Kulturnämndens delårsrapport per den 31 augusti 2013

(1)

Bilaga

Kulturnämndens delårsrapport 2013

KUN 2012-09-26, p 4

Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer:

2013-09-16 KUN 2013/513

Handläggare:

Monica Lagergren Jenny Vanhainen

Kulturnämndens delårsrapport per den 31 augusti 2013

1 Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att godkänna delårsbokslut per den 31 augusti 2013 samt årsprognos för 2013 enligt delårsrapport 2013,

att godkänna kulturnämndens resultatrapport för maj 2013 enligt förvaltning- ens månadsrapport,

att godkänna kulturnämndens resultatrapport för juli 2013 enligt förvaltning- ens månadsrapport.

2 Bakgrund

Enligt anvisningar från landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) ska nämnder och bolag följa upp landstingsfullmäktiges beslut om budget för 2013 i delårs- rapport som upprättas med hjälp av mall för textkommentar. Samtidigt in- fordras en prognos för hela året. Delårsbokslutet och årsprognosen ska upprät- tas som ett månadsbokslut med den skillnaden att textkommentarer ersätts av en delårsrapport.

I enlighet med landstingsgemensamma anvisningar har delårsbokslutet per den 31 augusti 2013 samt årsprognos för år 2013 rapporterats i koncernredo- visningssystemet Controller och delårsrapport inlämnats till landstingsstyrelsens förvaltning den 17 september 2013.

(2)

2 (3) KUN 2012-09-26

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-16

3 Verksamhetens resultat per den 31 augusti 2013 och prognos för helåret 2013

Efter att förvaltningen gjort vissa periodiseringar av beslutade men ej utbe- talda stöd visar kulturnämnden överskott på 3,6 mnkr i den löpande bokfö- ringen för perioden augusti 2013. Överskottet beror huvudsakligen på över- skott inom förvaltningskontoret och Kultur i vårdenverksamheten.

För helåret 2013 prognostiseras till ett resultat om -0,8 mnkr.

Tabell: Resultat per den 31 augusti och prognos för helår 2013 (belopp i mnkr) Verksamhet

Belopp i mnkr

Budget brutto- Kostnad*

2013

Resultat 2013-08-31

Prognos Resultat 2013-12-31

Stöd till Regional kulturverksamhet 227,9 0,2 0,0

Stöd till föreningsliv 47,7 0,0 0,0

Stöd till folkbildning 89,5 -1,1 -1,0

Konstverksamhet 3,2 0,5 0,0

Kultur i Vården 15,2 1,3 0,0

SLIF 4,0 0,4 0,0

Förvaltningskontor o gem kostnader 25,8 1,9 0,2

Disponibelt utrymme 0,6 0,4 0,0

Summa 413,9 3,6 -0,8

*) Bruttobudgeten balanseras av budgeterade intäkter om 413,9 mnkr varav landstingsbidrag 400 mnkr, statsbidrag 10,2 mnkr och övriga intäkter 3,7 mnkr.

Stöd till Regional kulturverksamhet redovisar ett överskott på 0,2 mnkr för perioden. För helåret 2013 beräknas ett nollresultat. Förvaltningen förut- sätter bl a att 2013 års utvecklingsanslag används i sin helhet, se vidare avsnitt 3.1 nedan.

Stöd till föreningsliv redovisar ett nollresultat för perioden och även för helåret 2013 prognostiseras ett nollresultat.

Stöd till folkbildning redovisar ett underskott på 1,1 mnkr. Kostnaden för interkommunal ersättning till folkhögskoleutbildning var under 2012 ca 1,3 mnkr högre än budgeterat. I kulturnämndens budget för 2013 finns 14,1 mnkr avsatt för interkommunala ersättningar till folkhögskolor. Den slutliga kostnaden för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning är dock osäker och kan inte avläsas förrän efter årsbokslutet. För helåret 2013 beräknas ett underskott på 1 mnkr i prognosen per den 31 augusti.

Konstverksamheten redovisar ett överskott på 0,5 mnkr för perioden.

Detta beror huvudsakligen på att större delen av anslaget för årets konstreno-

(3)

3 (3) KUN 2012-09-26

TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-16

veringar och följdkostnaderna för lös konst kommer att förbrukas under hös- ten. För helåret 2013 prognostiseras ett nollresultat.

Överskottet på 1,3 mnkr inom Kultur i Vården beror huvudsakligen på att verksamheten har tagit del av medel som kulturnämnden omfördelade i våras och att dessa medel ännu inte förbrukats. För helåret beräknas ett nollresultat.

SLIF-kansliet redovisar ett överskott om 0,4 mnkr för perioden. För helåret beräknas ett nollresultat.

Överskottet på 1,9 mnkr för Förvaltningskontoret och gemensamma kostnader beror främst på partiella vakanser del av året samt partiella tjänst- ledigheter och sjukskrivningar. För helåret 2013 prognostiseras ett överskott om ca 0,2 mnkr.

I 2013 års budget avsatte kulturnämnden 0,6 mnkr i Disponibla medel. Per den 31 augusti har 70 tkr omfördelats till Film Stockholm för deltagande i Transit Inkubatorsnätverk. Helårsprognosen bygger på förutsättningen att det disponibla utrymmet kommer att förbrukas i sin helhet under året.

3.1 Ianspråktagna medel ur utvecklingsanslaget

2013 års budget innehåller ett utvecklingsanslag om 1 mnkr för insatser inom hela kulturområdet. I separata ärenden föreslår förvaltningen att kulturnämn- den vid sammanträdet den 26 september 2013 tar i anspråk totalt 900 000 kr ur utvecklingsanslaget enligt nedanstående tabell. Därefter återstår det 100 000 kr att fördela senare under hösten.

Tabell: Ianspråktagna medel ur 2013 års utvecklingsanslag

Verksamhet Ianspråktagna medel (kr)

Innovativ Kultur 150 000

Biblioteksutredning 280 000

Den stimulerande hjärnan 470 000

Tas i anspråk 900 000

Återstår 100 000

Hans Ullström Göran Rosander

Förvaltningschef Enhetschef

(4)

DELÅRSRAPPORT KUN 2013/513

Kulturnämndens

DELÅRSRAPPORT 2013

(5)

Fel! Hittar inte referenskälla.

