Yttrande till Mål och budget

(1)

Vård- och omsorgsnämnden

2019-08-13

Tid 2019-08-26, Kl 18:30

Plats Xenter

Ärenden

Justering

1 Information från förvaltningen 2 Ekonomisk månadsuppföljning

3 Återrapporteringar av effektiviseringsåtgärder 2019 4 Uppdrag serviceboende för LSS målgrupper

5 Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023 6 Effektiviseringar 2020 - generella effektiviseringar 7 Effektiviseringar 2020 - central organisation 8 Ökad valmöjlighet inom hemtjänsten

9 Anmälningsärenden 10 Delegationsbeslut

(2)

BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Vård- och omsorgsnämnden

2019-08-13

Gruppmöten:

S, KD, MP, C och L: Träffas i sammanträdessalen, Xenter kl 18.00 26 augusti Övriga partier: Träffas i Xenters foaje, kl 17.30 26 augusti

(3)

2019-08-16 Dnr von/2019:5

1

Information från förvaltningen(von/2019:5) Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de tagit del av informationen.

Sammanfattning

Information från verksamheterna- Tingstorgets gruppbostad- enhetschef Susanne Jonsson

Information från omsorgsdirektören

- Information om namnbyte Aleris Riksten Plaza -Byggprojekt och investeringar

-Statusrapport kring Vårsta -Information om semestervistelse

Lex Maria anmälan

Information om verksamhetsbesök Strandängsgården

(4)

TJÄNSTESKRIVELSE 1[1]

Vård- och omsorgsförvaltningen

2019-06-25 Dnr von/2019:5

Referens Mottagare

Kerstin Frimodig Vård- och omsorgsnämnden

Information från förvaltningen

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de tagit del av informationen.

Sammanfattning

Information från verksamheterna- Tingstorgets gruppbostad- enhetschef Susanne Jonsson

Information från omsorgsdirektören

- Information om namnbyte Aleris Riksten Plaza -Byggprojekt och investeringar

-Statusrapport kring Vårsta -Information om semestervistelse

Lex Maria anmälan

Information om verksamhetsbesök Strandängsgården

(5)

2019-08-12

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Post Botkyrka kommun, · Besök · Kontaktcenter

Direkt 0701825669 · Sms · E-post frank.renebo@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax · Webb www.botkyrka.se tekniska förvaltningen

Referens Mottagare

Frank Renebo Petra Oxonius, Vård- och omsorgsförvaltningen

Sammanställning av status för vård- och omsorgsboende Ensta/Vårsta

1. Historisk tidslinje för projektet

2. Nuvarande statusuppdatering som löpande redovisas på ordförandeberedning för investeringsberedningen

(6)

BOTKYRKA KOMMUN

tekniska förvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

2019-08-12

2 [3]

3. Rapporter

Under arbetet med detaljplanen genomfördes en rapport för att genomlysa möjligheterna med bostäder/vård- och omsorgsboende och förskola inom fastigheten. Rapporten visade på betydande svårigheter med buller och farliga transporter som var tvungna att lösas. Rapporten som bilaga 1: Vårstarapport 161202.

Förslaget till alternativ utformning har granskats och redovisas i en rapport från Nordconsult som bilaga 2: Vårsta äldreboende – Utvärdering

Sweproperty…

4. Status

Under 2019 har ett första förslag till förfrågningsunderlag tagits fram.

(7)

2019-08-12

Frank Renebo Fastighetschef

(8)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]

2019-08-16 Dnr von/2019:11

2

Ekonomisk månadsuppföljning(von/2019:11)

Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognosen per juni/juli 2019.

Sammanfattning

Prognosen per juni/juli visar ett resultat i nivå med budget för helåret. De större avvikelser som tidigare identifierats kvarstår i prognosen.

Myndighets ansvarsområde prognostiserar ett underskott på 15,7 miljoner kronor, utförarverksamheten och central förvaltning enligt budget.

Underskottet hos myndighet balanseras av den centrala bufferten på central förvaltning.

(9)

2019-08-16 Dnr von/2019

Vård- och omsorgsförvaltningen

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt 08 - 530 610 00 Sms·073 421 86 36· E-post eva.wedberg@botkyrka.se

Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Eva Wedberg Vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning

Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognosen per juni/juli 2019.

Sammanfattning

Prognosen per juni/juli visar ett resultat i nivå med budget för helåret. De större avvikelser som tidigare identifierats kvarstår i prognosen.

Myndighets ansvarsområde prognostiserar ett underskott på 15,7 miljoner kronor, utförarverksamheten och central förvaltning enligt budget.

Underskottet hos myndighet balanseras av den centrala bufferten på central förvaltning.

Prognosrapport juni/juli (tkr)

Ansvar Utfall jan-

jun 2019 Budget jan-

jun 2019 Årsbudget

2019 Årsprognos

2019 Avvikelse helår

Vård- Och Omsorgsnämnden - 537 897 - 570 106 - 1 140 723 - 1 140 723 - 0

Prognosen per juni/juli visar på ett nollresultat för helåret.

Tidigare identifierade avvikelser kvarstår och är i samma nivå som tidigare.

Inom Myndighets ansvarsområde finns ett beräknat underskott motsvarande 15,7 miljoner kronor.

Underskottet beror främst på ökade kostnader för externa placeringar -26,8 miljoner kronor. Personlig assistans prognostiserar ett överskott på 9,5 miljoner kronor vilket beror på högre intäkter än budgeterat. Mindre överskott inom enskilda verksamheter ger en positiv resultatpåverkan med 1,6 miljoner kronor på Myndighet.

Utförarverksamheten prognostiserar ett nollresultat för helåret dock prognostiseras mindre avvikelser inom enskilda verksamheter.

(10)

BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[2]

2019-08-16 Dnr von/2019:11

Tidigare oklarheter gällande lokalkostnader har retts ut i samarbete med Tekniska förvaltningen och prognosen för lokalkostnader läggs därför med relativt stor säkerhet på +/-0

Central förvaltning prognostiserar ett nollresultat på helåret.

Den centrala bufferten balanserar Myndighets underskott varpå förvaltningens prognos läggs på +/-0 för året som helhet.

Petra Oxonius Eva Wedberg

Omsorgsdirektör T.f Ekonomichef

_________

Expedieras till Kommunstyrelsen

(11)

2019-08-16 Dnr von/2019:116

3

Återrapporteringar av effektiviseringsåtgärder 2019(von/2019:116)

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av effektiviseringsåtgärder 2019 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsens budgetberedning för information.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har gett varje nämnd i uppdrag att i ett särskilt ärende redovisa vilka effektiviseringar nämnden beslutat att genomföra 2019 samt prognostiserat utfall för respektive åtgärd för 2019.

