Sollen tuna Fastigheter
2 AB Sollen tuna
Fastigheter 1 AB Sollen tuna
Allmän- nyttiga bostäder
AB Sollen tuna
kommun-fastigheter
AB
Sollen tuna Fastigheter
3 AB
AB Sollentunahem AB SOLOM Sollentuna Energi
& Miljö AB
Sollentuna Elhandel AB
Bolagen
Sollentuna kommun har ordnat samtliga helägda aktiebolag i en bolagskoncern.
Sollentuna Stadshus AB är moderbolag och dotterbolagen är AB Sollentunahem, AB SOLOM och Sollentuna Energi och Miljö AB.
Genom moderbolaget, Sollentuna Stadshus AB, utövas den operativa ägar
styrningen. Det innebär bland annat att samordna verksamheten i koncernen med syfte att uppnå ett optimalt resursutnytt
jande samt att genom ekonomisk styrning utifrån ett helhetsperspektiv säkra det kommunala uppdraget för medborgarna i Sollentuna kommun.
AB Sollentunahem genomgår för närva
rande en fission (delning) som innebär att de allmännyttiga fastigheterna kommer att ägas av ett bolag (Sollentuna Allmännyttiga Bostäder AB) och de samhällsnyttiga och kommersiella fastigheterna ägas av ett annat (Sollentuna Kommunfastigheter AB).
I samband med fissionen flyttas även fast
igheter till tre fastighetsförvaltande bolag vilka i enlighet med kommunfullmäktiges beslut kommer att avyttras i ett senare skede.
Sollentuna Allmännyttiga Bostäder AB kommer efter fissionen att namnändras till Sollentunahem AB och utgöra Sollentuna kommuns allmännyttiga bostads aktiebolag.
Alla dessas fem bolag är i dagsläget dotter
bolag till AB Sollentunahem och kommer att ägas som dotterbolag till Sollentuna Stadshus AB efter fissionen.
Sollentuna Energi och Miljö AB med dotterbolag ansvarar för att inköpa, pro
ducera och distribuera energi, bedriva elhandel, bedriva fjärrvärmeverksamhet, bedriva verksamhet för vattenförsörjning och avlopp, anlägga och underhålla ledningssystem samt tillhandahålla bredbandstjänster. Bolaget ska också ombesörja renhållningsverksamhet och transporttjänster åt kommunen.
LSSverksamheter.
I koncernredovisningen ingår förutom Sollentuna kommun och bolagskoncern även kommunalförbundet Brandkåren Attunda där Sollentunas ägarandel enligt förbundsordningen är 21,5 procent. Kom
munalförbundet svarar för räddnings
tjänsten i de sex medlemskommunerna (Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, UpplandsBro och UpplandsVäsby).
Utöver de bolag som sammanförts i koncernredovisningen har kommunen ägarengagemang i SÖRAB, AB Vårljus samt Stockholmsregionens Försäkrings AB, kommunen är medlem i Kommuninvest ekonomiska förening. För kommunens mindre innehav hänvisas till not 14.
Kommunen är också delägare i kom
munalförbunden Norrvatten och Käppala.
Bolagen AB Sollentunahem, Sollentuna Energi och Miljö AB och AB SOLOM har upprättat hållbarhetsrapporter med anled
ning av en ändring i årsredovisningslagen.
möjliggör både konsolidering av bolagen och utdelning till ägaren. Moderbolaget beslutar om koncernbidrag och kommun
fullmäktige beslutar, inom ramen för till
lämplig lagstiftning, om utdelning.
AB SOLOM ska enligt ägarens direk
tiv hålla en långsiktigt hållbar lönsam
hetsnivå och driva verksamheten utan behov av kapitaltillskott från Sollentuna kommun. Det betyder att över tiden ska verksamheten bära sina kostnader och att enstaka års resultat kan variera över och under ett nollresultat.
Det huvudsakliga syftet med bolagets verksamhet är inte att vinstmaximera utan att prioritera utveckling av bolagets verksamhet.
