Göteborgs Stad [Park och Natur], tjänsteutlåtande 1 (2)
Komplettering till Intern kontrollplan 2018
Förslag till beslut
Park- och naturnämnden godkänner förvaltningens förslag till komplettering av intern kontrollplan för 2018.
Ärendet
Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för intern kontroll inom Göteborgs Stad.
Enligt riktlinjerna ska en intern kontrollplan antas senast i december varje år för kommande års uppföljning. Park- och naturnämnden fattade beslut om Intern kontrollplanen för 2018 på decembermötet 2017.
Den enskilt viktigaste delen i arbetet med att förbättra förvaltningens interna styrning och kontroll är riskhanteringen. Därför har förvaltningen valt att lägga till en process till intern kontrollplan 2018, Upphandling/Inköp.
Tidigare beslutade processer för granskning är:
1. Kompetensförsörjning – Attraktiv arbetsgivare
2. Risk och säkerhet i anslutning till förvaltningens anläggningar 3. Utförande av uppdrag/beställning
4. Olycksfall i arbete
Tillkommande process är:
5. Upphandling/Inköp
Konsekvensbedömningar
Det finns inga särskilda aspekter på frågan utifrån barn-, jämställdhets-, mångfalds-, miljö- och omvärldsperspektiv.
Samverkan
Information har skett 2018-06-20 i förvaltningens samverkansgrupp (FSG).
[Park och Natur]
Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-05-31 Diarienummer 0773/17
Handläggare Cecilia Kollback
Telefon: 031-365 58 60
E-post: cecilia.kollback@forvaltning.goteborg.se
Göteborgs Stad [Park och Natur], tjänsteutlåtande 2 (2)
Bilagor
Bilaga 1 Intern kontrollplan 2018, kompletterad Bilaga 2 Riskanalys/-bedömning 2018, kompletterad
Cecilia Kollback
Tf avdchef verksamhetsstyrning
Linda Nygren
Direktör
2018-05-31 dnr 0773/17
Intern kontrollplan 2018 för park- och naturförvaltningen, kompletterad
Process/rutin/system Kontrollmål Kontrollmetod och moment Risk Ansvarig När genomförs kontrollen
Uppföljning Kompetensförsörjning
Attraktiv arbetsgivare
Medarbetarenkäten index, attraktiv arbetsgivare HME Genomförande av medarbetarsamtal Uppföljning av arbetsmiljörond Antal avgångar 2018 samt genomförda avgångssamtal
Dokumentgranskning:
Medarbetarenkät
Protokoll arbetsmiljörond Avgångssamtal
9 HR-chef November ÅR
Risk och säkerhet i anslutning till våra anläggningar.
Rutiner för besiktningar av anläggningar
Åtgärder vid
felanmälningar för att förebygga tillbud och olycksfall.
Rutiner vid
skadeståndsanspråk.
Dokumentgranskning:
Protokoll för besiktningar av lekplatser, badplatser och tekniska anläggningar.
Inkomna synpunkter i Green Card
Göra Lejons handläggning av inkomna
skadeståndsanspråk.
9 Avdelningschef Säkerhetsansvarig
November ÅR
Utförande av
uppdrag/beställning
Uppföljning av beställning och dess genomförande
Dokumentgranskning:
Avvikelser i
leverensgodkännande - besiktningsprotokoll
9 Avdelningschef Juni/November ÅR
ÄTA – ändring och tillägg i beställning
Olycksfall i arbetet Säkerhetsföreskrifter Säkerhetsutrustning Åtgärder utifrån riskbedömningar Anmälan av tillbud och olycksfall
Åtgärder efter tillbud och olycksfall
Dokumentgranskning:
LISA
Arbetsmiljöronder
8 Avdelningschef November ÅR
Upphandling/Inköp Uppföljning av inköp/upphandling
Dokumentgranskning samt 6 stickprov
6 Avdelningschef November ÅR
2018-05-31 dnr 0773/17
Riskanalys/-bedömning inför interkontrollplan 2018, kompletterad
Beskrivning av risk Typ av risker Sammanvägd sannolikhet
Sammanvägd konsekvens
Samlad risk
Åtgärder för att minska/få bort risken
Ansvarig Behålla o rekrytera
medarbetare.
Verksamhet Finansiell
Förtroendeskada 3 3 9
Uppsökande verksamhet.
Vara en attraktiv arbetsgivare, med en god arbetsmiljö.
HR- chef Avdelningschef
Risk och säkerhet i anslutning till våra anläggningar.
Verksamhet Finansiell Legal
Förtroendeskada
3 3 9
Arbetet med dokumenterade förebyggande
underhållsåtgärder för att ha kvalitetssäkrade anläggningar.
Avdelningschef
Brister i ”kundrelationen” Verksamhet Finansiell
Förtroendeskada
3 3 9
Uppföljning av beställningar och uppdrag.
Avdelningschef
Olycksfall i arbetet Verksamhet Finansiell Legal
Förtroendeskada
2 4 8
God följsamhet till gällande säkerhetsföreskrifter,
Samtliga chefer
Brister i inköp och upphandlingen
Verksamhet Finansiell Legal
Förtroendeskada
2 3 6
God följsamhet till gällande lag och riktlinjer
Avdelningschef
