Jan Axelsson (C) Sorsele Mattias Degerman (S) Norsjö Mikael Abrahamsson (S), Malå

(1)

C:\Users\anettee\Desktop\EVO\201126\Protokoll.docx

Plats och tid Sammanträde på distans, tisdag den 17 november kl. 08:30-12:00

Beslutande Jan Axelsson (C) Sorsele

Mattias Degerman (S) Norsjö Mikael Abrahamsson (S), Malå

Övriga deltagande Lars-Gunnar Burman, Sorsele Lars Grundberg, Malå

Gunnar Harr, Malå Elin Andersson, Norsjö Fredrik Salomonsson, Norsjö Amanda Rask, Norsjö

Johan Holmgren, Norsjö Ingela Lidström, Norsjö

Utses att justera Mattias Degerman Paragrafer: 16-22

Underskrift ...

Ingela Lidström, sekreterare

...

Jan Axelsson, ordförande

...

Mattias Degerman, justerare

____________________________________________________________________________

BEVIS OM ANSLAG

Trepartens renhållningsnämnds protokoll har justerats och anslagits på kommunens digitala anslags- tavla

Sammanträdesdag 2020-11-17

Anslaget uppsatt 2020-11-26 Anslaget nedtages 2020-12-18

Protokollet förvaras på kansliet, Norsjö

Underskrift...

Ingela Lidström

(2)

NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 2 Trepartens renhållningsnämnd 2020-11-17

Justering (sign) Utdragsbestyrkande Expediering

TRN-20/00015 § 16

Återrapport i uppdrag att ta fram ett nytt avtalsförslag Bakgrund

Enligt Trepartens renhållningsnämnds tidigare beslut:

De tre kommunerna ska fortsätta med ett långsiktigt samarbete för insamling av hushållsavfall. Treparten föreslår till kommunfullmäktige i varje kommun att besluta om ett införande av matavfallsinsamling, i enlig- het med kommunernas antagna avfallsplaner. Ett beslut om införande bör ha fattats av respektive kommun senast under juni månad för att processen inte ska avstanna. Statusen på nuvarande insamlingsfordon är dåliga och processen bör hanteras skyndsamt.

Om besluten skiljer sig åt i någon av de tre kommunerna innebär det att Treparten i sin nuvarande form ska upplösas. Kommunerna kan därefter välja att fortsätta arbetet på egen hand eller inleda eventuellt nya samar- beten, med varandra eller med andra aktörer i regionen.

Verksamheten har också fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag till ett nytt långsiktigt samverkansavtal samt en resurs- och införandeplan till nästa nämndssammanträde.

Nuläge

Avtalsförslag har ej tagits fram.

Sorsele har ännu inte fattat beslut i kommunfullmäktige.

Trepartsnämnden har att besluta om hur detta ska hanteras vidare.

Trepartens renhållningsnämnds beslut

• Sorsele kommun tar upp frågan om matavfallsinsamling till nästa kom- munstyrelse och första möjliga kommunfullmäktige.

• I övrigt noteras informationen.

---

(3)

TRN-20/00016 § 17 Sammanträdesdagar 2021 Bakgrund

Vid sammanträdet diskuteras följande förslag till sammanträdesdagar för 2021:

Tisdag den 9 mars Tisdag den 1 juni

Tisdag den 28 september Tisdag den 23 november

• Sammanträdesdagar för 2021 fastställs enligt ovanstående.

---

(4)

TRN-20/00017 § 18

Val av ordförande och vice ordförande för 2021 Bakgrund

Trepartens renhållningsnämnd har att utse ordförande och vice ordförande för 2021.

• Kommunfullmäktige föreslås utse Mikael Abrahamsson, Malå kommun, till ordförande och Mattias Degerman, Norsjö kommun, till vice ordförande för 2021.

