Protokoll från föreningsstämma15 maj 2016

Tid: Söndagen den 15 maj 2016 kl. 10:00 – 12:45 Plats: OK Hällens klubbstuga i Stigtomta

1. Stämman öppnas.

Styrelsens ordförande Ante Grubbström hälsade deltagarna välkomna och öppnade föreningsstämman.

De närvarande utgjorde 42 röstberättigade som representerade 46 fastigheter (varav 1 genom fullmakt). Av dessa var 22 permanentboende, 20 fritidsboende och ingen obebyggd (se bilaga 1).

2. Fråga om kallelse med dagordning blivit utsänd i enlighet med stadgarna.

Konstaterades att kallelse med dagordning hade blivit utsänd i enlighet med stadgarna genom

• Brev avsända torsdag 28 april till samtliga fastighetsägare

• Publicering samma dag på KSF:s hemsida med mailavisering till alla som meddelat e-postadress.

3. Val av ordförande för stämman.

Fredrik Praesto, Rådjursspåret 7, valdes till ordförande.

4. Val till sekreterare för stämman.

Erika Hallkvist, Renspåret 13, valdes till sekreterare.

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Stämman beslutade att välja Desirée Hartman-Bergkvist, Rävspåret 13, och Lena Sjödahl, Rådjursspåret 25, till justerare och rösträknare.

6. Styrelsens och revisorernas berättelser

Styrelsens ordförande Ante Grubbström föredrog förvaltningsberättelse med ekonomisk årssammanställning samt förslag till hantering av årets resultat och disposition av det egna kapitalet (bilaga 2).

Mats Werner och Desirée Hartman-Bergkvist föredrog revisorernas berättelse (bilaga 3).

Föreningsstämman godkände resultat- och balansräkning samt styrelsens förslag till hantering av årets resultat och disposition av det egna kapitalet.

7. Ansvarsfrihet för styrelsen

Föreningsstämman beviljade ansvarsfrihet för föregående och nuvarande styrelse för perioden 1 april 2015 till 31 mars 2016.

8. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

a) Stämman godkände styrelsens förslag till rutin för ägarbyte och ändrad användning av fastighet. Det innebär att en administrativ avgift om 600 kr tas ut för ändrad användning som ska skrivas in i fastighetsregistret (bilaga 4).

b) Stämman godkände styrelsens förslag till ändrad rutin för fakturering av årlig uttaxering.

Det innebär att KSF skickar ut två delade fakturor för verksamhetsåret. Den första ska vara betald den 1 april och den andra 30 juni (bilaga 5).

c) Stämman godkände styrelsens förslag om att erbjuda medlemmarna månadsvis betalning via autogiro om minst 25 fastigheter anmäler sig. KSF kommer att ta ut en avgift på 10 kr per månad för hantering och administration. Sista dag för anmälan är 29/5 och om rutinen etableras blir den första betalningen via autogiro i augusti (bilaga 6).

9. Ersättning till styrelse, revisorer och valberedning

Stämman beslutade att godkänna samma arvodesmodell som förra året (bilaga 7).

10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Styrelsens ordförande Ante Grubbström föredrog förslaget till verksamhetsplan och budget (inkomst- och utgiftsstat) för perioden 1/4 2016– 31/3 2017 (bilaga 8).

Vidare föredrogs styrelsens förslag till underhålls- och förnyelseplaner med fonder (bilaga 9) samt styrelsens förslag till upptagande av lån om maximalt 400.000 kr, med ett första steg om maximalt 100.000 kr, för Ga1 Vägar (bilaga 10).

Därefter beslutade föreningsstämman att godkänna

• verksamhetsplan med budget för perioden 1 april 2016 – 31 mars 2017

• underhålls- och förnyelseplaner med fonder för KSF:s fyra gemensamhetsanläggningar

• upptagande av lån om maximalt 400.000 kr med ett första steg om maximalt 100.000 kr

Styrelsens ordförande Ante Grubbström föredrog förslaget till uttaxering för verksamhetsåret 1/4 2016 – 31/3 2017 med 672 000 kr (bilaga 11).

Uttaxeringen för fastigheterna Kisäng 1:4 – 1:99 och 1:101 – 144 är:

• Permanentboende 5 686 kr

• Fritidsboende 4 200 kr

• Obebyggda tomter 1 984 kr

För övriga 3 fastigheter gäller motsvarande beräkning i den utsträckning dessa fastigheter deltar i de olika gemensamhetsanläggningarna.

Föreningsstämman godkände förslaget till uttaxering med debiteringslängd (bilaga 12).

11. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Styrelseledamöter:

Valda för 2 år vid föreningsstämman 2015, 1 år kvar

Fredrik Praesto Rådjursspåret 7 Fritid

Johan Boström Älgspåret 22 Permanent

Kennet Persson Björnspåret 5 Fritid

Mats Edefuhr Älgspåret 12 Fritid

Val 2016 för 2 år

Ante Grubbström Rävspåret 1 Permanent Omval

Börje Kristiansson Älgspåret 20 Permanent Omval

Erika Hallkvist Renspåret 13 Permanent Omval

Lena Sjödahl Rådjursspåret 25 Permanent Nyval

Styrelsens ordförandeför 1 år:

Ante Grubbström Suppleanter för 1 år:

Susanne Hedgren Älgspåret 26 Fritid Nyval

Tobias Westman Älgspåret 31 Permanent Omval

12. Val av revisorer och suppleanter Revisorer för 1 år

Desirée Hartman-Bergqvist Rävspåret 13 Permanent Omval Elisabeth Johansson Komplett Redovisning AB Extern Nyval

Box 348, 611 27 Nyköping Suppleant för 1 år

Sven Olov Sjöström Rådjursspåret 23 Permanent Omval 13. Fråga om val av valberedningen

Stämman utsåg en valberedning inför nästa ordinarie föreningsstämma bestående av

Lotta Krüger Vargspåret 2 Permanent Nyval

Magnus Skoglund Renspåret 1 Permanent Nyval

Arne Nordström Vargspåret 14 Permanent Omval

14. Diskussionsstund

Styrelsens ordförande Ante Grubbström redovisade den enkät som lämnats ut till alla medlemmar. Svarsfrekvensen var hög, runt 67 %, och föredelningen mellan permanent- och fritidsboende var jämn. Bland kommentarerna finns många tänkvärda förslag till förändringar.

Resultatet kom mer att publiceras på hemsidan och i posthuset. Styrelsen ska analysera resultatet och utarbeta en handlingsplan för förbättringar.

Etableringen av ett fibernät i Kisäng är i det närmaste avslutad och många har redan tillgång de nya tjänsterna som erbjuds via Gästabudsstadens stadsnät. När det gäller våra vägar kommer entreprenören att besiktiga vägarna efter sommaren 2016 för att se om det finns behov av åtgärder. De fastigheter som anser att åtgärder behöv ska anmäla detta till KSF:s vägansvariga.

Vi är alla mycket nöjda med allt som vi fick utfört på städdagen den 14/5.

15. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Stämmoprotokollet kommer senast 2016-05-29 att finnas tillgängligt i posthuset och på föreningens hemsida, samt hos ordförande och sekreterare i KSF styrelse.

16. Stämman avslutas

Stämmans ordförande tackade deltagarna och förklarade stämman avslutad.

Kisäng 2016-05-27

Ordförande Sekreterare:

……… ………

Fredrik Praesto Erika Hallkvist

Justeras: Justeras:

……… ………

Desirée Hartman-Bergqvist Lena Sjödahl

Likalydande original med underskrifter finns att tillgå hos KSF.

