2019-04-10 Dnr KS/2019:204
§ 57
Ombudgeteringar från 2018 till 2019 (KS/2019:204)
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige medger ombudgeteringar med 2 miljoner kronor på driftbudgeten och med 7,3 miljoner kronor på investeringsbudgeten i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
Sammanfattning
Ombudgetering medges endast om det finns särskilt avsatta medel i budget för ett visst ändamål och där medlen inte hunnit användas för det som anslaget avsåg. Det ska vara fråga om medel för ett specifikt ändamål, exempelvis ett tilläggsanslag för viss åtgärd eller ett investeringsprojekt där beslutat projekt tidsmässigt skjutits fram. Löpande drift eller årliga
investeringar där nya pengar finns i nästa års budget är inte skäl för ombudgetering.
Förslaget på ombudgetering av driftbudgeten uppgår till 2 miljoner kronor, vilket överensstämmer med nämndernas framställningar.
På investeringsbudgeten föreslås ombudgeteringar med totalt 7,3 miljoner kronor vilket är 0,3 miljoner kronor lägre än nämndernas framställningar.
Utöver de föreslagna ombudgeteringarna finns pågående fleråriga
investeringsprojekt som löper över årsskiftet och som automatiskt förs över till nästkommande år och därmed inte ombudgeteras.
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-03-23.
_____
Expedieras till:
Kommunfullmäktige
BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 2[2]
Kommunstyrelsen
2019-04-10 Dnr KS/2019:204
2019-03-23 Dnr KS/2019:204
Kommunledningsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt /HandläggareTelefon/ Sms·/HandläggareMobilTelefon/ · E-post monica.blommark@botkyrka.se Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
Referens Mottagare
Monica Blommark Kommunstyrelsen
Ombudgeteringar från 2018 till 2019
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige medger ombudgeteringar med 2 miljoner kronor på driftbudgeten och med 7,3 miljoner kronor på investeringsbudgeten i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
Sammanfattning
Ombudgetering medges endast om det finns särskilt avsatta medel i budget för ett visst ändamål och där medlen inte hunnit användas för det som anslaget avsåg. Det ska vara fråga om medel för ett specifikt ändamål, exempelvis ett tilläggsanslag för viss åtgärd eller ett investeringsprojekt där beslutat projekt tidsmässigt skjutits fram. Löpande drift eller årliga
investeringar där nya pengar finns i nästa års budget är inte skäl för ombudgetering.
Förslaget på ombudgetering av driftbudgeten uppgår till 2 miljoner kronor, vilket överensstämmer med nämndernas framställningar.
På investeringsbudgeten föreslås ombudgeteringar med totalt 7,3 miljoner vilket är 0,3 miljoner lägre än nämndernas framställningar.
Utöver de föreslagna ombudgeteringarna finns pågående fleråriga
investeringsprojekt som löper över årsskiftet och som automatiskt förs över till nästkommande år och därmed inte ombudgeteras.
Ärendet
Ombudgetering av driftbudgeten medges endast om det finns särskilt avsatta medel i budget för specifikt ändamål och medlen inte hunnit användas för detta ändamålet, exempelvis tilläggsanslag för medel som tilldelats ur kompetensfonden eller annat riktat anslag.
BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[3]
Kommunledningsförvaltningen
2019-03-23 Dnr KS/2019:204
Totalt sett uppgår nämndernas förslag till ombudgetering av driftbudgeten till 2,0 miljoner kronor och avser i sin helhet medel för
kompetensutveckling. Kommunledningsförvaltningen föreslår att medlen överförs till 2019 års budget enligt följande:
- Utbildningsnämnden medges överföring av 0,8 miljoner kronor och vård- och omsorgsnämnden medges överföring med 1,2 miljoner kronor för fortsatta utbildningsinsatser med de tillskott nämnderna fått från kompetensfonden 2018.