Vård- och omsorgsförvaltningens effektiviseringar för 2019 uppgick till 22,8 miljoner kronor och är uppdelade i tre delar.

1. Genom att se över ramen och fördela om budget inom och mellan verksamheter har 8,7 miljoner kronor identifierats som överskott och därmed användas som effektivering.

2. I och med beslutet om att införa kylda matlådor inom hemtjänsten har produktionen av mat minskat. Lokalen för Tumba storkök har sagts upp och en vakant tjänst har inte tillsatts. Effektiviseringen motsvarade cirka 1,1 miljoner kronor.

3. En generell besparing har lagts ut på verksamheten motsvarande 13 miljoner kronor. Effektiviseringskravet belastade utförarverksamheten och central förvaltning.

De två första åtgärderna som nämns ovan ger effekt redan i år vilket gör att vi håller budget för 2019.

Den tredje effektiviseringsåtgärden beräknas totalt sett ge effekt 2019 då utförarverksamheterna samt central förvaltning beräknas redovisa ett

(12)

BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2]

2019-08-16 Dnr von/2019:116

nollresultat gemensamt. Inom äldreomsorgen beräknas ett underskott för 2019 och då främst inom hemtjänsten. Det innebär att hemtjänsten inte helt uppnår det beslutade effektiviseringskravet och har därför en åtgärdsplan för en budget i balans 2019.

Utöver dessa punkter kommer generella effektiviseringar inom nämndens verksamheter att fortsätta genomföras även för 2020.

(13)

2019-07-03 Dnr von/2019:116

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt /HandläggareTelefon/ Sms·/HandläggareMobilTelefon/ · E-post kristina.j.eriksson@botkyrka.se Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Kristina J Eriksson Vård- och omsorgsnämnden

Återrapporteringar av effektiviseringsåtgärder 2019

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av effektiviseringsåtgärder 2019 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsens budgetberedning för information.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har gett varje nämnd i uppdrag att i ett särskilt ärende redovisa vilka effektiviseringar nämnden beslutat att genomföra 2019 samt prognostiserat utfall för respektive åtgärd för 2019.

Vård- och omsorgsförvaltningens effektiviseringar för 2019 uppgick till 22,8 miljoner kronor och är uppdelade i tre delar.

1. Genom att se över ramen och fördela om budget inom och mellan verksamheter har 8,7 miljoner kronor identifierats som överskott och därmed användas som effektivering.

2. I och med beslutet om att införa kylda matlådor inom hemtjänsten har produktionen av mat minskat. Lokalen för Tumba storkök har sagts upp och en vakant tjänst har inte tillsatts. Effektiviseringen motsvarade cirka 1,1 miljoner kronor.

3. En generell besparing har lagts ut på verksamheten motsvarande 13 miljoner kronor. Effektiviseringskravet belastade utförarverksamheten och central förvaltning.

De två första åtgärderna som nämns ovan ger effekt redan i år vilket gör att vi håller budget för 2019.

Den tredje effektiviseringsåtgärden beräknas totalt sett ge effekt 2019 då utförarverksamheterna samt central förvaltning beräknas redovisa ett nollresultat gemensamt. Inom äldreomsorgen beräknas ett underskott för 2019 och då främst inom hemtjänsten. Det innebär att hemtjänsten inte helt uppnår det beslutade effektiviseringskravet och har därför en åtgärdsplan för en budget i balans 2019.

(14)

2019-07-03 Dnr von/2019:116

Utöver dessa punkter kommer generella effektiviseringar inom nämndens verksamheter att fortsätta genomföras även för 2020.

Ärendet

Kommunfullmäktige gav i mål och budget för 2019 med flerårsplan 2020–

2022 varje nämnd i uppdrag att redovisa vilka effektiviseringar nämnden beslutat att genomföra 2019 samt prognostiserat utfall för respektive åtgärd för 2019. Uppföljning av effektiviseringsåtgärderna för 2019 ska

återrapporteras i ett separat ärende i samband med yttrandet till mål och budget 2020 med flerårsplan 2021–2023

För vård och omsorgsnämnden innebar effektiviseringarna 22,8 miljoner kronor i budget för 2019. Identifieringen av effektiviseringsåtgärder har främst hanterats i arbetet med internbudgeten inför 2019. Vård- och omsorgsförvaltningen påbörjar arbetet med internbudgeten tidigt under våren vilket skapar goda förutsättningar för att grundligt arbeta med

volymer, nyckeltal, kostnader för lokaler, intäkter och anslag. Genom att se över ramen och fördela om budget inom och mellan verksamheter har 8,7 miljoner kronor identifierats som överskott. Det är ett långsiktigt arbete med ordning och reda som har gett effekt och möjliggjort detta. Överskottet har inte skapats utifrån något specifikt verksamhetsområde eller kostnadsslag, utan är ett resultat av ett grundligt arbete på många olika nivåer.

Effektiviseringen motsvarande 8,7 miljoner kronor är genomförd.

I och med beslutet att införa kylda matlådor inom hemtjänsten har

produktionen av mat minskat. Det innebär att lokalen på Tumba storkök har sagts upp och att en vakant tjänst inte har tillsatts. Effektiviseringen

motsvarar cirka 1,1 miljoner kronor i helårseffekt och är genomförd.

För att nå det totala effektiviseringskravet om 22,8 miljoner kronor för 2019 behövdes även en generell besparing läggas ut på verksamheten

motsvarande 13 miljoner kronor. Effektiviseringskravet lades på utförarverksamheten och central förvaltning. Inom myndighets

ansvarsområde gavs inget effektiviseringskrav då budgeten för 2019 ökats med mer än normal kompensation för att matcha beräknade volymer. Ett generellt besparingskrav har möjliggjort för utförarverksamheterna att inom sina ansvarsområden ytterligare hitta åtgärder som får effekt på ekonomin.

(15)

2019-07-03 Dnr von/2019:116

äldreomsorgen och då främst inom hemtjänsten. Det innebär att hemtjänsten inte helt uppnår det beslutade effektiviseringskravet och har därför en åtgärdsplan för en budget i balans 2019.

Generella effektiviseringar inom verksamheterna kommer att fortsätta genomföras för 2020.

