Finansiella intäkter - MDH / Inledning Styrdokument och ansvarsfördelning Styrdokument Ansvarsf

6. Budget

6.2. Intäkter

6.2.4. Finansiella intäkter

Finansiella intäkter budgeteras till 3 000 tkr och är till övervägande del ränta på behållning hos riksgäldskontoret

Fördelning anslag Grundutbildning

Exklusive särskilt anslag till Idélab Exklusive särskilt anslag Kvalité (kr)

Att fördela: 2013 2014 2015 2016

Årets anslag (=takbelopp) 555 000 568 800 560 000 530 000

Avräkning mot anslagssparande 9 600 100 -11 100 10 200

Summa att fördela 564 600 568 900 548 900 540 200

Intern fördelning:

Avsättningar

Avsättning till centralt myndighetskapital 0 0 0 0

Strategiska satsningar ¹⁾ 18 000 18 000 16 000 15 000

Rektors medel 8 500 8 000 7 000 6 000

Fördelning på enhetsnivå/inriktning

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 136 000 140 700 133 100 131 600

Akademin för hälsa, vård och välfärd 193 000 195 400 191 800 187 700

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik 103 000 100 500 98 000 96 900

Akademin för innovation, design och teknik 106 100 106 300 103 000 103 000

Summa fördelat 564 600 568 900 548 900 540 200

Belopp för 2013 är angivet i 2013 års prisnivå, belopp för 2014-2016 i 2014 års prisnivå.

För 2013 anges budgeterade värden enligt föregående års beslut.

1) Eventuellt ytterligare strategiska satsningar görs med ackumulerat kapital

38 (42) 6.3. Avsättningar

6.3.1. Avsättningar till/användning av centralt myndighetskapital

Då myndighetskapitalet vid ingången av 2014 beräknas vara på en nivå överstigande de av styrelsen fastställda målintervallen för såväl grundutbildning som

forskning/forskarutbildning görs inga avsättningar för 2014. Istället kommer delar av myndighetskapitalet inom både grundutbildningen och forskningsverksamheten att användas för strategiska satsningar.

Inom grundutbildningen kommer 7 900 tkr av centralt ackumulerat kapital att användas och för forskning/forskarutbildning är motsvarande siffra 6 500 tkr. Tillsammans med avsättning från 2014 års anslag möjliggör detta strategiska satsningar om totalt 33 900 tkr.

6.3.2. Strategiska satsningar

Samtliga organisatoriska enheter ansvarar för att med tilldelade anslag skapa utrymme för strategisk, långsiktig verksamhetsutveckling. Utöver detta avsätts varje år anslag för särskilda strategiska satsningar vars karaktär i första hand är kortare insatser (vanligtvis 1-3 år) för att förbättra högskolans utgångsläge inför fortsatt utveckling.

Det höga ackumulerade myndighetskapitalet möjliggör omfattande övergripande strategiska satsningar under perioden 2014-2016, vilket faller väl in med den planering som finns för att anpassa verksamheten till främst en minskad volym inom

grundutbildningen och en i stort sett oförändrad anslagsfinansiering till forskning/forskarutbildning.

För forskningsverksamheten gäller att från och med den fördelning av anslag som görs i början på 2014, så kommer eventuella tillfälliga övergripande strategiska satsningar i första hand att ske inom ramen för den nya fördelningsmodellen. De delar av de strategiska satsningar som redovisas nedan i tabell 5 som berör

forskning/forskarutbildning finansieras med centralt ackumulerat myndighetskapital.

39 (42) Tabell 5 Strategiska satsningar

6.3.3. Central reserv (”Rektors medel”)

Till rektors medel avsätts 8 000 tkr från grundutbildningsanslagen samt belopp motsvarande räntenettot för verksamheten. Det ger en total reserv på 9 500 tkr. Detta görs för att ge rektor möjlighet att under pågående år agera i angelägna ärenden. Denna reserv är tänkt att vara ”ointecknad” vid årets början.