2 (22)

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning ... 4

2. Mål och uppdrag ... 4

2.1 Mål ... 5

2.1.1 En ekonomi i balans ... 5

2.2 Uppdrag ... 5

3. Verksamhetens omfattning och innehåll ... 5

3.1 Verksamhetsförändringar ... 5

3.2 Regional kulturverksamhet ... 5

3.2.1 Verksamhetsstöd ... 6

3.2.2 Kulturstöd ... 6

3.2.3 Tillgänglighetsstöd ... 6

3.2.4 Konserthuset ... 6

3.2.5 Ung aktiv kultur ... 6

3.2.6 Stöd till scenkonst för barn, unga och familjer ... 7

3.2.7 Kultur i skärgården ... 7

3.2.8 Hälsopedagogisk kulturverksamhet ... 7

3.2.9 De medicinhistoriska samlingarna ... 7

3.2.10 Film Stockholm ... 7

3.2.11 Regional samordning ... 8

3.2.12 EU-frågor... 9

3.2.13 Utvecklingsanslag inom kulturområdet ... 9

3.3 Stöd till föreningslivets regionala distriktsorganisationer ... 10

3.3.1 Idrotts och friluftsorganisationer ... 10

3.3.2 Ungdomsorganisationer ... 10

3.3.3 Pensionärsorganisationer ... 10

3.4 Stöd till folkbildning ... 10

3.4.1 Stöd till folkhögskoleutbildning ... 10

3.4.2 Stöd till studieförbunden ... 11

3.5 Konstverksamheten ... 11

3.6 Kultur i vården ... 12

3.6.1 Programkatalogerna ... 13

3.6.2 Projektstöd Kultur i Vården ... 13

3.6.3 Seniorkultur ... 13

3.6.4 Film i Vården ... 13

(6)

3 (22)

3.6.5 Ersättning till STIM ... 14

3.7 Stockholms landstings idrottsförbund – SLIF ... 14

3.8 Förvaltningskontor och gemensamma kostnader ... 14

3.9 Disponibelt utrymme ... 14

4. Verksamhetens ekonomiska resultat ... 15

4.1 Delårsresultat och prognos ... 15

4.1.1 Externa intäkter och kostnader ... 15

4.1.2 Avvikelse mot periodiserad budget ... 15

4.1.3 Prognosavvikelse mot årsbudget ... 16

4.1.4 Personal ... 17

4.1.5 Övriga kostnadsslag, avskrivningar och finansnetto ... 18

4.2 Investeringar ... 18

4.3 Balansräkning ... 19

4.4 Analys och eventuella riskfaktorer ... 19

4.4.1 Fördjupad analys för delårsrapport ... 19

5. Ledningens åtgärder ... 20

6. Landstingets finanspolicy ... 20

7. Personal ... 20

8. Miljö ... 21

9. Styrelsebehandling ... 22

Bilagor

A1. Investeringar

C. Konsultkostnader och inhyrda tjänster E1. Försäkran kring internkontroll E2. Beslutad internkontrollplan 2013 E3. Uppföljning intern kontroll 2012 F. Uppföljning finanspolicy

G1. Uttalande från förvaltningsledningen

(7)

4 (22)

1. Sammanfattning

I augusti månads bokslut redovisar kulturnämnden ett resultat om 3,6 mnkr. För helåret 2013 prognostiseras ett resultat om -0,8 mnkr.

2. Mål och uppdrag

Kulturnämnden stöder det fria kulturlivet i Stockholms län genom dels långsiktigt verksamhetsstöd, dels olika projektstöd. Kulturverksamhet som erhåller stöd ska ha en hög kvalitet. Alla beslut om stöd till kultur- och för- eningsliv baseras på de fyra målområdena:

 Demokrati,

 Jämställdhet mellan könen,

 Jämlikhet,

 Tillgänglighet för funktionshindrade.

Nämnden kräver också att mottagare av större ekonomiskt stöd arbetar aktivt med miljöfrågorna och fr o m 2015 måste mottagare av ekonomiskt stöd om 7 miljoner kr eller mer vara miljöcertifierade enligt ISO 14001 eller EMAS. För att komma i fråga för stöd måste både kvinnor och män finnas representerade i styrelsen för den organisation som tar emot stödet. Nämn- den vidtar även åtgärder i syfte att utveckla förutsättningarna för de kulturella och kreativa näringarna att utvecklas i Stockholms län.

-2 -1 0 1 2 3 4 5 6

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Utfall 2012 Utfall 2013 Budget 2013

Nuvarande PR Fg mån PR

(8)

5 (22)

2.1 Mål

För kulturnämnden är landstingets huvudmål ekonomi i balans relevant.

För helåret 2013 prognostiserar nämnden ett resultat om -0,8 mnkr.

Stockholms läns landstings övergripande mål

Dimension/

Parameter

Jan-augusti 2013

Jan-augusti 2012

Prognos 2013

Budget 2013

Bokslut 2012

Ekononomi i balans Förvaltningen prognostiserar ett nollresultat för helåret 3,6 2,7 -0,8 0 0,3

2.1.1 En ekonomi i balans

Det prognostiserade underskottet beror på att den slutliga kostnaden för interkommunal ersättning till folkhögskolor beräknas bli ca 1 mnkr högre än budgeterat för året, samt att kostnaderna för förvaltningskon- tor beräknas ca 0,2 mnkr lägre än budgeterat.

2.2 Uppdrag

Kulturnämnden har inga uppdrag i budget 2012 respektive 2013.

3. Verksamhetens omfattning och inne- håll

3.1 Verksamhetsförändringar

Kulturnämndens landstingsbidrag för 2013 uppgår till 400 mnkr vilket in- nebär en ökning på 11,9 mnkr jämfört med 2012 års budget. Den totala om- sättningen beräknas uppgå till 413,9 mnkr.

3.2 Regional kulturverksamhet

Kulturnämnden prioriterar stöd till regional kulturverksamhet och Kultur i vården framför stöd till folkbildning och stöd till föreningsliv.

Landstingsbidraget för stöd till Regional kulturverksamhet har utökats med 9,2 mnkr. Inom kulturområdet fortsätter kulturnämnden att prioritera stöd till verksamhet för barn och unga. Stödet till Stockholms konserthus och Kungliga filharmonikerna har höjs med 5 mnkr enligt gällande avtal mellan landstinget och konserthusstiftelsen.

(9)

6 (22)

Totalt uppgår landstingsbidraget för stöd till regional kulturverksamhet till nära 218,7 mnkr 2013. Därutöver beräknas statsbidragsintäkter om 7,8 mnkr, samt övriga intäkter om 1,5 mnkr.

Per den 31 augusti 2013 redovisas ett resultat om 0,2 mnkr.

3.2.1 Verksamhetsstöd

Budgeten för verksamhetsstöd 2013 har förstärkts med 1 744 tkr jämfört med 2012. Verksamhetsstödsbudgeten 2013 uppgår därmed till 55 mnkr.

Kulturnämnden har beviljat stöd till 27 organisationer och per 31 augusti är hela anslaget är förbrukat.

I enlighet med kulturnämndens beslut om slutlig budget för 2013 avvecklas stödet till regional konsulent för mångkultur fr. o. m 2013. Stockholms Konserthus redovisas separat eftersom särskilt avtal upprättats med kon- serthusstiftelsen.

3.2.2 Kulturstöd

Budgeten för kulturstöd uppgår till 10,2 mnkr vilket är oförändrat jämfört med 2012. Kulturnämnden har hittills i år beviljat 49 ansökningar med totalt 7,6 mnkr varav 14 avser kontinuerligt kulturstöd på sammanlagt 5 mnkr. Ett beslutstillfälle återstår i år. Totalt finns 2 585 tkr kvar att fördela.

3.2.3 Tillgänglighetsstöd

Kulturnämnden har hittills i år inte fördelat ut något tillgänglighetsstöd.

