6. Budget
6.7. Övriga planeringsförutsättningar
Akademiernas verksamhet ska planeras utifrån de anslag som akademierna tilldelas samt de riktade uppdrag och mål som angetts för varje akademi. Inom akademin ansvarar akademichefen för att det samlade anslaget till grundutbildning används på det sätt som bäst gynnar akademins hela grundutbildning.
I övrigt gäller följande planeringsförutsättningar;
Löneökningar: +2,0%
Allmänna prisstegringar: +2,0%
Lönekostnadspålägg (inkl semesterlönetillägg 1,4%): 51,0%
Internhyror, fasta och rörliga +2,0%
Overheaddebitering, löner: 29,0%
Debitering GU-anslag, gem verksamhet 12,0%
Debitering GU-anslag, lokalkostnader 2,1%
Debitering GU-anslag, kärnverksamhet 1,3%
(tkr)
Enheten för externa relationer 6 600
SUMMA 167 100
Övriga gemensamma kostnader
Gemensamma personalkostnader 5 300
Myndighetsspecifika system och avtal 11 000 Engelska översättningar och språkgranskning 500
Studentrekryteringsaktiviteter 5 000
Stöd till studenter med funktionshinder 2 500
Studentresor/utbildningslinjen 4 100
Gemensamma lokalkostnader 12 000
Intern finansiering av högskolegemensamma kostnader
Grund-utbildning
Forskning/
Fo-utb.
Administrativa enheter 167 100 68 200 33 600 65 300
Övriga gemensamma kostnader 28 400 27 300 1 100
Gemnsam verksamhet, Grundutbildning 6 800 6 800
Gemensamma lokalkostnader 12 000 11 400 600
214 300 95 500 34 700 83 500 600
Pålägg lönekostnader 29%
Kostnad
Debitering GU-anslag
Debitering FO-anslag
UtbOmr Examina på grundnivå Examina på nivå
avancerad
Bilaga
Examenskarta
En grafisk beskrivning över huvudområden och examina vid MDH 2016
UtbOmr Huvudområden och examina
Ekonomi Hälsa Välfärd
Lärare Grå examen = ska finnas Teknik Ljusblå examen = ska finnas
Mörkblå examen = ska finnas
Orange examen = utreds
Röd examen och ev. hela HO = avvecklas Huvudområde för examen
Sida 1
Bilaga 1
UtbOmr Examina på grundnivå Examina på nivå
avancerad
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Matematik/Tillämpad matematik med inriktning mot finansiell matematik Företagsekonomi
Historia
Statsvetenskap
Kandidat Magister
Kandidat
Nationalekonomi Kandidat
Kandidat
Kandidat Magister
Magister Ledarskap
Magister
Master
Sida 2
UtbOmr Examina på grundnivå Examina på nivå
avancerad
Hälsa Välfärd
Hälsa Välfärd
Hälsa Välfärd
Hälsa Välfärd
Hälsa Välfärd
Hälsa Välfärd
Hälsa Välfärd
Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad Folkhälsovetenskap
Kandidat
Kandidat
Sjukgymnastik Sjukgymnast
Sjuksköterska
Specialist SSK
Barnmorska Socialt arbete
Socionom
Magister
Magister Magister
Magister Kandidat
Kandidat
Psykologi
Sociologi Kandidat
Kandidat
Arbetslivsvetenskap Magister
Magister Magister
Sida 3
UtbOmr Examina på grundnivå Examina på nivå
avancerad
Lärare
Lärare
Lärare
Lärare
Lärare
Lärare
Lärare
Didaktik
Pedagogik Kandidat
Master
Engelska
Franska
Spanska Litteraturvetenskap Kandidat
Kandidat
Kandidat Kandidat
Magister
Magister
Magister Magister
Kammarmusik Kandidat
Konstnärlig högskoleexamen
Sida 4
UtbOmr Examina på grundnivå Examina på nivå
avancerad
Lärare
Lärare
Lärare
Lärare
Lärare
Specialpedagogik
Utbildningsvetenskap/Didaktik/
Lärande Svenska Kandidat
Magister
Svenska som andraspråk
Tyska Kandidat
Ämneslärare Gy Förskollärare
Magister Magister
Kandidat Kandidat
Speciallärare
Grundlärare F, 1-3
Special-pedagog
Ämneslärare 7-9 (Grundlärare, 4-6, ska sökas)
Sida 5
