Ekonomi
Koncernen Sollentuna Energi och Miljö AB redovisar ett resultat för koncernen före bokslutsdispositioner och skatt på 97 miljoner kronor (103 miljoner kronor).
Omsättningen för koncernen Sollentuna Energi och Miljö uppgick 2017 till 693 miljoner kronor (678 miljoner kronor).
Resultatet för verksamheterna VA och Avfall som ska bedrivas enligt självkost
nadsprincipen redovisas i bolagets om
sättning.
Koncernen Sollentuna Energi och Miljö AB redovisar ett eget kapital på 608 miljoner kronor (590 miljoner kronor) och en soliditet på 40 procent (43 pro
cent). Över och underskott för VA och avfallsverksamheterna redovisas som skuld eller fordran och påverkar därmed inte det egna kapitalet.
Uppfyllelse av ägardirektiv
Sollentuna Energis och Miljö AB har lämnat ett koncernbidrag på 35 miljoner kronor i enlighet med ägarens önskemål.
Bolaget har bedrivit verksamheten enligt ägarens direktiv.
Kvalitet/Nyckeltal
Enligt Företagspolicy för Sollentuna kom
muns bolagskoncern ska uppnådd kvalitet i verksamheten mätas årligen och redovi
sas med hjälp av nyckeltal. Bolagen ska årligen redovisa tre koncerngemensamma
nyckeltal (hälsomål, nöjdkundindex och nöjdmedarbetarindex) och tre bransch
specifika nyckeltal.
Koncernen Sollentuna Energi och Miljö AB har under året genomfört mätningar av de koncerngemensamma och branschspecifika kvalitetsindikatorerna och redovisar nyckeltalen nedan.
Nyckeltalen inom området Personal omfattar sjukfrånvaro, och medarbetar
index. Sjukfrånvaron omfattar korttids
sjukfrånvaro och ligger fortfarande bra till. Även utfallet i medarbetarindex ser bra ut även om ambitionerna är högre.
Bolaget redovisar ett antal nyckeltal för att beskriva verksamhetens kvalitet och effektivitet. Under året inträffade ett större elavbrott som påverkade över 8000 kun
der under ett antal timmar. Det är främ
sta orsaken till att de två nyckeltalen för elnätet inte uppfyller målen.
Viktiga händelser
Under året har förändringsarbetet i bolaget varit högt och exploaterings takten har ökat vilket skapat en hög arbetsbelastning. Årets investeringsvolym
uppgår till 220 miljoner kronor och detta är betydligt högre nivåer än historiskt.
I början av året avyttrades Akallaverket som ägts inom Sollentuna kommun
koncern sedan det byggdes i början av 1970talet och panncentralen i Rotebro har rivits. Planering för ut och ombyggnad av produktionskapaciteten av fjärr kyla vid Sollentunavallen har gjorts under året och kommer att genomföras under 2018.
En studie har startats för att kartlägga det fysiska skyddet vid bolagets anlägg
ningar, resultatet av kartläggningen kom
mer att presenteras för styrelsen till som
maren 2018.
Under 2017 har VAtaxan höjts och beslut om att sänka avfallstaxan från och med den första januari 2018 togs av kom
munfullmäktige i september 2017.
Försäljningen av solceller och laddbox
ar har fortsatt och under året har installa
tion av ett antal publika laddplatser i kommunen påbörjats.
Framtidsutsikter
Utbyggnadstakten i kommunen har ökat kraftigt och som en konsekvens av detta
ökar bolagets investeringsvolymer och an
slutningen av nya kunder till fjärrvärme, el, VA och bredband. Bolaget uppfattar inga tecken på att detta kommer avta un
der de närmaste åren.
Anslutning av redan befintliga fastighe
ter till fjärrvärmenätet fortsätter och har stor betydelse för miljön då de oftast ersät
ter en föråldrad olje eller eluppvärmning.
Väsjöområdet är stort och omfattar ett flertal olika delområden och detaljplaner.