---

(5)

TRN-20/00018 § 19

Hantering av ersättning till politiker Bakgrund

I ursprunget bestod trepartens politiska organisation av kommunalråd eller på annat sätt redan avlönade politiker. Efter hand har de politiska organi- sationerna förändrats och ser annorlunda ut. Sorseles politiker saknar där- för arvode för 2020 och hanteringen av detta diskuteras vid mötet.

• På grund av kommunernas olika politiska sammansättning får Elin An- dersson i uppdrag att överlämna en skrivelse till respektive kommun gällande retroaktiv ersättning från 2020-01-01 och kommande ersätt- ning fram tills att ett nytt reglemente för trepartens renhållningsnämnd kan tas fram.

---

(6)

TRN-20/00019 § 20

Ekonomisk rapport - januari till oktober Bakgrund

Vid sammanträdet redovisas och diskuteras ekonomisk uppföljning för trepartens renhållningsnämnd.

Beslutsunderlag

Ekonomiskt utfall jan-okt 2020, bilaga Trepartens renhållningsnämnds beslut

• Rapporten godkänns.

---

(7)

TRN-20/00020 § 21 Detaljbudget

Budgetskrivelse

Eftersom beslut om införande av matavfallsinsamling ännu inte fattats i samtliga kommuner har inget nytt avtal kunnat upprättas för Treparten.

Det nuvarande avtalet fortlöper därför i väntan på beslut.

Under förutsättning att erforderliga beslut fattas och att ett nytt avtal mellan de tre kommunerna kan upprättas är den del av budgeten för gemensam ingenjör inom treparten tänkt att användas till arbetet med införandet under året 2021.

Sorseles utökning med insamling i hela kommunen kommer att innebära ökade kostnader för Treparten mot föregående års budget. Sorseles procen- tuella andel av de totala kostnaderna för Treparten kommer därmed att öka på motsvarande sätt. Vad denna ökning innebär exakt har ännu inte helt kunnat fastställas och budgeten innehåller därför en hög grad osäkerhet.

Sorsele har i ett tidigt skede beräknat att utökningen skulle innebära 340 tkr i ökade kostnader, detta har därför förts in i budgeten och fördel- ningen mellan kommunerna påverkas på motsvarande sätt. Den exakta för- delningen kan dock komma att justeras när mätningen har genomförts.

Arvodesersättning till politiker ska under 2021 komma att ingå i kostnader som redovisas till treparten om inte annan ersättning utges av hemkommu- nen. Eftersom nivåerna för arvode ej ännu har fastställts är det endast ett antagande som ligger till grund till den förändringen i budgeten.

Inga övriga utökningar, effektiviseringar eller investeringar planeras för 2021 och enligt tidigare beslut i treparten råder värdkommunens budget- förutsättningar med uppräkning av löner med 2,8 procent på årsbasis och prisökningar motsvarande 0,9 %. Respektive kommun fattar beslut om sina respektive taxor och sin budget för att finansiera trepartens verksam- het.

Värdkommunens förslag till detaljbudget redovisas i bilaga.

Beslutsunderlag

Detaljbudget Treparten 2021, bilaga Trepartens renhållningsnämnds beslut

• Föreslagen detaljbudget för Trepartens renhållningsnämnd 2021 över- lämnas till kommunfullmäktige för antagande.

---

(8)

TRN-20/00021 § 22

Fördelning av kostnader 2021 Bakgrund

Vid trepartens sammanträde 2011-12-12 § 21 beslutades att värdkommunen årligen ska göra en revidering av procentsatserna som används vid fördelning av kostnader inom trepartens verksamhetsområde.

Eftersom Sorsele har utökat sitt renhållningsområde under senare delen av 2020 och nu utför insamling i hela kommunen kommer deras andel av Trepar- tens totala kostnader att öka markant. Det finns dock inte uppgifter om exakt antal kilometer för ett helår ännu. Därför föreslås att en mätning med GPS under en insamlingsperiod ska genomföras. Utfallet från den mätningen bör gälla som faktisk fördelning även för perioden juni-december 2020.

