Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2015-08-14
Inga-Lill Fritsch Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2015/0409 KS-1 Diariekod: 109
Kommunstyrelsen
Tid- och aktivitetsplan, ekonomi- och verksamhetsstyrning 2016
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Under förutsättning att fullmäktige antar förslag till sammanträdesdagar 2016 antar kommunstyrelsen tid- och aktivitetsplan, ekonomi- och verksamhetsstyrning 2016 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2015-08-14.
2. Kommunledningskontoret bemyndigas justera beslutade datum som enbart berör tjänstemannaorganisationen samt komplettera tid- och aktivitetsplanen 2016 med övriga tidpunkter för inlämning etc.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska anta tid- och aktivitetsplaner för arbetet med års- redovisning, månadsrapporter, delårsrapport, intern kontroll, budget samt direktiv till ombud vid ordinarie bolagsstämmor. Kommunledningskontorets förslag för 2016 baseras i huvudsak på 2015 års gällande tid- och
aktivitetsplan.
Bakgrund
Kommunstyrelsen (KS) ska anta tid- och aktivitetsplaner för arbetet med årsredovisning, månadsrapporter, delårsrapport, intern kontroll, budget samt direktiv till ombud vid ordinarie bolagsstämmor. Kommunledningskontorets (KLK) förslag för 2016 baseras i huvudsak på 2015 års gällande tid- och aktivitetsplan.
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen överlämna upprättad årsredovisning till fullmäktige (KF) och revisorerna senast den 15 april.
Årsredovisningen ska innehålla en sammanställd redovisning i vilken kommunens bolag ska ingå.
Bolagens årsredovisningar, revisionsberättelser och ledmannarevisorernas granskningsrapporter ska vidare föreligga innan kommunstyrelsen
behandlar årsredovisningen och innan den slutgranskas av kommunens revisorer. Revisorerna ska i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs. Till revisions- berättelsen ska fogas dels de sakkunnigas rapporter, dels de gransknings- rapporter som avlämnas av lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen.
Godkänt dokument, 2015-08-21, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2015-08-14
Dnr 2015/0409 KS-1 Sidan 2 av 2
Kommunledningskontorets förslag
Förslaget till tid- och aktivitetsplan för 2016 antas. Förslaget baseras i huvudsak på 2015 års gällande tid- och aktivitetsplan.
Om tidplan gällande majoritetens förslag till budget 2017
Vid utvärdering av tidplanen konstateras att det är ont om tid för
oppositionen mellan att majoriteten presenterar sitt kompletta budgetförslag på kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och KS sammanträde då oppositionen redovisar sina budgetförslag. För att ger mer tid kommer majoriteten 2016 presentera och överlämna hela sitt budgetförslag 26 maj, d.v.s. torsdagen innan arbetsutskottets sammanträde.
Övrigt om tidplan 2016
Utöver den tid- och aktivitetsplan som framgår av bilaga 1 till
tjänsteutlåtandet informeras om följande planerade aktiviteter (ingår inte i kommunstyrelsens beslut om tid- och aktivitetsplan).
• Datum och former för KSAUs dialoger med respektive nämnds
arbetsutskott kommer att fastställas av KSAU vid senare tidpunkt. KLK tar därefter in dessa datum i den kompletta tidplanen, se nedan.
• Datum och former för nämndernas redovisningar vid
fullmäktigesammanträde fastställs av fullmäktiges presidium och finns inte med i kommunstyrelsens tid- och aktivitetsplan.
• KLK föreslår att majoritetens resultatanalysdagar läggs den 2 februari (kommunstyrelsen och stadsbyggnadsnämnden) samt 3 februari (övriga nämnder). Budgetinternatet läggs den 9-10 februari.
• Oppositionens resultatanalysdag är inplanerad till den 11 februari och fortsättningsdagen till den 17 februari.
• Ordförande- och chefsträffar (nämndordföranden och förvaltnings- chefer) kopplat till budgetprocessen är inplanerat till den 22 mars och 21 juni.
KLK planerar in tjänstemannaorganisationens övriga aktiviteter inom ramen för styrprocesserna och bemyndigas justera beslutade datum som enbart berör tjänstemannaorganisationen. En komplett tidplan tas fram av kommunledningskontoret.
Katarina Kämpe Inga-Lill Fritsch Kristina Brismark Kommundirektör
Bilaga 1, Tid- och aktivitetsplan, ekonomi- och verksamhetsstyrning 2016
Godkänt dokument, 2015-08-21, Katarina Kämpe