Interna effektiviseringar 2019 Kommentar Omfördelning av ram och

budget inom- och mellan verksamheter

8,7 mnkr Effektivisering utförd

Lokaler avseende Tumba kök sägs upp och en vakant tjänst tillsätts inte

1,1 mnkr Effektivisering utförd

Generell besparing, Äldreomsorgen

8,6 mnkr Generell besparing,

Funktionsnedsättningsområdet

3,9 mnkr Generell besparing,

Central förvaltning 0,5 mnkr

Effektivisering delvis genomförda.

Åtgärdsplan finns för hemtjänsten.

Prognosen för helår 2019 beräknas totalt till ett nollresultat.

Summa effektiviseringar 22,8 mnkr

Petra Oxonius Kristina J Eriksson

Omsorgsdirektör Förvaltningsstrateg

_________

Expedieras till

Kommunstyrelsen

(16)

ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1]

2019-08-16 Dnr von/2019:99

4

Uppdrag serviceboende för LSS målgrupper(von/2019:99) Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens rapportering av budgetuppdraget om servicebostäder för LSS målgrupper.

Sammanfattning

I mål och budget 2019 fick vård- och omsorgsnämnden tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att ta fram arbetsrutiner och arbetssätt för hur Botkyrka kommun ska jobba för att etablera nya servicebostäder.

Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till

kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 – 2023.

Vård- och omsorgsnämnden ser att omtaget om projektmodellen samt samhällsbyggnadsprocessen, lokalförsörjningsprocessen och

investeringsprocessen kommer inkludera nämndens behov utifrån boendeplanen.

(17)

2019-06-20 Dnr von/2019:99

Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00 Direkt /HandläggareTelefon/ Sms·/HandläggareMobilTelefon/ · E-post kristina.j.eriksson@botkyrka.se Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Referens Mottagare

Eva Wedberg

Kristina J Eriksson Vård och omsorgsnämnd

Uppdrag serviceboende för LSS målgrupper

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens rapportering av budgetuppdraget om servicebostäder för LSS målgrupper.

Sammanfattning

I mål och budget 2019 fick vård- och omsorgsnämnden tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att ta fram arbetsrutiner och arbetssätt för hur Botkyrka kommun ska jobba för att etablera nya servicebostäder.

Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till

kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 – 2023.

Vård- och omsorgsnämnden ser att omtaget om projektmodellen samt samhällsbyggnadsprocessen, lokalförsörjningsprocessen och

investeringsprocessen kommer inkludera nämndens behov utifrån boendeplanen.

Bakgrund

För att få till stånd serviceboende är flera nämnder involverade.

Samhällsbyggnadsnämnden som ansvarig för exploatering, planarbete och nybyggnation. Tekniska nämnden utifrån uppdrag att tillgodose

lokalförsörjning i kommunen och vara hyresvärd för kommunens olika verksamhetslokaler och vård- och omsorgsnämnden utifrån beställarroll för att tillgodose medborgarnas behov. Idag finns ingen framtagen rutin eller arbetssätt för att få tillstånd servicebostäder. Och därmed finns det heller inga planer på att bygga nya servicebostäder inom LSS.

I vård- och omsorgsnämndens boendeplan 2018 - 2026 framgår det att behovet av serviceboende för LSS-målgrupper ökar. Inom omsorgen om

(18)

2019-06-20 Dnr von/2019:99

personer med funktionsnedsättning planeras idag nybyggnationer av gruppboenden i högre utsträckning än serviceboenden.

Rapport på uppdraget

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit ett nytt omtag kring kommunens projektmodell, vars arbete påbörjades i april 2019. Syftet är att inkludera och samordna berörda processer såsom samhällsbyggnadsprocessen, lokalförsörjningsprocessen och investeringsprocessen med dess tidiga skeden.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att planläggning- och exploateringsprojekt synkas med nämndernas

lokalresursplaner/boendeplaner. Tekniska nämnden ansvarar för att

sammanställa nämndernas lokalresursplaner/boendeplaner för helheten och behoven av planläggning.

Vård och omsorgsnämndens behov behöver samordnas inom processerna så att vi på ett effektivt sätt kan säkerställa att servicebostäder, vård- och omsorgsboenden och gruppboenden kan uppfylla medborgarnas behov.

Vård- och omsorgsnämnden ser att omtaget om processerna kommer inkludera nämndens behov utifrån boendeplanen.

Petra Oxonius Eva Wedberg

(19)

2019-08-16 Dnr von/2019:64

5

Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021- 2023(von/2019:64)

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förslaget till yttrande gällande mål och budget 2020 med flerårsplan 2021–2023 samt tillhörande bilagor.

Sammanfattning

Under våren 2017 beslutade kommunfullmäktige om en ny målstyrnings- modell. Modellen utgår från sju målområden som är kopplade till kommunens huvudprocesser. Varje målområde består av en politisk inriktning och ett eller flera utvecklingsmål med tillhörande målsatta mått. Vård- och om- sorgsnämnden har formulerat mål och målsatta mått i enlighet med den politiska inriktningen. Med utgångspunkt från nämndens mål och budget ska förvaltningens verksamheter ta fram verksamhetsplaner, där planering och arbetssätt framgår.

Utöver förslag till justeringar och de medel som vård- och omsorgsnämnden äskar för bland annat återställningskostnad för Parken, hyror för vård- och omsorgsboenden, flyttkostnader och välfärdsteknik, finns det ytterligare risker som kan påverka nämndens ekonomiska förutsättningar. Vård- och om- sorgsnämnden ser att behovet av om- och nybyggnationer av vård- och omsorgsboenden kan leda till att nämnden behöver köpa boendeplatser i större utsträckning än planerat, vilket troligen medför en större kostnad än beräk- nat i budget.

Medborgarna ställer dessutom krav på att kommunens tjänster är digitaliserade och att information kan nås digitalt. Att ta tillvara digitaliseringens möjligheter skapar självständighet, integritet och livskvalitet för medborgaren. För att möta medborgarnas ökade krav och behov behöver vård- och omsorgsnämnden fortsatt införa ny teknik i våra verksamheter vilket medför ökade kostnader i inledningsskedet.

(20)

TJÄNSTESKRIVELSE 1[2]

2019-06-20 Dnr von/2019:64

Referens Mottagare

Lindha Constantinou Vård- och omsorgsnämnden

Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021–2023

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande gällande mål och budget 2020 med flerårsplan 2021–2023 samt tillhörande bilagor.

