Kultur- och fritidsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08 530 617 72 Sms·0708 46 47 31· E-post andreas.dahlgren@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
Referens Mottagare
Andreas Dahlgren Kultur- och fritidsnämnden
Internbudget, investeringsbudget och beslutsattestanter 2014
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden fastställer förvaltningens förslag till interbudget, fördelning av nämndens pott för investeringar samt beslutsattestanter och ersättare för 2014.
Kultur- och fritidsnämnden begär 6,2 mnkr för ökade hyreskostnader i linje med beslut i flerårsplanen 2014-2017.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens driftsram för 2014 är 206 320 tkr, de egna in-vesteringsmedlen är 1,5 mnkr. Förslag på fördelning av dessa presenteras nedan.
I flerårsplanen 2014-2017 fastställs att ägandet av Rackethallen och Maxi-hallen förs över till tekniska nämnden från årsskiftet 2014. Detta innebär att det uppstår en hyreskostnad för kultur- och fritidsnämnden som saknar täckning i budgeten. Kultur- och fritidsnämnden begär kompensation för detta med 6,2 mnkr.
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[6]
Kultur- och fritidsförvaltningen
2014-02-01 Dnr KF/2014:12
Driftskostnader 2014
Kultur- och fritidsnämndens driftsram för 2014 är 206 320 tkr. Fördelning av driftsbudget föreslås enligt följande:
DRIFTSBUDGET 2014 (tkr) Total kostnad Intäkt Nettokostnad 41 Gemensam verksamhet -11 513 55 -11 458 43 Idrottsanläggningar -89 215 9 740 -79 475 46 Ungdom & Förening -54 015 5 030 -48 985
47 Kultur -36 233 3 597 -32 636
48 Bibliotek -34 547 780 -33 767
Summa -225 522 19 202 -206 320
Hyreskostnader Maxihallen och Rackethallen
I flerårsplanen 2014-2017 fastställs att ägandet av Rackethallen och Maxi-hallen förs över till tekniska nämnden från årsskiftet 2014. Detta innebär att det uppstår en hyreskostnad för kultur- och fritidsnämnden som saknar täckning. Hyreskostnaden för Rackethallen kommer 2014 att uppgå till 4 050 tkr. Hyran för Maxihallen blir 2 543 tkr men innebär också uteblivna kapitaltjänstkostnader på 386 tkr. Regleringen innebär således en ökad kost-nad för kultur- och fritidsnämnden med 6,2 mnkr.
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[6]
Kultur- och fritidsförvaltningen
2014-02-01 Dnr KF/2014:12
Egna investeringar 2014
Kultur- och fritidsnämndens utrymme för egna investeringar är 1 500 tkr 2014. Dock har en del av investeringsmedlen från 2013 inte använts och kommer att begäras ombudgeterade till 2014.
Investeringar 2014 Finansiering
Nämndens investeringsmedel 1 500
Begärt överfört från 2013* 984
Summa 2 484
Investeringar
Konst 100
E-utveckling* 450
Inredning fritidsklubb Storvreten* 200 Personalutrymmen Botkyrkahallen 750
Inpassering 90
Hjärtstartare 80
Armaturer Rackethallen* 100
Armaturbyte Vårsta bibliotek 50
Inventarier på biblioteken 100
Vinteridrott 192
Diverse underhåll* 260
Arbets- och personalutrymmen 112
Summa 2 484
*medel som begärs ombudgeterade från 2013.
Ur den egna investeringsposten från 2013 kommer följande investeringspro-jekt begäras omförda till 2014:
• E-utveckling, 424 tkr
• Armaturer rackethallen, 100 tkr
• Diverse underhåll, 260 tkr
• Inredning Lagret, 200
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 4[6]
Kultur- och fritidsförvaltningen
2014-02-01 Dnr KF/2014:12
Beslutsattestanter 2014
Ansvar o befattning Verksamhet Namn Ersättare 41 Gemensam
verk-samhet
5127 Nämnd-sekreterare
411 Kultur- och fritids-nämnden
verk-samhet Pernilla Hellman
Andreas Dahlgren 512 Administrativ chef
4121 Gemensam
41211 Info och
mark-nadsföring Love Svensson
Andreas Dahlgren 5124 IT/e-utvecklare 41221 Plan 2 IT Andrea Daboczy
Andreas Dahlgren 5128 Ekonom 41222 Plan 2 Kontor
Ingela Hjelm Skoogh
Andreas Dahlgren
43 Idrott &
anlägg-ningar
518 Verksamhetschef
4321 Anläggningar o
lokaler Roger Vintemar
Andreas Dahlgren 5181 Handläggare
4321 Anläggningar o
lokaler Kenneth Jansson
Roger Vintemar 5183 Enhetschef 4322 Botkyrka Rackethall Anette Nygårds
