§2 bua Ekonomi – uppföljning december 2019 (BUN 2020/009) Beslut

(1)

Underskrifter Sekreterare ...

Elsebeth Sandén

Ordförande ... ...

Jenny Larsen

Justerande ... ...

Camilla Olsson (KD)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Plats och tid Nämndrummet kl. 14:00-17:05

Beslutande ledamöter Atcha Adinda (L), Helena Erlandsson (S) (vice ordförande), Jenny Larsen (KD) (ordförande), Ida Philip (C) §§1-6, Carl Johansson (M), Marijo Corkovic (S), Jan-Olof Svedberg (SD), Camilla Olsson (KD), Christer Holmgren (M), Patric Ahlberg (S), Stig Svensson (SD) ersätter Valter Hagström (SD), Thore Ohlsson (L) §§7-11 ersätter Ida Philip (C)

Ej tjänstgörande ersättare Nadira Kilim (S) Malin Rehnstedt (MP) Thore Ohlsson (L) §§1-6 Jan Eric Victor (KD)

Övriga närvarande Per-Erik Lorentzon (förvaltningschef) Elsebeth Sandén (sekreterare)

Marie Wingren (ekonom) §§1-3

(2)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Utses att justera Camilla Olsson (KD)

Justeringens plats och tid elektroniskt , 2020-01-31 00:00 Protokollet omfattar §§1-11

(3)

ÄRENDELISTA

§1 Dagordning

§2 §2 bua Ekonomi – uppföljning december 2019

§3 §3 bua Årsredovisning/Verksamhetsberättelse 2019

§4 Mål och uppföljning

§5 §5 bua Motion – Trygga duschrum

§6 §4 bua Elev och barnomsorgsrapport, januari 2020

§7 Skrivelse äskade budgetmedel

§8 §6 bua §93 bua Götafors skola

§9 Yttrande - Fridhemstomten

§10 Information och övriga frågor

§11 Val av ersättare i arbetsutskott

(4)

Dagordning

Utskickad kallelse och förslag på justerare föreligger.

SD gruppen vill lägga till ett ärende:

10. Val av ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Beslut

Godkänna dagordning med tillägg av ett extra ärende:

10. Val av ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Godkänna Camilla Olsson (KD) som justerare för dagens sammanträde.

Paragrafen är justerad

(5)

§2

§2 bua Ekonomi – uppföljning december 2019 (BUN 2020/009) Beslut

Godkänna lämnad rapport.

Ge förvaltningen uppdrag att återkomma i mars utskott/nämnd med förslag på åtgärder för att få budget 2020 i balans.

Sammanfattning

Förvaltningen ger en preliminär månadsredovisning beträffande personalkostnader och konton med större avvikelser.

Förvaltningen går igenom, elevantal relativt ramen, avvikelser per kontogrupp och program, erhållna bidrag, köp av verksamhet. löner, arvoden och personalkostnader samt övriga verksamhetskostnader. Information om processen (analys och åtgårder).

Yrkanden

Ordföranden föreslår nämnden att ge förvaltningen uppdrag att återkomma till mars utskott/nämnd med förslag på åtgärder för att få budget 2020 i balans.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden att godkänna lämnad rapport.

Expedieras till

FC

Beslutsunderlag

 §2 bua Ekonomi – uppföljning december 2019

 Ekonomisk redovisning Jan-Dec

 Bilaga statsbidrag 2019 Paragrafen är justerad

(6)

§3 bua Årsredovisning/Verksamhetsberättelse 2019 (BUN 2020/010) Beslut

Sammanfattning

Förvaltningschefen går igenom första utkastet till verksamhetsberättelse 2019. Tyngdpunkter på: måluppfyllelse, sammanfattning mål-medel-kvalitet, uppföljning av intern kontroll och verksamhetens nyckeltal.

Verksamhetsberättelsen är en del av årsredovisningen 2019.

Förslag till beslut

Beslutsunderlag

 §3 bua Årsredovisning/Verksamhetsberättelse 2019

 Årsredovisning del 1 mål-resultat, 200122 Paragrafen är justerad

(7)

§4

Mål och uppföljning (BUN 2020/018) Beslut

Godkänna lämnad information.

Sammanfattning

Ärendet gäller att regelbundet ge utskottet och nämnden en sammanfattning om utvecklingsfaser samt om vikten av hur vi uppfattas. Samt om vårt uppdrag utifrån kommunens ”Plats att göra skillnad”. Allt för att arbeta för en skola i framkant.