Sammanfattning

Under våren 2017 beslutade kommunfullmäktige om en ny

målstyrningsmodell. Modellen utgår från sju målområden som är kopplade till kommunens huvudprocesser. Varje målområde består av en politisk inriktning och ett eller flera utvecklingsmål med tillhörande målsatta mått.

Vård- och omsorgsnämnden har formulerat mål och målsatta mått i enlighet med den politiska inriktningen. Med utgångspunkt från nämndens mål och budget ska förvaltningens verksamheter ta fram verksamhetsplaner, där planering och arbetssätt framgår.

Utöver förslag till justeringar och de medel som vård- och omsorgsnämnden äskar för bland annat återställningskostnad för Parken, hyror för vård- och omsorgsboenden, flyttkostnader och välfärdsteknik, finns det ytterligare risker som kan påverka nämndens ekonomiska förutsättningar. Vård- och omsorgsnämnden ser att behovet av om- och nybyggnationer av vård- och omsorgsboenden kan leda till att nämnden behöver köpa boendeplatser i större utsträckning än planerat, vilket troligen medför en större kostnad än beräknat i budget.

Medborgarna ställer dessutom krav på att kommunens tjänster är digitaliserade och att information kan nås digitalt. Att ta tillvara digitaliseringens möjligheter skapar självständighet, integritet och livskvalitet för medborgaren. För att möta medborgarnas ökade krav och behov behöver vård- och omsorgsnämnden fortsatt införa ny teknik i våra verksamheter vilket medför ökade kostnader i inledningsskedet.

(21)

2019-06-20 Dnr von/2019:64

Bilagor

Petra Oxonius Christina Almqvist

Omsorgsdirektör Kvalitetschef

Bilagor

1. Mål och budget 2018 med flerårsplan för 2019–2021 2. Bilaga 1: Preliminära driftbudgetar 2020 – 2023 3. Bilaga 2: Underlag till justering av driftbudget 4. Bilaga 3: Underlag till investeringsprojekt

_________

Expedieras till

Kommunstyrelsen

(22)

Yttrande till Mål och budget

2020 med flerårsplan 2021-2023

(23)

2 [16]

(24)

BOTKYRKA KOMMUN 2019-06-20 Vård- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

1 Mål och budget 2020 med fleråsplan 2021-2023 ...4 1.1 Inledning...4 1.2 Väsentliga områden ...4 1.3 Nämndens mål och målsatta mått 2020...5

(25)

4 [16]

1 Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021–2023

1.1 Inledning

Vård- och omsorgsförvaltningens uppdrag är att ge stöd och service till äldre, personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Målet är att ge en självständig, stimulerande och trygg livssituation - dygnet runt. Stödet och servicen ges enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

För att nämnden ska kunna utföra sitt uppdrag och erbjuda Botkyrkaborna vård och omsorg av god kvalitet tar vård- och omsorgsnämnden varje år fram och fastställer mål för sin verksamhet.

Alla vård- och omsorgsnämndens mål utgår från den politiska plattformen, kommunens

beslutade processer och kommunfullmäktige utvecklingsmål och bekräftar nämndens åtagande gentemot kommunfullmäktige.

1.2 Väsentliga områden

Vård- och omsorgsnämndens fyra väsentliga områden är nöjda medborgare, kompetenta

medledare, effektiva processer och balanserad ekonomi. De fyra områdena är förutsättningar för att uppfylla nämndens uppdrag, förbättra resultaten, möta framtida utmaningar och uppnå den goda kvalitet som lagar och föreskrifter kräver. Med utgångspunkt i de väsentliga områdena och kommunfullmäktiges utvecklingsmål har vård- och omsorgsnämnden satt upp mål och målsatta mått för att styra och följa upp verksamheten.

Nöjda medborgare

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet ska skapa mesta möjliga värde för äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning som har behov av stöd och omsorg. Genom att ha medborgarens fokus, det vill säga utgå från medborgarens individuella behov och i ständig dialog tillgodose medborgarens behov i enlighet med kommunens uppdrag, skapar vi värde för våra medborgare. Att medborgarna, de vi är till för, är nöjda med verksamheten är nämndens viktigaste mål.

Under de senaste åren har Botkyrkas medborgare varit mindre nöjda med vård och omsorg än medborgare i övriga länet. Samtidigt har Botkyrkas medborgare generellt upplevt att de har sämre hälsa än medborgarna i övriga länet. För att öka nöjdheten hos medborgarna krävs att vi gör grundliga analyser av resultat i brukarundersökningar och att vi skapar olika forum för att ha en ständig dialog. Vi behöver säkerställa att medborgarna får tydlig information, bra bemötande och en snabb och effektiv handläggning. Det är viktigt att vi ger medborgarna möjlighet till självbestämmande och att vi har en god samverkan med olika aktörer, både internt och externt.

Viktigt är också att vi arbetar förebyggande för att främja god hälsa.

Kompetenta medledare

Vi vill skapa förutsättningar för medledarskap som innebär delat ansvar att leda mot våra mål.

Varje medledare ska ha kompetens och engagemang att leda sitt arbete framåt samt ges

(26)

förutsättningar och mandat att göra det. Våra medledare är vår viktigaste resurs för att skapa nöjda medborgare och en verksamhet av god kvalitet. Det är i mötet mellan medborgarna och medledare som kvalitet och värde skapas.

För att tillgodose medborgarens behov är det en förutsättning att våra medledare har rätt kompetens. Det är en utmaning i vår verksamhet som drivs dygnet runt och kräver mycket personal. Vi ser svårigheter att attrahera och behålla medledare med rätt kompetens – en utmaning som vi delar med hela länet. För att lyckas rekrytera behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare med konkurrenskraftiga löner, kompetensutveckling, karriärvägar och erbjuda en bra arbetsmiljö. För att behålla våra medledare krävs att målen är relevanta och tydliga på alla nivåer.

Effektiva processer

För att vård- och omsorgsnämnden ska ge medborgarna tjänster av god kvalitet behöver vi ha effektiva processer. Processer som utgår från medborgarens behov, säkerställer kommunens uppdrag, lever upp till lagstiftning och levererar ett stöd som medborgarna är nöjda med på ett så resurseffektivt sätt som möjligt. Processorientering innebär att kartlägga och förbättra processer, men handlar minst lika mycket om kultur och värderingar. Den processorientering som pågår i kommunen är ett viktigt verktyg för att kunna erbjuda medborgarna effektiva processer. Av medborgarprocessen ”Att möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv”

framgår hur vi med medborgarens fokus tillgodoser behov av stöd och vård.

