KS 2016-03-15

(1)

Beslutande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Mikael Jonnerby (C)

Anders Svensson (M), §§ 29-39 Tuva Bojstedt (KD)

Jonas Erlandsson (S) Magnus Gabrielsson (S) Carl-Axel Blom (S) Diana Bergeskans (S)

Gunilla Schollin-Borg (MP), §§ 29-39 Leif Gustavsson (SD)

Veronica Johansson (SD), §§ 29-39 Alf Adolfsson (SD), §§ 40-53 Catarina Thunberg (S), §§ 40-53

Övriga deltagande Anders Johansson, kommunchef, Agneta Rodriguez, kommunsekreterare Anna Emrin, ekonomichef, §§ 30-33, Martin Nilsson, controller, § 34 Ove Karlsson, alkoholhandläggare, §§ 37-38

Michael Leijonhud, infrastrukturkansliet, § 39 Eva Hjälmered, projektsamordnare DUA, § 40 Alf Adolfsson (SD), ersättare, §§ 29-39

Utses att justera Carl-Axel Blom (S) och Mikael Jonnerby (C)

Tid och plats för justering Tisdagen den 22 mars 2016 kl 15.00

Underskrifter Sekreterare ... Paragrafer 29 - 53 Agneta Rodriguez

Ordförande ...

Stihna Johansson Evertsson

Justerande ...

Carl-Axel Blom Mikael Jonnerby

___________________________________________________________________________________________________________

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-03-15

Datum för anslags uppsättande 2016-03-23 Datum för anslags nedtagande 2016-04-14

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

(2)

KS § 29 DNR: KU.2016.3

Godkännande av dagordning

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att ärende nr 23 "Lokalbeståndet inom socialutskottets verksamhetsområde" stryks.

Kommunstyrelsens beslut

Dagordningen, med föreslagen förändring, godkännes.

(3)

KS § 30 DNR: KU.2016.51

Årsredovisning Högsby kommun 2015 Ärendebeskrivning

Driftbudgeten redovisar en positiv avvikelse mot budget om ca 200 tkr.

Budget Bokslut

2015 2015

Kommunstyrelsen

Kommunledningsutskottet 33 068 33 351 -283 Utbildningsutskottet 123 830 125 637 -1 806

Sociala utskottet 145 725 145 635 90

ÖSK 10 948 9 906 1 042

Myndighetsnämnd 2 578 1 389 1 189

Revision 350 346 4

Totalt 316 499 316 263 236

DRIFTBUDGET (tkr) ^Avvikelse

Kommunledningsutskottet redovisar en negativ avvikelse mot budget motsvarande 283 tkr. Den beror till största delen på ökade kostnader för företagshälsovård. Utbildningsutskottet visar en negativ budgetavvikelse om 1,8 mkr. SFI- och förskoleverksamheten utgör de största avvikelserna.

Förskolan har ett ofördelat sparbeting som ej kunnat genomföras samt att kostnader för att öppna asylförskola i Berga tillkommit som ej varit prognostiserade. Sociala utskottet visar en positiv budgetavvikelse om 90 tkr. Förbättringen av sociala utskottets resultat beror på att vi fått retroaktiv moms tillbaka och tillskott av stimulansmedel som kompenserar delar av underskottet inom äldreomsorgen. Den största positiva avvikelsen inom utskottet finns inom LSS-verksamheten. Demografi, avgående ärenden och ej tillsatta tjänster i personalpoolen är orsaken till detta. Den största negativa avvikelsen återfinns inom IFO, där flera stora ärenden pågår och förväntas pågå en längre tid. Schablonersättningarna har fördelats ut på verksamheter inom sociala och utbildningsutskottet, där delar också har förts över till 2016. (Se bilaga)

Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) redovisar en positiv avvikelse om 1,0 mkr. Gator och vägar redovisar en positiv avvikelse som beror på lägre kostnader för gatubelysning tack vare lägre elkostnader.

Även realisationsvinster vid försäljning av inventarier påverkar

verksamhetens budgetavvikelse positivt. VA-verksamheten redovisar ett

(4)

KS § 30 DNR: KU.2016.51

nollresultat då överskottet förts om till en avsättning för framtida investeringar i kommunens redovisning. Avfallshanteringen redovisar ett underskott, som hänger ihop med att en skuld till avgiftskollektivet i form av förutbetalda intäkter har bokförts, ca 3,9 mkr för Högsby kommuns del.

Beloppet motsvarar det överskott av intäkter som uppstått under 2014 och 2015 utöver vad som krävts för att täcka de nödvändiga kostnaderna för avfallshanteringen. Skulden kommer att återföras till avgiftskollektivet under de närmsta åren.

