Helsingfors och Nylands Protokoll sjukvårdsdistrikt Mötesinformation Tid Plats Tilläggsuppgifter Behandlade ärenden Rubrik Sida

(1)

Prot.just.

Mötesinformation

Tid 17.12.2020 torsdag kl. 9:00 - 12:15 Plats Elektroniskt sammanträde via Teams

Tilläggsuppgifter Dessutom var det åt fullmäktigeledamöterna reserverat möjlighet att delta i sammanträdet i följande rum: Nya barnsjukhuset, föreläsningssal Hattifnatt, Stenbäcksgatan 9.

Allmänheten hade möjlighet att följa sammanträdet i följande lokal:

Parksjukhuset (Barnkliniken), Niilo Hallman-salen, Stenbäcksgatan 11.

Behandlade ärenden

§ Rubrik Sida

25 Öppnande av sammanträdet 5

26 Namnupprop och godkännande av röstlängd 6

27 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 7

28 Granskning av protokollet 8

29 Infoärenden 9

30 Förslag om ändring av de bindande målen i 2020 års budget för Samkommunen HNS

10

31 Förslag till budget för 2021 och ekonomiplan för 2021- 2023 16 32 Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab 32 33 Uppdatering av planen för ordnande av hälso- och sjukvård 37 34 HUS förtroendevaldas och tjänsteinnehavares bindningsredogörelser 40 35 Beviljande av avsked från medlemskap i styrelsen och val av ny

medlem

41

36 Beviljande av avsked från medlemskap i nämnden för HUCS sjukvårdsområde och val av ny medlem

42

37 Beviljande av avsked från medlemskap i nämnden för HUCS sjukvårdsområde och val av ny medlem

44

38 Beviljande av avsked från ersättarmedlemskap i nämnden för HUCS sjukvårdsområde och val av ny ersättare

46

39 Val av ny medlem till nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde 48

40 Anmälningsärenden 49

(2)

Prot.just.

Ledamöter

Närvarande Minerva Krohn, ordförande Maija Anttila, I vice ordförande Ari Oksanen, II vice ordförande Aini Kares-Salonen

Heidi Hovisilta Paula Viljakainen Marko Kivelä Merja Vuori Sture Söderholm Katrin Järvinen Seija Muurinen Terhi Koulumies Hannu Tuominen Tuija Linna-Pirinen Antti Rantalainen

Marie Bergman-Auvinen Juha Heikkinen

Asko Viitala Seppo Rantanen Raino Velin Heli Ahjoniemi

Anna Lena Karlsson-Finne Patrik Limnell Heikki Kurkela

Tuula Lind Jüri Linros Minna Hakapää Ulf Kjerin Benny Engård Ulla Onnila Maaret Laine Matti Pajuoja Otto Andersson Arja Isotalo

Tommi Luhtaniemi Eija Lepistö Riikka Raekannas Juhani Vuorisalo Juha Virkki Päivi Liu

Sebastian Ekblom Tapani Eskola Ann-Katrin Bender Petra Baarman Micaela Röman Merja Laaksonen Marko Linnala Arto Lindberg Tarja Hartman Maarit Raja-Aho Kari Välimäki Minttu Räty Matti Waara

(3)

Prot.just.

Tiina Noro Teppo Salmikivi Anu-Katriina Pesonen Övriga

närvarande

Ulla-Marja Urho, styrelsens ordförande Jari Oksanen, styrelsens vice ordförande Saku Etholén

Kirsti Handolin

Katrina Harjuhahto-Madetoja Eeva Honkanummi

Petri Kajander Harri Lehtimäki Pirkko Letto Björn Månsson Marika Niemi Sirpa Peura Mikko Piirtola Kari Reijula Reetta Vanhanen Reijo Vuorento

29 §-, 9.54-

Juha Tuominen, verkställande direktör tjänsteinnehavare Lauri Tanner, förvaltningsdirektör

Jari Finnilä, ekonomidirektör

Visa Honkanen, utvecklingsdirektör

Paula Isopahkala, kommunikationsdirektör Lasse Lehtonen, diagnostikdirektör

Markku Mäkijärvi, chefsöverläkare Outi Sonkeri, personaldirektör

Kaarina Torppa, förvaltningsöverskötare

sekreterare tjänsteinnehavare tjänsteinnehavare tjänsteinnehavare tjänsteinnehavare tjänsteinnehavare tjänsteinnehavare tjänsteinnehavare

(4)

Prot.just.

Underskrifter

Minerva Krohn Lauri Tanner

ordförande sekreterare

Protokolljustering

Protokollet granskat och godkänt 18.12.2020

Jüri Linros Tuula Lind

Protokollet framlagt till påseende

Protokollet framlagt till påseende den 21.12.2020 på det allmänna datanätet enligt kommunallagens 140 §.

Lauri Tanner sekreterare

(5)

Prot.just.

§ 25 Ärendenr HUS/1338/2020

Öppnande av sammanträdet Redogörelse

Beslutsförslag

Ordföranden öppnar sammanträdet.

Beslut

Ordföranden Minerva Krohn öppnade sammanträdet och hälsade de närva- rande välkomna.

Fullmäktige beslutade enhälligt ta ärenden "Beviljande av avsked från ersät- tarmedlemskap i nämnden för HUCS sjukvårdsområde och val av ny ersät- tare" och "Val av ny medlem till nämnden för Västra Nylands sjukvårdsom- råde" på tilläggslistan till behandling.

(6)

Prot.just.

Namnupprop och godkännande av röstlängd

Redogörelse

I enlighet med 8 § 1 mom. i HNS grundavtal väljer fullmäktige i medlemskommunerna två till fem (2–5) ledamöter i HNS fullmäktige samt för var och en av dem en personlig ersättare. Antalet ledamöter som valts av medlemskommunerna bestäms i relation till kommunernas grundkapitalan- delar. Dessutom har Helsingfors universitet rätt att utse två fullmäktigele- damöter och personliga ersättare för dem.

Fullmäktiges röstlängd som fastställts i enlighet med beslut av fullmäktige i medlemskommunerna och Helsingfors universitet har bifogats som bilaga 1. Fullmäktigeledamöter samt deras ersättare och röstetal framgår av röst- längden.

Fullmäktiges sekreterare verkställer namnupprop på sammanträdet.

Beslutsförslag

Fullmäktige beslutar att godkänna röstlängden i den form som namnuppropet förutsätter.

Beslut

Fullmäktige beslutade godkänna röstlängden i den form som namnuppropet förutsätter (bilaga 1 till protokollet, 26 §).

På basen av det uträttade namnuppropet konstaterades närvaro av 55 fullmäktige som representerade 1089 röster av sammanlagt 1089 röster.

Konstaterades ytterligare närvaro av 15 styrelseledamöter och supplean- ter.

Bilagor Bilaga 1: Röstlängd

(7)

Prot.just.

Sammanträdets laglighet och beslutsförhet

Redogörelse

I enlighet med 87 § 3 och 4 mom. i förvaltningsstadgan ska kallelsen till fullmäktiges sammanträde sändas minst sju (7) dagar före sammanträdet till varje fullmäktigeledamot samt till dem som har närvarorätt eller närvaro- skyldighet på sammanträdet samt för kännedom till kommunstyrelserna i medlemskommunerna och till Helsingfors universitet. Inom samma tid ska sammanträdet anslås på samkommunens webbplats. Kallelsen till sam- manträdet ska utfärdas på finska och svenska.

Kallelsen till fullmäktiges sammanträde har sänts till fullmäktigeledamöter- na och styrelseledamöter samt för kännedom till kommunstyrelserna i medlemskommunerna och till Helsingfors universitet med ett brev den 10 i december 2020. Sammanträdet har också anslagits på samkommunens webbplats under samma dag.

I enlighet med 8 § 5 mom. i HNS grundavtal är fullmäktiges sammanträde beslutsfört då minst två tredjedelar (2/3) av ledamöterna är närvarande och de företräder minst hälften av samtliga ledamöters sammanlagda röstetal.

Beslutsförslag

Fullmäktige konstaterar fullmäktigesammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört.

Beslut

Fullmäktige konstaterade fullmäktigesammanträdet lagligen sammankallat och beslutfört.

(8)

Prot.just.