Både AB Sollentunahem och Sollentu
na Energi och Miljö AB är ekonomiskt stabila företag och bedöms kunna drivas så att bolagens resultat tillåter såväl konso
lidering av bolagen som en utdelning till ägaren.
verksamhetens intäkter och kostnader in
för kommande år.
Sollentuna Stadshus AB
Koncernen Sollentuna Stadshus AB re
dovisar ett resultat på 190 miljoner kro
nor innan skatt. Koncernens egna ka
pital uppgår till 2 670 miljoner kronor, vilket innebär en soliditet på 47 procent.
Moderbolaget redovisar ett resultat på –2 miljoner kronor innan skatt och bokslut
dispositioner. Moderbolaget har erhållit koncernbidrag på 35 miljoner kronor och lämnat koncernbidrag på 12 miljo
ner kronor.
Nyckeltal Mål Utfall
Sjukfrånvaro (%) <4,0 3,3
Nöjd-kund-index 68 65
Nöjd-medarbetar-index 77 75
Antal nyproducerade lägenheter 100 – 200 134
Direktavkastning på marknadsvärde (%) 4,0 3,0
Resultat efter skatt i förhållande till omsättning 10 10
Soliditet (%) 25 – 35 63
Energikostnad m2 BTA 95 97
Avflyttningsfrekvens (%) 10 10,6
BTA = Bruttoarea
ab sollentunahem
Ekonomi
AB Sollentunahem redovisar ett positivt resultat exklusive reavinster och före skatt och bokslutsdispositioner på 121 miljoner kronor. Motsvarande resultat föregående år uppgick till 93 miljoner kronor.
Kostnad för underhåll är 35 miljoner kronor lägre än föregående år beroende på en inbromsning av underhåll i avvaktan på fissionens genomförande och ett arbete med effektivisering av projektprocesser.
Avskrivningar under året har ökat med 25 miljoner kronor i jämförelse med före
gående år. Avvikelsen beror på nedskriv
ning av fastigheten Topplocket 1 med 46 miljoner kronor, bostadsmodulerna i Eds
berg med 45 miljoner kronor samt vind
kraftverket med 5 miljoner kronor och återföring av nedskrivningar på fastighe
terna Ringaren 2, Etiketten 2 och Ritaren 33 med totalt 80 miljoner kronor.
AB Sollentunahem redovisar ett eget kapital på 2 557 miljoner kronor (2 477 miljoner kronor) inklusive obeskattade reserver minus avdrag för skatt. Bolagets soliditet uppgår till 62 procent (60 pro
cent). Sollentunahems låneskuld uppgår till 1,3 miljarder kronor. Genomsnitts
räntan för året uppgår till 2,9 procent och årets räntekostnader är 40 miljoner kro
nor, vilket är 8 miljoner kronor lägre än 2016 och beror på den lägre bruttolåne
räntan.
Fastighetsbeståndets verkliga värde mot
svaras av fastigheternas marknads värde.
De externa värderingar som har utförts per 31 december 2017 har omfattat bola
gets samtliga fastigheter. Fastigheternas verkliga värde har fastställts till 10,3 mil
jarder kronor (9,7 miljarder kronor).
Fastigheternas motsvarande bokförda värde uppgår till cirka 3,7 miljarder kro
nor. Utifrån denna värdering bedöms Sollentunahems fastigheters marknads
värde överstiga de bokförda värdena med totalt cirka 6,6 miljarder kronor. Samtliga fastigheter är fullvärdesförsäkrade.
Bolaget uppnår en direktavkastning på fastigheternas bedömda marknadsvärde på 3 procent.
Måluppfyllelse
Bolaget fick inför året nya ägardirektiv.
Långsiktigt syftar de till att bolaget ska arbeta mer aktivt med utveckling av hyres
rätten och inta en ledande roll i arbetet för bättre boendemiljöer.
Enligt de nya ägardirektiven ska AB Sollentunahem bygga 1500 nya hyres rätter till och med år 2024. Bolaget har under året identifierat ett antal platser på egen
mark eller i anslutning till egen mark, där ett stort antal hyresrätter bör kunna byggas.
