmodell som används i övriga delar i årsredovisningen, nämligen perspektiven resultat – soliditet och lik- viditet.

Resultat – soliditet

Under 2017 beräknas Östhammars kommuns löpande driftsverksamhet exklusive avskriv- ningar och finansnetto ta i anspråk 92,3% av skat- teintäkter och kommunalekonomisk utjämning.

Avskrivningarnas andel beräknas bli 5,2% och finansnettot beräknas ta i anspråk 0,5%. Tillsam- mans beräknas de löpande nettokostnaderna ta i anspråk 98,0% av kommunens skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Det innebär att kommunen har 2,0% lägre kostnader än intäkter under året och ett positivt resultat på 23,6 mnkr eller +2,0% av skatteintäkter och kommunaleko- nomisk utjämning vilket är det uppsatta styrtalet.

Kommunens räntenettokostnader bedöms vara 0,5 mnkr högre jämfört med budget 2016. Ränte- nettot budgeteras till -6,0 mnkr.

Soliditeten inklusive samtliga pensionsförplik- telser som anger hur stor del av kommunens to- tala tillgångar som har finansierats med eget ka- pital uppgår till 8 procent, vilket är en förbättring.

Soliditeten visar kommunens ekonomiska styr- ka på lång sikt, till skillnad från likviditetsmåtten som visar betalningsberedskap på kort sikt.

Kommunens långfristiga skulder budgeteras till 581 mnkr vilket innebär att kommunen behöver nyupplåna ca 60 mnkr under 2017. Nyupplå- ningsbehovet är kopplat till de planerade inves- teringarna i bl a nytt huvudbibliotek och i Ny-/

ombyggnad Frösåkersskolan.

Likviditet

Kassalikviditet är ett mått på kommunens kort- siktiga betalningsberedskap. Vid 100% täcks de kortfristiga skulderna av likvida medel och kort- fristiga fordringar.

Kommunens likviditet i form av kassalikviditet beräknas till 87% vilket är sämre än delårsbokslut 2016. En femtedel av kommunens kortfristiga skulder utgörs dock av en semesterlöneskuld som ej bedöms omsättas under de närmaste åren.

Även den borträknad innebär kassalikviditeten att kommunens finansiella beredskap inte ännu kan anses tillfredsställande.

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Vidare anges att om kostnaderna för ett visst räkenskaps- år överstiger intäkterna, ska det negativa resul- tatet regleras och det redovisade egna kapitalet återställas under de närmaste följande tre åren.

Budgeten för 2017 och den ekonomiska planen för 2018 – 2020 uppfyller balanskravet. Det finan- siella resultatmålet uppfylls enligt helårsprognos 2016. Målet beräknas uppfyllas under planperio- den 2018-2020.

I kommunallagen sägs att kommuner och lands- ting i budgeten ska ange finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning.

Östhammars kommunfullmäktiges prioriterade mål som gäller från och med 2015: Östhammars kommun ska ha en ekonomi och verksamhet med god ekonomisk hushållning, både i kort- och långsiktigt perspektiv. Till målet är tre styrtal kopplade, se nedan.

Nämnderna ska anpassa sina verksamhetsmål efter de prioriterade målen.

Nämnderna har fastställt verksamhetsmål för sin verksamhet. Dessa redovisas i nämndernas verksamhetsplaner under rubriken ”verksam- hetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning”.

Följande finansiella styrtal gäller för Östham- mars kommun:

Resultatöverskott

Resultatöverskott i procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning ska uppgå till minst 2 procent. Målvärdet uppgår till 2,0 procent i bud- get 2017.

Nettokostnadsutveckling

Intäktsökningen av skatter, statsbidrag och ut- jämning ska överstiga nettokostnadsutveckling- en med minst 0,5 procent, vilket inte uppfylls i budget 2017.

Budgetföljsamhet

Samtliga styrelser och nämnder följer budget.