Kommunledningsförvaltningen har i budgetanvisningar och i svar på revisionsskrivelse gett instruktioner om hantering av investeringar i budget och bokslut. Investeringar som löper över flera år budgeteras med
totalbelopp och överförs automatiskt till nästkommande år. Årligen återkommande investeringar avslutas i bokslut och ombudgeteras normalt inte. Hanteringen av fleråriga investeringar har gällt för
fastighetsinvesteringar tidigare år, men har från och med 2017 också tillämpats för andra investeringar som löper över flera år. I 2018 års budget finns det fortfarande några projekt som kan betraktas som fleråriga, men som budgeterats som ettåriga projekt och som nu behöver ombudgeteras.
Totalt sett uppgår nämndernas förslag till ombudgetering av investeringsbudgeten till 7,6 miljoner kronor.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att 7,3 miljoner överförs till 2019 års budget enligt följande:
Kommunstyrelsen har medel avsatta för kommungemensamma
investeringar till digitalisering. Två projekt till ett värde av 0,5 miljoner kronor har blivit försenade och kommer att genomföras under 2019.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att medlen ombudgetereras.
Tekniska nämnden föreslår att netto 3,7 miljoner kronor ombudgeteras.
Investeringarna avser påbörjade betongreparationer på Vårsta
vattentorn, köp av två redskapstraktorer, en filmbuss där önskad modell blir tillgänglig 2019 och två bussar som är beställda 2018, men levereras 2019. Därutöver föreslås en negativ ombudgetering på 0,8 miljoner kronor på grund av att markinvesteringar genomförts på utegårdar vid skolor och förskolor som överstiger budget med 0,8 miljoner kronor.
Beloppet reducerar 2019 års budgeterade medel på 2,5 miljoner kronor.
2019-03-23 Dnr KS/2019:204
och cykelstråk samt parker. Därutöver har nämnden föreslagit ombudgetering för att ta fram en cykelplan. En cykelplan är inte att betrakta som en investering, utan ska redovisas som en kostnad i driftredovisningen. Kommunledningsförvaltningen föreslår avslag för cykelplanen 0,3 miljoner kronor och att resterande 2,0 miljoner kronor överförs till 2019 enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att 0,7 miljoner kronor för
inpasseringssystem, besöksräknare och digitala skyltar ombudgeteras på grund av att projekten dragit ut på tiden. Kommunledningsförvaltningen föreslår bifall till kultur- och fritidsnämndens förslag.
Utbildningsnämnden föreslår att 1,0 miljoner kronor ombudgeteras för inventarier till förskolan Humlan. Kommunledningsförvaltningen föreslår bifall till utbildningsnämndens förslag.
Samtliga äskanden framgår också av bilaga 1 och bilaga 2.
Utöver de föreslagna ombudgeteringarna finns pågående fleråriga investeringsprojekt som löper över årsskiftet och som inte ombudgeteras.
Johan Westin Ekonomidirektör _________
Expedieras till
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
PROTOKOLLSUTDRAG 1[2]
Kommunfullmäktige
2019-04-25 Dnr KS/2019:203
§ 54
Redovisning av lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (KS/2019:203)
Beslut
1. Kommunfullmäktige har tagit del av uppdragsrapporteringen.
2. Kommunfullmäktige anser följande uppdrag slutförda:
KS/2014:564, KS/2016:257 (uppdrag 8), KS/2016:660,
KS/2016:857, KS/2016:181, KS/2017:576, KS/2017:91 (uppdrag a, b, c, d, e, f, g, h, l, n), KS/2017:686, KS/2018:192,
KS/2018:710, KS/2017:605, KS/2015:245, KS/2015:22, KS/2016:844, KS/2018:116, KS/2018:634, KS/2018:116, KS/2018:188
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har 2019-04-10 § 60 lämnat ett förslag till beslut.
I samband med att kommunens årsredovisning upprättas har förvaltningen även sammanställt en redogörelse över samtliga lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Bifogad redogörelse, vid redovisningstillfället, innehåller totalt 108 uppdrag. Av redogörelsen framgår det huruvida uppdragen är slutförda eller om fortsatt arbete pågår.
De uppdrag som anses slutförda är grönmarkerade i bifogad redogörelse och
2019-04-25 Dnr KS/2019:203
108 27 81
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2019-03-13.
Propositionsordning