6.4. Fördelning till akademier/inriktningar

Tilldelade anslag till grundutbildningen ska fördelas på uppdrag i antal helårsstudenter och helårsprestationer inom olika utbildningsområden. Detaljerade uppdrag för 2014 tas fram i samråd mellan akademier och ekonomichef och redovisas i akademiernas

verksamhetsplan.

Fördelningen av anslag till grundutbildningen samt de interna avsättningar och debiteringar som görs framgår av tabell 6. Se även punkt 6.5.

Den interna ersättningen per helårsstudent och helårsprestation per utbildningsområde framgår av tabell 7.

Verksamhet

Särskilda

medel (tkr) Ansvarig enhet Projekt "Ett starkt MDH" 1 000 Högskoleledningen

Fundraising 2 000 Högskoleledningen

Särskilda kvalitetsinsatser, verksamhetsutvärdering 4 000 Förvaltningen

Forskarassistenttjänster 6 000 Akademier

Omstrukturering Utbildningsutbud 3 000 Akademier

Lektorat lärarutbildningen 4 000 UKK

Förberedelser för nytt campus i Eskilstuna 3 500 Förvaltningen Kompetensutveckling riktad mot Lärarutbildning 4-6 700 UKK

Kompetensutveckling riktad mot Matematik 1 000 UKK

Särskilda rekryteringsinsatser 2 000 Styrgrupp för

studentrekrytering/

Förvaltningen Införande av e-tjänster/ e-beställning 1 000 Förvaltningen Utveckling av intranät/internportal 1 500 Förvaltningen

Medfinansiering projekt KKS PROMPT 2 000 IDT

Medfinansiering Projekt IDEAS Erasmus Mundus 1 000 Förvaltningen

Medfinansiering Automation Region 1 200 EER

33 900

40 (42) Tabell 6 Grundutbildningsanslag 2014. Intern tilldelning samt avsättningar och debiteringar

Tabell 7 Intern ersättning per utbildningsområde

För forskningen har en ny modell för den interna resurstilldelningen tagits fram. Modellen innehåller bland annat prestationsmått som beräknas slutligt först i början på

verksamhetsåret. Tillsvidare är planeringsförutsättningen för forskningsverksamheten att anslagstilldelningen för varje inriktning blir densamma som 2013. I det fall modellens utfall innebär lägre anslag till en enskild forskningsinriktning än vad som erhölls 2013, kommer kompensation att ges med motsvarande hälften av förändringen. I det fall modellens utfall innebär högre anslag kommer detta att fullt ut tilldelas inriktningen.

6.5. Administration

För att säkerställa effektivitet och kvalitet i de administrativa stödprocesserna, och samtidigt säkerställa att kostnaderna för administration och andra gemensamma kostnader inte tar en större andel av de totala intäkterna i anspråk kommande år då intäkterna till grundutbildningen minskar kraftigt, har en administrativ översyn

påbörjats under 2012. Administrativa stödprocesser ses över och målsättningen för varje delprocess är att uppnå en besparing på minst 10 procent.

Gemensamma kostnaders andel av de totala intäkterna 2012 är utgångspunkt för 2016. I tabell 8 framgår andel 2012 samt målsättning för 2016. För att få en korrekt jämförelse är budget 2012 korrigerad med hänsyn till de förändringar av kostnadsansvar som gjorts 2013 och 2014. Högskolegemensamma kostnader är relaterade till högskolans totala budgeterade intäkter medan akademigemensamma kostnader är relaterade till respektive akademis budgeterade intäkter. Akademicheferna ansvarar för att sätta mål för nivån på de akademigemensamma kostnaderna.

Debitering OH Debitering Lokaler

Debitering kärnverks.