Kommunfullmäktiges prioriterade mål 2015-2018, 2017 års revidering

KF 1

Styrtal 2017 2016 2015

• Andelen godkända i alla ämnen 100% 100% 100%

• Andel i högskolestudier inom 3 år efter avslutat gymna-

sieprogram 50% 50% 50%

• Andelen unga i öppen arbetslöshet <5% <5% <5%

• Andelen unga som mår bra, enligt Liv och hälsa ung 90% 90% 90%

Källa: Skolverket, Arbetsförmedlingen, SCB, Liv och Hälsa

KF 2

Styrtal 2017 2016 2015

• Brukarnöjdhet i hemtjänst 95% 95% 95%

• Brukarnöjdhet i särskilt boende 90% 90% 90%

• Brukarnöjdhet funktionshinder 90% 90% 90%

• Andel som under året erhållit försörjningsstöd 2,2% 2,2% 2,2%

Källa: Kolada (SKL), SCB, SoS

KF 3

Styrtal 2017 2016 2015

• Andel som upplever att vi har en god tillgänglighet och

ett gott bemötande Index 57 Index 57 Nytt

styrtal

• Andel som får direktsvar på telefonfråga 60% 60% 60%

• Andelen som får svar på e-post inom 2dgr 90% 90% 80%

• Andel som upplever att vi möjliggör för medborgarna att

delta i kommunens utveckling 70% 70% 70%

• Andel medborgare som upplever att de har inflytande

över kommunens verksamhet 50% 50% 50%

Källa: SKL, Kolada, SCB, Profitel, egna uppgifter

KF 4

Styrtal 2017 2016 2015

• Svenskt Näringslivs ranking Topp 100 Topp 100 Topp 60

• SBA:s NKI 75 75 75

• Antalet nya företag/år >100 >100 130

• Andel hushåll och företag med 100 mbits/s 50% 50% 50%

• Andel medborgare som upplever en trygg kommun 75% 75% 75%

• Befolkningsökning/år 200 200 100

• Fokus bäst att bo ranking, landsbygdskommuner Topp 20 Topp 20 Topp 20

• Andel nyanlända i sysselsättning Nytt styrtal

Källa: Svenskt Näringsliv, SBA, Länsstyrelsen Egna uppgifter, SCB, Fokus

KF 5

Styrtal 2017 2016 2015

• Miljöaktuellts ranking, senast 2018 Topp 125 Topp 125 Topp

125

• Andelen inköpta ekologiska livsmedel 25% 25% 20%

• Minskning av koldioxidutsläpp (CO2) från tjänsteresor

med bil (2018) 20% 20% 20%

• Andel förnybart bränsle i tjänstebilarna (2018) 30% 30%

• Antalet inventerade avlopp/år 350 350

• Andelen återvunnet hushållsavfall 35% 35% 35%

Källa Kolada, Miljöaktuellt,egna uppgifter

KF 6

Styrtal 2017 2016 2015

• Resultatöverskott i procent av skatter, statsbidrag och ut-

jämning 2% 2% 2%

• Intäktsökningen av skatter, statsbidrag och utjämning

ska överstiga nettokostnadsutvecklingen 0,5% 0,5% 0,5%

• Samtliga styrelser och nämnder följer budget 100% 100% 100%

KF 7

Styrtal 2017 2016 2015

• Nöjd medarbetarindex 80% 80% 80%

• Jämställdhetsindex ökande ökande ökande

• Attraktiv arbetsgivarindex ökande ökande ökande

Källa: Egna uppgifter, Jämix, Medarbetarundersökningen 2015

Kommentarer till revidering inför 2017 års mål och budget;

Inledning

Kommunfullmäktiges mål har sin utgångspunkt i de fjorton mål som togs fram till mål och budget 2013. Underlagsarbetet leddes av kommunstyrel- sen genom flera workshops våren/hösten 2012. I underlaget pekades fyra perspektiv ut, medbor- garna, hållbar tillväxt, ekonomisk hushållning samt medarbetarna. I de 14 målen prioriterades främst medborgarperspektivet och den hållbara tillväxten.

I en revidering våren/hösten 2014 bantades an- talet mål från fjorton till nio. Dessutom formu- lerades målen mindre nämndspecifika och mer tematiska för att tydliggöra hela organisationens ansvar.