Redovisning av närvaro och trygghetsenkäten.

Förvaltningen går igenom: varför är närvaro viktigt, frånvaro, frånvarotrappan och vad som görs för åtgärder.

Trygghetsenkäten: exempel på frågor, resultat och sammanfattning. Hur vi arbetar för ökad trygghet.

Atcha Adinda (L) tackar så mycket för den utförliga rapport i detta ärende, vilket han tidigare efterlyst.

Beslutsunderlag

 Mål och uppföljning Paragrafen är justerad

(8)

§5 bua Motion – Trygga duschrum (BUN 2019/250) Beslut

Bifalla motionen om trygga duschrum.

Sammanfattning

Fullmäktige ledamoten Kenth Williamsson (S) har lämnat in en motion daterad 2019-09-24.

Med förslag att enskilt duschbås installeras i alla sim- och sporthallar som brukas av skolan i Vaggeryds kommun.

Motionen har remitterats av kommunledningen till tekniska nämnden, kultur- och

fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast den 3 februari 2020.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden att bifalla motionen om trygga duschrum.

Expedieras till

Kommunstyrelsen efter beslut i nämnden, tillsammans med tjänsteskrivelsen

Beslutsunderlag

 §5 bua Motion – Trygga duschrum

 Motion - Trygga duschrum

 Remiss - Motion - Trygga duschrum

 Tjänsteskrivelse - trygga duschrum 2020-01-24 Paragrafen är justerad

(9)

§6

§4 bua Elev och barnomsorgsrapport, januari 2020 (BUN 2020/011) Beslut

Godkänna lämnad rapport

Sammanfattning

Statistiken beträffande elevutveckling, födelseantal, placeringar i förskola och fritidshem samt utveckling av kö presenteras för nämnden.

Förvaltningen tar upp befolkningsutvecklingen/tillväxt under 2019 och med sikte på 2020 och framöver. Tar även upp handlingsplaner gällande behovet av lokaler. Samt om tankar om behövliga investeringar 2019-2022.

Förslag till beslut

Godkänna lämnad rapport

Beslutsunderlag

 §4 bua Elev och barnomsorgsrapport, januari 2020

 Elev och barnomsorgsrapport- jan 2020

 Boenden i kommunen, jan 2020 Paragrafen är justerad

(10)

Skrivelse äskade budgetmedel (BUN 2020/009) Beslut

Nämnden ställer sig bakom skrivelsen till kommunstyrelsen med uppmaning att:

• Uppdatera befolkningsprognosen för hela kommunen utifrån befolkningens utveckling under 2019

• Tillämpa de uppräknade beloppen per elev för samtliga verksamheter i resursfördelningsmodellen.

• Utifrån den nya befolkningsprognosen ge ett tilläggsbelopp till BUN för budget 2020 utifrån det antal barn och elever som återfinns i grupperna 1–19 år.

Sammanfattning

I samband med att barn och utbildningsnämnden beslutade om programbudget 2019-11-27 konstaterade nämnden att antalet barn i förskolan ökat under hösten och att antalet högst sannolikt kommer överskrida den befolkningsprognos som ligger till grund för Vaggeryd kommuns budget 2020. Utifrån detta beslutade nämnden att uppdra åt Förvaltningschefen att författa en skrivelse till kommunstyrelsen (KS) om tilläggsmedel för 2020 för att främst kunna öppna en extra avdelning i Vaggeryd.

Vaggeryds kommun har en stark tillväxt och det är framförallt inom barn och

utbildningsnämnden verksamhet som tillväxten märks av. Via internkontrollsrutiner läser Barn och utbildningsförvaltningen kontinuerligt av befolkningsutvecklingen och matchar densamma mot det antal barn som ligger till grund för nämndens ekonomi. Det antal barn som nämnden har i sin ram framgår i strategisk plan och budget 2020–22 sidan 20 som antogs vid kommunfullmäktigesammanträdet 2019-09-30:

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden att översända skrivelsen till kommunstyrelsen med uppmaning att:

• Uppdatera befolkningsprognosen för hela kommunen utifrån befolkningens utveckling under 2019

• Tillämpa de uppräknade beloppen per elev för samtliga verksamheter i resursfördelningsmodellen.

• Utifrån den nya befolkningsprognosen ge ett tilläggsbelopp till BUN för budget 2020 utifrån det antal barn och elever som återfinns i grupperna 1–19 år.

Expedieras till

KS tillsammans med tjänsteskrivelsen.