UtbOmr Examina på grundnivå Examina på nivå
avancerad
Teknik
Teknik
Teknik
Teknik
Teknik
Teknik
Datavetenskap
Industriell ekonomi och organisation (Energiteknik och företagsekonomi)
Datavetenskap
Energiteknik Byggnadsteknik
Informationsdesign Flygteknik
Civilingenjör Kandidat
Civilingenjör Kandidat
Högskoleingenjör
Kandidat
Högskoleingenjör
Civilingenjör
Magister
Master Magister
Kandidat Högskoleexamen
Högskoleingenjör
Master
Kandidat
Sida 6
UtbOmr Examina på grundnivå Examina på nivå
avancerad
Teknik
Teknik
Teknik
Teknik
Teknik
Teknik
Teknik
Produkt- och processutveckling Miljövetenskap
Innovation och Design
Innovationsteknik
Master Kandidat
Miljöteknik
Magister
Master
Civilingenjör Högskoleingenjör
Kandidat Kandidat
Master
Magister Nätverksteknik
Högskoleingenjör
Matematik/Tillämpad matematik
Master Kandidat
Magister
Sida 7
UtbOmr Examina på grundnivå Examina på nivå
avancerad
Teknik
Robotik Civilingenjör
Sida 8
Bilaga 2
1 (6)
Instruktion för akademiernas verksamhetsplaner 2014
Akademins verksamhetsplan ska utgå från högskolans forsknings- och
utbildningsstrategi 2013-2016 samt rektors verksamhetsmål, uppdrag och budget för 2014 med såväl långsiktiga mål som riktade uppdrag till akademin. Verksamhetsplanen ska även baseras på högskolans områdesstrategier och övriga styrdokument samt uppföljning och analys av utfall av verksamheten inom akademins ansvarsområde.
Verksamhetsplanen anger mål och huvudsakliga aktiviteter för akademin, i enlighet med ovan nämnda dokument, inom områdena utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå, forskning och anställda. Kvalitetsarbete,
internationalisering och samverkan/samproduktion är huvudsakligen integrerade perspektiv men återfinns även under ett inledande stycke med mål som är
gemensamma för verksamhetsgrenarna. Akademins verksamhetsplan ska omfatta 2014 men kan även omfatta verksamhetsplanering för fler år. Verksamheten ska planeras och genomföras inom de ekonomiska ramar som givits.
Under varje rubrik nedan anges sådant som är obligatoriskt att ta med. Utöver det kan akademin under respektive rubrik sätta ytterligare kvantitativa och kvalitativa mål och ange aktiviteter för dessa. I de fall det finns separata handlingsplaner för särskilda områden kan akademin hänvisa till dessa dokument i verksamhetsplanen.
Handlingsplanerna ska i sådana fall biläggas den beslutade verksamhetsplanen. Även i de fall då handlingsplaner biläggs ska verksamhetsplanen ange mål och aktiviteter som är fokus för de särskilda områdena för 2014. Föreliggande instruktion för
verksamhetsplanen ska också användas som en mall så att rubriksättning och fokus för innehållet blir enhetligt mellan akademierna.
Akademins förslag till verksamhetsplan ska fastställas av akademichef senast den 31 december 2013. Dessförinnan ska verksamhetsplanen vara avstämd i dialog med rektor. Verksamhetsplanen är därmed en överenskommelse mellan rektor och akademichef om akademins verksamhet det kommande året. Efter fastställande av verksamhetsplanen ska denna skickas till huvudregistrator vid rektors kansli.
Uppföljning av verksamhetsplanen görs tre gånger per år i samband med inlämnande av akademins ekonomiska prognos och slutligen genom akademins
verksamhetsberättelse.
Efterföljande avsnitt utgör mall för verksamhetsplanen 2014.
2 (6)
Inledning
Här ska akademin summera valda delar av verksamhetens fokus under 2014.