Bilagor:

1. Deltagarförteckning

2. Förvaltningsberättelse med ekonomisk årssammanställning samt förslag till hantering av årets resultat och disposition av det egna kapitalet

3. Revisorernas berättelse

4. Rutiner för ägarbyte och ändrad användning av fastighet 5. Ändrad rutin för fakturering av årlig uttaxering

6. Rutin för autogiro

7. Arvoden för styrelse och revisorer

8. Verksamhetsplan och budget (inkomst- och utgiftsstat) för perioden 1/4 2016 – 31/3 2017

9. Underhålls- och förnyelseplaner med fonder

10. Upptagande av lån om maximalt 400 tkr för Ga1 Vägar 11. Uttaxering för verksamhetsåret 1/4 2015 – 31/3 2016 12. Debiteringslängd

Björn 4 Ren 4 Varg 5 N 0,8 Rådjur 4 Hare 4 Utter 4 Älg 12 N 0,8 Björn 5 N 0,8 Ren 5 Varg 6 N 1 Rådjur 6 Hare 5 N 1 Utter 5 Älg 14

Björn 6 Ren 6 Varg 8 N 1 Rådjur 9 Hare 6 N 0,8 Älg 15 Björn 7 Ren 7 Varg 9 Rådjur 11 Hare 7 Utter 7 Älg 16 Björn 8 N 0,8 Ren 8 Varg 10 Rådjur 12 N 0,8 Hare 8 N 0,8 Utter 8 Älg 17

Björn 9 Ren 9 N 1,0 Varg 12 Rådjur 13 Hare 9 N 0,8 Utter 9 N 1 Älg 20 N 1 Björn 10 Ren 10 Varg 14 N 1 Rådjur 14 Hare 10 Utter 10 Älg 21 N 0,8 Björn 11 Ren 12 Varg 16 Rådjur 16 Hare 11 Utter 11 N 1 Älg 22 N 1 Björn 12 Ren 13 N 1,0 Varg 18 N 1 Rådjur 17 Hare 12 Utter 12 Älg 23 N 0,8 Björn 13 Ren 14 N 0,8 Varg 20 N 1 Rådjur 20 Hare 13 Utter 13 N 1 Älg 24

Björn 14 Ren 15 7,8 Rådjur 22 Hare 14 Utter 14 N 1 Älg 25

Björn 16 Ren 16 Bäver 1 Rådjur 24 Hare 16 Utter 15 Älg 26 N 0,8 Björn 18 Ren 17 Bäver 2 Rådjur 25 N 1 4,2 Utter 17 Älg 27 N 0,8

Björn 20 Ren 18 Bäver 3 Rådjur 26 Räv 7 N 0,8 Utter 19 Älg31 N 1

Björn 22 Ren 19 Bäver 4 1,8 Räv 9 N 0,8 4 Älg 33

Björn 24 4,6 Bäver 6 Räv 11 Älg 35

3,2 Bäver 8 1,6 Älg 37

7

Deltar Kvot Vikt Deltar Kvot Vikt

Special 5 st Övriga 3 st

Rådjur 5, 7 N _1,3 1,3 Lo 1/Räv 3 N _0,75 0,75 Antal 60 st = Permanent

Rådjur 8,10 1,3 Vallersta 1:7 0,3 röstbe- 63 st = Fritid

Rådjur 19+23 _1,8 Vallersta 1:11 _0,1 rättigade 4 st _{= Obebyggd}

Räv 13+15 N _1,8 1,8

Summa röstvikter special

Älg 6+19, Varg4,

Utter 6 N 3,4 3,4

Summa röstvikter normal

Summa röstvikter

Styrelsen för Kisängs samfällighetsförening avger härmed, enligt beslut på styrelsens möte 24 april 2015, verksamhetsberättelse och ekonomisk årssammanställning för perioden från och med 1 april 2015 till och med 31 mars 2016. Dokumentet avslutas med förslag till resultathantering och disposition av det egna kapitalet.

1 Styrelsens arbete

Den styrelse som valdes vid mötet 10 maj 2015 med 8 ledamöter och 2 suppleanter har under verksamhetsåret haft 7 ordinarie och 1 extra styrelsemöte. Deltagandet har varit gott och styrelsens möten har alltid haft ett deltagande långt över gränsen för att vara beslutsför.

Samarbetet med den externa redovisningsbyrån har utvecklats positivt under året. Det nya upplägget för arvoden, städdagsersättningar och timbaserade ersättningar för arbete åt KSF har inneburit att helt nya rutiner för löneutbetalningar, källskattehantering och

arbetsgivardeklarationer har tillkommit.

Styrelsen har fortsatt att ge ut nyhetsbrev till medlemmarna och det har under verksamhetsåret blivit sammanlagt 8 nyhetsbrev inklusive april 2016.

I mitten av april 2016 skickade styrelsen ut en medlemsenkät till alla i Kisäng för att få veta hur man ser på verksamheten. Detta är en del i strävan att öka dialogen mellan medlemmarna och styrelsen. Resultatet kommer att redovisas på föreningsstämman i maj 2016.

2 Verksamheten i gemensamhetsanläggningarna

Verksamheten i våra gemensamhetsanläggningar har löpande rapporterats i Nyhetsbreven.

Här i verksamhetsberättelsen ges endast övergripande sammanfattningar. För mera detaljer hänvisar vi till nyhetsbreven som alla finns på hemsidan. Det finns också en pärm med

”blädderexemplar” i posthuset.

2.1 Ga1 Vägar

Det löpande vägunderhållet, både i vinterväglag och övrig tid, har varit normalt och enligt styrelsens uppfattning till största delen fungerat väl. Det nya avtalet för vinterväghållningen har efter utvärdering förlängts. Förlängningen görs med ett år i taget automatiskt om inte någon av parterna säger upp avtalet.

Älgspårets diken direkt efter den skarpa kurvan vid högsta punkten har aldrig varit till- fredställande utförda. I samband med att ett par fastigheter skulle börja bebyggas blev det nödvändigt att vidta särskilda åtgärder med bland annat sprängning för att få fullt fungerande diken på båda sidor vägen. Kostnaderna för dessa åtgärder blev närmare 70.000 kr.

Tyvärr blev det inte någon ny beläggning den korta sträckan strax före posthuset. Detta beror väsentligen på att det inte finns något tydligt avtal om arbetet med sanktionsmöjligheter eller viten. Vägavsnittet infördes därför som en delsträcka i den nya upphandlingen av åtgärder på

Trafikverket genomförde i slutet av juni 2015 sin vart femte år återkommande inspektion av våra vägar. Alla vägavsnitt fick godkänt vad gäller KSF:s väghållning men vi fick också stöd för att vägavsnittet mellan fyrvägskorsningen och Björnspåret var i behov av akuta åtgärder, särskilt vid de två vägtrummor som finns på avsnittet.

Direkt efter Trafikverkets inspektion påbörjades en upphandling av särskilda

underhållsåtgärder för de akuta problemen på Kisängsvägen. Tyvärr något sent fick vi till slut kontakt med en konsult som rekommenderades av Trafikverket. Det medförde att vi gjorde om upphandlingen med en del förändringar och förtydliganden i förfrågningsunderlaget samt ett alternativ där bara delar av sträckan skulle få ny beläggning.

Utvärderingen av den förnyade upphandlingen gav två tydliga resultat:

• KSF fick ett väsentligt lägre pris på bytet av de två vägtrummorna.

• Alternativet med mindre beläggningsyta gav mycket ofördelaktiga anbud med betydligt högre kostnad per kvadratmeter.

