Protokoll Tyresö Strands Markägareförenings årsmöte

Protokoll – Tyresö Strands Markägareförenings årsmöte

Onsdagen den 15 maj 2013 i Tyresö Bygdegård

Dagordning

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades av föreningens ordförande kl. 19:00.

2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

Beslut: Mötet beslutade att kallelse skett i behörig ordning.

3. Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän tillika rösträknare för mötet

Beslut: Till ordförande valdes Anders Röstin, sekreterare Christer Olsson, samt justeringsmän Nils Tegman och Roger Stormark.

4. Fastställande av röstlängd

Antal närvarande var 42 personer, varav 32 röstberättigade.

Beslut: Röstlängden fastställdes till 32 personer.

5. Fastställande av dagordning

Beslut: Dagordningen godkändes och inga övriga frågor anmäldes.

6. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse med årsredovisning Mats Berglind, föreningens ordförande presenterade styrelsens

förvaltningsberättelse och årsredovisning.

Se bilaga 1.

Beslut: Föredragningen godkändes.

7. Föredragning av revisorernas berättelse

Gunnar Möller, läste upp revisionsberättelsen och yrkade på ansvarsfrihet för styrelsen..

Två synpunkter hade dock noterats:

- Oförklarade förkortningar på externa kontakter hade gjorts i styrelseprotokollen.

- Samma text förekom i förvaltningsberättelsen för 2012, som för 2011:

Innehållet bör särskiljas, som bakgrundsinformation respektive vad som berör verksamhetsåret.

Beslut: Föredragningen godkändes.

8. Fastställande av resultat och balansräkning.

Inga andra synpunkter framfördes på förvaltningsberättelse och årsredovisning.

Beslut: Årsredovisning med förvaltningsberättelse och resultat- och balansräkning fastställdes och antogs.

9. Beslut om disposition av årets resultat

Anders Röstin redovisade årets resultat och styrelsens förslag till disposition av resultatet.

Beslut: Årsmötet beslöt att i enlighet med styrelsens förslag i ny räkning balansera 2 427 159,60 kronor, dvs. tidigare balanserade vinstmedel 2 135 030,50 kronor, plus årets resultat 292 129,10 kr.

10. Bestämmande av årsavgift för efterföljande kalenderår

Beslut: Medlemsavgiften för 2014 fastställdes till oförändrade 50 kronor.

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslut: Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Ingen var däremot.

12. Fastställanden av arvoden

Styrelsens arvode intill nästa ordinarie årsmöte föreslog man att behålla till 40 000 kr.

Beslut: Styrelsens arvode fastställdes till 40 000 kronor att fördelas inom styrelsen.

13. Bestämmande av budgetförslag

Maria Johem presenterade en reviderad budget för 2013, samt förslag till budget för 2014. En utskrift finns på bilaga 2.

Markförsäljning är aktuell från följande områden:

- Strandängarna, där ersättningen ej är reglerad.

- Sjöbacken, marksnuttar.

- Slånbacken, två fastigheter för totalt 3,3 milj. kr., men med kostnader för Vattenfalls flytt av transformator och luftkabel, samt samfällighetsväg för totalt 1 milj. kr..

Lägsta värderingsprincipen har använts i budgetförslaget.

Beslut: Budgetförslaget för 2014 godkändes.

14. Val av ordförande på ett år

Styrelsen, adjungerad till valberedning, hade föreslagit omval av Mats Berglind, som ordförande under ytterligare ett år.

Beslut: Mats Berglind valdes till ordförande för ett år. Valet var enhälligt.

15. Beslut om antal styrelseledamöter samt val av dessa

Antalet ledamöter föreslås oförändrat, dvs. fem. Valberedningen/Styrelsen föreslår omval av:

Björn Lenksjö och Niclas Attergren på ett år och Christer Olsson, Maria Johem och Philip Bergerhoff på två år, som ordinarie ledamöter.

Beslut: Årsmötet beslutar enligt förslaget.

16. Beslut om antal styrelsesuppleanter samt val av dessa

Valberedningen föreslår oförändrat antal, dvs. två, med omval av Anders Röstin på ett år och val av Ali Abida, boende på Sjöbacken, på två år.

Beslut: Suppleanter väljs enligt årsmötets förslag.

17. Val av revisorer och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår omval av Gunnar Möller, samt Lise-Lott Warren- Ekman till revisorer och Lennart Wingård, som revisorssuppleant på ett år.

Beslut: Årsmötet beslutar enligt förslaget.

18. Val av valberedning

Styrelsen, tillika valberedning hade inte kommit fram till något förslag.

Ingen medlem ville åta sig att ingå i valberedningen.

Frågan bordlades till senare under mötet.

19. Behandling av motioner.

Inga motioner har inkommit.

20. Behandling av styrelsens proposition om förslag till justering av stadgarna

Mats Berglind redogjorde för behovet av stadgeändringar i §3,

Medlemskap pga. av problem som uppstått i samband med medlemmar inte kan nås via brev mm. Det gäller i första hand fastighetsägare som flyttat.

Se Bilaga 3.

Dessutom föreslogs en ändring i § 6, Uteslutning, som gäller samma problem, om personer som styrelsen ej kommer i kontakt med.