I en revidering våren/hösten 2016 bantades an- talet mål från nio till sju.

Hur mäter vi måluppfyllelse;

Mål och styrtal hanteras och redovisas enligt nedanstående.

Målen antas för mandatperioden. Styrtal och målvärden revideras årligen. Måldokumentet fastställs av kommunfullmäktige i samband med budget. Måluppfyllelsen redovisas som uppfyllt, delvis uppfyllt samt ej uppfyllt – i dokumentet redovisas det som färger – grön, gul och orange.

Definition av uppfyllt, fler än hälften av indika- torerna (indikatorn) är till minst 90% uppfyllda.

Definition av delvis uppfyllt, fler än hälften av indikatorerna (indikatorn) är till 80% uppfyllda eller att resultat är över riksgenomsnittet. Defini- tion av ej uppfyllt, hälften eller flera av indikato- rerna har ett resultat om 80% eller lägre.

Årets revideringar;

• Samtliga styrtal redovisas i två kolumner, där den första kolumnen avser målvärdet för 2016 och den andra kolumnen målvär- det för 2015.

• Mindre korrigeringar, vid Mål 1 tas styrtalet Andel ungdomar som kommer tillbaka efter insats bort, ersätts inte.

• Mål 2 inga justeringar.

• Mål 3 och 4 slås samman till; Östhammars kommun skall vara en kommun med god service och med utrymme för medskapande

• Mål 5 och 6 slås samman till; Östhammars kommun skall vara en attraktiv och inklu- derande kommun med ett gott företagskli- mat och kontinuerlig tillväxt

Samt ytterligare ett styrtal, Andel nyanlän- da i sysselsättning

• Mål 7, 8 och 9 förändras inte

Prognosen bygger på hur Sveriges Kommuner och Landsting har bedömt skatteunderlagets ut- veckling samt utjämningssystemens förändring- ar under perioden 2017 -2020.

Enligt prognos bedöms antalet invånare vara

21 650 den 1 november 2016. Befolkningen be- döms öka med 100 personer per år 2018 - 2020.

Skatte- och bidragsprognos

Skatte- och bidragsprognos 2017 - 2020

Antal invånare den 1/11 året före 21 484 21 650 21 750 21 850 21 950 Fastställt Prognos Prognos Prognos Prognos

2016 2017 2018 2019 2020

Eget skatteunderlag 44 906 47 202 48 400 49 954 51 329

Garanterat skatteunderlag 52 564 54 722 55 855 57 656 59 483

Underlag för inkomstutjämning 7 658 7 520 7 455 7 702 8 154

Kommunens skattesats 21,69 21,69 21,69 21,69 21,69

Länsvis skattesats 19,14 19,14 19,14 19,14 19,14

mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr

Skatteinkomst före utjämning 974,0 1 023,8 1 049,8 1 083,5 1 113,3

Inkomstutjämning 146,6 144,0 142,7 147,4 156,1

Kostnadsutjämning -11,9 -16,2 -13,8 -14,7 -15,6

Eftersläpningseffekt -1,9

Regleringsbidrag/avgift -0,7 0,2 -3,5 -5,8 -8,5

Fastighetsavgift 50,0 51,0 52,0 56,0 57,0

LSS utjämning -21,9 -22,9 -23,0 -23,1 -23,2

SKATTER, BIDRAG O UTJÄMNING 1 136,0 1 177,9 1 204,2 1 243,3 1 279,1 Korrigerad negativ slutavräkning 2015 -0,8

Slutavräkning 2016 -4,5

Slutavräkning 2017 -6,6

SUMMA SKATTER, BIDRAG OCH

UTJÄMNING 1 130,7 1 171,3 1 204,2 1 243,3 1 279,1

Kommunens del av 10 mrdr extra

bidrag 11,0 11,0 12,2 13,5

Summa inkl extra bidrag 1 182,3 1 215,2 1 255,6 1 292,6

Driftbudget 2017

Större förändringar jämfört med 2016 års budget.

