07.1. Verksamhetsplan 2018, vård- och omsorgsnämnden

(1)

Tjänsteutlåtande Vård - och omsorgskontoret

2017 - 10 - 20

Sara Rahm Sidan 1 av 4

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08 - 579 210 00 08 - 35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2017/0127 VON - 8 Diariekod: 101

Vård - och omsorgsnämnden

Verksamhetsplan 2018 , vård - och omsorgsnämnden

Förslag till beslut

Vård - och omsorgskontoret föreslår att vård - och omsorgsnämnden besluta r följande:

1. Vård - och omsorgsnämnden godkänner och överlämnar

verksamhetsplan 2018 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2017 - 10 - 20 till kommunstyrelsen.

2. Vård - och omsorgsnämnden o mfördela r budgeten i en lighet med kapitel 4 i bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2017 - 10 - 20.

3. U ppdraget att se över om nämndens budget är rätt fördelad mellan äldreomsorg och funktionshinder som vård - och omsorgsnämnden gav till vård - och omsorgskontoret 2017 - 03 - 21 anses

färdigrapp orterat.

4. Vård - och omsorgsnämnden godkänner och överlämnar

återrapporteringen av åtgärdsplan för ekonomi i balans enligt bilaga 2 till tjänste utlåtande 2017 - 10 - 20 till kommunstyrelsen .

5. Uppdraget anses färdigrapporterat.

Sammanfattning

I juni fattade kommunfullmäktige beslut om en ny övergripande styrmodell för kommunen. Respektive nämnd ska senast 17 november rapportera sin verksamhetsplanering för 2018 till kommunstyrelsen. Verksamhetsplanens nämndmål ska utgå ifrån tre kommunövergripande mål som i sin tur syftar till att nå den långsiktiga visionen, Sveriges mest attraktiva kommun.

Vård - och omsorgskontorets förslag till verksamhetsplan innehåller

sammanlagt fyra nämndmål. Dessa nämndmål är en avvägning mellan målet att få nämndens budget i balans och ambitionen att fortsätta det

kvalitetsarbete som redan pågår.

Vård - och omsorgsnämndens ram för 2018 är 934,8 mkr, en ökning motsvarande 19,9 mkr jämfört med 2017 års budgetra m. Därutöver har vård - och omsorgsnämnden ett accepterat underskott på 5 mkr.

Godkänt dokument, 2017-10-24, Karin Proos

(2)

Tjänsteutlåtande

2017-10-20

Dnr 2017/0127 VON-8 Sidan 2 av 4

Bakgrund

Processen för verksamhetsplanering i Sollentuna kommun startar med budgetbeslutet i kommunfullmäktige i juni. Där fastställs vision, övergripande mål och styrdokument för särskild uppföljning. Senast 17 november ska respektive nämnd rapportera sin verksamhetsplanering för 2018 till kommunstyrelsen

Ny styrmodell

Sedan flera år har kommunen haft en gemensam modell för den kommunövergripande verksamhetsplaneringen. I juni fattade kommunfullmäktige beslut om en ny övergripande styrmodell för kommunen. I den nya styrmodellen finns en långsiktig vision, vilket är Sveriges mest attraktiva kommun. För att strukturera arbetet mot visionen finns tre kommunövergripande mål: (i) trygghet och välfärd genom livet, (ii) hållbar och konkurrenskraftig tillväxt och (iii) attraktiv och effektiv

organisation. Dessa tre mål är grundade på olika perspektiv. (i) utgår från invånarperspektivet, (ii) utgår från samhällsutvecklingsperspektiv och (iii) utgår från det interna perspektivet. Verksamhetsplanens nämndmål ska utgå från dessa tre kommunövergripande mål.

Mot de kommunövergripande målen kopplas även några av kommunens styrdokument för särskild uppföljning. I verksamhetsplan 2018 finns en kort beskrivning av de aktuella styrdokumenten med indikatorer kopplade till några av dem.