För att skapa effektiva processer behöver vi identifiera medborgarens behov och krav från omvärlden, använda medledarnas kompetens, samt följa upp resultat och mäta effekter. Vi behöver fortsätta arbeta med vår organisationskultur för att säkerställa att vi alltid har

medborgarens fokus. Vidare behöver vård- och omsorgsnämnden fortsätta arbeta med att trygga behovet av boendeplatser i Botkyrka och att ge de medborgare som så önskar möjlighet att använda välfärdsteknik. Vi behöver säkerhetsställa att vi har en god systematisk uppföljning av verksamhet både i egen regi och i extern regi.

Balanserad ekonomi

En budget i balans är utgångspunkten för vård- och omsorgsnämndens verksamhet. De

demografiska förändringarna med fler äldre och personer med funktionsnedsättning som lever längre, är ett faktum som vi har att förhålla oss till. Behoven ökar och resurserna kommer inte att tillföras i samma takt, då skatteunderlaget inte ökar i samma omfattning. Det ställer krav på nya sätt att arbeta för att behålla och utveckla kvaliteten utifrån medborgarens fokus.

För att nå en budget i balans krävs att vi har resurseffektiva processer, vilket innebär att vi har ordning och reda, gör rätt saker och använder verksamma metoder. Vi behöver följa upp vår verksamhet systematiskt och analysera resultatet. Vi behöver samordna verksamhet inom och mellan våra olika processer, men även vara innovativa och ha mod att prova nya arbetssätt.

(27)

6 [16]

1.3 Nämndens mål och målsatta mått 2020

Målområde/Process:

1 Möjliggöra Botkyrkabornas medskapande av samhället

Politisk inriktning

All kommunal verksamhet ska utgå från Botkyrkaborna. Engagerade, informerade och aktiva kommuninvånare, med lika rättigheter och möjligheter att bidra till samhällsbygget, är en

förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling. Skillnaderna i inflytande och levnadsvillkor är stora och diskriminering utgör för ofta hinder i utvecklingen. Därför är det centralt för Botkyrka kommun att utveckla demokratiarbetet, genom bland annat en Botkyrkadialog och fler

mötesplatser att påverka Botkyrkas samhällsutveckling.

Genom politiskt engagemang och deltagande i valen tar Botkyrkaborna ansvar för sitt samhälle och för demokratin. Därför har ett högt valdeltagande dels ett värde i sig självt och är dels ett mått på förtroendet för kommunen och demokratins förankring. Den representativa demokratin kräver också god insyn i de politiska processerna. Kommunen ska bidra till att alla Botkyrkabor får verkliga möjligheter att vara medskapare av sitt samhälle. Botkyrkabornas möte med de kommunala verksamheterna har också stor betydelse för deras upplevelse av delaktighet och vilja att vara medskapare av sitt lokalsamhälle. Kultur, föreningsliv, folkbildning och ett offentligt samtal håller demokratin levande och bygger människors förtroende för varandra.

Fullmäktiges utvecklingsmål:

1:1 Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin Nämndens mål:

Botkyrkaborna är mer delaktiga i den lokala demokratin (KF)

Målsatta mått Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2020 Mål 2023

Antal dialogmöten per år som

brukarorganisationer bjuds in till ska öka - - 4 5

Berörda enheter:

Nämndmål 1:2: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) och äldreomsorgen (ÄO).

(28)

1:2 Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör medskapande

Nämndens mål:

Botkyrkaborna upplever att den kommunala organisationen möjliggör medskapande (KF)

Andel personer inom gruppboende som är

nöjda med självbestämmandet ökar (procent) 73 % 83 % 86 % 90 %

Andel personer inom hemtjänsten som är nöjda

med självbestämmandet ökar (procent) 71 % 74 % 78 % 85 %

Andel personer inom vård- och omsorgsboende som är nöjda med självbestämmandet ökar (procent)

68 % 74 % 78 % 85 %

Andel personer inom serviceboende som är

nöjda med självbestämmandet ökar (procent) 87 % 86 % 90 % 95 %

Andel personer inom boendestöd som är nöjda

med självbestämmandet ökar (procent) 74 % 88 % 90 % 95 %

Andel personer över 65 år inom Myndighet¹ som är nöjda med självbestämmandet ökar (procent)

63 % 67 % 75 % 80 %

Andel personer inom personlig assistans som

är nöjda med självbestämmandet ökar (procent) - 77 % 82 % 85 %

Andel personer under 65 år inom Myndighet som är nöjda med självbestämmandet ökar (procent

50 % 63 % 70 % 78 %

Andelen synpunkter som besvaras inom 10

dagar ökar (%) (KF) 44,7 % 36 % 50 % 100 %

För personlig assistans saknas utfall för 2017 då undersökningen genomfördes första gången 2018.

Nämndmål 1:2: Myndighet och utförarverksamheter inom OF och ÄO. Mått om synpunkter gäller nämndens alla verksamheter.

(29)

8 [16]

2 Möjliggöra Botkyrkabornas livslånga lärande

Vårt kunskapsintensiva, komplexa och globala samhälle ställer höga krav på ständig anpassning och flexibilitet. Ett livslångt lärande, såväl informellt som formellt, är en nyckel för att rusta Botkyrkaborna för framtiden, men lärandet präglas idag av segregation. Kunskap är makt och den ska vara jämlik i hela Botkyrka. Därför ska vi ha en skola som är kompensatorisk, där vi stöttar upp svaga skolor för att uppnå likvärdig kvalitet i utbildningen för alla elever i skolan.

Möjligheten till utbildning, fortbildning och vuxenutbildning har en avgörande betydelse. Här spelar folkbildningen, vuxenutbildning och fortbildning en viktig roll bland annat genom bibliotek, studieförbund och folkhögskolor.

Botkyrka kommun har ett tydligt utjämnande uppdrag och ska vara en skolkommun som genom högkvalitativ utbildning stärker Botkyrkabornas egenmakt. Kommunen har också ett tydligt uppsökande och uppföljande uppdrag. Barn och elever i alla åldrar ska erbjudas de bästa förutsättningarna för goda kunskapsresultat, oavsett behov av särskilt stöd.

2:2 Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser.

Nämndens mål:

Botkyrkaborna har goda förutsättningar för livslångt lärande som stärker egenmakten och skapar jämlika livschanser (KF)

Andel medledare som förbättrat sig i svenska

språket efter genomförd SFI-utbildning. - - 50 60

Nytt mått för 2020.