Kommunstyrelsen ökar sin budgetram med 12,6 mnkr varav 1,5 mnkr avser ramuppräkning på 1,5%, därutöver:

• Kommunstyrelsen har skapat en pott på 12,1 mnkr för Gemensamma satsningar av bland annat medel från ökade skatter och bidrag. De Gemensamma satsningarna fördelas till följande prioriterade områden: Hållbar arbetsgivare, Socialt hållbar kommun, Digitaliserad kommun och Växande kommun. Delar av an- slaget är av engångskaraktär.

• Till Staben växlas 0,3 mnkr kapitaltjänst- kostnader för E-förvaltningsprojekt. Från staben-Bredband/Strategi växlas 0,6 mnkr till Enheten för arbete och sysselsättning (EAS) för tryckerikostnader.

• Till strategienheten fördelas från potten Gemen- samma satsningar: Socialt hållbar kommun 1,2 mnkr för Ungas folkhälsa och Växande kommun 1,0 mnkr för att snabba upp proces- sen med fördjupade översiktsplaner.

• Till lednings- och verksamhetsstöd (LVS) växlas 0,4 mnkr kapitaltjänstkostnader för ekonomisystem. Från LVS flyttas Överför- myndarnämnden till eget ansvar för sär- redovisning men fortfarande under LVS område. 0,3 mnkr flyttas till EAS för Person- ligt ombud. Regionförbundet upphör 2017 flyttas 0,8 mnkr från LVS, av dessa medel flyttas 0,2 mnkr till politik för medverkan i ny ”nämnd”. 0,6 mnkr flyttas till pott för gemensamma satsningar. Från potten Ge- mensamma satsningar fördelas 6,0 mnkr för satsningar för Hållbar arbetsgivare.

• Till IT-kontoret flyttas 1,5 mnkr tillbaka från strategienheten för Telefonväxeln. Från pot- ten Gemensamma satsningar fördelas Digita- liserad kommun 1,0 mnkr för att snabba upp digitaliseringen.

• Från Tillväxtkontoret flyttas 1,5 mnkr för kostnader telefonväxeln och 0,3 mnkr till KFN för kostnader till ÖsthammarDirekt.

• EAS har fått utökad ram med 0,6 mnkr för tryckerikostnader verksamheten i kom- munhuset.

• Tekniska förvaltningen får utökad budget- ram med 1,1 mnkr från finanserna för av- skrivningskostnader. Minskad ram med 0,1 mnkr för interna köp Östhammar Direkt, enligt plan etapp 1 minskning av 2016 års tillfälliga anslag. Från potten Gemensamma satsningar Socialt hållbar och Växande kommun 1,0 mnkr en satsning på kommunens

tätorter.

Bygg- och miljönämnd minskar sin budget med 0,04 mnkr varav en ökning på 0,1 mnkr för ram- uppräkning med 1,5%, därutöver :

• Tillskott 0,06 mnkr för helårseffekt detalj- planehandläggare.

• Minskad ram med 0,2 mnkr för interna köp Östhammar Direkt, enligt plan etapp 1 minskning av 2016 års tillfälliga anslag.

Kultur- och fritidsnämndens budget utökas med ca 3,4 mnkr varav en ökning på 0,6 mnkr för ramuppräkning med 1,5%, därutöver:

• Ökade driftskostnader 1,1 mnkr simhallen i Gimo.

• Från Tillväxtkontoret-ÖsthammarDirekt 0,3 mnkr återväxling medel för ny betalnings- modell.

• Ökade driftskostnader 0,2 mnkr servicehus Öregrunds gästhamn.

• Ökning budget 1,1 mnkr utökade öppet- tider o samma utbud av biblioteksservice 1,75 tj bibliotekarie, 0,50 tj vaktmästare/värd nytt huvudbibliotek.

• Ökade driftskostnader 0,2 mnkr nytt hu- vudbibliotek.

Barn- och utbildningsnämnden ökar sin budget- ram med 17,3 mnkr varav 12,7 mnkr avser ram- uppräkning med 2,5%, därutöver:

• Ökade kostnader 0,7 mnkr ökat elevantal för att bibehålla standard.

• Utökad budet 2,0 mnkr för kvalitetshöjning- ar i förskolan.