Styrelsen beslutade därför att bara anta det nya anbudet för trumbyten och återvända till bästa anbud i den första rundan för den större beläggningsytan. Tyvärr drog processen ut på tiden så att det inte blev möjligt att genomföra beläggningsarbete före vintern. Det är särskilt

beklagligt för den korta sträckan strax före posthuset. När det gäller vägen ovanpå de nya trummorna är det snarare en fördel att de hinner sätta sig ordentligt innan beläggningen kommer på.

2.2 Ga2 Skog m.m.

2.2.1 Skogen, grönområden och badet

Höststäddagen 2015 hade det högsta antalet deltagare på många år och på många ställen i Kisäng röjdes det kraftfullt. Det nya upplägget på städdagen uppfattades positivt av många och skall användas igen. Den entreprenör som med en specialmaskin röjer sly återkom på senhösten och fortsatte längs viken, runt åkrarna och vid badparkeringen.

Den förbättring av badplatsen som gjordes hösten 2014 har under sommaren fungerat väl och varit uppskattad. Städning med hjälp av städschema i posthuset har fungerat hyggligt men styrelsen ser gärna att fler engagerar sig i att hålla badplatsen fräsch.

Ett par kraftiga stormar har under senhösten och vintern fällt en hel del skog i

Kisängsområdet. KSF har skyldighet att röja efter stormfällning och forsla bort virket vilket också har genomförts till en kostnad av drygt 25.000 kr (inkl moms). Visserligen kommer vi att få betalt för det användbara virket och därmed kunna lyfta av momsen men sammantaget blir det ändå en kostnad för oss.

En sammanfattande slutsats inom området skog och grönområden är att det är mycket viktigt att KSF vårdar och försöker bibehålla öppenheten i vårt gemensamma område för allas vår trevnad.

I verksamhetsplanen för 2015-16 finns en punkt om att se över arbetsorganisationen för att hantera skog, grönområden och bad samt att skapa långsiktiga underhålls- och

förnyelseplaner. På det området har det tyvärr inte hänt någonting.

Styrelsen beslutade i juli att köpa in en stålcontainer för att öka förrådskapaciteten eftersom det gamla förrådet bredvid vattenverket inte räcker till för alla behov. I beslutet ingick att finansiera det nya förrådet med underhålls- och förnyelsefonden för Ga:2. Den totala kostnaden blir mellan 30.000 och 40.000 kr.

2.2.2 Hamnen – Båtsektionen

Den nya sektionen på yttre bryggan är nu på plats med bommar, bojstenar och ny bryggstege.

Antal platser är därmed 79 eftersom en plats på inre bryggan avsattes till bryggstegen så att man kan använda hela nocken, t ex för sjösättning av kanoter. Per den 1 april 2016 är 59 platser uthyrda till medlemmar i KSF, 14 till externa hyresgäster och 6 platser lediga.

Tyvärr drabbades hamnen i början av hösten av stöld av 3 motorer.

De skyltar som Räddningstjänsten rekommenderade oss har införskaffats och monterats.

Lördagen den 6 juni hade vi Båtsektionens årliga möte med 13 deltagare. Vi fikade, åt smörgåstårta och diskuterade olika frågor.

Gösfisket har gått väldigt bra stora delar av säsongen, liksom kräftfisket.

2.2.3 Posthuset

Inget särskilt att rapportera.

2.3 Ga3 Vattenförsörjning

Under året har det gjorts en del löpande underhåll och några akuta ventilbyten men

sammantaget har såväl underhållsarbetet som dess kostnader varit på en betydligt lägre nivå än de senaste åren. Pumpstationen vid Rådjursspåret har förbättrats enligt plan.

Nyköpings kommun har avslutat inspektionsärendet efter vår rapportering av förbättrings- åtgärderna. De löpande kvalitetsanalyserna visar på tillfredsställande vattenkvalitet. Till följd av nya föreskrifter från Livsmedelsverket tillkom en ny typ av analyser där vi vid prov i februari 2016 fick en notering om att ”total alfaaktivitet” ligger en aning över gränsvärdet.

Tillsynsmyndigheten inom Nyköpings kommun har meddelat oss att avvakta tills de får tillämpningsanvisningar från Livsmedelsverket. Därefter blir det troligen fråga om ytterligare analyser innan vi får veta om det är nödvändigt med några åtgärder.

2.4 Ga4 Avfall

I juli 2015 beslutade styrelsen att byta entreprenör för förpackningsåtervinningen. Det blev tyvärr en hel del inkörningsproblem i samband med övergången. Därefter har volymen

förpackningar som lämnas i Kisäng ökat kraftigt vilket har medfört att det har varit svårt att få behållarna tömda vid rätt tidpunkt. KSF och den nya entreprenören IL Recycling för löpande diskussioner om hur vi kan förbättra läget.

Till årsskiftet 2015/2016 aviserade Nyköpings kommun en kraftigt höjd taxa för restavfallet.

Den drabbar bostads- och samfällighetsföreningar hårt och för KSF ökar kostnaden med ungefär 50 %. Vid diskussioner med kommunen har inte framkommit någon möjlighet att reducera kostnaden utöver att kraftigt minska volymen restavfall. Dock kan noteras att den nya taxan till hälften utgörs av en fast avgift för våra 132 bebyggda fastigheter. Denna post fanns inte alls i den gamla taxan.

3 Övrigt

KSF:s styrelse har även arbetat med två frågor (se nedan) som inte har sin grund i våra anläggningsbeslut. Detta sker dock väsentligen utan att kostnader belastar KSF.

3.1 Grannsamverkan

Under det senaste året har vi fått en ny samordnare för Grannsamverkan i Nyköping,

områdespolis Frida Törn. Vi har fått nyhetsbrev där polisen i Nyköping berättar om inbrott i lägenheter, villor och fritidshus. Stöld av båtmotorer och cyklar förekommer.

Grannsamverkans nyhetsbrev anslås vid Posthuset.

I höstas var vi på möte på Polisstationen där Försäkringsbolag, Polis, Räddningstjänst och olika firmor med brandsläckare m.m medverkade. Efter mycket tjat och bedjande lyckades vi till sist få 100 st reflexbrickor och dekaler som har delats ut i postfacken.

I Posthuset finns en grön korg där ni finner olika broschyrer om bl a. ”Vattensäkert kök”,

”Detta är Grannsamverkan”, ”Skydda dig mot brand”.

Med förhoppning att vi slipper påhälsning av tjuvar och banditer önskar vi att ni är vaksamma och kollar upp mystiska personer.

Ann-Marie Nylund på Bäverspåret 1 har tidigare varit vår kontaktperson. Den rollen övertas nu av Erika Hallkvist på Renspåret 13.

3.2 Bredband via fiber

Vid en extra föreningsstämma den 9 januari 2016 godkändes att KSF tecknar ett avtal om ledningsrätt för Gästabudsstaden AB och det genomfördes kort efter stämman.

Bredbandsutbyggnaden i Kisäng är inom kort helt genomförd.

