Styrelse
Styrelseledamöterna är valda intill nästa ordinarie bolagsstämma vilken kommer hållas den 8 maj 2006.
Nedan redovisas de väsentligaste uppdragen för respektive leda-mot. En komplett förteckning över styrelseledamöternas övriga uppdrag fi nns hos bolaget.
Leif Zetterberg, född 1949
Styrelsens ordförande. Styrelseledamot och ordförande sedan 2005.
Egen företagare. Vice styrelseordförande i VLT AB.
Styrelseordförande i Företagarna i Uppland. Styrelseledamot i Akelius Insurance.
VD Lantbrukarnas Riksförbund 1990–2003. Tidigare styrelse-ordförande i Mandamus AB samt i Akelius Fastigheter AB.
Aktieinnehav i Balder: 11 779 B-aktier.
Erik Selin, född 1967 Styrelseledamot sedan 2005.
VD för Fastighets AB Balder.
Styrelseordförande Skandrenting AB.
Aktieinnehav i Balder: 1 370 318 A-aktier samt 6 096 348 B-aktier, genom bolag.
Fredrik Svensson, född 1961 Styrelseledamot sedan 2005.
VD för AB Arvid Svensson och Arvid Svensson Invest (ASI).
Styrelseledamot i Klövern AB, Broströms Rederi AB, Sardus AB.
Styrelseordförande i Case Investment AB
Styrelseledamot i Ramnäs bruk AB, United Logistics, samt i SHBs regionbankstyrelse Mälardalen.
Aktieinnehav i Balder: 485 982 A-aktier samt 3 058 743 B-aktier, genom bolag.
Ledande befattningshavare
Erik Selin, Född 1967 VD. Anställd sedan 2005.
Aktieinnehav i Balder: 1 370 318 A-aktier samt 6 096 348 B-aktier, genom bolag.
Ulf Johansson, Född 1959
Ekonomi- och fi nanschef. Anställd sedan 2005.
Inget aktieinnehav i Balder.
Hans Carlsson, Född 1955 Fastighetschef. Anställd sedan 2005.
Inget aktieinnehav i Balder.
Revisor
KPMG Bohlins AB
Huvudansvarig: Helene Willberg, född 1967 Auktoriserad revisor.
Revisor i bolaget sedan 2005, vald på extra bolagsstämma den 18 augusti 2005 på 4 år till årsstämman 2009.
Fr v: Fredrik Svensson, Leif Zetterberg, Christer Jacobson och Erik Selin. Fr v: Ulf Johansson, Erik Selin och Hans Carlsson.
Bolagsstyrning
Bolagsstämma
Bolagsstämman är bolaget högsta beslutande organ där aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter kan utövas. Ordnarie bolagsstämma kan hållas i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Kallelsetid och de ärenden som skall behandlas följer av bolagsordningen, se sidan 50. Styrelsen i bolaget utses av bolagsstämman på förslag av valbered-ningen.
Vid den extra bolagsstämman den 18 augusti 2005, då beslut om omvandlingen av Enligt AB till Fastighets AB Bal-der togs, nyvaldes Leif Zetterberg, Erik Selin och Fredrik Svensson till styrelseledamöter. Christer Jacobson kvarstod som styrelseledamot. Leif Zetterberg utsågs till styrelsens ordförande. Samtliga ledamöter är valda till och med års-stämman 2006.
Styrelsen
Styrelsen utses av bolagstämman och svarar för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsen i Balder består av personer som har en bred erfarenhet och kompetens från fastighetsmarknaden, affärsutveckling och finansiering.
Flertalet ledamöter har erfarenhet från styrelsearbete i andra börsnoterade bolag.
I styrelsen är de båda stora ägarna Erik Selin Fastigheter AB och Arvid Svensson Invest AB representerade genom Erik Selin och Fredrik Svensson.
Styrelsen beslutar bland annat om fi rmateckningsrätt.
Balders firma tecknas förutom av styrelsen av styrelseord-föranden Leif Zetterberg, VD Erik Selin och ekonomichef Ulf Johansson två i förening.
Styrelsen i Balder har upprättat en arbetsordning avse-ende arbetsfördelningen, styrelsemöten och ekonomisk rapportering, i enlighet med aktiebolagslagen och andra tillämpliga lagar och författningar. Arbetsordningen omfat-tar följande:
Arbetsfördelning
Styrelsens uppgifter och ansvar
Styrelsens övergripande uppgift är att för ägarnas räkning förvalta Bolagets angelägenheter på ett sådant sätt att ägarnas intresse av långsiktigt god kapitalavkastning tillgo-doses på bästa möjliga sätt.
Styrelsen ansvarar för att Bolagets organisation är ända-målsenlig och att verksamheten bedrivs i enlighet med bolagsordningen, aktiebolagslagen och andra tillämpliga lagar och författningar samt styrelsens arbetsordning.
Styrelsen skall utföra styrelsearbetet gemensamt under ordförandens ledning.
Styrelsen skall vidare tillse att verkställande direktören (VD) fullgör sina åligganden i enlighet med styrelsens rikt-linjer och anvisningar. Dessa återfi nns i den av styrelsen upprättade VD-instruktionen.
