Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2015-11-13
Annette Hedlin Sidan 1 av 4
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2015/0589 KS-2 Diariekod: 101
Kommunstyrelsen
Budget 2016 - nämndernas verksamhetsplanering
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att
1. nämndernas återredovisning av verksamhetsplaneringen godkänns och läggs till handlingarna
2. den av fullmäktige fastställda budget för 2016 har av nämnderna fördelats i enlighet med de av fullmäktige fastställda
rapporteringsnivåerna
Sammanfattning
Enligt ekonomi- och verksamhetsstyrningsreglerna ska nämnderna, utifrån fullmäktiges budgetbeslut i juni, upprätta en verksamhetsplan som redovisas till kommunstyrelsen. Samtliga nämnder har redovisat sina respektive verksamhetsplaner. De bedöms vara upprättade i enlighet med fullmäktiges intentioner i budgetbeslutet och i förhållande till kommunstyrelsens
anvisningar. Flera förvaltningar aviserar dock risk för negativ påverkan på erhållen budget för 2016. Detta främst till följd av omvärldspåverkan.
Kommunledningskontoret konstaterar också att det finns behov av en översyn av både målstyrningsprocessen som sådan med fokus på att tydliggöra målkedjan och möjligheten till uppföljning samt samordning av övriga delar i den övergripande verksamhetsstyrningen.
Bakgrund
Krav på verksamhetsplaneringen
Nämndernas verksamhetsplanering regleras i ekonomi- och
verksamhetsstyrningsreglerna som antagits av fullmäktige. Enlig reglerna ska nämnderna utifrån fullmäktiges budgetbeslut upprätta en
verksamhetsplan. Planen ska som minimum innehålla
• Åtaganden med tillhörande mått till de övergripande målen samt beskrivning och förväntat resultat
• Budget redovisad brutto på nämndernas rapporteringsnivå enligt kommunstyrelsens anvisningar
• Övrig planering i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar
Godkänt dokument, 2015-11-23, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2015-11-13
Dnr 2015/0589 KS-2 Sidan 2 av 4
Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens tidplan återrapportera verksamhetsplanen till kommunstyrelsen för bedömning att planen är upprättad enligt kommunstyrelsens anvisningar och i enlighet med fullmäktiges intentioner i budgetbeslutet.
Därutöver ska nämnderna säkerställa att verksamheterna internt planerar för handlingsplaner och eventuella aktiviteter i enlighet med
målstyrningsmodellen.
Nämndernas återrapportering
Samtliga nämnder har behandlat och återrapporterat en verksamhetsplanering för 2016.
Kommunledningskontorets anvisningar har, förutom redovisning av budget och åtaganden, innehållit återrapporteringsskyldighet gällande följande:
• Uppdrag till nämnderna (för 2016 finns enbart ett uppdrag till kultur- och fritidsnämnden)
• Kommungemensam planering och övrigt utvecklingsarbete
• Kvalitetsårshjul
• Mått som av nämnden föreslås vara mått till de
kommunövergripande målen. Dessa mått redovisas till kommunstyrelsen i separat tjänsteskrivelse
Kommunledningskontorets beredning
Nämndernas nedbrytning av budgetramen för 2016
Samtliga nämnder har redovisat en fördelning av budgetramen som följer fullmäktiges budgetbeslut från den 11 juni. I flera fall har justeringar gjorts i den ursprungliga ramens fördelning på olika verksamhetsområden.
Kommunledningskontoret har inga invändningar gällande nämndernas motiveringar till dessa justeringar.
Fullständig redovisning av kommunledningskontorets beredning finns i bilaga 1.
Kommunledningskontoret har noterat att barn- och ungdomsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och överförmyndarnämnden har aviserat risk för negativ påverkan på erhållen budget för 2016. Detta främst till följd av omvärldspåverkande faktorer. Dessa nämnder kommer att följas närmare och ges stöd av ekonomiavdelningen under kommande
verksamhetsår.
Inkomna verksamhetsplaner återfinns i bilaga 3.
Godkänt dokument, 2015-11-23, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2015-11-13
Dnr 2015/0589 KS-2 Sidan 3 av 4
Nämndernas åtaganden med tillhörande mått.