4 Ekonomisk sammanställning

Resultaträkning (intäkter och kostnader)

Utfall helår 2013 (12 mån)

Utfall per 31/3-15 (15 mån)

Budget 2015-16

(12 mån) Utfall per 31/3 2016

Noteringar och kommentarer Ga1 Vägar

Väganslag 40 017 23 787 26 000 76 240 1

Vägkostnader -163 663 -171 918 -126 000 -342 886 2

Timarvoden inkl sociala + milers -19 981 3

Resultat -123 646 -148 131 -100 000 -286 627 Ga2 Skog, grönområden, bad, hamn & posthus

Ga2 gemensamt -19 409 -7 000 -26 062 4

Arbetsdagar -12 389 -30 500 -20 000 -31 974

Nya förrådet -32 651 5

Skogen intäkter 76 448 69 652 8 000 20 292 6

Skogen kostnader -12 988 -8 000 -20 780

Båtsektionen -13 082 -2 858 7

Badet -7 439 -7 750 -10 000 -215

Posthuset -7 732 -5 891 -3 000 -1 078

Bastun 0 8

Resultat 112 779 -19 968 -40 000 -95 326 Ga3 Vattenförsörjning

El -42 485 -36 938 -35 000 -22 024

Vattenprover -27 686 -15 000 -31 375

Rep. & underhåll -129 005 -154 475 -100 000 -49 002

Timarvoden inkl sociala + milers -17 144 3

Resultat -171 489 -219 099 -150 000 -119 545 Ga4 Avfall

Sophämtning -65 256 -90 516 -80 000 -83 564 Resultat -65 256 -90 516 -80 000 -83 564

Noteringar och kommentarer

1 Här ingår icke budgeterat 60 tkr i extra anslag för trumbyten på Kisängsvägen.

2 Här ingår den icke budgeterade kostnaden för trumbyten med 150 tkr.

3 Detta är första året som vi har denna typ av ersättning som inte var budgeterad för sig i respektive Ga.

4 Posten består av en dag maskinell slyröjning (9 tkr) och rishämtning efter de två städdagarna (7 tkr)

5 Styrelsen beslutade att använda delar av underhålls- och förnyelsefonden för det nya förrådet men den redovisas ändå som en kostnad, inte en investering.

6 Utbetalning från Jönåkers Häradsallmänning (8 tkr) samt grov skattning av kommande intäkt för stormfällt virke (12 tkr).

7 För Båtsektionen redovisas bara nettoresultatet. Kostnaderna var drygt 44 tkr.

8 Bastubygget pågår fortfarande. Per 1 april 2016 har det kostat 24 tkr som täcks av förskottsbetalda insatser. Av dessa återstår nu 5 tkr.

9 Posten avser avrundningseffekt vid fakturering av uttaxeringen för verksamhetsåret 2015-16.

10 Utfallet av den nya arvodesmodellen är lägre än budget beroende på en viss överbudgetering av försiktighetsskäl. Posten innefattar sociala avgifter.

Utfall helår 2013 (12 mån)

Utfall per 31/3-15 (15 mån)

Budget 2015-16 (12 mån)

Utfall per 31/3 2016

Noteringar och kommentarer KSF Gemensamt

Ränteintäkter 2 285 1 233 0 0

övriga intäkter 8 929 63 9

Försäkringar -18 678 -16 300 -14 000 -11 953 Admin & övrigt -23 723 -30 186 -22 000 -36 562 Möteskostnader -5 400 -4 863 -4 000 -1 125

Arvoden & ersättn -49 625 -21 323 -120 000 -87 351 10 Lantmäteriförrättning -149 720 0 -2 600

Resultat -86 213 -221 159 -160 000 -139 528 Summa intäkter 127 679 94 672 34 000 96 595 Summa kostnader -525 395 -793 545 -564 000 -821 185 Nettokostnad -397 716 -698 873 -530 000 -724 590

Uttaxering 580 000

Resultat efter uttaxering -144 590

Balansräkning (tillgångar, skulder och eget kapital)

Noteringar och kommentarer

1 KSF är normalt inte en momspliktig organisation men när vi säljer virke blir vi det och då kan vi lyfta av ingående moms på arbetet med att få ut virket.

2 Avser eget kapital enligt ingående balans, dvs utan hantering av årets resultat som kommer på följande sidor.

Tillgångar

Ingående balans 1/4

2015 Periodens förändring

Läget 31/3-

2016 Noteringar och kommentarer

Summa anläggningstillgångar 0 0 0

Kundfordringar 5 750 -5 750 0

Övriga fordringar 865 -134 731

Förutbetalda kostnader och 9 780 22 254 32 034 Summa kortfristiga fordringar 16 395 16 370 32 765

ePlusgirokonto i Nordea 137 605 -137 605 0

Båtsektionen ePlusgiro 43 701 -43 701 0

Länsförsäkringar Bank nr 1 215 023 -215 023 0

Länsförsäkringar Bank nr 2 8 536 -8 536 0

Handelsbanken 0 368 529 368 529

Summa kassa & bank 404 866 -36 337 368 529 Summa omsättningstillgångar 16 395 16 370 32 765

Summa tillgångar 421 261 -19 967 401 294

Kortfristiga Skulder

Debiterad moms 0 5 195 5 195 1

Leverantörsskulder -11 827 -105 317 -117 144

Övriga kortfristiga skulder -682 682 0

Upplupna kostn & förutbet intäkter -64 969 -7 986 -72 955

Upplupet för städdagar 0 -15 500 -15 500

Beräknat revisionsarvode -1 000 -1 699 -2 699

Summa skulder -78 478 -124 625 -203 103

Eget kapital 2

Uh- & förnyelsefonder -210 000 0 -210 000

Övrigt eget kapital -132 783 0 -132 783

Summa eget kapital -342 783 0 -342 783

Summa skulder och eget kapital -421 261 -124 625 -545 886

Beräknat resultat -144 590

5 Förslag till hantering av årets resultat

Enligt våra stadgar ska vi hålla isär redovisningen av respektive gemensamhetsanläggning.

Resultathanteringen måste därför göras per Ga. De gemensamma kostnaderna för ledning och administration (KSF Gemensamt) fördelas lika mellan våra fyra Ga. Beloppet blir denna gång 34.882 kr per Ga.

Styrelsens förslag är att underhålls- och förnyelsefonderna används med de motiveringar som anges bredvid tabellen.:

Motiveras med de särskilda åtgärderna på Älgspåret.

Motiveras med nya förrådet och nettokostnad för

stormfälld skog.

Motiveras med kommande underhålls- och

förnyelsebehov.

Resultat efter användning av uhf-fonderna måste hanteras i balansräkningen och kommande verksamhetsårs budget.

Ga1 Vägar

Uttaxering 180 000

Nettokostnad -286 627

Andel av admin -34 882

Upplösning av hela uhf-fonden 70 000

Resultat -71 509

Ga2 Skog, grönområden, bad, hamn & posthus

Uttaxering 80 000

Nettokostnad -95 326

Andel av admin -34 882

Båtsektionen, förändring eget kapital 2 858 Upplösning av del av uhf-fond 40 000

Resultat -7 350

Ga3 Vattenförsörjning

Uttaxering 200 000

Nettokostnad -119 545

Andel av admin -34 882

Avsättning till uhf-fond -40 000

Resultat 5 573

Ga4 Avfall

Uttaxering 120 000

Nettokostnad -83 564

Andel av admin -34 882

Resultat 1 554

Summa fondförändringar -70 000

Förändring av Båtsektionens eget kapital -2 858

Summa resultat -71 732

Totalt -144 590

6 Förslag till disposition av det egna kapitalet

Efter styrelsens förslag till hantering av årets resultat,- 144.590 kr, uppgår det egna kapitalet till 198.193 kr. Styrelsen föreslår att det egna kapitalet definieras enligt följande inför kommande verksamhetsår:

I den här tabellen är svarta siffror överskott och röda är underskott.

I balansräknings nedre del (”Eget kapital”) är det tvärt om.

Återstående underskottet i Ga1 Vägar, som beror av trumbyten på Kisängsvägen, kan inte återställas under nästa verksamhetsår. Här krävs istället en långsiktig finansiering.