Det faktiska utfallet för diverse personalkostnader för 2019 redovisas också av värdkommunen. Det finns skillnader i vilka kostnader som kommunerna tar upp i debiteringen mot treparten och detta har tidigare hanterats med ett tillägg för Malå och Sorsele beräknat på Norsjös utfall. Verksamheterna i Malå och Sorsele föreslås därför förändra hanteringen av sina upptagna kostnader att in- nehålla även overheadkostnader.

Beslutsunderlag

Personalkostnader, bilaga

• Verksamheten får i uppdrag att mäta med GPS hur många kilometer som körs i varje kommun och hur många kilometer som består av övriga transporter, mätningen ska ske skyndsamt och vara utförd senast under december månad detta år.

• Utfallet av denna mätning ska gälla som fördelning av kostnader för 2021 samt för perioden juni-december 2020. Varje kommun ska belastas för sina faktiskt körda kilometer som rör insamling av hushållsavfall, transporter mellan kommunerna ska delas lika.

• Till dess att mätningen utförts ska redan beslutade fördelningstal för 2020 gälla. Nya preliminära fördelningstal för 2021 beslutas också att gälla till dess att mätningen utförts, dessa ska beräknas enligt budgeterade intäkter från respektive kommun enligt följande:

Total kostnad insamling 100 % 2 875 000

Insamling Norsjö 37 % 1 060 000

Insamling Malå 28 % 800 000

Insamling Sorsele 35 % 1 015 000

(9)

• Verksamheterna i Malå och Sorsele ska förändra hanteringen av redovisade kostnader mot Treparten till att innehålla även overheadkostnader. Redovis- ning av detta sker vid nästa sammanträde.

---

(10)

Period VT Ver.nr # Konto Konto (T) Motpart Motpart (T) Ack saldo Text

5012 Sammanträdes- och förrättningsarvoden 3 005,00

5013 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 4 238,18

5021 Månadslön, heltids-/deltidsanställda 727 189,78

5022 Lön till timanställda 93 847,70

5023 Övertid 51 360,82

5024 OB (obekväm arbetstid) 15 957,95

5027 Fyllnadslön 753,21

5050 Upplupna löner 20 760,00

5111 Utbetalda semesterlöner (månadsavlönade) 178 266,13

5115 Förändring semesterlöneskuld -29 280,00

5121 Sjuklön (månadsavlönade) 39 447,26

5191 Lön vid övrig ledighet (månadsavlönade) 475,15

5511 Traktamenten, skattefria 8 625,00

5512 Traktamenten, skattepliktiga 48 289,00

5521 Bilersättningar, skattefria 873,20

5522 Bilersättningar, skattepliktiga 495,60

5611 Lagstadgade arbetsgivaravgifter 365 516,93

5613 Lagstadgade arbetsgivaravgifter, semesterskuld och upplupna löner -2 115,00

5670 Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal 346,80

5750 Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension 89 018,36

6011 Lokalhyror, kostnad 158 792,00

6410 Förbrukningsinventarier inkl. lokaltillbehör 2 927,20 Kontorsskärm ingenjör

6413 Datorutrustning inkl surfplattor 15 332,00 Surfplatta till sopbilen

6463 Kemisktekniska produkter 198,94

6469 Övrigt förbrukningsmaterial (kontorsmaterial redovisas på konto 6510) 3 674,37 Industribatteri och avfettning