Tillgänglighetsstödet för att ge personer med funktionsnedsättning möjlig- het att ta del av kultur kan sökas i samband med ansökan om kulturstöd till kontinuerlig eller tillfällig verksamhet.

3.2.4 Konserthuset

Stockholms konserthusstiftelse har beviljats stöd på 125 mnkr för 2013 vilket är en ökning med 5 mnkr jämfört med föregående år.

3.2.5 Ung aktiv kultur

Projektstödet Ung Aktiv Kultur om 1,8 mnkr är ett engångsstöd med syfte att främja ungas aktiva deltagande i kulturlivet.

I år inkom 38 ansökningar varav 23 beviljades. Den viktigaste utgångs- punkten för att stödja ett projekt har varit ungdomarnas aktiva deltagande, därutöver spridning i länet och fördelning mellan olika konstformer samt projekt speciellt för personer med funktionsnedsättning. Dessutom har projekt som initierats och drivs av unga på deras fritid prioriterats. Hela anslaget på 1,8 mnkr är förbrukat per den sista augusti.

(10)

7 (22)

3.2.6 Stöd till scenkonst för barn, unga och familjer

Hela årets anslag om 9,4 mnkr har fördelats. Kulturnämnden har 2013 för- delat stöd till 2 grupper inom cirkusområdet, 1 grupp som vänder sig till finsktalande barn och ungdomar, 3 grupper inom nyskapande teater, clow- neri och improvisation, 25 teatergrupper, 2 berättargrupper, 1 musikteater- grupp samt 4 dans- och mimgrupper. Nämnden har även avsatt 915 tkr ur anslaget till projektet In med dansen där ett 10-tal dansgrupper deltar och som genomförs av länsdanskonsulenten. Verksamhet bedrivs under hösten 2013 och våren 2014.

3.2.7 Kultur i skärgården

Sedan mitten av 1970-talet främjar kulturnämnden kulturprogram och kul- turverksamheter för främst bofasta på 15 öar i skärgården. Budgeten upp- går i år till 400 tkr som fördelats till kulturverksamhet för fast- och fritids- boende på 15 skärgårdsöar. Barn och ungdomar har prioriterats. Hela anslaget kommer att förbrukas under året.

3.2.8 Hälsopedagogisk kulturverksamhet

Kulturnämnden har för 2013 budgeterat 6,2 mnkr för Stöd till Hälsopeda- gogisk kulturverksamhet. Nämnden har fördelat 2,9 mnkr till Studiefräm- jandet i Stockholms län för driften av Circonova, 2,9 mnkr till Unga Klaras vänner för projektet ”Kreativitet och Identitet” samt 400 tkr till Utmana under hösten 2013 och våren 2014. Under april och juni har 2 024 000 kr av det totala stödet betalats ut. Resterande medel kommer att betalas ut senare i år (2 900 000 kr) samt i januari 2014 (1 276 000 kr).

3.2.9 De medicinhistoriska samlingarna

För att magasinera samlingarna från det före detta Medicinhistoriska museet har kulturnämnden budgeterat 370 tkr under 2013. För helåret beräknas ett nollresultat.

3.2.10 Film Stockholm

Film Stockholms mål är att länets alla barn och unga ges förutsättningar till att kunna lära, leka, skapa och utvecklas med film och rörliga bilder oavsett bostadsort, kön, klass eller kulturell bakgrund. I 2013 års budget finns 4,7 mnkr i landstingsbidrag avsatt för denna verksamhet. Ytterligare 1 mnkr är avsatt från kulturnämnden för att särskilt stödja långfilmsdebutanter i samarbete med Filmregion Stockholm Mälardalen och Stockholms filmfes- tival, det s.k. Sthlm Debut. Under 2013 har Film Stockholm skrivit ett avtal med Telia om ett treårigt sponsorsamarbete, årligen generar detta samarbete 0,5 mnkr till verksamheten. Andra intäkter, bestående av statsbidrag och övriga intäkter uppgår till ca 2,8 mnkr. Verksamheten redovisar ett överskott om 0,4 mnkr för perioden, vilket beror på att flera av Film Stock- holms satsningar genomförs under hösten 2013. För helåret prognostiseras ett nollresultat.

(11)

8 (22)

Under våren 2013 har Film Stockholm samverkat med kommuner och fri- tidsverksamheter, museer och frilansande filmpedagoger. Riktad informat- ion har skett till alla länets kommuner vilket har resulterat i en utveckling av samverkansformerna. Film Stockholm har bl.a. arrangerat en Film-i- skolan-dag på Filmhuset med lärare och rektorer från hela länet. EU- projektet Young Baltic Narratives avslutades under 2012 men under hösten 2013 inleds med de nordisk-baltiska samarbetspartners förstudien till ett nytt EU-projekt, med fokus på film på fritiden. Ansökan kommer att inläm- nas till någon av strukturfonderna inom EU:s nya Creative Europe i samband med utlysningarna första kvartalet 2014.

Under 2013 genomför Film Stockholm en utredning kring transmedia och hur digitaliseringen och de nya plattformarna kan tillämpas som resurs i allmänhet och inom vårdsektorn i synnerhet. Ett samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan och Centrum för Kultur och Hälsa är initierat för detta projekt.

Verksamheten vid Filmbasen utvecklas löpande och efterfrågan från de unga filmarna har sedan starten ökat kontinuerligt. Idag är över 3000 unga filmare knutna till verksamheten och ett flertal filmer har fått utmärkelser vid nationella och internationella festivaler. Satsningen på teknikcheckar i samarbete med den privata filmteknikbranschen fortsätter och ytterligare ett bolag (sammanlagt fyra) har anslutit sig till samarbetet. Teknik till ett värde av 2,5 miljoner beräknas att delas ut via denna satsning. I samverkan med de regionala resurscentra i Sörmland, Västmanland och Örebro har biograf- och visningsfrågor liksom mediepedagogiska frågor utvecklats och de fyra länen har från år 2011 en gemensam bas i Filmbasen.se. Särskild samverkan sker också fortsatt med kommunerna Stockholm, Järfälla och Botkyrka.

3.2.11 Regional samordning

I årets budget finns 0,6 mnkr avsatta för regional samverkan. Uppdraget innebär framför allt arbete med fokus på Länskulturfunktionerna samt uppföljning av handlingsplanen Kreativa Stockholm.

Under våren har samverkan mellan Länskulturfunktionerna intensifierats genom regelbundna chefsmöten, en utvärdering av Länskulturfunktioner- nas arbete samt konkret samverkan inom projektet Seniorkultur. Informa- törerna vid Länskulturfunktionerna har också startat ett gemensamt arbete för ökad synlighet. Möten har skett med kommunföreträdare vid ett speed- datingtillfälle och med kommunernas kulturchefer.

(12)

9 (22)

Kulturnämnden har beslutat att kulturförvaltningen ansvarar för ledning och samordning av Handlingsplan för kulturella och kreativa näringar i Stockholmsregionen. Kulturförvaltningen har åtagit sig att vara samman- kallande för en sambandsgrupp bestående av nyckelaktörer som i olika konstellationer självständigt kommer att genomföra insatser enligt hand- lingsprogrammet Kreativa Stockholm.