Myndighetsnämnden redovisar en positiv avvikelse om 1,2 mkr. Ökade intäkter för bygglov, miljö- och hälsoskydd, samt lägre personalkostnader pga. sjukskrivningar är orsakerna till detta.

Finansbudgeten visar en positiv budgetavvikelse om 8,8 mkr.

Skatteintäkterna är lägre än budget, medan statsbidragen är högre än budget. I summan av statsbidrag finns den del av regeringens tilläggsbudget som avser 2015, ca 2,3 mkr.

Finansiella intäkter visar en positiv avvikelse som till största delen beror på KLP-avkastningen. De finansiella kostnaderna visar en negativ avvikelse om 2,2 mkr. Under året har nedskrivning av HEAB’s skulder gjorts med 1,5 mkr.

I övrigt har kommunen fått 3,1 mkr tillbaka från AFA avseende 2004 års inbetalda premier, pensionskostnaderna har varit högre än budgeterat under året, bl.a. då nytt pensionsavtal för politiker trätt i kraft från och med årsskiftet 2015.

(5)

KS § 30 DNR: KU.2016.51

Budget Bokslut

2015 2015

Löneökningsmedel -149 0 149

Förändring semesterlöneskuld -411 -1 238 -827

Skatteintäkter 201 467 199 651 -1 816

Statsbidrag 127 978 133 337 5 359

Finansiella intäkter 1 535 12 051 10 516

Finansiella kostnader -5 200 -7 397 -2 197

Avskrivningar -7 800 -8 287 -487

Kapitaltjänst 13 339 10 389 -2 951

Övrigt -3 537 -2 522 1 015

Summa 327 221 335 985 8 763

FINANSREDOVISNING (tkr) ^Avvikelse

Högsby kommuns resultat för 2015 är då 19,7 mkr.

I och med att vi övergått till komponentredovisning på våra fastigheter under 2015 har ytterligare avskrivningar på ca 510 tkr tillkommit. Dessa föreslås justeras och det påverkar då resultatet med motsvarande belopp.

I delårsbokslutet påtalade revisorerna att vi borde se över dels aktievärdet gällande HEAB’s aktier, dels avsättningen för sluttäckning av deponin. Då det i år finns möjlighet att göra dessa justeringar bör vi göra dessa i så stor utsträckning det är möjligt.

HEAB gör under 2015 en förlust med ca 1,5 mkr. För att undvika att bolaget behöver upprätta en kontrollbalansräkning under 2016 behöver kapital tillskjutas med minst motsvarande belopp. Detta görs i kommunens resultaträkning som en förlusttäckning.

HEAB’s totala aktievärde uppgår till 6,1 mkr i kommunens balansräkning.

De har fått två extra aktieägartillskott under de senaste åren på 3 mkr vardera. Ursprungliga förslaget var att skriva ned aktievärdet med ett av dessa tillskott, dvs. 3 mkr, men då kommunen behöver tillskjuta kapital i form av förlusttäckning med 1,5 mkr är förslaget att aktievärdet skrivs ned med 1,5 mkr under 2015 som då kommer att påverka årets resultat.

(6)

KS § 30 DNR: KU.2016.51

en ny kostnadsberäkning för sluttäckningen (se bilaga) där det framgår att kostnaden beräknas bli 17,3 mkr. I kommunens balansräkning finns idag 12,4 mkr avsatt till detta. Totalt skulle ytterligare 4,9 mkr behöva avsättas till detta. På årets resultat kan vi sätta av 4,5 mkr.

Med dessa tillägg blir årets resultat 11,7 mkr. Budgeterat resultat är 10,7 mkr, vilket ger en positiv avvikelse på 1,0 mkr.

Under förutsättning att ovanstående delar genomförs utan justeringar, kan maximalt 3,5 mkr avsättas till Resultatutjämningsreserven (RUR). Innan avsättning görs finns 11,9 mkr i kommunens resultatutjämningsreserv.

Kommunledningsutskottets förslag

Ytterligare avskrivningar görs med ca 510 tkr för att motsvara

avskrivningskostnader i och med övergången till komponentredovisning.

Aktievärdet på HEAB’s aktier skrivs ned med 3 mkr.

Avsättning till deponin görs med ytterligare 4,5 mkr.

_____

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Ytterligare avskrivningar görs med ca 510 tkr för att motsvara

avskrivningskostnader i och med övergången till komponentredovisning.

HEAB tillskjuts 1,5 mkr för täckning av årets förlust.

Aktievärdet på HEAB’s aktier skrivs ned med 1,5 mkr.