Risker och åtgärder

Vidare ska nämnden årligen fastställa risker och åtgärder inom ramen för internkontroll. Från och med verksamhetsplaneringen för 2018 redovisas riskhanteringen integrerat i nämndens verksamhetsplan.

Ekonomi

Vård- och omsorgsnämndens ram för 2018 är 934,8 mkr, en ökning motsvarande 19,9 mkr jämfört med 2017 års budgetram. Därutöver har vård- och omsorgsnämnden ett accepterat underskott på 5 mkr.

Sammantaget beräknas vidtagna åtgärder enligt åtgärdsplanen ge en helårseffekt på 45-50 mnkr jämfört med om nämnden inte hade arbetat i enlighet med åtgärdsplanen. Kalkylen bygger på ett scenario för 2018 med oförändrad volym och vårdtyngd jämfört med 2017. Drygt 20 miljoner av åtgärdsplanens effekter är redan realiserade och inräknade i prognos i delårsrapporten för 2017. Trots detta bedöms nämnden inte fullt ut nå en ekonomi i balans i enlighet med åtgärdsplanen för 2017. Kontoret gör bedömningen att delmålet för 2018 uppnås förutsatt att det inte sker några volymökningar utöver givna antaganden. En osäkerhet i budget avser utvecklingen av volymerna särskilt avseende antal kunder inom

funktionshinderområdet. Det finns tecken på att fler personer ansöker om assistans och antalet kunder med personlig assistans har ökat. Ytterligare en

(3)

2017-10-20

osäkerhet är de ekonomiska konsekvenserna av det pågående omställningsarbetet inom äldreomsorgen och den förnyade behovsbedömning som görs i samband med det.

Den föreslagna verksamhetsplanen innebär en omfördelning av budgeten mellan verksamheterna inom funktionshinderområdet och äldreomsorgen så att budget bättre återspeglar nämndens kostnadsstruktur. I budget 2018 har således 24,3 mkr från äldreomsorgen och 0,2 mkr från funktionshinder SoL omfördelats till funktionshinder LSS.

Rapportering av åtgärdsplan för budget i balans

När kommunfullmäktige fattade beslut om budget 2017-06-14 fick vård- och omsorgsnämnden ett uppdrag. Kommunledningskontoret har preciserat att uppdraget är att överlämna en återrapportering av åtgärdsplan för

ekonomi i balans i samband med beslutet om vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan. Återrapportering finns i bilaga 2 till tjänsteutlåtande 2017- 10-20.

Kontorets förslag till beslut

Vård- och omsorgskontorets förslag till verksamhetsplan enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande avspeglar dels arbetet med att minska kostnaderna för att få en budget i balans, dels fokus på att fortsätta och utveckla det kvalitetsarbete som redan pågår exempelvis genom ett fortsatt ambitiöst mål att nå högre kundnöjdhet.

Den föreslagna verksamhetsplanen innehåller fyra nämndmål. Dessa är (i) attraktiv arbetsplats, (ii) effektivare resursanvändning, (iii) tryggare och nöjdare kunder och (iv) ökad digitalisering inom vård- och omsorg.

Samtliga nämndmål ryms inom befintlig budget för 2018.

Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden godkänner och överlämnar verksamhetsplan 2018 enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande 2017-10-20 till kommunstyrelsen. Vidare föreslår kontoret att nämnden godkänner och överlämnar återrapportering av åtgärdsplan för ekonomi i balans i enlighet med bilaga 2 till tjänsteutlåtande 2017-10-20 till kommunstyrelsen. I bilaga 3 redovisas nämndens plan för systematisk uppföljning av vård- och omsorg som nämnden antog 2015-12-08 och reviderade 2017-02-28.

Karin Proos Sara Rahm

Förvaltningschef Nämndsekreterare

(4)

2017-10-20

Bilagor

1. Verksamhetsplan 2018, vård- och omsorgsnämnden 2. Återrapportering åtgärdsplan för ekonomi i balans 3. Plan för systematisk uppföljning av vård- och omsorg

Expediering Kommunstyrelsen Akt