Akademi 12,0% 2,1% 1,3%

UKK 147 438 258 -6 738 258 140 700 000 -16 900 000 -2 950 000 120 850 000 -1 760 000 119 090 000

Utbildningsområde per hås per håp per hås per håp per hås per håp per hås per håp

Naturvetenskap 51 346 43 301 48 999 41 322 50 377 42 484 48 013 40 490 2,1%

Teknik 51 346 43 301 48 999 41 322 50 377 42 484 48 013 40 490 2,1%

Humaniora 28 911 19 622 27 590 18 725 28 366 19 252 27 035 18 348 2,1%

Samhällsvetenskap 28 911 19 622 27 590 18 725 28 366 19 252 27 035 18 348 2,1%

Vård 54 588 47 279 52 093 45 118 53 558 46 388 51 044 44 211 2,1%

Medicin 61 000 74 198 58 212 70 807 59 849 72 799 57 040 69 382 2,1%

Undervisning 32 579 38 369 31 090 36 615 31 964 37 645 30 464 35 878 2,1%

Verksamhetsförlagd utbildning, lärarutb.

42 760 50 359 40 806 48 057 41 953 49 409 39 984 47 090 2,1%

Design 145 501 88 649 138 851 84 598 142 756 86 977 136 056 82 895 2,1%

Musik 125 527 79 368 119 790 75 741 123 159 77 871 117 378 74 216 2,1%

Teater 289 266 144 080 276 046 137 495 283 809 141 362 270 488 134 727 2,1%

Förändring Intern ersättning (%) Prislappar enl

budgetproposition Intern ersättning Prislappar enl

budgetproposition Intern ersättning

2014 2013

41 (42) Tabell 8 Mål för gemensamma kostnaders andel av budgeterade intäkter

6.6. Högskolegemensam verksamhet

De högskolegemensamma verksamheterna finansieras genom att högskolans övriga verksamhet debiteras ett internt pålägg på alla lönekostnader. Till detta kommer ytterligare debitering av den anslagsfinansierade grundutbildningen. En beräkning har gjorts av hur kostnaderna för de gemensamma verksamheterna ska belasta

grundutbildning respektive forskning/forskarutbildning. Storleken på det interna påslaget på lönekostnaderna är beräknat med utgångspunkt att det ska ge full kostnadstäckning för de kostnader som är hänförliga till verksamheten forskning/forskarutbildning. Samma påslag blir sedan gällande även inom verksamheten grundutbildning. I den mån påslaget inom grundutbildningen inte räcker för att täcka de kostnader som är hänförliga till denna verksamhet debiteras akademierna ytterligare ett belopp i relation till det

grundutbildningsanslag som tilldelats.

Budgetramar för högskolegemensamma verksamheter samt intern finansiering framgår av tabell 9.

Justeringar i kostnadsansvar jämfört med 2013 redovisas i bilaga 5.

(tkr)

Enhet

Högskoleledning Lägre än: 0,87%

Nämnd Lägre än: 0,73%

Revision Lägre än: 0,18%

Förvaltningen Lägre än: 14,36%

Enheten för externa relationer Lägre än: 0,76%

Biblioteket Lägre än: 3,73%

Gem personalkostnader Lägre än: 0,55%

System/Avtal Lägre än: 1,21%

Stöd till studenter med funktionshinder

Studentrekrytering På förslag av styrgruppen

Studentresor

Engelsk översättning Lägre än: 0,06%

Gemensamma lokalkostnader Lägre än: 1,81%

PIL På förslag av styrgruppen

Studieverkstad På förslag av styrgruppen

Akademigem, IDT ¹⁾ Lägre än: 9,77%

Akademigem, HVV ¹⁾ Lägre än: 7,98%

Akademigem, HST ¹⁾ Lägre än: 8,35%

Akademigem, UKK ¹⁾ Lägre än: 9,91%

Mål 2016 (Fastställda i budget 2013) Andel av budgeterad omsättning (Justerat för förändrat kostnadsansvar)

1) Kostnad exklusive de pålägg som görs för högskolegemenesamma kostnader ("MDH-OH") Enligt gällande avtal

I relation till resp akademis omsättning:

Grundnivå anges i regl.brev

42 (42) Tabell 9 Budgetramar högskolegemensam verksamhet samt intern finansiering

6.7. Övriga planeringsförutsättningar

Akademiernas verksamhet ska planeras utifrån de anslag som akademierna tilldelas samt de riktade uppdrag och mål som angetts för varje akademi. Inom akademin ansvarar akademichefen för att det samlade anslaget till grundutbildning används på det sätt som bäst gynnar akademins hela grundutbildning.