Avsättning till deponin görs med ytterligare 4,9 mkr.

Avsättning till RUR görs med 3,5 mkr.

Beslutsunderlag

Protokoll 2016-02-16 - KU § 19 Erhållna intäkter januari-december.pdf Nedskrivning av aktievärde.docx Tjänsteskrivelse KS 20160315.docx Beslutsmottagare

Ekonomi

(7)

(8)

KS § 31 DNR: KU.2016.59

Årsredovisning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) 2015

Årsredovisning 2015 för Östra Smålands kommunalteknikförbund är upprättad.

Årserdovisningen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 2015 godkännes.

Beslutsunderlag

ÖSK Årsredovisning med Högsby.pdf FD § 8 Årsredovisning 2015.pdf

(9)

KS § 32 DNR: KU.2016.15

Budgetuppföljning 2016

Ärendebeskrivning

Att göra en prognos efter två månader är ganska osäkert. Prognosen baseras därmed på det vi har vetskap om i nuläget. Efter uppföljning av årets två första månader så lämnas följande prognos på helår för 2016:

Kommunledningsutskottet prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 1,8 mkr som bland annat beror på kostnad för sanering av panncentral på Mogården, ökade kostnader för företagshälsovård, utökat antal tjänster inom kommunledningsutskottet, samt beviljat landsbygdsstöd.

Utbildningsutskottet prognostiserar en negativ budgetavvikelse om 4,8 mkr.

Avvikelserna beror på kostnader inom SFI där grundbudget saknas, ökade kostnader inom obligatorisk särskola där fler barn är under utredning, samt skolbarnomsorgen som beräknas behöva göra överanställningar till hösten.

Generellt finns ett sparbeting på utskottet som inte kommer att kunna utföras.

Sociala utskottet prognostiserar nu att budgeten ska hålla. Individ- och familjeomsorgen (IFO) prognostiserar negativa budgetavvikelser beroende på placeringskostnader och överanställningar inom verksamheten, men denna avvikelse kompenseras av outnyttjade medel inom utskottet.

Övriga nämnder prognostiseras klara sin budget utan avvikelser.

Budget Prognos

2016 2016

Kommunstyrelsen

Kommunledningsutskottet 31 374 33 220 -1 846 Utbildningsutskottet 131 135 135 885 -4 750

Sociala utskottet 146 472 146 472 0

ÖSK 12 515 12 515 0

Myndighetsnämnd 2 600 2 600 0

Revision 350 350 0

Totalt 324 446 331 042 -6 596

DRIFTBUDGET (tkr) Avvikelse

(10)

KS § 32 DNR: KU.2016.15

Finansbudgeten prognostiserar en positiv budgetavvikelse om 6,6 mkr.

Skatteintäkterna förväntas bli lägre än budgeterat, medan statsbidragen förväntas bli högre än budgeterat, till följd av att befolkningen ökade under 2015.

Avskrivningarna för 2016 blir högre än budgeterat, i och med övergången till komponentredovisning, vilket också medför att intäkterna för kapitaltjänst ökar.

Övriga poster i finansredovisningen prognostiseras i dagsläget hålla budget.

2016 2016

Löneökningsmedel -5 533 -5 533 0

Förändring semesterlöneskuld -425 -425 0

Skatteintäkter 212 412 209 990 -2 422

Statsbidrag 127 537 135 555 8 018

Finansiella intäkter 4 800 4 800 0

Finansiella kostnader -4 350 -4 350 0

Avskrivningar -7 800 -9 034 -1 234

Kapitaltjänst 10 224 12 500 2 276

Övrigt -3 416 -3 416 0

Summa 333 450 340 088 6 638

FINANSREDOVISNING (tkr) ^Avvikelse

Resultaträkningen för Högsby kommun prognostiseras då ge ett resultat i stort sett i nivå med budgeterat resultat, med en positiv avvikelse om 42 tkr.

(11)

KS § 32 DNR: KU.2016.15

2016 2016

Verksamhetens intäkter 85 218 85 218 0

Verksamhetens kostnader -408 813 -413 133 -4 320

Avskrivningar -7 800 -9 034 -1 234

Verksamhetens nettokostnader -331 395 -336 949 -5 554

Skatteintäkter 212 412 209 990 -2 422

Generella statsbidrag 127 537 135 555 8 018

Finansiella intäkter 4 800 4 800 0

Finansiella kostnader -4 350 -4 350 0

Resultat efter finansnetto 9 004 9 046 42

Extraordinära poster 0 0 0

Årets resultat 9 004 9 046 42

Avvikelse

RESULTATBUDGET (tkr)

Budgetuppföljning och prognos för 2016 godkännes.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse KS 20160315 prognos 2016.docx

Beslutsmottagare Ekonomi

(12)

KS § 33 DNR: KU.2016.16

Extra ändringsbudget

Riksdagen beslutade 10 december 2015 om en extra ändringsbudget för kommunerna i landet med hög andel asylsökande och nyanlända en engångsutbetalning för att hantera flyktingsituationen och minska trycket på den kommunala ekonomin. Högsby kommun har tilldelats 29 330 420 kr.