6480 Arbetskläder 267,15

6481 Skyddskläder 8 739,20

6482 Skyddsmaterial 3 495,00

6601 Rep och underhåll maskiner och inventarier 976,00

6602 Rep och underhåll bilar och transportmedel 341 955,12

6813 Mobil telefoni (samtalskostnad, ej inköp av utrustning) 3 059,40

6814 Växel, anslutnings- och teleinstallation 864,00

6910 Drivmedel (bensin, diesel, olja etc.) 324 645,78

6920 Fordonsskatt 13 935,98

6950 Hyra/leasing av bilar och andra transportmedel 1 663,80

6999 Oattesterade fakturor 0,00

7051 Resebiljetter, anställda (tåg, taxi, flyg etc.) 74,53

7052 Hotell och logi, Sverige 11 830,28

7110 Intern representation (kom ihåg deltagarlista och beloppsgräns) 4 082,74

7313 Fordonsförsäkring 26 412,00

7431 IT-drift 12 649,00

7439 Övriga tjänster för administrativt stöd 93 000,00

7453 Besiktningskonsult (Obs ej byggkonsult, jmf konto 6178) 2 072,00

7459 Övriga konsulter 282 932,00

7499 Övriga främmande tjänster 22 573,60

7510 Inhyrd personal 241 265,46

7610 Medlemsavgifter 50 790,00

7618 Förseningsavgift för leverantörsskulder (se även kto 8550) 155,00

7619 Övriga avgifter 8 747,00

7640 Diverse skatter och offentliga avgifter 7 747,00

7650 Avgift för kurser, konferenser, utbildningar 15 420,80

7930 Avskrivning maskiner och inventarier 188 630,00

8450 Dröjsmålsränta på kundfordringar 509,00

(11)

(12)

Resk.nr Resk.nr (T)

(13)

(14)

DETALJBUDGET TREPARTEN 2021

Kst Konto Konto namn Akt Motpart Tkr

1010 Trepartens renållningsnämnd

3614 Intäkt samverkan renhållning, ej momspliktig 0000 01 -1060000

3615 Intäkt samverkan renhållning, momspliktig 6001 80 -800000

3615 Intäkt samverkan renhållning, momspliktig 6002 80 -1015000

3631 Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster, ej momspliktiga 0000 01 -166000 3632 Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster, momspliktiga 6001 80 -164000 3632 Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster, momspliktiga 6002 80 -164000

5012 Sammanträdes- och ersättningsarvoden 0000 57 12000

5012 Sammanträdes- och ersättningsarvoden 6001 57 12000

5013 Förlorad arbetsförtjänst 0000 57 5000

5013 Förlorad arbetsförtjänst 6001 57 5000

5021 Månadslön, heltids-/deltidsanställda 0000 58 563000

5021 Månadslön, heltids-/deltidsanställda 6000 58 307000

5022 Lön till timanställda 0000 58 145000

5024 OB (obekväm arbetstid) 0000 58 21000

5511 Traktamenten, skattefria 0000 58 9000

5512 Traktamenten, skattepliktiga 0000 58 56000

5611 Lagstadgade arbetsgivaravgifter 0000 58 236593

5611 Lagstadgade arbetsgivaravgifter 6000 58 96459

5670 Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal 0000 58 226

5750 Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension 0000 58 65511

5750 Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension 6000 58 26709

6011 Lokalhyror, kostnad 0000 01 85000

6410 Förbrukningsinventarier inkl. lokaltillbehör 0000 57 3000

6481 Skyddskläder 0000 57 10000

6601 Rep och underhåll maskiner och inventarier 0000 57 5000

6602 Rep och underhåll bilar och transportmedel 0000 57 315000

6813 Mobil telefoni (samtalskostnad, ej inköp av utrustning) 0000 57 2000

6910 Drivmedel (bensin, diesel, olja etc.) 0000 57 450000

(15)

7313 Fordonsförsäkring 0000 51 31000

7431 IT-drift 6000 01 12000

7439 Övriga tjänster för administrativt stöd 0000 01 96000

7499 Övriga främmande tjänster 6001 80 300000

7610 Medlemsavgifter 0000 57 45000

7619 Övriga avgifter 0000 49 2000

7650 Avgift för kurser, konferenser, utbildningar 0000 57 6000

7930 Avskrivning maskiner och inventarier 0000 03 130000

8520 Räntekostnader 0000 01 5000

-410 Procentuell fördelning av kostnader (intäkter)

Total kostnad insamling 100% 2 875 000

Insamling Norsjö 37% 1 060 000

Insamling Malå 28% 800 000 Insamling Sorsele 35% 1 015 000 Total kostnad ingenjör 75% 100% 494 000 Ingenjör Norsjö 34% 166 000 Ingenjör Malå 33% 164 000 Ingenjör Sorsele 33% 164 000 Förklaring kodplan