En ny affärsplan har utarbetats och ut
gör grunden för ett långsiktigt hållbart arbete för attraktivare boendemiljöer.
Ägardirektiven om bosättning av nyan
lända och ensamkommande barn och unga har utförts under året i samarbete med socialkontoret och kommunlednings
kontoret och kraven för året har uppfyllts inom ramen för ordinarie bostadsbestånd.
I samband med förberedelserna inför fissionen har bolaget skapat möjligheter att kunna genomföra identifierade sats
ningar, säkra bolagets utveckling och att en långsiktigt hållbar lönsamhetsnivå kan uppnås.
På 2017 års resultat har AB Sollentuna
hems styrelse föreslagit en utdelning om 5,7 miljoner kronor till ägaren. Den före
slagna utdelningen ligger inom gränsen för tillåten utdelning enligt lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostads
aktiebolag.
Kvalitet/Nyckeltal
Enligt Företagspolicy för Sollentuna kom
muns bolagskoncern ska uppnådd kvalitet
i verksamheten mätas årligen och redovi
sas med hjälp av nyckeltal. Bolagen ska årligen redovisa tre koncerngemensamma nyckeltal (hälsomål, nöjdkundindex och nöjdmedarbetarindex) och tre bransch
specifika nyckeltal.
AB Sollentunahem har under året genomfört mätningar av de koncern
gemensamma och branschspecifika kvali
tetsindikatorerna och redovisar nyckel
talen enligt tabellen.
Viktiga händelser
Nyproduktionsprojekt i kvarteret Topp
locket (med 122 lägenheter) har färdig
ställts med etappvis inflyttning. Cirka 1/3 av lägenheterna har fördelats med förtur till befintliga hyresgäster i syfte att främja rörligheten på bostadsmarknaden och ge fler chansen till en för dem bättre anpas
sad bostad.
Bostadsmoduler med 50 lägenheter, som inhandlades under 2016, har kunnat monteras för kommunens behov av bostä
der till nyanlända, efter överklagandepro
cess i två instanser. Eftersom kommunen för närvarande inte behöver alla dessa lägenheter, kommer 20 av dem att hyras ut som ungdomsbostäder från början av 2018.
Delningsplan för delning av AB Sol
lentunahem i fem nya bolag har lämnats till Bolagsverket och bolaget står redo att genomföra delningen när Bolagsverket lämnar godkänner ansökan om delning.
Framtidsutsikter
Förutsättningarna för Sollentunahem i ett framtidsperspektiv bedöms som mycket positiva. Den allmänna efterfrågan på bostäder i storstadsregionerna är stor och inget tyder på att den kommer att minska inom överskådlig tid. Efterfrågan på
nybyggnation är dock begränsad till följd av det högre hyresläget, men oavsett konjunktur är det viktigt att bygga för en framtida variation i beståndet.
På marknaden finns för närvarande en försiktighet när det gäller byggnation av bostadsrätter, då efterfrågan på dessa minskat till följd av beslut om amorte
ringskrav och eventuella ytterligare åtgär
der för att dämpa utlåningen. Detta borde dock gynna hyresmarknaden.
Dotterbolagen
Av AB Sollentunahems dotterbolag är det enbart Sollentuna Kommunfastigheter AB som har bedrivet verksamhet under 2017.
Bolaget redovisaer ett negativt resultat på 2,5 miljoner kronor. Bolaget har under året köpt en fastighet.
Nyckeltal Mål Utfall
Sjukfrånvaro (%) < 3 2,6
Nöjd-kund-index 68 65
Nöjd-medarbetar-index 73,0 71,2
Elnät SAIFI ¹ (stycken) < 0,3 0,47
Elnät SAIDI ² (minuter) < 9,0 27,8
Antal stopp (vatten) < 25 31
Avkastning på totalt kapital (%) 9,0 7,3
Soliditet (%) 30 – 40 39,5
1 Summa kundavbrott/summa anslutna kunder.
2 Summa kundavbrottstid i minuter/summa anslutna kunder.