Medlen ska användas för att täcka kostnader som statliga bidrag inte täcker, även om verksamheten inte totalt sett går med underskott. Medlen ska dessutom gå till åtgärder som på sikt förbättrar förutsättningarna för integration.

Medlen bör fördelas över en treårsperiod. Ett principbeslut tas konkret för fördelningen av medel under 2016, samt en inriktning för 2017 och 2018.

Månadsvisa uppföljningar av nyttjandet av medlen ska genomföras och Kommunstyrelsen kan komma att justera fördelningen.

Sammanfattande förslag till fördelning:

2015

1/13 av tilldelade medel 2 256 186 2 256 186 2016

Utbildningsutskottet 4 000 000 Sociala utskottet 4 500 000 Kommunledningsutskottet 5 000 000

13 500 000 2017 - inriktning

Utbildningsutskottet 2 500 000 Sociala utskottet 2 500 000 Kommunledningsutskottet 4 000 000 9 000 000

(13)

KS § 33 DNR: KU.2016.16

2018 - inriktning

Utbildningsutskottet 1 000 000 Sociala utskottet 1 500 000 Kommunledningsutskottet 2 074 234 4 574 234 Kommunstyrelsens beslut

Förslaget till fördelning av engångsutbetalning till kommunen för den rådande flyktingsituationen enligt ovan godkännes.

Kommunstyrelsen ska månatligen få en redovisning av användningen av medlen.

Kommunstyrelsen kan under tiden vid behov revidera fördelningen av engångsutbetalningen.

Beslutsunderlag

Protokoll 2016-02-09 - KS § 23

Beslutsmottagare KF

(14)

KS § 34 DNR: KU.2016.56

Förändrad budgetrutin

Enligt kommunens styrmodell ska kommande års budget fastställas i juni året innan. Det gäller alltså både investeringsbudgeten och driftsbudgeten.

Budgetberedningen har lagt ett förslag om att budgetprocessen 2017 ska frångå denna styrmodell. Förslaget bygger på att investeringsbudgeten för 2017-2019 fastställs i kommunfullmäktige i juni 2016 och att

driftsbudgeten för 2017 samt verksamhetsplanerna 2018-2019 fastställs i november 2016.

Förändringen av 2017 års budgetprocess ska därefter utvärderas innan budgetarbetat för 2018 inleds. Om förändringen slår väl ut kan den permanentas.

Tanken bakom förslaget till ändrad budgetrutin är bl.a.;

• Att det blir mer fokus, under vårens budgetberednings arbete, på inkomna investeringsäskanden samt investeringar som det finns beslut om sedan tidigare (verksamhetsplanen). Risken med att besluta om både investerings- och driftsbudgeten samtidigt är att det inte ägnas tillräckligt med tid för investeringarna utan att fokus hamnar på arbetet med driftsbudgeten.

• Det ger tjänstemännen möjlighet att räkna på vad beslutade investeringar ger för driftpåverkan i form av kapitalkostnader och ökade driftskostnader för verksamheterna. Kostnader som utskott och nämnder i så fall bör få kompensation för i budgetarbetet under hösten.

Synpunkter under kommunstyrelsens möte

Magnus Gabrielsson (S) är positiv till att förändringen av budgetprocessen görs, men föreslår att kommunen arbetar efter den i två år istället för ett, och sedan görs en utvärdering inför budgetarbetet 2019.

Förslaget till en uppdelad budgetprocess under arbetet med budgetåren 2017 och 2018 godkännes. Det innebär att investeringsbudgeten 2017-2020 fastställs i juni 2016 respektive 2017 och att driftsbudgeten för 2017 och 2018 samt verksamhetsplaner för 2018-2020, fastställs i november 2016

(15)

KS § 34 DNR: KU.2016.56

respektive 2017.

Utvärdering av förslaget till ändrad budgetprocessen görs innan

budgetarbetet för 2019 inleds, för att kunna avgöra om uppdelningen ska permanentas, enligt Magnus Gabrielssons (S) förslag.

Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande KS

(16)

KS § 35 DNR: KU.2016.19

Näringsliv

Det är för närvarande relativt lugnt på näringslivsfronten, varför inga konkreta företagsärenden finns att rapportera.

Från Bolagsverket har vi fått rapport om tre nybildningar; Danhall Jensen AB (äga och förvalta aktier och värdepapper), Lars-G Perssons Åkeri AB (transport av grus, maskiner samt olika typer av gods) och Tingebro AB (äga och förvalta fastigheter, värdepappershandel samt

arbetskraftsuthyrning).

Företagarna har möte med Lena Gustavsson, Guldkanten, om

Sommarlovsentreprenörer 2016. Lena är nu bokad och kursen kommer att starta den 19 april. Nytt för i år är att kursen kommer att köras tillsammans med Uppvidinge kommun. Marknadsföring av kursen, som framförallt riktar sig mot ungdomar i åk. 1 och 2 på gymnasiet, har påbörjats i Innehåll.

Arbetsgruppen för Näringsliv Högsby hade möte den 29 februari.

Kommunstyrelsens beslut Näringslivsrapporten godkännes.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Näringslivsrapport KS 20160315.docx

(17)

KS § 36 DNR: KU.2016.57

Sanering av panncentral vid Mogården

Ärendebeskrivning

Emådalens Trygga Hem är ägare till panncentralen vid Mogården. Högsby Energi AB (HEAB) äger panna och oljetankar som finns i byggnaden.

HEAB har inget planerat användningsområde för dessa. I beslutsunderlaget för ombyggnad av äldreboenden finns inte panncentralen omnämnd.

Emådalens Trygga Hem kan med fördel använda panncentralen som ledningscentral. Tanken är att Emådalens Trygga Hem svarar för de ombyggnader som behövs för att ianspråkta panncentralen som

ledningscentral. Högsby kommun svarar för rivning och sanering av pannor med fundament, oljetankar, och återställning efter sanering. HEAB

upprättar reservkapacitet för värmeleverans på annan plats. Kostnaden för Högsby kommun beräkas till drygt 562 000 kronor, vilket föreslås belasta Kommunledningsutskottets resultat för 2016.

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra rivning och sanering av pannor, fundament, oljetankar, skorsten vid Mogårdens panncentral. Den beräknade kostnaden om drygt 562 000 kronor belastar kommunledningsutskottets resultat 2016.

Beslutsunderlag

Sammanställning av kostnader för arbeten i Panncentral.pdf Tjänsteutlåtande KS

HEAB

(18)

KS § 37 DNR: SU.2015.46

Avgiftsbefrielse vid ansökan om serveringstillstånd vid mindre arrangemang

Föreningar, samhällsföreningar, lokala aktivitetsföreningar som genomför arrangemang föreslås kunna befrias från avgift i samband med ansökan om serveringstillstånd. Grunden för att kunna beviljas avgiftsbefrielse ska vara att det är en förening som söker och det är ideella insatser som bedriver arrangemanget. Arrangemanget ska vara av mindre karaktär. Mindre karaktär i det här sammanhanget är att arrangören beräknar ca 100 besökare.

Socialutskottets förslag

Socialutskottet föreslår till kommunstyrelsen att godkänna förslaget om avgiftsbefrielse vid ansökan om serveringstillstånd vid mindre

arrangemang.

_____

Synpunkter under mötet

Jonas Erlandsson (S), med instämmande av Diana Bergeskans (S) och Magnus Gabrielsson (S) föreslår att samtliga ideella föreningar alltid ska vara avgiftsbefriade, inte bara vid mindre arrangemang.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen vill besluta enligt Jonas Erlandssons (S) tilläggsförslag eller avslå detsamma och finner att kommunstyrelsen avslår det.

Förslaget om avgiftsbefrielse vid ansökan om serveringstillstånd vid mindre arrangemang godkännes.

Beslutsunderlag

Förslag om avgiftsbefrielse vid ansökan om serveringstillstånd vid minder arrangemang (2).docx

Avgiftsbefrielse vid ansökan om serveringstillstånd vid mindre arrangemang.docx Protokoll 2015-12-08 - KS § 310

SU § 5, 2016-02-18.pdf

Beslutsmottagare

Alkoholhandläggaren,Socialchef Ekonomi

(19)

KS § 38 DNR: SU.2015.45

Delegationsordning Alkohollagen

Uppdatering av delegationsordningen gällande Alkohollagen (2010:1622).

Socialutskottet föreslår till kommunstyrelsen att godkänna delegationsordningen gällande Alkohollagen (2010:1622).