Granskning av protokollet

Redogörelse

I enlighet med 108 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska fullmäktige vid varje sammanträde utse två fullmäktigeledamöter till att justera protokollet till de delar som det inte justeras vid sammanträdet.

Protokollet justeras via e-post så att protokolljusterarna via e-post kvitterar att protokollet har godkänts. E-postkvitteringen sparas tillsammans med protokollet till dess att protokollet kompletterats med justerarnas underskrifter.

I enlighet med 111 § 2 mom. i förvaltningsstadgan när majoritetsval

förrättas med sluten sedel fungerar mötets protokolljusterare samtidigt som rösträknare och bistår i valförrättningen om fullmäktige inte beslutar annat.

Beslutsförslag

Fullmäktige väljer två ledamöter att justera protokollet för detta samman- träde.

Beslut

Fullmäktige valde enhälligt ledamot Jüri Linros från Kervo och ledamot Tuija Lind från Kervo till prokotolljusterare för detta sammanträde.

Protokollet justeras per e-post så att protokolljusterarna per e-post bekräf- tar att protokollet är godkänt. Bekräftelserna som sänts per e-post sparas tillsammans med protokollet, tills protokollet kompletterats med prostkol- ljusterarnas underskrifter.

(9)

Prot.just.

Infoärenden

Redogörelse

 Verkställande direktörens aktualitetsöversikt verkställande direktör Juha Tuominen

 Översikt över det rådande coronavirusläget chefsöverläkare Markku Mäkijärvi

 Korrigerande åtgärder gällande upphandlingsverksamheten under 2020 och utvecklingsplan för 2021

direktör för verksamhetsområdet Jyrki Putkonen Beslutsförslag

Antecknas för kännedom.

Beslut

Antecknades för kännedom.

-.-.-

Efter behandlingen av detta ärende avbröt ordförande sammanträdet kl. 10.10 för att gruppsammanträdena kunde ta vid.

Ordförande fortsatte sammanträdet kl. 10.45.

Antecknades, att

- styrelseledamot Reetta Vanhanen anlände vid mötet kl 9.54.

(10)

Prot.just.

Förslag om ändring av de bindande målen i 2020 års budget för Samkommunen HNS Redogörelse

Budgeten 2020:s mål och bindande verkan på HNS-samkommunnivå

Vid sitt möte 12.12.2019 (§ 43) godkände HUS fullmäktige budgeten för år 2020 och ekonomiplanen för åren 2020-2022 på samkommunnivå. Full- mäktige beslöt vid sitt möte 11.6.2020 (§ 17) att bevilja 10,0 miljoner euro till investeringsdelen i budgeten 2020 för grundandet av ett ömsesidigt pa- tientförsäkringsbolag. Dessutom beslutade fullmäktige att ändra sitt beslut från 14.6.2018 (§ 11) och godkänna som maximikostnader 53 miljoner euro för investeringen i totalrenoveringen av K-operationsavdelningen och lokalerna nedanför på Jorvs sjukhus.

Budgeten som fullmäktige har godkänt innehåller strategiska tyngdpunkter och nyckelmål på HNS-samkommunnivå samt de för fullmäktige bindande ekonomiska målen enligt kommunallagen. De enligt kommunallagen bindande målen begränsades till fyra ekonomiska mål. Enligt lagens anda bör fullmäktige, ifall prognosen visar att ett bindande ekonomiskt mål – bland annat på grund av ändringar i verksamhetens innehåll och trots lednings- åtgärder – inte kommer att uppnås, besluta om de bindande målens nya nivå före utgången av budgetåret. Eftersom det inte är ändamålsenligt att besluta om en ny bindande nivå för de strategiska årliga målen utgående från hur utvecklingen utfaller, ingick de inte i de bindande målen som fast- ställs i kommunallagen. När det gäller de ekonomiska målen jämförs utfallet i bokslutet såväl med den ursprungliga budgeten som med den uppdaterade bindande nivån som fastställs av fullmäktige i december.

På samkommunnivå utgörs de för fullmäktige bindande målen enligt kommunallagen i budgeten 2020 av fyra ekonomiska mål;

 Räkenskapsperiodens resultatmål

 Bindande nettokostnader

 Resultatområdenas sammanlagda investeringar

 De långfristiga lånens maximibelopp vid årets slut

Som målsättning för ekonomiplaneperioden 2020 – 2023 ställdes en ba- lanserad ekonomi. Resultatmålet för 2020 är dock ett underskott på 40 miljoner euro. På så sätt säkerställdes att man i budgeten kunde inkludera de resurser som servicebehovet och de funktionella målen förutsätter och för- bereda sig på de utgiftsposter av engångskaraktär som medförs av ibruktagandet av patientdatasystemet Apotti och de produktionsminskningar som genomförs i samband med det år 2020.

Som bindande ekonomiskt mål på HNS-samkommunsnivå för budgetåret 2020 ställdes samkommunens bindande nettokostnader, vilket gör det möjligt att i det bindande målet beakta verksamhetsintäkter, förändringar

(11)

Prot.just.

i finansiella poster och annan försäljning än försäljning till medlemskommunerna. Med bindande nettokostnader avses kostnaderna för serviceproduktionen inom den specialiserade sjukvården som riktas till medlemskommunerna. I budgeten 2020 fastställdes nivån på de bindande nettokostnaderna till 1 837,0 miljoner euro. De bindande nettokostnaderna är lika stora som medlemskommunernas betalningsandel minskad med räkenskapsperiodens resultat (ett underskott ökar de bindande nettokostnaderna och ett överskott minskar således de bindande nettokostnaderna).

De bindande målen för investeringarna är mål på årsnivå, även om programmet utarbetas för fyraårsperioden 2020-2023. Det bindande målet för investeringsdelen var att de sammanlagda investeringarna inom samkommunens resultatområden ska uppgå till 240,0 miljoner euro. Dessutom är investeringar vars kostnadskalkyl är minst 10 miljoner euro bindande i för- hållande till fullmäktige i fråga om den projektspecifika maximikostnaden.

Som bindande mål för samkommunens finansieringsdel ställdes att maximibeloppet för de långfristiga lånen är 662,22 miljoner euro vid årets slut.

(År 2019 var det bindande målet en ändring av det långfristiga lånebestån- det).

Uppdatering av de bindande målen i resultaträkningsdelen och grunderna för detta

Ibruktagandet av Apotti GL 2.1 påverkade som planerat HUS verksamhet och ekonomi i januari-mars. Systemet togs i bruk 1.2.2020 i Lojo, Hyvinge och Borgå sjukvårdsområden, i Raseborgs sjukhus samt vid resultatenhet- erna för psykiatri och kvinnosjukdomar vid HUCS.

Covid-19-epidemin som bröt ut i mars förändrade den på förhand planerade produktionsprofilen. Till följd av att man måste bereda sig på epidemin var man tvungen att köra ner den planerade verksamheten och kon- centrera resurserna till att sköta epidemin. Vad gäller sjukvårdsmässig ser- viceproduktion nådde man skedet för normalproduktion stegvis först i september-oktober. Förberedelserna inför epidemin och skötseln av den orsakar betydande tilläggskostnader. Dessutom var man bland annat tvungen att flytta ibruktagandet av Apotti GL 2.2 från början av maj till månadsskiftet oktober-november på grund av covid-19-epidemin och även detta medför- de extra kostnader för HUS.

Årsprognosen för 2020, som uppdaterades per resultatområde i början av november, grundar sig på uppgifterna om utfallet för januari-september och på den uppfattning om utvecklingen under slutet av året som bildats utifrån dessa uppgifter med beaktande av ovan nämnda ibruktagande av Apotti GL 2.2. Prognosen omfattar de extra kostnaderna som orsakats av covid- 19-epidemin, men i prognosen har man inte beaktat det uppskattade beloppet av statsunderstödet förutom det separata understöd från SHM som fås för diagnostikcentralens gränstestning. Statsunderstödets inverkan på räkenskapsperiodens resultat och de bindande nettokostnaderna present- eras kalkylmässigt i bilagorna 2-3 till listtexten.

Enligt kraven i kommunallagen ska balansunderskotten täckas inom fyra år efter att de uppkommit. För ekonomiplaneperioden 2021 - 2023 har man utarbetat en plan för att täcka underskottet för år 2019 på 15,0 miljoner euro och underskottet för år 2020 på 40,0 miljoner euro åren 2022-2024.