Nämndmål 2:2: Samtliga utförarverksamheter

3 Möjliggöra arbete och företagande för Botkyrkaborna

Arbete och egen inkomst är en förutsättning för egenmakt och genom att fler kvinnor och män får arbete skapar vi ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Utgångspunkten är att alla som kan

(30)

ska jobba och därigenom både kunna förverkliga sina egna drömmar och bidra till välfärden och öka kommunens skattekraft. Botkyrka kommun ska ta vara på kraften hos de många individer, företag, projekt och samarbeten som finns på platsen. Våra verktyg är näringslivsutveckling, utbildning och arbetsmarknadsinsatser. Ett bra exempel är sommarjobbsgarantin, där alla ungdomar får en första rad på sitt CV.

Att rusta Botkyrkabor som står utanför arbetsmarknaden och saknar relevant utbildning och erfarenhet är centralt. För att lyckas behöver vi söka upp dem som är i behov av stöd.

Botkyrkaborna ska ha tillgång till effektiva och individanpassade insatser. Vi ska bidra till en arbetsmarknad där individens kunskap, kompetens och förutsättningar tas tillvara. Alla ska kunna få arbeta och bidra hundra procent av sin förmåga. Här har kommunen som arbetsgivare också en viktig roll att spela.

Vi behöver också arbeta för att skapa fler arbetstillfällen i Botkyrka, genom att stärka och stötta näringslivet för etablering, start och utveckling i kommunen. Till Botkyrka söker sig

framgångsrika företag för att de vet att här kan man växa och vara med och bygga ett starkt samhälle. Södra porten blir en knutpunkt för Botkyrka och hela Stockholmsregionen för företagande och nya arbetstillfällen. Alfred Nobels allé blir också en nod för företagande och innovationsförmåga i närheten av högskola och sjukhusområde.

Näringslivet är avgörande för att skapa arbetstillfällen men tillför också i samhällsbygget.

Näringslivet är med och skapar ett levande samhälle och en levande stad, samtidigt som det kan och ska ta ett stort socialt ansvar. Genom framgångsrika och välmående företag skapas de resurser som finansierar vår välfärd.

Botkyrka kommun ska vara i framkant med smarta lösningar och spännande samarbeten. Det är i samverkan mellan kommun, näringsliv, stat och civilsamhälle som vi är som effektivast.

Ungdomsgarantin är ett bra exempel på hur vi både stärker individen, företag och Botkyrka som plats.

3:1 Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande Nämndens mål:

Botkyrkaborna kan försörja sig på eget arbete eller företagande (KF)

Andelen arbetad tid som utförs av

tillsvidareanställda ökar (procent) 60 % 65,3 % 67 % 80 %

Nämndmål 2:2: Nämndens samtliga verksamheter

(31)

10 [16]

4 Möta Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv

Alla oavsett kön ska i Botkyrka ska ha goda förutsättningar att leva ett självständigt liv med en känsla av sammanhang. Oavsett bakgrund, social situation och funktionsnedsättning ska alla kunna leva ett tryggt och meningsfullt liv. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. Med en nollvision är målet att ingen barnfamilj ska vräkas i Botkyrka kommun. Det ska vara tryggt att åldras i Botkyrka och omsorgen ska präglas av valmöjligheter, individanpassning och nöjdhet. Vi ska uppmärksamma närståendes viktiga roll och behov.

Rådgivning, stöd, förebyggande och hälsofrämjande insatser ska bygga på att individer och grupper frigör och utvecklar egna styrkor och förmågor. Om de egna krafterna inte räcker till ska Botkyrkaborna känna sig trygga och veta att det finns ett skyddsnät som ger den hjälp man behöver.

Vi ska utforma service och insatser med respekt för de enskildes självbestämmanderätt, integritet och valmöjlighet. Hög tillgänglighet och tekniska lösningar i vardagen ska bidra till möjligheten att leva ett självständigt liv. Kommunen ska fördela resurserna solidariskt utifrån behoven och organisera verksamheten så att alla får högsta möjliga kvalitet. De enskilda ska få ett anpassat och sammanhållet stöd, byggt på god samverkan med andra kommuner, regionen, statliga myndigheter och andra aktörer. Vård, omsorg och sociala insatser syftar till att ge var och en som behöver det, stöd för att leva ett självständigt liv.

4:1 Botkyrkabor med behov av stöd har trygga, meningsfulla och självständiga liv Nämndens mål:

Botkyrkas medborgare i behov av vård och omsorg är nöjda med det stöd som de får

Andel personer inom hemtjänsten som är nöjda

med stödet i sin helhet ökar (procent) 75 % 78 % 84 % 88 %

Andel personer inom vård- och omsorgsboende som är nöjda med stödet i sin helhet ökar (procent)

69 % 76 % 80 % 85 %

Andel personer över 65 år inom Myndighet som

är nöjda med stödet i sin helhet ökar (procent) 62 % 65 % 74 % 80 % Andel personer inom gruppboende som är

nöjda med stödet i sin helhet ökar (procent) 66 % 74 % 80 % 85 % Andel personer inom serviceboende som är

nöjda med stödet i sin helhet ökar (procent) 71 % 62 % 72 % 80 % Andel personer inom boendestöd som är nöjda

med stödet i sin helhet ökar (procent) 51 % 69 % 75 % 80 %

(32)

Andel personer under 65 år inom Myndighet som är nöjda med stödet i sin helhet ökar (procent)

62 % 61 % 70 % 78 %

Andel personer inom personlig assistans som

är nöjda med stödet i sin helhet ökar (procent). - 85 % 90 % 95 % Utfall för personlig assistans saknas för 2017 då undersökningen genomfördes första gången 2018.

Nämndmål 4:1: Myndighet och utförare

Nämndens mål:

Vård- och omsorgsnämnden ger en verksamhet som är rättssäker och har god kvalitet

Personalkontinuiteten i hemtjänsten ökar (antal) 15 14 12 11

Andel överklaganden som går emot fattade

beslut (procent) 28 % 23,6 % 20 % 15 %

Väntetid till vård- och omsorgsboende från

ansökan till erbjudande om plats (median) 88 35 Väntetid i antal dagar från beslut till insats

gällande bostad med särskild service (median) 101 139 100 80

• Personalkontinuitet avser antal personal som personer med stöd två gånger dagligen möter under en 14-dagarsperiod.