I övrigt gäller följande planeringsförutsättningar;

Löneökningar: +2,0%

Allmänna prisstegringar: +2,0%

Lönekostnadspålägg (inkl semesterlönetillägg 1,4%): 51,0%

Internhyror, fasta och rörliga +2,0%

Overheaddebitering, löner: 29,0%

Debitering GU-anslag, gem verksamhet 12,0%

Debitering GU-anslag, lokalkostnader 2,1%

Debitering GU-anslag, kärnverksamhet 1,3%

(tkr)

Enheten för externa relationer 6 600

SUMMA 167 100

Övriga gemensamma kostnader

Gemensamma personalkostnader 5 300

Myndighetsspecifika system och avtal 11 000 Engelska översättningar och språkgranskning 500

Studentrekryteringsaktiviteter 5 000

Stöd till studenter med funktionshinder 2 500

Studentresor/utbildningslinjen 4 100

Gemensamma lokalkostnader 12 000

Intern finansiering av högskolegemensamma kostnader

Grund-utbildning

Forskning/

Fo-utb.

Administrativa enheter 167 100 68 200 33 600 65 300

Övriga gemensamma kostnader 28 400 27 300 1 100

Gemnsam verksamhet, Grundutbildning 6 800 6 800

Gemensamma lokalkostnader 12 000 11 400 600

214 300 95 500 34 700 83 500 600

Pålägg lönekostnader 29%

Kostnad

Debitering GU-anslag

Debitering FO-anslag

UtbOmr Examina på grundnivå Examina på nivå

avancerad

Bilaga

Examenskarta

En grafisk beskrivning över huvudområden och examina vid MDH 2016

UtbOmr Huvudområden och examina

Ekonomi Hälsa Välfärd

Lärare Grå examen = ska finnas Teknik Ljusblå examen = ska finnas

Mörkblå examen = ska finnas

Orange examen = utreds

Röd examen och ev. hela HO = avvecklas Huvudområde för examen

Sida 1

Bilaga 1

UtbOmr Examina på grundnivå Examina på nivå

avancerad

Ekonomi

Matematik/Tillämpad matematik med inriktning mot finansiell matematik Företagsekonomi

Historia

Statsvetenskap

Kandidat Magister

Kandidat

Nationalekonomi Kandidat

Kandidat

Kandidat Magister

Magister Ledarskap

Magister

Master

Sida 2

UtbOmr Examina på grundnivå Examina på nivå

avancerad

Hälsa Välfärd

Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad Folkhälsovetenskap

Kandidat

Sjukgymnastik Sjukgymnast

Sjuksköterska

Specialist SSK

Barnmorska Socialt arbete

Socionom

Magister

Magister Magister

Magister Kandidat

Kandidat

Psykologi

Sociologi Kandidat

Kandidat

Arbetslivsvetenskap Magister

Magister Magister

Sida 3

UtbOmr Examina på grundnivå Examina på nivå

avancerad

Lärare

Didaktik

Pedagogik Kandidat

Master

Engelska

Franska

Spanska Litteraturvetenskap Kandidat

Kandidat

Kandidat Kandidat

Magister

Magister Magister

Kammarmusik Kandidat

Konstnärlig högskoleexamen

Sida 4

UtbOmr Examina på grundnivå Examina på nivå

avancerad

Lärare

Specialpedagogik

Utbildningsvetenskap/Didaktik/

Lärande Svenska Kandidat

Magister

Svenska som andraspråk

Tyska Kandidat

Ämneslärare Gy Förskollärare

Magister Magister

Kandidat Kandidat

Speciallärare

Grundlärare F, 1-3

Special-pedagog

Ämneslärare 7-9 (Grundlärare, 4-6, ska sökas)