(12)

Prot.just.

För år 2021 har man ställt ett nollresultatmål, eftersom covid-19-epidemin ännu kommer att ha återverkningar på nästa år för bland annat vårdskul- den på 64 miljoner euro som överförs från 2020.

I bilaga 2 presenteras ett nytt förslag till bindande nettokostnader för Sam- kommunen HNS i budgeten 2020 utifrån den uppdaterade årsprognosen.

I kalkylen presenteras en uppskattning av statens ersättningar för kostnaderna för skötseln av covid-19-epidemin i en egen kolumn.

I bilaga 3 presenteras den uppdaterade resultatprognosen för Samkom- munen HNS 2020 per enhet. Siffrorna presenteras i enlighet med den operativa verksamheten. En uppskattning av statsunderstödet för kostnaderna för covid-19-epidemin presenteras i en egen kolumn vid resultatområdet HUS Gemensamma. Inget beslut har fattats om en eventuell fördelning av potten till enheterna.

I bilaga 3 presenteras också en uppdaterad årsprognos för de bindande nettokostnaderna per sjukvårdsområde. På HNS-samkommunnivå uppskattas de bindande nettokostnaderna uppgå till 1 892,7 miljoner euro och den uppskattade budgetöverskridningen för hela året till 55,7 miljoner euro (3,0 %).

Riksdagen har i den fjärde och sjunde tilläggsbudgeten godkänt stödåtgär- der för den kommunala ekonomin i anslutning till covid-19-epidemin. Un- derstödet genomförs som statsunderstöd enligt statsrådets förordning om temporär kompensation som beviljas för sjukvårdsdistriktens kostnader och underskott till följd av covid-19-epidemin. Förordningen trädde i kraft 1.9.2020 och gäller till och med 31.12.2021. Understöd beviljas sjukvårds- distriktens samkommuner enligt 7 § i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) inom ramen för det anslag som reserverats i statsbudgeten.

HUS lämnade in sin första ansökan om statsunderstöd till FM 25.9.2020 (HUS/1916/2020): Tillfällig kompensation som beviljas sjukvårdsdistrikten för kostnader och underskott på grund av covid-19-epidemin. Finansmi- nisteriet fattade beslut om det första understödet 24.11.2020

(VN/13869/2020) efter att ha hört social- och hälsovårdsministeriet. Under- stödet betalas till sjukvårdsdistrikten före utgången av 2020. Den andra ansökan har lämnats in till FM 21.11.2020 (HUS/1916/2020-5). Beslut på den andra ansökan har utlovats före utgången av 2020, utbetalningen torde ske i början av 2021.

Understödet är ett allmänt understöd för att kompensera sjukvårdsdi- striktens kostnader och underskott som uppstått efter 16.3.2020 till följd av covid-19-epidemin. Understödet får användas för beredskap inför covid-19- epidemin, dess bekämpning och skötsel samt för anskaffningsutgifter för lösa anläggningstillgångar i anslutning till dem samt för andra nödvändiga kostnader som covid-19-epidemin orsakat sjukvårdsdistriktets verksamhet.

Syftet med understödet är att minska finansieringsandelen för sjukvårdsdi- striktets medlemskommuner till den del understödet ersätter de kostnader som respektive medlemskommun ska svara för. Med understödet kan man således inte samla överskott i sjukvårdsdistriktets ekonomi eller täcka underskott från tidigare år.

(13)

Prot.just.

Av det totala understödsbeloppet fördelas högst 4/5 på basis av invånaran- talet i sjukvårdsdistriktens medlemskommuner och högst 1/5 delas vidare in i tre lika stora delar utifrån antalet genomförda intensivvårdsdygn, vård- dygn på vårdavdelning samt antal tester som gjorts för att konstatera coronavirusinfektion hos patienter som smittats av covid-19 i sjukvårdsdi- striktet. Av understödet ersätts dessutom sjukvårdsdistriktens anskaffningar av anläggningstillgångar. Båda understöden uppgår till 200 miljoner euro.

HUS andel av FM:s första understödspost var cirka 71,1 miljoner euro, varav 69,5 miljoner euro bokförs som stöd och understöd / täckning av underskott. Återstoden på 1,6 miljoner euro riktas till anskaffning av anlägg- ningstillgångar på grund av covid-19-epidemin.

Om man av FM får ett covid-19-understöd som på hela årets nivå uppskat- tats till cirka 144 miljoner euro för perioden 1.1.2020-31.3.2021 allokeras 116,1 miljoner euro till år 2020 (= det förutspådda underskottet för räken- skapsperioden 2020 -156,0 miljoner euro - det planerade underskottet - 40,0 miljoner euro i samband med upprättandet av budgeten 2020). Res- ten allokeras till att täcka kostnaderna för 2021. De bindande nettokostnaderna är då 1 776,7 milj. euro, vilka underskrider budgeten med 60,3 milj.

euro, -3,3%. Statsunderstödet har inte inkluderats i årsprognosen. Om statsunderstödet inte täcker underskottet som överskrider budgeten, änd- ras målet för de bindande nettokostnaderna med motsvarande summa som räkenskapsperiodens resultat. Det vill säga det ökade underskottet ökar också de bindande nettokostnaderna.

Dessutom har HUS ansökt om statsunderstöd på sammanlagt 200 miljoner euro av SHM 11.11.2020 (HUS/2979/2020) för covid-19-epidemins gräns- testning och analysverksamhet för perioden 10/2020-07/2021. Den andel som hänför sig till 2020 har beaktats i årsprognosen.

Att ställa en prognos för år 2020 är exceptionellt utmanande på grund av det rådande epidemiläget. Om understödet från staten inte täcker underskottet på 40,0 miljoner euro i ursprungliga budgeten, föreslås det att full- mäktige befullmäktigar styrelsen att i samband med upprättandet av bokslutet erlägga en tilläggsbetalning för medlemskommunernas betalningsandel som är lika stor som skillnaden. Tilläggsuppbörden görs i förhållande till användningen av tjänster i euro år 2020.

Uppdatering av och grunderna för de bindande målen i finansieringsdelen

Som bindande mål för samkommunens finansieringsdel fastställdes ett maximibelopp på 662,22 miljoner euro för långfristiga lån i slutet av år 2020. De långfristiga lånen kommer att förverkligas i enlighet med det bindande målet. Samkommunen lyfte som planerat ett långfristigt lån på 225,0 miljoner euro och amorterade långfristiga lån med 14,9 miljoner euro under år 2020.

(14)

Prot.just.

Uppdatering av och grunderna för de bindande målen i investeringsdelen

I investeringsdelen i budgeten 2020 har maximibeloppet för resultatområ- denas investeringar godkänts till 240 miljoner euro. Det föreslås för full- mäktige att investeringsbeloppet ändras till 247 miljoner euro. Ändringsbe- hovet gäller precisering av finansieringsandelarna för stora byggprojekt år 2020 och bl.a. nödvändiga anskaffningar av vårdutrustning på grund av co- ronaepidemin. Avgifterna för byggandet av Brosjukhuset och renoveringen av Parksjukhuset år 2020 har stigit jämfört med den ursprungliga budget- reserveringen. Totalkostnaderna för dessa projekt är dock fortfarande i enlighet med de ramar som fullmäktige godkänt. Renoveringen av Parksjuk- huset blir klar år 2021 och Brosjukhuset år 2022. I flera andra byggnads- projekt underskrids reserveringen 2020.

Reserveringarna för utrustning i anslutning till covid-19-epidemin i sjuk- vårdsområdena och HUS Diagnostikcentrum, som ingår i det investerings- program som regeringen justerade i juni, överskrids enligt nuvarande uppskattning med cirka en miljon euro. Man räknar med att få full statlig er- sättning för dessa anskaffningar. Som ny utrustningsanskaffning föreslås att man till programmet lägger till en ersättningsanskaffning för mag- netröntgenutrustningen vid Malms sjukhus bilddiagnostiska enhet. Utrust- ningen gick sönder i samband med en vattenskada på sjukhuset och måste ersättas med en ny (ca. 1 ME). Från Helsingfors stad fås senare en ersättning på cirka 0,8 miljoner euro för utrustningen.