Beslut: Årsmötet beslöt att ändra formuleringen om medlemskap i § 3, samt i § 6 Uteslutning, enligt förslaget.

21. Strandängarna

Anders Röstin redovisade situationen för Strandängarna.

Lantmäteriet har överfört marken till kommun under juni 2012, utan att kommun eller TSM har informerats.

TSM och kommunen förhandlade under året om att TSM skulle behålla bryggfästen ovetande om Lantmäteriets agerande.

Målsättningen med diskussionerna med kommun just nu är att få rätt betalt.

Lantmäteriet har gjort en värdering ger 7,1 milj. kr., vilket baseras på att arvodet för båtklubben är 0 kr..

TSM har överklagat detta 2013-05-15. Ett beslut kan inte förväntas förrän 2014.

Kommunen äger nu all mark på Strandängarna, inklusive båtklubbens, bryggfästena och strandbadets område, samt vattenområden utanför dessa.

Beslut: Redovisningen godkändes.

22. Övriga detaljplaner i vårt område Mats Berglind redovisade:

a. Etapp Sjöbacken som har vunnit laga kraft, men priset för mark till kommun är fortfarande inte klart. Mats Berglind, TSM och vår konsult Torbjörn Johansson, Bryggan Fastighetskonsult var inbjudna till partsförhör i Nacka Tingsrätt 16 april, 2013. Förslaget med bebyggelse på området kring Uppfinnare Lennings Brygga har skapat ett

förväntansvärde, som vi anser bör ge ett bättre pris. Lantmäteriet har värderat marken till 50:- /kvm, vilket innebär 700 tkr. Värderingen bör också ge en indikering på värdet av marken för Strandängarna.

23. Beslut om skötsel av fotbollsplanen

Vi måste fråga kommun hur de avser att förvalta och hantera fotbollsplanen.

För att undvika förfall och att ge området tillgång till fotbollsplanen diskuterades underhållet.

Beslut: Årsstämman beslöt att fortsätta subventionera gräsklippningen till Hasse Söderqvist.

18 forts. Valberedning

Förfrågan till stämman om medlemmar till valberedningen gjordes igen.

Beslut: Att välja Gunilla Gaude och Anita Westerberg, som valberedning.

24. Övriga frågor:

a. M. Söderquist frågade om Strandsbergets framtid.

Frågan har diskuterats i TSM’s styrelse ett flertal gånger, men vi har inte gjort några planer. Skall området bevaras eller exploateras?

Det blir en framtida årsstämma, som skall avgöra vad som skall ske med området.

b. Etapp Sjöbacken.

Det är 6 år sedan fastighetsägarna blev informerade om detaljplanen, samt VA- och vägavgifter. Ingen i styrelsen hade några mer uppgifter om de nya avgifterna.

c. Hemsidan: Christer Olsson, webbansvarig påminde om hemsidan och att medlemmar gärna får bidra med information och inlägg.

Se www.tyresostrand.se.

Årsstämmans protokoll läggs ut om cirka en vecka.

25. Mötets avslutande

Anders Röstin förklarade mötet avslutat Vid protokollet

__________________________ _______________________

Christer Olsson, sekreterare Anders Röstin, mötesordförande

_________________________ _______________________

Nils Tegman, justeringsman Roger Storbark, justeringsman

Bilagor

- Bilaga 1. Årsredovisning 2012 med förvaltningsberättelse och ekonomisk rapport med förslag till disposition av till förfogande stående kapital.

- Bilaga 2. Budget förslag 2013-2014

- Bilaga 3. Styrelsens proposition om förslag till justering av stadgarna för §3 och §6.

- Bilaga 4. Revisionsberättelse

Tyresö Strands Markägareförening

Reviderad Utfall Budget Reviderad Budget

Budget Budget

Budget 2012 2012 2013 2013 2014

Intäkter

Medl avg 9 200 9 220 9 200 9 200 9 200

Snuttmark 0 354 400 0 0 0

Arrenden mm 80 000 94 655 30 000 30 000 30 000

Markförsäljning 0 0 0 3 300 000 3 000 000

Övrigt 0 2 640 0 0 0

Intäktsräntor 45 000 49 818 45 000 50 000 50 000

134 200 510 733 84 200 3 389 200 3 089 200

Kostnader

Föreningsmöten, info 25 000 13 078 25 000 20 000 20 000

Försäkring 4 600 4 368 4 800 4 500 4 800

Bankkostnader 600 488 700 500 600

Lokal,kontorsmtrl,hemsida 9 000 6 613 9 500 7 000 8 000 Konsultutredningar, omk 100 000 41 121 100 000 100 000 100 000

Fastighetskostnader 0 0 0 1 000 000 500 000

Fastighetsskatt 0 20 670 0 21 000 0

Styrelse o förvaltning 100 000 89 083 105 000 100 000 105 000 239 200 175 421 245 000 1 253 000 738 400

Resultat

Skatt - -

Beroende av föreningens framgång i förhandlingarna med kommunen och Lantmäteriet rörande etapperna Strandängarna och Sjöbacken kommer föreningens både intäkter och kostnader för år 2013 / 2014 att påverkas väsentligt. Inom både etapp

Strandängarna och Sjöbacken pågår lantmäteriförrättningar om försäljning av mark till Tyresö Kommun vilket kommer att påverka främst intäktssidan.