Styrelsens ledamöter skall inte ha ansvar för olika arbets-områden eller uppgifter.
Belönings- och ersättningsfrågor för VD bereds av styrel-sens ordförande och föredras för övriga i styrelsen innan beslut.
Styrelsens uppgifter särskilt
Styrelsens uppgift innefattar, utan att vara begränsad där-till, följande:
• fastställa affärsplan, strategier, väsentliga policys och mål för bolaget och den koncern som bolaget är moder-bolag för,
• fastställa bolagets och koncernens övergripande organi-sation,
• utse och entlediga VD,
• tillse att det finns ett fungerande rapporteringssystem,
• tillse att det finns en tillfredsställande kontroll av bola-gets och koncernens efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för verksamheten,
• godkänna ekonomisk rapportering i form av kvartals-rapporter, bokslutskommunikéer och årsbokslut som bolaget skall offentliggöra.
Styrelsens ordförande
Det åligger styrelsens ordförande att säkerställa att styrel-sens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åtaganden. Det åligger därvid ordföranden att, utan att vara begränsad därtill, följande:
• organisera och leda styrelsens arbete och skapa bästa möjliga förutsättningar för styrelsens arbete,
• tillse att styrelsens arbete sker i enlighet med bestäm-melserna i bolagsordningen, aktiebolagslagen och styrel-sens arbetsordning,
• kontrollera att styrelsens beslut verkställts effektivt,
• genom kontakter med VD löpande följa bolagets utveck-ling och fungera som en diskussionspartner,
• se till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete,
• se till att varje ny styrelseledamot vid sitt tillträde ges en lämplig introduktion.
Verkställande direktören
VD:s arbete skall ske i enlighet med föreskrifter i lag, bolag-sordning och de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar, vilka framgår av den av styrelsen upprättade VD-instruktionen.
Styrelsemöte
Styrelsen skall, utöver konstituerande styrelsemöte, hålla styrelsemöte vid minst fyra tillfällen årligen
VD och/eller ekonomichef skall som huvudregel vara föredragande i styrelsen. Bolagets medarbetare, revisor eller annan extern konsult skall adjungeras till styrelse-möten för att delta och föredra ärenden vid behov.
Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av antalet sty-relseledamöter är närvarande. Styrelseordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.
Protokoll
Av protokollet skall framgå
• de beslut som fattats vid styrelsemötet samt en redogö-relse för det underlag som varit av betydelse för beslutet,
• kortfattad redogörelse för de diskussioner som i övrigt förekommit vid styrelsemötet,
• eventuellt avvikande meningar.
Konstituerande styrelsemöte
Efter årsstämma (ordinarie bolagsstämma) skall styrelsen hålla konstituerande styrelsemöte. Vid detta möte skall följande ärenden förekomma:
• val av ordförande i styrelsen,
• beslut om firmateckningsrätt,
• fastställande av antal ordinarie styrelsemöten under kommande verksamhetsår och tidpunkter.
Ordinarie styrelsemöten
Vid varje ordinarie styrelsemöte skall följande ärenden behandlas och i förekommande fall beslut fattas:
• föregående styrelsemötes protokoll,
• VDs rapport avseende bolagets ekonomiska ställning och likviditet – marknadssituation i allmänhet och i synner-het för bolaget, organisation/personal, resultatuppfölj-ning och prognos samt händelser av väsentlig betydelse för bolaget. Detta sker bland annat genom
- finansrapport enligt finanspolicy - rapport över aktuell intjäningsförmåga,
• beslut enligt beslutsordning,
• andra frågor av väsentlig betydelse för bolaget.
Utöver stående ärendepunkter enligt ovan skall följande frågor behandlas över en årscykel:
• Årsbokslut och revisionsrapport
• Förberedelse inför bolagsstämma
• Utvärdering av styrelsens arbete
• Kvartalsrapport
• Bolagsformalia (policys)
• Strategi och planer
• Budget och verksamhetsplan
• Utvärdering av VDs arbete
Styrelsen kan, om så erfordras, hålla extra styrelsemöte för att behandla brådskande ärenden.
Revisorernas rapport
Styrelsen skall årligen behandla revisorns rapport som också kallas till detta möte och föredrar revisionsrapporten.
På samma möte skall också styrelsen beredas tillfälle att, utan närvaro av bolagsledningen, diskutera revisionen och revisionsrapporten med revisorn.
Ekonomisk information
Bolaget skall enligt avtal med Stockholmsbörsen lämna rapport varje kvartal. Dessa rapporter lämnas av VD efter att behandlats och godkänts på styrelsemöte.
Beslut som fordrar styrelsebeslut (beslutsordning) Affärsplan/strategi
Styrelsebeslut krävs för
• fastställande av affärsplan inkl. finansiella mål
• investeringar utanför affärsplanen
• fastställande av fi nanspolicy
• fastställande av informationspolicy
Investeringar/försäljningar Styrelsebeslut krävs för
• förvärv/försäljningar av fastigheter > 100 Mkr i fastighetsvärde
• förvärv/försäljningar av fastigheter som medför att de av styrelsen uppställda finansiella målen i affärsplanen inte uppnås av bolaget efter investeringen
• bygginvesteringar/projekt > 50 Mkr i fastighetsvärde Förvärv/försäljningar av fastigheter under 100 Mkr krä-ver att VD informerar styrelsen om affären i efterhand.