Styrelsen

Fullmäktige beslutar att ändra sitt beslut 12.12.2019 § 43 och fastställer

 HNS-samkommunens bindande nettokostnader till 60,3 miljoner euro lägre än i budgeten, varvid beloppet av HNS-samkommunens bindande nettokostnader i resultaträkningsdelen i budgeten 2020 är 1 776,7 miljoner euro.

 Räkenskapsperiodens underskott i Samkommunen HNS beräknas vara ett underskott på 40,0 miljoner euro enligt budgeten. Under förut- sättning att staten i sin helhet täcker de extra kostnaderna för covid-19- epidemin. Det första beslutet från FM (VN/13869/2020) om ett under- stöd på cirka 71,1 miljoner euro som beviljats HUS erhölls 24.11.2020.

 Maximibeloppet för resultatområdenas investeringar till 247 miljoner euro.

Fullmäktige beslutar att

 befullmäktiga styrelsen att i januari 2020 i samband med upprättandet av bokslutet erlägga en tilläggsbetalning för medlemskommunernas betalningsandel, om understödet från staten inte täcker underskottet på 40,0 miljoner euro i den ursprungliga budgeten. Målet för de bindande nettokostnaderna ändras med motsvarande belopp som räkenskaps- periodens resultat, dvs. det ökade underskottet ökar också de bindande nettokostnaderna. Tilläggsuppbörden görs i förhållande till användningen av tjänster i euro år 2020.

(15)

Prot.just.

 Understödet för förebyggande och skötseln av covid-19-epidemin allokeras i samband med bokslutsberedningen till resultatområdena i för- hållande till de uppkomna kostnaderna samt de uppskattade produkt- ionsstörningarna.

Beslut

Fullmäktige beslutade enhälligt att ändra sitt beslut 12.12.2019 § 43 och fastställa

 HNS-samkommunens bindande nettokostnader till 60,3 miljoner euro lägre än i budgeten, varvid beloppet av HNS-samkommunens bindande nettokostnader i resultaträkningsdelen i budgeten 2020 är 1 776,7 miljoner euro.

 Räkenskapsperiodens underskott i Samkommunen HNS beräknas vara ett underskott på 40,0 miljoner euro enligt budgeten. Under förut- sättning att staten i sin helhet täcker de extra kostnaderna för covid-19- epidemin. Det första beslutet från FM (VN/13869/2020) om ett under- stöd på cirka 71,1 miljoner euro som beviljats HUS erhölls 24.11.2020.

 Maximibeloppet för resultatområdenas investeringar till 247 miljoner euro.

Fullmäktige beslutade enhälligt att

 befullmäktiga styrelsen att i januari 2020 i samband med upprättandet av bokslutet erlägga en tilläggsbetalning för medlemskommunernas betalningsandel, om understödet från staten inte täcker underskottet på 40,0 miljoner euro i den ursprungliga budgeten. Målet för de bindande nettokostnaderna ändras med motsvarande belopp som räkenskaps- periodens resultat, dvs. det ökade underskottet ökar också de bindande nettokostnaderna. Tilläggsuppbörden görs i förhållande till användningen av tjänster i euro år 2020.

 Understödet för förebyggande och skötseln av covid-19-epidemin allokeras i samband med bokslutsberedningen till resultatområdena i för- hållande till de uppkomna kostnaderna samt de uppskattade produkt- ionsstörningarna.

Tilläggsuppgifter

Ekonomidirektör Jari Finnilä, e-post jari.finnila(at)hus.fi

Bilagor Bilaga 2: Förslag till bindande nettokostnader för Samkommunen HNS i budgeten 2020 som utarbetats utifrån utfallsuppgifterna för januari-september

Bilaga 3: Räkenskapsperiodens resultatprognos per enhet och årsprognos för bindande nettokostnaderna per sjukvårdsområde

(16)

Prot.just.

Förslag till budget för 2021 och ekonomiplan för 2021- 2023 Redogörelse

Allmänt

Beredningen av HUS budget grundar sig på antagandet att HUS under ekonomiplaneperioden fortsätter som en självständig enhet inom den specialiserade sjukvården i Nyland. Detta görs i ett fast partnerskap och sam- arbete med primärvården i områdets kommuner och organisationerna inom specialupptagningsområdet. Den eventuella social- och hälsovårdsföränd- ringen har inte beaktats i beredningen.

Syftet med de riktlinjer och val som görs varje år i samband med beredningen av budgeten är att kontinuerligt förbättra verksamheten. Målet är att genom utveckling av förfarandena och strukturerna förbättra HUS konkur- renskraft och verksamhetens lönsamhet samtidigt som ökningen i kostnaderna för medlemskommunernas specialiserade sjukvård bromsas upp.

I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplaneperioden, de tillgängliga resurserna för att uppnå målen och de investeringar som bidrar till att uppnå målen samt styrs sjukhusens verksamhetsprofil i fråga om kvantitet, kvalitet och allokering. De mål som satts upp i budgeten utgör verktyg för styrningen av HUS-koncernens, sjukvårdsområdenas och de övriga resultatområdenas och dotterbolagens verksamhet och ekonomi samt för genomförandet av strategin. Ekonomiplanen har gjorts upp för 2021–2023 och i fråga om investeringarna också för 2024.

I december fastställer styrelsen i sin tur driftsplanerna för sjukvårdsområ- dena och samkommunens alla andra resultatområden efter att fullmäktige godkänt budgeten för samkommunen HNS.

Målsättningen för verksamheten och ekonomin på samkommunsnivå

Beredningen av budgetförslaget 2021 har grundat sig på HUS strategi för 2020–2024. I budgetförslaget har beaktande tagits till operativa föränd- ringar och förändringar i arbetsfördelningen, befolkningsökningen samt den prognos för verksamheten och ekonomin som grundar sig på utfallsuppgifterna för januari–augusti 2020.

För upprätthållandet av den lagstadgade servicenivån innebär den kärva ekonomiska situationen samt den vårdförskjutning som covid-19-epidemin gav upphov till betydande risker och en överföring av kostnader på cirka 64 miljoner euro från 2020 till 2021, vilka har bedömts i budgetplanen.

Samkommunens ekonomi belastas också av ett finansieringsunderskott på cirka 55 miljoner euro (underskott som inte har täckts), om staten står för de extra kostnader som covid-19-epidemin ger upphov till 2020.

HUS har fem strategiska mål som bör uppnås under denna strategiperiod.

Ur målen härleds i sin tur varje år strategiska mål och indikatorer som HUS fullmäktige godkänner inom ramen för budgeten. De strategiska målen innefattar sålunda på högre nivå verkställigheten av hela strategin.

(17)

Prot.just.

Enligt strategin som genomgår revidering är målet är att ändra på verk- samhetssätt och strukturer för att förbättra HUS konkurrensförmåga, verksamhetens lönsamhet, genomslagskraften samt kundorienteringen för tjänsterna och för att samtidigt effektivt bromsa ökningen av medlemskommunernas kostnader för den specialiserade sjukvården.

Den budget som ska godkännas i fullmäktige omfattar strategiska mål som härletts från de strategiska huvudmålen samt indikatorer och målvärden för dem.

De strategiska målen för 2021:

1. Patienter får effektivt vård genom de mobila och digitala vårdvägarna samt distansvårdvägarna

2. Högklassigt ledarskap och kompetenskontinuitet säkerställs

3. Kundupplevelsen mäts och utvecklas utifrån respons inom hela HUS 4. Enhetliga och integrerade vårdvägar tillämpas i klienternas vård som

tillhandahålls tillsammans med primärvården

5. Övergripande uppföljning av produktivitetsprogrammets genomfö- rande och konsekvenser.

De budgetmål som är bindande i förhållande till fullmäktige och som defi- nieras i kommunallagen utgörs av fyra ekonomiska mål (resultatmål, bindande nettokostnader, det sammanlagda investeringsbeloppet samt be- ståndet av långfristiga lån vid utgången av året). För fullmäktige innebär målens bindande verkan ett ansvar att styra verksamheten under året så att förverkligandet av de bindande målen säkerställs. Om uppföljningsupp- gifterna visar att utfallet när det gäller målen inte når upp till målet, ska korrigerande åtgärder vidtas i verksamheten för att uppnå de årliga målen.