_____

På sidan 2 i delegationsordningen, läggs "inom normaltid" till i tre stycken enligt nedan, i övrigt godkännes delegationsordningen gällande

Alkohollagen (2010:1622).

• Beslut gällande ansökning om stadigvarande serveringstillstånd inom normaltid (normaltid är kl 11.00 till kl 01.00). Alkohollagen 8 kap 2§.

• Beslut i ärenden om stadigvarande serveringstillstånd för

cateringverksamhet till slutet sällskap inom normaltid (normaltid är kl 11.00 till kl 01.00). Alkohollagen 8 kap 2§.

• Beslut om utvidgning av serveringstillstånd till att gälla även uteservering inom normaltid (normaltid är kl 11.00 till kl 01.00).

Alkohollagen 8 kap 2§.

Beslutsunderlag

Delegationsordning alkohollagen Högsby 2015.docx Protokoll 2015-12-08 - KS § 309

SU § 4, 2016-02-18.pdf

Beslutsmottagare Alkoholhandläggaren Socialchef

Hemsidan

(20)

KS § 39 DNR: KU.2015.143

Information kring infrastruktur

Vid dagens sammanträde informerar Michael Leijonhud,

Infrastrukturkansliet, om aktuella infrastrukturfrågor, bland annat

Stångådalsbanan, närtrafik och landstingets upphandling av kollektivtrafik.

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

(21)

KS § 40 DNR: KU.2015.169

Information från projektsamordnare avseende delegationen för unga arbetslösa (DUA)

Vid dagens sammanträde informerar projektsamordnare Eva Hjälmered vad överenskommelsen, som tecknats mellan Arbetsförmedlingen, Mönsterås kommun, Oskarshamns kommun och Högsby kommun, innebär för Högsby kommuns del.

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

(22)

KS § 41 DNR: KU.2016.45

Upphandling säkra skolresor Ärendebeskrivning

Kommunchefen fick 2016-02-09 i uppdrag att titta över hur kraven i upphandlingen ser ut gällande säkerheten för våra skolbarn.

Landstinget via Kalmar Läns Trafik (KLT) är i förhandlingsfasen gällande trafikupphandling och beräknas ta tilldelningsbeslut maj-juni 2016.

Driftstart augusti 2017. Som utvecklande och styrande dokument finns Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län 2013-2021. Från

Huvuddokument inklusive administrativa föreskrifter för kvalificerade anbudsgivare till Trafikupphandling 2017 framgår bland annat följande:

Trafikföretaget ska tillse att bilbälte används. Ingen kund ska behöva stå mer än 20 minuter i fordonet. Trafikföretaget ska erbjuda bälteskudde till elever som är kortare än 135 cm, samt säkerställa att elever som är kortare än 140 cm inte åker på passagerarplats med inkopplad krockkudde. Elever som åker skolskjuts ska garanteras sittplats.

Redovisningen av kraven i upphandlingen godkännes.

Beslutsunderlag

Protokoll 2016-02-09 - KS § 28 Tjänsteutlåtande KS

Bilaga KLT.pdf

(23)

KS § 42 DNR: KU.2014.242

Medborgarförslag om lättåtkomlig brygga för funktionshindrade Ola Rosevall, Ruda, inkom 2014-10-31 med ett medborgarförslag om en lättåtkomlig brygga med möjlighet för funktionshindrade att fiska.

Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till

kommunstyrelsen för beredning. Kommunchefen fick 2015-03-10 i uppdrag att ta fram kostnadsförslag för budgetberedningen 2017.

Kostnad för gångväg till Emån vid Ringvägen uppgår till 70 000 kr.

Kostnad för fiskebrygga uppgår till 50 000 kr.

Vid Kommunledningsutskottets sammanträde 2015-09-08 beslutades att medborgarförslaget översänds på remiss till funktionshinderrådet.

Funktionhinderrådet har avgivit svar 2015-11-17.

Medborgarförslaget, inklusive kostnadsberäkning, överlämnas till budgetberedningen för att tas med i budgetarbetet inför 2017.

Medborgarförslaget är därmed besvarat.

_____

Medborgarförslaget, inklusive kostnadsberäkning, överlämnas till budgetberedningen för att tas med i budgetarbetet inför 2017.

Medborgarförslaget är därmed besvarat.

Beslutsunderlag Medborgarförslag

Minnesanteckning fr Funktionshinderrådet 151117.pdf Protokoll 2016-02-16 - KU § 5

(24)

KS § 43 DNR: KU.2014.199

Revidering av pensionärsrådets (KPR) reglemente

Kommunala pensionärsrådet beslutade 2015-04-17, § 493 att ej revidera reglementet.