Sida 5

UtbOmr Examina på grundnivå Examina på nivå

avancerad

Teknik

Datavetenskap

Industriell ekonomi och organisation (Energiteknik och företagsekonomi)

Datavetenskap

Energiteknik Byggnadsteknik

Informationsdesign Flygteknik

Civilingenjör Kandidat

Högskoleingenjör

Kandidat

Högskoleingenjör

Civilingenjör

Magister

Master Magister

Kandidat Högskoleexamen

Högskoleingenjör

Master

Kandidat

Sida 6

UtbOmr Examina på grundnivå Examina på nivå

avancerad

Teknik

Produkt- och processutveckling Miljövetenskap

Innovation och Design

Innovationsteknik

Master Kandidat

Miljöteknik

Magister

Master

Civilingenjör Högskoleingenjör

Kandidat Kandidat

Master

Magister Nätverksteknik

Högskoleingenjör

Matematik/Tillämpad matematik

Master Kandidat

Magister

Sida 7

UtbOmr Examina på grundnivå Examina på nivå

avancerad

Teknik

Robotik Civilingenjör

Sida 8

Bilaga 2

1 (6)

Instruktion för akademiernas verksamhetsplaner 2014

Akademins verksamhetsplan ska utgå från högskolans forsknings- och

utbildningsstrategi 2013-2016 samt rektors verksamhetsmål, uppdrag och budget för 2014 med såväl långsiktiga mål som riktade uppdrag till akademin. Verksamhetsplanen ska även baseras på högskolans områdesstrategier och övriga styrdokument samt uppföljning och analys av utfall av verksamheten inom akademins ansvarsområde.

Verksamhetsplanen anger mål och huvudsakliga aktiviteter för akademin, i enlighet med ovan nämnda dokument, inom områdena utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå, forskning och anställda. Kvalitetsarbete,

internationalisering och samverkan/samproduktion är huvudsakligen integrerade perspektiv men återfinns även under ett inledande stycke med mål som är

gemensamma för verksamhetsgrenarna. Akademins verksamhetsplan ska omfatta 2014 men kan även omfatta verksamhetsplanering för fler år. Verksamheten ska planeras och genomföras inom de ekonomiska ramar som givits.

Under varje rubrik nedan anges sådant som är obligatoriskt att ta med. Utöver det kan akademin under respektive rubrik sätta ytterligare kvantitativa och kvalitativa mål och ange aktiviteter för dessa. I de fall det finns separata handlingsplaner för särskilda områden kan akademin hänvisa till dessa dokument i verksamhetsplanen.

Handlingsplanerna ska i sådana fall biläggas den beslutade verksamhetsplanen. Även i de fall då handlingsplaner biläggs ska verksamhetsplanen ange mål och aktiviteter som är fokus för de särskilda områdena för 2014. Föreliggande instruktion för

verksamhetsplanen ska också användas som en mall så att rubriksättning och fokus för innehållet blir enhetligt mellan akademierna.

Akademins förslag till verksamhetsplan ska fastställas av akademichef senast den 31 december 2013. Dessförinnan ska verksamhetsplanen vara avstämd i dialog med rektor. Verksamhetsplanen är därmed en överenskommelse mellan rektor och akademichef om akademins verksamhet det kommande året. Efter fastställande av verksamhetsplanen ska denna skickas till huvudregistrator vid rektors kansli.

Uppföljning av verksamhetsplanen görs tre gånger per år i samband med inlämnande av akademins ekonomiska prognos och slutligen genom akademins

verksamhetsberättelse.