Om detta dock inte har lyckas före slutet av året eller om det skett större strukturella förändringar i verksamheten under året och målen i den ursprungliga budgeten inte längre svarar mot sina syften, ska budgeten änd- ras i enlighet med kraven i kommunallagen innan utgången av budgetåret.

I fråga om bindande mål kräver detta alltid en ny fullmäktigebehandling.

Med anledning av det som redogjorts ovan tas inte strategiska mål med i de mål som enligt kommunallagen är bindande för fullmäktige.

Väsentliga förändringar i sjukvårdsdistriktets verksamhet och ekonomi i budgeten

Produktion av sjukvårdstjänster och ändringar i nätverket av verksamhets- ställen

Centraliseringsförordningen, jourförordningen och ändringarna i arbetstids- lagen har i kombination med coronapandemin gett upphov till en dynamisk utveckling mot centralisering av vissa verksamheter främst till HUCS och å andra sidan en decentralisering av vissa verksamheter till andra sjuk- vårdsområden. Ett exempel är verksamheten vid enheten för ögonsjukdo- mar vid Borgå sjukhus.

Verksamheten och de fysiska kontakterna inskränktes våren 2020, vilket ledde till att distansmottagningar ordnades i större utsträckning än tidigare med hjälp av olika typer av teknik. En av prioriteringarna under de närm- aste åren är att stärka och utvidga denna utvecklingsriktning. Distanskon- sultation i realtid är en ny verksamhetsmodell, och testet av denna gav goda resultat till exempel då det gäller patienter inom neurologin.

(18)

Prot.just.

Introduktionen av Apotti-datasystemet möjliggör under de närmaste åren en centraliserad och samordnad styrning av verksamheterna med hjälp av indikatorer för effektiviteten. En samordnad optimal användning av operat- ionssalskapaciteten är en viktig faktor i kostnadspåverkande verksamhet.

Enligt centraliserings-decentraliserings-idén ska skalfördelar eftersträvas genom att granska bland annat nätverket av förlossningssjukhus, invasiv kardiologi, cancerkirurgi, ortopedi, gastrokirurgi och ögonkirurgi och utveckla nätverket av verksamhetsställen på ett målinriktat sätt. I hantering- en av kostnadsutvecklingen är det viktigt att effektivisera den dagliga verksamheten och driftsgraden.

Genom de stora byggprojekten, till exempel Brosjukhuset, Parksjukhuset och Eksjukhuset, modifieras nätverket av verksamhetsställen i sin tur, pre- cis som också renoveringen av Jorv och Pejas sjukhus och de anknytande tillfälliga lokalarrangemangen för verksamheterna.

Coronapandemin har visat att alla planer kan påverkas av väsentliga för- ändringar i verksamhetsmiljön, och därför måste HUS också i fortsättning- en ha kapacitet att anpassa sig till rådande omständigheter, dock så att förmågan att sköta basuppgiften säkerställs. I det långa loppet är utvecklingen mot ett enhetligare HUS och mer samordnad verksamhetsstyrning, inklusive ändringar av produktionslokalerna, den enda rätta taktiken.

Principerna för produktifiering och prissättning av den sjukvårdsmässiga serviceproduktionen samt faktureringspraxis

I fråga om produktifieringen och prissättningen av vårdtjänster tillämpas enhetliga principer vid alla sjukhus i sjukvårdsdistriktet. Fullmäktige fast- ställde i samband med godkännandet av budgeten 2020 principerna för produktifiering och prissättning av vård 2020, och inga betydande ändring- ar i dem föreslås för 2021. Produktifieringen och faktureringen av vård- och behandlingstjänsterna bygger på NordDRG-, vårddags- och öppenvårds- besökstjänster, på elektroniska tjänster för uträttande av ärenden på di- stans samt på övriga tjänster och på tjänster som bygger på kapitationsfak- turering. Dessutom kan mellanprestationer enligt prestationsprislistan säl- jas som separata tjänster eller som delar av tjänstepaket.

Inga förändringar föreslås i praxisen för fakturering av kommunerna 2021 och kommunerna faktureras enligt faktisk användning av tjänsterna utifrån priser som fastställts i förväg.

Klientavgifter

Maximiavgifterna för tjänsterna fastställs i förordningen om klientavgifter.

Uppbärandet av klientavgifter och deras belopp inom ramen för maximiavgifterna tillhör kommunens och samkommunens prövningsrätt. HUS styrelse har den 18 december 2017 (§ 73) beslutat att klientavgifterna i fort- sättningen justeras utifrån de indexjusteringar som görs med stöd av kli- entavgiftsförordningen, om inte styrelsen separat beslutar om annat. Stats- rådet har fastställt att det inte kommer att göras några indexjusteringar i maximibeloppen för de jämnstora klientavgifterna 2020–2021 och att maximibeloppen för klientavgifterna förblir oförändrade 2021. I klientavgifterna

(19)

Prot.just.

och avgiftsintäkterna har inte beaktats en eventuell inverkan av att skyldig- heten att betala klientavgift upphör för minderåriga barn.

HUS har inte infört de maximiavgifter som föreskrivs i klientavgiftsförord- ningen fullt ut. För vård på bäddavdelning har man debiterat maximibelopp i enlighet med förordningen (exkl. vårddagarna efter det att avgiftstaket överskridits), men klientavgifterna för öppenvården har varit cirka 80 procent av maximibeloppen enligt förordningen. För distansbesök har man inte debiterat några klientavgifter under 2020. Klientavgiftsförordningen skiljer inte mellan klientavgifter som tas ut på läkarmottagningen och på sköterskemottagningen. Styrelsen har emellertid beslutat att på HNS debiterar man en 4,50 euro lägre klientavgift för sköterskemottagningen (inkl.

samjour) än för besöken hos läkare. Psykiatriska öppenvårdstjänster är enligt klientavgiftsförordningen kostnadsfria för patienten, men en klientavgift tas ut för oanvända mottagningstider som inte har avbokats. För kortvarig psykiatrisk institutionsvård debiteras en vårddagsavgift som på HNS är lägre än det som föreskrivs i klientavgiftsförordningen och motsvarar den vårdavgift som tas ut inom somatiken efter det att avgiftstaket har överskri- dits.

Lagen föreskriver en del av tjänsterna separat som kostnadsfria. HNS styrelse har dessutom beslutat att klientavgifter inte tas ut av organ- och vävnadsdonatorer. Även kontroll-, undersöknings- och vårdåtgärder som avses i företagshälsovårdsstadgan och som utförs av företagshälsovårds- personal samt laboratorie- och röntgenundersökningar och andra under- sökningar som denna personal ordinerar är avgiftsfria för personalen. Poli- klinikavgifter tas inte ut av patienter som tillhör personalen och som kommer till vård med remiss av läkare inom företagshälsovården eller av annan läkare. HNS personal debiteras inte heller patientavgifter för jourbe- sök.

Vid behandlingen av klientavgifter 17.8.2020 beslutade styrelsen att de klientavgifter (inkl. samjour) som tar ut inom HNS somatik kommer att höjas med undantag för sköterskebesök och distansmottagningar så att höjning- en motsvarar 50 % av maximibeloppen enligt klientarvodesförordningen jämfört med nuläget, varmed helhetseffekten av höjningen av klientavgifterna blir ca 3,5 milj. euro. I fråga om HAL-mottagningen (specialpoliklinik för gravida med drog-, alkohol- och läkemedelsmissbruk) slopas besöks- avgiften. Dessutom beslöt styrelsen att klientavgiften för skötarbesök blir 4,5 euro lägre än avgiften för läkarbesök (inkl. samjourerna) och att klientavgiften för distansbesök blir 20 procent lägre än avgiften för traditionella mottagningsbesök från och med början av 2021. Styrelsen beslutade att lämna de övriga klientavgifterna oförändrade.

Servicefakturering av medlemskommunerna för specialiserad sjukvård, dvs. medlemskommu- nernas betalningsandelar i budgeten för 2021

I budgeten eftersträvas en så realistisk uppskattning som möjligt av medlemskommunernas fakturering i enlighet med medlemskommunernas behov av specialiserad sjukvård genom att beakta utfallet av medlemskommunernas årliga användning av tjänster och uppskatta effekten av den prognostiserade förändringen av befolkningsmängden på behovet av tjänster 2021.