Kommunala pensionärsrådets reglemente från 2011-11-07 revideras ej utan fortsätter att gälla.

_____

Kommunala pensionärsrådets reglemente från 2011-11-07 revideras ej, utan fortsätter att gälla.

Beslutsunderlag

KPR § 493, 2015-04-17.pdf

Reglemente för Högsby kommunala pensionärsråd, antaget av KF 2011-11-07.pdf KF § 181, 2011-11-07.KPRs reglemente antas.pdf

Protokoll 2016-02-16 - KU § 13

(25)

KS § 44 DNR: KU.2015.234

Reglemente för funktionshinderrådet

Förslag till reglemente för Högsby kommunala funktionshinderråd är upprättat 2015-08-28.

Reglemente för Högsby kommunala funktionshinderråd godkännes och fastställs.

_____

Reglemente för Högsby kommunala funktionshinderråd godkännes och fastställs.

Beslutsunderlag

Reglemente150828 funktionshinderrådet.doc Protokoll 2016-02-16 - KU § 14

(26)

KS § 45 DNR: KU.2016.28

Operativ ledningssamverkan inom räddningstjänstens verksamhetsområde

Räddningschef Ingemar Idh har sammanställt en skrivelse om gemensam operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i Högsby, Mönsterås och Oskarshamns kommuner. Utvärderingar visar att den operativa

ledningsstrukturen behöver ses över för att möta dagens och framtidens förändrade riskbild i samhället. Förslaget är kostnadsneutralt jämfört med dagens.

Kommunstyrelsens beslut enligt kommunledningsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar om gemensam operativ ledningsorganisation för Räddningstjänsterna i Högsby, Mönsterås och Oskarshamn kommuner.

Målsättningen för igångsättning av organisationen är den 2 juni 2016.

Beslutsunderlag

Operativ ledningssamverkan Högsby.doc Protokoll 2016-02-16 - KU § 17

Beslutsmottagare Räddningschef Mönsterås kommun Oskarshamns kommun

(27)

KS § 46 DNR: KU.2016.29

Rekryteringsärende kommunledningsutskottet Det har framkommit behov av rekryteringar inom

kommunledningskontorets ansvarsområden. Inom ekonomiavdelningen finns i dag motsvarande en halvtids controller för utbildningsutskottet och sociala utskottet vardera. Mot bakgrund av den komplexitet som

budgetuppföljningar kräver med redovisning och återsökning av medel för nyanlända och verksamhetsförändringar för att förbättra förutsättningarna för god integration behöver ekonomiavdelningen förstärkas med ytterligare en controller. Medel för detta finns inom utbildningsutskottets ordinarie budgetram i form av 0,5 utvecklingsledare och 0,5 folkhälsosamordnare.

Sedan tidigare har beslut tagits om införande av en integrationssamordnare.

Då medel tillförts i form av extra ändringsbudget är det rimligt att denna tjänst finansieras av dessa medel.

Vid fördelning av medel från extra ändringsbudget framgår satsningar på arbetsmarknadsåtgärder inom kommunledningsutskottet. De insatser som finns i dag i form av Tegelbruket ligger organisatoriskt på sociala utskottet.

För att driva dessa frågor behöver en arbetsmarknadssamordnare anställas.

Denne kommer att lyda under kommunledningsutskottet.

Kommunledningsutskottet beslutar att finansieringen av

integrationssamordnaren sker inom ramen för medel från den extra ändringsbudgeten.

Kommunledningsutskottet beslutar att anställa en arbetsmarknadsstrateg inom ramen för medel från den extra ändringsbudgeten.

Kommunstyrelsen anställer en controller till ekonomikontoret. Finansiering sker genom omfördelning av två halvtidstjänster inom utbildningsutskottet.

_____

Finansieringen av integrationssamordnaren sker inom ramen för medel från den extra ändringsbudgeten.

En arbetsmarknadsstrateg anställs inom ramen för medel från den extra

(28)

KS § 46 DNR: KU.2016.29

En controller anställs till ekonomikontoret. Finansiering sker genom omfördelning av två halvtidstjänster inom utbildningsutskottet.

Beslutsunderlag

Protokoll 2016-02-16 - KU § 18

Personalchefen Skolchefen

(29)

KS § 47 DNR: BYGG.2012.324

Godkännande av tillägg till detaljplan nr 45 Ärendebeskrivning

Myndighetsnämnden har 2013-06-13 godkänt rubricerat plantillägg samråd.

Samråd genomfördes under tiden 26 juni till 28 juli 2013. Fem yttranden har

inkommit och dessa tillsammans med kommunens kommentarer har sammanställts i ett särskilt utlåtande.