Arbetet inom de båda uppdragen kommer under året hålla sig inom given budgetram. Per den sista augusti redovisas ett överskott om 0,1 mnkr.

3.2.12 EU-frågor

Kulturnämnden har 2013 avsatt 0,3 mnkr för att vägleda länets kulturorganisationer i frågor om vilka olika EU-stöd som kan sökas. Funktionen skall även bistå med visst stöd i samband med att ansökningar upprättas.

Under första halvåret 2013 har förvaltningens EU-funktion bland annat gjort en genomgång av hur Länskulturfunktionerna ser på EU-projekt både utifrån sitt eget perspektiv, och utifrån de kulturorganisationer som de mö- ter inom sina respektive verksamhetsområden. En enkät har också sam- manställts för att ta reda på vilka kommuner i länet som arbetar aktivt med att söka EU-medel. Flera av kommunerna har både en kulturchef och en EU-samordnare. Till dessa har ett nyhetsbrev gått ut ca en gång i månaden med upplysningar om de utlysningar av medel för internationella samar- betsprojekt som för tillfället finns att söka. Under våren har även ett tiotal kulturorganisationer och entreprenörer kontaktat förvaltningen för att få rådgivning om hur de på bästa sätt kan gå vidare med sina projektidéer.

2013 har varit ett mellanår i EU-sammanhang. Under detta år håller den senaste programperioden 2007 – 2013 på att avslutas, och de nya programmen för nästa perioden 2014 – 2020 håller på att skrivas fram. Under tiden finns väldigt lite pengar att söka och informationsspridningen om EU- stöd blir mer allmänt hållen eftersom man ännu inte vet vilka prioriteringar som kommer att skrivas fram i de nya programmen. Förhoppningen är att programmen ska vara färdiga till januari 2014 och att man då mer aktivt kan gå ut och marknadsföra programmen till länets kulturorganisationer.

3.2.13 Utvecklingsanslag inom kulturområdet

Anslaget fördelas av kulturnämnden vid ett eller flera tillfällen under året.

Anslaget uppgår till 1 mnkr 2013, per den sista augusti har ännu inga medel tagits i anspråk.

(13)

10 (22)

3.3 Stöd till föreningslivets regionala distriktsor- ganisationer

Verksamhetsstöden till regionala distriktsorganisationer omfattar stöd till idrotts- och friluftsorganisationer, ungdomsorganisationer, handikapprö- relsens ungdomsorganisationer samt stöd till pensionärsorganisationer. För dessa stöd uppgår 2013 års budget till 47,7 mnkr. Verksamhetsområdet redovisar ett nollresultat per den 31 aug, detsamma som prognostiserats för helåret.

3.3.1 Idrotts och friluftsorganisationer

Anslaget till idrotts- och friluftsorganisationer uppgår till knappt 25 mnkr och är oförändrat jämfört med 2012. Kulturnämnden har beviljat stöd till fyra organisationer och hela årets budget är fördelad.

3.3.2 Ungdomsorganisationer

Stöd har i år beviljats 35 ungdomsorganisationer och fem av handikapprö- relsens ungdomsorganisationer. Unga synskadade har färre medlemmar än vad reglerna föreskriver men har av kulturnämnden i februari beviljats dis- pens från kravet och tilldelats helt verksamhetsstöd 2013.

Anslaget till ungdomsorganisationerna uppgår till 21 mnkr och är en ökning med 300 tkr jämfört med 2012. Hela anslaget kommer att utbetalas under året.

3.3.3 Pensionärsorganisationer

Anslaget till pensionärsförbundens distriktsorganisationer uppgår 2013 till drygt 1,7 mnkr och är oförändrat jämfört med 2012. Kulturnämnden har beviljat stöd till fem organisationer och årets budget är därmed fördelad och hela anslaget är utbetalat.

3.4 Stöd till folkbildning

För stöd till folkbildning är 90,4 mnkr budgeterat, varav ca 88 mnkr utgörs av landstingsbidrag. Drygt 56 mnkr går till folkhögskolorna och ca 34 mnkr till studieförbunden. Per den 31 aug redovisas ett underskott om 1,1 mnkr.

För helåret 2013 prognostiseras ett underskott om ca 1 mnkr.

3.4.1 Stöd till folkhögskoleutbildning

Landstinget och staten svarar gemensamt för finansieringen av folkhögsko- leverksamheten i landet. Budgeten för rörelsefolkhögskolor inom Stock- holms län är oförändrat från föregående år och uppgår till 42 mnkr. Hela anslaget fördelas till 27 folkhögskolor under året.

Den interkommunala ersättningen för studerande från Stockholms län till rörelsefolkhögskolor utanför Stockholms län uppgår till 332 kr per delta-

(14)

11 (22)

garvecka. För 2013 har ca 14,1 mnkr avsatts i budgeten. Konstruktionen med interkommunal ersättning innebär att respektive landsting betalar bidrag för elever från det egna länet som studerar på folkhögskolor i andra län. I det interkommunala bidraget finns inget tak för kostnaderna på samma sätt som avser stödet till rörelsefolkhögskolorna. Kostnaden för interkommunal ersättning till folkhögskoleutbildning är osäker och var under 2012 1,3 mnkr högre än budgeterat. Det eventuella över- eller underskottet för helåret 2013 är klart först i januari 2014.

3.4.2 Stöd till studieförbunden

Anslaget till studieförbunden uppgår till 34 mnkr, varav 900 tkr går till stu- dieförbundens kulturprogram. Stöd från landstinget utgår till 10 studieför- bund i länet. Landstingets stöd beräknas utifrån ett grundstöd och antalet genomförda statsbidragsberättigade studiecirkeltimmar.

ABF Stockholms län inkom i slutet av 2012 med ändrade uppgifter beträf- fande genomförda studiecirkeltimmar och kulturprogram för 2010. Återbe- talningen om totalt 867 tkr reglerades i samband med första utbetalningen av 2013 års stöd till ABF Stockholms län. Det återbetalade stödet har förde- lats till anslaget för Kultur i vården.

Hela anslaget till studieförbunden kommer att fördelas under 2013.

3.5 Konstverksamheten

Konstverksamhetens landstinsbidrag för 2013 uppgår till 2,8 mnkr. Verk- samheten omfattar bland annat konstreparationer, följdkostnader för lös konst samt fotografering. Per den 31 augusti redovisar konstverksamheten ett överskott på ca 0,5 mnkr. För helåret 2013 prognostiseras ett nollresultat.

De extraresurser för inventering av konst som förvaltningen disponerat sedan 2008 upphör i augusti i o m att de konstnärer som genom nystartsjobb arbetat extra med inventeringsuppgifter nu slutar sina anställningar.

Det innebär att inventeringsarbetet nu återigen förväntas ske ute i verksamheterna med hjälp av konstansvariga på respektive arbetsplats och i enlighet med fullmäktiges beslut. Tidigare erfarenheter visar att kulturför- valtningens insatser varit nödvändiga för att upprätthålla en rimlig invente- ringsnivå och kulturförvaltningen kommer därför att noga följa utveckling- en nu när endast ordinarie resurser för inventeringsarbetet finns att tillgå.

