SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid
2019-05-08
1
Plats och tid Kommunkontoret 2019-05-08 kl. 13.00 – 15.30
Beslutande Patrik Nilsson (S) ordförande
Ingrid Sundbom (C) Per Boström Johansson (S) Bo Lundkvist (C)
Ove Lindström (S)
Övriga deltagare Helena Brändström, Förvaltare Christina Janze, Driftchef
Karin Ahnqvist, tf verkställande funktionär Kenneth Isaksson (M), deltagande ersättare Sara Mi Liljeholm (S), deltagande ersättare Harry Bäckström (C), deltagande ersättare
Utses att justera Ingrid Sundbom
Justeringens tid och plats
Underskrifter Sekreterare Paragraf 27 - 34
Karin Ahnqvist
Ordförande
Patrik Nilsson
Justerare
Ingrid Sundbom
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat.
Organ Robertsfors Bostadsstiftelse
Sammanträdesdatum 2019-05-08
Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Robertsfors
Underskrift
Karin Ahnqvist
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid
2019-05-08
2
Innehåll
§ 27 Lägesrapport april
§ 28 Revisionsrapport, grundläggande granskning av RoBo 2018
§ 29 Investeringsbudget
§ 30 Beslut om rekrytering VD
§ 31 Resultaträkning 2019 januari – april
§ 32 Delgivning
§ 33 Nästa sammanträde/-en
§ 34 Övriga frågor
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid
2019-05-08
Justerare Protokollsutdrag till Exp
3
Rb § 27 Dnr:
Lägesrapport april
Styrelsens beslut
Informationen är mottagen och ärendet läggs till handlingarna.
Styrelsen önskar en återrapport kring rutin för felanmälan och vilken rutin fastighets anställda har för fel/behov de ser. Informationen ska omfatta om hur vi kan säkerställa återkoppling till hyresgäst på felanmälan.
Ärendesammanfattning
En lägesrapport, statistik över uthyrda lägenheter samt ett exempel på visningsbrev redovisades för styrelsen.
Bilagor
- Lägesrapport för RoBo april 2019 - Statistik april 2019
- Tidplan Rödatorget
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid
2019-05-08
Justerare Protokollsutdrag till Exp
4
Rb § 28 Dnr: 9019/207.109
Revisionsrapport, grundläggande granskning RoBo 2018
Styrelsens beslut
Styrelsen godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.
Ärendesammanfattning
Revisionen har lämnat in en skrivelse med rekommendationer till Styrelsen i Robertsfors Bostadsstiftelse tillsammans med en Revisionsrapport.
Bilagor
- Grundläggande granskning RoBo 2018
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid
2019-05-08
Justerare Protokollsutdrag till Exp
5
Rb § 29 Dnr: 9019/208.109
Investeringsbudget
Styrelsens beslut
Styrelsen godkänner att investering ska ske i ny panna på kvarteret Fröjden, beräknad investering på minst 500 tusen kronor.
Förvaltningen ska återkomma med omprioritering på motsvarande summa från gällande investeringsprioritering för nytt beslut.
Styrelsen vill till sitt nästa möte få en återrapport rörande avtal med de andra parter som idag köper värmen från RoBo på kvarteret Fröjden.
Ärendesammanfattning
Driftchef presenterade underlaget kring investeringsbudgeten och nödvändiga investeringar/åtgärder.
Fastighetschef lyfter problemet som finns med värmesystem på
Bergmästargatan, kvarterat Fröjden. Pannan/systemet och ledningar. Det finns även andra ägares verksamheter som i avtalsrelation köper värmen från RoBo.
En kontroll har genomförts och enligt extern konsult måste hela pannsystemet bytas ut och renoveras i år innan ny vintersäsong. Vissa kostnadsuppgifter har lämnats men en samlad offert har inte ännu kunna sammanställas, första uppfattad minst 500 tkr. Tyvärr är det ej möjligt att koppla på området till fjärrvärmesystemet. Istället föreslås inköp av ny panna, ny
varmvattenberedning, ny rördragning kan säkerställa.
RoBo har idag inget avtal på rörmockare så det rör sig om att göra en direktupphandling för den tjänsten.
Bävern 2 Storgatan har en vattenläcka. Kan vara en mindre renovering, utredning.
Återrapport sker även gällande vilka projekt i beslutad investeringsbudget som är beställda/påbörjade. Samtliga beslutade investeringar är inte ännu
beställda/påbörjade.
Bilaga
- Investeringsbudget planeringsunderlag möte 8 maj
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid
2019-05-08
Justerare Protokollsutdrag till Exp
6
Rb § 30 Dnr: 9019/209.109
Beslut om rekrytering VD
Styrelsens beslut
Styrelsen beslutar att anställa Ulrica Magnusson Söderlund som Verkställande funktionär VD för RoBo. Tillträdelsedatum 20190812, grundavtal enligt AB.
Ärendesammanfattning
Rekryteringsgrupp i form av ordförande och vice ordförande gör en återraport av rekryteringsprocess. Delger fackligt deltagande och rekryteringsgruppens förslag. Rekryteringsgruppen föreslår enigt Ulrica Magnusson Söderlund som Verkställande funktionär VD för RoBo. Tillträdelsedatum 20190812.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid
2019-05-08
Justerare Protokollsutdrag till Exp
7
Rb § 31 Dnr:
Resultaträkning 2019 januari – april
Styrelsens beslut
Godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.
Ärendesammanfattning
Redovisning av Resultaträkning för Robertsfors Bostäder mellan januari och april 2019, dock ej granskad.
Bilaga
- Resultatredovisning ROBO jan-apr
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid
2019-05-08
Justerare Protokollsutdrag till Exp
8
Rb § 32 Dnr:
Delgivning
Styrelsens beslut
Lägger delgivningarna till handlingarna.
Delgivningar
- Skrivelse från Hyresgäst (dnr: 9019/189.109)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid
2019-05-08
Justerare Protokollsutdrag till Exp
9
§ 33 Dnr:
Nästa sammanträde/-en
Ett kortare styrelsemöte behöver hållas i juni för att stämma av investeringsbeslut inför sommarsäsongen.
Styrelsens beslut
Nästa RoBo styrelsemöte hålls i samband med KS den 3/6 kl 11.00.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum Sid
2019-05-08
Justerare Protokollsutdrag till Exp
10
§ 34 Dnr:
Övriga frågor
Ingen övrig fråga till protokollet.
