Tjänsteutlåtande
Vård- och omsorgskontoret
2019-01-24
Sara Rahm Sidan 1 av 3
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2017/0435 VON-8
Diariekod: 101 Vård- och omsorgsnämnden
Verksamhetsplan 2019, vård- och omsorgsnämnden
Förslag till beslut
Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande:
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner och överlämnar
verksamhetsplan 2019 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2019-01- 24 till kommunstyrelsen.
2. Vård- och omsorgsnämnden noterar rapporten benchmarking med jämförbara kommuner i enlighet med bilaga 2 till tjänsteutlåtande 2019-01-24.
Sammanfattning
Processen för verksamhetsplanering i Sollentuna kommun startar med budgetbeslutet i kommunfullmäktige. Där fastställs vision, övergripande mål och kvalitetsfaktorer. Senast 2019-02-28 ska respektive nämnd rapportera sin verksamhetsplanering för 2019 till kommunstyrelsen.
Bakgrund
Processen för verksamhetsplanering i Sollentuna kommun startar med budgetbeslutet kommunfullmäktige i juni. Där fastställs vision,
övergripande mål och kvalitetsfaktorer. Senast 2019-02-28 ska respektive nämnd rapportera sin verksamhetsplanering för 2019 till kommunstyrelsen.
Styrmodell
I den kommunövergripande styrmodellen finns en långsiktig vision, vilket är Sveriges mest attraktiva kommun. För att strukturera arbetet mot visionen finns tre kommunövergripande mål: (i) trygghet och välfärd genom livet, (ii) hållbar och konkurrenskraftig tillväxt och (iii) attraktiv och effektiv
organisation. Dessa tre mål är grundade på olika perspektiv. (i) utgår från invånarperspektivet, (ii) utgår från samhällsutvecklingsperspektiv och (iii) utgår från det interna perspektivet. Verksamhetsplanens nämndmål ska utgå från dessa tre kommunövergripande mål.
Kvalitetsstyrning
I verksamhetsplanen för 2019 har Sollentuna valt att arbeta med så kallade kritiska kvalitetsfaktorer som en del i kvalitetsstyrning. En kritisk
kvalitetsfaktor är något som måste bli uppfyllt för att en verksamhet ska hålla hög kvalitet i sitt grunduppdrag. Det finns fyra kommunövergripande kvalitetsfaktorer. Dessa är (i) trygga invånare, studerande, arbetande och
Tjänsteutlåtande
2019-01-24
Dnr 2017/0435 VON-8 Sidan 2 av 3
besökare, (ii) god fysisk och social arbetsmiljö (iii) Sveriges bästa företagsklimat samt (iv) delaktighet i samhället.
Risker och åtgärder
Vidare ska nämnden årligen fastställa risker och åtgärder inom ramen för internkontroll. Från och med verksamhetsplaneringen för 2018 redovisas riskhanteringen integrerat i nämndens verksamhetsplan.
Ekonomi
Vård- och omsorgsnämnden har under de senaste åren arbetat med en åtgärdsplan för att få en budget i balans. Åtgärdsplanen innebär att nämnden senast i samband med verksamhetsberättelse med resultatanalys för 2019 ska uppnå en ekonomi i balans.
Under 2018 har åtgärdsplanen fått helårseffekt. Utifrån redovisat resultat för 2018 kan det konstateras att nämndens verksamheter går in i budgetåret 2019 med ett överskott motsvarande 26,8 miljoner.
Givet budgetförutsättningarna för 2019 där den totala uppräkningen av ramen uppgår till tre miljoner så har bedömningen varit att nämnden
behövde nå ett utfall för 2018 där kostnadsmassan understiger budget. Detta för att ha utrymme för volym- och prisökningar samt långsiktigt ta ett ansvar för en ekonomi i balans. Vård- och omsorgsnämndens ram för 2019 är 937,8 miljoner kronor. I ramen finns hänsyn tagen till en hyressänkning på fyra miljoner kronor.
Kontorets förslag
Den föreslagna verksamhetsplanen innehåller fem nämndmål. Dessa är (i) ökad andel nöjda äldre, (ii) ökad trygghet för kunder som bor på grupp- eller servicebostad, (iii) ökad digitalisering inom vård- och omsorg, (iv) sundare arbetsmiljö och (v) effektivare resursanvändning.
Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden godkänner och överlämnar verksamhetsplan 2019 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2019-01-24 till kommunstyrelsen. Vård- och
omsorgskontoret föreslår vidare att vård- och omsorgsnämnden noterar rapporten benchmarking enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtande 2019-01-24. I bilaga 3. redovisas nämndens plan för systematisk uppföljning av vård- och omsorg som nämnden antog 2015-12-08 och reviderade 2017-02-28.
Katarina Salomonsson Sara Rahm
T.f. förvaltningschef Nämndsekreterare
Bilagor
1. Verksamhetsplan 2019, vård- och omsorgsnämnden
Tjänsteutlåtande
2019-01-24
Dnr 2017/0435 VON-8 Sidan 3 av 3
2. Benchmarking med jämförbara kommuner
3. Plan för systematisk uppföljning av vård och omsorg
Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Akt