Efterföljande avsnitt utgör mall för verksamhetsplanen 2014.

2 (6)

Inledning

Här ska akademin summera valda delar av verksamhetens fokus under 2014.

Gemensamt för verksamhetsgrenarna

Här anges sådana mål som akademin bedömer vara gemensamma för

verksamhetsgrenarna. Det kan t.ex. röra delar av kvalitetsarbetet, internationalisering och samverkan/samproduktion även om dessa delar huvudsakligen ska ses som integrerade delar i respektive verksamhetsgren och därför återfinnas där.

Under den här rubriken anges även mål, aktiviteter och övriga kommentarer till varumärkesarbetet, lokalfrågor, IT och ekonomi.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Här anges mål och huvudsakliga aktiviteter för hur målen ska nås för respektive område nedan:

Examina

Här anger akademin hur man avser att arbeta för att öka antalet studenter som tar examen i enlighet med de långsiktiga målen i rektors verksamhetsmål, uppdrag och budget för 2014.

Utbud

Befintligt utbud för 2014 är redan fastslaget. Här tar akademin därför upp vilka

utvecklingsmål man har för utbildningsutbudet och som man avser prioritera att jobba med under 2014 för att bidra med fokuseringen av utbildningsutbudet enligt FUS.

Campusbalans

Nytt för 2014 är även att aktiviteter för att upprätthålla campusbalans i enlighet med VUB14 ska beskrivas.

Forskningsbas

Akademin anger utvecklingsmål för att stärka forskningsbasen i utbildningarna. Det gäller särskilt andelen disputerade lärare i undervisning på grundnivå och avancerad nivå.

Rekrytering

Åtgärder som akademin planerar under 2014 för att nå examensmål, öka antalet behöriga förstahandssökande per plats, verka för breddad rekrytering och jämn könsfördelning.

3 (6)

Genomströmning

Här anger akademin mål för genomströmning på programnivå och huvudsakliga aktiviteter för att nå målen. Med genomströmning avses andel studenter som registrerats på programtermin 1 och som även registrerar sig på termin 3 respektive termin 6 av ett program (statistik finns tillgänglig från UFO).

Prestationsgrad

Här anger akademin mål för prestationsgraden per program (HÅP/HÅS) och huvudsakliga aktiviteter för att nå målen.

Kvalitetssäkring av utbildningarna

Här visar akademin vilka aktiviteter och åtgärder man avser att genomföra under 2014.

Särskilt tillämpningen av kursvärderingssystemet, programutvärderingar och granskningar av Universitetskanslersämbetet ska beröras.

Internationalisering av utbildningarna

Här visar akademin hur man avser att arbeta med internationalisering av högskolans verksamhet, i synnerhet genom strategiska samarbetspartners. Mål ska anges för internationaliseringen av utbildningarna inklusive mål för antalet in- och utresande studenter uppdelat på utbytesstudenter respektive studenter som kommer för att ta examen. Akademin ska också sätta mål för in- och utresande lärare.

Samverkan och samproduktion med omgivande samhälle i utbildningarna

Här anger akademin vilka mål och aktiviteter man prioriterar under 2014 för att öka samverkan/samproduktion i utbildningarna.

Studentmedverkan

Här anger akademin vilka beslutsorgan som lämnar utrymme för studentmedverkan och på vilka andra sätt akademin arbetar för att stärka studentmedverkan i

utbildningarna.

Riktade uppdrag från rektor

Här anges mål för riktade uppdrag från rektor som inte sorterar in under någon av rubrikerna ovan.

Övrigt

Här anges sådant som akademin vill ta upp men som inte anges ovan.

Utbildning på forskarnivå

Här anges mål och huvudsakliga aktiviteter för hur målen ska nås för respektive område nedan:

4 (6)

Examina

Här anger akademin hur man avser att arbeta för att öka antalet doktorander som tar ut en examen i enlighet med de långsiktiga målen i rektors verksamhetsmål, uppdrag och budget för 2014.