Roger Vintemar 5182 Enhetschef 4331 Storvretsbadet
Johannes Eng-ström
Roger Vintemar 5183 Enhetschef 4332 Fittjabadet Anette Nygårds
Roger Vintemar 5184 Enhetschef
4321 Anläggningar o
lokaler Linus Ingulfsson
Roger Vintemar 5185 Lokal- o anl
bokare 43212 Lokalbokningen
Elisabeth Sund-ström vik
Roger Vintemar 5186 Idrottsutvecklare 434 Idrottsutveckling Linus Söderling
Roger Vintemar
46 Ungdom &
före-ning
515 Verksamhetschef
461 Gemensam
fritidsgårdar Caroline Thulin
Ann-Christine Andersson 5152 Handl
fritidsgårdar
4622 Lov- och
sommar-verksamhet Caroline Thulin
Ann-Christine Andersson 5152 Handl
fritidsgårdar
467
Eftermiddagsverk-samhet Caroline Thulin
Ann-Christine Andersson 5153 Enhetschef 463 Musikhuset Kärsby Göran Ekevär
Ann-Christine Andersson
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 5[6]
Kultur- och fritidsförvaltningen
2014-02-01 Dnr KF/2014:12
5154 Enhetschef 464 Ungdomens Hus Ulla Pålsson
Ann-Christine Andersson 5155 Handl
förenings-stöd 4651 Föreningsutbildning
Mattias Lidström vik
Ann-Christine Andersson 5155 Handl
förenings-stöd 46531 Grundbidrag
Mattias Lidström
förenings-stöd 46535 Rörligt bidrag
Mattias Lidström
4654 Stöd till studieför-bund
Mattias Lidström vik
Ann-Christine Andersson 5151 Idrottsutvecklare 46531 Grundbidrag Linus Söderling
Ann-Christine Andersson 5151 Idrottsutvecklare
46533
Evenemangsbi-drag Linus Söderling
Ann-Christine Andersson 5151 Idrottsutvecklare 46535 Rörligt bidrag Linus Söderling
Ann-Christine Andersson 5157 Kulturutvecklare 46535 Rörligt bidrag Birgitta Jansson
Ann-Christine 5159 Handl Funkis
4623
Handikappverk-samhet Irene Cederborg
Ann-Christine Andersson
48 Bibliotek
516 Verksamhetschef
4811 Gemensam
verk-samhet Anja Dahlstedt
Andreas Dahlgren 516 Verksamhetschef 483 Externa bidrag Anja Dahlstedt
Andreas Dahlgren 516 Verksamhetschef
484 Internationella
bok-mässan Anja Dahlstedt
Andreas Dahlgren 5161 Systemförvaltare 4812 IT-verksamhet
Anna-Stina Takala
Anja Dahlstedt 5162 Enhetschef
4821 Tumba/Vårstabibl. 5163 Enhetschef 4822 Tullingebiblioteket Kristina Ek Lina Berglund 5165 Enhetschef
4826 Hallunda- Alby &
Fittjabibl Marie Johansen
Anja Dahlstedt
47 Kultur
517 Verksamhetschef
474 Gemensam
verk-samhet Rani Kasapi
Andreas Dahlgren 517 Verksamhetschef 4745 Shoo Rani Kasapi
Andreas Dahlgren 5172 Kultursekreterare
4742 Barn- och ung-domskultur
Susanna Freund Widman
Åsa Anderljung 5172 Kultursekreterare 47421 Kulturmånad Susanna Freund Åsa
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 6[6]
Kultur- och fritidsförvaltningen
2014-02-01 Dnr KF/2014:12
Widman Anderljung
5173 Kultursekreterare 4743 Kulturmiljö Åsa Anderljung Rani Kasapi 5173 Kultursekreterare
47431
Järnåldersverk-samhet Åsa Anderljung Rani Kasapi
5173 Kultursekreterare 47432 Kultumiljöprogram Åsa Anderljung Rani Kasapi 5178 Kulturutvecklare
4746 Verksamhet för
äldre Birgitta Jansson Rani Kasapi
5175 Enhetschef 476 Botkyrka kulturskola Uno Karlsson
Stein Gloppestad 51752 Bitr enhetschef
4762 Kulturskolans
kurs-verksamhet Cecilia Falk
Stein Gloppestad 51753 Bitr enhetschef
4763 Kulturskolans
upp-dragsverksamhet Stein Gloppestad Cecilia Falk
5171 Enhetschef
4781 Gemensam
verk-samhet Joanna Sandell
Miriam Andersson-Blecher
5171 Enhetschef
47811 Utställningar och
program Joanna Sandell
Miriam Andersson-Blecher
5171 Enhetschef 47812 Bildverkstan Joanna Sandell
Miriam Andersson-Blecher
5171 Enhetschef 47814 Labyrint Press Joanna Sandell
Miriam Andersson-Blecher
5171 Enhetschef
47815 Residence
Botkyrka Joanna Sandell
Miriam Andersson-Blecher
5171 Enhetschef 47816 Externa bidrag Joanna Sandell
Miriam Andersson-Blecher
5171 Enhetschef 47817 Offentlig konst Joanna Sandell
Miriam Andersson-Blecher
51713 Projektledare 47813 YAPP
Katrin Behdjou Söderlund
Miriam Andersson-Blecher
Pernilla Hellman Andreas Dahlgren
Kultur- och fritidschef Administrativ chef _________
Expedieras till
ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]
/Kultur- och fritidsnämnden/
2014-02-10 Dnr KF/2014:14