Ingående

balans Årets

förändring Utgående balans Underhålls- och förnyelsefonder

1 Vägar 70 000 -70 000 0

2 Skog mm 70 000 -40 000 30 000 23 Hamnen

25 Bastun

3 Vatten 70 000 40 000 110 000

4 Avfall

Delsumma uhf-fonder 210 000 -70 000 140 000 Övrigt eget kapital

Ofördelat 128 717 0 128 717

1 Vägar -71 509 -71 509

2 Skog mm -7 350 -7 350

23 Hamnen 4 066 -2 858 1 208

25 Bastun 0 0

3 Vatten 5 573 5 573

4 Avfall 1 554 1 554

Delsumma övrigt e.k. 132 783 -74 590 58 193 Totalt 342 783 -144 590 198 193

Kisäng den 24 april 2016

Ordinarie ledamöter

_______________________________ _______________________________

Ann-Marie Nylund Ante Grubbström, ordförande

_______________________________ _______________________________

Börje Kristiansson Erika Hallkvist

_______________________________ _______________________________

Fredrik Praesto Kenneth Persson

_______________________________ _______________________________

Mats Edefuhr Johan Boström

Suppleanter

_______________________________ _______________________________

Irmeli Nordström Tobias Westman

Revisionsberättelse för 2015-0 4-01 - ^2016-03-31

KSF valda revisorer Mats Werner och Desiree Hartman Bergqvist har vid två revisionsmöten den 22 ^januaÅ och23 apnl20l6 granskat KSF råikenskaper ftir

verksamhetsåret 2015-ö4-01 -2016-03-31. Vi har även löpande under året haft åtkomst

till styrelsens protokoll och ekonomiska rapporter och kunnat fiilja upp arbetet i styrelsen och dess ftirvaltning.

Vi har granskat årsbokslutet och bokftringen samt styrelsens ftirvaltning fi)r ^perioden.

Det är Jtyrelsen som har ansvaret ftir räkenskapshandlingarnaoch fibrvaltningen, vårt ansvar äi att uttala oss om årsbokslutet och ftirvaltningen ^på grundval av vår revision.

Vi kan också konstatera att det i samband med styrelsemötena också diskuteras och rapporteras det ekonomiska läget. Vi ^ser också att gemensamhetsanläggningarna redovisas/budgeteras i redovisningen-

Revisionen har utforts i enlighet med god revisionssed. Revisionen innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna'

I revisionen ingår

oit.a

väsentliga beslut, åtgärder och forhållanden i foreningen lor att kunna bedöma om styrelsei eller någoistyrelseledamot har handlat i strid med loreningens stadgar eller årsmötesbeslut.

Vi anser att vår revision ger oss rimlig ^grund fiir att tillstyrka att årsmötet fastställer resultaträkning och balaÅräkning flor-dreningen, disponerar resultatet enligt lorslaget i

verksamhetsberättelsen ^o ch bevifi ar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet for räkenskapsåret.

Kisäng 2016-04-23

t,luhw=_

Mats Werner Harspåret ¹

Desiree Hartman Bergqvist RävsPåret ¹³

Bakgrund

Grunden för relationerna mellan fastigheterna i Kisäng och KSF är de lagfarna ägarna till fastigheterna, oberoende av vem som nyttjar fastigheten. Det är därför av stor vikt att alla ägarbyten anmäls till KSF. Det finns en särskild blankett för ägarbyte, framtagen 2015, som ska användas. Föregående blankett, som satt i de pärmar som tidigare ajourhölls, ska inte längre användas då den saknar viktiga uppgifter som KSF behöver. Aktuell blankett biläggs detta dokument.

Med de nya anläggningsbesluten för Ga1 Vägar och Ga4 Avfall så har det också blivit viktigt att ange hur fastigheten nyttjas, obebyggd, för fritidsboende eller för permanentboende. Basen för detta är de av Lantmäteriet fastställda normerna för andelstal som biläggs detta dokument.

Observera att här är det faktiskt användning som ska anges även om fastigheten är uthyrd.

Rutin för ägarbyte

När en fastighet i Kisängsområdet byter ägare så blir den/de nya fastighetsägarna automatiskt medlemmar i Kisängs Samfällighetsföreningen och föregående ägares medlemskap upphör.

Avgifter, som formellt kallas uttaxeringar, beslutas alltid av en föreningsstämma. Grund- upplägget är att den ordinarie årliga föreningsstämman, som enligt stadgarna ska hållas i maj månad, beslutar om den årliga uttaxeringen för alla Kisängs fyra gemensamhetsanläggningar.

Då gäller

• Avgiften till KSF ska betalas av den som är lagfaren ägare till fastigheten den 1 april.

• Avgiften avser verksamhetsåret 1 april - 31 mars påföljande år.

• Vid ett ägarbyte under året är det helt upp till parterna att göra upp om eventuell fördelning av årsavgiften för innevarande verksamhetsår.

Rutin för ändrad användning av fastighet

Vid ägarbyte ska ny ägare anmäla till KSF hur fastigheten kommer att nyttjas. Föregående ägares nyttjande framgår av senast fastställda debiteringslängd för uttaxering.

.

Om en ny ägare avser att nyttja fastigheten på annat sätt än föregående ägare så påverkar detta avgiften till KSF för nästkommande verksamhetsår som börjar nästkommande 1 april. Under pågående verksamhetsår görs inga ändringar i redan uttaxerad avgift.

Även ändrad användning av en fastighet utan ägarbyte ska snarast anmälas skriftligt till KSF.

Observera att när en tidigare obebyggd fastighet börjar bebyggas ska den ges en ny

klassificering beroende på hur den planeras att nyttjas i framtiden (minst för fritidsboende).

Styrelsen för KSF har enligt de nya anläggningsbesluten för Ga1 Vägar och Ga4 Avfall rätt att besluta om ändrade andelstal för en fastighet till följd av ändrat nyttjande. Styrelsen ska genast underrätta berörd fastighetsägare om sitt beslut att ändra fastighetens andelstal.

Styrelsen ska vidare snarast möjligt anmäla beslutet till lantmäterimyndigheten så att det nya andelstalet kan införas i fastighetsregistret.

Lantmäteriet tar ut en avgift för att föra in de nya andelstalen i fastighetsregistret. Avgiften beror på den arbetstid som går åt för att ändra i fastighetsregistret och kan därför variera något beroende på hur många ärenden som samtidigt hanteras.

KSF:s målsättning är att bara anmäla ändringarna en gång per år inför ordinarie

föreningsstämman i maj. Om det under ett löpande verksamhetsår skulle bli aktuellt med en extra föreningsstämma för att besluta om extra uttaxering kan det dock bli nödvändigt att inför upprättande av extra debiteringslängd anmäla kända förändringar till fastighetsregistret.

Baserat på en första erfarenhet av Lantmäteriets sätt att hantera ändringar samt med hänsyn till att även KSF har en hanteringskostnad anser styrelsen att 600 kr är en rimlig uppskattning av genomsnittskostnaden.

Förslag till beslut

Styrelsen för KSF föreslås att föreningsstämman i maj 2016 beslutar att:

• fastställa rutinbeskrivningarna i detta dokument

• varje förändring av nyttjande av fastighet som påverkat andelstalen i Ga1 och Ga4 debiteras lagfaren ägare med 600 kr.

Bilagor:

Blankett för ägarbyte version 2016 Normer för andelstal

När fastigheter i Kisäng byter ägare är det viktigt att Kisängs Samfällighetsförening (KSF) informeras om nedanstående:

Fastighetsbeteckning: Kisäng 1: …..

Adress i Kisäng

Föregående ägare, namn

Datum för överlåtelse

Ny ägare 1, namn

Ny ägare 1, personnummer

Ny ägare 2, namn

Ny ägare 2, personnummer

Postadress

……….………..

Om fastighetens ägare har olika postadresser eller om det finns mer än 2 ägare kan kompletterande information lämnas på nästa sida.

Användning av fastigheten  Permanentboende  Fritid  Obebyggd

När en tidigare obebyggd fastighet börjar bebyggas ska den under byggnadstiden klassas för sin framtida användning (minst Fritid).