Rekrytering

Mål för antalet antagna per forskarutbildningsämne för det kommande året samt följande år. Sätt mål för längre tidsperspektiv också.

Genomströmning

Här anger akademin mål för genomsnittliga aktivitetsgraden per

forskarutbildningsämne och hur akademin arbetar med att uppnå och eller bibehålla högskolans långsiktiga mål för aktivitetsgraden.

Volym

Här anges mål för antalet doktorander i helårsekvivalenter per forskarutbildningsämne.

Prestationsgrad

Här anger akademin aktiviteter för att uppnå och eller bibehålla högskolans långsiktiga mål för prestationsgrad. Akademin anger mål för genomsnittlig prestationsgrad per forskarutbildningsämne.

Kvalitetssäkring av utbildning på forskarnivå

Här anger akademin hur man avser att arbeta med kvalitetssäkring och vilka åtgärder man avser att vidta för att säkerställa att utbildningarna på forskarnivå håller hög kvalitet.

Internationalisering av utbildningen på forskarnivå

Här visar akademin hur man avser att arbeta med internationalisering av högskolans verksamhet, i synnerhet genom strategiska samarbetspartners. Här anges mål för internationaliseringen av utbildningen på forskarnivå, inklusive mål för doktoranders utomlandsförlagda delar av forskarutbildningen (inte på individnivå utan per

forskarutbildningsämne).

Samverkan och samproduktion med omgivande samhälle i forskarutbildningen Här anger akademin vilka mål och aktiviteter man prioriterar under 2014 för att öka samverkan/samproduktion i forskarutbildningen.

Doktorandmedverkan

Här anger akademin vilka beslutsorgan som lämnar utrymmer för

doktorandmedverkan och på vilka andra sätt akademin arbetar för att stärka studentmedverkan i utbildningarna.

5 (6)

Riktade uppdrag från rektor

Här anges mål för riktade uppdrag från rektor som inte sorterar in under någon av rubrikerna ovan.

Övrigt

Här anges sådant som akademin vill ta upp som inte anges ovan.

Forskning

Mål för forskningsverksamheten

I verksamhetsplanen anges mål och beskrivning av hur verksamheten ska utvecklas med avseende på kvalitetsfrågor, forskningsbasering av utbildningen,

internationalisering etc.

Mål och huvudsakliga aktiviteter för hur målen ska nås ska särskilt anges för respektive område nedan:

Mål avseende publikationer

Årliga mål för antalet referee-granskade publikationer per forskningsinriktning och åtgärder för att nå dessa. Målen ska vara uppdelade på artiklar, konferensbidrag, kapitel i bok och bok. I övrigt fritt att sätta egna publiceringsmål.

Mål avseende extern finansiering

Här anger akademin vilka aktiviteter och åtgärder man kommer att genomföra för att nå målen för extern finansiering enligt rektors beslut om verksamhetsmål, uppdrag och budget 2014.

Riktade uppdrag från rektor

Här anges mål för riktade uppdrag från rektor som inte sorterar in under någon av rubrikerna ovan.

Övrigt

Här anges sådant som akademin vill ta upp som inte anges ovan.

Anställda

Här anger akademin huvudsakliga mål och aktiviteter för att säkerställa

implementeringen av områdesstrategin för kompetensförsörjning. Särskild mall för summering av planerad kompetensförsörjning tillhandahålls av personalsektionen.

Dessutom ska akademin särskilt ange:

6 (6)

Behålla och utveckla kompetens

- Mål för genomsnittlig tid som disputerade lärare forskar och undervisar vid utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppdelat på professorer, lektorer och övriga disputerade.

- Aktiviteter för pedagogisk kompetensutveckling. Gäller lärare inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Rekrytering

- Mål för 2014 års rekrytering per lärarkategori och forskningsämne (med utgångspunkt i akademins fleråriga kompetensförsörjningsplan).