Sett i ett större perspektiv är inventeringsarbetet en del av förvaltandet av landstingets stora konstinnehav. Det handlar om vård, reparation av konsten, omhängningar, omflyttningar och komplettering eller byte av konst- verk. Att fullmäktige genom sitt beslut frikopplat inventerandet från övrigt

(15)

12 (22)

förvaltande ställer ännu större krav på samordning och kommunikation mellan konstansvariga ute i verksamheterna och kulturförvaltningens tjäns- temän.

Sedan drygt ett år tillbaka har förvaltningen formaliserat förvaltandet på så sätt att verksamheterna måste fylla i ett särskilt formulär och ansöka om de insatser som efterfrågas från kulturförvaltningen. Kulturförvaltningen dia- rieför varje sådant ärende. Det har gjort planeringen av dessa insatser bättre och möjliggjort för oss att ta fram viss statistik, men det har samtidigt accentuerat bristen på resurser för de förvaltande insatserna. Med endast ordinarie personal och befintligt anslag för reparation av konst blir i många fall väntetiderna långa för de verksamheter som söker förvaltning- ens hjälp med konsten och i vissa fall finns inte tillräckliga resurser för att göra några insatser.

För närvarande pågår ett trettiotal byggprojekt med konstanslag på länets sjukhus. Därtill kommer drygt 20 delprojekt på Nya Karolinska Solna där arbetet påbörjats eller kommer att påbörjas under 2013 och som vart och ett är jämförbart med ett fristående byggprojekt. Konstenheten har 5,7 hel- tidsanställda projektledare, vilket innebär ca 10 projekt vardera. Utöver detta vet vi att Locum har omfattande bygginvesteringar planerade de närmaste åren, med stora konstanslag som följd. Det rör sig om investeringar på nästan 28 miljarder de närmaste 10 åren, utöver NKS (14,5 miljarder) och andra påbörjade projekt.

Det har gjort att kulturförvaltningen redan nu planerar för vissa projekt med minimal projektledning där istället konsultinsatser får tas i anspråk för att lösa uppgifterna. Det är inte ett optimalt arbetssätt eftersom konsultar- vodena belastar konstanslagen, men är i dagsläget, utan ökade personalre- surser, enda lösningen för konstenheten att hinna med arbetet.

Redan idag belastar konstenheten personalbudgeten med motsvarande 2,25 heltidstjänster utöver ordinarie tjänster, vilket låter sig göras just nu p g a sjukskrivningar och vakanser.

3.6 Kultur i vården

Kultur i Vården omfattar programkatalogerna, projektstöd Kultur i Vården, projektet Seniorkultur, Film i vården, ersättning till STIM samt forsknings- programmet Kultur i vården och vården som kultur.

Den totala budgeten för Kultur i vårdens verksamhet 2013 uppgår till 17,1 mnkr, varav 13,8 mnkr är landstingsbidrag och 1,4 mnkr statsbidrag för projektet Seniorkultur. Hela verksamhetsområdets resultat per den 31 au-

(16)

13 (22)

gusti är ett överskott på drygt 1,3 mnkr. För helåret 2013 beräknas ett nollresultat.

3.6.1 Programkatalogerna

Programkatalogerna erbjuder ca 100 olika utbud. Fram till sista augusti har man bokat drygt 3 000 program i jämförelse med förra året då drygt 2 000 program var bokade vid samma tidpunkt. Trots fler bokade program finns ett överskott om ca 0,5 mnkr som beror på att medel omfördelades under våren och verksamheten erhöll en utökad budget. För helåret beräknas ett nollresultat.

Under hösten 2013 kommer en utvärdering av Kultur i vården- verksamheten att ske.

3.6.2 Projektstöd Kultur i Vården

Anslaget till Projektstöd Kultur i Vården uppgår till 1,6 mnkr med en ök- ning med 300 tkr jämfört med 2012. Totalt har 12 organisationer beviljats stöd i år på sammanlagt 1 490 tkr. Totalt 1,2 mnkr (83 %) har fördelats till verksamhet på barnsjukhusen.

3.6.3 Seniorkultur

Projektet Seniorkultur i Stockholms län fortgår under hela 2013. De program som prövades under våren ingår nu i en särskild tilläggskatalog och erbjuds enheter inom äldreomsorgen. Höstens arbete inriktas på förankring och utveckling av arbetet inom Länskulturfunktionerna och i samverkan med vården. Projektet beräknas hålla sig inom budget med särskilda medel från Statens kulturråd om 2,25 mkr och Kulturnämnden om 300 tkr. Under hösten kommer utvärdering av Kultur i vården-verksamheten ske och dis- kussioner fortsätta om inriktning, omfattning och finansiering av det fort- satta arbetet.

3.6.4 Film i Vården

Anslaget till Film i vården uppgår 2013 till 0,3 mnkr. Film i vården syftar till att komplettera Kultur i vårdens programutbud. Patienternas delaktig- het och eget skapande står i fokus. Under våren 2013 arbetade Film Stock- holm med utveckling och genomförande av det gemensamma länsprojektet Seniorkultur. Visningar av arkivfilm var särskilt framgångsrikt och fortsät- ter under hösten. Stödet till Filmverkstan på Astrid Lindgrens barnsjukhus fortsätter under hela året. Under hösten planeras b.l.a. verksamhet för be- handlingshem. Anslaget redovisar per den 31 augusti ett överskott om 0,1 mnkr. För helåret 2013 prognostiseras ett nollresultat.

(17)

14 (22)

3.6.5 Ersättning till STIM

Kulturnämnden ansvarar för landstingets ersättning till STIM för den mu- sik som spelas i landstingets lokaler, främst inom vården. 2013 års ersätt- ning om drygt 1 mnkr är resultatförd första halvåret.

3.7 Stockholms landstings idrottsförbund – SLIF

Stockholms landstings idrottsförbund (SLIF) har till uppgift att arrangera, stödja och stimulera motions-, idrotts- och hälsofrämjande verksamhet.

Målgrupp är alla anställda inom SLL-finansierad verksamhet.

Kulturnämndens stöd till idrottsförbundet används dels till en kanslifunkt- ion på fem medarbetare (varav en föräldraledig), dels till ett direkt bidrag till förbundet och dess medlemsföreningar. SLIF har ett stort antal egna motions- och friluftsaktiviteter, landstingsmästerskap i olika idrotter, en av landets största stegtävlingar, kurser i t ex löpning, crawl, foto, inspirations- föreläsningar mm. Det senaste året läggs extra krafter på att ge de 40+

medlemsföreningarna inom landstinget stöd i deras verksamhet, i form av kurser, rådgivning och ekonomiska bidrag.

SLIF subventionerar för SLL-deltagare även ett större antal externa ar- rangemang såsom Vasaloppsveckan, cykellopp, Tjejgåing, Vårruset, Blod- omloppet, Tjejmilen m fl.