(20)

Prot.just.

Prognosen för och planeringen av sjukvårdens tjänsteproduktion vid HUS grundar sig på patientgrupper som fastställts för varje resultatområde/linje samt kostnaderna för dessa. I budgeten för 2021 har medlemskommunernas betalningsandelar fastställts utifrån den genomsnittliga kostnaden per vårdad patient inom den specialiserade sjukvården för medlemskommunerna.

Medlemskommunernas betalningsandelar i budgeten för 2021 beräknades utifrån följande antaganden och principer:

 Den genomsnittliga patientspecifika kostnaden 2021 grundar sig på den förverkligade genomsnittliga kostnaden/per vårdad patient inom den specialiserade sjukvården för medlemskommunerna 2019 (3 273 euro/vårdad individ). Antagandet är att kommunprofilen (vilka tjänster som används) förblir oförändrad.

 I beräkningen av den patientspecifika kostnaden beaktas dessutom den genomsnittliga förändringen i kostnadsnivån på samkommunsnivå samt det för verksamheten uppsatta produktivitetsmålet (2019–2021).

Förändringen i kostnadsnivån beräknas bli 4,1 procent (2020: 2,4 procent; 2021: 1,7 procent), och produktivitetsmålet har satts till 2,0 procent (2020: 1,0 procent; 2021: 1,0 procent).

 Konsekvenserna av den prognostiserade befolkningsmängden 2021 för behovet av tjänster och betalningsandelarna. Befolkningsökningen innebär på HUS-nivå en ökning i efterfrågan på tjänster och därmed en ökning i produktionsvolymen. Statistikcentralens prognos för befolk- ningsmängden i Nyland 2021 är 1 712 123 invånare. Användningen av tjänster i proportion till kommunens invånarantal antas förbli oförändrad (2019: 32,3 procent).

Enligt de ovan nämnda principerna kommer 553 016 patienter från medlemskommunerna enligt prognosen att få vård inom den specialiserade sjukvården. Den genomsnittliga patientspecifika kostnaden för dessa skulle uppgå till 3 343 euro 2021. I budgeten 2021 blir i detta fall medlemskommunernas sammanlagda betalningsandel, exklusive coronaskulden, 1 848,7 miljoner euro, dvs. jämfört med budgeten 2020 en ökning på 2,9 procent och 3,7 procent jämfört med utfallet 2019.

Konsekvensen av överföringen av elektiva patienter till följd av coronapandemin blir enligt en uppskattning cirka 64 miljoner euro på samkom- munsnivå 2021. I konsekvensbedömningen har beaktande tagits till antalet patienter som i början av augusti hade stått i kö till vårdavdelningen och polikliniken en längre tid än vårdgarantitiden. Den medicinska ledningen bedömer att antalet patienter som köat en längre tid än vårdgarantitiden kommer att bli 2,3 gånger högre mellan början av augusti och utgången av året. Denna ökning beror på strukturen av de nuvarande vårdköerna, den beräknade ökningen i antalet remisser samt den tillfälliga minskningen i den elektiva produktionen i slutet av 2020 till följd av introduktionen av patientdatasystemet Apotti. De totala kostnaderna för överföringen har be- räknats enligt patientkostnader per specialitet vid HUS. Den kommunspeci- fika överföringen av elektiva patienter varierar beroende på den kommun- specifika kösituationen i augusti 2020.

(21)

Prot.just.

Med beaktande av konsekvensen av överföringen av den elektiva vården i budgeten 2021 blir i detta fall medlemskommunernas sammanlagda betalningsandel 1 912,6 miljoner euro, dvs. en ökning på 6,4 procent jämfört med budgeten 2020 och 7,3 procent jämfört med utfallet 2019. Kalkylen grundar sig på den förväntade utvecklingen enligt dagens arbetsfördelning, och eventuella verksamhetsöverföringar som avtalas med ägarkommuner- na beaktas separat. I budgeten för 2021 uppgår medlemskommunernas sammanräknade betalningsandelar till 1 080 euro per invånare och beräk- nat utifrån den prognostiserade befolkningsmängden och med beaktande av coronaskulden till 1 117 euro per invånare. Jämfört med budgeten 2020 ökar den invånarspecifika kostnaden, exklusive coronaskulden, med 2,0 procent och med beaktande av coronaskulden 5,5 procent. Jämfört med bokslutet 2019 är motsvarande siffror 2,2 procent och 5,7 procent.

På grund av den exceptionella situationen 2020 har medlemskommunernas betalningsandelar hänförts till medlemskommunerna enligt medeltalet av BS 2019 och BU 2020. Inom HUS har medlemskommunernas betalningsandel enligt samma beräkningsprincip hänförts till sjukvårdsområ- dena, och dessutom har beaktande tagits till den andel av verksamheten som flyttas från Raseborg till Lojo, dvs. 4,7 miljoner euro, och inledningen av verksamheten med installation av kardiologiska pacemakers i Hyvinge, 0,4 miljoner euro.

Investeringar

Verksamheten vid sjukvårdsdistriktets olika enheter stöds i syfte att främja HUS strategi också med hjälp av investeringar. En stor del av investeringarna 2021–2024 är kostnader för de redan pågående projekten, till exempel Brosjukhusets, Eksjukhusets och Jorvs sjukhus höga investeringskost- nader. Investeringsplanen innehåller också påbörjande av det långsiktiga programmet för Pejas sjukhusområde. På grund av de allt större utma- ningarna i den offentliga ekonomin har man fortfarande kraftigt begränsat antalet nya projekt, och de investeringsförslag som höjer produktionska- paciteten och kostnaderna har bedömts mycket noggrant.

Enligt förvaltningsstadgan beslutar fullmäktige projektspecifikt om investeringar, vars kostnadskalkyl är minst 10 miljoner euro. Styrelsen föreslår för godkännande av fullmäktige en ombyggnad av Kvinnoklinikens A-del, vars kostnadskalkyl är 32 miljoner euro. Kvinnokliniken stod färdig 1934, och delar av denna kräver en ombyggnad. Vården av de mest krävande pati- entgrupperna inom gynekologi och obstetrik inom hela HUS samt alla gynekologiska operationer, all gynekologisk avdelningsvård och hela den gynekologiska jouren inom HUCS-området har centraliserats till Kvinnokli- niken. Hucs andra förlossningsenhet finns vid Jorvs sjukhus. Ombyggna- den omfattar hela A-delen i byggnaden, från tunnelplanet till taket. Vid Kvinnokliniken har man under de senaste åren konstaterat flera problem med inomhusluften, och av denna anledning är ombyggnaden brådskande.

Efter ombyggnaden kommer Kvinnoklinikens A-del att inrymma gynekologiska vårdavdelningen, lokaler för den gynekologiska polikliniken som flyt- tar från ett hyresobjekt, vårdavdelningar för förlossningspatienter och bland annat enheten för igångsättning av förlossningar. Ombyggnaden äger rum 2022–2024.

(22)

Prot.just.

Det som i utvecklingen av den specialiserade sjukvården i Nyland betrak- tas som strategiskt viktigt är förberedelserna för Dals sjukhus. Målet är att kunna centralisera den krävande psykiatriska sjukhusvården i Nyland. Av- sikten är att bygga upp sjukhuset som Helsingfors stads och HUS gemensamma fastighetsaktiebolags investering. Under planperioden 2021–2024 förbereder sig HUS för kostnaderna för att tillföra bolaget kapital.

Planeringen av investeringarna har grundat sig på HUS nuvarande och kända nya uppgifter samt ändringarna i dessa, den aktuella befolknings- grunden, förändringsprognoserna för denna samt behoven av att utveckla verksamheten, bygg- och apparatbeståndet och datasystemen. Dessutom beaktas bl.a. specialupptagningsområdets avtal, skyldigheterna att säker- ställa verksamhetens kontinuitet samtidigt som man förbereder sig för ef- fekterna av tjänstereformen, till exempel utvidgningen av digitaltjänsterna.

I budgetförslaget för 2021 uppgår investeringarna till 291 miljoner euro.

Under perioden 2021–2024 uppgår värdet av HUS behövliga, prioriterade investeringar till 1 043 miljoner euro.