(11)

Beslutsunderlag

 Skrivelse äskande budgetmedel

 Tjänsteskrivelse - tilläggsmedel 2020 Paragrafen är justerad

(12)

§6 bua §93 bua Götafors skola (BUN 2019/270) Beslut

Avråda Kommunstyrelsen från att bygga Götafors skola enligt förslaget där den äldre delen bevaras.

Sammanfattning

Utskottet diskuterade de olika förslagen på arbetsutskottet i december beslutade att förvaltningen får uppdrag att utarbeta ett yttrandes till Kommunstyrelsen utifrån dagens diskussion och återkomma med förslaget i januari till utskottet.

Ärendet diskuteras.

Yrkanden

Marijo Corckovic (S) med bifall av enig nämnd, föreslår att besluta enligt arbetsutskottets förslag

Förslag till beslut

Föreslå nämnden att avråda Kommunstyrelsen från att bygga Götafors skola enligt förslaget där den äldre delen bevaras.

Expedieras till

Kommunstyrelsen efter bun 2020-01-28. tillsammans med tjänsteskrivelsen

Beslutsunderlag

 §6 bua §93 bua Götafors skola

 Tjänsteskrivelse - yttrande Götafors skola 20200122 Paragrafen är justerad

(13)

§9

Yttrande - Fridhemstomten (BUN 2020/027) Beslut

Nämnden ställer sig bakom yttrandet till Kommunstyrelsen för möjlig skolbyggnation på Fridhemstomten enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning

Presentation av yttrande om Fridhemstomten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade vid sammanträdet 2020-01-15 att föreslå kommunstyrelsen (KS) att stycka av tomten vid Fridhem och att sälja den del som innehåller tandläkarmottagning till annan aktör. KSAU beslutade också att ett yttrande från BUN ska bifogas förslaget till KS varför förvaltningen fick i uppdrag av ordförande att till Barn och utbildningsnämnden sammanträde 2020-01-29 författa ett yttrande

Yrkanden

Christer Holmgren (M) med bifall av enig nämnd, föreslår att besluta enligt förvaltningens förslag

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden att översända följande yttrande till kommunstyrelsen gällande skolbyggnation på Fridhem

Expedieras till

Kommunstyrelsen tillsammans med tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag

 Fridhemstomten

 Tjänsteskrivelse - yttrande Fridhem Paragrafen är justerad

(14)

Information och övriga frågor (BUN 2020/003) Beslut

Godkänna lämnad information.

Arbetsutskottet får uppdrag att besvara remissen från Kommunstyrelsen att yttra sig kring konkretiseringen av fullmäktigemålen

Sammanfattning

Förvaltningschefen och utskottet informerar:

 SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har uttalat sig om blöjor i förskolan: Domen i Stockholm är ej prejudicerande då den fattades i en kammarrätt. Förvaltningen har beslutat att fortsätta med samma rutin som tidigare och lämnar till politiken att eventuellt lyfta frågan för en ändring eller utredning. Det har nu kommit in ett

medborgarförslag om blöjor, varför frågan nu är politisk och kommer upp som ärende senare i vår.

 Nämnden har fått remiss från Kommunstyrelsen att yttra sig kring konkretiseringen av fullmäktigemålen. Svaret ska in den 17 februari varför arbetsutskottet måste få

uppdraget av nämnden att yttra sig.

 Förvaltningen behandlar och handlägger ansökan från Legolas om att starta pedagogisk omsorg i vår kommun.

 Påminnelse om verksamhetsbesök 25 mars förmiddag och sammanträde eftermiddag.

 Träff med Kommunstyrelsens ordföranden, kommundirektören och buns ordföranden och förvaltningschef

 Kort rapport från ledamöten som var på medborgardialogen i Svenarum

Yrkanden

Ordföranden föreslår nämnden att arbetsutskottet får uppdrag att besvara remissen från Kommunstyrelsen att yttra sig kring konkretiseringen av fullmäktigemålen

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden att godkänna lämnad information.

Beslutsunderlag

 Information och övriga frågor Paragrafen är justerad

(15)

§11

Val av ersättare i arbetsutskott (BUN 2020/001) Beslut

Väljer Stig Svensson (SD) som ny ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, efter Valter Hagström (SD).

Sammanfattning

Valter Hagström (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Därför ska nämnden utse ny ersättare.

SD gruppen föreslår att nämnden väljer Stig Svensson (SD) som ny ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

Paragrafen är justerad