Budgeten för 2013 uppgår till drygt 4 mnkr. Per den 31 augusti redovisas ett överskott på 0,4 mnkr, för helåret prognostiseras ett nollresultat.

3.8 Förvaltningskontor och gemensamma kostna- der

Verksamhetsområdet avser förvaltningskontoret som bereder ärenden till kulturnämnden samt verksamhetsgemensamma kostnader, bland annat kostnader för förtroendevalda. Landstingsbidraget uppgår 2013 till 25,3 mnkr varav 0,7 mnkr avser kostnader för nämnden. Överskottet för perioden om 1,9 mnkr beror främst på partiella vakanser samt partiella tjänstledigheter och sjukskrivningar. För helåret prognostiseras ett översskott om ca 0,2 mnkr.

3.9 Disponibelt utrymme

För 2013 budgeterade kulturnämnden ett disponibelt utrymme om 630 tkr för senare fördelning. Per den 31 augusti har 70 tkr tagits i anspråk av Film Stockholm för deltagande i Transit Inkubatorsnätverk. För helåret beräknas det disponibla utrymmet bli fördelat i sin helhet.

(18)

15 (22)

4. Verksamhetens ekonomiska resultat

Resultaträkning Mkr

Ack utfall 1308

Ack utfall 1208

Förändr

%

Period Budget

Avvik Utf-Perb

Prognos 2013

Budget 2013

Avvik Pr-Bu

Bokslut 2012

Landstingsbidrag 346 336 3,0% 346 0 400 400 0 388

Statsbidrag 9 6 43,8% 6 3 12 10 2 12

Övriga intäkter 3 5 -40,4% 3 0 5 4 1 10

Verksamhetens

intäkter 358 348 3,1% 355 3 417 414 3 409

Personalkostnader -20 -21 -3,4% -21 1 -31 -31 0 -33

Övriga kostnader -335 -324 3,4% -333 -1 -386 -382 -4 -376

Verksamhetens

kostnader -355 -344 3,0% -354 0 -417 -413 -4 -408

Avskrivningar 0 -1 -19,5% -1 0 -1 -1 0 -1

Finansnetto 0 0 5,3% 0 0 0 0 0 0

Resultat 4 3 1 3 -1 0 -1 0

4.1 Delårsresultat och prognos

Resultatutfallet per den 31 augusti 2013 är ett överskott på 3,6 mnkr att jämföra med samma period föregående år då utfallet var 2,7 mnkr. Utfallet för perioden jämfört med periodiserad budget är 3,1 mnkr högre, avvikelsen beror huvudsakligen på att kostnaderna är lägre inom förvaltningskontor och Kultur i vården, än vad som budgeterats för perioden. För helåret 2013 prognostiseras ett underskott om 0,8 mnkr.

4.1.1 Externa intäkter och kostnader

SLL-extern resultaträkning Mkr

SLL- externt Ack utfall

1308

SLL- externt Ack utfall

1208

Förändr

%

SLL- externt Prognos 2013

SLL- externt Budget 2013

Avvik Pr-Bu

SLL- externt Bokslut 2012

Verksamhetens intäkter -12 -11 8,4% -14 -14 0 -20

Verksamhetens kostnader 348 338 3,0% 404 404 0 398

Avskrivningar 0 1 -20,8% 1 1 0 1

Finansnetto 0 0 0,0% 0 0 0 0

Resultat 337 328 2,8% 391 391 0 380

4.1.2 Avvikelse mot periodiserad budget

(19)

16 (22)

Orsak textkommentar

Intäkt Avvik Ack utf-Perb

Kostnad Avvik Ack utf-Perb

Resultat Avvik Ack utf-Perb

Beslut av LF/LS/HSN

(Belopp) Ej budgeterat statsbidrag seniorkultur, anställ-

ningsstöd, sponsorsintäkter, reglering av för högt

upptagen skuld 3,2 3,2

0,0

Summa avvikelse 3,2 0,0 3,2 0,0

Intäkterna för perioden är ca 3,2 mnkr högre än vad som budgeterats för perioden vilket huvudsakligen beror på ej budgeterat statsbidrag för projektet Seniorkultur, personalanknutna statsbidrag samt reglering av för högt upptagen skuld. Kostnaderna motsvarar i stort vad som budgeterats för perioden.

4.1.3 Prognosavvikelse mot årsbudget

Orsak textkommentar

Intäkt Avvik Ack utf-

Perb

Kostnad Avvik Ack utf-

Perb

Resultat Avvik Ack utf-

Perb

Beslut av LF/LS/HSN

(Belopp)

Ej budgeterat statsbidrag Seniorkultur 1,4 -1,4 0,0 0,0

Anställningsstöd 0,2 -0,2 0,0

För högt upptagen skuld 0,7 -0,7 0,0

Film Stockholm sponsorsintäkter 0,3 -0,3 0,0

Interkommunal ersättning -1,0 -1,0

Förvaltningskontor o gemensamma

kostnader 0,2 0,2

0,0

Summa avvikelse 2,6 -3,4 -0,8 0,0

Intäkterna för helåret 2013 prognostiseras bli cirka 2,6 mnkr högre än budgeterat. Under 2012 och 2013 genomför kulturförvaltningen i samverkan med länsfunktionerna projektet Seniorkultur. Projektet bekostas med sär- skilt statsbidrag från Statens Kulturråd på 1,8 mnkr, varav 1,4 mnkr beräk- nas användas under 2013. Intäkter i form av anställningsstöd, sponsorsme-

(20)

17 (22)

del samt för högt upptagen skuld vid tidigare bokslut beräknas uppgå till 1,2 mnkr.

Verksamhetens kostnader för helåret 2013 förväntas bli ca 3,4 mnkr högre än budgeterat främst på grund av ovan nämnda statsbidrag, samt för att kostnaden för interkommunal ersättning beräknas överstiga budget med ca 1 mnkr.

4.1.4 Personal

Bemanningskostnader Mkr

Ack utfall 1308

Ack utfall 1208

Förändr

%

Period Budget

Avvikelse periodbudget

Prognos 2013

Budget 2013

Avvik Pr-Bu

Bokslut 2012

Summa personalkost-

nader 20 21 -3% 21 31 31 31

varav förändring sem-

och löneskuld 0 0 0

0

0 0

varav lönekostnad 20 21 -3% 21 -1 31 31 0 31

varav pensionskostnad 0 0 0 0 0 0 0 0

Inhyrd personal 0 0 0 0 0 0

Summa bemannings-

kostnad 20 21 -3% 21 -3% 31 31 1% 31

Sjukfrånvaromått

Ack utfall 1308

Ack utfall 1208

Förändr

%-enh

Prognos 2013

Budget 2013

Avvik

%-enh

Procentuell sjukfrånvaro 5 6 -84,0% 5 3 200,0%

Personalkostnaderna per den 31 aug är 0,7 mnkr lägre (ca 3 procent) än vad som budgeterats för perioden, vilket huvudsakligen beror på partiella vakan- ser samt partiella tjänstledigheter och sjukskrivningar.