Finansiering

Samkommunen HNS kassaflöde från verksamheten och investeringarna 2021 visar ett underskott på 179,3 miljoner euro. Investeringsutgifterna är 291,0 miljoner euro. Investeringarna kommer enligt planerna att till nöd- vändiga delar finansieras genom långfristiga lån. Enligt planerna kommer långfristiga lån på högst 210,0 miljoner euro att lyftas. Låneamorteringen uppskattas till 18,2 miljoner euro. I slutet av 2021 beräknas samkommunens långfristiga lån uppgå till 854,0 miljoner euro. Vid behov tas kortfristig finansiering för att trygga likviditeten.

De planerade förändringarna i utlåningen inkluderar ett kapitallån på 1,5 miljoner euro som beviljas ett dotterbolag och låneamorteringar på 1,9 miljoner euro.

Samkommunens likviditet anges i kassans tillräcklighet i dagar. Nyckeltalet anger hur många dagars kassautbetalningar samkommunens penningme- del täcker. Den målsatta kassalikviditeten i slutet av 2021 är 15 dagar.

Balansräkningens struktur följs upp med hjälp av soliditeten. Målvärdet för soliditeten vid utgången av 2021 är minst 18 procent.

Bindande mål och täckningsplan för underskott

Som en del av budgeten fastställs på samkommunsnivå bindande mål för fullmäktige i enlighet med kommunallagen. Som bindande mål för samkommunen HNS för 2021 föreslås följande:

• räkenskapsperiodens resultatmål noll euro

• bindande nettokostnader högst 1 912,6 euro

• långfristigt lånebestånd i slutet av året högst 854 miljoner euro

• resultatområdenas investeringar högst 291 miljoner euro

• investering var kostnadskalkyl per projekt uppgår till mer än 10 miljoner euro

(23)

Prot.just.

I kommunallagen (410/250 110 § Budget och ekonomiplan) förutsätts det att budgeten och ekonomiplanen ska göras upp så att kommunstrategin genomförs och förutsättningarna för skötseln av kommunens uppgifter tryggas. I budgeten och ekonomiplanen godkänns målen för samkommunen HNS och HUS-koncernens verksamhet och ekonomi. Budgeten ska vara i balans eller visa ett överskott.

Från de två föregående budgetåren har det ackumulerats eller ackumule- ras ett underskott på totalt 55,0 miljoner euro som ska täckas under ekonomiplaneperioden 2021–2023 och för vilket en täckningsplan måste göras upp. Underskottet 2019 berodde på den svaga kostnadskontrollen.

Introduktionen av patientdatasystemet Apotti binder väsentliga produkt- ionsresurser och ger upphov till kostnadsposter av engångskaraktär 2020 till följd av att överlappande patientdatasystem upprätthålls under introduktionen och att introduktionen orsakar driftstörningar. Detta ger upphov till det prognostiserade underskottet på 40 miljoner euro 2020. Underskot- tet i prognosen för 2020 har beräknats utifrån antagandet att staten täcker de extra kostnader som covid-19-epidemin ger upphov till, och om underskottet efter det överskrider budgeten görs en användningsenlig extra uppbörd för att täcka det.

Underskottet i balansräkningen kommer att täckas 2022–2024 med hjälp av de åtgärder som väljs ur följande metodutbud (efter metoden anges den maximala effekten under perioden då underskottet ska täckas):

 Försäljning av tillgångar, bl.a. Barnets Borg och Kellokoski sjukhus (10–15 miljoner euro)

 Verksamhetskostnaderna gallras så, att de inte påverkar förverkli- gandet av vårdgarantin (10–15 miljoner euro):

o Ändring av dyra produktionsmetoder i den utsträckning det är möjligt för att sänka kostnaderna och öka produktionen, bl.a. konkurrensutsättning av hyrd arbetskraft, extra arbete vs. tjänstearbete

o Effektiv användning av digitalisering bl.a. distansmottagning

 Strukturella lösningar (6–9 miljoner euro)

 Andra möjliga metoder:

o Tillfälliga prishöjningar utöver förändringar i befolkningen, åldersstruktur och kostnadsnivå. Effekten på försäljningsin- täkterna av en prisökning på 0,1- %-enhet är ca 2 miljoner euro per år

o Tillfällig sänkning av räntan på kärnkapital från 3,0 % till 1,5 % för tre år (17,6 miljoner euro)

(24)

Prot.just.

Styrelsen

Fullmäktige beslutar att godkänna budgethandlingen i enlighet med kapitel 10 Beslutsförslag

Strategiska mål

a) som strategiska mål 2021 godkänna följande

5. Övergripande uppföljning av produktivitetsprogrammets genomförande och konsekvenser

Budgetens och ekonomiplanens struktur, dokument, produktifie- rings- och prissättningsprinciperna samt grunderna för avskrivning- arna enligt plan

Fullmäktige beslutar att b) godkänna

• budgetens och ekonomiplanens struktur,

• förslaget i bilaga 5 som samkommunens budget 2021 och ekonomiplan 2021–2023,

• en överföring på cirka 64 miljoner euro som andel för den elektiva verksamheten från 2020 på grund av coronan,

• de i bilaga 3 till budgethandlingen presenterade principerna för produktifiering och prissättning av vårdtjänsterna 2021,

• att avskrivningarna enligt plan i budgetbilaga 12 följs från och med 1.1.2021,

Särskilda anslag som ingår i budgeten

c) godkänna projekt som stöder de strategiska projekten samt det anslag på 1,27 miljoner euro som allokerats för dessa

1. Geriatrikprojektet – direktören för verksamhetsområdet Internmedicin och rehabilitering är ägare och ledande överläkaren ledningsgruppens sponsor

2. Projektet Digital förändring – direktören för elektroniska tjänster är ägare och utvecklingsdirektören ledningsgruppssponsor

3. HUS-forskningspartner i toppklass – direktören för verksamhetsområ- det Cancercentrum är ägare och diagnostikchefen ledningsgruppssponsor

4. Produktivitetsprojekt, ekonomidirektören är ägare

(25)

Prot.just.

d) godkänna följande särskilda anslag som inkluderats i budgeten

• I budgeten 2021 uppgår HUS eget forskningsanslag till 16,0 miljoner euro

• att 720 000 euro reserveras för HUS-organens mötesarvoden och andra kostnader

• att 260 000 euro reserveras för HUS museikommitté

• att det i budgeten 2021 reserveras 250 000 euro för HUS konst- kommitté och 400 000 euro för köp av konst som ingår i investe- ringsprogrammet,

Fastställande av de bindande målen och plan för att täcka underskot- tet

e) fastställa samkommunen HNS bindande mål 2021 i enlighet med det nedan föreslagna

• bindande nettokostnader högst 1 912,6 euro,

• följande två investeringar med en kostnadskalkyl på minst 10 miljoner projektspecifikt: 1) ombyggnad av A-delen av Kvinnokliniken till ett pris på högst 32,0 miljoner euro. I projektkostnaderna kan den ändring i anbudsprisindexet för byggande som görs efter 9/2020 beaktas utan att detta separat behandlas av fullmäktige, och 2) investeringar i eget kapital på totalt högst 16 miljoner euro 2021–

2024 för Dals sjukhus fastighetsaktiebolag som ska grundas,

f) fastställa dotterbolagens mål 2021

• för HUS-Kiinteistöt Oy ett resultatmål på noll euro och ett produkti- vitetsmål på minst 2 %

• för Orton Oy ett positivt resultat och avkastningsmål för eget kapital

• för Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy ett något positivt resultatmål, ett produktivitetsmål på minst 2 % samt kundpriser på samma nivå som 2020

• för HUCS-Institutet Ab ett nollresultatmål och undersökningsantal som ligger på minst samma nivå som 2019

g) fastställa täckningsplanen för underskottet och principerna för denna 2021–2023 i enlighet med budgeten och ekonomiplanen,

Mål och bemyndiganden i finansieringsdelen h) i finansieringsdelen

• fastställa räntan på grundkapitalet till 3 procent 2021 och besluta att räntan på grundkapitalet om 3 procent gottgörs i anslutning till för- skottsfaktureringen till medlemskommunerna i september i enlighet med bilaga 13 till budgethandlingen,

• bevilja ekonomidirektören rätt att ta upp högst 210 000 000 euro i långfristiga lån 2021,

(26)

Prot.just.