• Väntetid i antal dagar till vård- och omsorgsboende avser samtliga utredningar avseende plats på vård- och omsorgsboende som avslutades i kommunen under första halvåret, och som avsåg personer som vid tidpunkten för ansökan var 65 år eller äldre

• Väntetid i antal dagar från beslut till insats gällande bostad med särskild service avser alla påbörjade LSS-insatser avseende boende under årets 6 första månader (minimum 4 beslut), exklusive omprövningar. Utfall finns inte då måttet inte mätts tidigare.

Nämndmål 4:2: Myndighet och hemtjänsten

5 Möta Botkyrkabornas behov av gemenskap, rörelse och ett rikt kulturliv

Botkyrka ska vara en interkulturell kommun där människor möts och tillsammans bygger demokrati och skapar förebilder i samhället. Kommunens resurser ska bidra till jämlika

(33)

12 [16]

ska, oavsett identitet, bakgrund och andra förutsättningar, kunna hitta ett sammanhang för en meningsfull fritid under hela livet.

Kommunen ska erbjuda en mängd olika typer av aktiviteter som kan inspirera och engagera Botkyrkabor.

Kommunen ska bidra till att Botkyrkaborna mår bra. Genom kultur- och fritidsverksamheter skapar vi möten mellan människor som annars aldrig skulle träffats och upplevelser som annars inte skulle ha funnits. Tillsammans skapar samarbetspartners, lokala aktörer och medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter förutsättningar för ett starkt och sammanhållet Botkyrka.

5:1 Botkyrkaborna på särskilda boenden har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv.

Nämndens mål:

Botkyrkabor har mer jämlikt och ökande deltagande i aktiviteter och sammanhang som bidrar till hälsa, en meningsfull fritid och ett aktivt socialt liv (KF)

Andel äldre som är nöjda med

måltidssituationen på vård- och omsorgsboende ökar (procent)

55 % 66 % 74 % 80 %

Andel äldre som är nöjda med maten på vård-

och omsorgsboende ökar (procent) 62 % 72 % 78 % 84 %

Andel äldre som är nöjda med sociala aktiviteter

på vård- och omsorgsboende ökar (procent) 49 % 56 % 65 % 75 %

Andel personer på gruppboende som uppger att

de trivs (procent) 80 % 83 % 88 % 95 %

Nämndmål 5:1: Vård- och omsorgsboende, gruppboende

5:2 Alla Botkyrkabor har en god hälsa Nämndens mål:

Alla Botkyrkabor med stöd från vård- och omsorgsnämnden har en god hälsa

Andelen personer med hemtjänst som upplever

att de har en god hälsa 25 % 30 % 32 % 33 %

Andelen personer på vård- och omsorgsboende 27 % 29 % 31 % 33 %

(34)

som upplever att de har en god hälsa

Nämndmål 5:2: Vård- och omsorgsboende, hemtjänsten

6 Skapa en god och trygg livsmiljö för Botkyrkaborna

Den nya Botkyrkastaden växer fram. I den ska alla unga och äldre garanterat kunna hitta en bostad som passar dem. Botkyrka är som en del av Storstockholm i snabb utveckling –

miljonprogrammets stadsdelar förnyas och många nya bostäder byggs. Den nya Botkyrkastaden är den moderna, tillgängliga, gröna staden där flickor och pojkar, kvinnor och män oavsett bakgrund möts och känner sig hemma, kulturen tar plats och naturen är tillgänglig. Alla ska vara trygga och trivas i Botkyrka.

Våra stadsdelar ska präglas av mångfald, varierad bebyggelse och blandade funktioner – här ryms bostäder, samhällsservice, kulturliv, näringsliv och många Botkyrkabor. Vi tror att blandning ger liv och rörelse och skapar möten, som bygger tillit och sammanhållning i och mellan våra stadsdelar. Vi tror att blandning av bostäder ger fler chansen att hitta en bostad som passar sitt liv, både så man kan bo skäligt, men också att man ska slippa flytta från Botkyrka när det går bra i livet.

Vi ska skydda, vårda och tillgängliggöra våra naturområden. Vi ska ha smart stadsplanering, bland annat genom att förtäta i kollektivtrafiknära områden, tillgängliggöra tätortsnära natur och vara rädd om jordbruksmarken. Vi ska också nyttja och värna ekosystemtjänster bättre, så att vi fortsatt har rent vatten och frisk luft.

I Botkyrka ska det vara lätt att leva klimatsmart. Vi vill både minska Botkyrkas klimatpåverkan och ha bra beredskap för de klimatförändringar som kommer. Därför ska vi bygga klimatsmarta bostäder i klimatsmarta lägen. Botkyrkaborna ska ha nära till kollektivtrafik och goda

möjligheter att färdas till fots och på cykel.

(35)

14 [16]

6:1 Botkyrkaborna är trygga och trivs i Botkyrka Nämndens mål:

Botkyrkabor med behov av särskilt boende ska erbjudas plats i Botkyrka

Andel personer som bor på externt vård- och

omsorgsboende minskar (procent) 32 % 27,5 % 22 % 10%

Andel äldre personer med extern korttidsplats

minskar (procent) 34 % 52 % 30 % 10 %

Andel personer som bor på extern grupp- och

servicebostad minskar (procent) 17 % 14,4 % 13 % 12%

• Måtten avser externa årsplatser för samtliga boendeplatser som inte drivs i egen regi.

• I måttet för vård och omsorgsboende är Riksten Plaza inräknat i andelen externa platser.

Nämndmål 6:1: Myndighet ansvarar. Vård- och omsorgsboende (korttidsboende), gruppbostad och servicebostad bidrar.

7 Effektiv organisation

Botkyrkaborna har rätt att förvänta sig att den kommunala verksamheten bedrivs effektivt. Det är medborgarens fokus som ska avgöra hur vi spenderar våra gemensamma skattemedel och vår tid.

Alla Botkyrkabor ska få ett vänligt, respektfullt och sakkunnigt bemötande i sina kontakter med kommunens anställda. Ingen ska särbehandlas eller diskrimineras.

Vi ska knyta till oss och behålla kompetent personal. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda villkor och en bra arbetsmiljö, som tar tillvara de anställdas engagemang, kompetens och kreativitet och som litar på medarbetarnas förmåga att tillsammans förbättra verksamheterna. Det ska finnas goda möjligheter att utvecklas inom den kommunala organisationen. Kommunens anställda i allmänhet och cheferna i synnerhet ska spegla

befolkningssammansättningen. Målet är att alla anställda som önskar det ska erbjudas

heltidsanställning. Heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet och det positiva effekter för yrkenas attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.