Använd e-post för kallelse till föreningsstämma o.d.  Ja  Nej

Använd e-post för fakturor  Ja  Nej

Använd e-post för allmän information  Ja  Nej

Primär e-postadress

Ytterligare e-postadress

(endast för allmän information) Skicka in uppgifterna till

• ksfmedlem@gmail.com

• KSF:s postfack i posthuset på Kisängsvägen

•

611 97 Stigtomta

Postadress ägare 2 ………..

………..

Ny ägare 3, namn ………..

Ny ägare 3, personnummer ………

Postadress ………..

………..

Ny ägare 4, namn ………..

Ny ägare 4, personnummer ………

Postadress ………..

………..

Övriga e-postadresser ………..

(endast för allmän information)

………..

………..

………..

Bakgrund

Enligt KSF:s stadgar ska verksamhetsåret omfatta 12 månader och löpa från 1 april till 31 mars påföljande år. Ordinarie föreningsstämma ska hållas under maj månad och där ska beslutas om debiteringslängd och uttaxering baserat på inkomst- och utgiftsstat (budget).

Om stämmans beslutsunderlag ska kunna baseras på information om aktuellt läge och planer för den närmaste tiden leder det till att besluten fattas under andra månaden i aktuellt

verksamhetsår. Om fakturering av uttaxering görs med rimliga betalningsvillkor så kommer närmare tre månader av verksamhetsåret att ha passerat innan inkomsterna kommer in till KSF. Detta kan ge upphov till likviditetsproblem som innebär att KSF får svårt att betala sina utgifter i tid. Detta kan motverkas med att ta upp kortfristiga krediter, vilket har en kostnad, eller med en delvis tidigarelagd fakturering.

Uppdelad och tidigarelagd fakturering

Ett tänkbart sätt att tillgodose behovet av likviditet i början av verksamhetsåret är att dela upp faktureringen i två steg

1. I slutet av februari görs en ny faktura till varje fastighets ägare som utgör en fjärdedel av senast beslutade årliga uttaxering. Fakturans belopp utgör då en preliminär

debitering av den första delen av uttaxeringen för nästkommande verksamhetsår.

Betalningsvillkoren ska sättas så att fakturan ska vara betald senast den 1 april.

2. Efter ordinarie föreningsstämma i maj beräknas skillnaden mellan den preliminära debiteringen för april – juni och den av stämman beslutade. Hänsyn tas också till om fastighetens andelstal har ändrats per 1 april. En ny faktura för perioden juli – mars påföljande år ställs ut och på denna görs en justering för skillnaden. Den nya fakturan ska vara betald senast 1 juli.

Medlemmar som betalar via autogiro

Under förutsättning att föreningsstämman i maj 2016 godkänner förslaget till erbjudande om autogiro kommer det att finnas en grupp medlemmar med delvis annorlunda förutsättningar.

För dessa är det enkelt att låta den månatliga debiteringen via autogiro löpa på för april – juni och göra eventuella korrigeringar på debiteringen i juli månad. På detta sätt får dessa

medlemmar en relativt jämn debitering under hela året.

Förslag till beslut

Styrelsen för KSF föreslås att föreningsstämman i maj 2016 beslutar att:

• fastställa rutinbeskrivningarna i detta dokument.

Bakgrund

Under diskussionsstunden på föreningsstämman i maj 2015 framfördes önskemål om möjlighet att betala medlemsavgiften (även kallad uttaxeringen) uppdelat och via autogiro.

KSF:s nya administrativa system och bankrelation gör detta fullt möjligt. Dock medför detta en aning ökade kostnader för KSF. Nuvarande allmänna ränteläge innebär att den senare inbetalningen inte påverkar KSF ekonomiskt.

Upplägg för autogiro

Användningen av autogiro bygger på att den som ska betala lämnar ett medgivande till att KSF får dra pengar från den betalningsskyldiges konto, i vårt fall baserat på

föreningsstämmans beslut om uttaxering.

För att få en enhetlig och smidig rutin föreslår styrelsen att alla autogirodragningar görs månadsvis, i början av den månad som betalningen avser.

När en fastighet byter ägare ska autogiromedgivande återtas och återstående uttaxering omedelbart betalas.

I ett annat förslag till rutinförändring till föreningsstämman i maj 2016 föreslår styrelsen en delvis tidigarelagd betalning av kommande uttaxering. Detta kan, som beskriv i den rutinen, enkelt hanteras även för de som anmäler sig för autogiro.

Kostnader och avgift

En effektiv hantering av autogiro förutsätter en komplettering av KSF:s ekonomi-

administrativa system och innebär att vår redovisningsbyrå får lägga ner litet extra arbete.

Därtill kommer en liten transaktionsavgift per betalning till vårt bankgiro. För att täcka dessa kostnader är det motiverat med en avgift på 10 kr per månad för autogiro under förutsättning att minst 25 medlemmar ansluter sig till tjänsten.

Första gången

Medlemmar som vill ansluta sig till autogiro för KSF ska senast 29 maj anmäla detta till KSF.

För dessa görs en vanlig delfakturering av perioden april – juli så att autogiro kan börja tillämpas från och med augusti. Själva autogiromedgivandet ska lämnas när KSF har givit instruktioner för detta.

Förslag till beslut

Styrelsen för KSF föreslås att föreningsstämman i maj 2016 beslutar att:

• fastställa rutinbeskrivningarna i detta dokument

• uppdra åt styrelsen att införa månadsvis autogiro med en avgift på 10 kr per månad under förutsättning att minst 25 medlemmar anmäler sig.

Bakgrund

Vid föreningsstämman i maj 2015 godkändes ett nytt upplägg för arvoden till styrelse, revisorer och valberedning. Detta har tillämpats under verksamhetsåret 2015-2016.

Valberedningens förslag bemanning för verksamhetsåret 2016-2017 innebär oförändrat antal ledamöter i styrelsen men att ett en extern revisor anlitas som en av de två revisorerna.

Arvoden

Styrelsens arvoden

Grundersättningen till varje ledamot är 3.000 kr.

Ordförande erhåller ett tillägg om 9.000 kr Vice ordförande erhåller ett tillägg om 3.000 kr

Mötessekreterare och kassör erhåller vardera ett tillägg om 2.000 kr.

Enligt stadgarna ska två suppleanter utses. Dessa kallas vid behov av styrelsens ordförande men har rätt att närvara vid styrelsens möten även om alla ordinarie ledamöter deltar.

Suppleanterna erhåller ett grundarvode om 1.000 kr.

Deltagande i styrelsens möten arvoderas med 300 kr per möte. Deltagande vid

föreningsstämmor och i konstituerande styrelsemöte ingår i grundersättningen och ersätts inte med särskilt mötesarvode.

Revisorerna

Enligt stadgarna ska föreningsstämman utse två ordinarie revisorer och en suppleant som bara träder i tjänst om någon av de ordinarie revisorerna avgår under året.

Revisor som är medlem i KSF ersätts med ett arvode om 2.000 kr. Suppleanten ersätt med 499 kr om denne inte behöver inträda i tjänst, annars med ordinarie revisorsarvode.

Deltagande i möten, styrelsemöten eller revisionsmöten, ersätt med 300 kr.

Extern revisor ersätts med ett fast arvode om 3.000 kr samt mötesersättning om 300 kr.

Mervärdesskatt tillkommer.

Valberedning

Enligt stadgarna kan föreningsstämman utse en valberedning. Om så sker ska ledamöterna arvoderas med 2.000 kr vardera. Mötesersättning utgår inte.

Kostnadsersättningar

Verkliga utlägg för de förtroendevaldas arbete ersätts, efter godkännande av styrelsens ordförande eller vice ordförande, mot verifikation.