• bevilja styrelsen rätt att besluta om återbetalning av lån i förtid,

• bevilja ekonomidirektören rätt att ge Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy som ska grundas ett kapitallån på högst 1 500 000 euro 2021, Kapitationsgrundade debiteringar

i) dessutom beslutar fullmäktige att

• i enlighet med bilaga 9 till budgethandlingen godkänna de på invå- narantalet baserade kostnaderna för giftinformationscentralens verksamhet som uppbärs av medlemskommunerna och andra sjuk- vårdsdistrikt på så sätt, att avgiften förfaller till betalning den 15 juni 2021,

• medlemskommunerna, med undantag av Helsingfors, faktureras för kostnaderna för den medicinska vården i anslutning till läkarhelikop- terverksamheten på basis av invånarantalet i enlighet med bilaga 8 till budgethandlingen på så sätt, att avgiften förfaller till betalning den 15 juni 2021, och att utryckningar i Helsingfors och till andra sjukvårdsdistrikts områden debiteras enligt en avgift per utryckning,

• HUS debiterar medlemskommunerna för kostnaderna för specialise- ringsutbildning och grundläggande utbildning för tandläkare om 0,65 euro/invånare i enlighet med bilaga 10 till budgethandlingen på så sätt, att avgiften förfaller till betalning den 15 juni 2021,

• att HUS debiterar de kostnader för jourhjälpstjänster på 2,24 euro/invånare vilka ska täckas enligt antalet invånare av medlemskommunerna i enlighet med bilaga 5 till budgethandlingen på så sätt att avgiften förfaller till betalning den 15 juni 2021,

• HUS i jämna betalningsposter debiterar kommunerna de budgete- rade kostnaderna för den prehospitala akutvården i det område där verksamheten ordnas i enlighet med bilaga 7 till budgethandlingen.

Faktureringen jämnas ut så att den motsvarar de faktiska kostnaderna senast i samband med bokslutet,

• fastställa den på invånarantalet baserade utjämningsavgiften för dyr vård, vilken påförs medlemskommunerna, till 28 euro per invånare i enlighet med bilaga 6 till budgethandlingen på så sätt att förhands- avgiften förfaller till betalning den 5 januari 2021,

• godkänna de på invånarantalet baserade patientförsäkringsavgifter- na som påförs medlemskommunerna till 10,68 euro per invånare i enlighet med bilaga 4 till budgethandlingen på så sätt att förhands- avgiften förfaller till betalning den 15 juni 2021. Faktureringen jäm- nas ut så att den motsvarar de faktiska kostnaderna senast i samband med att bokslutet upprättas.

Ärendets behandling Under diskussion i ärendet framställde fullmäktiges I vice ordförande Maija Anttila understödd av fullmäktigemedlem Tuula Lind följande ändringsför- slag till styrelsens proposition:

”1. Fullmäktige beslutar att avdelningsvårdavgifterna för psykiatriska pati- enter hålls på nuvarande nivå, dvs. 17.90 € per dygn de första 10 dygnen varefter vården är avgiftsfri.

(27)

Prot.just.

2. Fullmäktige beslutar att cirka 5 M€ eller ett tillräckligt anslag kommer att avsättas i budgeten för de anslag som statsrådet lovat sjukvårdsdistrikten för att täcka de kostnader coronaviruset gett upphov till. Med dessa anslag tryggas först och främst tillgängligheten av personal under den kritiska jul- och nyårsperioden i form av separata penningersättningar för att undvika tvångsåtgärder.

3. Dessutom förutsätter fullmäktige att HUS ledning bereder förslag till sty- relsen om hur man kan belöna personal i olika befattningar som varit och är involverade i vård av coronaviruspatienter i ett exceptionellt krävande, långvarigt arbete som kräver stor flexibilitet.

Motiveringar

Exempel från olika ersättningsförfaranden kan tas från till exempel privat- sektorn, andra sjukvårdsdistrikt. Ersättningarna i de här lösningarna har rört sig mellan 400 och 500 €. Det bör dock beaktas att HUS under hela coronavirusepidemin haft hand om nästan hälften av alla vårdavdelnings- och intensivvårdspatienter i hela landet. Det här borde på något sätt beak- tas i fastställandet av ersättningarna.”

Dessutom medan ärendet diskuterades riktade fullmäktigeledamot Marie Bergman-Auvinen understödd av ledamot Ann-Katrin Bender följande åtgärdsmotion till styrelsen:

”HUS fullmäktige ber styrelsen om en utredning om hur arbetsbelastningen och arbetsförhållandena har ändrats på grund av coronavirusepidemin samt hurdana åtgärder som planerats för att stödja personalens välmå- ende och ork.”

Efter att förklarat diskussionen avslutad ordföranden konstaterade, att under diskussionen framfördes tre understödda ändringsförslag samt ett un- derstött förslag till åtgärdsmotion, och de skall ställas till omröstning. Ordfö- randen föreslog att varje ändringsförslag (1-3) som lagts fram av vice ord- förande Anttila samt förslaget om åtgärdsmotion (omröstning nr 4) skall komma till omröstning separat. Dessutom föreslog ordföranden angående de tre första omröstningar, att de som stöder styrelsens proposition kommer att rösta JA och de som stöder Anttilas förslag kommer att rösta NEJ, och för fjärde omröstning angående åtgärdsmotionen de som stöder åt- gärdsmotionen röstar JA och de som vill avvisa det röstar NEJ. Fullmäktige antog enhälligt ordförandes förslag till omröstningsförfarande.

I de förrättade omröstningarna gavs röster enligt följande:

1. JA 111 ½, NEJ 785 1/6, tomma 157 1/3. Ordföranden konstaterade, att fullmäktige beslutat godkänna I vice ordförande Anttilas ändringsförslag nr 1.

2. JA 684, NEJ 274, tomma 99. Ordföranden konstaterade, att fullmäktige beslutat godkänna styrelsens proposition.

3. JA 571 ¾, NEJ, 485 ¼. Ordföranden konstaterade, att fullmäktige beslutat godkänna styrelsens proposition.

4. JA 939 1/3, NEJ 17, tomma 100 2/3. Ordföranden konstaterade, att fullmäktige beslutat godkänna åtgärdsmotionen riktad till styrelsen.

Röstlängderna bifogas protokollet (bilaga 5a-5d).

(28)

Prot.just.

Ordföranden konstaterade, att fullmäktige beslutat i övrigt godkänna enhäl- ligt styrelsens proposition.

Beslut

Fullmäktige beslutade enhälligt att godkänna budgethandlingen i enlighet med kapitel 10 Beslutsförslag

Strategiska mål

a) som strategiska mål 2021 godkänna följande

5. Övergripande uppföljning av produktivitetsprogrammets genomförande och konsekvenser

Budgetens och ekonomiplanens struktur, dokument, produktifie- rings- och prissättningsprinciperna samt grunderna för avskrivning- arna enligt plan

Fullmäktige beslutar att b) godkänna

• budgetens och ekonomiplanens struktur,

• förslaget i bilaga 5 som samkommunens budget 2021 och ekono- miplan 2021–2023,

• en överföring på cirka 64 miljoner euro som andel för den elektiva verksamheten från 2020 på grund av coronan,

• de i bilaga 3 till budgethandlingen presenterade principerna för produktifiering och prissättning av vårdtjänsterna 2021,

• att avskrivningarna enligt plan i budgetbilaga 12 följs från och med 1.1.2021,

Särskilda anslag som ingår i budgeten

c) godkänna projekt som stöder de strategiska projekten samt det anslag på 1,27 miljoner euro som allokerats för dessa

1. Geriatrikprojektet – direktören för verksamhetsområdet Internmedicin och rehabilitering är ägare och ledande överläkaren ledningsgruppens sponsor

2. Projektet Digital förändring – direktören för elektroniska tjänster är ägare och utvecklingsdirektören ledningsgruppssponsor

3. HUS-forskningspartner i toppklass – direktören för verksamhetsområ- det Cancercentrum är ägare och diagnostikchefen ledningsgruppssponsor

4. Produktivitetsprojekt, ekonomidirektören är ägare

(29)