Gemensamt för verksamhetsgrenarna
Här anges sådana mål som akademin bedömer vara gemensamma för
verksamhetsgrenarna. Det kan t.ex. röra delar av kvalitetsarbetet, internationalisering och samverkan/samproduktion även om dessa delar huvudsakligen ska ses som integrerade delar i respektive verksamhetsgren och därför återfinnas där.
Under den här rubriken anges även mål, aktiviteter och övriga kommentarer till varumärkesarbetet, lokalfrågor, IT och ekonomi.
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Här anges mål och huvudsakliga aktiviteter för hur målen ska nås för respektive område nedan:
Examina
Här anger akademin hur man avser att arbeta för att öka antalet studenter som tar examen i enlighet med de långsiktiga målen i rektors verksamhetsmål, uppdrag och budget för 2014.
Utbud
Befintligt utbud för 2014 är redan fastslaget. Här tar akademin därför upp vilka
utvecklingsmål man har för utbildningsutbudet och som man avser prioritera att jobba med under 2014 för att bidra med fokuseringen av utbildningsutbudet enligt FUS.
Campusbalans
Nytt för 2014 är även att aktiviteter för att upprätthålla campusbalans i enlighet med VUB14 ska beskrivas.
Forskningsbas
Akademin anger utvecklingsmål för att stärka forskningsbasen i utbildningarna. Det gäller särskilt andelen disputerade lärare i undervisning på grundnivå och avancerad nivå.
Rekrytering
Åtgärder som akademin planerar under 2014 för att nå examensmål, öka antalet behöriga förstahandssökande per plats, verka för breddad rekrytering och jämn könsfördelning.
3 (6)
Genomströmning
Här anger akademin mål för genomströmning på programnivå och huvudsakliga aktiviteter för att nå målen. Med genomströmning avses andel studenter som registrerats på programtermin 1 och som även registrerar sig på termin 3 respektive termin 6 av ett program (statistik finns tillgänglig från UFO).
Prestationsgrad
Här anger akademin mål för prestationsgraden per program (HÅP/HÅS) och huvudsakliga aktiviteter för att nå målen.
Kvalitetssäkring av utbildningarna
Här visar akademin vilka aktiviteter och åtgärder man avser att genomföra under 2014.
Särskilt tillämpningen av kursvärderingssystemet, programutvärderingar och granskningar av Universitetskanslersämbetet ska beröras.
Internationalisering av utbildningarna
Här visar akademin hur man avser att arbeta med internationalisering av högskolans verksamhet, i synnerhet genom strategiska samarbetspartners. Mål ska anges för internationaliseringen av utbildningarna inklusive mål för antalet in- och utresande studenter uppdelat på utbytesstudenter respektive studenter som kommer för att ta examen. Akademin ska också sätta mål för in- och utresande lärare.
Samverkan och samproduktion med omgivande samhälle i utbildningarna
Här anger akademin vilka mål och aktiviteter man prioriterar under 2014 för att öka samverkan/samproduktion i utbildningarna.
Studentmedverkan
Här anger akademin vilka beslutsorgan som lämnar utrymme för studentmedverkan och på vilka andra sätt akademin arbetar för att stärka studentmedverkan i
utbildningarna.
Riktade uppdrag från rektor
Här anges mål för riktade uppdrag från rektor som inte sorterar in under någon av rubrikerna ovan.
Övrigt
Här anges sådant som akademin vill ta upp men som inte anges ovan.
Utbildning på forskarnivå
Här anges mål och huvudsakliga aktiviteter för hur målen ska nås för respektive område nedan:
4 (6)
Examina
Här anger akademin hur man avser att arbeta för att öka antalet doktorander som tar ut en examen i enlighet med de långsiktiga målen i rektors verksamhetsmål, uppdrag och budget för 2014.
Rekrytering
Mål för antalet antagna per forskarutbildningsämne för det kommande året samt följande år. Sätt mål för längre tidsperspektiv också.
Genomströmning
Här anger akademin mål för genomsnittliga aktivitetsgraden per
forskarutbildningsämne och hur akademin arbetar med att uppnå och eller bibehålla högskolans långsiktiga mål för aktivitetsgraden.
Volym
Här anges mål för antalet doktorander i helårsekvivalenter per forskarutbildningsämne.