• Från potten Gemensamma satsningar 1,9 mnkr mottagande av nyanlända i skolan.

Socialnämnden ökar sin budgetram med 10,1 mnkr avseende ramuppräkning med 2,5%.

Finansförvaltningen tillförs 1,0 mnkr för ökade pensionskostnader.

Budgeten för intäkter internränta ökas med 3,1 mnkr dessa medel läggs till potten för Gemen- samma satsningar. Internräntan sänks från 2,5%

till 1,75% i enlighet med SKL’s rekommendation.

Sänkningen kommer att ske genom sänkta ramar utifrån faktiskt sänkta kostnader för internhyror och kapitaltjänst.

Intäkten från skatter och bidrag ökas med 49,9 mnkr enligt SKL’s oktober prognos varav 11,0 mnkr avser extra statsbidrag.

Räntenettot ökar med 0,5 mnkr i och med nya lån för att finansiera investeringar.

Årets resultat är därmed budgeterad med ett positivt resultat på 23,6 mnkr alltså 2% av skatter och bidrag.

Driftbudgetens flerårsplan 2018 – 2020

Större förändringar jämfört med 2017 års budget.

Potten för gemensamma satsningar som skapa- des för budget 2017 måste minska med 7,0 mnkr för att budgeten ska vara i balans utifrån det finan- siella resultatmålet på 2%.

Kommunstyrelsens ram i övrigt ökar med 3,0 mnkr varav: Politiken ökar 2018 med 0,6 mnkr för extra kostnader i samband med allmänna val för att år 2020 minska ramen med 0,6 mnkr när EU valet är genomfört. Ramökning 0,7 mnkr till de gemensamma nämnderna Räddningstjänstnämnd och Överförmyndarnämnd så budget stämmer med de beslut om budget som tagits i respektive nämnd. LVS ramökning 0,5 mnkr 2018 för ökade driftskostnader efter byte av HR system. Ökad ram med 1,3 mnkr 2018, 1,8 mnkr 2019 och 1,7 mnkr 2020 till teknisk förvaltning för ökade drifts- kostnader pga ökade investeringar där kostnaden ej kan tas ut genom hyresintäkter. Minskad ram 2018 med 0,1 mnkr för interna köp Östhammar Direkt, enligt plan etapp 2 minskning av 2016 års tillfälliga anslag.

Bygg- och miljönämnden minskar sin rambudget med 0,8 mnkr varav: 0,6 mnkr 2018 avser ned- dragning av konsulttid för att stötta detaljplane-

handläggare en satsning som pågått 2016-2017.

Minskad ram 2018 med 0,2 mnkr för interna köp Östhammar Direkt, enligt plan etapp 2 minskning av 2016 års tillfälliga anslag.

Kultur- och fritidsnämnden Ökar sin ram 2018 med helårseffekt 0,3 mnkr simhallen i Gimo. Ökat an- slag hyran ett ombyggt Storbrunn 0,9+0,7 mnkr och 0,3 mnkr satsning på Ungas mötesplats och fritid. För 2019 beräknas en ramökning på 0,9 mnkr renovering Österbybruks simhall och 0,8 mnkr Östhammars simhall.

Barn- och utbildningsnämnden ökar sin ram 2018 med 0,5 mnkr för att bibehålla standard för fler elever i grundskolan. Ökade driftskostnader för Ny/ombyggnad Frösåkersskolan 2,0 mnkr. För 2019 ökas ramen med 0,6 mnkr för att bibehålla standard för fler elever i grundskolan. Ökade driftskostnader för Ny/ombyggnad Frösåkerssko- lan 4,0 mnkr och ytterligare 4,0 mnkr år 2020.

Socialnämnden ökar sin budget med 5,0 mnkr en- ligt tidigare flerårsplan för volymökningar med anledning av demografiska faktorer.

Finansförvaltningen tillförs 1,0 Mkr respektive år för ökade pensionskostnader.

Skatter och bidrag ender planperioden enligt SKL’s prognos 2016-10-05.

Uppräkning ram i snitt 2% flerårsperioden men med en buffert på 4,2-4,3 mnkr för ev ändringar av uppräkningen kommande år.