Sollentuna Energi och Miljö AB ska förse området med el, vatten, fiber och stads
nät. Utbyggnaden ska i stor utsträckning ske under de kommande fem åren. Inves
teringarna beräknas uppgå till över 600
miljoner kronor. Det kommer att bli bör
jan på en mycket stor kraftansträngning där intäkterna kommer först senare, i samband med att bostadsbebyggelsen börjar färdigställas.
På elmarknaden fortsätter många att byta leverantör och den aggressiva mark
nadsföringen från många aktörer väntas fortsätta. Bolaget kommer även fortsätt
ningsvis, genom sitt dotterbolag, erbjuda alla kunder vattenproducerad el samt bra miljöval, enligt Naturskyddsföreningens kriterier.
En genomgripande förändring av nuvarande elmarknadsmodell håller på att ta form. Den föreslagna förändringen
innebär att en elhandlarcentrisk modell införs vilket bland annat kommer innebära att elhandelsbolagen bland annat ska fakturera sina kunders elnätsavgifter. Det kommer förmodligen äga rum år 2021 och planeringen för hur denna förändring ska hanteras kommer att påbörjas.
Inom elnät ses befintlig elnätsreglering över. Det finns risker att förändrade vill
kor i regleringen påverkar bolagets möjlig
heter att ta betalt för sina tjänster och där
med minskar bolagets resultat.
Nyckeltal Mål Utfall
Sjukfrånvaro (%) 6,0 6,8
Kundnöjdhet hemtjänst 85 83
Kundnöjdhet SÄBO 85 85
Trivsel enligt SKL brukarundersökning 85 88
Nöjd-medarbetar-index 70,0 70,7
Antal allvarliga avvikelser 0 5
Debiteringsgrad Hemtjänsten (%) 70,0 64,1
Beläggningsgrad Särskilt boende (%) 97,4 90,4
Soliditet (%) 25 – 50 41,5
För SOL verksamheterna hemthjänst och särkilt boende mäts nöjdhetsfråga i Socialstyrelsens brukarundersökning 2017.
För LSS finns ingen total nöjdhetsfråga. För verksamheterna inom LSS finns ställs frågan om man trivs i sitt boende eller daglig verksamhet i SKL:s brukarundersökning.
ab solom
Ekonomi
AB SOLOM verkar inom Sollentuna kommun och påverkas direkt av bespa
rings och förändringsåtgärder som initie
rats av kommunens Vård och omsorgs
nämnd (VON). Inom området för lagen om särskilt stöd (LSS) är det främst ersätt
ningen för bolagets bemanningsuppdrag samt ersättning inom lagen av valfrihet (LOV) för grupp och serviceboenden som sänkts. För att motverka minskade intäkter har bemanningen inom samtliga LSSboenden setts över och inneburit per
sonalminskningar.
Inom socialtjänstlagens område (SOL) leder dels ombildningen av Tors Backes servicehus till trygghetsboende och dels ombyggnation och verksamhetsföränd
ring på Nytorps korttidsboende till om
ställningskostnader och minskade intäk
ter.
Bolaget har fortsatta utmaningar med att öka effektiviteten och lönsamheten inom hemtjänstområdet. Ett stort utveck
lings och effektiviseringsarbete inom hemtjänsten initierades under året och har fått effekt under tredje tertialet.
AB SOLOM redovisar ett resultat inn
an skatt och bokslutsdispositioner på –17 miljoner kronor (+2 miljoner kronor).
Bolaget har mottagit ett koncernbidrag på 12 miljoner kronor.
Det egna kapitalet uppgår till 40 miljo
ner kronor (44 miljoner kronor) inklusive
obeskattade reserver minus avdrag för skatt. Bolagets soliditet uppgår till 41,5 procent (41 procent).