Jämfört med motsvarande period föregående år har personalkostnaderna minskat med 0,7 mnkr (ca 3 procent), vilket till stor del beror på ovan nämnda orsaker. Personalkostnaderna för 2013 prognostiseras bli 0,7 mnkr högre än i årsbokslutet för 2012.

Förvaltningen har ej haft inhyrd personal per den 31 augusti 2013. Den pro- centuella sjukfrånvaron är per den 31 aug något högre än budgeterat för helåret.

Utveckling helårsarbete samt verksamhetsförändringars effekt

Personalvo-

lym/helårsarbete Antal

Ack utfall 1308

Period Bud-

get Avvik

Utf- Perb

Ack utfall 1208

För- ändr

%

Pro- gnos 2013

Bud- get 2013

Avvik Pr-Bu

Bok- slut 2012 Helårsarbeten exkl. extra-

tid (personalvolym) 47 43 4 48 -2,1% 47 43 4 48

(21)

18 (22)

Kulturförvaltningens antal helårsarbeten för 2013 är 47 (inkl extratid), att jämföra med budgeterat antal på 43. Länshemslöjdskonsulenterna överför- des till Stockholms läns museum fr o m den 1 februari 2013, vilket innebar en minskning av hellårsarbeten med 3,1. Ökningen av antal helårsarbeten beror bl.a. på att kulturförvaltningen under året har haft anställda inom projektet Seniorkultur samt anställda med lönebidrag/nystartsjobb.

4.1.5 Övriga kostnadsslag, avskrivningar och finansnetto

Finansnettot per den 31 augusti 2013 är i stort sett detsamma som för motsvarande period 2012, 0,2 mnkr. Avskrivningarna för perioden uppgick till 0,5 mnkr vilket är ca 0,1 mnkr lägre än föregående år.

Kulturförvaltningens lokalkostnader har per den sista augusti 2013 ökat med ca 4 procent jämfört med samma period föregående år.

Kontot diverse övriga tjänster uppgår till 1,3 mnkr för perioden, vilket i stort motsvarar utfallet för samma period föregående år. Kontot rymmer bl a kostnader för löneservice, vaktmästeritjänster samt kopieringskostnader.

IT-kostnader

IT-kostnaderna är per den sista augusti ca 0,3 mnkr högre än för samma period föregående år. Detta beror på att förvaltningen arbetar med att mo- dernisera och uppdatera databaserna Art Médica och Konstnärsbasen, samt att förvaltningen har infört ett nytt ärendehanteringssystem.

Konsultkostnader

Konsultkostnaderna uppgår till ca 0,6 mnkr per den sista augusti, varav kostnader för konstkonsulter utgör huvuddelen.

4.2 Investeringar

Investeringar Mkr

Ack utfall 1308

Nuvarande status

Prognos 2013

Budget LF 2013

Avvik Pr-Bu

Övriga ospecificerade ojbekt 0,1 0,1 0,3 0,6 -0,3

Totalt investeringar 0,1 0,1 0,3 0,6 -0,3

Investeringarna per den 31 augusti 2013 utgörs av datorer till förvaltnings- kontoret och filmutrustning som Film Stockholm använder i sitt arbete med unga filmare i länet. Kulturförvaltningens totala investeringar beräknas bli ca 0,3 mnkr för helåret vilket är 0,3 mnkr lägre än budget.

(22)

19 (22)

4.3 Balansräkning

Balansräkning Mkr

aug 2013-08-31

dec

2012-08-31 Förändring

Tillgångar

Anläggningstillgångar 1,1 1,8 -0,7

Omsättningstillgångar 86,5 70,1 16,4

varav kassa och bank 82,9 65,8 17,1

SUMMA TILLGÅNGAR 87,6 71,9 15,7

Eget kapital 3,7 2,7 1,0

Avsättningar (samt ev. minoritetsintresse) 0,0 0,0 0,0

Skulder 83,9 69,1 14,8

Långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0

Kortfristiga skulder 83,9 69,1 14,8

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 87,6 71,8 15,8

Att omsättningstillgångarna är höga beror bland annat på att konserthuset och distriktsorganisationernas bidrag ännu inte har betalats ut per den 31 augusti 2013. De kortfristiga skulderna kan till stor del hänföras till dessa kommande utbetalningar.

4.4 Analys och eventuella riskfaktorer

Riskfaktorer Förklarande kommentar

Skattat belopp Mkr

Ingår i prognos?

Ja/Nej/Delvis Interkommunal ersätt-

ning Sökt ersättning kan bli större än budgeterat för perioden ?? nej

Kostnaden för interkommunal ersättning till folkhögskoleutbildning var under 2012 ca 1,3 mnkr högre än budgeterat. I kulturnämndens budget för 2013 finns 14,1 mnkr avsatt för interkommunal ersättning till folkhögsko- lor. Den slutliga kostnaden för ersättningen 2013 är osäker och kan inte avläsas förrän efter årsbokslutet.

4.4.1 Fördjupad analys för delårsrapport

För perioden januari-augusti 2013 är utfallet ett överskott på 3,6 mnkr. Det är 0,9 mnkr högre än resultatet för motsvarande period förra året. För helå- ret 2013 prognostiseras ett underskott om 0,8 mnkr.

Avvikelsen mot periodiserad budget förklaras av tidigare nämnda överskott.

(23)

20 (22)

5. Ledningens åtgärder

För närvarande är inga åtgärder aktuella.

6. Landstingets finanspolicy

Kulturnämnden följer den fastställda finanspolicyn för Stockholms läns landsting.

7. Personal

Personalkostnaderna per den 31 aug 2013 uppgår till 20 mnkr. Inom kul- turförvaltningens samtliga verksamheter fanns den 31 augusti 2012 totalt 40 personer tillsvidareanställda. Av dessa anställda är 70 procent kvinnor och 30 procent män. Omräknat i årsarbetare var siffran för kvinnor 26,4 och för män 11,4. Genomsnittsåldern är 50 år för kvinnor och 48 år för män. Medellönen var den 31 augusti 30 109 kr för kvinnor och 35 290 kr för män.

Den procentuella sjukfrånvaron var för kvinnor 7,04 procent och för män 0,46 procent (motsvarande siffror föregående år var 8,4 procent respektive 0 procent).

Personalomsättningen inom gruppen tillsvidareanställda är mycket låg.

Förvaltningen har för närvarande inga rekryteringsproblem.

1,6

3,8

2,7

3,6

-1,6

-3,9

-2,4

-3,6 0

-0,1

0,3

-0,8

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

År 2010 År 2011 År 2012 År 2013

Resultat i utfall och prognos

Ackumulerat resultat (utfall) Resultat återstående månader Årsresultat alternativt årets prognos

(24)

21 (22)

Medel finns avsatta i budgeten för personalens fortbildning. Förvaltningens medarbetare har även under 2013 möjlighet att utnyttja subventionerad friskvård, samt att delta i stegtävlingar. Förvaltningen har avtal om före- tagshälsovård där medarbetarna erbjudits kostnadsfri hälsoundersökning, samt ergonomisk rådgivning och samtalsstöd.