För att behålla handlingsfriheten och säkra verksamhetens kvalitet och omfattning är det

nödvändigt att kommunens ekonomi är stabil, under kontroll och långsiktigt balanserad. Resurser ska fördelas efter behov, tydliga prioriteringar ska ske så att pengar används till det som ger mest effekt för Botkyrkaborna. Genom framförhållning, tidiga insatser och förebyggande arbete undviker vi framtida kostnadsökningar, motverkar social utsatthet och värnar vår gemensamma miljö. En väl planerad försörjning med ändamålsenliga lokaler är centralt för en effektiv

resursanvändning.

(36)

7:1 Botkyrka kommun attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov

Nämndens mål:

Vård- och omsorgsnämnden attraherar, rekryterar, utvecklar och behåller rätt kompetens för verksamhetens behov

Andelen omsorgspersonal med formell

kompetens ökar (procent) 77,6 % 82,8 % 86 % 90 %

Andelen korttidssjukfrånvaro (dag 1–14)

minskar (procent) 3,4 % 3,6 % 2,8 % 2,7 %

Vård- och omsorgsnämndens genomsnittliga nivå på ett hållbart medarbetarengagemang ökar

79 81 82 83

Frisknärvaron för medarbetare i Botkyrka ökar

(procent) kvinnor/män 90.9 / 94,4 91,3 / 95 92 / 95 92,5 / 95,5

Personalomsättning (antalet nyanställda under året i procent av antalet anställda) ska minska.

(procent)

9,5 % 13 % 11 % 10 %

Personalomsättning (antalet avslutade under året i procent av antalet anställda) ska minska (procent

11 % 10 % 9,5 % 9 %

7:2 Botkyrka kommun har god ekonomisk hushållning Nämndens mål:

Vård- och omsorgsnämnden har en god ekonomisk hushållning

Vård- och omsorgsnämndens ekonomi är i

balans 99,7 % 98,5 % 100 % 100 %

Vård- och omsorgsnämndens träffsäkerhet i

lämnade prognoser under året ökar 100 % 100

(37)

16 [16]

7:3 Den kommunala organisationen är klimatneutral Nämndens mål:

Den kommunala organisationen är klimatneutral

Andelen fossila bränslen (bensin och diesel) i

förvaltningens bilar minskar 59 % 45 % 35 %

Nämndmål 7:3: Nämndens alla verksamheter

(38)

Kommunstyrelsen

Preliminära budgetar 2020 - 2023

(tkr) 2019 2020 2021 2022 2023

Ingående budget -324 809 -324 809 -322 313 -325 517 -327 578

Volymförändringar -3 128 -2 451 -2 498 -2 728

Löne- och prisuppräkning -9 210 -9 710 -9 608 -9 945

Övriga prioriteringar

Tillfälliga medel 2019 för introduktion av nya ledamöter och avtackning av avgående fullmäktige tas bort

1 000

Tillfällig budgetförstärkning till Valnämnd för

val till EU-parlamentet 2019 tas bort 2 970

Tillfällig budgetförstärkning 2019 för demokratiarbete inför valet i EU-parlamentet tas bort

730

Ttidigare tillförda medel för upphandling och införande av systemstöd reduceras under planperioden

2 910 2 020

2 900

Södertörns Brandförsvarsförbund -

uppräkning enligt överenskommelse (2% per år samt ytterligare 1,5% tillfälligt 2019; 503 tkr)

503

Effektiviseringsåtgärder 6 721 6 937 7 145 6 552

Summa Justeringar 0 2 496 -3 204 -2 061 -6 122

Preliminära budgetramar 2020 - 2023 -324 809 -322 313 -325 517 -327 578 -333 700

(39)

Summa föreslagna justeringar 0 0 0 0

Nämndens förslag till budgetramar 2020-

2023 -324 809 -322 313 -325 517 -327 578 -333 700

Bedömningskriterier (BK)= Förslag till ramjustering får endast föreslås om den uppfyller något av följande kriterier:

1) Volymökning som inte resursfördelningsmodellen fångar upp

2) Effekter av tidigare beslut av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen 3) Tillfällig resursförstärkning för att kunna effektivisera verksamheten

4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

(40)

Samhällsbyggnadsnämnden

(tkr) 2019 2020 2021 2022 2023

Ingående budget -153 000 -153 000 -155 739 -158 141 -159 411

Volymförändringar -1 473 -1 155 -1 177 -1 285

Löne- och prisuppräkning -3 401 -3 602 -3 551 -3 683

Övriga prioriteringar Ökade kapitalkostnader för reinvesteringar

-1 100 -1 000

Effektiviseringsåtgärder 3 235 3 355 3 458 3 188

Summa Justeringar 0 -2 739 -2 402 -1 270 -1 780

Preliminära budgetramar 2020-2023 -153 000 -155 739 -158 141 -159 411 -161 191

Nämndens förslag till ytterligare justeringar

BK

1-4 Bilaga nr

Nämndens förslag till budgetramar

2020-2023 -153 000 -155 739 -158 141 -159 411 -161 191

4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) Exploateringsverksamheten

(tkr) 2019 2020 2021 2022 2023

(41)

exploatering)

(tkr) 2018 (utfall) 2019 (budget) 2020 2021 2022 2023

-153 000 -155 739 -158 141 -159 411 -161 191 Kostnader

Intäkter

Netto 0 0 0 0 0

Specifikation intäkter*

(tkr) 2019 2020 2021 2022 2023

0 0 0 0 0

Tidsredovisning

Planavgift/plankostnadsavtal Bygglovsavgifter

Enheten för geografisk information taxor + avgifter

Arrenden/markhyror och tomträtter Intäkter mex

Gatukostnadsersättning Intäkter gata/parkenheten Övriga intäkter

Avgiftsbelagd parkering Övriga intäkter

Netto 0 0 0 0 0

* = Grupperingen av intäkterna är ett förslag och får ändras

(42)

Tekniska nämnden

(tkr) 2019 2020 2021 2022 2023

Ingående budget -600 -600 -600 -600 -600

Övriga prioriteringar

Summa Justeringar 0 0 0 0 0

Preliminära budgetramar 2020-2023 -600 -600 -600 -600 -600

Nämndens förslag till ytterligare

justeringar BK

1-4 Bilaga nr

Nämndens förslag till budgetramar

2020-2023 -600 -600 -600 -600 -600

4) Nya redovisningsprinciper enligt lagstiftning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)