Prestationsgrad
Här anger akademin aktiviteter för att uppnå och eller bibehålla högskolans långsiktiga mål för prestationsgrad. Akademin anger mål för genomsnittlig prestationsgrad per forskarutbildningsämne.
Kvalitetssäkring av utbildning på forskarnivå
Här anger akademin hur man avser att arbeta med kvalitetssäkring och vilka åtgärder man avser att vidta för att säkerställa att utbildningarna på forskarnivå håller hög kvalitet.
Internationalisering av utbildningen på forskarnivå
Här visar akademin hur man avser att arbeta med internationalisering av högskolans verksamhet, i synnerhet genom strategiska samarbetspartners. Här anges mål för internationaliseringen av utbildningen på forskarnivå, inklusive mål för doktoranders utomlandsförlagda delar av forskarutbildningen (inte på individnivå utan per
forskarutbildningsämne).
Samverkan och samproduktion med omgivande samhälle i forskarutbildningen Här anger akademin vilka mål och aktiviteter man prioriterar under 2014 för att öka samverkan/samproduktion i forskarutbildningen.
Doktorandmedverkan
Här anger akademin vilka beslutsorgan som lämnar utrymmer för
doktorandmedverkan och på vilka andra sätt akademin arbetar för att stärka studentmedverkan i utbildningarna.
5 (6)
Riktade uppdrag från rektor
Här anges mål för riktade uppdrag från rektor som inte sorterar in under någon av rubrikerna ovan.
Övrigt
Här anges sådant som akademin vill ta upp som inte anges ovan.
Forskning
Mål för forskningsverksamheten
I verksamhetsplanen anges mål och beskrivning av hur verksamheten ska utvecklas med avseende på kvalitetsfrågor, forskningsbasering av utbildningen,
internationalisering etc.
Mål och huvudsakliga aktiviteter för hur målen ska nås ska särskilt anges för respektive område nedan:
Mål avseende publikationer
Årliga mål för antalet referee-granskade publikationer per forskningsinriktning och åtgärder för att nå dessa. Målen ska vara uppdelade på artiklar, konferensbidrag, kapitel i bok och bok. I övrigt fritt att sätta egna publiceringsmål.
Mål avseende extern finansiering
Här anger akademin vilka aktiviteter och åtgärder man kommer att genomföra för att nå målen för extern finansiering enligt rektors beslut om verksamhetsmål, uppdrag och budget 2014.
Riktade uppdrag från rektor
Här anges mål för riktade uppdrag från rektor som inte sorterar in under någon av rubrikerna ovan.
Övrigt
Här anges sådant som akademin vill ta upp som inte anges ovan.
Anställda
Här anger akademin huvudsakliga mål och aktiviteter för att säkerställa
implementeringen av områdesstrategin för kompetensförsörjning. Särskild mall för summering av planerad kompetensförsörjning tillhandahålls av personalsektionen.
Dessutom ska akademin särskilt ange:
6 (6)
Behålla och utveckla kompetens
- Mål för genomsnittlig tid som disputerade lärare forskar och undervisar vid utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppdelat på professorer, lektorer och övriga disputerade.
- Aktiviteter för pedagogisk kompetensutveckling. Gäller lärare inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
Rekrytering
- Mål för 2014 års rekrytering per lärarkategori och forskningsämne (med utgångspunkt i akademins fleråriga kompetensförsörjningsplan).
Arbetsmiljö och miljö
Här anger akademin mål, aktiviteter och åtgärder man kommer att genomföra för att säkerställa en god arbetsmiljö och bidra till en bra miljö.
Jämlikhet
Här anger akademin mål, aktiviteter och åtgärder som ska genomföras i strävan efter lika villkor och jämlikhet i personalgrupper, inom utbildningar på samtliga nivåer, forskning och administrativt stöd.
Uppföljningsplan
Akademin anger hur man under året avser följa upp målen i verksamhetsplanen.
Riskhantering
Akademin ska ange risker för att de uppsatta målen inte nås samt hur man arbetar för att minska dessa risker.
