skötsel och ny-, till- och ombyggnad av kommunens fastigheter inkluderande tecknande av hyresavtal.
Sammanfattning året som gått
Rekryteringarna har varit många och betydelse-fulla under året. Ett generellt problem är dock rekryteringsläget gällande byggprojektledare. Till följd av kontorets behov av utökade lokaler har ett omfattande arbete med omflyttning och om-byggnation pågått under 2014.
Under året har vi genomfört analyser gällande byggprojekten som visar på att vi har god kon-troll på kostnaderna men också att hyresmodel-len behöver revideras så att kostnaderna för bland annat miljö-, drift- och energieffektiviseringsin-vesteringar kan hanteras bättre i byggprojekten.
Ett omfattande arbete har genomförts för att etablera ett kvalitetsarbete och till detta en till-hörande planerings- och uppföljningsprocess.
En ansträngning för kontoret har dock varit de många upphandlingarna. De ekonomiskt myck-et värdefulla entreprenaderna är komplicerade och tidskrävande samt dyra att hantera till följd av det juridiska stöd som måste sökas i relation till den många utdragna processerna.
Kontoret har varit delaktiga i kommunens övergripande trafikstrategi och genomfört om-byggnationer inom ramen för 30-direktivet och säkra skolvägar. En ny cykelplan och underlag
Satsningar för att göra naturreservaten mer öpp-na och tillgängliga har gjorts och insatseröpp-na inom ramen för handlingsplanen barnens natur har på-börjats. Genom att öka natur- och parkmarkens förmåga att långsiktigt binda kol har även arbe-tet med att minska mängden koldioxid kommit igång. Flertalet lekparker, kommunala badplatser och idrottsplatser har besiktigats och rustats upp.
Inom byggprojekt har i samverkan med be-ställarna behovsanalyser och förstudier utformats i syfte att skapa grundförutsättningar för leverans av ändamålsenliga lokaler och nöjda hyresgäster.
Inom byggprocessen har också stort fokus legat på miljö, med miljöprogram för processen, ob-jektsanpassad miljöplan för varje byggprojekt och utsedda miljösamordnare. Miljökraven har också skärpts inom upphandling av driftentreprenö-rer. Flertalet åtgärder i kommunens fastigheter har genomförts såsom att sämre energikällor har bytts mot klimatsmarta val, energieffektivisering-ar samt energiuppföljning henergieffektivisering-ar genomförts. Kon-cept för utformning av framtida idrottshallar har tagits fram i samband med projektet Rotebro idrottshall. Rotebro idrottshall är även ett pilot-projekt för solenergianvändning. Skolgårdar och
Verksamhetsberättelser
Ekonomi
Ekonomiskt utfall (mkr) Nettokostnader
2013 Intäkter
2014 Kostnader
2014 Nettokostnader
2014 Budget
2014 Avvikelse mot budget 2014
Nämnd – 1,0 0,0 0,6 – 0,6 – 1,2 0,6
Kontor – 6,0 0,0 6,9 – 6,9 – 5,4 – 1,5
Gator och vägar – 73,2 3,9 70,8 – 66,9 – 63,8 – 3,1
Parker – 16,8 0,4 20,2 – 19,8 – 18,2 – 1,6
Naturvård – 5,8 0,7 6,7 – 6,0 – 5,9 – 0,1
Trafik – 1,6 8,8 11,2 – 2,4 – 3,4 0,9
Fastigheter 0,6 274,6 256,0 18,6 20,6 – 2,0
Summa nämnd – 103,8 288,3 372,4 – 84,1 – 77,3 – 6,8
Investeringar (mkr) Nettoutgifter
2013 Inkomster
2014 Utgifter
2014 Nettoutgifter
2014 Årsbudget
2014 Avvikelse mot budget 2014
TFN – 186,0 0,0 – 332,0 – 332,0 – 412,0 80,0
Nämndens resultat jämfört med budget
Ekonomiskt utfall
Nämnden totala nettokostnad uppgår till 84,1 mkr vilket jämför med tilldelad nettoram på 77,3 mkr ger ett underskott med 6,8 mkr. Över-skott på nämnden (0,6 mkr) är till största delen för minskat arvode för ordförande. Kontorets underskott (1,5 mkr) beror på ombyggnation av lokalerna. Gator och vägar har inte fått bud-getkompensation fullt ut för kapitaltjänstekost-nader (2 mkr) för torget i Sollentuna centrum.
Resterande underskott beror på ökade perso-nalkostnader vid överlämning och ombyggna-tion av lokalerna. Parkverksamheten har högre kostnader (1,6 mkr) då antalet grönaytor inte stämde med det som är upphandlat och vi var tvungna att sköta dessa ytor som tilläggsbeställ-ningar till ett högre pris. Trafikverksamheten har ett överskott (0,9) mkr till störst del beroende på vi har lyckats rekrytera fast personal och för att parkeringsenheten har förändrat arbetstiden för att vara mer synliga och tillgängliga ur trafiksä-kerhetssynpunkt. Fastighetsavdelningens budge-terade överskott har minskat (med 2 mkr) vilket
sin tur genererar minskade intäkter och till ökade vindkraftskapitaltjänstekostander (0,3 mkr) och kostnad för ombyggnation av lokalerna.