Målstyrningsmodellen har varit under uppbyggnad under flera år. Direktiv för årets planering gällande åtaganden och mått överensstämmer i huvudsak med föregående år. Flera nämnder har fleråriga åtaganden vilket innebär att det blir ett starkare fokus på hur dessa kan följas och stämmas av årligen. I anvisningarna uttrycks att nämnderna förväntas ange mått som verktyg för uppföljning av åtaganden, de bör också ha ett målvärde. Mått är dock inte obligatoriska med hänvisning till att det inte alltid finns tillämpliga mått att tillgå.
En genomläsning av nämndernas planer visar att alla nämnder har åtaganden knutna till de övergripande målen. De är, av naturliga skäl, fokuserade till de målområden som tydligast knyter an till respektive nämnds ansvarsområde. Gällande miljömålen: ”arbeta för en god bebyggd miljö” och ”minska utsläppen av växthusgaser” är det värt att notera att i förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen tydliggörs i ett åtagande, knutet till den föregående målformuleringen, att det under 2016 ska
färdigställas ett långsiktigt miljöprogram med åtgärder kopplat till både miljöpolicyn och klimatstrategin.
Flera nämnder har relativt många mått angivna som uppföljningsparametrar till sina åtaganden. Det gäller främst nämnder med omfattande ansvar för välfärdstjänster inom utbildnings- och omsorgsområdet. Här finns också en rikare tillgång på jämförande värden, publicerade av t ex Sveriges
kommuner och landsting (SKL) och Skolverket. Detta innebär att både karaktären på åtagandena, resultatbeskrivningar och hantering av mått skiljer sig åt mellan nämnderna.
En ambition finns att åtaganden ska kunna samordnas över nämndgränser till stöd för övergripande mål. I rapporteringen finns exempel på detta bland annat gällande näringsliv och kommunikation där samtliga nämnder har samordnat åtaganden gällande dessa aspekter.
Kommungemensam planering och övrigt utvecklingsarbete
Nämnderna har i sin verksamhetsplanering beaktat direktiven gällande de gemensamma planerings-, utvecklings- och strategiområden som angetts.
De strategiska styrdokument och övergripande planer som berör trygghet och säkerhet, jämställdhet och mångfald samt kompetensförsörjning, lyfts fram som styrande för den verksamhetsplanering kontoren kommer att arbeta vidare med. Viktigt att notera är att beslut om dessa har fattats under hösten varför nämnderna tydliggör att förvaltningskontoren inlett arbetet med att föra in dessa delar i den interna verksamhetsplaneringen. Vidare har nämnderna i sina verksamhetsplaner beaktat de ambitioner för
kommungemensam verksamhetsutveckling som uttrycks i de så kallade åtta punkterna som utmynnar i en målbild om att bli ”Sveriges mest attraktiva kommun”. I förslaget till verksamhetsplan för kommunstyrelsen redogörs
Godkänt dokument, 2015-11-23, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2015-11-13
Dnr 2015/0589 KS-2 Sidan 4 av 4
för de prioriterade förbättringsområden för 2016 som definierats utifrån den under våren genomförda utvärderingen ”Kommunkompassen”.
Kommunledningskontorets slutsatser gällande mål- och övergripande verksamhetsstyrning
Den gemensamma målstyrningsprocessen är väletablerad i kommunen.
Även andra delar i den övergripande styrmodellen, såsom strategier och gemensamma utvecklingsområden, har fått en framlyft betydelse i
kommunen. Samtidigt kan det konstateras att det finns behov av en översyn av både målstyrningsprocessen som sådan med fokus på att tydliggöra målkedjan och möjligheten till uppföljning samt samordning av övriga delar i den övergripande verksamhetsstyrningen. Redan vid förra årets
planeringsprocess tydliggjordes denna ambition och kommunledningskontoret har inlett arbete kring detta. Ett
utvärderingsarbete förväntas ge information om möjliga förbättringar vartefter förslag till eventuella justeringar bereds till stöd för beslut i samband med budgetprocessen för 2017.
Katarina Kämpe Anders Nilfjord
Kommundirektör Ekonomichef
Bilagor
Bilaga 1 Kommunledningskontorets kommentarer till nämndernas nedbrytning av budgetramen för 2016 fastställd av fullmäktige 11 juni 2015
Bilaga 2 Sammanställning av samtliga åtaganden sorterade utifrån kommunövergripande mål (inklusive kommunstyrelsens (KS) åtaganden som dock fastställs av KS i separat ärende)
Bilaga 3 Nämndernas återredovisning av verksamhetplaneringen 2016
Godkänt dokument, 2015-11-23, Katarina Kämpe