Arbetsmiljö och miljö

Här anger akademin mål, aktiviteter och åtgärder man kommer att genomföra för att säkerställa en god arbetsmiljö och bidra till en bra miljö.

Jämlikhet

Här anger akademin mål, aktiviteter och åtgärder som ska genomföras i strävan efter lika villkor och jämlikhet i personalgrupper, inom utbildningar på samtliga nivåer, forskning och administrativt stöd.

Uppföljningsplan

Akademin anger hur man under året avser följa upp målen i verksamhetsplanen.

Riskhantering

Akademin ska ange risker för att de uppsatta målen inte nås samt hur man arbetar för att minska dessa risker.

Redovisning av riskhanteringen görs i särskilt formulär där samtliga mål enligt

verksamhetsplanen ska summeras. Formuläret tillhandahålls av högskoleförvaltningen.

Bilaga 3

1 (2)

Instruktion för verksamhetsplan 2014 för bibliotek, enheten för externa relationer och förvaltningen

Verksamhetsplanen ska utgå från högskolans forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016, rektors verksamhetsmål, uppdrag och budget för 2014 med såväl långsiktiga mål som riktade uppdrag samt högskolans områdesstrategier och övriga styrdokument.

I verksamhetsplanen ska årliga mål för verksamheten sättas och huvudsakliga

aktiviteter för att nå måluppfyllelse anges. Verksamhetsplanen ska omfatta 2014 men kan även omfatta verksamhetsplanering för fler år. Verksamhetsplanen ska också tydliggöra hur och när uppföljning av måluppfyllelsen ska göras. Verksamheten ska planeras och genomföras inom de ekonomiska ramar som givits.

Under varje rubrik nedan anges sådant som är obligatoriskt att ta med. Utöver det kan den organisatoriska enheten under respektive rubrik sätta ytterligare kvantitativa och kvalitativa mål och ange aktiviteter för dessa. I de fall det finns separata

handlingsplaner för särskilda områden kan den organisatoriska enheten hänvisa till dessa dokument i verksamhetsplanen. Handlingsplanerna ska i sådana fall biläggas den beslutade verksamhetsplanen. Även i de fall då handlingsplaner biläggs ska

verksamhetsplanen ange mål och aktiviteter som är fokus för de särskilda områdena för 2014. Föreliggande instruktion för verksamhetsplanen ska också användas som en mall så att rubriksättning och fokus för innehållet blir enhetligt mellan de organisatoriska enheterna.

Den organisatoriska enhetens förslag till verksamhetsplan ska fastställas av ansvarig chef senast den 17 januari 2014. Dessförinnan ska verksamhetsplanen vara avstämd i dialog med rektor. Verksamhetsplanen är därmed en överenskommelse mellan rektor och ansvarig chef om den organisatoriska enhetens verksamhet det kommande året.

Efter fastställande av verksamhetsplanen ska denna skickas till huvudregistrator vid rektors kansli.

Uppföljning av verksamhetsplanen görs tre gånger per år i samband med inlämnande av den organisatoriska enhetens ekonomiska prognos och slutligen genom enhetens verksamhetsberättelse.

Efterföljande avsnitt utgör mall för verksamhetsplanen 2014.

2 (2)

Inledning

Här ska den organisatoriska enheten summera valda delar av verksamhetens fokus under 2014.

Stödprocesser

Här anges mål och aktiviteter för de stödprocesser och eventuellt andra områden enheten ansvarar för.

Anställda

Här anges huvudsakliga mål och aktiviteter för att säkerställa implementeringen av områdesstrategin för kompetensförsörjning. Särskild mall för summering av planerad kompetensförsörjning tillhandahålls av personalsektionen.

Arbetsmiljö och miljö

Här anges mål, aktiviteter och åtgärder man kommer att genomföra för att säkerställa

In document MDH / Inledning Styrdokument och ansvarsfördelning Styrdokument Ansvarsfördelning... (Page 41-0)