Redovisning av riskhanteringen görs i särskilt formulär där samtliga mål enligt
verksamhetsplanen ska summeras. Formuläret tillhandahålls av högskoleförvaltningen.
Bilaga 3
1 (2)
Instruktion för verksamhetsplan 2014 för bibliotek, enheten för externa relationer och förvaltningen
Verksamhetsplanen ska utgå från högskolans forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016, rektors verksamhetsmål, uppdrag och budget för 2014 med såväl långsiktiga mål som riktade uppdrag samt högskolans områdesstrategier och övriga styrdokument.
I verksamhetsplanen ska årliga mål för verksamheten sättas och huvudsakliga
aktiviteter för att nå måluppfyllelse anges. Verksamhetsplanen ska omfatta 2014 men kan även omfatta verksamhetsplanering för fler år. Verksamhetsplanen ska också tydliggöra hur och när uppföljning av måluppfyllelsen ska göras. Verksamheten ska planeras och genomföras inom de ekonomiska ramar som givits.
Under varje rubrik nedan anges sådant som är obligatoriskt att ta med. Utöver det kan den organisatoriska enheten under respektive rubrik sätta ytterligare kvantitativa och kvalitativa mål och ange aktiviteter för dessa. I de fall det finns separata
handlingsplaner för särskilda områden kan den organisatoriska enheten hänvisa till dessa dokument i verksamhetsplanen. Handlingsplanerna ska i sådana fall biläggas den beslutade verksamhetsplanen. Även i de fall då handlingsplaner biläggs ska
verksamhetsplanen ange mål och aktiviteter som är fokus för de särskilda områdena för 2014. Föreliggande instruktion för verksamhetsplanen ska också användas som en mall så att rubriksättning och fokus för innehållet blir enhetligt mellan de organisatoriska enheterna.
Den organisatoriska enhetens förslag till verksamhetsplan ska fastställas av ansvarig chef senast den 17 januari 2014. Dessförinnan ska verksamhetsplanen vara avstämd i dialog med rektor. Verksamhetsplanen är därmed en överenskommelse mellan rektor och ansvarig chef om den organisatoriska enhetens verksamhet det kommande året.
Efter fastställande av verksamhetsplanen ska denna skickas till huvudregistrator vid rektors kansli.
Uppföljning av verksamhetsplanen görs tre gånger per år i samband med inlämnande av den organisatoriska enhetens ekonomiska prognos och slutligen genom enhetens verksamhetsberättelse.
Efterföljande avsnitt utgör mall för verksamhetsplanen 2014.
2 (2)
Inledning
Här ska den organisatoriska enheten summera valda delar av verksamhetens fokus under 2014.
Stödprocesser
Här anges mål och aktiviteter för de stödprocesser och eventuellt andra områden enheten ansvarar för.
Anställda
Här anges huvudsakliga mål och aktiviteter för att säkerställa implementeringen av områdesstrategin för kompetensförsörjning. Särskild mall för summering av planerad kompetensförsörjning tillhandahålls av personalsektionen.
Arbetsmiljö och miljö
Här anges mål, aktiviteter och åtgärder man kommer att genomföra för att säkerställa en god arbetsmiljö och bidra till en bra miljö.
Jämlikhet
Här anges mål, aktiviteter och åtgärder som ska genomföras i strävan efter lika villkor och jämlikhet i samtliga personalgrupper inom enheten.
Uppföljningsplan
Det ska anges hur man under året avser följa upp målen i verksamhetsplanen.
Riskhantering
Varje organisatorisk enhet ska ange risker för att de uppsatta målen inte nås samt hur man arbetar för att minska dessa risker.
Redovisning av riskhanteringen görs i särskilt formulär där samtliga mål enligt verksamhetsplanen summeras. Formuläret tillhandahålls av högskoleförvaltningen.
Bilaga 4
Förvaltningens övergripande ansvar för högskolegemensamma verksamhetsområden
Ledningsstöd
- Allmänt ledningsstöd till rektor, prorektor och förvaltningschef.
- Den gemensamma verksamhetsstyrningsprocessen inkluderande planering, budget, uppföljning och intern styrning och kontroll.
- Juridiskt stöd.
- Ärendeberedning inför beslut av rektor, styrelse, fakultetsnämnd, disciplinnämnd och personalansvarsnämnd.