Förvaltningens medarbetare erbjuds även att köpa rikskuponger. Kultur- förvaltningen bedriver jämställdhets- och mångfaldsarbete enligt kultur- nämndens plan för jämställdhet och mångfald 2012-2014.

8. Miljö

Kulturförvaltningen är certifierad enligt ISO 14001:2004 sedan juni 2005.

Förvaltningens miljöplan för 2012-2014 följer landstingets miljöprogram

”Miljöutmaning 2016” och gällande miljölagstiftning. Miljöarbetet fortlöper planenligt och enligt prioriteringarna i landstingets budget 2013.

Den interna revisionen genomfördes i augusti och var utan avikelser. Den externa revisionen är planerad till oktober.

Miljöledningssystemet är genomgånget och uppdaterat bland annat med anledning av att Länshemslöjdskonsulenterna lämnade förvaltningen den 31 januari och införandet av digitalt diarie- och ärendehanteringssystem i januari och därmed nya rutiner.

Kulturnämndens viktigaste miljömål är miljökrav vid beställning av konst- närlig gestaltning samt miljökrav på de organisationer som får ekonomiskt stöd på 500 000 kr eller mer. Under perioden har alla berörda organisationer bifogat miljöplan och fyllt i en checklista om sitt miljöarbete. Under perioden har också alla nya avtal med konstnärer innehållit formuleringen med krav på att inte använda kemikalier listade i landstingets utfasnings- lista, att använda så miljöanpassat material som möjligt och att hantera farliga ämnen och restprodukter enligt gällande bestämmelser.

Ett nytt mål från 2012 är också att alla konstkonsulter som upphandlats för att på uppdrag av förvaltningen beställa konstnärlig gestaltning ska få en grundläggande miljökurs med fokus på landstingets miljöarbete. Av nio upphandlade konsulter har nu åtta gått kursen och den nionde är inplane- rad i höst.

Förvaltningens interna miljömål att minska pappersförbrukningen har fått rejäl hjälp av det digitala diarie- och ärendehanteringsystemet som infördes i januari 2013. Det innebär att alla handlingar numera sparas digitalt istäl-

(25)

22 (22)

let för på papper och många ärenden, bl a alla typer av stöd, handläggs digitalt.

9. Styrelsebehandling

Delårsrapporten för augusti månad kommer att behandlas av kulturnämn- den 2013-09-26.

Hans Ullström Förvaltningschef

(26)

Resultatrapport juli 2013 FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT KUN 2013/221

Kulturförvaltningen

FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT juli

2013

(27)

Resultatrapport maj 2013 2 (4) FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT

1. Resultatuppföljning juli och förväntad utveckling 2013 ...3

1.1 Sammanfattning ...3

1.2 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget (tkr) ...3

1.3 Väsentlig avvikelse mot årsbudget (tkr) ... 4

(28)

Resultatrapport februari 2013

FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT

1. Resultatuppföljning juli och förväntad utveckling 2013

1.1 Sammanfattning

I juli månads bokslut redovisar kulturnämnden ett resultat om 4,4 mnkr.

1.2 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget (tkr)

Vid en jämförelse mellan utfallet t o m juli och periodiserad budget kan konstateras att utfallet överstiger den periodiserade budgeten med 4,2 mnkr.

Textkommentar

Intäkt Avvikelse Ack

utfall- periodbudget

Kostnad Avvikelse Ack

Resultat Avvikelse Ack

Beslut av LF/LS/

HSN (Belopp)

Statsbidrag 1,8 1,8 0,0

Kultur i vården, förvaltningskontoret 1,6 1,6

Ränteintäkter, regl för högt uppt skuld 0,4 0,4

Övriga intäkter Film Stockholm 0,4 0,4

0,0

S:a avvikelse 2,6 1,6 4,2 0,0

0 1 2 3 4 5 6

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

(29)

Intäkterna för perioden är ca 2,6 mnkr högre än vad som budgeterats för perioden vilket huvudsakligen beror på ett ej budgeterat statsbidrag från Kulturrådet för projektet Seniorkultur. Kostnaderna för perioden är ca 1,6 mnkr lägre än vad som budgeterats för perioden vilket huvudsakligen beror på att en mindre del av budgeten för Kultur i vården-verksamheten har förbrukats än vad som budgeterats för perioden, samt på ett överskott inom förvaltningskontor och disponibla medel.

1.3 Väsentlig avvikelse mot årsbudget (tkr)

Kostnaderna och intäkterna beräknas överstiga budget med drygt 2 mnkr vilket huvudsakligen beror på ovan nämnda statsbidrag. För helåret 2013 prognostiseras ett nollresultat.

1.4 Investeringar

Investeringar (Mkr)

Ack utfall 1305

Prognos 2013

Budget 2013

Övriga ospecificerade ojbekt 0,1 0,6 0,6

Totalt investeringar 0,1 0,6 0,6

Göran Rosander Enhetschef

(30)

Resultatrapport maj 2013 FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT KUN 2013/221

Kulturförvaltningen

FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT maj

2013

(31)

Resultatrapport maj 2013 2 (4) FÖRENKLAD MÅNADSRAPPORT

1. Resultatuppföljning februari och förväntad utveckling 2013 ...3

1.1 Sammanfattning ...3

1.2 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget (tkr) ...3

1.3 Väsentlig avvikelse mot årsbudget (tkr) ... 4

(32)

1. Resultatuppföljning maj och förväntad utveckling 2013

1.1 Sammanfattning

I maj månads bokslut redovisar kulturnämnden ett resultat om 4 mnkr.

1.2 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget (tkr)

Vid en jämförelse mellan utfallet t o m maj och periodiserad budget kan konstateras att utfallet överstiger den periodiserade budgeten med 3,7 mnkr

Textkommentar

Intäkt Avvikelse Ack

Kostnad Avvikelse Ack

Resultat Avvikelse Ack

Beslut av LF/LS/

HSN (Belopp)

Statsbidrag 1,8 1,8 0,0

Stöd till folkbildningiv, Kultur i vården 1,8 1,8

Ränteintäkter 0,1 0,1

0,0 0,0

S:a avvikelse 1,9 1,8 3,7 0,0

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

(33)

Intäkterna för perioden är ca 1,9 mnkr högre än vad som budgeterats för perioden vilket huvudsakligen beror på ett ej budgeterat statsbidrag från Kulturrådet för projektet Seniorkultur. Kostnaderna för perioden är ca 1,8 mnkr lägre än vad som budgeterats för perioden vilket huvudsakligen beror på att beror på att en mindre del av budgeten för Stöd till folkbildning förbrukats än vad som budgeterats för perioden, samt ett överskott inom Kultur i vården verksamheten.

1.3 Väsentlig avvikelse mot årsbudget (tkr)

Kostnaderna och intäkterna beräknas överstiga budget med 1,9 mnkr vilket beror på ovan nämnda statsbidrag. För helåret 2013 prognostiseras ett nollresultat.

1.4 Investeringar

Investeringar (Mkr)

Ack utfall 1305

Prognos 2013

Budget 2013

Övriga ospecificerade ojbekt 0,1 0,6 0,6

Totalt investeringar 0,1 0,6 0,6

Göran Rosander Enhetschef