Vid resor med egen bil i uppdraget som förtroendevald lämnas en schablonersättning med 18:50 kr per mil. Detta gäller även då en fritidsboende förtroendevald reser till Kisäng enkom för sitt uppdrag. Reseräkning ska godkännas av styrelsens ordförande eller vice ordförande.

Förtroendevald som avgår under verksamhetsåret

Om en förtroendevald avgår under pågående verksamhetsår ska arvodet utgå i proportion till den del av verksamhetsåret som uppdraget har utförts.

Kalkyl för 2016-207

Styrelse Antal Grund-

arvode Tillägg 7 möten

á 300 kr Summa Ordförande 1 3 000 kr 9 000 kr 2 100 kr 14 100 kr Vice ordförande 1 3 000 kr 3 000 kr 2 100 kr 8 100 kr Sekr & kassör 2 6 000 kr 4 000 kr 4 200 kr 14 200 kr Ordinarie ledamot 4 12 000 kr 0 kr 8 400 kr 20 400 kr Suppleant 2 2 000 kr 0 kr 4 200 kr 6 200 kr 10 26 000 kr 16 000 kr 21 000 kr 63 000 kr

Revisorer 2 möten

Intern 1 2 000 kr 600 kr 2 600 kr

Extern 1 3 750 kr 750 kr 4 500 kr

Suppleant (ej tjg) 1 499 kr 499 kr

7 599 kr

Valberedning

Ledamöter 3 2 000 kr 6 000 kr

Summa arvoden 76 599 kr

Arbetsgivaravgifter tillkommer.

Förslag till beslut

Styrelsen för KSF föreslås att föreningsstämman i maj 2016 beslutar att:

• fastställa förslaget till arvoden till styrelse, revisorer och valberedning.

1 Verksamheten i gemensamhetsanläggningarna

1.1 Ga1 Vägar

Det löpande vägunderhållet sommar- och vintertid ska fortgå som vanligt. Älgspåret behöver ytterligare förbättringar av ytskiktet liksom Rävspåret och Vargspåret. Diket väster om Kisängsvägen från Utterspåret och ner mot sjön måste förbättras innan Kisängsvägen får ny beläggning. Grusplanen framför posthuset ska också förbättras.

Av flera skäl beslutade styrelsen den 24 april 2016 att inte låta avtalet med vår vägentreprenör som svarar för vinterväghållning och saltning sommartid förnyas med automatik. Styrelsen kommer nu att pröva frågan om att anlita annan entreprenör för detta uppdrag.

Det återstår att göra ny beläggning på Kisängsvägen mellan Björnspåret och

fyrvägskorsningen vid Älgspåret och Utterspåret samt på den korta biten före posthuset. I samband med detta ska några stenar vid Björnspåret tas bort och de djupa hjulspåren ska åtgärdas. Detta arbete kommer med största sannolikhet att utföras efter mitten av augusti.

1.2 Ga2 Skog m.m.

1.2.1 Skogen, grönområden och badet

Vad gäller skogen på vår gemensamma mark, Kisäng 1:3, planeras ingen större avverkning under de närmaste verksamhetsåren.

Vindfällen, sly, skräp o.d. ska tas om hand, i första hand på städdagarna och genom frivilliga insatser från medlemmarna. Skogsentreprenörer kan vid behov komma att anlitas för enstaka träd och stormfälld skog. Eventuellt ska maskinell slyröjning göras vid Djupviken eftersom det har vuxit igen väldigt mycket i det området.

När det gäller den gamla åkermarken har styrelsen flera gånger uttryckt missnöje med skötseln till nuvarande uppdragstagare (samma som för vinterväghållningen). Det finns idag ingen dokumenterad överenskommelse om hur skötsel av det som i gällande detaljplan kallas

”Allmän plats, park och plantering” ska bedrivas. Styrelsen har därför sagt upp nuvarande odokumenterade överenskommelse och kommer att arbeta för ett tydligt avtal kring skötsel av området. Andra tänkbara entreprenörer kommer att tillfrågas.

Det har förekommit en del fordonstrafik ner till badplatsen, både vinter- och sommartid.

Styrelsen ska undersöka om det finns några lämpliga åtgärder för att motverka detta.

Under kommande verksamhetsår ska styrelsen pröva möjligheten att skapa en ändamålsenlig arbetsorganisation för att hantera skog, grönområden och bad.

1.2.2 Hamnen – Båtsektionen

Båthamnen har nu 79 platser och 20 av dessa används inte av medlemmar i KSF. Det finns därmed inget behov av utöka antal båtplatser inom överskådlig tid.

Under kommande verksamhetsår ska de äldsta bryggsektionerna underhållas och en del virke måste bytas men det synes inte föreligga något behov av att byta hela än sektioner på många år. Dock behöver vi börja bygga upp en underhålls- och förnyelsefond som medger att vi, när behov föreligger, har råd att byta hela sektioner. En del bojar längst ut på bommarna behöver bytas som en del av det löpande underhållet. I området norr om sjösättningsrampen finns till synes övergivna båtar och annat som ska tas bort.

När det gäller reglerna för fisket, särskilt kräftfisket, ser vi inga skäl att ändra dessa.

1.2.3 Ga2 Posthuset Löpande underhåll.

1.3 Ga3 Vattenförsörjningen

Vattenförsörjningen kräver ett omfattande löpande arbete med processtyrning, tillsyn och kvalitetskontroller. Om akuta problem uppstår i vattenverket eller på ledningsnätet måste dessa skyndsamt åtgärdas.

Övervakningen av vattenverket behöver moderniseras. I och med att vi får en fiberanslutning till vattenverket kan ny teknologi användas för övervakning och larm. Detta ska utredas under kommande verksamhetsår.

Inne i vattenverket finns en del gamla rörinstallationer som behöver bytas ut. Detta ska, om så behövs, finansieras genom användning av underhålls- och förnyelsefonden för Ga3.

Alla ventiler i vattennätet är inte tydligt utmärkta vilket försvårar felsökning och underhåll.

Det är därför önskvärt att under verksamhetsåret arbeta med att förbättra utmärkningen.

Vid vattenanalysen i februari 2016 tillämpades för första gången Livsmedelsverket nya regler kring ”total alfa- och betaaktivitet”. Kisängs vattenverk uppvisade ett värde strax över normen för alfaaktivitet. Just nu har tillsynsmyndigheten på Nyköpings kommun sagt åt oss att

avvakta i väntan på tydligare tillämpningsföreskrifter från Livsmedelsverket. Det går därför i dagsläget inte att bedöma om detta leder till ökade kostnader för fördjupade analyser och eventuella åtgärder men det kan inte uteslutas.

1.4 Ga4 Avfall

Bytet av entreprenör för förpackningsåtervinningen har inte fullt ut lett till önskade förbättringar varför styrelsen ska fortsätta att arbeta med frågorna.

Den stora kostnadsökning som följer av Nyköpings kommuns nya avfallstaxa kan vi inte göra något åt annat än att genom en välfungerande förpackningsåtervinnig minimera mängden restavfall.

2 Styrelsens arbete

2.1 Information till medlemmarna

Styrelsen ska fortsätta att utveckla nyhetsbreven och föreningens hemsida. Det är önskvärt att hitta former för en mera aktiv dialog mellan styrelse och medlemmar och den medlemsenkät som genomförs första gången i april 2016 är ett viktigt steg i detta arbete.

2.2 Långsiktiga underhålls- och förnyelseplaner

Styrelsen kommer att lägga ett första förslag till underhålls- och förnyelseplaner och med dem sammanhängande fonder till föreningsstämman i maj 2016. Under verksamhetsåret ska

fortsatt arbete göras med dessa.