Uppfyllelse av ägardirektiven
AB SOLOM säkerställer den kommu
nala driftkompetensen och bedriver sin verksamhet med koncernnytta och kom
muninvånarnas bästa för ögonen, utifrån direkta ägardirektiv och kommunövergri
pande policyer och riktlinjer. Bolaget kan av rationella, praktiska eller stabilitetsskäl ta direktuppdrag från kommunen, för att säkerställa att Sollentuna kommuns in
vånares behov av vård, omsorg och stöd tillgodoses. AB SOLOM är också kom
munens utvecklingsresurs inom vård och omsorg.
Kvalitet/Nyckeltal
Enligt Företagspolicy för Sollentuna kom
muns bolagskoncern ska uppnådd kvalitet i verksamheten mätas årligen och redovi
sas med hjälp av nyckeltal. Bolagen ska årligen redovisa tre koncerngemensamma nyckeltal (hälsomål, nöjdkundindex och
nöjdmedarbetarindex) och tre bransch
specifika nyckeltal.
AB SOLOM har under året genomfört mätningar av de koncerngemensamma och branschspecifika kvalitetsindikatorer
na och redovisar nyckeltalen som följer nedan.
Viktiga händelser
Bolaget har under året övertagit tre LSSverksamheter från kommunen efter att bolaget getts tillstånd från Inspektio
nen för vård och omsorg (IVO) för dessa.
IVOansökningar för resterande LSS
verksamheter är inskickade och beslut på två av dessa kom under året. Dagverk
samheten Löwet beviljades tillstånd med
an boendena på Gröndalsvägen inte bevil
jades tillstånd. Besked rörande övriga ansökningar beräknas komma under för
sta halvåret 2018.
Bolaget har startat ett nytt service
boende på Bygdevägen under sommaren.
Under året har bolaget övertagit grupp
boendena Malmvägen och Basunvägen från en privat aktör.
Inom affärsområde SOL har nya avtal tecknats för äldreboendena Gillbogården och Nytorps korttids och äldreboende.
Framtidsutsikter
Under 2018 väntas beslut komma för merparten av de tillståndsansökningar som skickats in till IVO. Oavhängigt ut
slag i respektive ansökan är besluten från IVO centrala för bolagets framtid på kort och lång sikt.
Beviljade tillstånd ger bolaget ett större huvudmannaskap, möjligheter till försälj
ning av överkapaciteter och ökade möjlig
het att optimera verksamheternas totala kostnadsmassa.
Försäljning av kompetens och överkapa
citet i närområdena förväntas få ökat fokus under 2018. Bolaget jobbar hårt med att maximera beläggningen i samtliga verk
samheter och utnyttja möjligheten att sälja överkapacitet i de verksamheter där sådan potential finns. Dessa möjligheter ökar också i takt med att bolaget får huvudman
naskap för ett ökande antal verksamheter.
I bolagets ägardirektiv för 2017 öppna
des upp för ett utökat samarbete med kringliggande kommuner, vilket också förväntas ge bolaget nya och utökade möj
ligheter i framtiden.
Bolaget kommer under 2018 centrali
sera sina intermittent anställda medarbetare
till ett bolagsgemensamt bemannings
center. Bemanningscenter ska hantera korttidsfrånvaro i bolagets verksamheter och bistå med stöd och kompetens kring schemaläggning och bemanningsfrågor.
Implementeringen av ett bemannings
center förväntas ge en effektivisering i användandet av timvikarier och en effek
tivare schemaläggning och förbättrad uppföljning av arbetad tid. Samtliga dessa faktorer är centrala för bolagets förmåga att hantera allt tuffare ekonomiska förut
sättningar.
verksamhet
mycket gott betyg för kommunen. Målet om 500 inflyttningsklara bostäder 2017 nåddes inte men de årliga utfallen är bero-ende av många olika faktorer och antalet bostäder kan därför variera stort mellan åren.
Ambitionsnivån 2017 är uppfylld för merparten av kommunstyrelsens åtaganden kopplade till mål- och handlingsplanen för miljö- och klimatarbetet.