Investering
Investeringslimiten för 2014 uppgick till 412 mkr och utfallet för året är 332 mkr. Ett antal av skolprojekt bl.a. Skälby och Töjnanskolan inkl.
idrottshall är försenade då vi var tvungna att ar-beta med finansieringsanalys av de kommande hyresintäkterna från bl.a. BUK. Med det men-ar vi att vi hmen-ar högre kvalitetskrav när det gäl-ler energieffektivisering och att vi har analyserat eventuella kostnader så att de skall passa in en-ligt hyresmodellen. LSS Boende Viby är försenat p.g.a. av att bygglovet överklagades och som ett resultat av det kom produktionen igång senare än beräknat. Försening av friidrottshallen är en del av investeringsprojekt som vi kommer att ar-beta med de närmaste åren och som är en stor del av överskottet. Ett antal av projekt har högre ut-fall än beräknad, bl.a. Vindkraftverket och Hele-nelundskolans klimatskydd. HeleHele-nelundskolans klimatskydd startades sent under 2013 varför stor del av kostnaderna belastar 2014. Utred-ningen av Campus Edsvik har vi inte arbetat med i år då projektet ligger hos PLEX.
Investeringar TFN 2013 (mkr) Investeringar förskola och skola
Rudbeck paviljonger 0,2 1,4 – 1,2
Campus Edsvik 5,0 0,0 5,0
Förskolor och skolor 72,2 60,6 11,6 Summa skola och förskola 77,4 62,0 3,8 Investeringar Kultur och fritid
Friidrottshall 85,0 45,7 39,3
Rotebro idrottshall 35,0 30,4 4,6 Fotbollstält +konstgräs 15,0 0,8 14,2
Övrigt 7,5 14,3 – 6,8
Summa kultur och fritid 142,5 91,2 51,3 Investeringar vård och omsorg
LSS-boende Viby 13,0 0,3 12,7 LSS-boende utredning 1,0 0,0 1,0 Besiktningsnamärkningar LSS 4,5 0,5 4,0 Summa vård och omsorg 18,5 0,3 12,7 Investeringar Socialförvaltningen
Sociala bostäder 1,0 0,9 0,1
Summa socialförvaltningen 1,0 0,9 0,1
Vindkraftverk 50,0 54,0 – 4,0 Summa övriga investeringar 50,0 54,0 – 4,0
Myndighetskrav 40,0 32,2 7,8
Övrigt 18,9 1,2 17,7
Summa fastighetsägariniterade
investeringar 78,9 71,5 7,4
Summa investeringar fastighet 368,3 279,9 88,4
Naturvård skyltning mm 0,0 0,3 – 0,3 Summa investeringar naturvård 0,0 0,3 – 0,3
Trafiksäkerhetsåtgärder, GC-vägar 7,6 8,1 – 0,5 Lekplatser; upprustning/
handikappanpassning 4,4 4,4 0,0 Infrastrukturinvesteringar 16,0 25,2 – 9,2
Direktiv/projekt 10,0 8,0 2,0
Tillgänglighetsanpassningar Gator 6,0 6,0 0,0 Investeringar Gata/Park/Trafik 44,0 51,7 – 7,7
Summa investeringar TFN 412,3 331,9 80,4
Investeringslimit enl Fullmäktigebudget 412,2
Bedömning gällande 2015
De ekonomiska förutsättningarna för de upp-drag trafik och fastighetskontoret kommer att hantera under 2015 är till mycket stor del knutna till de stora investeringsprojekten. Ett gott arbete har bedrivits i samarbete med kom-munledningskontoret när det gäller detta och investeringsplanen är därmed styrande för mer-parten av kontorets arbetsinsatser 2015. Några korrigeringar gällande budgeten innevarande år behöver dock aviseras: Parkupphandlingen som kommer at slutföras under våren 2015 kommer att bli dyrare än tidigare beräkningar. Detta till följd av att det, i samband upphandlingsproces-sen, upptäckts att informationen gällande
sköt-selyta behövde korriskeras upp samt att ökade intervaller av skötsel på högväxande gräsytor och vägkantsslåtter behövde ingå. Budgeten bör där-för utökas med 2 mkr. En resterande avvikelse, till följd av ombyggnation av verksamhetslokaler, beräknas även uppstå till ett belopp om ca 2 mkr.
När det gäller investeringsfinansierade projekt är vi angelägna om att investeringsmedel kan avsät-tas redan 2015 till stöd för restaurering av broar.
Sollentuna kommun har 65 broar som är i ett sådant skick att de är i behov av större renove-ringar. Bedömningen är att kontoret kan restau-rera 3–4 broar per år till en beräknad kostnad av 5 mkr per år.