2.3 Autogiro för medlemsavgifter till KSF.

Styrelsen kommer att till föreningsstämman presentera ett förslag för hantering av autogiro.

Under förutsättning att detta godkänns av stämman ska nödvändiga rutiner sättas på plats.

3 Ekonomiska förutsättningar

Bokslutet för föregående verksamhetsår 1 april 2015 – 31 mars 2016 avslutades med ett eget kapital på ungefär 200 000 kr varav 140.000 kr definieras som underhålls- och

förnyelsefonder för Ga2 och Ga3.

Ga1 har ett underskott på ungefär 70 000 kr som måste återställas under kommande år. Därtill kommer nettokostnader på i storleksordningen 330 000 kr för den sista delen av påbörjade särskilda åtgärder på Kisängsvägen. Styrelsens bedömning är att KSF behöver ta upp ett lån på maximalt 400 000 kr med en löptid på 10 år för att klara finansiering i Ga1. Syftet med detta är att undvika en alltför kraftig höjning av uttaxeringen för nästkommande

verksamhetsår och istället sprida de kostnader som inte inryms i befintlig finansiering över en längre tidsperiod. Dessutom måste det finnas viss ekonomisk beredskap för oväntade

variationer i väghållningskostnaderna.

Övriga tre Ga har endast behov av mindre justeringar i det egna kapitalet som går att hantera inom befintliga ramar.

Likviditeten (tillgången på pengar för att betala löpande utgifter) kan komma att bli ett problem för KSF under de första månaderna av ett nytt verksamhetsår eftersom uttaxeringen beslutas i maj och pengarna kommer in i slutet av juni. Det innebär att KSF under perioden april – juni inte har tillgång till medlen från det nya verksamhetsårets uttaxering. För att motverka detta lägger styrelsen ett förslag om en preliminär debitering av de första tre

4 Budget – Inkomst- och utgiftsstat

I alla tabeller i detta avsnitt är intäkter i svarta siffror och kostnader i röda med minustecken.

Styrelsens förslag till uttaxering per Ga och förändring i underhålls- och förnyelsefonderna är med i tabellerna för att ge en bild av helheten per Ga.

4.1 Ga1 Vägar²

Den stora extraordinära posten för Ga är beläggningsarbetet på Kisängsvägen som har en intäkt på + 208 000 och en kostnad på – 540 000. Övriga vägkostnader har budgeterats återhållsamt till - 120 000. Om den extraordinära inte fanns med skulle övriga vägkostnader ökas till – 150 000 och resultatet skulle med samma uttaxering bli + 47 150. Med den resultatnivån skulle det ta ungefär 8 år att betala av ett lån på 400 000 kr.

Styrelsens bedömning är att en ökad uttaxering till 240 000 kr bör kunna vara en stabil nivå för flera år framåt under förutsättning att de extraordinära kostnaderna under 2015 och 2016 finansieras med lån som återbetalas på 10 år. Det bör då finnas utrymme för både

amorteringar och en försiktig uppbyggnad av en underhålls- och förnyelsefond.

1 KSF är av Skatteverket ålagda att sköta redovisningen enligt fakturametoden, dvs med intäkter och kostnader. I ett längre perspektiv motsvarar detta inkomster och utgifter men vid ett enstaka tillfälle kan det skilja sig genom periodiseringar och uppbokningar.

2 I budget 2015 – 2016 utelämnades avsiktligen kostnaderna för de särskilda åtgärderna på Kisängsvägen eftersom de inte kunde preciseras vid den tidpunkten.

Budget

2015-2016 Bokslut 2015-2016

Budget förslag 2016-2017 Ga1 Vägar

Väganslag 26 000 76 240 229 150

Vägkostnader -126 000 -342 886 -660 000

Ersättning arbete -19 981 -20 000

Ränta på lån -5 000

Andel av KSF OH -40 000 -34 882 -39 000

Nettokostnad -140 000 -321 509 -494 850

Uttaxering 180 000 180 000 240 000

Förändring av uh-fonder -40 000 70 000 0

Resultat 0 -71 509 -254 850

4.2 Ga2 Skog m.m.

4.2.1 Skogen, grönområden och badet³

Styrelsen föreslår att uttaxeringen för Ga2 höjs med 20 000 för att kunna klara av de ökade kostnaderna för arbetsdagarna och ha ett visst utrymme för köpa tjänster för vård av skogen, grönområden o.d.

4.2.2 Båtsektionen (hamnen)

Prisbilden från föregående verksamhetsår föreslås gälla oförändrad.

För medlemmar i KSF:

• Årsavgift 400 kr

• Deposition för bryggplats 2 500 kr

• Bomavgift 3 000 kr som skrivs av på 10 år För externa hyresgäster

• Årsavgift 1 500 kr

3Båtsektionen (hamnen) och bastun ska bara bekostas av de medlemmar i KSF som utnyttjar dessa. Deras budget är därför i

detta sammanhang satt till 0 i resultatpåverkan på hela Ga2. Budget 2015-2016

Bokslut 2015-2016

Budget förslag 2016-2017 Ga2 Skog, grönområden, bad, hamn & posthus

Ga2 gemensamt -7 000 -26 062 -10 000

Nya förrådet -32 651

Skogen intäkter 8 000 20 292 8 000

Skogen kostnader -8 000 -20 780 -10 000

Båtsektionen & bastun 0 0

Badet -10 000 -215 -5 000

Posthuset -3 000 -1 078 -1 000

Ersättning arbete -5 000

Arbetsdagar -20 000 -31 974 -35 000

Andel av KSF OH -40 000 -34 882 -39 000

Nettokostnad -80 000 -127 350 -97 000

Uttaxering 80 000 80 000 100 000

Förändring av uh-fonder 40 000

Resultat 0 -7 350 3 000

När det gäller balansräkningen för Båtsektionen finns ett redovisningstekniskt problem som ska lösas i ingående balans för verksamhetsåret 2016-2017. Det är att redovisning saknas av de skulder som finns i form av depositioner för bryggplatser och bommar från medlemmar i KSF samt det tillgångsvärde som finns i hela anläggningen i hamnen.

4.2.3 Bastun

De 26 bastuintressenterna har hittills satsat en del utrustning och massor av arbete samt 28 500 kr. Pengarna är nu förbrukade. En del kostnader återstår och bastuintressenterna måste hitta ett sätt att finansiera detta, både tillfälligt och på lång sikt.

4.3 Ga3 Vattenförsörjning

Styrelsen föreslår att uttaxeringen sänks med 40 000 kr eftersom kostnaderna har minskat samtidigt som det med föreslaget bokslut finns en underhålls- och förnyelsefond på 110 000 kr.

Bokslut 2015-2016

Budget förslag 2016-2017 Ga2 Båtsektionen

Årsavgifter interna netto 24 100 23 600 Årsavgifter externa netto 17 500 21 000

Kostnader -44 458 -20 000

Netto -2 858 24 600

Förändring av uhf-fond 0 -20 000

Förändring av eget kapital 2 858 -4 600

Resultat 0 0

Budget

2015-2016 Bokslut 2015-2016

Budget förslag 2016-2017 Ga3 Vattenförsörjning

El -35 000 -22 024 -25 000

Vattenprover -15 000 -31 375 -20 000

Rep. & underhåll -100 000 -49 002 -50 000

Ersättning arbete -17 144 -20 000

Andel av KSF OH -40 000 -34 882 -39 000

Nettokostnad -190 000 -154 427 -154 000

Uttaxering 200 000 200 000 160 000

Förändring av uh-fonder -10 000 -40 000 -10 000

Resultat 0 5 573 -4 000