Övrigt
Styrelsebeslut krävs för
• tecknande av andra avtal av väsentlig art som ej kan hän-föras till den löpande verksamheten
BOLAGSSTYRNING
Instruktioner avseende ekonomisk redovisning VD skall löpande och minst en gång per kvartal informera om verksamhetens utveckling, bolagets ställning, resultat, finansiering, likviditet samt viktiga affärshändelser. VD skall upprätta bland annat budget, prognoser, kvartalsbok-slut och årsbokkvartalsbok-slut. Informationen skall vara utformad så att styrelsen därigenom erhåller underlag för en välgrun-dad bedömning av bolagets ekonomiska situation. Rappor-teringen till styrelsen sker bland annat genom att till varje ordinarie styrelsemöte lämna:
• kvartalsbokslut inkl. resultat- och balansräkning samt kassafl ödesanalys
• senaste resultatprognos för innevarande år
• rapport över aktuell intjäningsförmåga
• finansrapport i enlighet med gällande finanspolicy
Dessutom skall inför varje nytt räkenskapsår lämnas förslag till:
• resultatbudget för kommande år
• likviditetsbudget för kommande år
Efter varje avslutat räkenskapsår skall förslag till årsredo-visning lämnas snarast.
Jäv
Styrelseledamot eller VD får inte handlägga frågor rörande avtal mellan sig själv och bolaget eller koncernen. Denne får inte heller handlägga fråga om avtal mellan bolaget och tredje man, om denne har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets. Med avtal som avses ovan jämställs rättegång eller annan talan. Det åligger styrelseledamot eller VD att i förekommande fall upplysa om en jävsituation skulle föreligga.
Valberedning
Balders huvudägare har tillsatt en valberedning som har till uppgift att inför ordinarie bolagsstämma 2006 lämna för-slag till antal styrelseledamöter samt förför-slag till ledamöter.
Valberedningen består av huvudägarna och styrelseleda-möterna Erik Selin och Fredrik Svensson. Inför ordinarie bolagsstämma 2006 har valberedningen kompletterats med Jan Fock, Länsförsäkringar, som representant för övriga aktieägare.
Verkställande direktör och ledning
Verkställande direktör ansvarar för den löpande förvalt-ningen enligt de riktlinjer och policys som styrelsen beslu-tar om. Verkställande direktören skall rapportera Balders utveckling till styrelsen och upprätta dagordning för styrel-semöten enligt en fastställd agenda. Inför styrelstyrel-semöten
skall verkställande direktören tillse att erforderligt material sammanställs och distribueras till styrelseledamöterna.
Ledningen sammanträder normalt varje vecka men en stående agenda innefattande bl.a. fastighetsaffärer, finans och övergripande förvaltningsfrågor. Koncernledningen består förutom av verkställande direktören av ekonomi-och finanschefen ekonomi-och fastighetschefen
Revision
Bolagets årsredovisning och styrelsen och verkställande direktörens förvaltning granskas av bolagets revisor som avger en revisionsberättelse för räkenskapsåret till bolags-stämman.
Revisorn redovisar sin revisionsplan för året samt sina synpunkter på bokslutet och årsredovisningen för styrel-sen.
KPMG Bohlins AB med Helene Willberg som huvudan-svarig valdes vid den extra bolagsstämman den 18 augusti 2005 till revisor under en period om fyra år till den ordina-rie bolagsstämman 2009.
Information till aktiemarknaden
Balder lämnar delårsrapporter för verksamheten tre gånger per år; per 31 mars, per 30 juni samt per 30 september.
Därutöver redovisar Balder helårsbokslut per 31 december samt offentliggör årsredovisning i god tid före ordinarie bolagsstämma.
Delårsrapporter och årsredovisning distribueras till aktie-ägare som begärt att erhålla sådan information. Samtliga dokument liksom pressreleaser och presentationer i sam-band med rapporter finns tillgängliga på Balders hemsida www.balderfast.se
Balder kommer vidare att när så bedöms lämpligt hålla presentationer för analytiker och media liksom att anordna kapitalmarknadsdagar.
Bolagsstyrning
Balder som är noterat på O-listans observationsavdelning har ett börsvärde på drygt 1 200 Mkr (februari 2006). I och med att börsvärdet understiger 3 000 Mkr gäller inte Svensk kod för bolagsstyrning för Balder.
Balder har dock valt att frivilligt inleda en anpassning till koden. Några av kodens principer är att skapa goda förut-sättningar för utövande av en aktiv och ansvarstagande ägarroll och skapa en väl avvägd maktbalans mellan ägare, styrelse och verkställande ledning, vilket Balder ser som en naturlig del av principerna för verksamheten. Koden innebär även att viss information skall hållas tillgänglig på hemsidan.