- Framtagande av årsredovisning och budgetunderlag.
- Samordning av externfinansierad verksamhet genom det centrala forskningsfinansieringsstödet.
Ekonomi
- Ekonomisk redovisning och ekonomiadministration.
- Särskilt ansvar för all ekonomiadministration i EU-projekt.
Personal
- Personalrekrytering och introduktion av nyanställda.
- Lönebildning.
- Administration av löner.
- Arbetsmiljö och rehabilitering.
- Chefs- och ledarskapsutveckling.
- Jämlikhets- och jämställdhetsfrågor.
- Samverkan och förhandlingar mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer.
- Övergripande personaladministration omfattande bland annat riktlinjer för personalvård, personalförmåner, representation och tjänsteresor.
Juridik
- Stöd i avtalsfrågor.
- Stöd i personuppgiftshantering.
- Samordna arbetet med studentinflytande vid högskolan.
- Administrativt stöd i upphandlingsfrågor.
E-förvaltning
− Informationsförsörjning och dokumenthantering.
− Informationssäkerhet.
Kommunikation
- Högskolans varumärke och grafisk profil.
- Extern och intern kommunikation.
- Web; mdh.se och övrig web-närvaro.
- Studentrekrytering (genomförande i enlighet med rekryteringsplan beslutad av styrgruppen för studentrekrytering).
- Produktion av trycksaker.
- Eventsamordning.
Bilaga 4
Studentstöd, service, internationalisering
- Koordinering av internationell verksamhet inom utbildningen.
- Central studie- och karriärvägledning.
- Studenthälsan.
- Stöd till studenter med funktionshinder.
- Studenttorgen vid båda campusorterna.
- Ladok och databas för studieinformation.
- Antagning till utbildning på förutbildningsnivå, grundnivå och avancerad nivå.
- Utfärdande av examensbevis.
- Alumni.
Lokaler
- Lokalplanering och lokalutveckling.
- Interna och externa hyresrelationer avseende lokaler.
- Konferensverksamhet i högskolans lokaler.
- Drift och service av lokaler.
- Koordinering av centrala tentamina.
- Miljöfrågor.
IT
- Nätverk för datorkommunikation och telefoni.
- Driftmiljön för alla IT-system och nödvändig utveckling av systemen.
- Licenshantering avseende IT-system och program.
- Inköp och utrangering av IT-utrustning inkluderande skrivare och kopiatorer.
- Intern support avseende IT-frågor samt studentsupport för IT-frågor.
- IT-säkerhet för högskolan.
RAMAR GEMENSAM VERKSAMHET
Högskoleledning 6 800 6 800 100 400 7 300
Nämnd 6 000 6 000 100 -800 5 300
Revision 1 500 1 500 0 300 1 800
Förvaltningen 114 800 500 -200 115 100 2 100 200 -700 -1 200 115 500
Enheten för externa relationer 7 000 -500 6 500 100 6 600
Biblioteket 30 600 30 600 600 -600 30 600
Gem personalkostnader 4 500 4 500 100 500 200 5 300
System/Avtal 9 900 9 900 200 900 11 000
Stöd till studenter med funktionshinder
2 500 2 500 0 2 500
Studentrekrytering 5 000 5 000 100 -100 5 000
Studentresor 4 000 4 000 100 4 100
Engelsk översättning 500 500 0 500
Gemensamma lokalkostnader 12 000 12 000 200 -200 12 000
PIL 5 600 5 600 100 300 6 000
Studieverkstad 800 800 0 800
Akademigem, IDT 1) 19 370 50 19 420
Akademigem, HVV 1) 15 680 50 15 730
Akademigem, HST 1) 16 625 50 16 675
Akademigem, UKK 1) 18 060 50 18 110
281 235 281 235
BILAGA 5
Budget 2014 fastställs av akademichefen Budget 2014 fastställs av akademichefen Budget 2014 fastställs av akademichefen Budget 2014 fastställs av akademichefen Budget 2013
Enl beslut
Budget 2013
Korrigerad Budget 2014
Interna förändringar av kostnadsansvar inför
kommande år Övriga förändringar