Ändringen av byggrätterna inom med F betecknat område strider inte mot gällande byggnadsplanens syfte och är förenligt med kommunens gällande översiktsplan som antagits under 2012.

Ändringens syfte

Ändringens syfte är att ändra byggrätterna inom område på plankartan betecknat med F till 200 m² för huvudbyggnader och till 50 m² för uthus eller annan gårdsbyggnad.

Planens omfattning

Planändringen omfattar byggrätterna inom detaljplan nr 45 (08-HBY-2301), lagakraftvunnen 1979-01-25.

Yttrandeperioder Granskningsförfarandet

Granskning har skett under tiden 26 juni - 28 juli 2013. Fem yttranden har inkommit.

Myndighetsnämnden beslutade 2016-02-18, § 17, att med ovanstående som bakgrund godkänna det särskilda utlåtandet och låta planhandlingarna ändras enligt

kommentarerna. Efter godkännanden från berörda yttrandeinstanser får

planhandlingarna överlämnas som antagandehandlingar till kommunstyrelsen för antagande.

Antagandehandlingarna godkännes och antas.

Beslutsunderlag

Särskilt utlåtande MN 2016-02-18 Protokoll 2016-02-18 - MN § 17

Kvarter som berörs av tillägget DP 45.pdf

(30)

KS § 48 DNR: KU.2016.9

Prioriteringslista från planmöte

Kommunledningsutskottet har vid planmöte gett uppdrag om att markera tomter som kan vara aktuella för försäljning till Högsby Bostads AB (HBAB) i syfte att användas för den avsiktsförklaring som kommunen tecknat med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända.

Kommunstyrelsen föreslår HBAB att i sitt beslutsunderlag till exempel använda mark som är klar att bebyggas inom gällande fastighetsbildning vid Odensvi och Hanåsa. I övrigt vill kommunstyrelsen prioritera spridning över tätorten.

Beslutsunderlag Karta över tomter.pdf

Protokoll 2016-02-16 - KU § 2 Tjänsteutlåtande KS

Beslutsmottagare HBAB

(31)

KS § 49 DNR: SU.2015.49

Mål socialutskottet 2016

Socialutskottets mål för 2016 beskrivs i ett styrkort, enligt principen för balanserad styrning.

Socialutskottet föreslår till kommunstyrelsen att godkänna styrkortet för 2016.

_____

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Socialutskottets styrkort för 2016 godkännes.

Beslutsunderlag Styrkort su 2016.doc SU § 1, 2016-02-18.pdf

(32)

KS § 50 DNR: KU.2016.34

Delgivning KS 2016-03-15

Redovisade delgivningar godkännes.

Beslutsunderlag

Högsby januari 2016.doc

Protokoll från förbundsdirektionen 2016-02-08.pdf Beslut KF 2016-02-08ÖSK revisorer.docx

Beslut ang tillsyn över överförmyndaren i Högsby kommun HBAB sammanträdesprotokoll 2015-12-04.pdf

Verksamhetsplan och budget 2016, Samordnförb.pdf Högsby februari 2016.doc

(33)

KS § 51 DNR: KU.2016.18

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut fattade av kommunledningutskottet 2016-02-16 samt

kommunchefen och Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska (MAS) för tiden 2016-02-01--2016-02-29 godkännes.

Beslutsunderlag KLU 2016-02-16.pdf

Deleg beslut KC & MAS 160201-160229.pdf

(34)

KS § 52 DNR: SU.2015.1

Redovisning av fattade beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap §1 enligt delegation under perioden 2015-08-01 - 2015-12-31.

Socialutskottet föreslår till kommunstyrelsen att godkänna fattade beslut enligt delegation under perioden 2015-08-01 -2015-12-31 enligt

Socialtjänstlagen 4 kap §1.

_____

Fattade beslut enligt delegation under perioden 2015-08-01 -2015-12-31 enligt Socialtjänstlagen 4 kap §1 godkännes.

Beslutsunderlag

SU § 20, 2016-02-18.pdf

(35)

KS § 53 DNR: SU.2015.6

Redovisning av fattade beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktiosnhindrade (LSS) enligt delegation under perioden 2015-08-01 - 2015-12-31.

Socialutskottets beslut

Socialutskottet föreslår till kommunstyrelsen att godkänna redovisningen av fattade beslut enligt delegation under perioden 2015-08-01 - 2015-12-31 enligt LSS.

_____

Redovisningen av fattade beslut enligt delegation under perioden 2015-08-01 - 2015-12-31 enligt LSS godkännes.

Beslutsunderlag

SU § 21, 2016-02-18.pdf