Aktiviteter 0000 Ej specificerade aktiviteter 6000 Treparten ingenjör

6001 Treparten Malå 6002 Treparten Sorsele Motpart 01 Internt

03 Intern avskrivning

(16)

DETALJBUDGET TREPARTEN 2021

57 Privata företag 58 Enskilda personer 80 Kommuner

(17)

3632 Försäljning av konsulttjänster och andra tjänster, momsplikt. -263 340 -263 333 -2 489 967 -2 490 000

5012 Sammanträdes- och förrättningsarvoden 1 851 0

5013 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 2 452 0

5021 Månadslön, heltids-/deltidsanställda 610 529 705 000

5022 Lön till timanställda 142 589 91 667

5023 Övertid 36 451 0

5024 OB (obekväm arbetstid) 14 811 16 667

5050 Upplupna löner 8 360 0

5111 Utbetalda semesterlöner (månadsavlönade) 154 313 0

5121 Sjuklön (månadsavlönade) 1 496 0

5511 Traktamenten, skattefria 7 425 7 500

5512 Traktamenten, skattepliktiga 39 102 45 833

5521 Bilersättningar, skattefria 130 0

5522 Bilersättningar, skattepliktiga 74 0

5611 Lagstadgade arbetsgivaravgifter 315 352 269 950

5613 Lagstadgade arbetsgivaravgifter, sem.skuld o upplupna löner 3 360 0

5750 Pensionskostnad avgiftsbestämd ålderspension 85 945 74 748

1 425 538 1 211 622 -18%

6011 Lokalhyror, kostnad 136 668 132 500

6410 Förbrukningsinventarier inkl. lokaltillbehör 633 2 500

6412 Telefoner och mobiler 5 108 0

6463 Kemisktekniska produkter 1 792 0

6469 Övrigt förbrukningsmaterial 241 0

6480 Arbetskläder 2 298 0

6481 Skyddskläder 2 119 9 167

6601 Rep och underhåll maskiner och inventarier 40 098 6 667

6602 Rep och underhåll bilar och transportmedel 343 146 194 167

6813 Mobil telefoni (samtalskostnad, ej inköp av utrustning) 2 475 1 667

6910 Drivmedel (bensin, diesel, olja etc.) 249 713 238 468

6920 Fordonsskatt 18 758 15 000

6970 Körjournal (ABAX) 495 0

6999 Oattesterade fakturor 105 0

803 649 600 135 -34%

Intäkter/Inkomster

Kostnader för arbetskraft - egen personal

Övriga verksamhetskostnader

(18)

Kto Kst 1010, Treparten -- januari-oktober 2020 Utfall Budget

7051 Resebiljetter, anställda (tåg, taxi, flyg etc.) 9 323 0

7052 Hotell och logi, Sverige 10 884 10 000

7110 Intern representation 0 2 500

7313 Fordonsförsäkring 11 915 25 833

7330 Larm, bevakning 936 0

7431 IT-drift 11 471 10 000

7432 Licens dataprogram, årsavgift/underhållskostnad 15 0

7439 Övriga tjänster för administrativt stöd 77 497 43 333

7453 Besiktningskonsult (Obs ej byggkonsult, jmf konto 6178) 4 074 0

7510 Inhyrd personal 511 724 5 000

7610 Medlemsavgifter 43 297 31 667

7618 Förseningsavgift för leverantörsskulder 421 0

7619 Övriga avgifter 0 1 667

7640 Diverse skatter och offentliga avgifter 6 852 0

7650 Avgift för kurser, konferenser, utbildningar 4 531 3 333

7930 Avskrivning maskiner och inventarier 184 970 157 500

877 910 650 000 -35%

8520 Räntekostnader 4 068 1 667

4 068 1 667

621 198 -26 576 Nettokostnad

Övriga verksamhetskostnader

Övriga intäkter och kostnader

(19)

(20)